侯樂田

(云南警官學(xué)院，云南·昆明 650223)

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展，有些傳統(tǒng)違法犯罪漸漸消失，例如盜竊、扒竊等。新型網(wǎng)絡(luò)犯罪五花八門，其中，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪更為經(jīng)常。犯罪嫌疑人進(jìn)行詐騙的方法五花八門，防不勝防使全國(guó)各地成千上萬受害人遭遇了非常大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重影響到人民群眾的安全感和幸福感。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)成為一個(gè)很嚴(yán)重的社會(huì)現(xiàn)象，也是一個(gè)嚴(yán)重危害群眾合法權(quán)益的社會(huì)問題。

一、新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的現(xiàn)狀

中國(guó)境外通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙最開始起源于臺(tái)灣，臺(tái)灣當(dāng)?shù)鼐阶铋_始接觸該類案子。臺(tái)灣最早詐騙集團(tuán)叫金光黨，本意要用電鍍金金屬材料或假黃金假冒黃金，誘使受害人上當(dāng)受騙。20世紀(jì)90年代以來，金光黨轉(zhuǎn)化為電信詐騙，根據(jù)匿名信獲得福利彩票。在臺(tái)灣地區(qū)派出所努力下，臺(tái)灣立法機(jī)構(gòu)將“無照經(jīng)營(yíng)電信業(yè)”列入刑法。但凡參加了網(wǎng)絡(luò)詐騙的任何一個(gè)環(huán)節(jié)，只要是有證據(jù)證明參加了違法犯罪，都可以轉(zhuǎn)交提起訴訟。臺(tái)灣還加強(qiáng)了與鄰國(guó)的警務(wù)合作，開辟了綠色引渡回國(guó)安全通道，讓犯罪嫌疑人在臺(tái)灣跨地區(qū)無處遁形，臺(tái)灣則成為了電信詐騙的起源地。

(一)新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為社會(huì)的主流犯罪并呈現(xiàn)多發(fā)趨勢(shì)

近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)信息大數(shù)據(jù)時(shí)代高速替代更迭，犯罪結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生了從外觀到內(nèi)在重大變化，傳統(tǒng)犯罪盜搶騙等案件持續(xù)下降，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為主流犯罪，成為公安機(jī)關(guān)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。盡管此類案件在嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)下出現(xiàn)下降趨勢(shì)，但發(fā)案仍在高位運(yùn)行，形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜。當(dāng)前，世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案也呈迅猛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是新冠疫情背景下，人們生產(chǎn)生活加速向網(wǎng)上轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步加劇了案件的高發(fā)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。

《中國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分析報(bào)告》指出，2015年之前，電信詐騙每年增速為20-30%，2015年之后，詐騙案每年的增長(zhǎng)率達(dá)到了32.5%，2017年之后，每年的電信詐騙案有所減少(1)騰訊 110．2020年網(wǎng)絡(luò)詐騙治理報(bào)告[R/OL]． (2021-03-04)[2022-09-07]．http：//www．199it．com/ archives/1210432．html．。中國(guó)司法大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《涉信息網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)和趨勢(shì)(2017.1—2021.12)司法大數(shù)據(jù)專題報(bào)告》。報(bào)告顯示，2017年至2021年，涉信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì)，近四成案件涉及詐騙罪，2021年網(wǎng)絡(luò)詐騙類案件量同比下降17.55%，是近5年來首次下降盡管電信詐騙的案件在逐漸平穩(wěn)甚至減少，但是電信詐騙案件的數(shù)量并沒有明顯的大幅下降趨勢(shì)，因此電信詐騙案件的多發(fā)、高發(fā)的整體形態(tài)并沒有得到較大的改善。

(二)新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點(diǎn)

1.詐騙手段多樣性、行為隱蔽、成本廉價(jià)的特點(diǎn)

我國(guó)隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和普及，網(wǎng)民的數(shù)量也在逐年增加，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)2日在北京發(fā)布的第51次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2022年12月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.67億，較2021年12月增長(zhǎng)3549萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)75.6%。(2)中國(guó)網(wǎng)．中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.67億 互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)75.6%[EB/OL].http：//guoqing.china.com.cn/2023-03/03/content_85140041.htm.。網(wǎng)民數(shù)量的增加和上網(wǎng)時(shí)間的增加，就導(dǎo)致了網(wǎng)民受騙的幾率增大，電信詐騙的風(fēng)險(xiǎn)也隨之增加，近年來網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段層出不窮從最開始的刷單返現(xiàn)、到虛假理財(cái)投資、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充客服和公安干警人員等。網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段多種多樣讓人防不勝防。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙往往是在線上進(jìn)行交易，這就導(dǎo)致其隱蔽性強(qiáng)、非接觸性和手段專業(yè)等特點(diǎn)，使得網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪容易得手。并且受害人在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行交易連犯罪嫌疑人的信息，身高體態(tài)等都不是很了解，這就讓收集犯罪證據(jù)難度增加。網(wǎng)絡(luò)詐騙往往利用手機(jī)等電子產(chǎn)品進(jìn)行信息發(fā)送或者進(jìn)行電話撥打，詐騙分子就是利用這些低廉的設(shè)備進(jìn)行詐騙，使受騙人員受到經(jīng)濟(jì)損失從而獲得大量收益。

2.新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪跨地區(qū)域、犯罪連續(xù)性、后果難以預(yù)測(cè)和不可控

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙往往通過撥打電話進(jìn)行溝通和行騙，這就導(dǎo)致了詐騙分子不受時(shí)間和地域的限制，甚至還會(huì)偽造基站進(jìn)行行騙，警察抓捕過程中即使知道了真是的電話號(hào)碼也很難確定詐騙分子的個(gè)人信息。詐騙分子往往在行騙過程中并不是行騙一次，會(huì)有連續(xù)性的行動(dòng)，例如投資理財(cái)就會(huì)讓受騙人進(jìn)行多次打款。人們知道受騙后情緒就會(huì)出現(xiàn)不同程度的崩潰，甚至有人自殺來結(jié)束痛苦過程，這就造成了后果的嚴(yán)重和不可控。

這些特點(diǎn)決定了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的社會(huì)危害性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于普通詐騙。正是如此，2016年12月19日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部頒布的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》(下稱《意見》)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作了區(qū)別于普通詐騙的入罪與量刑標(biāo)準(zhǔn)。電信詐騙的類型五花八門，但萬變不離其宗，詐騙分子前期通過聊天交友平臺(tái)鎖定目標(biāo)，通過虛假包裝、小惠小利、溫柔陷阱等手段誘導(dǎo)其安裝并使用APP，最終實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移。

(三)新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的危害

據(jù)央視新聞報(bào)道，2020年初迄今，全國(guó)各地共產(chǎn)生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案子2700起，日均損失1.4億人民幣(3)騰訊網(wǎng)．反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙立法了，出了哪些硬招？[EB/OL].http：//xw.qq.com/amphtml/20211020A0AFMJ00.。2020年，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案子立案?jìng)刹?2.7萬，給人民群眾造成經(jīng)濟(jì)損失353.7億人民幣，同比分別升高18.6%和68.7%，該類違法犯罪占全部刑事案件40%之上(4)陶增強(qiáng)，畢志杰，魯志毅.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件分析及打防對(duì)策研究[J].法制與社會(huì)，2020，(29).。由此可見，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙使公民遭到比較嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，影響了市民的滿足感、獲得感和歸屬感，不益于整個(gè)社會(huì)平安穩(wěn)定發(fā)展。

全國(guó)各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙協(xié)同作戰(zhàn)的體制機(jī)制創(chuàng)新尚未健全，過度依賴公安部門嚴(yán)厲打擊治理問題凸顯，協(xié)同作戰(zhàn)的局面無法改進(jìn)。文中根據(jù)確立協(xié)同治理環(huán)節(jié)中各主體的職責(zé)權(quán)限，貫徹落實(shí)地方黨委的主體責(zé)任，增強(qiáng)公安部門的偵察嚴(yán)厲打擊高效率，提升政府機(jī)構(gòu)間的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)工作部門、企業(yè)及公民更多的加入到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的治理環(huán)節(jié)中，搭建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙綜合性作戰(zhàn)新機(jī)遇，對(duì)抵制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪多發(fā)趨勢(shì)具有重要的實(shí)際意義。

二、新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件傳統(tǒng)偵破模式及其局限性

(一)電信詐騙的傳統(tǒng)偵破模式

在電信詐騙案件上的傳統(tǒng)偵破模式就是根據(jù)犯罪嫌疑人留下的網(wǎng)絡(luò)線索進(jìn)行查找。犯罪嫌疑人往往會(huì)存在多個(gè)虛擬身份，這些虛擬身份往往會(huì)留下一些線索，例如在qq、微博等軟件進(jìn)行發(fā)消息或者發(fā)帖從而找到犯罪嫌疑人的身份信息；或者在根據(jù)犯罪嫌疑人的IP活動(dòng)范圍進(jìn)行范圍內(nèi)的搜索，從而確定犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕。

(二)電信詐騙的傳統(tǒng)偵破模式的局限性

1.證據(jù)難

傳統(tǒng)案件破獲一直從現(xiàn)場(chǎng)下手，以現(xiàn)場(chǎng)為階梯，逐漸揭開案件實(shí)情，而電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件里的直接證據(jù)以電子數(shù)據(jù)的方式存放，這也給直接證據(jù)固定增添了考驗(yàn)，電子數(shù)據(jù)表現(xiàn)出最大的難點(diǎn)之一就是容易修改、容易改變?cè)紨?shù)據(jù)并且無明顯損耗。電子數(shù)據(jù)是一種新興的證據(jù)表現(xiàn)形式，其中所承載的數(shù)據(jù)可能是靜態(tài)永久儲(chǔ)存的，也可能是動(dòng)態(tài)隨時(shí)流動(dòng)的，特點(diǎn)都是極易被篡改、刪除或者做其他變動(dòng)，過程中沒有絲毫的損耗信息。通過復(fù)雜的編碼最終寫入到存儲(chǔ)介質(zhì)上成為我們所看到的電子證據(jù)，對(duì)其變動(dòng)就是程序變換處理的不同算法而已。在偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，在關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上要進(jìn)行電子現(xiàn)場(chǎng)的勘查獲取證據(jù)，在抓捕的過程中，同時(shí)需要大量的電勘現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支撐，這也是不同于傳統(tǒng)證據(jù)的一個(gè)重要特點(diǎn)。而實(shí)際辦案抓捕過程中，反詐騙中心部門技術(shù)人員的專業(yè)水平一般都難保證整個(gè)操作的順利完成，所以這就需要警務(wù)支援等技術(shù)部門的配合，對(duì)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行初步的篩查，即便如此，也會(huì)面臨篩查的不全面、重要數(shù)據(jù)的損毀，丟失，境外黑客的攻擊、初始化等。另外對(duì)于聊天記錄中的一些暗語，案件中涉及的新型小程序等也需花費(fèi)大量的警力精力去反復(fù)研究，從而反復(fù)篩查、防護(hù)數(shù)據(jù)，保證電子數(shù)據(jù)程序合法成為刑事證據(jù)的重要部分。

2.追逃難

新型詐騙犯罪，利用隨身攜帶的移動(dòng)偽基站就能接入你的4G信號(hào)，竊取信息、群發(fā)詐騙短信。2020年，湖南省男子鄧某曾使用16臺(tái)多卡寶、14個(gè)移動(dòng)電源、20余張移動(dòng)通信卡、4部移動(dòng)電話，制作成虛擬基站平臺(tái)進(jìn)行電信詐騙，甚至類似的群呼群發(fā)軟件，還能做到遠(yuǎn)程操控、機(jī)卡分離。僅通過一個(gè)電話號(hào)碼，別說找到人了，連呼叫設(shè)備的位置都極難追蹤。電信詐騙的犯罪組織比其他犯罪組織更為復(fù)雜。這類犯罪組織往往是多個(gè)犯罪組織糾合在一起，分為導(dǎo)演組、話務(wù)組、取款組、網(wǎng)絡(luò)組、洗錢組等，每組都是金字塔式的管理模式，相對(duì)獨(dú)立運(yùn)作，相互利用謀利。每組都有一個(gè)管理者，各個(gè)組織在實(shí)施詐騙前，要經(jīng)過嚴(yán)格的上崗培訓(xùn)

3.追贓難

專業(yè)洗錢集團(tuán)主要服務(wù)于各類詐騙團(tuán)伙，他們用最短的時(shí)間，將其他詐騙同行“辛辛苦苦”騙來的錢取出來，并用合法途徑返還。將銀行卡上的一串串?dāng)?shù)字變成能裝在口袋里的真金白銀。集團(tuán)各個(gè)層級(jí)的人兢兢業(yè)業(yè)、分工合作、隨時(shí)響應(yīng)，形成了一張無形卻又強(qiáng)大的蜘蛛網(wǎng)，只要一有資金觸網(wǎng)，立即就會(huì)在這張網(wǎng)絡(luò)的作用下消失得無影無蹤。

詐騙洗錢集團(tuán)內(nèi)部分工極其精細(xì)，一般分為五個(gè)層級(jí)。第一層稱為“聲佬”，專門負(fù)責(zé)打電話、發(fā)信息、郵寄等工作；第二層稱為“接數(shù)佬”，負(fù)責(zé)連接“聲佬”和下一層；第三層稱為“刷機(jī)佬”，顧名思義就是負(fù)責(zé)刷POS機(jī)，把錢刷到網(wǎng)上結(jié)算中心去；第四層是“卡佬”，負(fù)責(zé)提供各種銀行卡，分別自己轉(zhuǎn)移；第五層就是“取款仔”，專門負(fù)責(zé)取錢，可以自己去取，也可以付費(fèi)叫別人去取。

層級(jí)紀(jì)律嚴(yán)明。五個(gè)層級(jí)職責(zé)明確，紀(jì)律嚴(yán)明。跨級(jí)之間相互不認(rèn)識(shí)也無聯(lián)系，每個(gè)層級(jí)只能跟上一層對(duì)接，決不能也無法越級(jí)與上上層聯(lián)系。這樣，即使“取款仔”被抓，一般也很難問出上一級(jí)的人是誰、在哪，更無法抓到上上一層，最高一層級(jí)幾乎就是毫無風(fēng)險(xiǎn)。

4.打擊難

進(jìn)到人工智能大數(shù)據(jù)時(shí)代以來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件慢慢轉(zhuǎn)變成一條層級(jí)結(jié)構(gòu)繁雜、職責(zé)分工細(xì)致入微的巨大產(chǎn)業(yè)鏈。最初，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙只針對(duì)三三兩兩手機(jī)和群傳呼機(jī)的地區(qū)空襲。公安部門把握活動(dòng)軌跡之后就可以追捕犯罪團(tuán)伙核心骨干，目的非常明確。該類案件到現(xiàn)在已經(jīng)通過公安部門千余次嚴(yán)厲打擊洗禮。在這過程中，跨地域調(diào)研工作機(jī)制不完善，效率不高。犯罪嫌疑人多見在逃犯案，具有一定的反偵察，轉(zhuǎn)眼即逝的線索因相互配合而遺失。在通訊電信詐騙案件的偵察中，追回失竊貨款一樣重要。僅有追回涉案贓款，受害人才可以將經(jīng)濟(jì)損失給予追回。資產(chǎn)的高效流動(dòng)性促使偵查人員即便迅速破案也很難凍結(jié)賬戶，導(dǎo)致大量資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，需要很多警務(wù)人員和資金才可以追回，給偵查人員帶來很大挑戰(zhàn)。

5.研判難

刑事案件偵查里的陣地操縱，是指?jìng)刹?、審理案件單位在犯罪分子結(jié)構(gòu)常常涉足的地方隱秘或公開操縱警務(wù)人員，發(fā)覺偵查案件線索，對(duì)犯罪犯罪嫌疑人開展安全檢查、監(jiān)控的一種偵查對(duì)策。在一系列通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，陣地控制理論上可以實(shí)現(xiàn)，犯罪嫌疑人從犯罪準(zhǔn)備到犯罪實(shí)施，絕大部分都是會(huì)涉足好多個(gè)行業(yè)。例如電商網(wǎng)站、運(yùn)用店鋪、社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、百度搜索引擎、個(gè)人網(wǎng)上銀行、移動(dòng)公司等網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。在通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多發(fā)地域，可以從以上地域部署力量或相互配合有關(guān)部門開展防控工作，如相互配合營(yíng)運(yùn)商，發(fā)覺違反規(guī)定信息內(nèi)容或購(gòu)買很多犯罪工具，立即聯(lián)系偵查單位，完成資源共享，便捷偵查工作人員審查。但以上方法僅僅是理論的，操作過程難度極大，由于網(wǎng)絡(luò)信息過于海量，若想在互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的汪洋大海中尋找犯罪的真相，可謂是海底撈針。并且，互聯(lián)網(wǎng)犯罪的準(zhǔn)入門檻低，不需要非常專業(yè)的專業(yè)技能。只要國(guó)內(nèi)外租多臺(tái)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，申請(qǐng)辦理好多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)IP就具備了犯案的基本保證。并且，在反詐騙之前，四大運(yùn)營(yíng)方與公安機(jī)關(guān)的協(xié)作一直處于相互推諉狀態(tài)，一方面是怕泄露客戶信息，危害企業(yè)的信譽(yù)；另一方面也是為了自己的經(jīng)濟(jì)收益。

三、合成作戰(zhàn)的運(yùn)行機(jī)制是打擊電信詐騙的破題之路

(一)“合成作戰(zhàn)”的新模式與實(shí)戰(zhàn)

合成作戰(zhàn)是公安機(jī)關(guān)依托前沿科技手段建立的一種多警種協(xié)作的工作機(jī)制，在公安實(shí)戰(zhàn)和理論探索中不斷發(fā)展。對(duì)于重大案事件處置以及高發(fā)犯罪案件偵辦，警種合成、偵查手段合成、社會(huì)資源合成以及跨地區(qū)公安機(jī)關(guān)的聯(lián)合作戰(zhàn)發(fā)揮著越來越重要的作用。近年來，在公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略推動(dòng)下，公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以數(shù)據(jù)賦能、情報(bào)引領(lǐng)、指揮靈活統(tǒng)籌各方關(guān)系，讓合成作戰(zhàn)在公安工作實(shí)踐中持續(xù)煥發(fā)出強(qiáng)大生命力和戰(zhàn)斗力?？梢哉f，公安大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的規(guī)劃實(shí)施，推進(jìn)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)賦能、提升指揮的協(xié)調(diào)高效，賦予了合成作戰(zhàn)新的理論內(nèi)涵和實(shí)戰(zhàn)意義。在今天，隨著第三方支付方式與信息互通進(jìn)一步發(fā)展的數(shù)據(jù)爆炸時(shí)代，公共安全問題變得更加繁雜。僅靠傳統(tǒng)單一警員行為或者個(gè)人單獨(dú)行為的方法，難以積極應(yīng)對(duì)社會(huì)治安問題和及時(shí)處理內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊急事件。因此，合成戰(zhàn)的多警方式應(yīng)時(shí)而生。多警綜合性戰(zhàn)斗就是指各公安部隊(duì)，在統(tǒng)一組織指揮下，充分運(yùn)用各公安部隊(duì)在實(shí)施特殊任務(wù)時(shí)的優(yōu)勢(shì)和專長(zhǎng)，合二為一。一種新的戰(zhàn)斗方式。創(chuàng)建省、市、區(qū)(縣)公安部門情報(bào)信息核心、指引扁平化指揮、手段一體化、運(yùn)行暢通的新式合成作戰(zhàn)管理體系，合理嚴(yán)厲打擊信息化管理、動(dòng)態(tài)性情況下的違法犯罪。合成作戰(zhàn)整體設(shè)想：在市、區(qū)(縣)公安部門生成作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)框架，充分結(jié)合刑偵、情報(bào)信息、技術(shù)偵查、網(wǎng)偵等相關(guān)方法和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，突顯即時(shí)案情和社會(huì)治安問題。積極開展各個(gè)地區(qū)、各相關(guān)部門的總體合作、無縫拼接、數(shù)據(jù)交換和同步立案?jìng)刹?，完成“共?合成”，搭建統(tǒng)一指揮、快速響應(yīng)、齊抓共管、密切井然有序、互利共贏、規(guī)范性、一體化的戰(zhàn)斗運(yùn)作模式。

日常分工明確，臨戰(zhàn)無縫銜接，這是公安機(jī)關(guān)合成作戰(zhàn)的前提。公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目可以分為：人口管理、道路交通、派出所、刑事案件技偵、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、特巡警、消防安全、出入境簽證、國(guó)內(nèi)安全(含反恐怖)、文化遺產(chǎn)保護(hù)、行政基礎(chǔ)設(shè)施、保安服務(wù)公司等。警員按職責(zé)可以分為特警隊(duì)、戶口、社會(huì)治安、刑警隊(duì)，各種警員在日常工作上業(yè)務(wù)流程觸偏少。日常生活警員全是各司其職，極少有交叉式業(yè)務(wù)流程。因而，僅有警察將每一個(gè)關(guān)鍵資源，形成一個(gè)總體，公安機(jī)關(guān)才可以在偵察電信系統(tǒng)詐騙案中實(shí)現(xiàn)最大的一個(gè)協(xié)力。

日常合理，臨戰(zhàn)強(qiáng)有力。一旦發(fā)生重要詐騙案，合成作戰(zhàn)公安局一定要將案子命令傳遞到生成作戰(zhàn)室各子機(jī)構(gòu)(刑警隊(duì)、情報(bào)信息等單獨(dú)單位)，并且在日常生活中開展實(shí)戰(zhàn)演練。這樣才可以提高臨戰(zhàn)的總體工作效能，降低錯(cuò)漏和出錯(cuò)，快速響應(yīng)應(yīng)急止損程序流程和快速辦案程序。在日常審理案件中總結(jié)得失，按時(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)小組公安活動(dòng)和專題討論，每個(gè)季度提取一個(gè)最典型的成功案例和失敗案例進(jìn)行點(diǎn)評(píng)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)和反思，逐漸提高合成作戰(zhàn)原警班各個(gè)部門與案件辦理總體水平的匹配度。

在現(xiàn)實(shí)中也有很多“合成協(xié)作”偵破網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。2021年12月26日至2022年5月22日，內(nèi)蒙古呼和浩特市公安局充分發(fā)揮多種警種協(xié)作，密切配合告破50萬元以上的電信詐騙案，抓獲嫌疑人29名；營(yíng)口市大石橋市派出所通過和反詐中心、合成作戰(zhàn)中心密切協(xié)作，成功告破一例電信詐騙案件，抓獲嫌疑人12名；2022年9月28日，開陽縣的群眾唄網(wǎng)絡(luò)刷單騙局騙取了24余萬元，群眾報(bào)警后刑偵大隊(duì)立即使用多警種協(xié)作模式成立專員組，在10月20日將犯罪嫌疑人抓獲。

(二)合成作戰(zhàn)機(jī)制的模式的優(yōu)勢(shì)

以構(gòu)建合成作戰(zhàn)工作室的格局提高偵破效率，警種合作建立反電詐中心的方式實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)時(shí)無縫對(duì)接。

1.規(guī)格高

一個(gè)健全的黨委班子是一個(gè)很好的前提條件。合成作戰(zhàn)(反詐騙)的領(lǐng)導(dǎo)水平非常高。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由市委領(lǐng)導(dǎo)出任，這樣才可以運(yùn)用本地比較好的網(wǎng)絡(luò)資源，享有最好的政策，吸引住最好的人才。領(lǐng)導(dǎo)組也是由市委副市長(zhǎng)、市委公安局長(zhǎng)、市常委副市長(zhǎng)等幾個(gè)市領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)成。

2.高配置

領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合成作戰(zhàn)室的期待和要求比較高。合成作戰(zhàn)室是一個(gè)單獨(dú)單位。小組長(zhǎng)由下列人員構(gòu)成：合成作戰(zhàn)聯(lián)席會(huì)辦公室由市公安局副局長(zhǎng)任主任，公安局刑偵支隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)任常務(wù)副主任，市政府督查室、市綜治辦、市經(jīng)信委、銀監(jiān)會(huì)等有關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)任副主任。組員為市法院、市檢察院、財(cái)政局、教育局、市央行。市場(chǎng)監(jiān)督管理局、三大運(yùn)營(yíng)商等多部門組成。

3.卓越團(tuán)隊(duì)和關(guān)鍵資源

合成作戰(zhàn)室警員來源于縣區(qū)(地市)公安部門的每個(gè)部門，有長(zhǎng)駐的，也有兼職的。聯(lián)合辦公室由刑警隊(duì)信息、視偵等相關(guān)情報(bào)信息、技術(shù)偵查、網(wǎng)偵等有關(guān)部門構(gòu)成，內(nèi)設(shè)合成會(huì)商、視頻作戰(zhàn)、網(wǎng)上作戰(zhàn)、綜合研判、技術(shù)偵查融合網(wǎng)偵、反詐騙工作區(qū)域、合成指揮臺(tái)七大功能分區(qū)。為做強(qiáng)做大合成作戰(zhàn)，配備專項(xiàng)資金，建立專門資源共享平臺(tái)，如案件的信息化管理；防治系統(tǒng)軟件、電子勘驗(yàn)、涉案嫌疑人視頻庫(kù)，借助警務(wù)工作服務(wù)平臺(tái)，利用手機(jī)多維度采集模塊進(jìn)行深入收集，及專業(yè)判斷專用工具；大量調(diào)研數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、一站式數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、全國(guó)各地電信詐騙案件管理系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)(5)袁廣林，蔣凌峰. 基于公共治理理論的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多元共治[J]. 中國(guó)刑警學(xué)院學(xué)報(bào)，2019，(01).。

4.以多行業(yè)協(xié)調(diào)的工作方法促進(jìn)偵查環(huán)節(jié)的簡(jiǎn)化

合成作戰(zhàn)反詐騙工作區(qū)域被劃分為四個(gè)工作區(qū)，分別由公安局、商業(yè)銀行、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、龍頭企業(yè)的相關(guān)工作人員(精英)組成。它的工作原則是：以打擊詐騙中心為中心，對(duì)全市的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行研判；風(fēng)控體系堅(jiān)持“打”與“防”并重，實(shí)行“快速凍結(jié)”“快速落地”“快速打擊”；根據(jù)電信網(wǎng)絡(luò)欺詐的特點(diǎn)，實(shí)施案例數(shù)據(jù)分析，集中收集，專題打擊，專案管理；注意制約因素，適時(shí)產(chǎn)生解決方案，適當(dāng)進(jìn)行區(qū)域間的合作；加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息的整合，拓寬偵查手段，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)欺詐行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊；每周定期召開例會(huì)，進(jìn)行定期的分析、研究、分析、討論、討論，在工作中責(zé)任清晰；用 KPI指標(biāo)對(duì)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，并將其應(yīng)用于精英團(tuán)隊(duì)中的每一位員工；嚴(yán)格落實(shí)調(diào)查措施，注重途徑資料的保密性。

(三)以“合成作戰(zhàn)”為基礎(chǔ)共建全民共享的反詐新格局

1. 深化社區(qū)警務(wù)，實(shí)現(xiàn)“全民心防”

實(shí)行“大宣傳”模式，形成反電信詐騙氛圍，提高全民防范意識(shí)。堅(jiān)持“管理強(qiáng)防、監(jiān)控技防、信息導(dǎo)防、全民心防、打擊促防、綜合人防”六防工程的工作方針，與其他防線相比，心理防線始終是“六防”計(jì)劃中最薄弱的一環(huán)，且不說上面并沒有給予足夠的重視，光是繁重的工作量就足以讓下面的警察束手無策。做好人心的防范工作，我們可以采用傳統(tǒng)的群體公示欄、橫幅、宣傳欄、板報(bào)等形式，使居民在社區(qū)中時(shí)?？梢?，從而形成一種濃厚的安全知識(shí)教育氛圍。還應(yīng)在金融機(jī)構(gòu)中做好宣傳計(jì)劃，提醒工作人員要多加留意，避免上當(dāng)受騙，并在自己的管轄范圍內(nèi)，定期組織公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳活動(dòng)。利用社區(qū)群發(fā)信息平臺(tái)、新浪微博、QQ群、專題黨課等網(wǎng)絡(luò)新媒體，對(duì)廣大群眾進(jìn)行了一系列的安全提示，讓大家提高警惕。社區(qū)民警對(duì)社區(qū)電信詐騙案件的參與率進(jìn)行了評(píng)估，每周一天對(duì)社區(qū)開展一次大走訪。工作人員在各社區(qū)發(fā)放了一本有關(guān)近期典型案件的小冊(cè)子，并對(duì)老人、留守兒童、文化水平低下的人群給予了特殊的關(guān)注。此外，為了防止類似徐玉玉的事情重演，還需要在學(xué)校里定期舉行關(guān)于防詐騙的主題講座，以此來提升學(xué)生的防騙意識(shí)(6)張明旺. 社會(huì)治理視域下新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共治路徑[J]. 四川警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2021，033(001).。利用官方媒體及微信公眾號(hào)，擴(kuò)大宣傳影響力。，也可以成立一個(gè)專業(yè)的個(gè)人工作室，雇傭編外的專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)每個(gè)階段的典型案例進(jìn)行整理，并通過官微、微信的公眾號(hào)、自媒體等進(jìn)行宣傳。

2.開展有獎(jiǎng)舉報(bào)活動(dòng)，鼓勵(lì)人民群眾提供線索

首先，這一措施的成功實(shí)施需要有足夠的經(jīng)費(fèi)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和政府機(jī)關(guān)要設(shè)立經(jīng)費(fèi)，成立專門的調(diào)查隊(duì)來開展這一工作。其次，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特殊性(時(shí)間和空間跨度很大)，因此，在日常的實(shí)際操作中，要將其劃分為以下幾個(gè)板塊：經(jīng)典案例區(qū)。此區(qū)域是公安分局的宣傳牌。在此，我們將發(fā)布中國(guó)所有的電信詐騙案件，以及一些國(guó)際上的典型案件。有專門的工作人員定期對(duì)資料進(jìn)行更新、上載，以保證資料的正確性與準(zhǔn)確性。已登記的使用者區(qū)域。大家都可以用自己的身份證明來進(jìn)行實(shí)名制注冊(cè)。注冊(cè)后，可以用自己的賬號(hào)登陸，在此發(fā)帖討論，為嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供建議。此版塊實(shí)行積分制，對(duì)于發(fā)帖最多、留言最多的顧客，累積積分制，以換取額外的積分制。其中一部分最積極的、貢獻(xiàn)突出的會(huì)員，將會(huì)在警察局的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，獲得相應(yīng)等級(jí)的榮譽(yù)。接診區(qū)域。受害人可以通過這個(gè)板塊在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行報(bào)警，可以在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行報(bào)警，然后后臺(tái)的管理會(huì)把案件送到轄區(qū)內(nèi)的公安局(大隊(duì))去處理。如果是通過這種平臺(tái)輸入的信息，那么警方就會(huì)立即立案，并且凍結(jié)受害者的財(cái)產(chǎn)。提供線索的區(qū)域。這個(gè)地方并不公開消息給公眾，而是通過網(wǎng)站內(nèi)的電子信箱接受公眾的暗示。登錄后，可以將每天發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)上違法犯罪、手機(jī)騷擾信息等不正常的信息匯總，并及時(shí)上報(bào)。后臺(tái)的管理員在收到舉報(bào)的消息時(shí)，會(huì)仔細(xì)地選擇提示，對(duì)獲得的線索進(jìn)行處理后，將對(duì)案件進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

3. 加強(qiáng)國(guó)內(nèi)國(guó)外警務(wù)協(xié)作，提高綜合戰(zhàn)斗力，形成反詐合力

構(gòu)建區(qū)域合作機(jī)制，《聯(lián)合國(guó)嚴(yán)厲打擊海外有組織犯罪條例》《聯(lián)合國(guó)反腐條例》還將為我們與有關(guān)國(guó)家就跨國(guó)電信欺詐等問題提供一種國(guó)際性的參考。近幾年來，還重點(diǎn)打擊了包括全球跨國(guó)電信欺詐在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)犯罪。尋求解決跨國(guó)電信欺詐的法制建設(shè)途徑，對(duì)跨國(guó)電信欺詐等各類違法行為的防范與打擊，已成為國(guó)際社會(huì)共同的要求，也是各國(guó)的責(zé)任。參與境外電信網(wǎng)絡(luò)欺詐活動(dòng)的國(guó)家，應(yīng)與 UNICEF合作。實(shí)現(xiàn)《多哈宣言》的宗旨，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，是我國(guó)司法界面臨的一個(gè)重大課題。齊心協(xié)力把為人民服務(wù)的諾言變?yōu)樾袆?dòng)。各會(huì)員國(guó)要認(rèn)真執(zhí)行《聯(lián)合國(guó)反腐條例》、《聯(lián)合國(guó)反腐條例》，加大對(duì)境外電信欺詐、跨國(guó)有組織犯罪等違法行為的懲處力度。近年來，中國(guó)與東南亞、澳大利亞、非洲等跨國(guó)電信欺詐國(guó)家進(jìn)行合作，在有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、直接證據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、引渡或驅(qū)逐犯罪嫌疑人標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)領(lǐng)域，加大了交流力度，取得了明顯成效。加強(qiáng)對(duì)跨國(guó)電信詐騙違法犯罪活動(dòng)中所涉及的有關(guān)領(lǐng)域或區(qū)域的監(jiān)督。社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)被用來識(shí)別跨境電信詐騙的非法活動(dòng)和非法活動(dòng)的熱點(diǎn)。

跨國(guó)電信詐騙犯罪涉及面廣，以跨國(guó)有組織犯罪為主體。運(yùn)用社交網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)，對(duì)跨國(guó)電信詐騙犯罪團(tuán)伙的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。構(gòu)建跨界電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)模式，既可識(shí)別出跨界電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)，又可推動(dòng)偵查策略優(yōu)化。確定了相關(guān)領(lǐng)域(通信運(yùn)營(yíng)、互聯(lián)網(wǎng)金融等)以及跨境電信詐騙違法犯罪高發(fā)的犯罪熱點(diǎn)區(qū)域，并在提高政府管理水平的層次上進(jìn)行合作，對(duì)跨境電信詐騙違法犯罪進(jìn)行了預(yù)防和嚴(yán)厲打擊。例如，加強(qiáng)對(duì)公民個(gè)人信息的保護(hù)，對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商和金融網(wǎng)銀業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范。

結(jié)語

近年來，雖然我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量基本處于平穩(wěn)狀態(tài)，但是詐騙案件的數(shù)量也是巨大的，并且具有行騙手段多、隱蔽性強(qiáng)、跨地區(qū)性強(qiáng)的特點(diǎn)。在群眾受到詐騙時(shí)，靠單一的偵破方式來進(jìn)行破案會(huì)有一定的困難，“合成作戰(zhàn)”就將這一困難進(jìn)行了優(yōu)化，通過多警種和多方的協(xié)同共同偵破網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)非常有效的手段。在群眾中推廣反詐意識(shí)也是十分重要的。總之，現(xiàn)在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪不再是傳統(tǒng)的各自為戰(zhàn)，而是各個(gè)部門、不同地區(qū)、不同國(guó)家共同而戰(zhàn)，這樣才能將網(wǎng)絡(luò)犯罪扼殺在搖籃中，還我們一片潔凈的網(wǎng)絡(luò)世界。