李雙其

(福建警察學(xué)院偵查系，福建 福州 350007)

通常認(rèn)為，以信息技術(shù)革命為特征的第三次工業(yè)革命開始于第二次世界大戰(zhàn)之后，但從實(shí)際出發(fā)，我們將信息技術(shù)對中國社會產(chǎn)生直接而廣泛影響的時(shí)間定位在20世紀(jì)末。20世紀(jì)末，中國民眾開始上網(wǎng)，之后進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)的人急劇增多。至今，經(jīng)過20多年的發(fā)展與演變，網(wǎng)絡(luò)虛擬社會已經(jīng)十分龐大而成熟。筆者認(rèn)為，對犯罪產(chǎn)生重大影響的是第三次工業(yè)革命(1)通常將蒸汽技術(shù)革命稱為第一次工業(yè)革命，將電力技術(shù)革命稱為第二次工業(yè)革命，將計(jì)算機(jī)及信息技術(shù)革命稱為第三次工業(yè)革命，將以石墨烯、基因、虛擬現(xiàn)實(shí)、量子信息技術(shù)、生物技術(shù)以及可控核聚變、清潔能源為技術(shù)突破口的革命稱為第四次工業(yè)革命。第三次工業(yè)革命方興未艾，還在全球擴(kuò)散和傳播，第四次工業(yè)革命又拉開序幕，悄然而至。。這場革命改變了社會空間結(jié)構(gòu)，在現(xiàn)實(shí)物理社會之外多了一個網(wǎng)絡(luò)虛擬社會。社會的空間結(jié)構(gòu)發(fā)生了質(zhì)的變化——“二元交錯”。由于社會空間結(jié)構(gòu)的變化，犯罪也隨之發(fā)生裂變?，F(xiàn)實(shí)空間犯罪與虛擬空間犯罪交融，出現(xiàn)了許多過去從未有過的新型犯罪。犯罪發(fā)生轉(zhuǎn)移，從現(xiàn)實(shí)社會轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)社會。犯罪結(jié)構(gòu)變得紛繁復(fù)雜。近年來，由于移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的繼續(xù)滲透與融入，以及暗網(wǎng)的擴(kuò)張，網(wǎng)絡(luò)虛擬社會的結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)立體化，變得更加錯綜復(fù)雜(2)近年，全世界都在加大對暗網(wǎng)治理的力度，但利用暗網(wǎng)實(shí)施的違法犯罪卻有增無減。一些原來的明網(wǎng)轉(zhuǎn)為暗網(wǎng)，暗網(wǎng)成為了虛擬社會中的小社會，暗網(wǎng)成為了違法犯罪的重要陣地。2019年11月14日，公安部召開新聞發(fā)布會，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在會上介紹，近年來，不法分子利用暗網(wǎng)實(shí)施違法犯罪活動的情況日益增多，特別是個人信息買賣、淫穢物品傳播、毒品買賣等行為在暗網(wǎng)日漸增多。。由于偵查客體對新技術(shù)的吸收與利用，網(wǎng)絡(luò)虛擬空間的犯罪也在顯著地升級。盡管社會正向第四次工業(yè)革命演進(jìn)，但本文僅少量涉及第四次工業(yè)革命對犯罪產(chǎn)生的影響，而側(cè)重研究第三次工業(yè)革命對犯罪產(chǎn)生的影響及應(yīng)對策略。

本文中的“策略”一詞是指戰(zhàn)略與對策的集合。歷經(jīng)數(shù)十年的第三次工業(yè)革命對社會、犯罪造成的影響已成事實(shí)。犯罪空間與結(jié)構(gòu)的重大變化，要求偵查主體必須對應(yīng)對犯罪的戰(zhàn)略與對策做出新的選擇。然而，在偵查學(xué)界和偵查實(shí)務(wù)系統(tǒng)，人們并未對這一持續(xù)了20多年的犯罪變化有清晰的認(rèn)識。許多人仍然停留于把犯罪區(qū)分為接觸性與非接觸性的初級分類上。理論界并未對應(yīng)對犯罪空間與結(jié)構(gòu)變化的戰(zhàn)略與對策選擇進(jìn)行系統(tǒng)性的探討。實(shí)務(wù)部門時(shí)不時(shí)地開展“專項(xiàng)行動”，試圖將某一所謂的“非接觸性”犯罪在某一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行滅跡。然而，往往事與愿違?！皩ｍ?xiàng)行動”很多，打擊力度不可謂不大，但是虛擬空間的犯罪總是像雨后春筍般層出不窮。對犯罪空間與結(jié)構(gòu)變化認(rèn)識的欠缺，以及對網(wǎng)絡(luò)虛擬社會規(guī)律特點(diǎn)把握的不足，導(dǎo)致在治理虛擬社會犯罪時(shí)顯得力不從心。殊不知，當(dāng)在現(xiàn)實(shí)物理社會之外出現(xiàn)了一個成熟而復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)虛擬社會后，那些所謂的“非接觸性”犯罪將是源源不絕的。在此背景下，不宜將犯罪簡單地分為接觸性與非接觸性，而應(yīng)當(dāng)更多地認(rèn)識到犯罪的跨躍性，認(rèn)識到大量犯罪都將在現(xiàn)實(shí)與虛擬社會之間跳躍，犯罪的交融將是一種常態(tài)，還要認(rèn)識到由于虛擬社會的存在，虛擬社會存在犯罪將是一種常態(tài)。而且由于虛擬社會的膨脹與結(jié)構(gòu)的復(fù)雜，虛擬空間的犯罪數(shù)量將急劇增多，犯罪手法將變得更加復(fù)雜多樣，犯罪結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)多樣性。網(wǎng)絡(luò)虛擬社會的特點(diǎn)決定了新技術(shù)被吸收和利用的便捷化與快速化，因此，在未來的歲月里，新技術(shù)將快速、經(jīng)常性地被犯罪吸收，新型犯罪將層出不窮。

本文將結(jié)合社會大背景，在社會學(xué)、犯罪學(xué)、偵查學(xué)、信息技術(shù)理論的指引下，對犯罪空間結(jié)構(gòu)變化與偵查的關(guān)聯(lián)進(jìn)行研究，進(jìn)而提出應(yīng)當(dāng)選擇的偵查戰(zhàn)略與對策。

一、偵查客體：正確定位網(wǎng)絡(luò)虛擬社會犯罪

就偵查客體而言，關(guān)涉的核心策略是如何定位現(xiàn)實(shí)社會犯罪與虛擬社會的犯罪。面對兩個空間的犯罪，一方面須將兩個空間里的犯罪關(guān)聯(lián)，另一方面應(yīng)更多地關(guān)注虛擬社會犯罪。

(一)把現(xiàn)實(shí)社會與虛擬社會的犯罪有機(jī)關(guān)聯(lián)

兩個空間同時(shí)存在犯罪是客觀事實(shí)。對于兩個空間里的犯罪，應(yīng)當(dāng)把它們關(guān)聯(lián)起來去認(rèn)識。從犯罪主體的角度出發(fā)，犯罪主體實(shí)施犯罪通常是一種順著自然的行動。也就是說，如何行動更有利于取得效益，更有利于犯罪成功，犯罪分子便會如此行動。在現(xiàn)實(shí)空間與虛擬空間共存的背景下，犯罪分子的行動經(jīng)常會不自覺地在現(xiàn)實(shí)與虛擬空間之間跨躍。犯罪是一種跨躍現(xiàn)實(shí)與虛擬空間的連續(xù)行動?！耙苑缸铿F(xiàn)場為例，出現(xiàn)了現(xiàn)實(shí)空間與虛擬空間交叉融合的現(xiàn)象?，F(xiàn)在，很少有純粹存在于現(xiàn)實(shí)空間的犯罪現(xiàn)場?！盵1]因此，在認(rèn)識犯罪時(shí)，不能將現(xiàn)實(shí)空間犯罪與虛擬空間犯罪割裂。將信息技術(shù)滲透下的犯罪分成接觸性與非接觸性是不妥的。這種分類是一種人為的對犯罪行動的分割。這種分類不利于對現(xiàn)代犯罪的全面認(rèn)識，也不利于構(gòu)建科學(xué)、合理、全方位的打擊防控體系。

在空間上，要認(rèn)識到兩個社會的客觀存在，但在認(rèn)識具體犯罪時(shí)卻要從犯罪的跨躍性上去把握犯罪的規(guī)律。就是說，客觀上存在著現(xiàn)實(shí)社會的犯罪與虛擬社會的犯罪，現(xiàn)實(shí)社會的犯罪與虛擬社會的犯罪有各自的規(guī)律特點(diǎn)。對現(xiàn)實(shí)社會與虛擬社會的犯罪加以分別認(rèn)識的同時(shí)，還要把兩個社會的犯罪有機(jī)關(guān)聯(lián)。除了對兩個社會的犯罪加以分別研究認(rèn)識外，還要跳出兩個社會，站在一個更高的位置上將兩個社會關(guān)聯(lián)起來，用聯(lián)系的觀點(diǎn)去認(rèn)識犯罪的跳躍性與關(guān)聯(lián)性。當(dāng)然，與僅有一個社會的犯罪比，跨躍兩個空間的犯罪更加復(fù)雜、多樣?，F(xiàn)代犯罪的復(fù)雜化也源于此。

(二)更加關(guān)注虛擬社會犯罪

之所以持這樣的觀點(diǎn)是基于以下幾方面的考量：

一是虛擬社會充滿犯罪機(jī)會，但偵查主體對這個社會卻十分陌生。在信息技術(shù)革命深度推進(jìn)的背景下，虛擬空間得到不斷拓展，而且由于進(jìn)入這一不斷拓展空間的人越來越多，虛擬空間因此也變得越來越復(fù)雜。這一復(fù)雜的虛擬空間與現(xiàn)實(shí)社會相類似，具備了“社會”的一切特征。虛擬空間因此也變成了虛擬社會。人們在這一虛擬社會里工作、生活，人們在這一空間里尋找機(jī)會。由于數(shù)量龐大的人在這一空間里互動、交際、沖突，發(fā)生各種各樣的社會關(guān)系，形形色色的越軌行為也隨之出現(xiàn)。虛擬社會給人類帶來機(jī)會的同時(shí)，也帶來了各種各樣的違法犯罪。

虛擬社會是個在短短的幾十年時(shí)間里形成的社會。雖然形成的時(shí)間不長，但由于進(jìn)入這個社會的人的增長速度十分迅猛，虛擬社會的復(fù)雜程度一點(diǎn)兒也不遜于現(xiàn)實(shí)物理社會。虛擬社會的形成十分急促，導(dǎo)致人類還來不及好好去研究、去適應(yīng)和治理這個社會。虛擬社會是一個相當(dāng)無序而又充滿機(jī)會的空間，因此不自覺地就成了犯罪的“天堂”。而且由于移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的不斷融入，虛擬社會更是快速地發(fā)生著各種各樣的變化。陌生加變化導(dǎo)致偵查主體對虛擬社會無所適從。

虛擬社會客觀上給犯罪提供了機(jī)會，但偵查主體對這一社會是陌生且適應(yīng)滯后的?；谶@樣的考慮，相較于現(xiàn)實(shí)社會犯罪，偵查主體應(yīng)更加關(guān)注虛擬社會犯罪。

二是犯罪發(fā)生轉(zhuǎn)移與升級，要求必須關(guān)注虛擬社會犯罪?，F(xiàn)實(shí)社會里的犯罪在減少，而虛擬網(wǎng)絡(luò)空間的犯罪在增長。傳統(tǒng)命案下降幅度大，現(xiàn)實(shí)空間里的搶劫案件急劇減少，現(xiàn)實(shí)空間里的其他類侵財(cái)犯罪也呈下降趨勢。虛擬社會的犯罪卻在增長，每年以30%以上速度增加(3)2019年11月19日上午，最高人民法院召開網(wǎng)絡(luò)犯罪大數(shù)據(jù)報(bào)告及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例新聞發(fā)布會，發(fā)布《司法大數(shù)據(jù)專題報(bào)告：網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)和趨勢》。該報(bào)告在網(wǎng)絡(luò)犯罪案件基本情況和特征分析部分指出：2016年網(wǎng)絡(luò)犯罪案件占當(dāng)年刑事案件的1.15%；2017年案件量同比上升32.58%，占比上升0.24個百分點(diǎn)；2018年案件顯著增加，同比升幅為50.91%，占比繼續(xù)上升0.63個百分點(diǎn)。公安部發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)犯罪立案數(shù)，也佐證了網(wǎng)絡(luò)犯罪上升這一點(diǎn)。。

各類網(wǎng)絡(luò)犯罪層出不窮，尤其是虛擬空間詐騙犯罪更是泛濫成災(zāi)?！皬娜珖矙C(jī)關(guān)偵破的案件來看，網(wǎng)絡(luò)空間不僅滋生新的高科技犯罪，而且已成為傳統(tǒng)‘盜搶騙’等犯罪活動的空間、媒介、途徑和手段，這是科技的‘雙刃劍’效應(yīng)在社會發(fā)展中的充分體現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016—2018年三年間，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件或者涉網(wǎng)犯罪案件所占比例已超過一半，如果考慮到犯罪暗數(shù)問題，網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)量會更大?！盵2]

同時(shí)，由于信息技術(shù)的升級、新型信息技術(shù)與犯罪的融合，犯罪呈現(xiàn)出升級的態(tài)勢。如上提及的互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)被用于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步、改善民生的同時(shí)，也被不法分子用于違法犯罪。網(wǎng)絡(luò)空間可以用于犯罪技術(shù)的進(jìn)步，導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)空間犯罪的升級。這一升級體現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)犯罪主體多樣化，犯罪結(jié)構(gòu)組織化，犯罪手法專業(yè)化，犯罪行為科技化，犯罪時(shí)空交錯化，犯罪環(huán)境數(shù)字化，侵害對象精準(zhǔn)化，犯罪結(jié)果產(chǎn)業(yè)化等。“惡意軟件攻擊、僵尸軟件潛伏、網(wǎng)絡(luò)支付詐騙、網(wǎng)絡(luò)走私、網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)販賣人體器官、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)組織賣淫、網(wǎng)絡(luò)傳播淫穢視頻信息、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移非法資金和洗錢、虛擬貨幣盜竊、個人信息和國家機(jī)密盜竊、網(wǎng)絡(luò)知識產(chǎn)權(quán)犯罪、網(wǎng)絡(luò)造謠與誹謗、網(wǎng)絡(luò)恐怖主義”[3]等犯罪成為常態(tài)化犯罪。當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)犯罪最為突出的類型包括：“網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙、利用偽基站實(shí)施詐騙、保健品購物詐騙、貸款辦理信用卡類詐騙、網(wǎng)購?fù)丝罘道p騙、網(wǎng)上制假販假詐騙、盜竊及販賣個人信息、雇傭‘網(wǎng)絡(luò)水軍’進(jìn)行敲詐勒索等形式?！盵4]

信息技術(shù)深度滲透下的犯罪升級是批量的，數(shù)量十分龐大。由于犯罪向虛擬社會轉(zhuǎn)移，同時(shí)虛擬社會的犯罪又出現(xiàn)了升級，因此，相較于現(xiàn)實(shí)社會，偵查主體應(yīng)更加關(guān)注虛擬社會犯罪。

為了實(shí)現(xiàn)對虛擬社會犯罪的關(guān)注，偵查主體必須認(rèn)識到自身對虛擬社會認(rèn)識的不足與膚淺。只有承認(rèn)對虛擬社會的陌生，才能促使偵查主體更加重視對虛擬社會的研究。研究虛擬社會犯罪時(shí)，要著力研究虛擬社會的規(guī)律、特點(diǎn)，著力研究虛擬社會的犯罪現(xiàn)象。在研究網(wǎng)絡(luò)犯罪主體、行為、時(shí)空、侵害對象、形態(tài)、結(jié)構(gòu)、動態(tài)、規(guī)律以及狀況與特點(diǎn)等現(xiàn)象的基礎(chǔ)上，探尋應(yīng)對虛擬社會犯罪的對策。

二、偵查主體：“大偵查”戰(zhàn)略的選擇與數(shù)據(jù)思維的引入

就偵查主體而言，關(guān)鍵是引入“大部門制”，選擇“大偵查”戰(zhàn)略并引入數(shù)據(jù)思維。

(一)繞不開的“大部門制”與“大偵查”決策

信息技術(shù)深度滲透下的犯罪發(fā)生了種種變化，如犯罪主體組織化，犯罪手法專業(yè)化，犯罪觸及多種客體，信息技術(shù)融入犯罪，犯罪時(shí)空交錯，網(wǎng)上網(wǎng)下、境內(nèi)境外跳躍，犯罪結(jié)果產(chǎn)業(yè)化，犯罪衍生品中出現(xiàn)了電子類痕跡，等等。這些變化導(dǎo)致適應(yīng)第三次工業(yè)革命之前犯罪的偵查機(jī)構(gòu)難以適應(yīng)信息技術(shù)深度滲透下的犯罪。實(shí)行“大部門制”與“大偵查”改革是無法繞開的話題。對現(xiàn)有的偵查機(jī)制進(jìn)行改革是應(yīng)對犯罪的必然要求?！八^‘大部門制’就是刑偵、經(jīng)偵、禁毒三部門的整合。在公安部，刑偵、經(jīng)偵、禁毒部門直接整合，設(shè)立偵查局；省級、直轄市級的刑偵、經(jīng)偵、禁毒部門整合為偵查總隊(duì)；地市級的刑偵、經(jīng)偵、禁毒部門整合為偵查支隊(duì)；縣市區(qū)級的刑偵、經(jīng)偵、禁毒部門整合為偵查大隊(duì)?！盵5]“實(shí)行‘大偵查’有兩個整合。一是整合偵查技術(shù)，二是整合偵查辦案部門。將網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察部門涉及的偵查技術(shù)、技術(shù)偵查部門涉及的偵查技術(shù)、刑事偵查部門涉及的偵查技術(shù)統(tǒng)統(tǒng)并入‘大部門制’的偵查機(jī)構(gòu)。在‘大部門制’的偵查機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)立網(wǎng)監(jiān)技術(shù)、技偵技術(shù)、刑事技術(shù)、視頻偵查技術(shù)等部門?！盵6]

當(dāng)?shù)谌喂I(yè)革命方興未艾，第四次工業(yè)革命悄悄拉開帷幕之際，進(jìn)行偵查機(jī)構(gòu)整合是一種大勢所趨，是一種必然的歷史選擇。只有進(jìn)行機(jī)構(gòu)整合才能使偵查主體適應(yīng)犯罪變化的需要，也只有進(jìn)行機(jī)構(gòu)整合才能克服業(yè)務(wù)窗戶林立，打破部門間的信息壁壘，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息資源的有效共享。機(jī)構(gòu)整合是實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)偵查的一個必要條件。

這是一種戰(zhàn)略選擇。從現(xiàn)狀看，由于公安機(jī)關(guān)的警種設(shè)置過多、數(shù)據(jù)資源分散，在對付復(fù)雜的團(tuán)伙犯罪時(shí)，不得不打“合成戰(zhàn)”。其實(shí)，打“合成戰(zhàn)”是一種不得已而為之的做法。試想，如果警種、部門、資源都已經(jīng)合成了，還須打“合成戰(zhàn)”嗎？因此，“各地公安機(jī)關(guān)應(yīng)以大部制為契機(jī)，推動機(jī)構(gòu)改革，建立大偵查模式，將公安機(jī)關(guān)合成作戰(zhàn)機(jī)制進(jìn)一步固化為體制，為打擊犯罪提供體制保障”[7]。在現(xiàn)實(shí)社會與虛擬社會交錯的時(shí)代，“合”是為了形成合力?！昂稀睂刹橹黧w有利，對偵查客體不利；反之，對偵查客體有利。

(二)用數(shù)據(jù)思維指引偵查

在現(xiàn)實(shí)物理空間之外生成了一個龐大的虛擬空間之后，無論是偵查客體還是偵查主體就再也無法擺脫虛擬空間。犯罪分子在實(shí)施犯罪行為過程中會自覺、不自覺地涉足虛擬空間。偵查人員在應(yīng)對犯罪過程中也須在虛擬空間里開展調(diào)查。偵查人員在虛擬空間里開展的調(diào)查就是一個發(fā)現(xiàn)、獲取、分析、利用與犯罪有關(guān)的數(shù)據(jù)的過程。虛擬空間生成后，偵查再也無法離開數(shù)據(jù)。偵查成了一個融入數(shù)據(jù)、借助數(shù)據(jù)進(jìn)行驅(qū)動的過程。偵查過程中，偵查人員須想方設(shè)法獲取各種各樣的數(shù)據(jù)，“偵查人員會利用已獲取并存儲于數(shù)據(jù)庫里的數(shù)據(jù)或?qū)０競刹橹蝎@取的特定數(shù)據(jù)對犯罪要素及要素之間的關(guān)聯(lián)進(jìn)行分析。即進(jìn)行所謂的數(shù)據(jù)抽取、檢查、轉(zhuǎn)換、整合、加工、挖掘等，通過一定的算法對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判，通過分析研判揭示數(shù)據(jù)、要素或事物之間的關(guān)系與內(nèi)在關(guān)聯(lián)”[8]。

數(shù)據(jù)的出現(xiàn)與融入，要求偵查主體用數(shù)據(jù)思維指引偵查。所謂數(shù)據(jù)思維，除了如上所述，把偵查看成是數(shù)據(jù)的獲取、存儲、整理、挖掘、分析、利用過程外，還須確立利用數(shù)據(jù)理念，掌握數(shù)據(jù)運(yùn)用方法。偵查人員須認(rèn)識到虛擬空間電子數(shù)據(jù)無處不在，須學(xué)會在虛擬犯罪現(xiàn)場及其他空間發(fā)現(xiàn)電子數(shù)據(jù)，須掌握獲取、存儲、清洗、整理、挖掘、分析、利用數(shù)據(jù)的方法。

如上所說的數(shù)據(jù)可能是少量數(shù)據(jù)，也可能是中量數(shù)據(jù)，還可能是巨量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)達(dá)到了一定量級就成了大數(shù)據(jù)。利用數(shù)據(jù)不在于數(shù)據(jù)量的多與少。確立了正確的數(shù)據(jù)思維后，不管是何種量的數(shù)據(jù)都是可以有效利用的。當(dāng)面對大數(shù)據(jù)時(shí)，需確立大數(shù)據(jù)思維，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對大數(shù)據(jù)加以利用。“當(dāng)數(shù)據(jù)的占有達(dá)到一定量時(shí)，大數(shù)據(jù)思維便出現(xiàn)了。數(shù)據(jù)的獲取、數(shù)據(jù)的存儲、數(shù)據(jù)的整理、數(shù)據(jù)的分析等與以前的數(shù)據(jù)利用發(fā)生了質(zhì)的變化。人們試圖實(shí)現(xiàn)完全的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，通過人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)分析結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)并存的體量龐大的數(shù)據(jù)。試圖利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，開展大數(shù)據(jù)偵查。”[9]

三、偵查中介：新路徑的適應(yīng)、新客體物的認(rèn)識與將新信息技術(shù)用于應(yīng)對犯罪

就偵查主體應(yīng)對偵查客體的手段、技術(shù)、措施、方法選擇而言，一是要理清融入數(shù)據(jù)的偵查新路徑并加以探索，二是正視犯罪過程中出現(xiàn)的新客體物并加以利用，三是將不斷升級的信息技術(shù)融入偵查。

(一)對融入數(shù)據(jù)的偵查路徑的認(rèn)識與探索

當(dāng)在“案件”與“人”兩個要素之外多了“數(shù)據(jù)”這一要素之后，偵查路徑的復(fù)雜程度便大大增加了。傳統(tǒng)的偵查路徑有四條：一是從案到人，二是從人到案，三是從案到案，四是從物到案。在這四條路徑中最常走的是從案到人路徑，偶爾也走從人到案的路子。從案到案與從物到案通常只是從案到人主道外的旁支。從案到人的辦案路子走了數(shù)千年，亙古不變。由于物理社會之外并未生成一個虛擬社會，犯罪并沒有發(fā)生質(zhì)的變化，所以偵查的路徑也無須改變。而當(dāng)“第三次工業(yè)革命，即信息技術(shù)革命，已經(jīng)引發(fā)犯罪基本行為方式的二元裂變，犯罪基本行為方式已經(jīng)由單一接觸性犯罪裂變?yōu)榻佑|性犯罪和非接觸性犯罪”[10]時(shí)，因數(shù)據(jù)要素的出現(xiàn)，偵查的路徑也隨之發(fā)生變化。這一變化也是一種裂變。

“偵查路徑從傳統(tǒng)的從案到人、從人到案、從案到案、從物到案演變?yōu)閺陌傅饺恕娜说桨?、從案到案、從物到案、從人到?shù)據(jù)到人、從案到數(shù)據(jù)到案、從案到數(shù)據(jù)到人、從人到數(shù)據(jù)到案、從數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)再到人或案并用的狀態(tài)?！盵11]而且，“在信息化社會，以上種種偵查路徑的采用率正在發(fā)生重大的變化。從案到人的比例在下降，從人到案的比例在上升，而從人到數(shù)據(jù)到人、從案到數(shù)據(jù)到案、從案到數(shù)據(jù)到人、從人到數(shù)據(jù)到案、從數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)再到人或案的路徑選擇比例上升幅度最大。偵查的路徑變得特別繁雜”[12]。

對偵查主體而言，由于路徑是嶄新的，自然對其是陌生的。因此，為了實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)實(shí)空間與虛擬空間交錯的犯罪的有效應(yīng)對，需對路徑的演變問題加以正確認(rèn)識。在信息技術(shù)的作用下，路徑已經(jīng)發(fā)生了變化。這一變化是自發(fā)的，是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的。這一變化也是需要適應(yīng)的，需要偵查主體對新路徑加以研究，熟悉各條新路徑，研究各條新路徑的規(guī)律、特點(diǎn)。當(dāng)從陌生變成熟悉，當(dāng)把握住了新路徑的規(guī)律特點(diǎn)后，自然就可以做出恰當(dāng)?shù)倪x擇并加以利用。路熟了，走的路對了，選擇了捷徑，偵查的效率和科學(xué)化程度也就提升了。

(二)正視虛擬空間的物——電子數(shù)據(jù)的研究與利用

當(dāng)信息技術(shù)融入人類社會后，一種新的物質(zhì)出現(xiàn)了。這種物質(zhì)在犯罪現(xiàn)場以電子痕跡的形式存在。而當(dāng)數(shù)字化信息技術(shù)融入后，電子痕跡又以電子數(shù)據(jù)的形式通過特定的載體蘊(yùn)藏在虛擬空間里。早期的電子數(shù)據(jù)僅在少量的犯罪現(xiàn)場出現(xiàn)。后來，由于涉足虛擬空間人員的增多，虛擬空間的拓展，以及涉及虛擬空間違法犯罪的增長，在犯罪現(xiàn)場出現(xiàn)電子數(shù)據(jù)便成了常態(tài)。這種物所處的虛擬空間與原有的物理空間共同組成了現(xiàn)代二元結(jié)構(gòu)犯罪空間。

對這種位于虛擬空間、現(xiàn)已十分常見的電子數(shù)據(jù)，偵查主體對它的認(rèn)識與研究還是十分不足的。這種數(shù)據(jù)不同于傳統(tǒng)現(xiàn)場物。它除了與傳統(tǒng)證據(jù)一樣具有客觀性、合法性、關(guān)聯(lián)性三個特征外，還具有無形性、脆弱性、潛內(nèi)性、依賴性、發(fā)散性、可恢復(fù)性、復(fù)制的精確性、形式的多樣性等不同于傳統(tǒng)證據(jù)的特征。[13]至今，偵查主體對這種數(shù)據(jù)的認(rèn)識還處于十分粗淺的階段。這種數(shù)據(jù)包含了哪些種類？這種數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)的現(xiàn)場物有什么不一樣？該如何收集提取這種數(shù)據(jù)？該如何展示這種數(shù)據(jù)？該如何審查這種數(shù)據(jù)？這種數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)的證據(jù)是一種怎樣的關(guān)系？這種數(shù)據(jù)的證據(jù)力與證明力如何？如何保證這種數(shù)據(jù)的證據(jù)力與證明力？偵查主體并沒有把這種種問題搞清楚。同時(shí)，數(shù)據(jù)的出現(xiàn)撼動了偵查學(xué)的物質(zhì)交換、同一認(rèn)定、因果關(guān)系原理，但偵查主體未能根據(jù)犯罪空間及其物的客觀變化對指導(dǎo)偵查學(xué)學(xué)科與偵查工作的原理進(jìn)行成功的改造。

因此，偵查主體應(yīng)正視“數(shù)據(jù)”，要對“數(shù)據(jù)”進(jìn)行深度的研究。在偵查中要把“數(shù)據(jù)”與傳統(tǒng)犯罪現(xiàn)場上存在的手印、鞋印、DNA相提并論。在對數(shù)據(jù)進(jìn)行充分認(rèn)識、研究的基礎(chǔ)上，在現(xiàn)場勘查中，要利用恰當(dāng)?shù)墓ぞ摺⒉捎每茖W(xué)的技術(shù)，依法對數(shù)據(jù)進(jìn)行勘驗(yàn)、分析、審查、利用。要利用數(shù)據(jù)驅(qū)動、推進(jìn)偵查工作。同時(shí)，由于電子數(shù)據(jù)的出現(xiàn)，在偵查過程中，尤其是在犯罪現(xiàn)場勘查時(shí)，要進(jìn)行數(shù)字畫像，要實(shí)現(xiàn)從物理畫像到物理畫像與數(shù)字畫像的結(jié)合。

當(dāng)然，隨著犯罪的跨躍化與涉案數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)化，電子數(shù)據(jù)取證也進(jìn)入了一個新的時(shí)代。遠(yuǎn)程云取證、大數(shù)據(jù)取證將是當(dāng)代現(xiàn)場勘查常見的取證形式。

(三)把不斷升級的信息技術(shù)融入犯罪偵查

第三次工業(yè)革命使信息技術(shù)滲透到犯罪、偵查中，隨著信息技術(shù)滲透的加劇，三者的融合也越發(fā)密切。偵查客體不停地把信息技術(shù)運(yùn)用到犯罪中，犯罪手法變得異常先進(jìn)，犯罪結(jié)構(gòu)變得紛繁復(fù)雜。與此同時(shí)，偵查主體出現(xiàn)了數(shù)據(jù)思維，運(yùn)用信息技術(shù)應(yīng)對犯罪。在社會前進(jìn)的過程中，信息技術(shù)也隨著時(shí)代的變化而不斷變化。這一變化體現(xiàn)為技術(shù)的進(jìn)步與升級。

信息技術(shù)的進(jìn)步與升級自然也作用于偵查的理念、思維、方法、模式等。偵查主體在不斷進(jìn)步的信息技術(shù)的作用下，也進(jìn)行著不同樣式的偵查探索。以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈為基本內(nèi)容的信息技術(shù)與犯罪偵查發(fā)生著密切的關(guān)聯(lián)與相互作用。出現(xiàn)了基于物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能的各類偵查。那么，這些技術(shù)與犯罪偵查之間的關(guān)系究竟如何？各種技術(shù)與偵查發(fā)生關(guān)聯(lián)后生成的偵查新樣態(tài)之間是一種怎樣的邏輯關(guān)系？究竟該如何科學(xué)、有機(jī)地把不斷升級的信息技術(shù)融入偵查，是需要重點(diǎn)理清的偵查策略問題。

就網(wǎng)絡(luò)而言，從早期的固定互聯(lián)網(wǎng)變成了固定網(wǎng)絡(luò)與移動網(wǎng)絡(luò)的并存。隨著移動終端的普及與智能化，微信已不知不覺地成為了騙子使用最頻繁的犯罪工具。雖然暗網(wǎng)只是一種網(wǎng)絡(luò)變異，但隨著認(rèn)識這一變異的人的增多，進(jìn)入暗網(wǎng)空間的人也越來越多。暗網(wǎng)空間人口的擴(kuò)張催生了一種新的犯罪市場。隨著這一市場的拓展，依托暗網(wǎng)實(shí)施違法犯罪成了偵查客體的一種重要選擇。物聯(lián)網(wǎng)正蓬勃興起，所有能夠被獨(dú)立尋址的普通物理對象將很快實(shí)現(xiàn)在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)，人、機(jī)、物的互聯(lián)互通，萬物萬聯(lián)將成為一種常態(tài)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)給人類帶來便利的同時(shí)也將觸發(fā)新的犯罪現(xiàn)象?！俺藭凹彝シ?wù)、醫(yī)療服務(wù)、行業(yè)監(jiān)測管理等領(lǐng)域外，還將涉及自動駕駛領(lǐng)域以及殺人機(jī)器人等問題。物聯(lián)網(wǎng)犯罪將廣泛涉及侵犯人身權(quán)利、危害公共安全、妨害社會管理秩序等性質(zhì)的犯罪類型，同時(shí)，借助物聯(lián)網(wǎng)以披露隱私或?qū)嵤?、傷害、殺人相威脅的敲詐勒索犯罪亦有可能大量發(fā)生?！盵14]為了應(yīng)對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)引發(fā)的犯罪，需要有物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支持。偵查主體除了需研究物聯(lián)網(wǎng)與犯罪的關(guān)系問題外，還需引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為偵查服務(wù)。這種所謂的“物聯(lián)網(wǎng)偵查”將是一種新型的偵查樣式。它可用于預(yù)測犯罪、預(yù)防犯罪、阻斷犯罪，同時(shí)通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融入，實(shí)現(xiàn)偵查數(shù)字平臺所依賴的網(wǎng)絡(luò)的升級。

就數(shù)據(jù)而言，犯罪與偵查涉及的數(shù)據(jù)，從少量數(shù)據(jù)演變到大數(shù)據(jù)?！皳?jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2014年全球數(shù)據(jù)總量為8ZB，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到44ZB。同時(shí)，我國數(shù)據(jù)總量為909EB，占全球數(shù)據(jù)總量的13%。”[15]在眾多數(shù)據(jù)中，各類數(shù)據(jù)混雜，結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)并存。單就數(shù)據(jù)化偵查而言，可以利用的數(shù)據(jù)就有公安網(wǎng)數(shù)據(jù)、通訊數(shù)據(jù)、資金流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)、衛(wèi)星定位數(shù)據(jù)、網(wǎng)約車數(shù)據(jù)、共享單車數(shù)據(jù)、民航鐵路交通數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)、網(wǎng)上政務(wù)數(shù)據(jù)及其他社會數(shù)據(jù)。[16]

龐大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)與利用要求處理數(shù)據(jù)技術(shù)的升級。犯罪與偵查觸及到的數(shù)據(jù)的巨量化也要求偵查主體運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)開展偵查?！按髷?shù)據(jù)偵查是在大數(shù)據(jù)技術(shù)快速發(fā)展的時(shí)代背景下提出的，其核心內(nèi)容是將大數(shù)據(jù)及其相關(guān)技術(shù)運(yùn)用于偵查活動中，作為一種新的偵查理念和思維方法，大數(shù)據(jù)偵查與思維創(chuàng)新、偵查方略創(chuàng)新、偵查資源合成、偵查路徑革新等緊密相連?！盵17]通俗而言，大數(shù)據(jù)偵查是依托大數(shù)據(jù)偵查平臺，利用大數(shù)據(jù)資源，借助大數(shù)據(jù)技術(shù)、工具而進(jìn)行的一種偵查樣態(tài)?！按髷?shù)據(jù)技術(shù)正在助推物的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)變的進(jìn)程，這使人類的認(rèn)識活動在一定程度上得以擺脫時(shí)空維度的局限?！髷?shù)據(jù)’不是數(shù)據(jù)大，大數(shù)據(jù)的本質(zhì)不在于數(shù)據(jù)靜態(tài)集合的量級提升，而在于一種基于平行時(shí)空的‘塑造型’認(rèn)知模式和思維模式的創(chuàng)構(gòu)?！盵18]這種樣態(tài)即將成為一種偵查的常態(tài)。這也是信息技術(shù)升級后對偵查提出的要求。

大數(shù)據(jù)偵查平臺整合了各式網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)，但這一平臺仍然不是一個完整的、完善的平臺。如果把平臺看成是一個人，那么互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)以及物聯(lián)網(wǎng)就是人類的神經(jīng)系統(tǒng)，大數(shù)據(jù)就是人體內(nèi)的五臟六腑、皮膚以及器官。如果沒有脊梁，神經(jīng)系統(tǒng)與五臟六腑、皮膚以及器官將無處掛靠。因此，需要脊梁的出現(xiàn)，這一脊梁就是云計(jì)算。網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、云計(jì)算之間的關(guān)系是“沒有網(wǎng)絡(luò)，五臟六腑和脊梁就無法相互協(xié)同；沒有云計(jì)算，五臟六腑無法掛架；而沒有大數(shù)據(jù)，云計(jì)算就是行尸走肉、空心骷髏”[19]。

如果仍然把平臺看成是一個人，很顯然，僅有神經(jīng)系統(tǒng)與五臟六腑、皮膚以及器官、脊梁，此人還不是一個完整的人。有了神經(jīng)系統(tǒng)、脊梁、五臟六腑、皮膚和器官之后，加上相當(dāng)于靈魂的人工智能——人的大腦和神經(jīng)末梢系統(tǒng)，此人才是一個成型的人。就偵查平臺而言，有了各式網(wǎng)絡(luò)、各種數(shù)據(jù)，有了云計(jì)算支撐，此平臺仍舊不是完善的平臺。完善的偵查數(shù)字化平臺還需要人工智能的融入。

有了人工智能的融入，偵查數(shù)字化平臺才有了頭腦、靈魂。有了頭腦、靈魂，平臺就像人的手、腳、軀干一樣，可以在人腦的指揮下做各種各樣的事。初級的人工智能嵌入犯罪偵查的情景體現(xiàn)為：利用人工智能實(shí)現(xiàn)受立案時(shí)的自動分案，實(shí)現(xiàn)智能現(xiàn)場勘驗(yàn)、智能案情分析，實(shí)現(xiàn)電子數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程云勘，實(shí)現(xiàn)多源數(shù)據(jù)的分析與綜合利用，通過建模，實(shí)現(xiàn)智能化的證據(jù)指引，防止證據(jù)的缺漏，通過繪制思維導(dǎo)圖指導(dǎo)證據(jù)審查，等等。

完善的偵查數(shù)字化平臺的搭建，使信息技術(shù)的各個分支各得其所，得以綜合運(yùn)用。

“而區(qū)塊鏈技術(shù)，就像更先進(jìn)的‘基因改造技術(shù)’，從基礎(chǔ)層面大幅度提升大腦反應(yīng)速度、骨骼健壯程度、四肢操控靈活性?！盵20]“區(qū)塊鏈技術(shù)未來是互聯(lián)網(wǎng)的組成部分……其特性如分散性、可靠性和防止欺詐的安全性等，為新型應(yīng)用和新型合作開啟了廣泛的創(chuàng)新機(jī)會。區(qū)塊鏈技術(shù)使得每一種可設(shè)想類型的資產(chǎn)，包括與物質(zhì)及非物質(zhì)相關(guān)的資產(chǎn)、權(quán)利和債務(wù)關(guān)系，都可以用通證來表示……其應(yīng)用尤其適用于它在數(shù)字空間傳遞信用的潛力?！盵21]在搭建偵查數(shù)字化平臺時(shí)需引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)，偵查數(shù)字化平臺在區(qū)塊鏈技術(shù)的幫助下，其基礎(chǔ)功能和應(yīng)用將得到顛覆性改造，從而更好地提高平臺效能，使平臺發(fā)揮更大的作用。

第四次工業(yè)革命來臨之際，信息技術(shù)將演變成量子信息技術(shù)，生物技術(shù)將與人工智能融合。量子物理與信息技術(shù)相互結(jié)合，量子密碼、量子隱形傳態(tài)、遠(yuǎn)距離量子通信等技術(shù)將被運(yùn)用于通信。量子計(jì)算機(jī)、量子算法將被用于量子計(jì)算。

“2030年人類將與人工智能高度融合，生物與非生物思維的‘混血兒’將出現(xiàn)；2045年人類與機(jī)器將深度融合，人機(jī)復(fù)合產(chǎn)生，人類蛻變的奇點(diǎn)來臨。在這兩個時(shí)間節(jié)點(diǎn)前后，有相當(dāng)比例的人體內(nèi)可能植入記憶存儲裝置、運(yùn)算裝置、監(jiān)測性裝置、帶芯片的輔助性功能器官、帶芯片的功能性器官、帶芯片的輔助性功能器官、帶芯片的功能性器官、中樞性芯片裝置?！盵22]

種種新技術(shù)都將被納入偵查數(shù)字化平臺。納入新技術(shù)的偵查將呈現(xiàn)出新型的樣態(tài)。這種新型的樣態(tài)體現(xiàn)出智慧性，稱之為智慧偵查。

四、結(jié)語

在第三次工業(yè)革命向第四次工業(yè)革命演進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對應(yīng)對犯罪的偵查策略進(jìn)行恰當(dāng)?shù)亩ㄎ皇菢O為重要的。犯罪偵查策略的定位關(guān)系到國家治理犯罪政策的制定、戰(zhàn)略的選擇，自然也關(guān)系到偵查主體犯罪治理體系的構(gòu)建與能力的提升，關(guān)涉到偵查主體應(yīng)對犯罪的主動性、有效性、科學(xué)性。以應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)犯罪為例，面對日益增多的虛擬空間網(wǎng)絡(luò)犯罪，偵查主體該持怎樣的主張與態(tài)度呢？偵查主體應(yīng)該認(rèn)識到，因?yàn)樘摂M社會的出現(xiàn)與擴(kuò)張，在未來的日子里網(wǎng)絡(luò)犯罪只會增多不會減少。網(wǎng)絡(luò)犯罪品種與數(shù)量的增加將是一種常態(tài)，網(wǎng)絡(luò)犯罪的復(fù)雜化也將是大勢所趨。那種把虛擬空間的網(wǎng)絡(luò)犯罪盡快消滅掉的想法是不切實(shí)際的，甚至是錯誤的。對此，要有一個清醒的認(rèn)識。同時(shí)，不能把虛擬社會與現(xiàn)實(shí)社會割裂，不能孤立地看待、對待虛擬社會犯罪。還要認(rèn)識到，僅靠技術(shù)來治理虛擬社會是不夠的。公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)部門是治理網(wǎng)絡(luò)空間的一支重要力量，但它僅僅是力量之一，對虛擬社會的治理需要技術(shù)與法律的結(jié)合，需要綜合治理。

本文對犯罪偵查策略的選擇具有相對系統(tǒng)性。文章從偵查學(xué)學(xué)科構(gòu)成的主要方面入手進(jìn)行策略選擇探討，抓住偵查工作的三大核心要素——偵查主體、偵查客體、偵查中介去解析應(yīng)對犯罪的策略選擇。這種選擇法相對其他選擇法是比較合理的。從最基礎(chǔ)的核心要素切入，可以避免重要策略選擇的遺漏。

本文面對現(xiàn)實(shí)，對第三次工業(yè)革命作用下必須作出的偵查策略選擇進(jìn)行了分析，同時(shí)，對其未來進(jìn)行了適當(dāng)?shù)念A(yù)測，認(rèn)為第四次工業(yè)革命正在進(jìn)行中，在第四次工業(yè)革命的作用下，社會將繼續(xù)發(fā)生深刻變化，犯罪也將隨之變化，偵查策略自然應(yīng)該隨之調(diào)整，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候應(yīng)對偵查策略作出新的選擇。我們關(guān)注美國最負(fù)盛名的發(fā)明家、未來學(xué)家、奇點(diǎn)大學(xué)校長雷·庫茲韋爾的預(yù)測，也關(guān)注2030和2045年前后兩個時(shí)間節(jié)點(diǎn)。雷·庫茲韋爾的預(yù)測也許并非如此可信，因?yàn)榉缸锏难葑兂思夹g(shù)因素外還有其他因素，而且即使是20年后的技術(shù)變化也是現(xiàn)在預(yù)測不準(zhǔn)的。不過，通過預(yù)測加以適當(dāng)?shù)木盐磭L不是件好事！