薛亞龍,劉如意

(寧夏警官職業(yè)學院刑事司法系，寧夏 銀川 750021)

以“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的新型科學技術(shù)正在數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代高速發(fā)展，不僅使社會中的人、事、物不斷呈現(xiàn)出數(shù)據(jù)化生存態(tài)勢，而且各種數(shù)據(jù)還以多樣性和爆炸性的形式迅猛產(chǎn)生，促使社會中的一切事物均以數(shù)據(jù)化的生存為其發(fā)展和前進的必然趨勢。然而，社會的數(shù)據(jù)化在給人們帶來優(yōu)質(zhì)、高效、便利生活條件的同時，也帶來了智能化、虛擬化等新型高科技犯罪類型，造成案件中的犯罪情勢具有突出的數(shù)據(jù)化生態(tài)趨勢，致使傳統(tǒng)偵查方法難以應(yīng)對數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代各種嚴峻的犯罪情勢。一個時代，偵查方法的創(chuàng)新與選擇不僅取決于一個國家傳統(tǒng)的偵查文化和偵查體制因素，還與特定時代的偵查主體、偵查客體、偵查環(huán)境等偵查情勢緊密相關(guān)。基于此，為了能夠及時、有效應(yīng)對各種新型嚴峻數(shù)據(jù)化生態(tài)的犯罪情勢，就必然需要創(chuàng)新和選擇具有時代特色和價值的偵查方法。因此，在數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新偵查工作的時代，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查不僅能夠及時、有效應(yīng)對數(shù)據(jù)化生態(tài)嚴峻犯罪情勢的必然趨勢，而且是變革偵查理念和創(chuàng)新偵查方法的內(nèi)在迫切需求，進而為案件的偵查工作提供廣闊的偵查思路和快速有效的案情研判能力，從而實現(xiàn)“科技強警、數(shù)據(jù)導偵”的偵查價值。

一、動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的內(nèi)涵與屬性

英國法哲學家郝伯特·哈特曾指出：“任何一個法律、法學的詞語都沒有確定的、一成不變的意義，而是依其被使用的語境有著多重意義，只有弄清這些語境，才能確定它們的意義。”[1]從語義學角度考察，方法主要是指各種事物過程的典型方式，且在不同的語境內(nèi)賦予其不同的內(nèi)涵屬性。偵查方法最顯著的特點就是，其具有高度的概括性和抽象性，進而能夠?qū)Ω鞣N同類和不同類的偵查過程展開系統(tǒng)性的比較研究。顯然，偵查方法并不是對偵查過程進行細致、全面的描述，而是對偵查過程中若干基本規(guī)律進行高度抽象概括而得出的行為范式。誠然，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查作為在數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代偵查工作的一種新型偵查方法，就必然有其與傳統(tǒng)偵查方法所區(qū)別的特殊內(nèi)涵范疇。

(一)動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的內(nèi)涵

動態(tài)性數(shù)據(jù)是與“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等大數(shù)據(jù)科學技術(shù)密切相關(guān)的一個核心專業(yè)術(shù)語，主要是指信息通過異步變化的后續(xù)更新而形成有用的信息，是記錄和反映一個組織完成的交互活動(或業(yè)務(wù)事務(wù))且隨時間變化而變化的數(shù)據(jù)。[2]動態(tài)性數(shù)據(jù)闡述了一個數(shù)據(jù)與技術(shù)的新范疇，即通過動態(tài)性數(shù)據(jù)搜集、動態(tài)性數(shù)據(jù)處理、動態(tài)性數(shù)據(jù)倉庫構(gòu)建、動態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析以及動態(tài)性數(shù)據(jù)展示服務(wù)等一系列步驟程序，從結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、異化數(shù)據(jù)等各種動態(tài)性數(shù)據(jù)中尋找和獲取具有相關(guān)性價值的數(shù)理關(guān)系。使用傳統(tǒng)的技術(shù)方法難以對其展開系統(tǒng)性的挖掘與分析，急需采用數(shù)據(jù)流聚類挖掘、數(shù)據(jù)流異常檢測、數(shù)據(jù)流分類挖掘等現(xiàn)代數(shù)據(jù)算法技術(shù)方法進行實時快速處理。雖然動態(tài)性數(shù)據(jù)能夠覆蓋在數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代社會中所涉及人、事、物等幾乎所有的數(shù)據(jù)化生存的記錄和存儲，但是這些動態(tài)性數(shù)據(jù)只有經(jīng)過對動態(tài)性數(shù)據(jù)搜集、動態(tài)性數(shù)據(jù)處理、動態(tài)性數(shù)據(jù)倉庫構(gòu)建等步驟、程序才能夠挖掘分析出其背后與偵查情勢具有相關(guān)性價值的數(shù)理關(guān)系。否則，其只能是沒有偵查價值的純理論意義的動態(tài)性數(shù)據(jù)。

“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等大數(shù)據(jù)科學技術(shù)的高速發(fā)展，促使社會進入一個以動態(tài)性數(shù)據(jù)為核心的數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代。這不僅使社會中人、事、物等行為活動的記錄和存儲發(fā)生了根本性的變革，還給犯罪行為提供了數(shù)據(jù)化生存態(tài)勢的虛擬環(huán)境“土壤”，致使出現(xiàn)傳統(tǒng)偵查方法難以應(yīng)對犯罪情勢呈現(xiàn)數(shù)據(jù)化態(tài)勢發(fā)展的偵查僵局。針對犯罪情勢呈現(xiàn)數(shù)據(jù)化態(tài)勢的突出特點，偵查人員應(yīng)該與時俱進、主動積極利用數(shù)據(jù)流聚類挖掘、數(shù)據(jù)流異常檢測、數(shù)據(jù)流分類挖掘等現(xiàn)代動態(tài)性數(shù)據(jù)算法技術(shù)方法不斷變革和創(chuàng)新偵查方法。將動態(tài)性數(shù)據(jù)貫穿于偵查方法的全過程，使偵查方法應(yīng)用的任何環(huán)節(jié)都包含大量的動態(tài)性數(shù)據(jù)，實現(xiàn)動態(tài)性數(shù)據(jù)和偵查方法的互相結(jié)合，不僅涵蓋從微觀上對犯罪時空、犯罪痕跡、犯罪工具等刑事案件構(gòu)成要素的分析，而且要包括偵查人員從宏觀上對偵查情勢所作出的偵查預測和偵查決策等所有的案件偵查工作。根據(jù)動態(tài)性數(shù)據(jù)的內(nèi)涵與屬性，挖掘與分析動態(tài)性數(shù)據(jù)內(nèi)在具有偵查價值的相關(guān)數(shù)理關(guān)系，從而實現(xiàn)動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的價值效果。誠然，將動態(tài)性數(shù)據(jù)應(yīng)用到案件的偵查方法之中，既是數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代偵查方法發(fā)展的必然趨勢，也是變革和創(chuàng)新偵查方法內(nèi)在的本質(zhì)需求。因此，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查是數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代偵查方法發(fā)展的必然產(chǎn)物。筆者認為，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查是指偵查人員針對預謀未發(fā)生的犯罪行為或已實施的犯罪行為，通過對動態(tài)性數(shù)據(jù)采取搜集、處理、倉庫構(gòu)建等步驟程序，深入挖掘與分析動態(tài)性數(shù)據(jù)與案件犯罪情勢之間隱藏的具有相關(guān)性的內(nèi)在數(shù)理關(guān)系，構(gòu)建起動態(tài)性數(shù)據(jù)與案件中犯罪行為和非犯罪行為互相鏈接、互相交互的框架識別與評估體系，促使動態(tài)性數(shù)據(jù)起到偵查預測或引導案件偵查的價值作用，從而達到揭露犯罪和證實犯罪的一種新型偵查方法。當然，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查并不是一種完全依賴動態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析的算法技術(shù)方法，而是以“虛擬網(wǎng)絡(luò)空間”為重要場所，以“動態(tài)性數(shù)據(jù)”為載體，以“動態(tài)性數(shù)據(jù)算法”為工具，以“預測引導偵查”為核心目的，集動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的特有理念、思維、方法等為一體的全新現(xiàn)代化偵查方法。

(二)動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的屬性

1.動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的動態(tài)性。動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的動態(tài)性既包括案件內(nèi)外因素相互作用的動態(tài)性數(shù)據(jù)，又包括案件中動態(tài)性數(shù)據(jù)變化的方向和發(fā)展的態(tài)勢。勢即態(tài)勢之意，主要是指在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查應(yīng)用過程中包含人為、易變、環(huán)境以及潛在性的案件動態(tài)性數(shù)據(jù)，其與“形”相對應(yīng)，后者主要包含在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中能動或隨機的動態(tài)性數(shù)據(jù)。動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查最顯著的特征就是它會隨著偵查人員、犯罪嫌疑人以及偵查環(huán)境等具有“混沌”體系的動態(tài)情勢而發(fā)生變化。這不僅是偵查人員通過動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查方法對動態(tài)性數(shù)據(jù)的挖掘與分析，而且是偵查人員對虛擬網(wǎng)絡(luò)空間犯罪時空節(jié)點的重建。然而，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的動態(tài)性是隨著其偵查情勢的發(fā)展而變化的。現(xiàn)實中，既有有利于案件偵查的偵查情勢，又有不利于案件偵查的偵查情勢，因此，偵查人員只能通過對主觀和客觀、內(nèi)在和外在、必然和偶然等具有“混沌”體系的偵查情勢進行認識和把握，只有全面、客觀地掌握動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的動態(tài)性屬性，才能夠促使偵查人員及時地在與犯罪嫌疑人進行“活力對抗”的偵查情勢中把握主動權(quán)，進而有效地轉(zhuǎn)變偵查思維和提升偵查效能，避免出現(xiàn)偵查錯誤甚至陷入偵查僵局。

2.動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的開放性。就動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的動態(tài)性而言，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查是由眾多具有動態(tài)性的“混沌”體系構(gòu)成的。如果偵查人員想對案件中動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的相關(guān)數(shù)理關(guān)系進行研判從而做出準確的偵查預測，就必然要掌握動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查內(nèi)在和外在相互的作用形式，這樣才便于偵查人員在“活力對抗”的動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中對動態(tài)性數(shù)據(jù)的挖掘與分析占據(jù)主動權(quán)，達到偵查決策的準確性和優(yōu)化性。同時，根據(jù)系統(tǒng)學和耗散學的原理可知，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中的各相關(guān)性要素主要以系統(tǒng)性形式呈現(xiàn)和發(fā)展，這些具有相關(guān)性的動態(tài)性數(shù)據(jù)之間處于互相聯(lián)系、共同作用的模式。然而，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的核心價值就是要促使偵查人員實現(xiàn)偵查預測的精準性和偵查決策的最優(yōu)化，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查相關(guān)性的強弱關(guān)系取決于各要素與其內(nèi)核位置互相連接而形成的類似蜘蛛網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的“橫斷剖面”。各個相關(guān)性要素在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中均呈現(xiàn)出指向性和根源性的特征情勢，其中有的相關(guān)性要素處于或靠近案件的核心位置，那么該要素就在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查研判中處于強相關(guān)態(tài)勢；反之，則處于弱相關(guān)態(tài)勢，部分甚至還會脫離動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查這個“混沌”系統(tǒng)，不會對動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查起到任何作用。因此，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查具有典型的開放性特征，促使動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中的各相關(guān)性要素時刻與偵查主體、偵查客體、偵查環(huán)境等進行數(shù)據(jù)信息的交換。誠然，只有在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查過程中樹立開放性的偵查思維，才能夠促使偵查人員更加準確地掌握各種制約或影響動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的諸多因素，才能在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查過程中掌握偵查情勢變化發(fā)展的主導性。

3.動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的多樣性。在傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間偵查方法應(yīng)用的過程中，偵查人員往往搜集的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)類型少、數(shù)量少、質(zhì)量不高以及挖掘與分析數(shù)據(jù)方法技術(shù)不足等現(xiàn)象。而在以動態(tài)性數(shù)據(jù)為核心的偵查方法時代，時刻都會在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間產(chǎn)生海量復雜的動態(tài)性數(shù)據(jù)，且會以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以及異構(gòu)化數(shù)據(jù)等不同類型或標準的形式給予記錄和存儲，即使是“僵尸數(shù)據(jù)”也有其存在的必要性。動態(tài)性數(shù)據(jù)數(shù)量的海量性、類型的復雜性、內(nèi)容的動態(tài)性以及算法的智能性也就決定了動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查具有多樣性的屬性。誠然，傳統(tǒng)的偵查思維是一種邏輯性思維，是階梯式的，遵循思維規(guī)律和方法進行偵查假設(shè)，然后進一步驗證，按部就班地再現(xiàn)案件全貌，為偵破案件提供充分的理由和依據(jù)。[3]正是由于動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查具有多樣性的屬性范疇，不僅能夠給偵查人員提供海量內(nèi)容豐富的數(shù)據(jù)情報，而且能夠為案件偵查方法提供各種專業(yè)化和智能化的智能算法，從而為案件偵查提供更多的方法路徑。動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的多樣性屬性具體包含三個方面內(nèi)容：第一，偵查理念、偵查經(jīng)驗等組合的多樣性。在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的過程中，偵查人員要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間中的偵查理念、偵查經(jīng)驗以及偵查思維等，就要將傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間的偵查理念、偵查經(jīng)驗以及偵查思維等與虛擬網(wǎng)絡(luò)空間的動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查方法互相組合和互相創(chuàng)新，研究和創(chuàng)新在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中應(yīng)用新的偵查思維、偵查理念以及偵查經(jīng)驗等，進而為動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查提供多樣的偵查途徑。第二，偵查假設(shè)的多樣性。動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的多樣性屬性有助于偵查人員充分發(fā)揮偵查假設(shè)的多樣性，偵查人員不僅可以利用偵查邏輯、偵查啟發(fā)、偵查推理等方法對偵查情勢全面展開分析與研判，而且能夠從偵查之上、偵查之中、偵查之前、偵查之后以及偵查之下等多維度對案情提出偵查假設(shè)，從而有效拓展偵查思維和突破偵查僵局。第三，選擇偵查突破口的多樣性。動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查具有很強的偵查實踐性，對案件中偵查突破口的正確選擇則是其實現(xiàn)偵查價值的關(guān)鍵性體現(xiàn)。動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的多樣性屬性有利于偵查人員及時發(fā)現(xiàn)犯罪情勢中的反常數(shù)據(jù)、異常數(shù)據(jù)、重復數(shù)據(jù)等具有可疑性的動態(tài)性數(shù)據(jù)，從而有助于偵查人員從這些可疑的動態(tài)性數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和尋找出更多的案件偵查突破口。

4.動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的整體性。在傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間的偵查方法應(yīng)用中，偵查人員發(fā)現(xiàn)和獲取數(shù)據(jù)情報能力和水平的局限性，使其在面對大量復雜的數(shù)據(jù)時只能采取局部抽樣的偵查搜集方法。即使偵查人員采取具有科學性的局部抽樣偵查搜集方法技術(shù)獲取到數(shù)據(jù)情報，也無法搜集和獲取整體性的數(shù)據(jù)情報資料，這必然造成部分具有偵查價值的數(shù)據(jù)被遺漏。顯然，在傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間偵查方法應(yīng)用中，偵查人員對數(shù)據(jù)的搜集方法帶有明顯的抽樣特征，主要表現(xiàn)為兩個方面：第一，偵查的取證方面。偵查人員受自身認知能力、時空條件以及偵查客觀環(huán)境等的局限，其發(fā)現(xiàn)人員和獲取的數(shù)據(jù)只是整個數(shù)據(jù)的一部分或少部分，而其余大量的數(shù)據(jù)沒有或難以進入偵查工作的視野，從而游離于偵查方法之外。第二，偵查的現(xiàn)場重建方面。事實還原過程帶有“原子主義模式”的色彩，證明力取決于單個證據(jù)及離散式系列推理，事實認定由零散證據(jù)的證明力聚合、拼湊而成。[4]偵查人員獲取數(shù)據(jù)能力和范圍的有限性，使犯罪現(xiàn)場重建的案件事實很可能不夠客觀全面，部分還會由于數(shù)據(jù)線索或證據(jù)的不足從而選擇法律真實而放棄對客觀事實的追求。誠然，通過單個證據(jù)的收集審查去認定案件事實，實際上是“利用樣本來推斷總體”的統(tǒng)計方法。[5]

然而，在以動態(tài)性數(shù)據(jù)為核心的數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新偵查工作的新時代，偵查人員有條件和能力搜集、獲取某個偵查目標的所有動態(tài)性數(shù)據(jù)，從而能夠?qū)Π讣械膫刹榍閯菡归_全景式的偵查啟發(fā)和偵查預測。一方面，虛擬網(wǎng)絡(luò)空間賦予偵查人員獲取動態(tài)性數(shù)據(jù)整體性的可能性。偵查人員利用動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查進行取證，雖然所搜集或獲取的與該刑事案件具有相關(guān)數(shù)理關(guān)系的動態(tài)性數(shù)據(jù)或許屬于少部分，但是能夠在相對范圍內(nèi)搜集或獲取整體性的動態(tài)性數(shù)據(jù)，通過對動態(tài)性數(shù)據(jù)相關(guān)性的挖掘與分析實現(xiàn)對案件事實因果關(guān)系的全面研判和認定。另一方面，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的整體性有助于提高犯罪現(xiàn)場重建的客觀性和全面性。在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間賦予偵查人員獲取動態(tài)性數(shù)據(jù)整體性的偵查情勢條件下，偵查人員根據(jù)已被收集或獲取的整體性動態(tài)性數(shù)據(jù)情報，不僅能夠全面地對犯罪現(xiàn)場進行重新構(gòu)建，還能夠?qū)Π讣械目陀^事實進行客觀分析與還原。

二、動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的構(gòu)成要素

數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，動態(tài)性數(shù)據(jù)是動態(tài)的。動態(tài)性數(shù)據(jù)是使大數(shù)據(jù)從“靜態(tài)”轉(zhuǎn)型為“動態(tài)”的應(yīng)用過程，掌握該應(yīng)用過程轉(zhuǎn)型的范式是理解動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查構(gòu)成要素的關(guān)鍵性條件。動態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析作為數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代的核心技術(shù)方法，最初被應(yīng)用于醫(yī)療、金融、傳媒等應(yīng)用場景。隨著動態(tài)性數(shù)據(jù)研究的不斷深入和發(fā)展，其應(yīng)用場景的范圍越來越廣，程度也越來越深。顯然，動態(tài)性數(shù)據(jù)應(yīng)用本質(zhì)上就是利用動態(tài)性數(shù)據(jù)來推動相關(guān)應(yīng)用場景內(nèi)工作的不斷前進和發(fā)展。誠然，動態(tài)性數(shù)據(jù)的應(yīng)用場景為動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查提供了所必需的經(jīng)驗條件。因此，基于發(fā)生學的研究范疇，從動態(tài)性數(shù)據(jù)的應(yīng)用場景角度提出關(guān)于動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的三大構(gòu)成要素——技術(shù)(Technology)、資源(Resource)與思維(Thinking)，即TRT模型，通過分析TRT各要素相互之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，從而為深入論證動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的空間價值優(yōu)勢奠定堅實的基礎(chǔ)。

(一)動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的技術(shù)要素

各種大數(shù)據(jù)技術(shù)方法的不斷發(fā)展，使動態(tài)性數(shù)據(jù)猛增。由于社會生活和生產(chǎn)方式的變革，現(xiàn)代社會產(chǎn)生的動態(tài)性數(shù)據(jù)是工業(yè)傳感器、互聯(lián)網(wǎng)、移動數(shù)碼等固定和移動設(shè)備產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化等數(shù)據(jù)的總和。[6]這些動態(tài)性數(shù)據(jù)不僅具有數(shù)量的海量性、類型的復雜性、內(nèi)容的動態(tài)性等特點，而且使用傳統(tǒng)常規(guī)的技術(shù)方法難以完成對其進行實時的搜集、處理以及挖掘與分析，這就要有對其進行實時搜集、處理、倉庫構(gòu)建以及挖掘與分析的技術(shù)支撐。動態(tài)性數(shù)據(jù)之所以能夠被實時地搜集、處理、倉庫構(gòu)建以及挖掘與分析，并不是由于動態(tài)性數(shù)據(jù)自身是否存在，而是在于有了數(shù)據(jù)流聚類挖掘、數(shù)據(jù)流異常檢測、數(shù)據(jù)流分類挖掘等各種現(xiàn)代動態(tài)性數(shù)據(jù)算法技術(shù)。就動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的技術(shù)方法而言，其包含諸如動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的搜集、處理、控制、傳遞、清洗、挖掘與分析以及展示服務(wù)等系列的應(yīng)用技術(shù)。動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的技術(shù)系統(tǒng)，已經(jīng)涵蓋了動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的基礎(chǔ)層(如數(shù)據(jù)傳輸器、服務(wù)器)、技術(shù)層(如動態(tài)性數(shù)據(jù)處理技術(shù)、動態(tài)性數(shù)據(jù)倉庫構(gòu)建技術(shù)、動態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析技術(shù))以及應(yīng)用層(如動態(tài)性數(shù)據(jù)的展示、動態(tài)性數(shù)據(jù)的服務(wù))等系統(tǒng)。這些動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的系列技術(shù)系統(tǒng)已經(jīng)在社會各個部門、企業(yè)、個體中逐步展開，尤其是動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的搜集技術(shù)會依據(jù)案件中偵查情勢發(fā)展的不同需求而不斷搜集各種歷史數(shù)據(jù)、當前數(shù)據(jù)以及更新數(shù)據(jù)，而這些數(shù)據(jù)共同構(gòu)成了動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中的數(shù)據(jù)情報源。正是這些動態(tài)性數(shù)據(jù)情報源的不斷變化和更新，才促使動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的應(yīng)用技術(shù)亦與時俱進地被變革和創(chuàng)新。誠然，動態(tài)性數(shù)據(jù)情報源來源于各種數(shù)據(jù)搜集、數(shù)據(jù)處理以及數(shù)據(jù)挖掘與分析等技術(shù)更新，而動態(tài)性數(shù)據(jù)在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中的價值作用也來源于各種數(shù)據(jù)處理的技術(shù)更新。因此，當動態(tài)性數(shù)據(jù)與偵查方法相結(jié)合而形成動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查時，其不僅是動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的第一要素，而且是動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的一種外在技術(shù)要素，這也是動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查內(nèi)在最本質(zhì)的屬性。

(二)動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的資源要素

在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的實踐中，動態(tài)性數(shù)據(jù)在其中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，有利于“主動出擊、精確打擊”與“科技強警、數(shù)據(jù)導偵”的全面貫徹和落實。一方面，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查有利于實現(xiàn)對犯罪嫌疑人人員類別的準確預測。通過動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的搜集和處理流程，將歷史數(shù)據(jù)、當前數(shù)據(jù)、更新數(shù)據(jù)等動態(tài)性數(shù)據(jù)情報源存儲到動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的數(shù)據(jù)倉庫之中，進而利用動態(tài)性數(shù)據(jù)中的決策樹、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、關(guān)聯(lián)規(guī)則等挖掘與分析算法，促使偵查人員能夠在海量、復雜、分散的動態(tài)性數(shù)據(jù)中分析和歸納出犯罪嫌疑人人員類別的基本規(guī)律，然后圍繞其構(gòu)建犯罪嫌疑人人員類別的風險預測模型，最后通過與動態(tài)性數(shù)據(jù)犯罪規(guī)律規(guī)則庫進行識別與評估，從而實現(xiàn)對犯罪情勢中犯罪嫌疑人人員類別的準確預測。另一方面，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查有利于偵查人員根據(jù)偵查情勢的發(fā)展及時、有效地修正和調(diào)整偵查決策。針對數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代虛擬網(wǎng)絡(luò)空間犯罪情勢數(shù)據(jù)化生態(tài)的范式屬性，利用其在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間中犯罪時間、犯罪空間、犯罪痕跡、犯罪工具、犯罪方式等數(shù)據(jù)化趨勢特征，偵查人員在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查過程中能夠?qū)ζ湔归_犯罪時空熱點的矩陣分析、犯罪關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點分析、犯罪體系的指標分析等偵查啟發(fā)式的決策分析方法，促使偵查人員利用動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的決策指揮綜合平臺根據(jù)案件不同時空內(nèi)犯罪情勢的發(fā)展變化規(guī)律，對案件中的偵查決策進行實時、有效的修正和調(diào)整。

“動態(tài)性數(shù)據(jù)源于信息技術(shù)的變革，進而逐漸成為一種重要的資源，它使各種物質(zhì)生產(chǎn)要素因新技術(shù)的介入而提高創(chuàng)新能力，形成內(nèi)生性增長?！盵7]動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查作為一種資源，既是動態(tài)性數(shù)據(jù)各種算法技術(shù)應(yīng)用的必然結(jié)果，也是動態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析價值的內(nèi)在體現(xiàn)，還是動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查構(gòu)成要素中的核心要素。因此，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查在對案件的偵查過程中具有重要的價值引領(lǐng)作用，不僅能夠?qū)Ω鞣N結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以及異構(gòu)化數(shù)據(jù)等動態(tài)性數(shù)據(jù)情報源進行搜集、處理、倉庫構(gòu)建，還能夠?qū)崟r、有效地對虛擬網(wǎng)絡(luò)空間犯罪情勢中的歷史數(shù)據(jù)、當前數(shù)據(jù)、更新數(shù)據(jù)等采取清洗、挖掘與分析以及展示服務(wù)等，進而使偵查人員能夠深入挖掘與分析出隱藏在各種動態(tài)性數(shù)據(jù)背后的具有偵查價值的相關(guān)性數(shù)理關(guān)系，為案件偵查的預測引導提供必不可少的基礎(chǔ)和前提，從而使得動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查成為對案件偵查預測和引導的一種重要資源。

(三)動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的思維要素

技術(shù)的產(chǎn)生和變革并不能直接引起實踐的創(chuàng)新，它需要通過主體的不斷應(yīng)用與發(fā)展才能夠?qū)崿F(xiàn)價值，而其被應(yīng)用的過程本質(zhì)其實就是一場思維變革的過程。正如學者維克托·邁爾-舍恩伯格所言，“大數(shù)據(jù)開啟了一次重大的時代轉(zhuǎn)型……大數(shù)據(jù)正改變我們的生活以及理解世界的方式”[8]。同時，“大數(shù)據(jù)與三個重大的思維轉(zhuǎn)變有關(guān)，這三個轉(zhuǎn)變是相互聯(lián)系和相互作用的：首先，要分析與某事物相關(guān)的所有數(shù)據(jù)，而不是依靠分析少量的數(shù)據(jù)樣本。其次，我們樂于接受數(shù)據(jù)的紛繁復雜，而不再追求精確性。最后，我們的思維發(fā)生了轉(zhuǎn)變，不在探求難以捉摸的因果關(guān)系，轉(zhuǎn)而關(guān)注事物的相關(guān)關(guān)系”[9]。顯然，就動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的搜集、處理、倉庫構(gòu)建以及挖掘與分析等技術(shù)而言，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查既是偵查思維變革的結(jié)果，又是偵查思維創(chuàng)新發(fā)展的源泉。

數(shù)據(jù)流聚類挖掘、數(shù)據(jù)流異常檢測、數(shù)據(jù)流分類挖掘等動態(tài)性數(shù)據(jù)算法技術(shù)的產(chǎn)生與發(fā)展，不僅給結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以及異構(gòu)化數(shù)據(jù)等動態(tài)性數(shù)據(jù)的搜集、處理以及倉庫構(gòu)建等提供了技術(shù)方法的支撐，而且給各種動態(tài)性數(shù)據(jù)之間的互相聚類和互相融合提供了必要條件。如果說靜態(tài)封閉的數(shù)據(jù)是沉睡的資源，那么沒有互相交互和互相融合的數(shù)據(jù)則是一盤散沙，也就不是動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中的數(shù)據(jù)情報源。一言以蔽之，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查應(yīng)用過程，就必然要求偵查人員改變傳統(tǒng)的偵查思維方式，樹立動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的全新偵查思維認知模式。首先，由因果思維轉(zhuǎn)向相關(guān)思維。“因果關(guān)系是一種線性思維的存在，是由于人們沒有辦法掌握和某一類事物相關(guān)的全部信息?！盵10]然而，在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查過程中，偵查人員通過對各類動態(tài)性數(shù)據(jù)的挖掘與分析不但能夠?qū)ふ液桶l(fā)現(xiàn)其背后隱藏的具有相關(guān)性的數(shù)理關(guān)系，還能夠?qū)σ淹诰蚺c分析出來的諸如住宿關(guān)系、同行關(guān)系、老鄉(xiāng)關(guān)系、同學關(guān)系以及同獄關(guān)系等犯罪情勢中的社會網(wǎng)絡(luò)關(guān)系展開點度中心度、中介中心度、接近中心度等節(jié)點的歸納分析，幫助偵查人員尋找整個犯罪情勢網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中占據(jù)主導或控制地位的犯罪中心節(jié)點，進而更加深入地研判各個犯罪節(jié)點與犯罪中心節(jié)點之間的相互關(guān)系，從而促使偵查人員對犯罪情勢的研判獲得新的認知思維。其次，由抽樣思維轉(zhuǎn)向整體思維。偵查人員在傳統(tǒng)抽樣思維轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)驅(qū)動整體思維的引領(lǐng)下，運用動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中聚類分析、關(guān)聯(lián)規(guī)則分析等相關(guān)性的技術(shù)算法，能夠掌握虛擬網(wǎng)絡(luò)空間犯罪情勢中的犯罪時間、犯罪空間、犯罪工具、犯罪方式等更多犯罪數(shù)據(jù)化生態(tài)的規(guī)律特點，從而準確把握犯罪情勢的變化發(fā)展趨勢，及時、有效地作出準確的偵查預測和偵查決策。最后，由客觀事實理性思維轉(zhuǎn)向主觀事實感性思維。在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查應(yīng)用過程中，偵查人員所關(guān)注的對偵查情勢發(fā)展有價值的具有相關(guān)數(shù)理關(guān)系的動態(tài)性數(shù)據(jù)，是犯罪情勢的客觀事實及其變化規(guī)律的理性探索轉(zhuǎn)化的能夠呈現(xiàn)犯罪嫌疑人行為感性認知的相關(guān)性數(shù)據(jù)。言外之意，沒有犯罪嫌疑人涉嫌犯罪行為就沒有犯罪嫌疑人涉嫌犯罪行為的相關(guān)動態(tài)性數(shù)據(jù)，而沒有犯罪嫌疑人的思考與決定也就沒有犯罪嫌疑人的涉嫌犯罪行為。顯然，涉嫌犯罪行為的動態(tài)性數(shù)據(jù)是犯罪嫌疑人主觀意識的產(chǎn)物，而基于動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查所搜集的歷史數(shù)據(jù)、當前數(shù)據(jù)以及更新數(shù)據(jù)等動態(tài)性數(shù)據(jù)情報源不僅具有犯罪情勢客觀性的屬性，還具有在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間主觀性的屬性。所以，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查思維是偵查人員合法、有效地展開動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的搜集、處理、倉庫構(gòu)建以及挖掘與分析的一種能力和意識，是對案件中的犯罪情勢展開偵查預測和偵查引導的思維范式。

三、動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的空間價值優(yōu)勢論證

大數(shù)據(jù)時代的數(shù)據(jù)化生存與犯罪的數(shù)據(jù)化態(tài)勢，決定了偵查情勢發(fā)展動態(tài)性和能動性的內(nèi)涵范疇，也必然促使情報偵查方法發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查是數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代偵查方法的必然選擇，這不僅是對犯罪數(shù)據(jù)化態(tài)勢發(fā)展進行預防與控制的內(nèi)在要求，而且是動態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析和偵查方法互相結(jié)合的必然趨勢，還是提升偵查效能和拓展偵查方法的本質(zhì)創(chuàng)新需求，具有數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代轉(zhuǎn)型的重要空間價值優(yōu)勢。

(一)創(chuàng)建以動態(tài)性數(shù)據(jù)為銜接的雙向偵查模式

在傳統(tǒng)偵查方法的實踐中，偵查人員形成兩種典型的偵查模式，即“從事到人”的偵查模式和“從人到事”的偵查模式。“從事到人”的偵查模式是針對立案時偵查人員只知涉嫌犯罪行為而不知誰為犯罪嫌疑人的情況，只能以已知的涉嫌犯罪行為為偵查的邏輯起點，逐步通過對該涉嫌犯罪行為的偵查進而達到揭露犯罪和證實犯罪的一種偵查方法。而“從人到事”的偵查模式是以已知的犯罪嫌疑人為偵查的邏輯起點，圍繞犯罪嫌疑人展開偵查進而查清涉嫌犯罪事實以及認定犯罪嫌疑人是否有罪的一種偵查方法。一般而言，“從事到人”主要包括以因果關(guān)系、作案規(guī)律、作案手段、并案偵查等為切入點的偵查方法，[11]都是將“何事”作為偵查的邏輯起點，而將“何人”作為偵查的終點目標，從而形成諸如“何事—何時—何人”、“何事—何地—何人”、“何事—何故—何人”、“何事—何物—何人”、“何事—何情—何人”等帶有摸底排隊屬性的偵查思路。[12]這就是傳統(tǒng)“從事到人”偵查模式的內(nèi)涵。誠然，與“從事到人”偵查模式相類似的“從人到事”偵查模式，也具有與此相同或相類似的方法選擇。然而，在數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新的數(shù)據(jù)化生存時代，很多犯罪行為都發(fā)生在與之具有相關(guān)性的虛擬網(wǎng)絡(luò)空間之中，迫使“何事”和“何人”需要橫跨傳統(tǒng)實體靜態(tài)的物理空間與數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代的虛擬網(wǎng)絡(luò)空間。即便偵查人員提前獲知了案件中的“何事”，也難以通過“何時”、“何情”、“何地”、“何物”等傳統(tǒng)偵查途徑而查清“何人”，畢竟這些傳統(tǒng)的偵查途徑不具備將傳統(tǒng)實體靜態(tài)的物理空間與數(shù)據(jù)驅(qū)動時代的虛擬網(wǎng)絡(luò)空間互相銜接的偵查功能。同理，“從人到事”的傳統(tǒng)偵查模式也具有相似的偵查僵局現(xiàn)象。因此，創(chuàng)建以動態(tài)性數(shù)據(jù)為銜接的雙向偵查模式就顯得迫在眉睫。

以動態(tài)性數(shù)據(jù)為銜接的雙向偵查模式是指以動態(tài)性數(shù)據(jù)為傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間和數(shù)據(jù)驅(qū)動時代虛擬網(wǎng)絡(luò)空間兩者之間的銜接紐帶從而展開的一種雙向偵查模式。其主要包含兩個步驟：第一，“從事到動態(tài)性數(shù)據(jù)”階段。偵查人員首先需要了解和掌握案件中涉及“何事”的各種偵查情勢動態(tài)，然后通過“何事”尋找和搜集與其具有相關(guān)性的動態(tài)性數(shù)據(jù)，而這些動態(tài)性數(shù)據(jù)既包括涉及犯罪工具、犯罪手段、犯罪痕跡以及犯罪時空的動態(tài)性數(shù)據(jù)，又包括涉及犯罪預謀、犯罪過程、犯罪動機以及犯罪贓物等的動態(tài)性數(shù)據(jù)。第二，“從動態(tài)性數(shù)據(jù)到人”階段。“從事到動態(tài)性數(shù)據(jù)”的偵查階段之后，偵查人員的主要任務(wù)就是通過對虛擬網(wǎng)絡(luò)空間的深入挖掘與分析，最后挖掘出與案件具有相關(guān)性的該動態(tài)性數(shù)據(jù)的所有者或使用者，即該動態(tài)性數(shù)據(jù)曾經(jīng)或現(xiàn)在被誰所掌控或使用。誠然，這種“從事到動態(tài)性數(shù)據(jù)再到人”的偵查模式也同樣可以被應(yīng)用于“從人到動態(tài)性數(shù)據(jù)再到事”的偵查模式，其動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查應(yīng)用的原理和方法是相類似的。因此，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查是一種新型的“事—數(shù)據(jù)—人”或“人—數(shù)據(jù)—事”的偵查模式，其是以虛擬網(wǎng)絡(luò)空間中的動態(tài)性數(shù)據(jù)為銜接紐帶的一種雙向偵查模式。創(chuàng)建以動態(tài)性數(shù)據(jù)為銜接的雙向偵查模式，不僅是轉(zhuǎn)變偵查思維和拓展偵查方法的內(nèi)在需求，而且是在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間中預防和打擊數(shù)據(jù)化犯罪優(yōu)勢的必然選擇。

(二)實體偵查與虛擬偵查相結(jié)合的必然產(chǎn)物

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等科學技術(shù)的迅猛發(fā)展，只要人們使用現(xiàn)代科學技術(shù)，就可能會形成一個虛擬的網(wǎng)絡(luò)空間，如手機基站虛擬網(wǎng)絡(luò)空間、計算機區(qū)域虛擬網(wǎng)絡(luò)空間以及數(shù)據(jù)庫虛擬網(wǎng)絡(luò)空間等。虛擬網(wǎng)絡(luò)空間既可能是主體犯罪現(xiàn)場，也可能是關(guān)聯(lián)犯罪現(xiàn)場；既可能與犯罪情勢具有直接性，也可能與犯罪情勢具有間接性，記錄和存儲與犯罪嫌疑人或涉案物品等具有相關(guān)性的動態(tài)性數(shù)據(jù)，此特點為實現(xiàn)實體偵查與虛擬偵查的結(jié)合提供了可行性。例如，在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查應(yīng)用的“從事到動態(tài)性數(shù)據(jù)”階段，偵查人員盡管主要采用了對虛擬網(wǎng)絡(luò)空間的動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查方法，但并不排斥傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間偵查方法的存在；而在“從動態(tài)性數(shù)據(jù)到人”階段，偵查人員雖然采取了傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間的偵查方法，但也不拒絕采取虛擬網(wǎng)絡(luò)空間的動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查方法。實現(xiàn)傳統(tǒng)實體偵查與虛擬偵查相結(jié)合的新格局，是數(shù)據(jù)驅(qū)動時代動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查方法發(fā)展的必然趨勢。

顯然，虛擬網(wǎng)絡(luò)空間使傳統(tǒng)實體偵查的途徑發(fā)生了重大的變革，在傳統(tǒng)實體偵查的基礎(chǔ)之上又增加了虛擬偵查的途徑，為案件偵查提供了新的偵查途徑和偵查思維，改變了傳統(tǒng)實體偵查應(yīng)用的資源和類型結(jié)構(gòu)，促使傳統(tǒng)實體偵查方法發(fā)生根本的變革是其必然性的趨勢。犯罪嫌疑人反偵查行為和意識的不斷提高與強化，造成傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間的手印、足跡、工具痕跡等的實物證據(jù)和形態(tài)痕跡的現(xiàn)場遺留率和出現(xiàn)率呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢，給傳統(tǒng)實體偵查帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。同時，在流動人口犯罪較多的現(xiàn)代犯罪情勢背景下，受屬地性、區(qū)域性、封閉性等限制或制約，傳統(tǒng)實體偵查難以對犯罪嫌疑人跨區(qū)域流動性的犯罪行為進行快速有效的偵查，更加不具有數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代虛擬偵查獨有的動態(tài)性、關(guān)聯(lián)性、整體性以及多樣性等顯著的價值優(yōu)勢?！皩嶓w偵查是一種高投人、高風險、低收益的偵查活動。而虛擬偵查可以在短暫的時間內(nèi)，隨時改變數(shù)據(jù)查詢的條件，調(diào)整偵查路徑，實現(xiàn)不同的偵查目標?！薄皞刹楣ぷ骶筒粦?yīng)該仍然固守于實體偵查的范圍內(nèi)，就必須而且也應(yīng)該強化虛擬偵查工作。實體偵查和虛擬偵查雙管齊下，相輔相成，各顯神通，方能確保偵查效果和整個破案率的穩(wěn)定與提升?！盵13]因此，在數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新偵查工作時代，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查是由傳統(tǒng)實體偵查轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)實體偵查與虛擬偵查相結(jié)合的必然產(chǎn)物。

(三)后置性思維轉(zhuǎn)向前瞻性思維的迫切需求

基于保障人權(quán)和打擊犯罪的目的，犯罪行為成為偵查程序啟動的邏輯起點。這雖然能夠最大限度地保障公民的私權(quán)利不受非法偵查行為的侵犯，但是造成了偵查行為具有突出的被動性和滯后性，往往致使偵查人員形成一種滯后性的偵查思維。偵查人員的這種典型的后置性偵查思維是基于我國《刑事訴訟法》立案方面的規(guī)定與犯罪行為發(fā)生邏輯的必然性選擇，實質(zhì)上并沒有任何不足和錯誤，偵查啟動只是偵查機關(guān)對查明案件事實真相的一種態(tài)度。[14]只是數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新偵查工作時代對偵查人員的偵查思維提出了更高偵查效能的期待和要求，不得不從被動后置性偵查思維轉(zhuǎn)向主動前瞻性偵查思維。

所謂前瞻性偵查思維是指，偵查人員基于“主動出擊、精確打擊”的偵查目的，主動積極搜集涉嫌犯罪情報和線索，樹立最大限度減少或降低犯罪行為危害后果的偵查思維，其最大的價值在于利用數(shù)據(jù)技術(shù)及方法對涉嫌犯罪行為進行研判與預防。結(jié)合動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的內(nèi)涵與屬性，可以直接凸顯出偵查人員利用動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查，促使完成從后置性偵查思維轉(zhuǎn)向前瞻性偵查思維的技術(shù)優(yōu)勢，且此偵查思維的轉(zhuǎn)向是以數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代物聯(lián)網(wǎng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”、人工智能等科學技術(shù)為重要保障的。在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的偵查情勢引領(lǐng)下，偵查人員在偵查技術(shù)與方法上能夠不斷創(chuàng)新和拓展，如構(gòu)建動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查技術(shù)平臺，創(chuàng)建動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查技戰(zhàn)法，成立動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查指揮中心以及建立動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查挖掘與分析流程框架等。一言以蔽之，偵查人員只需要一臺聯(lián)網(wǎng)的電腦就能夠利用動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查方法順利啟動偵查工作和挖掘分析偵查線索，實現(xiàn)“主動出擊、精確打擊”的偵查目的。同時，在動態(tài)性數(shù)據(jù)情報的挖掘與分析過程中，公安管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、情報偵查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、社會各管理與服務(wù)數(shù)據(jù)以及其他黨政機關(guān)、企事業(yè)單位和個人的數(shù)據(jù)等動態(tài)性數(shù)據(jù)情報庫的日趨完善和協(xié)作共享，更是為偵查預測和偵查引導的前瞻性偵查思維提供了強有力的數(shù)據(jù)情報源動力支撐。誠然，從后置性偵查思維轉(zhuǎn)向前瞻性偵查思維模式，就本質(zhì)而言，前瞻性偵查思維只是偵查人員對涉嫌犯罪行為采取情報偵查技術(shù)與方法的研判與預防，價值在于幫助偵查人員樹立最大限度減少或降低犯罪行為危害后果的偵查思維。因此，就動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的空間價值優(yōu)勢和前瞻性偵查思維的價值效果而言，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查是促使從后置性偵查思維轉(zhuǎn)向前瞻性偵查思維迫切的內(nèi)在需求。

(四)把握從“偵查破案”到“偵查定案”時代機遇的要求

從動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查發(fā)展的內(nèi)在本質(zhì)需求而言，其面臨的最大發(fā)展機遇是國家法治體系的建設(shè)。這需要偵查人員緊緊把握住法治體系建設(shè)的時代機遇，實現(xiàn)對動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查方法轉(zhuǎn)型的順利完成。在傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間的偵查方法中，偵查人員往往是以“偵查破案”為偵查工作的核心目的。在“偵查破案”思維的引導下，為了實現(xiàn)打擊犯罪和快速破案的偵查目的，在偵查實踐過程中偵查人員形成了以“從事到人”和“從人到事”為主的兩種傳統(tǒng)偵查思維，且以抓獲犯罪嫌疑人為其最終偵查目標。雖然在傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間偵查思維的引導下，偵查人員不僅能夠?qū)崟r快速地發(fā)現(xiàn)或獲取到有效的偵查線索，還能夠及時地確定偵查方向和劃定偵查范圍，促使偵查人員能夠快速地鎖定犯罪嫌疑人，從而達到“偵查破案”的目的。然而，為了能夠快速實現(xiàn)和達到“偵查破案”的偵查目的，有時偵查人員在偵查過程中會出現(xiàn)采取不當偵查措施、濫用偵查權(quán)力等相關(guān)問題，造成案件出現(xiàn)偵查錯誤或致使案件陷入偵查僵局，甚至導致冤假錯案的發(fā)生。

國家法治建設(shè)的不斷發(fā)展，給偵查工作帶來了時代機遇。尤其是“審判中心主義”的刑事訴訟程序改革，使得案件從偵查階段到審判階段建立了偵查程序和審判程序的銜接橋梁，促使偵查人員能夠全面貫徹和落實“以事實為依據(jù)，以法律為準繩”的刑事訴訟原則和理念，使偵查終結(jié)的案件能夠經(jīng)受得起法律的檢驗。這使偵查人員深刻反思傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間偵查思維的局限性，特別是“偵查破案”思維的滯后性已經(jīng)無法滿足“審判中心主義”的刑事訴訟程序改革對偵查終結(jié)提出的新要求，需要偵查人員從傳統(tǒng)“偵查破案”的偵查思維轉(zhuǎn)型為數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代“偵查定案”的新型偵查思維模式。在“偵查定案”新型偵查思維模式引領(lǐng)下，偵查人員并不僅僅以查獲犯罪嫌疑人為偵查目標，而是在揭露犯罪和證實犯罪的偵查過程中，能夠保證案件偵查線索或證據(jù)的發(fā)現(xiàn)、控制、利用以及偵查程序的運行均符合《刑事訴訟法》和《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》等法律法規(guī)的要求，樹立“審判中心主義”刑事訴訟法治理念，確?！皞刹槎ò浮蹦軌蚪?jīng)受得起法律的檢驗和考驗。偵查人員在“偵查定案”思維過程中，不僅能夠落實“審判中心主義”刑事訴訟程序改革理念的實質(zhì)化和實現(xiàn)偵查方法應(yīng)用的嚴謹化、系統(tǒng)化以及科學化，還能夠進一步在偵查階段推進國家法治體系的構(gòu)建和進步。因此，偵查人員只有把握住國家法治建設(shè)發(fā)展的科學內(nèi)涵和理念的要求，抓住數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新偵查工作時代動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的新型偵查思維和方法，才能全面推動偵查工作從傳統(tǒng)的“偵查破案”思維到數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代的“偵查定案”思維的全面順利轉(zhuǎn)型，促進偵查工作更加科學化和法治化，促使“審判中心主義”刑事訴訟程序改革理念能夠真正全面貫徹和落實到偵查方法應(yīng)用的整個過程中，從而對國家法治建設(shè)起到促進作用。

四、動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的應(yīng)用方法探究

動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的應(yīng)用方法是整個動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查工作的核心內(nèi)容，只有依靠科學有效的動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的應(yīng)用方法，才能夠發(fā)現(xiàn)和尋找出其背后具有相關(guān)性數(shù)理關(guān)系的數(shù)據(jù)情報價值。不同動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查應(yīng)用方法的特點和優(yōu)勢，將解決不同案件中偵查情勢發(fā)展所面臨和需求的數(shù)據(jù)情報問題。

(一)時態(tài)數(shù)據(jù)的空間分析法

時態(tài)數(shù)據(jù)的空間分析法是動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中最為直接、簡單，常用的一種應(yīng)用方法。其主要原理為，將動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的數(shù)據(jù)情報源依據(jù)時間的性質(zhì)劃分為各個不同的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報片段，然后對每個動態(tài)性數(shù)據(jù)情報的片段采取空間分析模型進行可視化或統(tǒng)計的分析；偵查人員對不同片段的動態(tài)性數(shù)據(jù)空間分析所獲取的情報結(jié)果進行分析與歸納，從而發(fā)現(xiàn)在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查過程中不同偵查目標在不同時空內(nèi)的情勢變化規(guī)律和發(fā)展趨勢。按照動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查應(yīng)用中時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析的視角領(lǐng)域差異，其又可以分為描述性統(tǒng)計的時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析、核密度的時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析以及空間統(tǒng)計的時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析等三種方法。

第一，描述性統(tǒng)計的時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析。標準橢圓和平均中心是描述性統(tǒng)計的時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析中最為常見的兩種具體方法，將動態(tài)性數(shù)據(jù)情報按照不同的時間屬性劃分為不同的片段類型，用標準橢圓和平均中心的兩種模型分別對各個動態(tài)性數(shù)據(jù)情報片段展開分析和研判，進而幫助偵查人員獲取到不同偵查目標在不同時間階段內(nèi)的不同空間狀態(tài)情勢的分布。第二，核密度的時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析。在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查應(yīng)用的過程中，偵查人員除了熟悉不同偵查目標在不同時空內(nèi)分布的情勢變化規(guī)律和特征之外，掌握其熱點的動態(tài)性分布也是一項非常重要的偵查任務(wù)，而核密度的時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析就是應(yīng)用可視化效果最好和使用頻率較高的一種方法。與描述性統(tǒng)計的時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析不同，核密度的時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析的主要原理為給動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中的偵查目標賦予一定的概率密度函數(shù)關(guān)系，進而促使偵查人員能夠?qū)崟r快速獲取到該偵查目標在案件偵查情勢空間中的分布基本規(guī)律。如果將動態(tài)性數(shù)據(jù)情報按照時間屬性劃分為不同的片段，并對其采取核密度的熱點時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析，那么就會促使偵查人員能夠直接掌握案件中不同偵查目標熱點在不同時間內(nèi)變化的犯罪情勢基本規(guī)律。第三，空間統(tǒng)計的時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析。與傳統(tǒng)點狀數(shù)據(jù)的空間分析相比較而言，動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中的空間統(tǒng)計時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析以區(qū)域面單位為研究范疇，其顯著的優(yōu)勢在于，空間統(tǒng)計的時態(tài)數(shù)據(jù)空間分析以統(tǒng)計學理論為基礎(chǔ)，對案件偵查情勢中空間熱點的識別與評估主要根據(jù)統(tǒng)計分析、統(tǒng)計檢驗以及統(tǒng)計修正等范式而獲取，從而避免偵查人員單一依據(jù)傳統(tǒng)偵查經(jīng)驗進行分析判斷而造成偵查錯誤等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

(二)時空風險的探測分析法

犯罪時間和犯罪空間是刑事案件構(gòu)成中最為重要的兩個要素，也是動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中必須分析的兩個重要偵查目標?？臻g的犯罪情勢是犯罪活動在特定的時間內(nèi)在空間維度上反映其變化基本規(guī)律和特征的總體趨勢，其不僅能夠反映出犯罪活動在地理空間上分布的熱點區(qū)域，還促使偵查人員能夠進一步尋找和發(fā)現(xiàn)影響犯罪行為的外部客觀的犯罪環(huán)境客體因素。顯然，犯罪活動并非在時間上是連續(xù)發(fā)生的，而是存在著一定的時間分布規(guī)律。所以，傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間的偵查方法往往忽略了犯罪活動的時間屬性，更側(cè)重于在犯罪空間內(nèi)尋找犯罪的熱點區(qū)域，進而致使對犯罪空間的偵查信息出現(xiàn)不完整的局限性。誠然，從犯罪時空角度分析和研判犯罪情勢的活動變化規(guī)律和特征對動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查具有重要的偵查價值。

近年來，隨著各學科領(lǐng)域內(nèi)研究范式方法互相交互和互相借鑒，一種被稱為臨近重復性(Near Repeat, NR)的時空風險探測的分析方法逐漸引起社會的高度重視，并在多個領(lǐng)域內(nèi)得到有效的應(yīng)用。所謂的臨近重復性是指一個事件發(fā)生后，在相鄰很近的距離和相隔很短的時間內(nèi)，同樣的事件再次發(fā)生的概率將會大大增加。而臨近重復性的時空風險探測分析就是指在地理空間上的某個地點如果出現(xiàn)一起涉嫌犯罪案件，那么在案發(fā)時間很短的時間內(nèi)離其很近的距離內(nèi)再次出現(xiàn)與其相同或相似的涉嫌犯罪案件的概率就會大大增加。這種臨近重復性的時空風險探測分析的本質(zhì)其實就是犯罪嫌疑人以及犯罪行為的重復慣性，即重復犯罪和重復被害等。也就是說，在犯罪情勢發(fā)展過程中，某一個時間段、地點、犯罪目標以及某一個被害人面臨再次被侵害的可能性往往大過其他未發(fā)生過犯罪情勢的時空范圍，即重復出現(xiàn)或鄰近重復出現(xiàn)犯罪次數(shù)的概率較高。臨近重復性的時空風險探測分析的原理主要包含兩個方面：第一，旗幟理論(Flag theory)。旗幟理論主要是指某空間區(qū)域內(nèi)存在多個潛在犯罪現(xiàn)場而導致犯罪出現(xiàn)率在短時間內(nèi)較高。第二，提升理論(Boost theory)。提升理論主要是指受到犯罪嫌疑人自身心理因素的影響，認為在曾經(jīng)犯罪過的空間地點再次犯罪的話，其犯罪會更加容易得手，從而導致犯罪嫌疑人再次回到原案發(fā)地點或相鄰的地方實施犯罪活動。所以，偵查人員應(yīng)用臨近重復性的時空風險探測分析方法，不僅能夠快速有效地對犯罪率較高的地點、時間、目標以及被害人等犯罪熱點目標展開識別與評估，還能夠?qū)︻A謀類等涉嫌犯罪案件采取“主動出擊、精確打擊”的偵查策略，從而實現(xiàn)“科技強警、數(shù)據(jù)導偵”的偵查效果。

(三)時空熱點的矩陣分析法

動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的一個重要目標就是給具體偵辦案件的偵查人員提供及時有效的數(shù)據(jù)情報支持，以便更好地實現(xiàn)動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查工作的展開，然而目前存在一個瓶頸問題，即動態(tài)性數(shù)據(jù)情報應(yīng)用各種技術(shù)方法被挖掘與分析出來以后很難與具體案件偵查工作較好地銜接起來，最主要的原因為動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查思維與案件偵查思維仍然存在部分脫節(jié)現(xiàn)象。顯然，對于情報偵查部門而言，其主要的任務(wù)就是通過動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查方法對各類結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以及異構(gòu)化數(shù)據(jù)等動態(tài)性數(shù)據(jù)進行挖掘與分析，進而發(fā)現(xiàn)各種動態(tài)性數(shù)據(jù)背后與案件偵查情勢具有相關(guān)性的數(shù)理關(guān)系；而對偵辦案件的偵查人員來說，如何將利用動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查方法所挖掘與分析出來的犯罪情勢發(fā)展變化的規(guī)律和特征等動態(tài)性數(shù)據(jù)情報轉(zhuǎn)換成能夠為案件的偵查工作提供及時有效幫助的偵查指南，卻是其不得不思考的問題。因此，將利用動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查所發(fā)現(xiàn)和獲取的數(shù)據(jù)情報轉(zhuǎn)換成案件偵查人員的偵查線索或證據(jù)是當前動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查應(yīng)用過程中一個急需解決的緊迫問題。

從犯罪時空分析的維度而言，對犯罪時空情勢進行分析和研判最重要的價值是為偵查人員偵辦案件提供“數(shù)據(jù)導偵”的預測引導作用。時空熱點的矩陣分析法能夠在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查應(yīng)用過程中促使被挖掘分析出來的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報與案件的偵辦工作及時有效地互相銜接起來。所謂時空熱點的矩陣分析就是一種在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查過程中應(yīng)用于分析犯罪時空中的犯罪熱點并被偵查人員用來預防犯罪和打擊犯罪的挖掘與分析的偵查策略。顯而易見，時空熱點的矩陣分析法是偵查人員在案件偵查中針對情報需求提出的一種具有創(chuàng)新性的新型動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的應(yīng)用方法。其應(yīng)用原理為將犯罪時空內(nèi)的犯罪熱點分為三種不同類型的犯罪時空熱點形態(tài)，然后重新進行互相組合，構(gòu)建起類似矩陣范式的分析結(jié)果和預防對策。第一種類型：分散的時空熱點矩陣分析，即所發(fā)生的涉嫌犯罪案件均勻分布在整個犯罪時空熱點所覆蓋的范圍之內(nèi)，如一個小區(qū)被發(fā)現(xiàn)是入室盜竊發(fā)生的高發(fā)區(qū)域，但是在該小區(qū)內(nèi)幾乎每棟樓發(fā)生入室盜竊案件的頻率次數(shù)都是相同的。第二種類型：聚集的時空熱點矩陣分析，即在犯罪空間熱點所覆蓋的范圍內(nèi)涉嫌犯罪的案件形成一個局部的聚集中心，如一個小區(qū)被發(fā)現(xiàn)是入室盜竊發(fā)生的高發(fā)區(qū)域，但是大部分入室盜竊犯罪的案件都集中發(fā)生在該小區(qū)的某幾棟樓之中。第三種類型：熱點的時空熱點矩陣分析，即在犯罪空間熱點所覆蓋的范圍內(nèi)涉嫌犯罪的案件幾乎都發(fā)生在同一位置，如一個小區(qū)被發(fā)現(xiàn)是盜竊汽車的高發(fā)區(qū)域，但是幾乎所有的涉嫌盜竊汽車的犯罪案件都發(fā)生在該小區(qū)的同一固定位置。因此，在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查應(yīng)用的過程中，時空熱點矩陣分析的不同形態(tài)和互相組合情勢以及其所分析的結(jié)果和防控對策建議，促使偵查人員能夠根據(jù)不同犯罪時空熱點矩陣的犯罪情勢采取具有針對性的預防性偵查措施，從而為案件的偵查工作提供實時有效的情報預測引導偵查指南。

(四)空間錨點的預測分析法

偵查人員利用犯罪嫌疑人的空間軌跡不僅能夠?qū)ζ淇臻g活動的變化規(guī)律情勢進行分析和研判，還能夠?qū)ζ淇臻g活動的規(guī)律情勢展開針對性的偵查預測。所謂空間錨點的預測分析是指在案件犯罪情勢發(fā)展過程中，根據(jù)犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)所遺留下的一系列空間活動軌跡，對犯罪嫌疑人的空間錨點位置展開預測的一種情報分析方法。

根據(jù)在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查過程中空間錨點預測分析法應(yīng)用的范疇和屬性內(nèi)容，筆者認為，偵查人員應(yīng)該掌握以下重要事項：第一，空間錨點預測分析只適用于單一犯罪嫌疑人的系列案件偵查。利用犯罪空間內(nèi)遺留下的犯罪嫌疑人空間軌跡，經(jīng)過挖掘與分析來預測其所在的空間錨點位置，則需要偵查人員尋找和搜集大量、有效的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報。從犯罪嫌疑人的犯罪特征來說，不但該系列性涉嫌犯罪案件是由單一犯罪嫌疑人所實施的具有連續(xù)性的涉嫌犯罪行為，而且該犯罪嫌疑人在每次實施涉嫌犯罪行為過程中都會在犯罪空間內(nèi)遺留下相同或類似的犯罪空間標識。所以，只有單一犯罪嫌疑人實施的系列性涉嫌犯罪案件才能夠利用空間錨點預測分析法對其進行空間錨點位置展開挖掘與分析的偵查預測。第二，空間錨點的預測分析需要掌握案件中準確的犯罪情勢空間數(shù)據(jù)。交通便利、城市功能、犯罪地形、犯罪目標等犯罪情勢的主客觀環(huán)境都會影響和限制犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)所進行的活動軌跡行為，顯然不同類型的犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)的活動軌跡也不盡相同。由于空間錨點預測分析應(yīng)用的主要目的就是利用犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)所遺留下的活動軌跡挖掘與分析預測犯罪嫌疑人所在的空間錨點位置，這就必然要求其所依據(jù)的犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)活動軌跡的數(shù)據(jù)情報準確，否則對犯罪嫌疑人空間位置的預測就會出現(xiàn)嚴重的偏差。第三，空間錨點預測分析的目標是犯罪嫌疑人空間錨點的分布區(qū)域，而不是預測犯罪嫌疑人空間錨點所在的具體位置。眾所周知，犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)的活動軌跡是其隨機性和確定性互相交互的復雜動態(tài)結(jié)果，即使獲取到犯罪嫌疑人全部有效的犯罪空間活動軌跡的精確數(shù)據(jù)情報也難以對其空間錨點所在的具體位置進行精確的預測。顯而易見，空間錨點預測分析的情報結(jié)果只能是犯罪嫌疑人所在空間錨點的分布區(qū)域，而非其精確的空間錨點位置。第四，空間錨點預測分析的情報結(jié)果是犯罪嫌疑人所在空間的錨點位置，但不一定就是其具體落腳點的地理位置。一般而言，犯罪嫌疑人在犯罪空間內(nèi)的活動軌跡可被劃分為兩種類型，即狩獵型和通勤型。對于犯罪嫌疑人狩獵型犯罪空間活動的軌跡而言，因為犯罪嫌疑人主要以其落腳點或居住地為中心外出實施涉嫌犯罪行為，所以可以利用空間錨點的預測分析來挖掘與分析犯罪嫌疑人的空間錨點位置，即犯罪嫌疑人的居住地或落腳點。然而，對于犯罪嫌疑人通勤型犯罪空間活動的軌跡來說，由于犯罪嫌疑人并不是以其居住地或落腳點為中心而外出實施涉嫌犯罪行為，而是以其平時活動較為熟悉的空間錨點為犯罪空間的原點，所以偵查人員利用空間錨點預測分析的犯罪嫌疑人錨點位置就必然不是其居住地或落腳點。因此，在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查應(yīng)用過程中，偵查人員應(yīng)該了解和掌握空間錨點預測分析法的優(yōu)點和不足，因地制宜、有的放矢地采取空間錨點的預測分析法，從而充分發(fā)揮空間錨點預測分析法在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查應(yīng)用方法中的偵查價值。

(五)風險評估與預測的分析法

目前，偵查機關(guān)通過“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)以及身份識別等各種數(shù)據(jù)挖掘與分析技術(shù)方法已經(jīng)搜集了海量的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報源，而這些動態(tài)性數(shù)據(jù)情報源已在偵查機關(guān)預防犯罪和打擊犯罪等方面發(fā)揮出了顯著的價值作用，其中對犯罪嫌疑人的風險評估與預測是其最為突出的價值。所謂風險評估與預測的分析是指，偵查人員綜合利用犯罪嫌疑人的各種動態(tài)性數(shù)據(jù)情報信息，經(jīng)過對其背后具有相關(guān)性的數(shù)理關(guān)系進行多維度挖掘與分析，再進一步對犯罪嫌疑人的人員類別屬性的風險進行評估與識別，然后根據(jù)被評估后人員類別的風險等級發(fā)出預警情報，最后依據(jù)該預警情報作出具有針對性的偵查預測。

風險評估與預測分析主要是通過對犯罪嫌疑人采取標簽化的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報挖掘與分析而實現(xiàn)的，不僅包括犯罪嫌疑人的年齡、民族、籍貫、職業(yè)領(lǐng)域以及學歷背景等個人身份類的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報，還包括交易記錄、交通記錄、住宿記錄、旅游記錄、社會關(guān)系、家庭關(guān)系以及同行伴隨記錄等軌跡類和關(guān)系類的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報。在對犯罪嫌疑人風險評估與預測分析過程中，偵查人員首先通過犯罪嫌疑人標簽化的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報來分析和歸納其基本的犯罪情勢規(guī)律和特點，然后利用具有共性類的犯罪情勢對犯罪嫌疑人的風險評估與預測展開模型構(gòu)建。對于犯罪嫌疑人風險評估與預測分析模型的構(gòu)建主要包括兩個階段程序：第一，搜集犯罪嫌疑人具有標簽化的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報。在搜集犯罪嫌疑人標簽化動態(tài)性數(shù)據(jù)情報的過程中，應(yīng)盡量讓搜集的覆蓋面具有全面性，重點搜集犯罪嫌疑人個人基本數(shù)據(jù)、社會關(guān)系數(shù)據(jù)、歷史活動軌跡數(shù)據(jù)、空間地理活動數(shù)據(jù)等典型的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報源，然后圍繞這些被搜集的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報展開統(tǒng)計與分析，不但要統(tǒng)計、分析犯罪嫌疑人在同類犯罪情勢特征上的分布變化規(guī)律，還需要統(tǒng)計、分析其在不同類犯罪情勢特征上的分布變化規(guī)律。第二，構(gòu)建犯罪嫌疑人風險評估與預測的模型。依據(jù)第一階段程序所做出來的統(tǒng)計、分析結(jié)果，偵查人員需要對犯罪嫌疑人的風險評估與預測進行模型構(gòu)建，具體模型構(gòu)建包括兩種方式，即簡單的線性構(gòu)建模型和復雜的機器學習構(gòu)建模型。簡單的線性構(gòu)建模型是指依據(jù)被統(tǒng)計分析出來的犯罪嫌疑人犯罪情勢的基本特征，然后確定犯罪嫌疑人群體幾類具有關(guān)鍵性的重要屬性特點，最后通過對其構(gòu)建簡單的規(guī)則進行風險評估與預測?；诤唵尉€性構(gòu)建模型的風險評估與預測的分析法的優(yōu)點是設(shè)置規(guī)則簡單，構(gòu)建模型的難度較低，質(zhì)量性較高，但是由于是簡單線性構(gòu)建的模型，造成其對風險評估與預測的準確性主要依據(jù)規(guī)則構(gòu)建模型的合理性和科學性。而相對于簡單的線性構(gòu)建模型而言，復雜的機器學習構(gòu)建模型所依賴的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報的精確性要求較高，所以其對風險評估與預測的準確性也就比較高。而復雜機器學習構(gòu)建模型的主要原理為：偵查人員通過對搜集到的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報建立訓練數(shù)據(jù)集，選擇合適的動態(tài)性數(shù)據(jù)挖掘與分析的算法，然后構(gòu)建適合案件偵查情勢發(fā)展的動態(tài)性數(shù)據(jù)的訓練模型，最后將構(gòu)建的動態(tài)性數(shù)據(jù)的訓練模型結(jié)果應(yīng)用于預測引導案件具體的偵查之中。

(六)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點分析法

在對動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的數(shù)理關(guān)系挖掘與分析體系中，關(guān)系類的數(shù)理關(guān)系占據(jù)非常重要的比例。如同學關(guān)系、老鄉(xiāng)關(guān)系、家庭關(guān)系、同住關(guān)系以及同行關(guān)系等都屬于關(guān)系類的數(shù)理關(guān)系，基本上與人員個體相關(guān)的數(shù)理關(guān)系都具有關(guān)系類的屬性。顯然，在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中，關(guān)于犯罪嫌疑人人員之間具有關(guān)系類關(guān)系的數(shù)據(jù)情報非常豐富，而挖掘與分析這些關(guān)系類的動態(tài)性數(shù)據(jù)情報信息，構(gòu)建動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，對確定偵查方向、劃定偵查范圍以及偵查預測、偵查引導等偵查工作具有特別重要的情報價值。

在關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點分析的應(yīng)用中，其研究的范疇是社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，即使用社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中的核心部分圖來表示其具體的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點結(jié)構(gòu)，而圖就是將內(nèi)在的各種系列節(jié)點互相銜接起來的橋梁。其中節(jié)點不僅是關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點分析中最小的單元，還是不同關(guān)系類數(shù)據(jù)在社會網(wǎng)絡(luò)中的具體行動者。具有橋梁作用的連線是社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中兩個節(jié)點之間的聯(lián)系，連線可以代表同行關(guān)系、同學關(guān)系以及共案關(guān)系等不同類型的任何社會關(guān)系。關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點分析的偵查價值就是利用社會網(wǎng)絡(luò)中的核心節(jié)點來挖掘與分析在其中具有主導或控制地位屬性的節(jié)點，進而促使偵查人員能夠及時有效地發(fā)現(xiàn)和尋找在案件犯罪情勢中具有重要影響力指標價值的點的中心度。點的中心度根據(jù)在關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點分析中價值屬性的不同，可以分為三個方面類別：第一，點度中心度。點度中心度又被劃分為絕對點度中心度和相對點度中心度。絕對點度中心度是指在案件的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中與節(jié)點直接相連的其他節(jié)點的個數(shù)，而相對點度中心度是指其絕對點度中心度與案件網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中具有最大可能性節(jié)點的度數(shù)之比。誠然，在關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點分析過程中，點度中心度的數(shù)值越大，那么這個節(jié)點就會與關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中更多的其他節(jié)點進行互相鏈接，也就是說該節(jié)點就越處于該關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點中的核心位置，而所擁有的動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的價值也就越來越高。第二，中介中心度。中介中心度是指在關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中全部節(jié)點經(jīng)過該節(jié)點之間測地線所占的比例，中介中心度所測的數(shù)值越大，就表明該節(jié)點所具有的動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的價值越大，也就離整個關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中核心位置越來越近。第三，接近中心度。接近中心度是指在關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中其他節(jié)點數(shù)除以該節(jié)點與其他節(jié)點的距離之和，如果接近中心度的數(shù)值越大，那么該節(jié)點在關(guān)系網(wǎng)絡(luò)中情報傳遞方面就更加具有優(yōu)勢，從而也就越來越接近關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的核心位置。因此，在動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的應(yīng)用過程中，偵查人員利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)節(jié)點分析的原理與方法，能夠?qū)υ趧討B(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查中對各種關(guān)系類的數(shù)據(jù)關(guān)系進行定性和定量方面的衡量與評估，通過點度中心度、中介中心度以及接近中心度等具體的算法進行計算和比對，及時有效地挖掘與判斷出具有案件偵查價值的各種關(guān)系數(shù)據(jù)的情報節(jié)點。

“違法犯罪不是網(wǎng)絡(luò)空間的獨特現(xiàn)象，但是網(wǎng)絡(luò)放大了人類社會中好與壞的方面……我們必須找到對付犯罪的新手段。”[15]“互聯(lián)網(wǎng)+”、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)以及人工智能等科學技術(shù)的迅猛發(fā)展，使網(wǎng)絡(luò)空間成為人們生活中重要的組成部分。同樣，對于在數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新偵查工作而言，搜集和獲取與案件犯罪情勢相關(guān)的各種動態(tài)性數(shù)據(jù)情報已是一個迫在眉睫的偵查任務(wù)，可見由傳統(tǒng)實體靜態(tài)物理空間的偵查方法轉(zhuǎn)型為數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新時代虛擬網(wǎng)絡(luò)空間的動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查方法已是偵查方法發(fā)展的必然趨勢。因此，本文通過對動態(tài)性數(shù)據(jù)預測引導偵查的內(nèi)涵與屬性、構(gòu)成要素、空間價值優(yōu)勢以及具體應(yīng)用方法展開系統(tǒng)的理論探討，期待不僅促使偵查人員能夠有效轉(zhuǎn)變偵查思維和創(chuàng)新偵查模式，而且能夠?qū)崿F(xiàn)提升偵查效果和避免偵查僵局的出現(xiàn)，從而實現(xiàn)“科技強警，數(shù)據(jù)導偵”的偵查價值。