劉　坤（山東省菏澤市公安局 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)，山東 菏澤 274000）

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互聯(lián)網(wǎng)思維下的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查建構(gòu)

劉坤（山東省菏澤市公安局 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)，山東 菏澤 274000）

摘 要：在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，經(jīng)偵工作也要積極適應(yīng)新形勢、新任務(wù)，主動(dòng)引入和借鑒互聯(lián)網(wǎng)思維。在經(jīng)偵工作發(fā)展的戰(zhàn)略層面參考迭代思維，針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)的新特點(diǎn)，從經(jīng)偵工作理念轉(zhuǎn)變和偵查手段創(chuàng)新方面推動(dòng)經(jīng)偵工作轉(zhuǎn)型升級(jí)。在經(jīng)偵情報(bào)工作中要充分借鑒參考大數(shù)據(jù)思維，廣拓情報(bào)信息數(shù)據(jù)源、捋清情報(bào)分析結(jié)構(gòu)、積極推進(jìn)情報(bào)數(shù)據(jù)資源共享。在經(jīng)偵基礎(chǔ)工作和群眾工作中要善于運(yùn)用跨界思維，從基層、網(wǎng)絡(luò)、社會(huì)部門等多個(gè)層面拓展經(jīng)偵工作的觸角，帶動(dòng)打防經(jīng)濟(jì)犯罪整體水平的提升。

關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)思維；經(jīng)濟(jì)犯罪偵查；偵查思維；情報(bào)信息

伴隨互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，以迭代、大數(shù)據(jù)、跨界等思維模式為代表的互聯(lián)網(wǎng)思維已經(jīng)滲透進(jìn)入諸多社會(huì)領(lǐng)域和行業(yè)中，在戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和組織等多個(gè)層面和供、研、產(chǎn)、銷等多個(gè)價(jià)值鏈條環(huán)節(jié)上完成了對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)價(jià)值鏈的重新審視，并改變了社會(huì)的基本信息傳播手段和諸如金融、零售、物流、交通等行業(yè)的主流業(yè)態(tài)。身處于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，經(jīng)濟(jì)犯罪形勢和手段發(fā)生了巨大變化，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作要適應(yīng)新形勢、實(shí)現(xiàn)上檔升級(jí)，也必須積極引入和借鑒互聯(lián)網(wǎng)思維，從工作理念和偵查手段升級(jí)、情報(bào)導(dǎo)偵及多角延伸等方面提升打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪整體效能。

一、迭代思維——經(jīng)偵工作理念和手段轉(zhuǎn)型升級(jí)

迭代原為數(shù)學(xué)中的一種算法，是指將初始值經(jīng)過相應(yīng)公式進(jìn)行計(jì)算后得到新的值，并通過相同方法對(duì)新的值進(jìn)行計(jì)算，經(jīng)過幾次反復(fù)計(jì)算得到最終結(jié)果的一種方法。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，迭代思維指任何事物經(jīng)過多次迭代后即會(huì)蛻變?yōu)樾率挛?。與傳統(tǒng)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品需要經(jīng)歷從調(diào)研到上市的漫長周期不同，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的諸多產(chǎn)品具有鮮明的創(chuàng)新性和迅速迭代的特征，在發(fā)展的過程中不斷試錯(cuò)、快速更新，不斷產(chǎn)生新模式、新產(chǎn)品和新形態(tài)。

面對(duì)新時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)、新形勢，傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查手段和思維方式顯得捉襟見肘，亟需在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中充分借鑒迭代思維，推動(dòng)偵查理念和手段不斷創(chuàng)新、推進(jìn)經(jīng)偵工作轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（一）經(jīng)濟(jì)犯罪新形勢

1.經(jīng)濟(jì)犯罪總量持續(xù)攀升

進(jìn)入21世紀(jì)以來，全國經(jīng)濟(jì)犯罪案件無論是發(fā)案量、涉案金額還是涉及人員規(guī)模等均顯著增長，遠(yuǎn)超同期GDP增長速度。2013年，全國公安機(jī)關(guān)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件14.98萬起，挽回經(jīng)濟(jì)損失492.6億元，［1］2014全國公安機(jī)關(guān)共查處經(jīng)濟(jì)犯罪案件19.3萬起，為受害人挽回直接經(jīng)濟(jì)損失762.7億元，同比上升54.8%。［2］在經(jīng)濟(jì)犯罪總量屢創(chuàng)新高、犯罪規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)犯罪和社會(huì)轉(zhuǎn)型期的其他類社會(huì)矛盾相互疊加、串聯(lián)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展埋下不穩(wěn)定的隱患。而且伴隨我國市場經(jīng)濟(jì)總量的不斷增長，交易形式、支付形式的進(jìn)一步豐富，經(jīng)濟(jì)犯罪的空間得到進(jìn)一步的拓展，犯罪形勢亦將日趨錯(cuò)綜復(fù)雜。

2.新型經(jīng)濟(jì)犯罪層出不窮

伴隨互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信、支付安全、信息中介等技術(shù)的不斷發(fā)展和電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)的建立健全，原分屬不同業(yè)界的技術(shù)融合和滲透日益深化，在孵育新型經(jīng)濟(jì)模式的同時(shí)衍生了新型欺詐型、營利型、技術(shù)型和破壞型的經(jīng)濟(jì)犯罪。新的經(jīng)濟(jì)犯罪類型主要包括兩類，一類是傳統(tǒng)類型經(jīng)濟(jì)犯罪的演化、包裝，如傳銷犯罪借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以“網(wǎng)絡(luò)營銷”、“電子商務(wù)”、“個(gè)人理財(cái)”等名義變相收取成員加盟費(fèi)、返利基金等費(fèi)用，或者以網(wǎng)絡(luò)兼職、點(diǎn)擊廣告獲利為誘餌并將成員發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利計(jì)酬的主要依據(jù)，其本質(zhì)仍為通過購買商品或者發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為劃分級(jí)別的主要標(biāo)準(zhǔn)，傳銷組織中的上線成員通過抽傭抽成和分紅獲利；另一類是伴隨新興經(jīng)濟(jì)模式、支付方式而產(chǎn)生的新型經(jīng)濟(jì)犯罪，以互聯(lián)網(wǎng)金融為例，近年來即出現(xiàn)了P2P民間借貸網(wǎng)站“跑路”型詐騙、網(wǎng)絡(luò)非法集資、非法貴金屬期貨交易、移動(dòng)終端網(wǎng)絡(luò)支付詐騙、“網(wǎng)絡(luò)銀行”詐騙等多種類型，在第三方支付平臺(tái)領(lǐng)域也出現(xiàn)了利用平臺(tái)從事非法轉(zhuǎn)移資金、信用卡詐騙、通過虛構(gòu)交易或跨境支付洗錢、盜刷網(wǎng)銀、逃稅、抽逃資金等多種犯罪形式。［3］

3.經(jīng)濟(jì)犯罪職業(yè)化、組織化、體系化特征凸顯

以生產(chǎn)銷售假冒偽劣商品類犯罪為例，犯罪分子多以地緣、親緣關(guān)系聯(lián)結(jié)而成犯罪紐帶，形成緊密的犯罪組織。在農(nóng)村個(gè)別地區(qū)，不僅整個(gè)家族從事侵權(quán)造假犯罪，甚至整個(gè)村莊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有大部分成員從事造假活動(dòng)，形成制假村、制假鄉(xiāng)。在犯罪組織內(nèi)部，成員之間等級(jí)分明、層次明顯，制假設(shè)備、技術(shù)先進(jìn)并延伸至制假活動(dòng)的上下游而形成“一條龍”式的規(guī)模化生產(chǎn)、工廠化生產(chǎn)的趨勢。

再以銀行卡犯罪為例，在犯罪鏈條中從生產(chǎn)“白卡”、竊取卡信息、制造偽卡到盜提現(xiàn)金，整個(gè)犯罪鏈條呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)化特征。在杭州等地出現(xiàn)的信用卡詐騙、竊取信用卡信息案件中，犯罪組織成員利用偽造的身份到西餐廳等高檔消費(fèi)場所應(yīng)聘工作，先后成為杭州多家知名餐廳服務(wù)人員。通過安裝銀行卡讀卡器的方式，在消費(fèi)者用餐完畢買單時(shí)，通過銀行卡信息采集器刷卡竊取顧客銀行卡信息，并趁顧客輸入銀行卡密碼時(shí)偷看顧客密碼，之后復(fù)制偽造銀行卡并通過ATM取款或者地下錢莊POS機(jī)刷卡套現(xiàn)等方式將卡內(nèi)錢取走。該團(tuán)伙先后在杭州作案80余次，涉案金額逾110萬元。［4］

4.經(jīng)濟(jì)犯罪手段日趨智能化、專業(yè)化、隱蔽化

在生產(chǎn)銷售偽劣商品類犯罪活動(dòng)中，有犯罪分子將生產(chǎn)窩點(diǎn)與分裝窩點(diǎn)實(shí)行跨區(qū)域分離，并將窩點(diǎn)設(shè)置在城鄉(xiāng)結(jié)合部、鄉(xiāng)村偏僻區(qū)域或者以正規(guī)經(jīng)營的廠房作為掩護(hù)。在產(chǎn)品物流運(yùn)輸方面，犯罪團(tuán)伙多采用一人多號(hào)、上下線單線聯(lián)系、人員貨物分離運(yùn)輸、使用物流公司發(fā)貨、分散多地存儲(chǔ)等方式逃避公安機(jī)關(guān)打擊。此外，在浙江省公安機(jī)關(guān)偵破的系列職務(wù)侵占案件中，銀行營業(yè)員通過在銀行內(nèi)部營業(yè)系統(tǒng)安裝木馬軟件的方式刪除銀行營業(yè)系統(tǒng)內(nèi)記錄的收銀記錄，以此來侵吞銀行營業(yè)款。

5.經(jīng)濟(jì)犯罪向虛擬網(wǎng)絡(luò)社會(huì)迅速蔓延

在我國，網(wǎng)絡(luò)市場作為一種新型業(yè)態(tài)已經(jīng)初步形成并逐漸繁榮，網(wǎng)絡(luò)市場經(jīng)營主體數(shù)量飛速增長、消費(fèi)用戶群體規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場交易成交額突飛猛進(jìn)。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2015年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.68億，互聯(lián)網(wǎng)普及率為48.8%。移動(dòng)商務(wù)類應(yīng)用成為拉動(dòng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。上半年，手機(jī)支付、手機(jī)網(wǎng)購、手機(jī)旅行預(yù)訂用戶規(guī)模分別達(dá)到2.76億、2.70億和1.68億，半年度增長率分別為26.9%、14.5%和25.0%。［5］與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)犯罪也在快速向互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域滲透，出現(xiàn)了利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)施侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪、詐騙犯罪、互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪等多種形式。以互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域?yàn)槔诋a(chǎn)生了P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、第三方支付、眾籌融資、虛擬電子貨幣、互聯(lián)網(wǎng)銀行等多種模式的同時(shí)，也衍生出借用互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)從事洗錢、非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉網(wǎng)信用卡詐騙等多種經(jīng)濟(jì)犯罪形式。

（二）經(jīng)濟(jì)犯罪偵查理念迭代

1.由打擊為主向偵防結(jié)合的轉(zhuǎn)變

在傳統(tǒng)的偵查工作模式中，犯罪控制的重點(diǎn)集中于案發(fā)之后破案，并且在經(jīng)偵工作的考核評(píng)價(jià)和工作導(dǎo)向方面都偏重于案件偵辦和專項(xiàng)打擊的戰(zhàn)果，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的前瞻防控缺乏足夠重視。但和傳統(tǒng)意義上的刑事犯罪不同，經(jīng)濟(jì)類違法犯罪少有應(yīng)激類的，在爆發(fā)之前多有較長的潛伏期，或者是長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展蘊(yùn)含安全隱患的集中爆發(fā)，或者是在大面積的危害結(jié)果產(chǎn)生之前即在小范圍內(nèi)出現(xiàn)危害后果，或者犯罪手段在個(gè)別民營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、金融市場活躍的地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)。因此對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查防范要堅(jiān)持“揚(yáng)湯止沸不如釜底抽薪，釜底抽薪不如曲突移薪”的指導(dǎo)思想，在保持對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪高壓態(tài)勢的同時(shí)提出工作重點(diǎn)。

（1）建立經(jīng)偵工作前瞻謀劃機(jī)制。針對(duì)經(jīng)偵工作打防策略、隊(duì)伍建設(shè)、發(fā)展道路等重大問題開展前沿式研究，針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪趨勢、經(jīng)偵工作手段、經(jīng)偵執(zhí)法規(guī)范、經(jīng)偵隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)偵基礎(chǔ)工作等問題開展專題式研究，把握趨勢、發(fā)現(xiàn)規(guī)律、制定方略，增強(qiáng)經(jīng)偵工作的方向感和超前性。

（2）制定合理科學(xué)的考核體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。既注重考核打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、專項(xiàng)工作的“顯績”，又重視考核防范經(jīng)濟(jì)犯罪、經(jīng)偵基礎(chǔ)工作等“潛績”，合理設(shè)置經(jīng)偵工作的考核指標(biāo)和權(quán)重分值，探索采用發(fā)案數(shù)與考核得分呈反比的考核標(biāo)準(zhǔn)以及建立跨年度工作累積效應(yīng)衡量評(píng)價(jià)體系。

2.由個(gè)案偵查向深挖上下游犯罪轉(zhuǎn)變

“不謀全局者，不足以謀一隅；不謀大勢者，不足以謀一時(shí)?！比缜八?，當(dāng)下多種類型的經(jīng)濟(jì)犯罪具有顯著的組織化、體系化、產(chǎn)業(yè)化特征，甚至形成從犯罪技術(shù)傳播、犯罪工具生產(chǎn)、犯罪活動(dòng)實(shí)施到非法獲利套現(xiàn)的“一條龍”模式，犯罪團(tuán)伙或組織通過網(wǎng)絡(luò)工具聯(lián)系，在地理位置分布上呈分散化。因此對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊和防范也不能僅僅滿足于個(gè)案偵破，而要以打擊犯罪源頭、挖掘犯罪鏈條為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)偵工作的規(guī)模效應(yīng)。

（1）總結(jié)提煉類案、集群技戰(zhàn)法。各級(jí)經(jīng)偵部門可以從成功偵破的案件和已發(fā)集群戰(zhàn)役入手，對(duì)案件犯罪手段、偵查思路、審訊經(jīng)驗(yàn)、取證對(duì)策等進(jìn)行深入分析，提煉通用的偵查技戰(zhàn)法。上級(jí)公安機(jī)關(guān)通過舉辦經(jīng)驗(yàn)介紹會(huì)、專項(xiàng)工作交流、建立經(jīng)典案例數(shù)據(jù)庫等方式對(duì)此予以整理歸納以供查詢參考，服務(wù)類案偵查和集群打擊。

（2）完善經(jīng)偵情報(bào)信息交流平臺(tái)。依托公安部情報(bào)信息綜合應(yīng)用平臺(tái)，整合其他行政執(zhí)法、經(jīng)濟(jì)管理部門、行業(yè)協(xié)會(huì)平臺(tái)數(shù)據(jù)，開發(fā)和加載經(jīng)偵專業(yè)模塊，打造經(jīng)偵系統(tǒng)內(nèi)橫向集成、縱向貫通、高度共享的情報(bào)信息應(yīng)用平臺(tái)，同時(shí)通過提高情報(bào)信息錄入、平臺(tái)線索采用、成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化方面的考核權(quán)重和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)等方式提高民警使用積極性，為各級(jí)、各地經(jīng)偵部門開展工作提供應(yīng)用支持和決策服務(wù)。

3.由聚焦犯罪信息向拓展社會(huì)信息的轉(zhuǎn)變

既往的偵查思維、偵查戰(zhàn)法中對(duì)情報(bào)信息的收集、研判和應(yīng)用多集中于刑事犯罪、公安管理等專業(yè)信息而忽略其他，但在諸如房產(chǎn)登記、銀行交易、醫(yī)療就診、勞動(dòng)就業(yè)等社會(huì)信息中也多包含有揭露犯罪、印證線索的情報(bào)信息，是專業(yè)信息的重要參考和補(bǔ)充。因此要根據(jù)實(shí)戰(zhàn)需求拓展情報(bào)信息收集的深度和廣度，通過整合電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)、建立聯(lián)合執(zhí)法和雙向移送工作機(jī)制等方式推進(jìn)聯(lián)合信息共享。

（三）經(jīng)濟(jì)犯罪偵查手段迭代

1.由傳統(tǒng)偵查向情報(bào)導(dǎo)偵轉(zhuǎn)變

（1）拓展情報(bào)信息來源。一是整合現(xiàn)有公安機(jī)關(guān)各渠道數(shù)據(jù)資源，應(yīng)用專業(yè)技術(shù)手段進(jìn)行碰撞串并，刻畫犯罪線索信息，在經(jīng)偵系統(tǒng)內(nèi)部推廣公安信息資源服務(wù)平臺(tái)的應(yīng)用，提高民警使用熟練度；二是推動(dòng)與商業(yè)銀行、經(jīng)濟(jì)管理部門、行政執(zhí)法部門的溝通合作，優(yōu)化經(jīng)偵社會(huì)資源信息庫，建立經(jīng)偵涉案信息快速查詢通道；三是針對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、金融體制變革帶來的變化，重點(diǎn)收集企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域的信息，篩選挖掘情報(bào)線索。

（2）服務(wù)偵查實(shí)戰(zhàn)。依托專業(yè)情報(bào)技術(shù)手段，針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域內(nèi)的大案要案，采用實(shí)戰(zhàn)貼靠、難點(diǎn)攻堅(jiān)等方式，從涉案資金分析、資金流向排查、線索擴(kuò)展串并、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)取證、動(dòng)態(tài)管控等方面為案件偵辦提供服務(wù)。

2.由孤軍偵查向合成作戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變

由于經(jīng)濟(jì)犯罪和其他類型的犯罪交織復(fù)合并易引發(fā)涉穩(wěn)問題，單純依靠經(jīng)偵部門的力量無法實(shí)現(xiàn)打防經(jīng)濟(jì)犯罪的整體目標(biāo)，需要依托信息研判、案件串并、陣地控制等公安機(jī)關(guān)專業(yè)技術(shù)手段和技戰(zhàn)法，整合情報(bào)、刑偵、網(wǎng)監(jiān)各警種專業(yè)和社會(huì)資源，逐步建立重大犯罪協(xié)調(diào)配合和聯(lián)合處置機(jī)制，提升公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的整體能力。一是使用經(jīng)偵專業(yè)手段服務(wù)其他警種，依托使用資金賬戶協(xié)查系統(tǒng)、稅務(wù)登記系統(tǒng)等為其他警種在偵案件提供資金分析；二是信息定期研判會(huì)商，由經(jīng)偵部門召集、其他警種共同參加定期研判會(huì)商在偵案件和線索經(jīng)營情況，為在偵案件的偵查方向、偵查策略出謀劃策；三是加強(qiáng)與其他警種的合作交流，通過合作辦案、跟班學(xué)習(xí)、聯(lián)合培訓(xùn)等方式提升各領(lǐng)域的合作水平。

3.提升網(wǎng)絡(luò)控制和網(wǎng)絡(luò)取證水平

針對(duì)涉網(wǎng)類經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)、形式不斷衍變的趨勢，對(duì)涉網(wǎng)類經(jīng)濟(jì)犯罪的線索收集和證據(jù)固定也主要通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，在偵查進(jìn)程中不僅需要調(diào)取嫌疑人供述、證人證言、鑒定意見、銀行交易記錄等傳統(tǒng)類型的犯罪證據(jù)，尤其應(yīng)當(dāng)重視電子數(shù)據(jù)的取得與保存，全面提升偵查機(jī)關(guān)使用專業(yè)技術(shù)手段取證的水平。一是采用專業(yè)手段，如采用IP追蹤、網(wǎng)絡(luò)定位等方式鎖定主要犯罪嫌疑人物理位置，或采用遠(yuǎn)程勘驗(yàn)等方式復(fù)制網(wǎng)站平臺(tái)數(shù)據(jù)信息或者滲透入涉案網(wǎng)站后臺(tái)，借此以掌握犯罪組織和成員的組織架構(gòu)、分紅方式、資金流向等關(guān)鍵信息；二是在條件成熟或者必要時(shí)培養(yǎng)發(fā)展能深入內(nèi)部、貼靠目標(biāo)、互動(dòng)范圍大、應(yīng)變能力強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪特情，深入犯罪組織內(nèi)部掌握犯罪最新動(dòng)態(tài)，拷貝犯罪組織成員之間經(jīng)濟(jì)往來等核心信息；三是借助專業(yè)軟件，在加強(qiáng)與社會(huì)大數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)合作的基礎(chǔ)上提供第一手犯罪素材作為研究樣本，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)利用開源網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)挖掘分析技術(shù)研發(fā)用于犯罪信息的采集挖掘工具，加強(qiáng)技術(shù)手段對(duì)信息采集的支撐力度；四是針對(duì)涉網(wǎng)類經(jīng)濟(jì)犯罪受害群體分布廣泛、人數(shù)眾多的特點(diǎn)，偵查機(jī)關(guān)可以采用網(wǎng)絡(luò)視頻詢問、制作電子詢問筆錄后通過郵件或者公安系統(tǒng)密碼電報(bào)的形式取得證人證言，提高辦案取證速度。

二、大數(shù)據(jù)思維——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情報(bào)信息的收集與分析

大數(shù)據(jù)思維是互聯(lián)網(wǎng)思維的核心，主要是指通過對(duì)海量數(shù)據(jù)的收集、整理、歸類、分析、預(yù)測，挖掘數(shù)據(jù)之間潛在的關(guān)聯(lián)性和規(guī)律性，進(jìn)而獲得更高價(jià)值的產(chǎn)品、更貼近實(shí)際需求服務(wù)和更深刻的洞察力。進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析的前提與關(guān)鍵是收集和分析海量數(shù)據(jù)的能力，并通過預(yù)測事物發(fā)展規(guī)律和趨勢以輔助人們作好應(yīng)變決策。

在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作尤其是經(jīng)偵情報(bào)工作中，也需要借鑒和引入大數(shù)據(jù)思維，豐富情報(bào)信息類別、擴(kuò)充情報(bào)信息收集的渠道和內(nèi)容，為情報(bào)研判、集群戰(zhàn)役和重大案件的偵辦提供情報(bào)技術(shù)支撐。

（一）情報(bào)信息收集中的關(guān)聯(lián)思維

大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來為思維模式帶來顯著的變化，如維克托·爾耶·舍恩伯格在《大數(shù)據(jù)時(shí)代:生活、工作與思維的大變革》中指出，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，人們思維模式最大的轉(zhuǎn)變正在于從既有的對(duì)因果關(guān)系的渴求轉(zhuǎn)向?qū)ο嚓P(guān)關(guān)系的關(guān)注，即關(guān)注“是什么”多于“為什么”。在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情報(bào)信息的收集獲取階段，也要突破傳統(tǒng)的“中心化”思維定式，最大限度地?cái)U(kuò)大經(jīng)偵情報(bào)信息來源，推進(jìn)情報(bào)資源整合，獲取對(duì)偵查實(shí)戰(zhàn)有所助益的各類情報(bào)信息。

1.經(jīng)偵情報(bào)信息收集的重點(diǎn)方面

（1）公安系統(tǒng)內(nèi)部信息。主要包括不同警種和部門掌握的公安數(shù)據(jù)庫信息，如常住人口信息、交通違章管理信息、網(wǎng)吧管理信息、犯罪人員信息、在逃人員信息、全國禁毒案件信息、出入境信息和民航旅客信息等，也包括民警通過人口管理、走訪調(diào)查、來信來訪、陣地控制、經(jīng)嫌調(diào)控等社會(huì)工作接觸和獲取的涉及社會(huì)穩(wěn)定、犯罪手法和犯罪動(dòng)向等方面的資訊信息并作為開展自身職能工作的重要參考。

（2）社會(huì)共享資源信息。包括行政管理部門和公共服務(wù)單位掌握的與日常生活密切相關(guān)的社會(huì)信息，如勞務(wù)管理部門掌握的勞務(wù)就業(yè)人員信息、工商管理部門掌握的工商登記數(shù)據(jù)和典當(dāng)寄售行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)、房產(chǎn)管理部門掌握的房產(chǎn)登記數(shù)據(jù)和物業(yè)登記數(shù)據(jù)，以及醫(yī)療、學(xué)校、物流、物業(yè)等企業(yè)掌握的日常經(jīng)營數(shù)據(jù)等。在使用傳統(tǒng)偵查手段無法取得突破的時(shí)候，對(duì)社會(huì)共享資源信息的分析應(yīng)用會(huì)起到出奇制勝的效果。

（3）專業(yè)情報(bào)信息。指的是通過一般工作手段和公開渠道無法獲取的情報(bào)信息，在來源方面，既包括經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)、要害部門的專家及管理人員和重點(diǎn)地區(qū)內(nèi)社會(huì)關(guān)系廣泛、有較強(qiáng)活動(dòng)能力的人員，也包括重點(diǎn)場所的經(jīng)營管理人員和有條件接近偵控對(duì)象或者能打入犯罪組織內(nèi)部的人員。

2.經(jīng)偵情報(bào)信息的獲取方式

（1）一線民警采集錄入。通過派出所經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員、一線辦案民警和交巡警及其他警種移交線索等方式獲得第一線經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息，并經(jīng)匯總分析后移交上級(jí)單位統(tǒng)一處理。以上海經(jīng)偵為例，依托市局情報(bào)信息平臺(tái)、人口管理系統(tǒng)等綜合平臺(tái)和社區(qū)警務(wù)責(zé)任區(qū)警種聯(lián)動(dòng)機(jī)制，通過搭建“民警信息直報(bào)系統(tǒng)”形成“基層派出所采集——經(jīng)偵總隊(duì)分析研判——分（縣）局經(jīng)偵部門核查處置——反饋信息循環(huán)利用”為主要內(nèi)容的經(jīng)偵基礎(chǔ)信息大循環(huán)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)經(jīng)偵基礎(chǔ)信息在全局范圍內(nèi)循環(huán)增值利用。［6］

（2）群眾反映和舉報(bào)?？梢酝ㄟ^在地市一級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門統(tǒng)一建立經(jīng)偵案件管理中心和線索信息調(diào)度中心，對(duì)群眾反映的情報(bào)線索信息統(tǒng)一管理和調(diào)度，在群眾的報(bào)警、舉報(bào)、投訴和上訪等信息中，挖掘與經(jīng)濟(jì)犯罪有關(guān)的信息。同時(shí)結(jié)合經(jīng)偵工作特點(diǎn)，按照多層級(jí)物建、全方位布局的原則，在重點(diǎn)行業(yè)和系統(tǒng)內(nèi)通過調(diào)查走訪、陣地控制、物建經(jīng)偵信息員和培養(yǎng)秘密力量等途徑保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪線索。

（3）行政執(zhí)法機(jī)關(guān)線索信息交流。一是經(jīng)偵系統(tǒng)內(nèi)部縱、橫向交流。在信息共享的原則下，不同級(jí)別、不同地區(qū)的經(jīng)偵部門之間進(jìn)行情報(bào)提供與情報(bào)傳遞，包括情報(bào)線索移交、情報(bào)信息審核和情報(bào)信息指導(dǎo)監(jiān)督。二是公安系統(tǒng)內(nèi)部不同部門、警種之間的線索信息交流，如經(jīng)偵部門和公安情報(bào)信息、網(wǎng)監(jiān)、出入境、刑偵、治安等部門之間通過跟班學(xué)習(xí)、聯(lián)合辦案、聯(lián)合調(diào)研培訓(xùn)、互設(shè)聯(lián)絡(luò)員等方式拓展情報(bào)信息合作的領(lǐng)域范圍，形成共同組織、共同研討、共享成果的情報(bào)信息交流模式。三是行政單位之間信息合作。通過聯(lián)席會(huì)議、定期會(huì)商和專門工作站等形式深入推進(jìn)和工商、銀監(jiān)、稅務(wù)、證券、財(cái)政、審計(jì)、海關(guān)等行政部門的協(xié)作，以行政機(jī)關(guān)掌握的基礎(chǔ)信息豐富公安信息資源和利用上述行政機(jī)關(guān)掌握的違規(guī)違法記錄擴(kuò)大經(jīng)偵違法犯罪預(yù)警資料庫。同時(shí)借鑒違法資金查控平臺(tái)、JASS查詢系統(tǒng)等平臺(tái)的成功經(jīng)驗(yàn)，建設(shè)更為廣泛的打防經(jīng)濟(jì)違法犯罪信息共享平臺(tái)，進(jìn)一步規(guī)范健全經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件、線索的相互通報(bào)、雙向移送、立案協(xié)助、調(diào)查取證、證據(jù)互認(rèn)、協(xié)助執(zhí)行、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等工作機(jī)制。

（4）社會(huì)信息的觸角延伸。一是經(jīng)偵部門同社會(huì)管理部門的信息合作。利用銀行、電信、保險(xiǎn)、民航、社保、郵政等部門掌握的信息資源，掌握工作對(duì)象最新動(dòng)態(tài)和變化狀況。如通過銀行查詢個(gè)人和公司賬戶的基礎(chǔ)信息及資金量、資金流方面的信息，通過向電信部門發(fā)起協(xié)查請(qǐng)求獲取嫌疑人通話時(shí)間、地點(diǎn)和次數(shù)等信息，通過證券交易公司掌握企業(yè)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、已發(fā)行股票債券等方面信息。二是發(fā)揮社會(huì)中介組織的關(guān)聯(lián)作用。通過行業(yè)協(xié)會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、房產(chǎn)中介公司、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介組織的服務(wù)信息獲取與經(jīng)偵工作相關(guān)的人、財(cái)、物等方面信息。尤其發(fā)揮重點(diǎn)領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會(huì)的紐帶作用，密切同行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)管理部門的溝通聯(lián)系，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)主體的動(dòng)態(tài)信息采集，建立重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)基礎(chǔ)信息臺(tái)賬。

（5）網(wǎng)絡(luò)情報(bào)信息檢索。一是公安內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)情報(bào)信息檢索。利用公安機(jī)關(guān)通用數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)和情報(bào)分析、刑事偵查、治安管理、出入境、交通管理等部門掌握的專業(yè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，以及資金查控平臺(tái)、涉案資金及帳戶信息查詢系統(tǒng)、商業(yè)銀行資金查詢快速通道等信息資源庫等經(jīng)偵專業(yè)技術(shù)平臺(tái)，查詢、檢索涉案人員、單位和資金的真實(shí)情況，確認(rèn)案件立、破等信息以及獲取違法犯罪證據(jù)、確定違法犯罪事實(shí)，并通過依法案件的分析比對(duì)研究規(guī)律特點(diǎn)和防控對(duì)策。二是互聯(lián)網(wǎng)情報(bào)信息檢索。主要包括利用工商企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、物流查詢平臺(tái)等社會(huì)信息查詢平臺(tái)系統(tǒng)和專業(yè)網(wǎng)搜平臺(tái)等數(shù)據(jù)庫查找目標(biāo)信息，以及借助網(wǎng)絡(luò)資訊訂制與推送服務(wù)、智能信息采集軟件等手段對(duì)涉網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行內(nèi)容預(yù)警、自動(dòng)監(jiān)視和標(biāo)簽管理。同時(shí)借鑒網(wǎng)絡(luò)取證和網(wǎng)絡(luò)攻防手段發(fā)現(xiàn)與挖掘犯罪暗號(hào)、犯罪聯(lián)絡(luò)、布置、銷贓、物色作案目標(biāo)等具體犯罪行為的實(shí)施線索。借助新華社輿情監(jiān)測平臺(tái)等專業(yè)平臺(tái)及時(shí)把握網(wǎng)絡(luò)輿情動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)涉穩(wěn)苗頭性信息，預(yù)測、預(yù)防、制止和處理因經(jīng)濟(jì)犯罪引發(fā)的重大突發(fā)事件和群體性事件。

（二）情報(bào)分析研判中的結(jié)構(gòu)思維

結(jié)構(gòu)思維指的是目標(biāo)清晰、高度概括而且全面地分析實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源，而且有達(dá)成目標(biāo)的具體計(jì)劃和方法，一般指對(duì)整體系統(tǒng)按照一定的規(guī)則劃分為若干單元，分別實(shí)現(xiàn)自身功能后實(shí)現(xiàn)整體系統(tǒng)功能。在互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)程中，不論是數(shù)據(jù)關(guān)系分配、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)、軟件模型開發(fā)還是硬件組織系統(tǒng)排序都要在嚴(yán)密結(jié)構(gòu)的框架下進(jìn)行，結(jié)構(gòu)思維體現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)方面。在經(jīng)偵情報(bào)工作中，結(jié)構(gòu)思維主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是情報(bào)信息分布和存儲(chǔ)方面的結(jié)構(gòu)思維，主要是指在情報(bào)信息的分布結(jié)構(gòu)上，可以仿照互聯(lián)網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的組織模式，設(shè)置安排一類或幾類（如公安系統(tǒng)內(nèi)部信息）為核心內(nèi)容以維護(hù)經(jīng)偵情報(bào)體系的運(yùn)行環(huán)境和適用規(guī)則，并主導(dǎo)犯罪偵查和防控等核心業(yè)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)，其他類的情報(bào)信息按照既定的存儲(chǔ)和處理規(guī)則建立并實(shí)現(xiàn)自我排序和管理。不同類別的情報(bào)信息通過個(gè)案、串案、類案偵查以及網(wǎng)絡(luò)交換實(shí)現(xiàn)流通和交互，兼具獨(dú)立性和擴(kuò)展性特征。二是情報(bào)分析結(jié)果的結(jié)構(gòu)思維，主要是指在經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查中，偵查人員通過對(duì)收集的海量數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析研判、串并比對(duì)后得到的涉案人員活動(dòng)軌跡、資金流向、組織關(guān)系等呈體系化、結(jié)構(gòu)清晰的研判結(jié)果。

1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情報(bào)分析主要類型

（1）嫌疑人員活動(dòng)軌跡分析。通過綜合運(yùn)用多種情報(bào)信息數(shù)據(jù)庫和經(jīng)濟(jì)犯罪偵查手段，梳理研判犯罪嫌疑人和在逃人員的活動(dòng)軌跡和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)軌跡，對(duì)跨區(qū)域、流竄型經(jīng)濟(jì)犯罪案件進(jìn)行軌跡反查，發(fā)現(xiàn)和固定犯罪證據(jù)。一是利用金融交易信息，包括嫌疑人賬戶開戶信息、涉案資金流向、銀行網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控錄像等分析嫌疑人團(tuán)伙成員、可能去向、外貌特征和乘坐交通工具；二是利用交通信息，通過火車、汽車、出租車等交通工具的車輛軌跡和多區(qū)域比對(duì)發(fā)現(xiàn)嫌疑人可能落腳點(diǎn)；三是利用互聯(lián)網(wǎng)信息，通過嫌疑人身份信息和搜索引擎檢索結(jié)果、網(wǎng)絡(luò)注冊信息、網(wǎng)絡(luò)登錄和使用記錄等進(jìn)行查詢比對(duì)以發(fā)現(xiàn)其行蹤；四是利用票據(jù)信息，通過將嫌疑人掌握的現(xiàn)金、存單、票據(jù)等金融票據(jù)的使用、兌換信息與商業(yè)銀行、財(cái)稅等部門比對(duì)查詢以梳理嫌疑人經(jīng)濟(jì)活動(dòng)軌跡、發(fā)現(xiàn)犯罪線索。除此之外，還可以將嫌疑人就醫(yī)信息、保險(xiǎn)信息、通信信息等應(yīng)用于偵查實(shí)踐以輔助偵查。

（2）涉案資金流向分析。犯罪分子實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的主要目的就在于獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，因此對(duì)涉案資金的分布構(gòu)成和流向的分析挖掘即成為固定犯罪證據(jù)、挖掘涉案信息中不可或缺的一環(huán)。經(jīng)偵部門可從資金查控平臺(tái)建設(shè)入手，利用資金交易數(shù)據(jù)導(dǎo)入、銀行卡號(hào)在線翻譯、資金賬戶交易通用分析、在線查控等基本功能和地下錢莊資金、傳銷、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪分析模型的構(gòu)建逐步完善資金分析手段。同時(shí)依托涉案資金及賬戶信息查詢系統(tǒng)，整合人民幣賬戶信息、銀聯(lián)司法協(xié)助系統(tǒng)、啟動(dòng)反洗錢對(duì)大額交易和可疑資金等資金查控手段，為經(jīng)偵和其他警種實(shí)戰(zhàn)提供資金查詢服務(wù)。

（3）涉案人員結(jié)構(gòu)分析。主要包括犯罪團(tuán)伙成員之間的層級(jí)關(guān)系和相互影響，以及在非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等層次鮮明、資金流向集中的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中嫌疑人與被害人的聯(lián)系和交織于其中的資金轉(zhuǎn)移關(guān)系。由于所涉人群范圍比較龐大，需要借助專業(yè)的圖形化情報(bào)分析工具對(duì)涉案資金交易記錄、電話通訊詳清單、傳銷人員名單等海量數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合研判，導(dǎo)出完整清晰的人員層級(jí)結(jié)構(gòu)分布圖，確定犯罪嫌疑人員組織結(jié)構(gòu)關(guān)系。

2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情報(bào)分析的主要步驟

（1）明確主旨。準(zhǔn)確把握情報(bào)分析的動(dòng)力源，主要是有情報(bào)分析需求的單位、級(jí)別和具體分析要求，并據(jù)此判斷情報(bào)分析的類型、主要分析方法和需要采用的情報(bào)技術(shù)研判技術(shù)手段、情報(bào)研判重點(diǎn)。如對(duì)生產(chǎn)銷售偽劣商品等侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)類犯罪，重點(diǎn)研判制售假貨的技術(shù)和商品源頭、嫌疑人使用的物流貨流以及涉案資金的流向；對(duì)非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，重點(diǎn)研判犯罪組織成員結(jié)構(gòu)、吸納會(huì)員和收受款項(xiàng)形式以及作為犯罪組織“理論依據(jù)”的經(jīng)濟(jì)常識(shí)；對(duì)網(wǎng)絡(luò)型經(jīng)濟(jì)犯罪，重點(diǎn)研判電子數(shù)據(jù)記錄、第三方平臺(tái)匯款與支付結(jié)算等關(guān)鍵信息。

（2）整理匯總。結(jié)合研判目的與研判重點(diǎn)，對(duì)收集到的經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)信息進(jìn)行去粗取精、去偽存真、由表及里、由此及彼的高強(qiáng)度后期整合、深精度加工運(yùn)用。按照綜合信息查詢、案件信息、緝捕信息、檔案信息、業(yè)務(wù)監(jiān)督、基礎(chǔ)信息、犯罪資料管理、輔助決策等不同模塊對(duì)收集到的情報(bào)信息劃分類別，并將情報(bào)工作概念按照對(duì)應(yīng)規(guī)則、根據(jù)系統(tǒng)分類表和主題詞表轉(zhuǎn)化成系統(tǒng)語言后存入情報(bào)信息數(shù)據(jù)庫。

（3）解析評(píng)判。按照統(tǒng)一的要求和標(biāo)準(zhǔn)，從情報(bào)信息的內(nèi)容維度（準(zhǔn)確性、相關(guān)性、完整性）和時(shí)間維度（超前性、新穎性）以及形式維度（詳盡性、表現(xiàn)性）等方面對(duì)情報(bào)信息的價(jià)值進(jìn)行評(píng)級(jí)，或者按照人員要素、物品要素、案件要素、機(jī)構(gòu)要素、空間要素和時(shí)間要素等方面對(duì)情報(bào)信息的構(gòu)成要素予以分解。根據(jù)不同警種、部門對(duì)情報(bào)信息的需求和應(yīng)用層次將情報(bào)信息予以流轉(zhuǎn)和分配。

（三）研判結(jié)果傳導(dǎo)中的共享思維

信息在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上互通、共享，資源因需求的動(dòng)力而實(shí)現(xiàn)有效、高效配置，解決信息不對(duì)稱、填補(bǔ)信息鴻溝，最終實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)的顛覆、關(guān)鍵資源的整合和節(jié)點(diǎn)連接的重構(gòu)，是共享思維的核心，同時(shí)也是互聯(lián)網(wǎng)承擔(dān)的根本任務(wù)。對(duì)于經(jīng)過嚴(yán)密的收集、研判過程后產(chǎn)生的情報(bào)信息研判結(jié)果，也要借鑒共享共用的思維加強(qiáng)交流、傳導(dǎo)，從而最大限度地匯聚對(duì)經(jīng)偵工作有所助益的信息資源、降低情報(bào)信息使用和流動(dòng)的門檻。

1.經(jīng)偵系統(tǒng)內(nèi)情報(bào)信息共享

（1）經(jīng)偵情報(bào)分析部門與實(shí)戰(zhàn)部門之間的信息流轉(zhuǎn)。經(jīng)偵實(shí)戰(zhàn)單位、一線偵查員和派出所民警負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)和偵查新型經(jīng)濟(jì)犯罪案件、挖掘經(jīng)偵情報(bào)源和獲取第一手資料，情報(bào)分析部門和情報(bào)專職人員負(fù)責(zé)分析研判經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)和深入挖掘經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)源，通過情報(bào)信息的深度研判在對(duì)涉案資金分析、資金流向排查、線索擴(kuò)展串并、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)取證等方面發(fā)現(xiàn)深層次經(jīng)濟(jì)犯罪線索、提煉技戰(zhàn)法、服務(wù)偵查決策以反哺實(shí)戰(zhàn)。

（2）不同地區(qū)和級(jí)別的經(jīng)偵部門之間情報(bào)信息流轉(zhuǎn)。由于經(jīng)濟(jì)犯罪尤其是傳銷、制售假、非法集資等犯罪多涉及不同地區(qū)，尤其需要借助專業(yè)的情報(bào)信息協(xié)作平臺(tái)移交和流轉(zhuǎn)涉案線索，不同地區(qū)之間相互配合完成犯罪偵查或者擴(kuò)大偵查戰(zhàn)果。

2.跨警種情報(bào)信息交流

（1）定期交流會(huì)商。目前在指揮中心、刑偵、經(jīng)偵、治安、國保、網(wǎng)安、禁毒、交警、出入境等業(yè)務(wù)部門多有專門的情報(bào)信息分析機(jī)構(gòu)和專職人員，并掌握本警種專業(yè)的數(shù)據(jù)資源庫和技術(shù)手段。不同警種之間可以通過以戰(zhàn)代訓(xùn)、集中培訓(xùn)、跟班作業(yè)、聯(lián)合講座、專案串并講評(píng)和模擬演練等方式暢通情報(bào)信息日常交流渠道，并以重大案件研判會(huì)商機(jī)制為核心加強(qiáng)對(duì)在偵案件線索的交流分析以提升打擊水平，對(duì)通過警種合成作戰(zhàn)取得的戰(zhàn)果進(jìn)行分析總結(jié)并提煉技戰(zhàn)法。

（2）服務(wù)其他警種偵查實(shí)戰(zhàn)。經(jīng)偵部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)作為，依托涉案資金賬戶協(xié)查系統(tǒng)、違法犯罪資金查控平臺(tái)等經(jīng)偵專業(yè)偵查手段，為各警種在偵案件提供涉案資金、賬戶和人員組織結(jié)構(gòu)分析。

3.執(zhí)法部門之間情報(bào)線索移交

借鑒現(xiàn)有的行政執(zhí)法部門聯(lián)合查控工作機(jī)制和情報(bào)信息技術(shù)平臺(tái)的成功經(jīng)驗(yàn)，利用已掌握的信息資源深入開展交流合作，建設(shè)容納部門更多、范圍更廣的打防經(jīng)濟(jì)違法犯罪信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)部門之間信息互聯(lián)互通，以加強(qiáng)協(xié)作配合、提高工作效率。通過不斷深化和商業(yè)銀行、稅務(wù)、工商、證券、財(cái)政、審計(jì)、海關(guān)等部門的協(xié)作，以定期拷貝數(shù)據(jù)、建立信息查詢專線、定期研討會(huì)商和聯(lián)合預(yù)警研判等方式整合部門電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和部門信息資源，推動(dòng)經(jīng)偵工作觸角向多領(lǐng)域延伸。進(jìn)一步規(guī)范部門責(zé)任領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件、線索的相互通報(bào)、雙向移送、立案協(xié)助、調(diào)查取證、證據(jù)互認(rèn)、協(xié)助執(zhí)行和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等工作機(jī)制，提升針對(duì)經(jīng)濟(jì)違法犯罪的綜合執(zhí)法效能。

三、跨界思維——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的多角延伸

與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展同步，傳統(tǒng)實(shí)體型經(jīng)濟(jì)和虛擬經(jīng)濟(jì)界限日趨模糊，互聯(lián)網(wǎng)的觸角延伸至金融、制造、娛樂、電信、零售、交通等諸多領(lǐng)域，產(chǎn)生了P2P、云搜索、網(wǎng)絡(luò)銀行、uber等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)領(lǐng)域的跨界創(chuàng)新本質(zhì)是通過綜合發(fā)揮不同界別產(chǎn)品的優(yōu)勢并挖掘其潛在價(jià)值，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效率和運(yùn)營效率的提升。經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中也需要借鑒跨界思維，通過多角延伸將經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作在多個(gè)維度、多個(gè)層次，向在之前工作中沒有涉及或者沒有給予足夠重視的領(lǐng)域縱深發(fā)展，以提高打擊、防控經(jīng)濟(jì)犯罪的整體效能。

（一）經(jīng)偵工作的基層延伸

1.提高隊(duì)所聯(lián)動(dòng)水平

發(fā)揮基層派出所觸角廣泛、全面了解基層情況的優(yōu)勢，建立完善派出所經(jīng)偵工作組織體系。以山東省為例，該省公安廳制定下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)派出所經(jīng)偵基礎(chǔ)工作的意見》，在各級(jí)公安機(jī)關(guān)成立加強(qiáng)派出所經(jīng)偵基礎(chǔ)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確定主管領(lǐng)導(dǎo)和具體責(zé)任人，定期研究經(jīng)偵大隊(duì)、派出所的協(xié)作配合問題，不斷理順工作關(guān)系，提高協(xié)作效能。有條件的派出所均設(shè)立了經(jīng)偵工作室，并明確一名負(fù)責(zé)同志分管經(jīng)偵工作，明確一名民警擔(dān)任經(jīng)偵工作聯(lián)絡(luò)員。同時(shí)，各級(jí)經(jīng)偵部門均設(shè)立了專門崗位，負(fù)責(zé)對(duì)派出所經(jīng)偵基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、培訓(xùn)等工作。

2.建立完善聯(lián)系基層工作制度

（1）暢通工作聯(lián)系渠道。由上級(jí)經(jīng)偵部門主導(dǎo)，建立完善聯(lián)系基層工作制度、劃定對(duì)口聯(lián)系單位和人員，通過專項(xiàng)調(diào)研、工作督導(dǎo)、座談交流等形式與對(duì)口聯(lián)系單位和人員深入交流、聽取基層單位意見建議，并通過為聯(lián)系點(diǎn)單位開通信息直報(bào)權(quán)限等方式開辟上級(jí)公安機(jī)關(guān)與基層單位聯(lián)系“綠色通道”。

（2）定期開展蹲點(diǎn)調(diào)研。圍繞經(jīng)偵領(lǐng)域重點(diǎn)工作選定重點(diǎn)調(diào)研課題、制定專項(xiàng)調(diào)研規(guī)劃，定期組織有針對(duì)性的調(diào)研指導(dǎo)，了解基層單位工作需求、挖掘優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)做法、培養(yǎng)樹立基層單位先進(jìn)典型并復(fù)制推廣。

（3）提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。上級(jí)公安機(jī)關(guān)和經(jīng)偵部門加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)變革、發(fā)展和經(jīng)濟(jì)犯罪形勢的前瞻研究和謀劃，為基層單位開展工作指明方向、矯正思路；及時(shí)發(fā)布其他地區(qū)已發(fā)經(jīng)濟(jì)犯罪的新類型、新手法，超前部署防范措施；針對(duì)偵查辦案中面臨的疑難問題，及時(shí)聯(lián)系經(jīng)偵專家人才庫成員開展研討會(huì)商，為基層單位提供偵查思路。

（4）保障技術(shù)支持。上級(jí)公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)偵情報(bào)技術(shù)手段建設(shè)和專業(yè)工具的引入推廣，搭建與行政執(zhí)法、經(jīng)濟(jì)管理、行業(yè)協(xié)會(huì)等部門的協(xié)作平臺(tái)，在信息共享、線索移交、聯(lián)合執(zhí)法等方面為基層單位提供頂層設(shè)計(jì)和技術(shù)支撐。圍繞民警培訓(xùn)需求、結(jié)合實(shí)戰(zhàn)中熱點(diǎn)難點(diǎn)問題與專業(yè)院校、研究機(jī)構(gòu)開展聯(lián)合培訓(xùn)，通過培訓(xùn)班、案例講評(píng)、說課比賽、調(diào)研文章評(píng)比等方式提升基層單位辦案水平、培養(yǎng)基層業(yè)務(wù)能手。

3.探索多元化群眾工作方式

（1）定期開展上門走訪活動(dòng)。通過走訪調(diào)研掌握本地企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)防控方面的突出問題和主要隱患，及時(shí)提出整改措施和完善建議，消除經(jīng)濟(jì)犯罪隱患、堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞；及時(shí)掌握了解轄區(qū)范圍內(nèi)影響群眾安全感、幸福感的突出經(jīng)濟(jì)犯罪問題，并有針對(duì)性地組織開展專項(xiàng)打擊活動(dòng)；結(jié)合走訪和宣傳工作，向企業(yè)經(jīng)營者和群眾發(fā)放警民聯(lián)系卡、公開信、服務(wù)手冊、防范建議書等資料，物建社區(qū)經(jīng)偵信息員協(xié)助公安機(jī)關(guān)提供經(jīng)濟(jì)違法犯罪線索信息、協(xié)助化解涉穩(wěn)糾紛；全面增強(qiáng)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、法治意識(shí)和防范犯罪能力。

（2）豐富經(jīng)偵宣傳工作形式。一是鞏固既有宣傳陣地，依托傳統(tǒng)媒介形式，如在廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)紙等媒體中開設(shè)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作專欄，向公眾介紹典型案例、發(fā)布預(yù)警信息、傳播防騙方法，采用定期召開新聞發(fā)布會(huì)、網(wǎng)絡(luò)公布等形式向群眾公布重大案件偵辦進(jìn)展和涉案人員、財(cái)產(chǎn)處置情況。二是開辟新型宣傳渠道，開發(fā)制作有特色、接地氣、具實(shí)效的宣傳片、微電影并在廣場、商場等人員流動(dòng)集中區(qū)域大屏幕中滾動(dòng)播放，開設(shè)官方微博和微信公共號(hào)，定期推送犯罪手法預(yù)警、經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)等信息和收集群眾反映線索及咨詢問題，借此擴(kuò)大經(jīng)偵工作的影響力和覆蓋面，提升輿論引導(dǎo)和重大輿情應(yīng)對(duì)能力。

（二）經(jīng)偵工作的網(wǎng)絡(luò)延伸

1.經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)絡(luò)維穩(wěn)

在非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中，受害群眾地域分布廣泛，損失嚴(yán)重。以P2P涉嫌非法集資犯罪為例，數(shù)據(jù)顯示截至9月底，2015年問題平臺(tái)涉及的投資人數(shù)約為13.3萬人，涉及貸款余額為77.1億元。［7］由于該類犯罪爆發(fā)多是在資金鏈斷裂之后、贓款追回成功率較低，受害群眾發(fā)現(xiàn)利益受損后多使用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、聚集到政府部門或公安機(jī)關(guān)上訪，甚至引發(fā)群體性事件。公安機(jī)關(guān)在偵辦此類案件的過程中，要在維穩(wěn)處置中投入大量警力、物力。對(duì)此可以使用網(wǎng)絡(luò)方式進(jìn)行輿情引導(dǎo)，在重特大涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵辦進(jìn)程中建立官方微博發(fā)布脫密的案件偵辦進(jìn)度、通報(bào)追贓進(jìn)展和財(cái)產(chǎn)處置方案，緩解受害群眾焦慮情緒。也可以采用加入維權(quán)QQ群、建立受害人維權(quán)微信群等方式掌握輿情動(dòng)態(tài)、穩(wěn)定受害群體情緒。

2.拓展網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地

利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)輻射范圍廣、成本低、受眾相對(duì)集中等特征，開發(fā)經(jīng)偵網(wǎng)絡(luò)自媒體渠道宣傳渠道，利用開設(shè)微博認(rèn)證用戶、微信公共號(hào)、開發(fā)專門APP軟件等方式宣傳公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪成效，向網(wǎng)友定期推送預(yù)警防范信息、對(duì)網(wǎng)友的訴求與疑問及時(shí)解答，為群眾提供迅速及時(shí)、準(zhǔn)確全面的經(jīng)濟(jì)法律服務(wù)。通過網(wǎng)絡(luò)消息推送等形式拓展犯罪線索舉報(bào)渠道，提升經(jīng)偵部門對(duì)涉網(wǎng)類經(jīng)濟(jì)犯罪形勢研判能力。以山東省煙臺(tái)市公安局經(jīng)偵部門開設(shè)的“煙臺(tái)經(jīng)偵”微信公共平臺(tái)為例，該平臺(tái)設(shè)有“預(yù)警提示”、“典型案例”、“法律常識(shí)”、“教您防騙”等板塊。通過平臺(tái)實(shí)現(xiàn)交流先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和案件查辦體會(huì)、發(fā)布經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警信息、舉報(bào)經(jīng)濟(jì)犯罪線索等功能，至2015年1月累計(jì)向社會(huì)發(fā)布信息297期，編寫各類資訊1500余條，與網(wǎng)民在線互動(dòng)交流1300余次，協(xié)調(diào)解決網(wǎng)民訴求350余件。［8］

（三）經(jīng)偵工作的多部門延伸

1.深化與行政部門協(xié)作

以協(xié)作共贏、信息共享、優(yōu)勢互補(bǔ)為原則，固化并發(fā)揚(yáng)與工商、銀行、稅務(wù)、證券等部門的合作成果，積極探索與財(cái)政、審計(jì)、海關(guān)等行政部門的執(zhí)法協(xié)作。

（1）信息互通共享。依托政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)、邀請(qǐng)其他部門參與共同整合各行政執(zhí)法部門現(xiàn)有電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)、信息基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)或者開放信息查詢權(quán)限，建設(shè)一體化防范打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作信息共享平臺(tái)、實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門之間信息的互聯(lián)互通，為加強(qiáng)協(xié)作配合、提高工作效率提供情報(bào)信息支撐和保障。

（2）聯(lián)合執(zhí)法辦案。依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定和部門職能權(quán)限，逐步建立健全經(jīng)濟(jì)主管部門、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和對(duì)口經(jīng)偵業(yè)務(wù)單位對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪違法案件、線索的相互通報(bào)、雙向移送、立案協(xié)助、調(diào)查取證、證據(jù)互認(rèn)、協(xié)助執(zhí)行、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等專項(xiàng)工作機(jī)制，并針對(duì)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)類、非法集資類、信用卡詐騙類等和群眾生活密切相關(guān)、直接影響市場經(jīng)濟(jì)秩序的經(jīng)濟(jì)犯罪實(shí)施集中打擊、聯(lián)合查處，提高經(jīng)濟(jì)犯罪綜合執(zhí)法效能和群眾防范經(jīng)濟(jì)犯罪意識(shí)。

（3）聯(lián)合調(diào)研培訓(xùn)。結(jié)合當(dāng)前深化經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)的中心任務(wù)，圍繞經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)出現(xiàn)的新問題、新情況、新特點(diǎn)，協(xié)調(diào)不同部門聯(lián)合組織開展專題調(diào)研活動(dòng)。通過專業(yè)工作站、聯(lián)席會(huì)議等方式議定和拓寬培訓(xùn)合作領(lǐng)域范圍、完善聯(lián)合培訓(xùn)渠道、加強(qiáng)培訓(xùn)研究成果共享，逐步建成同步組織、定期研討、共享成果的聯(lián)合調(diào)研模式。

2.推進(jìn)與行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)作

發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)熟悉行業(yè)經(jīng)營情況、和企業(yè)聯(lián)系密切的優(yōu)勢，充實(shí)企業(yè)經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室的前沿工作內(nèi)涵、發(fā)揮重點(diǎn)領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會(huì)紐帶作用，通過建立風(fēng)險(xiǎn)防范工作機(jī)制、建設(shè)專業(yè)工作站、組建信息共享平臺(tái)、定期聯(lián)席會(huì)議等形式密切同相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)管理部門的溝通聯(lián)系、加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)主體的動(dòng)態(tài)信息采集，逐步建成并完善重點(diǎn)行業(yè)或領(lǐng)域企業(yè)基礎(chǔ)信息臺(tái)賬。指導(dǎo)企業(yè)完善內(nèi)部監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制和工作制度，以提高從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、降低企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

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責(zé)任編輯：劉洪波

Construction of Economic Crime Investigation in the Background of Internet Thinking

LIU Kun
（Detachment of Economic Crime Investigation， Heze Public Security Bureau， Heze 274000， China）

Abstract:In the era of "Internet Plus"， economic crime investigation has to actively adopt Internet thinking for adapting to the new situations and new tasks. Targeting the new characteristics of economic crimes， iterative thinking has to be used for reference at the strategic level to promote the upgrading of the ideas and tactics of economic crime investigation. In the intelligence work related to economic crime investigation， big data thinking needs to be used for expanding information data sources， clarifying the structure of data analyses and actively boosting the sharing of information resources. Meanwhile， cross-border thinking has to be referred into basic work and mass work of economic crime investigation， so as to promote the level of combating and preventing economic crimes through extending the coverage in grass-roots units， network and administrative departments.

Key words:Internet thinking； economic crime investigation； investigative thinking； intelligence information

［中圖分類號(hào)：D918

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1671-5195（2016）03-0060-11］

DOI:10.13310/j.cnki.gzjy.2016.03.009

收稿日期：2015-09-17

作者簡介：劉 坤（1989-），男，山東菏澤人，山東省菏澤市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)情報(bào)技術(shù)室民警，訴訟法學(xué)碩士，研究方向?yàn)樾淌略V訟法、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。