陳曉宇

(遼寧公安司法管理干部學(xué)院，遼寧沈陽(yáng)110161)

嚴(yán)厲打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的重中之重，也是全國(guó)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的攻堅(jiān)點(diǎn)。由于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的復(fù)雜性、證據(jù)的分散性以及相關(guān)規(guī)范性文件之間的差異性，廣大公安干警在偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件時(shí)，對(duì)本罪的偵查取證順序、證據(jù)規(guī)則理解、證明標(biāo)準(zhǔn)把握以及證據(jù)收集運(yùn)用等方面仍存在著一些困惑，致使此類有組織犯罪案件在審查起訴階段退查率較高。因此，對(duì)于偵查機(jī)關(guān)如何有效證明黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的事實(shí)問題，仍有進(jìn)一步探討和厘清的必要。組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的立法是預(yù)備行為的正犯化[1]。組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為本身獨(dú)立成罪，與其所實(shí)施的多種具體犯罪如故意殺人、故意傷害、搶劫、敲詐勒索、聚眾斗毆、尋釁滋事、非法買賣槍支彈藥等犯罪需數(shù)罪并罰。由于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件觸犯罪名多、作案時(shí)間長(zhǎng)、危害地域廣、涉案人員雜，公安機(jī)關(guān)在偵辦此類案件時(shí)必須有針對(duì)性地展開偵查取證活動(dòng)。

一、偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的取證順序和范圍

(一)偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的取證順序

構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪必須具備四個(gè)特征，即“組織特征”“經(jīng)濟(jì)特征”“行為特征”和“危害性特征”，這四個(gè)特征應(yīng)有相應(yīng)的證據(jù)予以證明，尤其是其中的“行為特征”和“危害性特征”，必須通過具體的違法犯罪行為加以體現(xiàn)。這意味著案件偵辦初期，在沒有掌握黑社會(huì)性質(zhì)組織的大部分罪行前，通常無(wú)法對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪整體立案，只能就已經(jīng)掌握的具有犯罪事實(shí)、需要追究刑事責(zé)任的某一個(gè)具體犯罪立案。由此，辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的偵查取證順序，必然是先收集其他各個(gè)分罪名的證據(jù)；各個(gè)分罪名證據(jù)收集齊全并準(zhǔn)確固定后，才能歸攏、提煉黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的整案證據(jù)。實(shí)務(wù)中對(duì)嫌疑人采取強(qiáng)制措施也通常是以涉嫌某一分罪名而采取的。如J省B市正在辦理的郭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪一案，該案在偵查取證過程中，公安機(jī)關(guān)按以下三個(gè)方面有序展開偵查取證活動(dòng):一是先外圍后核心；二是先輕罪后重罪；三是先各罪后總罪。這種偵查方式保證了偵查活動(dòng)的有序性和有效性，避免了因涉案人員、涉案罪名繁多而導(dǎo)致的偵查蕪雜。需要強(qiáng)調(diào)的是，雖然偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪通常以分罪名立案，偵查取證活動(dòng)也是圍繞某一具體犯罪行為展開，但在偵辦具體犯罪行為的過程中，必須時(shí)刻注意對(duì)行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪證據(jù)的收集和固定，尤其重視涉及組織特征和經(jīng)濟(jì)性特征的相關(guān)證據(jù)，隨時(shí)歸類、隨時(shí)存檔，做到“有分有總、分總結(jié)合”。

(二)偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的取證范圍

總體而言，對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的四個(gè)特征均需要收集相關(guān)證據(jù)予以證明，但結(jié)合?刑法?及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，對(duì)該罪的四個(gè)特征仔細(xì)分析可以發(fā)現(xiàn)，各個(gè)特征的具體證據(jù)來(lái)源和范圍有所不同。事實(shí)上，該罪的“組織特征”屬于一種非犯罪性特征，這里的“非犯罪性”是指該特征之下并不涵攝其他具體罪名，“組織特征”方面的證據(jù)只能從其他三個(gè)特征的相關(guān)違法犯罪行為中獲取，需要依賴其他特征之下分罪名的查證，是從表征其他特征的各個(gè)具體違法犯罪行為中抽取、剝離出來(lái)的。就“經(jīng)濟(jì)特征”而言，根據(jù)“兩高兩部”?關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見?，黑社會(huì)性質(zhì)組織掌控、調(diào)動(dòng)的用以支持該組織活動(dòng)的一定規(guī)模的經(jīng)濟(jì)資源，其來(lái)源不但包括“有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或其他不正當(dāng)手段聚斂”，還包括“有組織地以投資、控股、參股、合伙等方式通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取”或“由組織成員提供或通過其他單位、組織、個(gè)人資助取得”。由此可知，證實(shí)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的“經(jīng)濟(jì)特征”方面的證據(jù)既可能來(lái)源于違法犯罪行為也可能來(lái)源于合法行為，亦即對(duì)于該特征的證據(jù)既可能通過各罪的查證獲得，也可能需要從合法的經(jīng)濟(jì)行為中獲取。與前述兩個(gè)特征不同的是，組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的“行為特征”和“危害性特征”方面的證據(jù)，必須從各分罪名犯罪事實(shí)的查證中獲取，而不能從合法行為中獲取，亦即在這兩個(gè)特征項(xiàng)下至少各有一個(gè)分罪名的支撐，才有可能成立組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，僅查實(shí)某項(xiàng)單一的罪名并不能認(rèn)定成立該罪。由此，在偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件時(shí)，至少應(yīng)查明兩個(gè)以上的具體犯罪行為，并且這兩個(gè)以上罪名的犯罪應(yīng)當(dāng)是黑社會(huì)性質(zhì)組織作為一個(gè)整體所犯的罪行，而不是特指所有參加者均應(yīng)犯該兩個(gè)以上罪行(因?yàn)闊o(wú)論是積極參加者還是一般參加者都可能僅負(fù)責(zé)組織內(nèi)的某一項(xiàng)或某幾項(xiàng)工作，從而僅實(shí)施一個(gè)犯罪行為)。如果偵查取證后發(fā)現(xiàn)某一組織僅僅實(shí)施了一個(gè)犯罪行為，則不應(yīng)認(rèn)定成立黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。例如在趙某、徐某、符某組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪一案中，法庭最終確認(rèn)的具體分罪名包括開設(shè)賭場(chǎng)罪和尋釁滋事罪兩個(gè)罪名及部分違法事實(shí)，最后法庭判決趙某、徐某、符某榮組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪成立，也就是說(shuō)，在查實(shí)兩個(gè)犯罪行為的基礎(chǔ)上即可判定黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪成立。相反的例證是在?刑事審判參考(第107集)?焦某等人尋釁滋事案(第1156號(hào))中，河南省某縣人民檢察院以被告人焦某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪和尋釁滋事罪，被告人陳某、張某犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪向河南省某縣人民法院提起公訴。最高人民法院刑三庭周川認(rèn)為，該案中公訴機(jī)關(guān)指控以焦某為首的犯罪組織所實(shí)施的具體犯罪事實(shí)僅涉及尋釁滋事罪一個(gè)犯罪事實(shí)，被告人焦某、陳某等人主觀上沒有對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活進(jìn)行非法控制的犯罪意圖，也沒有為實(shí)現(xiàn)這種非法控制而進(jìn)行相應(yīng)的違法犯罪活動(dòng)，由此可見，該案并不具有實(shí)質(zhì)意義上的黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為特征和危害性特征。也就是說(shuō)，當(dāng)只能查證屬實(shí)一個(gè)具體犯罪行為而無(wú)法判斷行為人行為對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活實(shí)現(xiàn)非法控制時(shí)，不應(yīng)認(rèn)定行為人構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。

二、偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪應(yīng)遵守的證據(jù)規(guī)則

我國(guó)立法沒有對(duì)證據(jù)規(guī)則的含義作出明確規(guī)定，對(duì)證據(jù)規(guī)則的界定主要存在于學(xué)者的理論研究層面[2]。盡管如此，我國(guó)刑事案件的辦理也有相應(yīng)的證據(jù)規(guī)則可以遵循，這些規(guī)則多體現(xiàn)于?刑訴法?及相關(guān)司法解釋的規(guī)定。在對(duì)法院已經(jīng)判決的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，可以發(fā)現(xiàn)證實(shí)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)存在的證據(jù)多以言詞證據(jù)為主，絕大多數(shù)案件中的言詞證據(jù)占證據(jù)種類總量的65%以上，有的甚至達(dá)到80%以上。在法庭審理過程中，控辯雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)往往集中在言詞證據(jù)上，辯方多以言詞證據(jù)證明效力薄弱、言詞證據(jù)為非法取得等作為攻擊點(diǎn)。由此，在言詞證據(jù)大量存在的情況下，公安機(jī)關(guān)在偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的時(shí)候，除了必須遵循最佳證據(jù)規(guī)則、相關(guān)性規(guī)則等一般證據(jù)規(guī)則之外，更應(yīng)注重對(duì)傳聞證據(jù)規(guī)則、補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)規(guī)則、非法證據(jù)排除規(guī)則的遵守。

(一)對(duì)言詞證據(jù)主動(dòng)適用補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)規(guī)則

言詞證據(jù)是“實(shí)物證據(jù)”的對(duì)稱，是指以言詞形式提供的證據(jù)，主要包括證人證言，被害人陳述，嫌疑人、被告人供述和辯解等。公安機(jī)關(guān)在偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件時(shí)，如果查證屬實(shí)的證據(jù)中僅包括嫌疑人、被告人供述或同案犯證言，那么必須主動(dòng)適用補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)規(guī)則。補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)規(guī)則是指由于證據(jù)本身存在證據(jù)形式或證據(jù)資格上的某些缺陷或瑕疵，如果將其單獨(dú)作為認(rèn)定案件事實(shí)的根據(jù)，則極有可能導(dǎo)致案件事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤、妨害司法公正的結(jié)果，必須在該證據(jù)之外另行尋找其他證據(jù)，通過相互印證最終證明案件事實(shí)是否存在。用以印證之前有瑕疵或缺陷的證據(jù)稱為“補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)”，補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)必須與主證據(jù)具有不同的來(lái)源，并且補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)本身必須具有擔(dān)保補(bǔ)強(qiáng)對(duì)象真實(shí)的能力。對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件即將偵查終結(jié)時(shí)，如果查證屬實(shí)的證據(jù)只有嫌疑人供述、同案犯證言則不能認(rèn)定犯罪成立，案件內(nèi)單獨(dú)的兩份供述或一份供述加一份證言均不足以認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)犯罪的客觀事實(shí)存在。在林某、張某組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪一案中[3]，雖然偵查機(jī)關(guān)僅獲取了言詞證據(jù)，但有針對(duì)性地對(duì)相關(guān)供述進(jìn)行了補(bǔ)強(qiáng)，法院最終裁判認(rèn)定行為人的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪事實(shí)存在。通過分析該案對(duì)供述的補(bǔ)強(qiáng)情況可知，認(rèn)定組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪行為是否存在時(shí)，如果所獲取證據(jù)均為言詞證據(jù)，那么至少應(yīng)有三份言詞證據(jù)且該三份言辭證據(jù)至少應(yīng)分屬于兩個(gè)不同來(lái)源。該三份言辭證據(jù)可以是兩份供述加一份證言，一份供述、一份陳述加一份證言，或是一份供述加兩份證言，否則必須予以補(bǔ)強(qiáng)才能最終認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)的存在。

(二)對(duì)傳來(lái)證據(jù)主動(dòng)適用傳聞證據(jù)規(guī)則

傳來(lái)證據(jù)是“原始證據(jù)”的對(duì)稱，亦稱傳聞證據(jù)，是指來(lái)源于他人轉(zhuǎn)述或傳抄等間接途徑的第二手事實(shí)材料。傳來(lái)證據(jù)與直接來(lái)源于案件事實(shí)的原始證據(jù)有重大差別，其可靠性一般不及原始證據(jù)。由于黑社會(huì)性質(zhì)組織案件持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、涉案地域廣，公安機(jī)關(guān)在偵辦該類案件時(shí)往往會(huì)接觸到大量的傳來(lái)證據(jù)。這些傳來(lái)證據(jù)對(duì)案件的線索發(fā)現(xiàn)和偵查展開通?？梢云鸬捷^大的促進(jìn)作用，例如可以由傳來(lái)證據(jù)提供破案線索、發(fā)現(xiàn)核實(shí)原始證據(jù)、修訂偵查方向等，但由于傳聞證據(jù)規(guī)則原則上要求排除傳來(lái)證據(jù)的運(yùn)用，公安機(jī)關(guān)實(shí)際偵辦案件時(shí)對(duì)傳來(lái)證據(jù)必須慎重處理:第一，對(duì)案件中出現(xiàn)的傳來(lái)證據(jù)，應(yīng)盡量通過該線索發(fā)現(xiàn)原始證據(jù)并通過傳來(lái)證據(jù)核實(shí)原始證據(jù)；第二，如果多個(gè)傳來(lái)證據(jù)之間能夠相互印證，對(duì)本案其他證據(jù)的采信和事實(shí)的認(rèn)定能夠起到補(bǔ)強(qiáng)作用的，可以作為補(bǔ)充證據(jù)使用；第三，如果傳來(lái)證據(jù)無(wú)法提供線索支撐作用或證據(jù)鏈條補(bǔ)充作用，則必須予以排除。

(三)以非法證據(jù)排除規(guī)則規(guī)范取證行為

“兩院三部”發(fā)布的?嚴(yán)格排除非法證據(jù)規(guī)定?明確了偵辦案件人員出庭作證的證人身份，也表達(dá)了通過修改規(guī)則嚴(yán)格約束偵查行為的法治理念[4]。非法證據(jù)排除規(guī)則要求公安機(jī)關(guān)辦案人員在偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件時(shí)嚴(yán)格依照法定程序辦案，確保收集證據(jù)的合法性、有效性。我國(guó)的非法證據(jù)排除規(guī)則要求絕對(duì)排除非法言辭證據(jù)，相對(duì)排除非法實(shí)物證據(jù)。采取肉刑或者變相肉刑取得的犯罪嫌疑人、被告人供述，以使用暴力或者嚴(yán)重?fù)p害本人及其近親屬合法權(quán)益進(jìn)行威脅的方法，使犯罪嫌疑人、被告人違背意愿作出的供述，應(yīng)當(dāng)予以排除；采用暴力、威脅方法或者非法限制人身自由等非法方法收集的證人證言、被害人陳述，也應(yīng)當(dāng)予以排除。一方面，非法證據(jù)排除規(guī)則的適用有力保護(hù)了公民的合法權(quán)益，保障了公安機(jī)關(guān)辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的程序合法性，提升了辦案質(zhì)量；另一方面，由于對(duì)非法證據(jù)排除規(guī)則的理解不透徹，往往會(huì)使涉黑案件偵辦人員束手束腳、踟躕不前。所以，黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的辦案人員應(yīng)充分認(rèn)識(shí)非法證據(jù)排除規(guī)則的重要性，自覺、合法地運(yùn)用非法證據(jù)排除規(guī)則，總體而言應(yīng)重點(diǎn)把握以下三點(diǎn):第一，時(shí)刻注意自己的偵查取證行為，自覺運(yùn)用非法證據(jù)排除規(guī)則檢視已獲取的證據(jù)；第二，如果遇到之前通過非法手段獲取的言詞證據(jù)，在變更訊問主體并告知嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利和認(rèn)罪的法律后果之后，犯罪嫌疑人自愿供述的，再次取得的言詞證據(jù)不予排除；第三，通過非法手段獲取言詞證據(jù)后，又通過該言詞證據(jù)查獲了證明案件事實(shí)的實(shí)物證據(jù)，可以作為證據(jù)使用，亦即“毒樹之果”不予排除。

三、偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪應(yīng)達(dá)到的證明標(biāo)準(zhǔn)

證明標(biāo)準(zhǔn)是一種法定要求，指法律規(guī)定的承擔(dān)證明責(zé)任的一方運(yùn)用相關(guān)證據(jù)，將案件事實(shí)證明到法律要求的程度才能卸除其證明責(zé)任的狀態(tài)。證明標(biāo)準(zhǔn)的法定性與自由心證的證據(jù)制度息息相關(guān)，在自由心證的證據(jù)制度下，必須為司法者的心證設(shè)定一條邊界，以規(guī)范司法者的自由裁量權(quán)，由此，證明標(biāo)準(zhǔn)便獲得了自己的生存空間。證明標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于刑事訴訟的重要性不言而喻，一旦失去證明標(biāo)準(zhǔn)對(duì)司法者的約束，法律必然成為罪行擅斷的幫兇。就刑事訴訟而言，法定的證明標(biāo)準(zhǔn)不僅僅約束案件裁判者，還要求與個(gè)案處理的相關(guān)各部門、各階段都應(yīng)當(dāng)遵循。偵查機(jī)關(guān)在立案后，依賴公權(quán)力對(duì)案件展開偵查，獲取的全部證據(jù)只有達(dá)到法定的證明標(biāo)準(zhǔn)后，才能移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴；如果綜合全案證據(jù)無(wú)法達(dá)到法定的證明標(biāo)準(zhǔn)，偵查機(jī)關(guān)必然面臨移送的案件不能起訴、被退回補(bǔ)充偵查甚至最終撤案的不利結(jié)局。檢察機(jī)關(guān)亦是如此，如果在審查起訴過程中忽視對(duì)案件證明標(biāo)準(zhǔn)的把控，則必然招致辯方的激烈反駁，導(dǎo)致補(bǔ)充公訴、撤回公訴甚至最終因證據(jù)不足、指控犯罪不能成立而使法院對(duì)被告人作出無(wú)罪判決。

我國(guó)刑事訴訟法明確規(guī)定對(duì)刑事案件的證明必須達(dá)到確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)方能予以認(rèn)定，這里所說(shuō)的“證據(jù)確實(shí)、充分”是指:一是定罪量刑的事實(shí)都有證據(jù)證明；二是據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實(shí)；三是綜合全案證據(jù)，對(duì)所認(rèn)定事實(shí)已排除合理懷疑。在黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的偵查實(shí)踐中，廣大公安干警必須準(zhǔn)確理解全案證據(jù)達(dá)到何種程度才能真正排除合理懷疑，進(jìn)而確定自己的偵查取證方向和尺度。

組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪并非一個(gè)簡(jiǎn)單的罪名，它是多種違法犯罪行為的集合體。對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪及其分罪名，貫徹證明標(biāo)準(zhǔn)時(shí)必須注意以下問題。一是應(yīng)注意“排除合理懷疑”是針對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪及其分罪名而言，是針對(duì)全案證據(jù)而非某一具體證據(jù)而言。案件的單個(gè)證據(jù)僅適用證據(jù)的“客觀性、合法性、關(guān)聯(lián)性”進(jìn)行審查判斷即可。證據(jù)本身內(nèi)部的矛盾、疑問是證據(jù)自身的缺陷或瑕疵，屬于證據(jù)確實(shí)、充分的客觀性方面問題，獨(dú)立于司法者內(nèi)心判斷之外而存在。二是對(duì)于各個(gè)分罪名偵查取證后，綜合該分罪名全部證據(jù)，必須能夠達(dá)到排除合理懷疑的證明標(biāo)準(zhǔn)。三是對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，收集固定全案證據(jù)后，綜合全案證據(jù)要達(dá)到排除合理懷疑的標(biāo)準(zhǔn)；如果綜合全案證據(jù)所得出的結(jié)論不唯一，即為不能排除合理懷疑。當(dāng)證據(jù)間的矛盾無(wú)法得到排除或合理解釋，其最終法律效果是事實(shí)不清、證據(jù)不足，不能定案。四是各分罪名均達(dá)到了排除合理懷疑的證明標(biāo)準(zhǔn)，并不必然意味著組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪也達(dá)到了排除合理懷疑的證明標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)對(duì)該罪的四個(gè)特征方面的證據(jù)進(jìn)行綜合分析，最終判定是否達(dá)到了排除合理懷疑的證明標(biāo)準(zhǔn)，并決定是否偵查終結(jié)、提交審查起訴。

四、偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的取證指引

我國(guó)?刑訴法?明確規(guī)定了八種法定證據(jù)，即物證，書證，證人證言，被害人陳述，嫌疑人、被告人供述和辯解，鑒定意見，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄，視聽資料、電子數(shù)據(jù)。公安機(jī)關(guān)在查證黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪過程中，應(yīng)分別針對(duì)該罪的四個(gè)特征及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，有效證明犯罪事實(shí)的存在。

(一)證實(shí)“組織特征”的取證指引

證明黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的“組織特征”，重點(diǎn)應(yīng)放在對(duì)“組織”“領(lǐng)導(dǎo)”“積極參加”和“參加”這四種行為的認(rèn)定上，對(duì)上述四種行為應(yīng)分別收集證據(jù)予以證明。其中，“組織”行為包括發(fā)起、創(chuàng)建、合并、分立以及重組黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為；“領(lǐng)導(dǎo)”行為包括對(duì)整個(gè)組織的運(yùn)行、發(fā)展以及日常活動(dòng)所進(jìn)行的指揮、協(xié)調(diào)和決策、管理行為；“積極參加”行為則應(yīng)注意收集行為人參加組織活動(dòng)的頻次、在活動(dòng)中的具體作用以及在組織中的作用方面的證據(jù)；“參加”行為應(yīng)注意收集行為人對(duì)組織性質(zhì)和自己的參加行為是否明知方面的證據(jù)。

1.需要收集、固定的證據(jù)形式主要包括:相關(guān)的物證，書證，證人證言，被害人陳述，嫌疑人、被告人供述和辯解，視聽資料，勘查、檢查筆錄，辨認(rèn)筆錄等。

2.需要收集、固定的組織成立的證據(jù):該組織的名稱、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織綱領(lǐng)、成員名冊(cè)、組織分工、任命書、聘用書等，主要活動(dòng)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，組織成立的標(biāo)志性事件等。

3.需要收集、固定的組織存續(xù)的證據(jù):該組織的幫規(guī)、戒約、決心書、保證書、賬本、贓物分配表、報(bào)酬工資表、會(huì)議記錄，組織擁有的槍彈、刀具、棍棒、交通工具、通訊聯(lián)絡(luò)工具等。

以上證據(jù)用于證明該組織人數(shù)較多，成員間已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的犯罪組織，組織內(nèi)部有組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者和一般參加者，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的“組織特征”。

(二)證實(shí)“經(jīng)濟(jì)特征”的取證指引

證明黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的“經(jīng)濟(jì)特征”，重點(diǎn)應(yīng)放在對(duì)“經(jīng)濟(jì)利益來(lái)源”和“經(jīng)濟(jì)利益用途”的認(rèn)定上。就“經(jīng)濟(jì)利益來(lái)源”而言，包括非法來(lái)源與合法來(lái)源兩個(gè)方面。非法來(lái)源包括通過違法、犯罪活動(dòng)或其他不正當(dāng)手段獲取的經(jīng)濟(jì)利益；合法來(lái)源包括有組織地通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取的經(jīng)濟(jì)利益，以及由組織成員提供或通過其他單位、組織、個(gè)人的資助而取得的經(jīng)濟(jì)利益。就“經(jīng)濟(jì)利益用途”而言，主要應(yīng)收集能夠證明該經(jīng)濟(jì)利益用于支持組織活動(dòng)的證據(jù)。必須注意的是無(wú)論是合法抑或非法的經(jīng)濟(jì)利益來(lái)源，都需要進(jìn)一步收集證據(jù)證明該經(jīng)濟(jì)利益的最終用途是用于支持黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪活動(dòng)的。

1.需要收集、固定的證據(jù)形式主要包括:相關(guān)的物證，書證，鑒定意見，證人證言，被害人陳述，視聽資料，勘查、檢查筆錄等。

2.需要收集、固定的具體證據(jù)包括:金錢、票據(jù)、產(chǎn)權(quán)證、贓款、贓物、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況材料、財(cái)產(chǎn)狀況材料，工商局、稅務(wù)局、海關(guān)、派出所等行政執(zhí)法部門的卷宗材料等。

以上證據(jù)用于證明該組織有組織地采用暴力、威脅或者其他手段，聚斂錢財(cái)、擴(kuò)充實(shí)力；該組織以其獲取的經(jīng)濟(jì)利益維持組織存續(xù)、發(fā)展的情況。

(三)證實(shí)“行為特征”的取證指引

證明黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的“行為特征”，重點(diǎn)應(yīng)放在對(duì)行為主體的“暴力性”和對(duì)行為客體的“心理強(qiáng)制性”的認(rèn)定上。一方面，行為主體的行為“暴力性”，既包括黑社會(huì)性質(zhì)組織成員實(shí)施的暴力性違法犯罪活動(dòng)，也包括組織成員實(shí)施的非暴力性違法犯罪活動(dòng)；既包括具有明顯外在暴力特征的“硬暴力”行為，也包括不具有明顯外在暴力特征的“軟暴力”行為。另一方面，無(wú)論是“硬暴力”行為還是“軟暴力”行為，最終都會(huì)形成對(duì)行為客體的心理強(qiáng)制。

1.需要收集、固定的證據(jù)形式主要包括:嫌疑人、被告人供述和辯解，被害人陳述，證人證言，相關(guān)的物證，書證，鑒定意見，視聽資料，勘查、檢查筆錄等。

2.需要收集、固定的具體證據(jù)包括:該組織有組織、有分工地實(shí)施具體違法犯罪行為的時(shí)間、地點(diǎn)、原因、經(jīng)過、被害人、結(jié)果等；組織成員在具體違法犯罪活動(dòng)中的地位、作用；被害人受侵害的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、原因、經(jīng)過、結(jié)果；實(shí)施暴力或“軟暴力”行為使用的槍彈、刀具、交通工具、聯(lián)絡(luò)工具等；工商局、稅務(wù)局、海關(guān)、派出所等執(zhí)法部門對(duì)違法行為的處理文件；被害人的死亡時(shí)間、傷害部位，致傷、致死的原因、器械等。

以上證據(jù)用于證明黑社會(huì)性質(zhì)組織有組織、有分工地使用暴力或“軟暴力”方法多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害社會(huì)的具體情況。

(四)證實(shí)“危害性特征”的取證指引

證明黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的“危害性特征”，重點(diǎn)應(yīng)放在對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的危害行為、危害程度的廣泛性認(rèn)定上。這里的“危害程度廣泛性”既可以是某一區(qū)域也可以是某一行業(yè)，既可以是生產(chǎn)活動(dòng)也可以是日常生活，甚至可以是國(guó)家機(jī)關(guān)、基層群眾自治組織的工作秩序。

1.需要收集、固定的證據(jù)形式主要包括:被害人陳述，證人證言，嫌疑人、被告人供述和辯解，相關(guān)的物證，書證，視聽資料等。

2.需要收集、固定的具體證據(jù)包括:該組織活動(dòng)對(duì)社會(huì)生活秩序、經(jīng)濟(jì)秩序的影響情況；該組織活動(dòng)造成人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的情況；該組織活動(dòng)的頻次、強(qiáng)度、內(nèi)容、手段；該組織活動(dòng)持續(xù)的時(shí)間、地點(diǎn)、危害的對(duì)象、領(lǐng)域；該組織活動(dòng)對(duì)社會(huì)公眾心理造成的影響情況；該組織實(shí)施妨害公務(wù)罪的情況；該組織拉攏腐蝕國(guó)家工作人員充當(dāng)后臺(tái)和“保護(hù)傘”情況；國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇、縱容該組織犯罪情況。

以上證據(jù)用于證明黑社會(huì)性質(zhì)組織通過有組織的自身活動(dòng)或借助外部力量，已經(jīng)對(duì)一定行業(yè)、一定區(qū)域形成具有一定廣泛性的社會(huì)危害，嚴(yán)重破壞了社會(huì)生活、經(jīng)濟(jì)生活和社會(huì)管理秩序。