王璐

摘 要：網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)借助互聯(lián)網(wǎng)進行組織、發(fā)展，具有產(chǎn)業(yè)鏈特征。隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)對生活秩序和經(jīng)濟發(fā)展、社會治理都帶來了一定的挑戰(zhàn)。由于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)自身的特征和監(jiān)管機制的分散化，在當前對網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的治理上，無論是法律性質(zhì)認定還是行政常態(tài)化監(jiān)管都存在一定的難點。只有轉(zhuǎn)變法律理念，注重源頭治理、綜合治理，完善前置治理機制，構(gòu)建各主體共治格局，才能有效、全面對網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)進行治理，遏制其進一步發(fā)展蔓延的勢頭。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn);源頭治理;多元共治

進入信息時代，互聯(lián)網(wǎng)為我國經(jīng)濟發(fā)展提供了較大動能，給人們生活樣態(tài)、社會結(jié)構(gòu)帶來很大改變。同時，在信息時代新經(jīng)濟樣態(tài)、社會結(jié)構(gòu)之中所衍生出的各種游走于法律邊緣甚至直接違反法律的灰色、黑色產(chǎn)業(yè)鏈給社會治理也帶來了一定的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，我國的網(wǎng)民數(shù)量已達8.28億，借助這龐大的網(wǎng)民規(guī)模，違法犯罪行為由線下向線上發(fā)展，逐漸形成隱蔽而又不容小視的復(fù)雜黑色產(chǎn)業(yè)鏈。對這些隱藏在互聯(lián)網(wǎng)背后破壞法律秩序、影響人們正常生活和經(jīng)濟有序發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)進行治理，是法律及時回應(yīng)群眾關(guān)切的需要，更是國家治理效能的體現(xiàn)。

1 網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)特征

“網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)”即網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈，是指利用信息技術(shù)或者借助網(wǎng)絡(luò)平臺實施竊取個人信息和商業(yè)秘密、盜竊詐騙錢財、攻擊信息系統(tǒng)、推廣非法活動、進行非法交易等違法犯罪行為，以及圍繞此運行的提供工具、幫助獲利的一系列渠道與環(huán)節(jié)。

網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)存在以下三個特征。

第一，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)以互聯(lián)網(wǎng)為組織、發(fā)展主要手段。網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)所涉及的違法犯罪行為，既有網(wǎng)絡(luò)攻擊、竊取信息等具有信息時代特征的非法行為，也有諸如盜竊、詐騙、非法交易等傳統(tǒng)非法行為。而無論是新興還是傳統(tǒng)非法行為，能成為網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的關(guān)鍵之一就是借助互聯(lián)網(wǎng)。賭博屬于我國一直打擊的違法行為，組織賭博甚至可能涉嫌犯罪。傳統(tǒng)的聚眾賭博在現(xiàn)實生活中容易被發(fā)現(xiàn)、舉報、查處。但隨著互聯(lián)網(wǎng)賭博產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，賭博轉(zhuǎn)而通過專門的網(wǎng)站甚至是普通的社交網(wǎng)絡(luò)平臺上進行，支付手段也從現(xiàn)金轉(zhuǎn)向電子支付，甚至通過更為隱蔽而難以追尋的區(qū)塊鏈進行支付。這個過程中，互聯(lián)網(wǎng)對線上賭博黑產(chǎn)的組織、發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。

第二，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)具有產(chǎn)業(yè)鏈特征。在經(jīng)濟學(xué)上，產(chǎn)業(yè)鏈泛指相近經(jīng)濟活動的聚集，形成具有一定聯(lián)系和分工的經(jīng)濟單元，并發(fā)展為具有鏈式特征、上下游分明的行業(yè)。網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)與此類似，是一系列相近違法犯罪活動在網(wǎng)絡(luò)上的聚集，同時不同行為人或集團之間各自分工，而又共同以某一違法犯罪為中心相互聯(lián)系。如近幾年高發(fā)的冒充“白富美”引誘受害人投資進行詐騙，上游為詐騙公司提供虛假投資平臺，中游有相應(yīng)的支付渠道，下游詐騙公司業(yè)務(wù)員冒充“白富美”引誘被害人在虛假投資平臺上進行投資，分工明確，形成詐騙“產(chǎn)業(yè)鏈”。

第三，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)以特定違法犯罪行為為核心。在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的鏈條中，上中下游分工不同，下游的危害性最為直接，上游和中游的危害性相較而言比較間接而難以界定。要確定行為人或組織是否是黑產(chǎn)的一部分，關(guān)鍵就在于其實施相關(guān)行為是否以特定違法犯罪行為為核心。如近來被有關(guān)部門大力打擊的“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙，實施詐騙的行為人一般需要通過婚戀網(wǎng)站或者交友軟件來尋找詐騙對象。如果婚戀網(wǎng)站和交友軟件受眾廣泛，實施詐騙的行為人只在信息流中占很小的一部分，那么顯然不屬于黑產(chǎn)的一部分。但如果反之，該網(wǎng)站或軟件的業(yè)務(wù)實際上是以詐騙為核心，并無其他合法業(yè)務(wù)，或者其他合法業(yè)務(wù)只占一部分，那么其就屬于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)中上游的一部分。

2 網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)治理制度現(xiàn)狀和難點

2.1 網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)治理制度現(xiàn)狀

網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)具有上中下游分明的產(chǎn)業(yè)鏈特征，盡管都圍繞著一個特定違法犯罪核心，但不同節(jié)點所涉及的違法犯罪行為定性不盡一致。上游所涉及的罪名主要包括提供侵入、非法控制計算機信息系統(tǒng)程序、工具罪和擾亂無線電通訊管理秩序罪，前者如制作、出售游戲外掛的行為，后者如利用“偽基站”進行短信轟炸的行為。中游所涉及的罪名主要有侵權(quán)公民個人信息罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。前者如在網(wǎng)絡(luò)上倒賣個人信息，后者如在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布有關(guān)銷售管制刀具等限制銷售物品的行為。下游所涉及的罪名主要是傳統(tǒng)犯罪同樣涉及的罪名，如詐騙罪、盜竊罪、敲詐勒索罪等，只是在表現(xiàn)形式上從線下轉(zhuǎn)為線上。

在行政監(jiān)管方面，對網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的監(jiān)管存在多個主體。網(wǎng)信部門負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全和監(jiān)管工作，電信主管部門、公安部門依據(jù)職權(quán)也可以在較大范圍內(nèi)對網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的違法行為進行管制。其他有關(guān)部門也可以在各自職權(quán)范圍之內(nèi)對網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)進行一定的打擊，如市場監(jiān)管部門、新聞出版主管部門等。相較而言，這些部門可以對下游直接違法行為進行較為有效的整治，但對整個產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)管力則未免力所不逮。網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)行政監(jiān)管方面的法律依據(jù)是較為零散的?！毒W(wǎng)絡(luò)安全法》《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等諸多法律法規(guī)都對網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管有所涉及，但并無較為全面地對網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)治理作出規(guī)定的規(guī)范性文件。

2.2 網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)治理難點

第一，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)性質(zhì)認定存在難點。在刑法領(lǐng)域，對網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)相關(guān)的行為認定仍存在一些爭議。在上游犯罪的認定中，許多參與者并非直接實施面向受害者的行為，而是提供技術(shù)工作或方法等，其往往以技術(shù)中立進行抗辯，犯罪性質(zhì)難以明確。中游犯罪認定也存在一定的困難，隨著網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)更加隱蔽利用信息工作，如違法信息從在論壇上發(fā)布到自己通過社交賬號或者搭建社交平臺群組來發(fā)布，涉及點擊量、群組成員數(shù)量、下載數(shù)量等構(gòu)罪標準仍不明確，對社交平臺群組性質(zhì)的是否屬于公共場所仍有爭議空間。涉及下游犯罪，由于新興業(yè)態(tài)的發(fā)展，傳統(tǒng)犯罪的認定也存在一些新的難以認定之處。如互聯(lián)網(wǎng)金融點對點借貸平臺（即p2p）一度合法存在，盡管隨著諸多問題的浮現(xiàn)而被取締，但其所涉及的行為定性仍不十分明確。

第二，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)行政監(jiān)管存在難點。技術(shù)在發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)也在不斷進行調(diào)整。線下行為轉(zhuǎn)到線上，本來就增加了監(jiān)管的難度，目前許多黑產(chǎn)又從早期的單一結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)而進行集團化協(xié)作，監(jiān)管難度進一步加大。又隨著黑色產(chǎn)業(yè)鏈的拓展，逃避監(jiān)管和規(guī)避法律風(fēng)險的經(jīng)驗和手段也更加多樣。在諸如區(qū)塊鏈等新的技術(shù)不斷涌現(xiàn)的同時，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)也在積極利用這些新的技術(shù)，試圖利用監(jiān)管盲區(qū)擴展生存空間。借助網(wǎng)絡(luò)，黑產(chǎn)可以實現(xiàn)在不同地區(qū)甚至不同國家之間進行協(xié)作，并實施跨地區(qū)、跨國家違法犯罪行為，這也給監(jiān)管帶來了新的挑戰(zhàn)。網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的跨領(lǐng)域傾向也是值得引起注意的一點，這意味著單個部門治理框架將難以滿足對網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的監(jiān)管需要。

3 完善網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)治理措施的建議

3.1 轉(zhuǎn)變法律理念，及時回應(yīng)時代命題

制定法具有穩(wěn)定性和滯后性，這種特點使得在處理網(wǎng)絡(luò)爬蟲、AI類黑灰產(chǎn)、回退劫持等新業(yè)態(tài)下的網(wǎng)絡(luò)犯罪時，存在與現(xiàn)實脫節(jié)的問題。在刑事規(guī)制方面，由于難以適用運用現(xiàn)行刑法的數(shù)額認定標準，如果遵循刑法的謙抑性原則，最后可能導(dǎo)致輕量刑罰的局面出現(xiàn)疑與犯罪成本較低形成對照的是，在高額犯罪利益的驅(qū)動下，犯罪分子愿意鋌而走險以黑產(chǎn)謀利。因此，為了能更好的打擊網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪，應(yīng)轉(zhuǎn)變法律制定與適用的觀念，與現(xiàn)實環(huán)境相結(jié)合，立法需要及時回應(yīng)現(xiàn)實挑戰(zhàn)，同時也可以采取立法解釋、司法解釋、部門規(guī)章等多種方式，靈活應(yīng)對新的情況。

3.2 注重源頭治理，推動個人信息保護

個人信息保護涉及網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)治理的源頭。保護網(wǎng)絡(luò)用戶個人信息，提升個人信息的安全，有助于改善當前網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)盛行的態(tài)勢。從制度方面，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)信用體系，在技術(shù)保障信息安全的前提下，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)注冊實名制。對于惡意批量注冊賬號、冒用盜用他人賬號信息等行為，可以采用多重認證、數(shù)據(jù)風(fēng)控等技術(shù)手段進行規(guī)避。從法律角度而言，推動制定《個人信息保護法》，從而明確不同節(jié)點個人信息保護主體責(zé)任，打擊隨意泄露、販賣個人信息行為，對造成嚴重后果的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者要依法追究其責(zé)任。

3.3 轉(zhuǎn)被動為主動，完善前置治理機制

對網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)治理要端口前置，由網(wǎng)絡(luò)運營者將打擊黑產(chǎn)的關(guān)口前置，實現(xiàn)被動防御向主動防御的轉(zhuǎn)變?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)可打破數(shù)據(jù)壁壘，建立“數(shù)據(jù)共享平臺”，及時將涉及黑產(chǎn)運營的違法行為方式進行公開，實現(xiàn)知識經(jīng)驗的平臺共享，提高網(wǎng)絡(luò)用戶安全警示意識，履行平臺社會責(zé)任。通過安全信息的深層次共享，有利于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)適應(yīng)快速更迭換代的黑產(chǎn)犯罪形式，實現(xiàn)監(jiān)管情報動態(tài)化更新。除了將已有的違法形式及時公布，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商需要主動出擊，加強對平臺的信息監(jiān)管和違法信息的排查，從而構(gòu)建實時監(jiān)測體系，一旦發(fā)現(xiàn)異常動態(tài)，可以在必要限度內(nèi)采取反制技術(shù)，清理有害信息，形成網(wǎng)絡(luò)安全防護墻。

3.4 強化綜合治理，構(gòu)建多元共治格局

網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)往往跨地區(qū)和跨行業(yè)發(fā)展，因此需要構(gòu)建不同地區(qū)、不同行業(yè)間的多元共治機制。

首先，為應(yīng)對全鏈路的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)，防治工作也應(yīng)該在多個領(lǐng)域進行合作，實現(xiàn)上中下跨行業(yè)聯(lián)合治理機制。就上游而言，加強對公民個人信息的保護以及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護，對于App的開發(fā)端進行準入審核和后續(xù)監(jiān)管。中游相關(guān)方則需要在政府機關(guān)的組織下，對數(shù)據(jù)進行范圍內(nèi)共享，保障信息安全的同時也可以打破信息孤島局面，增強對網(wǎng)絡(luò)犯罪的防御能力。下游需要完善舉報警示機制暢通，暢通信息表達渠道，并利用大數(shù)據(jù)手段對無范圍化的犯罪進行監(jiān)管打擊，如對詐騙電話號碼進行標注，垃圾網(wǎng)站警示彈窗等。

其次，解決網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)問題需要各行政機關(guān)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及社會大眾等多個主體的共同參與。對網(wǎng)絡(luò)用戶而言，應(yīng)當注意個人信息的保護，不隨意打開可能含有病毒的鏈接，及時修復(fù)系統(tǒng)漏洞。對于有一定確定性可以認定為黑產(chǎn)的行為，應(yīng)積極主動地向平臺舉報，要求及時處理。政府與企業(yè)之間要形成聯(lián)動監(jiān)管打擊機制，由互聯(lián)網(wǎng)平臺憑借其自身數(shù)據(jù)庫和技術(shù)優(yōu)勢手機固定黑產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中犯罪數(shù)據(jù)，并提供給公安機關(guān)以便于開展全鏈條刑事偵查，防止對其中某一犯罪行為有所忽略，實現(xiàn)全面精準打擊。在政府內(nèi)部，加強聯(lián)合執(zhí)法力度，推動網(wǎng)信、通信、市場監(jiān)管、金融監(jiān)管等多部門通力合作。

最后，隨著近年來，越來越多的黑產(chǎn)犯罪通過將服務(wù)器設(shè)在國外或者通過國外暗網(wǎng)交易，跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪也屢見不鮮。因此，不同國家、地區(qū)的政府間協(xié)調(diào)處置很有必要，要建立雙邊或多邊合作打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪機制，共同制定網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)打擊制度，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪數(shù)據(jù)情報共享和網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪證據(jù)固定協(xié)助。

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