劉 權(quán)

（河南警察學(xué)院 偵查系，河南 鄭州 450046）

任何一個(gè)學(xué)科或研究領(lǐng)域的形成都不是偶然的，都有其客觀性和內(nèi)在的必然性。經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)的產(chǎn)生也不例外，它的出現(xiàn)脫離不了當(dāng)前特定的歷史背景和技術(shù)條件。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)產(chǎn)生的時(shí)代背景

（一）經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)

經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及經(jīng)濟(jì)政策相伴而行，“是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)負(fù)面效應(yīng)的具體表現(xiàn)之一”[1]，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)越深入，經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)就越復(fù)雜嚴(yán)峻。當(dāng)前，我國(guó)刑事犯罪的類(lèi)型、結(jié)構(gòu)已經(jīng)悄然發(fā)生了變化，總體表現(xiàn)為嚴(yán)重暴力犯罪數(shù)量持續(xù)下降，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的遠(yuǎn)程非接觸性侵財(cái)犯罪逐年增加，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪已逐步成為社會(huì)的主流犯罪。經(jīng)濟(jì)犯罪的形勢(shì)具體呈現(xiàn)出以下幾個(gè)顯著特征。

1.經(jīng)濟(jì)犯罪已經(jīng)成為社會(huì)主流犯罪

經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈正相關(guān)關(guān)系。經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度越快、經(jīng)營(yíng)方式越豐富、發(fā)展水平越高，經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)案總量往往就會(huì)越突出、越多樣。2010 年起，經(jīng)濟(jì)犯罪成為主流犯罪的趨勢(shì)特征就已經(jīng)初步顯現(xiàn)。近幾年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每年的經(jīng)濟(jì)犯罪涉案總價(jià)值已突破萬(wàn)億元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失近1500 億元，經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的破壞性可見(jiàn)一斑。經(jīng)濟(jì)犯罪素有“隱形犯罪”之稱，缺乏直觀性，許多犯罪隱藏在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)背后，人們不能直接感知，致使存在為數(shù)不少的隱案或者叫“犯罪黑數(shù)”。上述數(shù)據(jù)尚不包括未能發(fā)現(xiàn)、立案的隱性犯罪，如果加上這一部分?jǐn)?shù)字將會(huì)更加驚人。經(jīng)濟(jì)犯罪已經(jīng)從次要的犯罪類(lèi)型演變成為當(dāng)今社會(huì)的主流犯罪。

2.互聯(lián)網(wǎng)成為新型經(jīng)濟(jì)犯罪“天堂”

互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)革命的發(fā)展在推動(dòng)人類(lèi)社會(huì)進(jìn)步的同時(shí)，也助推了經(jīng)濟(jì)犯罪陣地的轉(zhuǎn)移，改變著犯罪行為發(fā)生的模式和類(lèi)型。套用英國(guó)作家狄更斯的話來(lái)說(shuō)：“這是最好的時(shí)代，但也是最壞的時(shí)代；這是智慧的時(shí)代，也是愚蠢的時(shí)代。”互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)犯罪新的“天堂”，涉及互聯(lián)網(wǎng)的犯罪主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：一是共同犯罪以網(wǎng)絡(luò)空間或以網(wǎng)絡(luò)為媒介進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)；二是原本線下實(shí)施的傳統(tǒng)違法犯罪向線上轉(zhuǎn)移；三是由互聯(lián)網(wǎng)自身特點(diǎn)而衍生出的全新的經(jīng)濟(jì)犯罪。尤其是傳統(tǒng)線下實(shí)施的制假售假、非法集資、非法傳銷(xiāo)、金融詐騙、洗錢(qián)等傳統(tǒng)犯罪形式披上互聯(lián)網(wǎng)的外衣，貼上遠(yuǎn)程、涉眾的標(biāo)簽，且常常與互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新相混淆，為準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪增添了許多障礙。

3.經(jīng)濟(jì)犯罪產(chǎn)業(yè)生態(tài)苗頭顯現(xiàn)

產(chǎn)業(yè)鏈原本是經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個(gè)概念，是對(duì)各產(chǎn)業(yè)部門(mén)之間基于技術(shù)、經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)而表現(xiàn)出來(lái)的環(huán)環(huán)相扣的鏈條式關(guān)系的形象描述。產(chǎn)業(yè)鏈中存在著上下游關(guān)系和相互利益價(jià)值交換，各部門(mén)之間分工協(xié)作、互補(bǔ)互動(dòng)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，共同形成一種良性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)[2]。

與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行相伴相生的經(jīng)濟(jì)犯罪也呈現(xiàn)出這種產(chǎn)業(yè)化的趨勢(shì)。犯罪過(guò)程被細(xì)化分解為若干碎片，像生產(chǎn)企業(yè)的各個(gè)流程一樣，相互之間分工精細(xì)，職業(yè)化經(jīng)營(yíng)，形成像產(chǎn)業(yè)鏈一樣的上下游關(guān)系。非法集資犯罪、制假售假類(lèi)犯罪、銀行卡偽卡側(cè)錄犯罪、假幣類(lèi)犯罪、涉稅類(lèi)犯罪產(chǎn)業(yè)化特征更為明顯。由于經(jīng)濟(jì)犯罪作案手段日趨復(fù)雜，技術(shù)要求越來(lái)越高，犯罪形式日趨職業(yè)化、智能化。許多犯罪分子以此為謀生手段，以地緣、血緣關(guān)系為紐帶形成職業(yè)團(tuán)伙。這種類(lèi)型以制假類(lèi)犯罪為突出，制、售、運(yùn)、銷(xiāo)一條龍，上、中、下游產(chǎn)業(yè)共同成為利益群體。

4.涉眾、風(fēng)險(xiǎn)型犯罪存在引發(fā)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)可能

經(jīng)濟(jì)犯罪可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，危及經(jīng)濟(jì)安全。尤其是在一些重點(diǎn)領(lǐng)域，涉眾型、風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪極易存在向金融及其他經(jīng)濟(jì)、社會(huì)領(lǐng)域傳導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)，如果應(yīng)對(duì)不當(dāng)，區(qū)域性、局部性的小風(fēng)險(xiǎn)就可能釀成系統(tǒng)性的大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而危及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。在世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入弱周期，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的大背景下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著巨大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，產(chǎn)能過(guò)剩、通貨膨脹、地方債務(wù)、“影子銀行”等問(wèn)題突出。經(jīng)濟(jì)下行壓力導(dǎo)致一些企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，資產(chǎn)負(fù)債率高，一些傳統(tǒng)行業(yè)、實(shí)體店鋪受到互聯(lián)網(wǎng)的強(qiáng)大沖擊，聚客能力明顯下降。隨著利益格局的調(diào)整和社會(huì)轉(zhuǎn)型的加快，各方面風(fēng)險(xiǎn)不斷積累甚至集中顯露，也是造成傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪向其他領(lǐng)域傳導(dǎo)的重要原因。

（二）大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展

經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)日趨嚴(yán)峻的當(dāng)下，網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)業(yè)化的趨勢(shì)及涉眾型、風(fēng)險(xiǎn)型的特征使得傳統(tǒng)偵查防范的方法已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)，急需一種新的技術(shù)為其注入新的動(dòng)力，計(jì)算機(jī)通信、大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展提供了一個(gè)難得的機(jī)遇。

近年來(lái)，大數(shù)據(jù)吸引了越來(lái)越多的關(guān)注。從各種各樣的數(shù)據(jù)（包括結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)）中快速獲得有價(jià)值信息的能力，就是大數(shù)據(jù)技術(shù)。關(guān)于大數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，百度百科給出的大數(shù)據(jù)的特點(diǎn)是 4 個(gè)“V”，分別代表：數(shù)量巨大（Volume），類(lèi)型繁多（Variety），價(jià)值高（Value），處理速度快（Velocity）[3]。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)分析技術(shù)著重于用預(yù)先設(shè)定的適當(dāng)統(tǒng)計(jì)方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以求發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的功能和價(jià)值；與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)分析相比，大數(shù)據(jù)技術(shù)的其中一個(gè)核心目標(biāo)就是要從體量巨大、結(jié)構(gòu)繁多的數(shù)據(jù)中挖掘出隱藏在背后的規(guī)律，從而使數(shù)據(jù)發(fā)揮最大化的價(jià)值[4]。

實(shí)踐證明，大數(shù)據(jù)是應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)型、智能型、風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪絕佳的手段。以數(shù)據(jù)信息資源為核心的大數(shù)據(jù)技術(shù)，讓之前無(wú)法在一定時(shí)間范圍內(nèi)進(jìn)行的數(shù)據(jù)信息采集、管理和處理成為了可能，為經(jīng)偵實(shí)踐創(chuàng)新、理論研究注入了新的動(dòng)力能源。大數(shù)據(jù)讓潛在的數(shù)據(jù)價(jià)值得以無(wú)限地挖掘，其注重相關(guān)關(guān)系的特質(zhì)也為思維創(chuàng)新提供了新的視閾。

萬(wàn)物皆數(shù)據(jù)，偵查皆算法。數(shù)據(jù)和偵查取證，數(shù)據(jù)和預(yù)警防范在這里交匯，進(jìn)而完美地結(jié)合在一起。

二、經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)研究的對(duì)象

任何學(xué)科都是一門(mén)關(guān)于問(wèn)題的學(xué)問(wèn)，大學(xué)科研究大問(wèn)題，小學(xué)科研究小問(wèn)題。經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)作為一門(mén)新興的社會(huì)學(xué)科，首先要有自己區(qū)別于其他已有學(xué)科的研究范圍，進(jìn)而在這一范圍領(lǐng)域揭示特有的社會(huì)現(xiàn)象、本質(zhì)及規(guī)律。

經(jīng)濟(jì)犯罪的研究始于20 世紀(jì)80 年代，主要是從經(jīng)濟(jì)刑法層面展開(kāi)。經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的研究開(kāi)始于20 世紀(jì)90 年代，重點(diǎn)是從刑事偵查角度展開(kāi)，都沒(méi)有形成一門(mén)獨(dú)立的學(xué)科。

在社會(huì)經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的今天，社會(huì)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪和專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪相互疊加，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪交織共生，各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件數(shù)量、手段特征、時(shí)空分布時(shí)刻不停地在發(fā)生變化，容易向社會(huì)傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)的屬性也讓其成為全社會(huì)關(guān)注、研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警感知、非法經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)宏觀戰(zhàn)略研判已經(jīng)成為了當(dāng)今時(shí)代的新命題，迫切要求我們不斷去探索、建立一門(mén)新的經(jīng)濟(jì)犯罪學(xué)科。

經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)正是在這種背景下應(yīng)運(yùn)而生，成為把經(jīng)濟(jì)犯罪偵查和數(shù)據(jù)技術(shù)融合起來(lái)的一門(mén)新的學(xué)科。經(jīng)濟(jì)犯罪偵查最早脫胎于刑事偵查學(xué)，但在發(fā)展過(guò)程中逐步走上了一條與傳統(tǒng)刑事偵查學(xué)不同的軌道。刑事偵查學(xué)的研究對(duì)象主要是人的行為，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)在研究人的行為的基礎(chǔ)上，增加了數(shù)據(jù)的元素，行為與數(shù)據(jù)成為自己獨(dú)特的研究對(duì)象。

現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)犯罪中資金數(shù)額龐大、賬戶眾多、鏈條復(fù)雜，資金在賬戶之間的流動(dòng)、交易、駐停，必然會(huì)留下相應(yīng)的痕跡，形成資金交易數(shù)據(jù)，資金數(shù)據(jù)印記不僅為經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索擴(kuò)展、證據(jù)固定、嫌疑人鎖定等提供幫助，同時(shí)具有犯罪發(fā)現(xiàn)、預(yù)警防范等重要功能[5]。經(jīng)濟(jì)犯罪行為必然伴隨產(chǎn)生相關(guān)的人員軌跡數(shù)據(jù)、通信數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)，從而形成以資金交易數(shù)據(jù)為中心的數(shù)據(jù)洪流，為多維數(shù)據(jù)聚合、分析提供了依據(jù)?；诖?，一個(gè)嶄新的學(xué)科—經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)正在逐步孕育生成。

經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)的名稱從最初的資金查控?cái)?shù)據(jù)分析到經(jīng)濟(jì)犯罪偵查數(shù)據(jù)學(xué)，再到經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)，經(jīng)歷了從微觀的技術(shù)手段、中觀的戰(zhàn)術(shù)方法到宏觀的戰(zhàn)略研判這一發(fā)展過(guò)程，是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐催生出的一門(mén)應(yīng)用學(xué)科。正是在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐這片沃土上，經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)一步一步生根發(fā)芽、開(kāi)花結(jié)果。

在打擊、防范、控制經(jīng)濟(jì)犯罪的實(shí)踐場(chǎng)景中，公安部經(jīng)偵局通過(guò)“論劍、論道”活動(dòng)的強(qiáng)力推進(jìn)，使得許多用于指導(dǎo)學(xué)科研究的基礎(chǔ)理論得以逐步升華提煉，反過(guò)來(lái)用于指導(dǎo)實(shí)踐工作。從資金印記規(guī)律、資金流向規(guī)律到后來(lái)以多維數(shù)據(jù)聚合分析為基礎(chǔ)的資金穿透、股權(quán)穿透、類(lèi)罪模型、經(jīng)濟(jì)行為畫(huà)像、市場(chǎng)主體基因測(cè)序等等一批相關(guān)理論、技術(shù)的出現(xiàn)，宣告了一個(gè)新學(xué)科已經(jīng)呼之欲出。

經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展，既是學(xué)科之間滲透融合的結(jié)果，也是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與國(guó)家治理的必然趨勢(shì)。經(jīng)濟(jì)犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查與數(shù)據(jù)科學(xué)產(chǎn)生的時(shí)間都不長(zhǎng)，但兩者的滲透融合卻煥發(fā)出一種強(qiáng)大的生命力，足以引起理論學(xué)界的思考。只要保持永不停步的實(shí)踐探索，秉持一如既往的創(chuàng)新精神和永不停歇的理論關(guān)注，必定能建成一門(mén)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)。

三、經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)學(xué)科體系構(gòu)想

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)是偵查學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，雖然有自己特有元素，但與傳統(tǒng)偵查學(xué)在技術(shù)手段、措施策略等方面并沒(méi)有質(zhì)的差別。之前提出的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查數(shù)據(jù)學(xué)，仍然是從偵查這個(gè)角度加入數(shù)據(jù)學(xué)的內(nèi)容，并未跳出偵查學(xué)的研究范疇。經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)這一概念的提出，則突破了以往犯罪偵查的束縛，極大擴(kuò)充了原有經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)的內(nèi)涵和外延，完全進(jìn)入了一個(gè)全新的研究領(lǐng)域，其學(xué)科體系也應(yīng)當(dāng)在原有基礎(chǔ)上加以重新建構(gòu)。

筆者認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)應(yīng)當(dāng)是與經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)并行的一個(gè)概念，吸收了許多傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)的理論元素。經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)側(cè)重于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的程序規(guī)范、偵查措施、證據(jù)體系、犯罪認(rèn)定等相關(guān)內(nèi)容，而經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)更側(cè)重的是技術(shù)性、宏觀性的知識(shí)理論體系。

（一）基本原理規(guī)律

1.資金數(shù)據(jù)印記律

資金、賬戶是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)行為的基石。經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為與合法經(jīng)濟(jì)行為一樣依附網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和交易流程、支付工具，資金無(wú)論是通過(guò)銀行柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行還是第三方轉(zhuǎn)移支付、結(jié)算，都必然留下一定的資金數(shù)據(jù)痕跡。正如普通刑事犯罪中遺留在現(xiàn)場(chǎng)的指紋、DNA 一樣，違法犯罪經(jīng)濟(jì)行為也必然會(huì)在違法犯罪過(guò)程中留下一定的印記，而且這種印記更不容易被清除，為還原回溯經(jīng)濟(jì)犯罪提供了證據(jù)。

2.違法資金流向律

經(jīng)濟(jì)犯罪牟利性的目的致使資金的流動(dòng)最終總是指向違法犯罪人員的實(shí)控賬戶。結(jié)合資金印記規(guī)律，順著違法犯罪資金流向循線追蹤，有助于發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人行蹤，查清違法犯罪組成人員，收集調(diào)取相關(guān)犯罪證據(jù)，挽回經(jīng)濟(jì)損失。

3.“四流”信息統(tǒng)一律

商業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程通常包括四個(gè)環(huán)節(jié)，即采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和銷(xiāo)售。商品采購(gòu)和商品銷(xiāo)售屬于商流運(yùn)動(dòng)，商品運(yùn)輸和商品儲(chǔ)存屬于物流運(yùn)動(dòng)范疇。商流、物流運(yùn)動(dòng)過(guò)程中必然伴隨著資金流、信息流的運(yùn)動(dòng)。其中，商流就是一個(gè)交易的過(guò)程，是動(dòng)機(jī)和目的，資金流是條件，信息流是手段，物流是終結(jié)和歸宿。

違法經(jīng)濟(jì)犯罪的寄生規(guī)律，決定了經(jīng)濟(jì)犯罪行為發(fā)生與正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)具有相同的生存環(huán)境。經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為也同樣存在著資金流、信息流、物流，因?yàn)槭且环N出軌的經(jīng)濟(jì)行為，所以它不存在商流，而多了一個(gè)人員流，也即是人的運(yùn)行軌跡。

4.數(shù)據(jù)相關(guān)關(guān)系理論

大數(shù)據(jù)泛指巨量的數(shù)據(jù)集，因可從中挖掘出有價(jià)值的信息而受到重視。《華爾街日?qǐng)?bào)》將大數(shù)據(jù)時(shí)代、智能化生產(chǎn)和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)革命稱為引領(lǐng)未來(lái)繁榮的三大技術(shù)變革。大數(shù)據(jù)應(yīng)用中一項(xiàng)重要的理論協(xié)議是相關(guān)關(guān)系理論。相關(guān)性是大數(shù)據(jù)的靈魂，相關(guān)關(guān)系取代了因果關(guān)系，重點(diǎn)關(guān)注“是什么”，而不再過(guò)多糾結(jié)于“為什么”。大數(shù)據(jù)偵查思維更多地是借助于相關(guān)關(guān)系的思維方式。

在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查活動(dòng)中，面對(duì)著一堆資料或信息，如何重構(gòu)犯罪嫌疑人的違法犯罪行為，需要運(yùn)用相關(guān)關(guān)系來(lái)重塑這些數(shù)據(jù)元素，刻畫(huà)其經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為。通過(guò)相關(guān)關(guān)系，還可以感知、預(yù)測(cè)其他經(jīng)濟(jì)違法行為發(fā)生的可能性。

5.經(jīng)濟(jì)犯罪寄生規(guī)律

經(jīng)濟(jì)犯罪本質(zhì)上是行為人為了牟取非法利益，濫用經(jīng)濟(jì)自由而實(shí)施的一種變異或出軌的經(jīng)濟(jì)行為[6]。經(jīng)濟(jì)犯罪寄生規(guī)律是指經(jīng)濟(jì)犯罪滋生、存在、附著于一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其特定發(fā)展階段經(jīng)濟(jì)政策的規(guī)律，是經(jīng)濟(jì)犯罪的基本規(guī)律。經(jīng)濟(jì)犯罪寄生規(guī)律的表現(xiàn)主要體現(xiàn)在五個(gè)方面：生存環(huán)境與正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)具有同一性，產(chǎn)生原因與經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律具有同源性，變化趨向與經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整具有同步性，總量波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)周期具有同頻性，地域轉(zhuǎn)移與區(qū)域經(jīng)濟(jì)具有同軌性。

經(jīng)濟(jì)犯罪寄生規(guī)律揭示了經(jīng)濟(jì)犯罪的可預(yù)測(cè)、可控制性。許多經(jīng)濟(jì)犯罪是可以提前預(yù)警感知的，這為經(jīng)濟(jì)犯罪治理、經(jīng)濟(jì)違法犯罪宏觀戰(zhàn)略研判提供了可行性依據(jù)。

（二）基本技術(shù)理論

1.資金穿透技術(shù)

違法犯罪資金在進(jìn)入犯罪嫌疑人口袋里之前，往往會(huì)經(jīng)過(guò)層層的偽裝，多次拆解轉(zhuǎn)移。資金在不同的賬戶之間流動(dòng)，而這些賬戶分屬于不同的單位或個(gè)人，從外部觀察如霧里看花。資金穿透的目的正是要撩開(kāi)層層面紗，剝?nèi)ァ盎实鄣男卵b”，讓違法犯罪資金無(wú)處遁形。資金的目的、去向、通道、經(jīng)手人員紛紛露出“廬山真面目”，還原事實(shí)真相。

資金穿透通常是以最初接收資金的賬戶為付款方，查收款方也即是交易對(duì)手，然后再以交易對(duì)手為付款方，再查其收款方。如果遇有阻斷，則想辦法將斷點(diǎn)連接起來(lái)，直至確定資金最終的位置。

2.股權(quán)穿透技術(shù)

經(jīng)濟(jì)犯罪常常涉及公司企業(yè)，如何準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)公司企業(yè)之間隱性股權(quán)控制關(guān)系，再現(xiàn)股權(quán)控制架構(gòu)是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的一道難題。許多經(jīng)濟(jì)違法犯罪分子往往故意將涉案公司之間的股權(quán)關(guān)系設(shè)計(jì)得錯(cuò)綜復(fù)雜、撲朔迷離，一些神秘的控制人、影子股東在登記資料中若有若無(wú)、若隱若現(xiàn)，相互交叉代持、隱性持股。股權(quán)穿透技術(shù)就是要解決人為設(shè)置的迷霧，再現(xiàn)股權(quán)控制架構(gòu)，進(jìn)而準(zhǔn)確揭露、認(rèn)定經(jīng)濟(jì)犯罪。

3.遠(yuǎn)程取證技術(shù)

經(jīng)濟(jì)犯罪中許多案件線索資料甚至相關(guān)證據(jù)存儲(chǔ)在遠(yuǎn)端計(jì)算機(jī)服務(wù)器中，需要運(yùn)用鏡像技術(shù)遠(yuǎn)程獲取。不少網(wǎng)絡(luò)犯罪中，犯罪嫌疑人喜歡將涉案網(wǎng)站搭建在云服務(wù)器上，實(shí)踐中通過(guò)搭建仿真網(wǎng)站、鏡像文件還原等技術(shù)方法獲取犯罪證據(jù)資料。網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程取證技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)犯罪新天堂的今天，必將越來(lái)越發(fā)揮出強(qiáng)大的威力。

4.數(shù)據(jù)可視化技術(shù)

數(shù)據(jù)可視化不是簡(jiǎn)單地把數(shù)據(jù)變成圖表，而是以數(shù)據(jù)為視角，運(yùn)用數(shù)據(jù)視覺(jué)描述數(shù)據(jù)之間真實(shí)的相互關(guān)系。數(shù)據(jù)可視化將各種枯燥的金融數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為資金交易流程圖，將復(fù)雜的賬戶號(hào)碼、交易金額、交易日期等字段信息轉(zhuǎn)換成人性化的直觀圖形和圖表，通過(guò)樹(shù)形結(jié)構(gòu)或時(shí)間軸的樣式展現(xiàn)出來(lái)。通過(guò)數(shù)據(jù)可視化技術(shù)，可以將犯罪嫌疑人的社會(huì)關(guān)系、資金流向、犯罪特征轉(zhuǎn)化為直觀的圖形展示，一目了然地描述違法犯罪事實(shí)。數(shù)據(jù)可視化技術(shù)作為輔助證據(jù)，在刑事訴訟中易于使人直觀理解，起到說(shuō)理、說(shuō)服的作用。

5.多維數(shù)據(jù)分析技術(shù)

單個(gè)維度的數(shù)據(jù)可能說(shuō)明不了什么問(wèn)題，數(shù)據(jù)每多一個(gè)維度，產(chǎn)生的威力就會(huì)成倍上升。資金流、人員流、通信流、物流數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵辦中需要運(yùn)用的數(shù)據(jù)信息，用數(shù)據(jù)分析的技術(shù)將這些數(shù)據(jù)理清，進(jìn)行多個(gè)維度的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析。當(dāng)多種數(shù)據(jù)同時(shí)指向某一要素時(shí)，研判人員即可以作為深入分析的依據(jù)，進(jìn)一步開(kāi)展工作。多維度數(shù)據(jù)分析的地位在經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)科居于基礎(chǔ)性的地位。

6.經(jīng)濟(jì)行為畫(huà)像技術(shù)

用戶畫(huà)像這個(gè)理念是交互設(shè)計(jì)之父阿蘭·庫(kù)珀提出的，他認(rèn)為用戶畫(huà)像是真實(shí)用戶的虛擬代表，是建立在一系列真實(shí)數(shù)據(jù)之上的目標(biāo)用戶模型。電子商務(wù)時(shí)代的用戶畫(huà)像就是把用戶的基本屬性（年齡、性別、地域）、購(gòu)買(mǎi)能力、行為特征、興趣愛(ài)好、心理特征和社交網(wǎng)絡(luò)等大致地標(biāo)簽化，根據(jù)用戶社會(huì)屬性、生活習(xí)慣和消費(fèi)行為等信息而抽象出的一個(gè)標(biāo)簽化的用戶形象。經(jīng)濟(jì)行為可以分成合法經(jīng)濟(jì)行為和非法經(jīng)濟(jì)行為兩個(gè)維度，經(jīng)濟(jì)行為畫(huà)像也可以從正反兩方面去進(jìn)行解讀。經(jīng)濟(jì)行為中的一些異常特征，為非法經(jīng)濟(jì)行為的畫(huà)像提供了基礎(chǔ)依據(jù)。

7.市場(chǎng)主體基因測(cè)序技術(shù)

市場(chǎng)主體是指在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的組織和個(gè)人，其中起主導(dǎo)作用的是公司企業(yè)?；驕y(cè)序是一種新型基因檢測(cè)技術(shù)，通過(guò)測(cè)定基因全序列，預(yù)測(cè)診斷患病的可能性，基因測(cè)序技術(shù)能鎖定個(gè)人病變基因，提前預(yù)防和治療。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體尤其是公司企業(yè)同樣會(huì)出現(xiàn)有缺陷易患病主體，通過(guò)獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，構(gòu)建標(biāo)簽體系測(cè)定公司企業(yè)是不是具有經(jīng)濟(jì)違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到提前感知、預(yù)警防范的功效。

四、經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)引領(lǐng)下的全新警種建設(shè)

（一）全新經(jīng)偵實(shí)務(wù)與新經(jīng)偵隊(duì)伍

經(jīng)偵本身就是一個(gè)新警種，從1998 年正式成立到現(xiàn)在跨過(guò)了20 多個(gè)年頭，而經(jīng)濟(jì)犯罪手段與形式日新月異，暴力犯罪經(jīng)濟(jì)化、經(jīng)濟(jì)犯罪產(chǎn)業(yè)化的趨勢(shì)使得打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪原有隊(duì)伍和手段存在諸多的不適應(yīng)。為適應(yīng)新形勢(shì)、新變化，原有的經(jīng)偵警種需要有新跨越、新提升，需要打造一支全新的經(jīng)偵隊(duì)伍，鍛造一個(gè)全新的警種。

1.職能定位新

打擊、服務(wù)、參謀是公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)原有的三大職能，在新的歷史條件下需要進(jìn)一步提高政治站位，擴(kuò)充原有的職能定位。在“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”時(shí)代，公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)更多的職能應(yīng)當(dāng)擔(dān)負(fù)起防范金融經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的新任務(wù)，在強(qiáng)化打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的同時(shí)，要通過(guò)多維經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的集成、分析，對(duì)非法經(jīng)濟(jì)形態(tài)進(jìn)行宏觀戰(zhàn)略研判，立足全局，放眼全球。

2.治理模式新

經(jīng)偵部門(mén)面對(duì)的是不斷變化的新型犯罪，適時(shí)變換犯罪打擊模式是經(jīng)偵工作的常態(tài)。經(jīng)偵警種成立早期主要是通過(guò)專項(xiàng)行動(dòng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，后來(lái)發(fā)展為集群戰(zhàn)役，通過(guò)發(fā)起區(qū)域性的集群戰(zhàn)役，對(duì)整個(gè)犯罪相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈打深打透。當(dāng)前經(jīng)偵部門(mén)打擊犯罪模式主要是云端主戰(zhàn)模式，通過(guò)云端統(tǒng)一指揮調(diào)度，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪全領(lǐng)域、全鏈條打擊，全國(guó)打，打全國(guó)。目前公安部經(jīng)偵局也正在探索集中宏觀戰(zhàn)略研判延伸打擊新模式，從原來(lái)的由下至上轉(zhuǎn)變?yōu)橛缮现料?，突出部、省兩?jí)在宏觀戰(zhàn)略研判中的作用和地位。

3.戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法新

傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查手段單一、被動(dòng)粗放，辦案效率低、周期長(zhǎng)，已經(jīng)跟不上“互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算”時(shí)代變化節(jié)奏。情報(bào)導(dǎo)偵、數(shù)據(jù)導(dǎo)偵是新時(shí)代、新形勢(shì)下對(duì)經(jīng)偵部門(mén)的新要求，向數(shù)據(jù)要效率、要戰(zhàn)斗力是經(jīng)偵工作發(fā)展的必然路徑。偵查模式從以往的由案到人，由人到案，逐步轉(zhuǎn)向由數(shù)據(jù)到人，由數(shù)據(jù)到案。通過(guò)多維數(shù)據(jù)綜合分析，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行全要素切片，理清經(jīng)濟(jì)犯罪全要素、全鏈條、全環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪全領(lǐng)域、全方位打擊。

4.工作機(jī)制新

經(jīng)偵工作的發(fā)展歷程已經(jīng)走過(guò)了三個(gè)階段：第一階段傳統(tǒng)的經(jīng)偵工作用一句話來(lái)概括就是“線索靠等，證據(jù)靠手，調(diào)查靠走，審訊靠吼”；第二階段經(jīng)偵工作通過(guò)資金查控平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資金在線查控完成了一次飛躍；第三階段通過(guò)經(jīng)偵應(yīng)用云建設(shè)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)化報(bào)案，數(shù)據(jù)化查控，數(shù)據(jù)化取證，精準(zhǔn)打擊、循環(huán)打擊，工作機(jī)制的創(chuàng)新全面提升了經(jīng)偵核心戰(zhàn)斗力。

（二）全新經(jīng)偵理論與全新經(jīng)偵專業(yè)

一個(gè)新學(xué)科從誕生到成熟需要經(jīng)歷一定的過(guò)程。經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)命名是從資金查控?cái)?shù)據(jù)分析、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查數(shù)據(jù)學(xué)到經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)一路演進(jìn)而來(lái)，本身也意味著處于不斷發(fā)展變化之中。經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)作為一個(gè)新學(xué)科，本身就是一個(gè)不斷總結(jié)、不斷積累、不斷發(fā)展的過(guò)程，發(fā)展之路任重而道遠(yuǎn)。

1.理論研究創(chuàng)新

任何一門(mén)學(xué)科要想發(fā)展進(jìn)步，必須要有一支穩(wěn)定的理論研究隊(duì)伍，有宣傳研究成果的公開(kāi)發(fā)行學(xué)術(shù)刊物，出現(xiàn)一批有代表性的理論研究成果。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局2017 年起每年通過(guò)舉辦“經(jīng)偵論劍”實(shí)戰(zhàn)比武為理論研究提供了鮮活的素材，通過(guò)連續(xù)舉辦“經(jīng)偵論道”—經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)研討會(huì)推動(dòng)理論研究向前發(fā)展，積累了一部分理論研究成果。2019 年9 月初，中國(guó)刑警學(xué)院邀請(qǐng)全國(guó)十幾家公安院校經(jīng)偵教學(xué)、理論研究人員，召開(kāi)了“經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)”學(xué)科體系建設(shè)研討會(huì)，專門(mén)就經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)的研究對(duì)象范圍、學(xué)科體系建構(gòu)進(jìn)行研討。當(dāng)然，經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)的理論研究才剛剛起步，距離成熟還有很長(zhǎng)的路程要走，但如果我們足夠?qū)Ｐ膶Ｗ?，就能夠持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)理論研究不斷向前發(fā)展。

2.專業(yè)教育創(chuàng)新

專業(yè)以學(xué)科為依托，學(xué)科是專業(yè)建設(shè)的基礎(chǔ)，是一定領(lǐng)域知識(shí)理論體系的集合和系統(tǒng)化。大學(xué)承擔(dān)著保存、傳播、應(yīng)用和創(chuàng)新知識(shí)的責(zé)任，通過(guò)加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)促進(jìn)專業(yè)建設(shè)水平的提高，是一條行之有效的途徑。全國(guó)目前有13 個(gè)公安政法本科院校開(kāi)設(shè)有經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)，這些專業(yè)是培養(yǎng)經(jīng)偵專門(mén)人才的主要力量。之前經(jīng)偵專業(yè)的人才培養(yǎng)方案專業(yè)核心課程體系都是按刑法分則中類(lèi)罪名進(jìn)行設(shè)置，開(kāi)設(shè)金融、涉稅、商貿(mào)、公司、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等課程，相互之間內(nèi)容交叉重復(fù)，缺少特色。在涉眾型、風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪不斷增長(zhǎng)，可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，危及經(jīng)濟(jì)安全的新時(shí)期，經(jīng)偵專業(yè)人才培養(yǎng)方案修訂應(yīng)著眼于經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控這個(gè)大局，圍繞經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)構(gòu)建新的課程體系，開(kāi)設(shè)“經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)”“金融風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)”“經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理實(shí)務(wù)”等核心課程，改變以往程式化的課程體系結(jié)構(gòu)，構(gòu)建一個(gè)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展要求的全新經(jīng)偵專業(yè)。

3.教學(xué)內(nèi)容創(chuàng)新

教學(xué)改革，改到深處是課程，改到深處是教材?！敖?jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)”雖然尚不成熟，但一些新的理論知識(shí)已浮出水面。資金數(shù)據(jù)印記律、違法資金流向律、“四流”信息統(tǒng)一律、數(shù)據(jù)相關(guān)關(guān)系律、經(jīng)濟(jì)犯罪寄生規(guī)律，資金穿透、股權(quán)穿透、遠(yuǎn)程取證、數(shù)據(jù)可視化、多維數(shù)據(jù)分析、經(jīng)濟(jì)行為畫(huà)像、主體基因測(cè)序等技術(shù)已經(jīng)在實(shí)踐中廣泛運(yùn)用，應(yīng)及早引入課程教學(xué)內(nèi)容中去。同時(shí)應(yīng)統(tǒng)一組織公安院校、實(shí)戰(zhàn)部門(mén)、數(shù)據(jù)科技企業(yè)人員，加緊課程教材建設(shè)，以課程教材建設(shè)推動(dòng)整個(gè)專業(yè)學(xué)科建設(shè)發(fā)展。

4.教學(xué)模式創(chuàng)新

“培養(yǎng)什么人，怎樣培養(yǎng)人，為誰(shuí)培養(yǎng)人”是新時(shí)期高等教育的重大命題。怎樣培養(yǎng)出符合公安實(shí)戰(zhàn)要求的建設(shè)者、接班人和捍衛(wèi)者，是公安院校經(jīng)偵專業(yè)教學(xué)應(yīng)當(dāng)思考的課題。目前此類(lèi)人才培訓(xùn)主要靠社會(huì)上的數(shù)據(jù)科技公司企業(yè)來(lái)完成，這與公安院校作為經(jīng)偵人才培養(yǎng)主陣地的定位是極不適應(yīng)的。經(jīng)偵專業(yè)教學(xué)一定要堅(jiān)守教學(xué)培訓(xùn)主陣地，掌握理論知識(shí)話語(yǔ)權(quán)。“仗要怎么打，兵就怎么練”，經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)是一門(mén)應(yīng)用性很強(qiáng)的學(xué)科，前沿不在學(xué)院理論，而在實(shí)戰(zhàn)，因此，教學(xué)模式應(yīng)當(dāng)改變固有的課堂教學(xué)模式?？梢圆扇〖信嘤?xùn)、跟班作業(yè)等形式，讓課堂學(xué)習(xí)走到實(shí)踐中去，讓專業(yè)學(xué)生參與案件偵辦部分工作，從偵查實(shí)踐中鞏固所學(xué)知識(shí)內(nèi)容。

五、結(jié) 語(yǔ)

經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)理論從公安實(shí)踐中來(lái)，也不斷地在公安實(shí)踐中得到檢驗(yàn)、論證。作為經(jīng)偵教學(xué)、理論工作者，我們應(yīng)當(dāng)如何走進(jìn)大數(shù)據(jù)時(shí)代，我們能從數(shù)據(jù)中獲得什么，經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)將對(duì)我們以后的經(jīng)偵實(shí)務(wù)工作、教學(xué)工作、理論研究帶來(lái)什么樣的變化，都是我們應(yīng)當(dāng)認(rèn)真思考的問(wèn)題。從現(xiàn)在看，這一新學(xué)科還很不成熟，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)學(xué)通過(guò)不斷補(bǔ)充完善，再經(jīng)過(guò)不斷的努力，必將成為推動(dòng)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪、抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)有力的理論武器。