蔡超

（中國(guó)人民公安大學(xué)，北京100038）

網(wǎng)絡(luò)販毒案件偵查取證的困境與對(duì)策

蔡超

（中國(guó)人民公安大學(xué)，北京100038）

在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展駛向快車道的同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)犯罪也伴隨網(wǎng)絡(luò)社會(huì)而產(chǎn)生且呈不斷上升的發(fā)展趨勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)販毒作為傳統(tǒng)販毒犯罪網(wǎng)絡(luò)化的新方式，具有網(wǎng)絡(luò)犯罪和毒品犯罪的雙重屬性，已經(jīng)成為高發(fā)犯罪類型。由于網(wǎng)絡(luò)犯罪的特殊性，案件偵查越來(lái)越開始依靠電子證據(jù)定案。但是電子證據(jù)具有易刪除、易篡改、易丟失等特性，這就給網(wǎng)絡(luò)販毒案件的偵查取證工作帶來(lái)困難，應(yīng)通過(guò)完善取證手段、開展警務(wù)合作、設(shè)立專業(yè)機(jī)構(gòu)、完善立法等方式予以解決。

網(wǎng)絡(luò)販毒；電子證據(jù)；偵查取證

一、網(wǎng)絡(luò)販毒的現(xiàn)狀與特點(diǎn)

近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)飛速發(fā)展。2015年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》表明：截至2014年12月，我國(guó)網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)突破了6.49億，互聯(lián)網(wǎng)普及率也已經(jīng)達(dá)到47.9%。[1]科學(xué)技術(shù)水平的不斷創(chuàng)新，計(jì)算機(jī)的大范圍普及，使得網(wǎng)絡(luò)犯罪也日漸嚴(yán)重。而傳統(tǒng)的毒品犯罪也越來(lái)越多地依靠網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)，其中網(wǎng)絡(luò)販毒成為了毒品犯罪的新方式和新手段，與傳統(tǒng)的販賣毒品犯罪相比較，網(wǎng)絡(luò)販毒主要是借助網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)、通訊終端（微信、QQ群）以及支付工具（如支付寶、財(cái)付通）和寄遞業(yè)來(lái)販賣毒品、運(yùn)送毒品。這種販毒方式具有更高的隱蔽性和快捷性。我國(guó)目前網(wǎng)絡(luò)販毒主要有以下三種特點(diǎn)：

（一）網(wǎng)絡(luò)販毒智能化

實(shí)踐中，網(wǎng)絡(luò)販賣毒品活動(dòng)主要有互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站貿(mào)易、利用網(wǎng)絡(luò)聊天室進(jìn)行相互聯(lián)系、通過(guò)匿名的電話卡，再利用手機(jī)或者網(wǎng)絡(luò)匿名電話進(jìn)行聯(lián)系等方式。因此，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行販賣毒品大多是需要犯罪分子進(jìn)行周密安排，再利用網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來(lái)操作的智能犯罪行為。在從事這種犯罪行為時(shí)，大多數(shù)犯罪分子首先通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系買家，然后將販賣毒品、販賣制造毒品工藝，制毒原料等信息公布給買家，最后和聯(lián)系好的買家通過(guò)快遞等方式進(jìn)行投遞。網(wǎng)絡(luò)販毒中，互聯(lián)網(wǎng)作為一種交易方式，其技術(shù)要求難度不是特別高，但其中一些涉及到防火墻和加密等技術(shù)知識(shí)的，則有一定的技術(shù)難度。例如犯罪分子利用IP地址過(guò)濾功能，可以拒絕其他IP地址的訪問(wèn)，這樣就使警方很難進(jìn)入犯罪分子的網(wǎng)絡(luò)，防止偵查人員發(fā)現(xiàn)案情、獲取證據(jù)，加大了偵破案件的難度，這種手段呈現(xiàn)出了網(wǎng)絡(luò)販毒的高智能性。

（二）網(wǎng)絡(luò)販毒類型集中化

在面臨日漸加大的毒品犯罪打擊力度下，犯罪分子為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，不斷下調(diào)交易毒品的質(zhì)量，致使零包販賣毒品案件所占比重越來(lái)越大，微量化零包販賣毒品是當(dāng)下毒品犯罪的一個(gè)新動(dòng)向。[2]微量販毒的行為方式上，也由最早的朋友介紹、娛樂(lè)場(chǎng)所販賣以及電話聯(lián)系演變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)販賣，導(dǎo)致毒品販賣隱蔽性更強(qiáng)，偵查人員偵破難度更大。這種販賣毒品的方式交易量小，不易被發(fā)現(xiàn)，且更加容易攜帶，最重要的是被抓捕后處罰較輕，使得這種方式越發(fā)普遍化。這讓偵查人員取證難度加大，進(jìn)而導(dǎo)致立案困難加大。

（三）網(wǎng)絡(luò)販毒商務(wù)性明顯

伴隨著我國(guó)毒品犯罪打擊力度的加大，犯罪分子儲(chǔ)藏、運(yùn)輸毒品的風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越大，所需的人、財(cái)、物力成本也變得越來(lái)越高，使得犯罪分子鋌而走險(xiǎn)地利用能夠降低風(fēng)險(xiǎn)和成本的販運(yùn)渠道?；诔杀镜?、速度快以及人貨分離的運(yùn)毒理念，寄遞渠道當(dāng)下受到犯罪分子的青睞。犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行販毒交易，然而其貨物的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸是通過(guò)寄遞渠道完成的，網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)的跨時(shí)空性只有與寄遞等實(shí)體運(yùn)輸方式相結(jié)合，才能最終完成毒品最終的買賣，物流寄遞渠道販運(yùn)毒品的新模式，表明網(wǎng)絡(luò)虛擬空間販毒犯罪和商務(wù)性寄遞渠道毒品犯罪互相依存，互聯(lián)網(wǎng)涉毒與商務(wù)性寄遞物流密切聯(lián)系。

二、網(wǎng)絡(luò)販毒偵查取證的困境

當(dāng)前，我國(guó)的禁毒形勢(shì)可以用兩句話概括：一是禁毒斗爭(zhēng)取得一定成果，二是面臨的形勢(shì)仍十分嚴(yán)峻。近日，國(guó)家禁毒辦牽頭會(huì)同其他九部門，聯(lián)合制定出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)禁毒工作的意見(jiàn)》，指出了我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)涉毒違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)峻形勢(shì)及嚴(yán)重危害，①表明我國(guó)網(wǎng)絡(luò)涉毒目前愈演愈烈的形勢(shì)亟待解決。傳統(tǒng)的販賣毒品案件都有犯罪現(xiàn)場(chǎng)和空間，而網(wǎng)絡(luò)販毒中所有的交互行為都是通過(guò)一種數(shù)字化的形式來(lái)完成的，所以網(wǎng)絡(luò)販毒案件不像傳統(tǒng)販毒犯罪一樣有一個(gè)具體的犯罪現(xiàn)場(chǎng)和空間，它的犯罪行為地和結(jié)果地經(jīng)常是分離的。網(wǎng)絡(luò)交易場(chǎng)所由虛擬空間和隨意時(shí)間構(gòu)成，在這種時(shí)空條件下作案，不但行為輻射效能突出，而且信息傳遞神速。通過(guò)鍵盤的幾下敲擊，便可完成一樁交易。作案過(guò)程迅速、隱蔽。這些特點(diǎn)使偵查取證人員很難發(fā)現(xiàn)犯罪遺留的痕跡與證據(jù)，或者在發(fā)現(xiàn)之后已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效，無(wú)法納入刑事訴訟時(shí)效?？梢钥闯?，犯罪現(xiàn)場(chǎng)的虛擬抽象化，加上防火墻加密等技術(shù)手段，網(wǎng)絡(luò)販毒的實(shí)施基本上可以做到不受時(shí)間和地點(diǎn)的限制，給偵查人員在偵辦此類案件時(shí)帶來(lái)很大困難。因此，網(wǎng)絡(luò)販毒案件偵查取證中存在的問(wèn)題使我們不得不對(duì)此類案件作出反思，從而對(duì)網(wǎng)絡(luò)販毒案件的偵查取證工作起到一定的積極作用。

（一）相關(guān)證據(jù)發(fā)現(xiàn)難

由于網(wǎng)絡(luò)的開放性和虛擬性特征，加之計(jì)算機(jī)處理數(shù)據(jù)量大，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)犯罪的取證難度非常大。而網(wǎng)絡(luò)販毒案件的智能化，使大多犯罪證據(jù)被覆蓋，加之網(wǎng)絡(luò)犯罪手段和網(wǎng)絡(luò)犯罪技術(shù)的提高，伴隨犯罪分子的反偵查技術(shù)也在相應(yīng)提高，犯罪分子經(jīng)常在犯罪后將數(shù)據(jù)擦除、隱藏以及加密，再加上電子證據(jù)的脆弱性特點(diǎn)，很容易造成電子證據(jù)的丟失，不利于偵查人員獲取相關(guān)犯罪證據(jù)。犯罪分子實(shí)施網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪時(shí)，不受時(shí)間和空間的限制，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)出的犯罪指令瞬間就可完成，作案時(shí)間特別短暫，加之犯罪目擊者和抵抗者存在的可能性微乎其微，這些都造成網(wǎng)絡(luò)販毒案件的極強(qiáng)的隱蔽性，[3]大大增加了偵查人員獲取犯罪證據(jù)的難度。

（二）相關(guān)證據(jù)收集難

網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪中涉及的證據(jù)主要是電子數(shù)據(jù)，它本身有無(wú)形、多樣、易破壞、易消失的特點(diǎn)。同時(shí)電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的方式也很隱蔽。此外，電子數(shù)據(jù)存在的方式是數(shù)字信號(hào)，而數(shù)字信號(hào)的非連續(xù)性，使其在技術(shù)層面調(diào)查的困難也變得很大。因此，電子數(shù)據(jù)的相關(guān)收集、存儲(chǔ)等一切都需要專業(yè)的技術(shù)知識(shí)做支撐。當(dāng)公安機(jī)關(guān)收集電子證據(jù)時(shí)，即便細(xì)微的失誤，就會(huì)可能出現(xiàn)證據(jù)的毀損或者滅失。網(wǎng)絡(luò)販毒案件屬于無(wú)特定被害人的范疇，此類案件主要是依靠偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行積極主動(dòng)偵查，犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間中實(shí)施犯罪完畢后，現(xiàn)場(chǎng)一般不會(huì)留下有價(jià)值的痕跡，因此偵查人員往往很難收集到有價(jià)值的證據(jù)。而且網(wǎng)絡(luò)販毒案件一般也是通過(guò)在線進(jìn)行交易，交易的時(shí)間非常短暫，這樣也使獲得有價(jià)值線索的機(jī)會(huì)更加變得微乎其微。因此我們可以看出，一方面，是電子數(shù)據(jù)自身的特性加大了公安機(jī)關(guān)證據(jù)收集難度。另一方面，網(wǎng)絡(luò)的開放性，使需要篩選的證據(jù)量變大，這就使證據(jù)的收集變得更加困難。

（三）既得證據(jù)認(rèn)定難

我國(guó)現(xiàn)行《刑事訴訟法》雖然將電子數(shù)據(jù)納入了獨(dú)立的證據(jù)類型范疇當(dāng)中，但是在對(duì)電子數(shù)據(jù)具體的內(nèi)涵與外延方面并沒(méi)有準(zhǔn)確說(shuō)明，至于其證明力應(yīng)怎樣認(rèn)定更是沒(méi)有詳細(xì)闡述。與傳統(tǒng)證據(jù)相比，電子數(shù)據(jù)是可以被復(fù)制的，而且它容易被復(fù)制，這種特點(diǎn)導(dǎo)致電子數(shù)據(jù)真實(shí)性并不唯一，當(dāng)然在技術(shù)層面來(lái)講，任何人一般也無(wú)法準(zhǔn)確地對(duì)其原始出處進(jìn)行判斷。網(wǎng)絡(luò)犯罪電子證據(jù)與傳統(tǒng)證據(jù)的不同之處不在證明機(jī)制而在載體方式，因此通常也不能從電子證據(jù)本身判斷其是否屬實(shí)。往往在訴訟活動(dòng)中，需要司法鑒定機(jī)構(gòu)來(lái)解決其真實(shí)性、完整性以及合法性問(wèn)題。這也就是說(shuō)，偵查人員在取證過(guò)程中，是否遵循取證的規(guī)則，直接決定此證據(jù)是否具有證明力。[4]如今電子證據(jù)的采納非常嚴(yán)格，如果案件的定性缺少法定證據(jù)的支持，則案件就會(huì)很難被認(rèn)定。

（四）證據(jù)訴訟難

根據(jù)調(diào)查顯示，大量網(wǎng)絡(luò)販毒案件在偵查人員完成偵查活動(dòng)后，由于取證的問(wèn)題會(huì)被退回補(bǔ)充偵查，或者致使檢察院不起訴，以及法院不予認(rèn)定。這不僅降低了訴訟效率，增大了工作負(fù)擔(dān)和偵查資源的投入，還打擊了偵查人員的積極性，更助長(zhǎng)了犯罪分子的囂張氣焰。

三、網(wǎng)絡(luò)販毒偵查取證的對(duì)策

（一）擴(kuò)大證據(jù)來(lái)源

網(wǎng)絡(luò)販毒是利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行的犯罪，作案手段隱蔽性高，取證困難。如果依然采用傳統(tǒng)的偵查取證方式，有可能造成證據(jù)的難以取得，因此要在傳統(tǒng)偵查方法的基礎(chǔ)上再利用其他手段擴(kuò)大證據(jù)的收集。首先，偵查人員可以在已經(jīng)偵破的案件和高危重點(diǎn)人群中進(jìn)行排查、整理，發(fā)現(xiàn)異常或者案件線索，并利用吸毒者的復(fù)吸性，順藤摸瓜，查獲嫌疑人，獲取證據(jù)。其次，偵查人員可以在網(wǎng)上進(jìn)行監(jiān)視，進(jìn)行網(wǎng)上擴(kuò)線，對(duì)于不法活動(dòng)的虛擬信息，一旦發(fā)現(xiàn)便可及時(shí)利用信息資源進(jìn)行關(guān)聯(lián)、擴(kuò)展，上報(bào)并挖掘，找出潛在的線索，直至查獲犯罪證據(jù)。

（二）完善電子證據(jù)偵查取證的技術(shù)手段

多年的偵查工作實(shí)踐表明，電子數(shù)據(jù)不一定都能成為電子證據(jù)，因?yàn)槠渥陨淼奶匦裕绾螐拇罅康臄?shù)據(jù)中獲取、檢驗(yàn)、分析、認(rèn)定，還要根據(jù)實(shí)際案件情況。取證過(guò)程中，要考慮諸多因素，例如案件類型、犯罪現(xiàn)場(chǎng)情況、案件偵查情況等等。因此偵查取證規(guī)則亟待完善。在當(dāng)前偵查取證技術(shù)不夠完善的背景下，我們還應(yīng)該準(zhǔn)許對(duì)于不易挪動(dòng)、保存的電子證據(jù)進(jìn)行復(fù)制，從而達(dá)到健全電子證據(jù)取證技術(shù)的協(xié)作機(jī)制。此外，禁毒部門應(yīng)該和技術(shù)偵查部門合作、協(xié)調(diào)配合。禁毒部門人員尤其要有電子證據(jù)取證的意識(shí)，主動(dòng)與技術(shù)人員合作并取得支持，運(yùn)用技術(shù)上的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，再與自身的取證專業(yè)上的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，共同偵破網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪。

（三）設(shè)立網(wǎng)絡(luò)販毒監(jiān)察機(jī)構(gòu)

我國(guó)公安系統(tǒng)傳統(tǒng)的禁毒部門已經(jīng)不能夠在網(wǎng)絡(luò)時(shí)代下局限發(fā)展，我們可以借鑒國(guó)外設(shè)立專門的機(jī)構(gòu)來(lái)預(yù)防和制裁網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪，還可以成立網(wǎng)絡(luò)禁毒警察，提高網(wǎng)絡(luò)禁毒警察的技術(shù)水平，加強(qiáng)其對(duì)網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪的快速反應(yīng)能力，還可以主動(dòng)在網(wǎng)上巡查監(jiān)控，獲取犯罪信息，取締網(wǎng)上違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)秩序。這些對(duì)于收集網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的證據(jù)以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪的預(yù)防都能起到積極的作用。

（四）建立打擊網(wǎng)絡(luò)販毒的國(guó)際、地區(qū)間合作

由于網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪是通過(guò)虛擬時(shí)空完成犯罪行為，與傳統(tǒng)涉毒犯罪相比，網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪具有無(wú)國(guó)界性。再加上各國(guó)的管轄權(quán)有限，所以其跨區(qū)域特征尤其明顯。因此在偵破此類案件時(shí)，務(wù)必要加強(qiáng)國(guó)際區(qū)域間的合作與交流。在強(qiáng)化境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)販毒的行使管轄權(quán)同時(shí)，積極尋求與國(guó)際刑事法律組織的協(xié)調(diào)和合作，嚴(yán)厲打擊境外網(wǎng)絡(luò)販毒組織。在一些國(guó)家，中國(guó)沒(méi)有與之簽訂相關(guān)條約，我國(guó)刑事法律難以產(chǎn)生“域外效力”。因此，應(yīng)該加強(qiáng)國(guó)際區(qū)域間的合作以及情報(bào)和技術(shù)層面的交流，形成嚴(yán)密防控網(wǎng)絡(luò)販毒的法網(wǎng)。除了合作與交流之外，還要加大國(guó)際間立法合作與司法協(xié)助，建立國(guó)際公約，解決目前存在的一些爭(zhēng)議問(wèn)題，明確管轄效力使國(guó)際合作有法可依。另一方面則是要加強(qiáng)國(guó)際司法協(xié)助，使得破獲網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的效率提高。打擊網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪不是一個(gè)國(guó)家的事情，這其中離不開國(guó)內(nèi)與國(guó)際的結(jié)合，加強(qiáng)警務(wù)合作，是治理網(wǎng)絡(luò)販毒的趨勢(shì)。

（五）完善網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪立法

馬克思、恩格斯指出：“蔑視社會(huì)秩序的最明顯極端的表現(xiàn)就是犯罪。”[5]只有在法律中對(duì)網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪作出相應(yīng)規(guī)定，才能在刑事辦案中做到有法可依，達(dá)到懲治犯罪的目的。當(dāng)前，利用傳統(tǒng)販毒罪懲治網(wǎng)絡(luò)販毒是中國(guó)理論界的共識(shí)，再加上九部門聯(lián)合出臺(tái)的《關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)禁毒工作的意見(jiàn)》使得網(wǎng)絡(luò)販毒的偵查工作有法可依。但是還有一系列問(wèn)題亟待解決。首先，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)販毒，我們可以加強(qiáng)偵查行為方面的立法，從而不僅能夠保障制裁犯罪的實(shí)施，又可以起到警示約束作用。其次，雖然電子證據(jù)已經(jīng)被寫入《刑事訴訟法》，法律地位以及證明力已經(jīng)得到保證，但是對(duì)電子證據(jù)的收集與保全、鑒定以及電子證據(jù)的提取、保存的法律規(guī)定還亟待完善。應(yīng)該依照電子證據(jù)應(yīng)用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善其相關(guān)法律，真正做到電子證據(jù)的有法可依，以便提高懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪的效率。

注釋：

①國(guó)家禁毒辦通（2015）32號(hào)。

[1]羅宇凡.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)中心發(fā)布報(bào)告:中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到47.9%.新華網(wǎng),2015-02-03.

[2]連輝海.販賣毒品罪限制死刑適用研究[D].廣州:中山大學(xué),2010.

[3]李堯.芻議網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的偵查取證[J].山西警官高等?？茖W(xué)校學(xué)報(bào),2014.(1).

[4]殷志娟.偵查中電子證據(jù)取證規(guī)范化研究[D].太原:山西大學(xué),2013.

[5]徐先明.馬克思恩格斯論犯罪[D].杭州:浙江師范大學(xué),2006.

[6]趙秉志,于志剛.毒品犯罪[M].北京:中國(guó)人民公安大學(xué)出版社,2003:52-60.

[7]季境,張志超.新型網(wǎng)絡(luò)犯罪問(wèn)題研究[M].北京:中國(guó)檢察出版社,2012:182-190.

[8]姜康康,網(wǎng)絡(luò)販毒案件的偵查難點(diǎn)及偵查對(duì)策研究[J].北京警察學(xué)院學(xué)報(bào),2013,(4):50-54.

[9]皮勇.網(wǎng)絡(luò)犯罪比較研究[M].北京:中國(guó)人民公安大學(xué)出版社,2005:351-355.

[10]趙輝.我國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展趨勢(shì)與對(duì)策[J].學(xué)術(shù)探索,2005,(2):46-50.

[11]劉品新.論電子證據(jù)的原件理論[J].法律科學(xué)(西北政法大學(xué)學(xué)報(bào)),2009,(5):119-127.

［編輯：李永新］

D918

A

1672-6405（2015）03-0029-03

蔡超（1989-），男，內(nèi)蒙古呼倫貝爾人，中國(guó)人民公安大學(xué)2013級(jí)偵查學(xué)專業(yè)刑事偵查學(xué)方向碩士研究生。

2015-08-07