趙 陽 董 杰

（中國刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽 110854）

一、“兩卡”犯罪與陣地控制的概念

（一）“兩卡”犯罪的概念

所謂“兩卡”是指手機(jī)卡、銀行卡，其中，銀行卡既包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡，同時(shí)還包括非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，即大眾常用的微信、支付寶等第三方支付。“兩卡”犯罪顧名思義就是指非法出租、出售、購買手機(jī)卡、銀行卡的違法犯罪活動(dòng)，其涉及罪名有：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，妨害信用卡管理罪，竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，侵犯公民個(gè)人信息罪等。

（二）陣地控制的概念

陣地控制是偵查部門將公開管理和秘密力量相結(jié)合，控制違法犯罪嫌疑人員經(jīng)常涉足、利用和易受犯罪侵害的吃、住、行、銷、樂等場(chǎng)所或行業(yè)，從中發(fā)現(xiàn)、查緝、控制犯罪的一項(xiàng)刑偵基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)工作。[1]典型的陣地控制范圍涵蓋了犯罪嫌疑人在犯罪前購買犯罪工具的商鋪、犯罪過程中經(jīng)歷的卡口站點(diǎn)、犯罪后逃竄落腳的旅店、侵財(cái)犯罪后的銷贓場(chǎng)所等。

（三）“兩卡”犯罪與“陣地控制”存在內(nèi)在聯(lián)系

普遍聯(lián)系和永恒發(fā)展是唯物辯證法的總特征，刑偵陣地控制措施與“兩卡”犯罪之間具有普遍聯(lián)系，陣地控制措施是打擊“兩卡”犯罪的常用偵查措施，“兩卡”犯罪的客觀表現(xiàn)為非法出租、出售、購買手機(jī)卡、銀行卡，陣地控制措施能夠?qū)Α皟煽ā钡慕灰讏?chǎng)所等地進(jìn)行查緝控制。隨著網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的不斷發(fā)展，“兩卡”犯罪也逐漸演化出更為復(fù)雜的犯罪形式，這就要求偵查人員不能拘泥于傳統(tǒng)的陣地控制方法，需要對(duì)陣地控制技戰(zhàn)法銳意進(jìn)取、大膽革新，這也說明對(duì)刑偵陣地控制措施的理解和運(yùn)用是不斷發(fā)展的。

從《刑法》的罪名設(shè)置不難看出，“兩卡”犯罪正是當(dāng)前形勢(shì)下發(fā)展迅猛的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪鏈條的上游環(huán)節(jié)。在上游環(huán)節(jié)非法獲取公民個(gè)人信息，而后在詐騙實(shí)施中作為鎖定被害人及設(shè)計(jì)騙局的基礎(chǔ)材料，這是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中為提高詐騙成功率而經(jīng)常采用的做法，也是此類犯罪與個(gè)人信息侵害最典型的關(guān)聯(lián)方式。[2]如果能夠有效遏制“兩卡”犯罪，就能一舉鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙滋生的根基。黨的十八屆三中全會(huì)提出“國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化”這一概念，刑偵工作也由“打擊犯罪”向“打擊與治理犯罪并重”轉(zhuǎn)變，針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案多、取證難、數(shù)額大、地域廣等特點(diǎn)，偵查機(jī)關(guān)在保持高壓打擊的態(tài)勢(shì)下逐漸關(guān)注如何通過打擊“兩卡”犯罪來斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪鏈條。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2020 年10 月10 日“斷卡”行動(dòng)開展以來，各地公安機(jī)關(guān)聯(lián)合三大運(yùn)營(yíng)商累計(jì)封堵詐騙網(wǎng)站145.3 萬個(gè)，累計(jì)攔截詐騙電話12.2 億余次、短信14.1 億余條。截至2021 年2 月，全國共懲戒“兩卡”失信人員10.8 萬余名。對(duì)涉“銀行卡”違法犯罪人員實(shí)施5 年內(nèi)不能開立新賬戶、不能使用網(wǎng)上支付和手機(jī)支付等非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施。[3]

二、“兩卡”追溯及虛擬陣地控制的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)

（一）“兩卡”的主要來源

手機(jī)卡、銀行卡是公民在大數(shù)據(jù)時(shí)代下不可或缺的生活工具，利用“兩卡”實(shí)施的犯罪行為日益猖獗，打擊“兩卡”犯罪的首要步驟是查明“兩卡”的主要來源。目前，龐大的“兩卡”犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中主要存在“二手卡”、“漏洞卡”以及“業(yè)績(jī)卡”三種非法卡類。

1.二手卡是指通過正常渠道辦卡，轉(zhuǎn)賣后用于實(shí)施詐騙犯罪的卡類，如A 通過自己的身份證開通手機(jī)卡后，將手機(jī)卡轉(zhuǎn)賣給實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的B。二手卡的流通主要是由于持卡人貪圖小利、法制意識(shí)薄弱造成的。

2.漏洞卡是指在發(fā)卡單位給予內(nèi)部人員的專用卡基礎(chǔ)上，利用技術(shù)漏洞、管理紕漏等違規(guī)批量開設(shè)的卡類，如黑客A 通過獲得的內(nèi)部卡的技術(shù)漏洞，復(fù)制卡芯并將其用于違法犯罪活動(dòng)。

3.業(yè)績(jī)卡是指發(fā)卡單位因?yàn)闃I(yè)績(jī)壓力或者經(jīng)營(yíng)不善，有組織開卡販賣的卡類。在業(yè)績(jī)卡交易鏈中，運(yùn)營(yíng)商與代理商往往互相勾結(jié)，由代理商養(yǎng)卡幫助運(yùn)營(yíng)商完成任務(wù)，二者普遍存在共生關(guān)系。由于業(yè)績(jī)卡往往都是由發(fā)卡單位內(nèi)部產(chǎn)生違法犯罪的萌芽而形成的，因此業(yè)績(jī)卡在“兩卡”犯罪中造成的損失較大、偵查難度也較高。

（二）“兩卡”犯罪中虛擬陣地控制的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)

通過對(duì)詐騙號(hào)碼關(guān)聯(lián)屬性、開戶人關(guān)聯(lián)屬性、行為關(guān)聯(lián)屬性、互聯(lián)網(wǎng)關(guān)聯(lián)屬性的四維屬性分析系統(tǒng)進(jìn)行分析，不僅能夠使偵查人員打擊“兩卡”犯罪時(shí)牢固樹立數(shù)據(jù)偵查理念，還能夠?yàn)殛嚨乜刂拼胧┑膶?shí)施建立適當(dāng)?shù)囊?guī)范系統(tǒng)。

1.詐騙號(hào)碼關(guān)聯(lián)屬性分析。此種方法主要從“兩卡”的信息是何時(shí)、何地、何種形式發(fā)出的角度分析，以此來關(guān)聯(lián)出更多“兩卡”信息從而進(jìn)行倒查，查獲違法犯罪人員的GOIP 所在地、偽基站移動(dòng)軌跡等，指出需要對(duì)哪些地方進(jìn)行重點(diǎn)控制。

2.開戶人關(guān)聯(lián)屬性分析。開戶人關(guān)聯(lián)屬性分析方法從“兩卡”是什么人辦理的角度出發(fā)，分析其年齡、性別、戶籍并智能碰撞其職業(yè)、居住地等信息，將偵查關(guān)注重心轉(zhuǎn)移到重點(diǎn)人群中去，指出需要對(duì)哪些人進(jìn)行分析研判。

3.行為關(guān)聯(lián)屬性分析。此種方法主要從主體如何使用手機(jī)卡、銀行卡，月消費(fèi)額、流量使用度、存取款次數(shù)、呼叫次數(shù)、短信發(fā)送次數(shù)等方面進(jìn)行分析，厘清運(yùn)用陣地控制措施怎樣防、如何防、從哪防“兩卡”犯罪的問題。

4.互聯(lián)網(wǎng)關(guān)聯(lián)屬性分析。從手機(jī)卡注冊(cè)過的社交工具、媒體工具、虛擬登錄賬號(hào)、支付工具等角度入手，如對(duì)手機(jī)卡注冊(cè)過的QQ、微信、支付寶、網(wǎng)上銀行等虛擬賬號(hào)進(jìn)行分析，明確虛擬空間的陣地控制范圍。

三、“兩卡”犯罪中陣地控制措施的應(yīng)用思路

（一）陣地控制的范圍

1.虛擬空間范圍。“兩卡”犯罪的犯罪環(huán)節(jié)多發(fā)生于虛擬互聯(lián)網(wǎng)中，因此陣地控制措施應(yīng)當(dāng)大膽突破傳統(tǒng)的“現(xiàn)實(shí)陣地”概念，將網(wǎng)絡(luò)虛擬空間劃入陣地中加以控制。在打擊新型犯罪的同時(shí)，通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)陣地控制的構(gòu)建，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)龐雜的信息進(jìn)行收集和篩選，可以獲得大量在網(wǎng)絡(luò)中隱藏的信息，能夠有效提高信息和線索的收集率。[4]虛擬空間中的陣地多種多樣，社交陣地有微信、QQ、MSN 等；支付陣地有各大網(wǎng)銀、支付寶、財(cái)付通等；寄遞陣地有淘寶、閑魚、天貓等；黑灰產(chǎn)陣地有賭博平臺(tái)、跑分平臺(tái)、接碼平臺(tái)等；媒體陣地有如短視頻應(yīng)用、直播平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)游戲等?？傊?，所有處在虛擬空間中的為“兩卡”犯罪所流通的平臺(tái)及媒介，偵查人員都可以將其納入陣地控制的范圍，只有重視虛擬陣地的作用才能真正“斷卡”，遏制“兩卡”犯罪。

2.現(xiàn)實(shí)空間范圍?，F(xiàn)實(shí)空間范圍包括與犯罪嫌疑人的犯罪行為有關(guān)的吃、住、行、消、樂等場(chǎng)所和行業(yè)。實(shí)際情況中，犯罪嫌疑人往往穿梭于網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實(shí)空間，他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)空間里實(shí)施各類違法犯罪活動(dòng)，卻在現(xiàn)實(shí)空間里進(jìn)行日常生活，他們?cè)诂F(xiàn)實(shí)空間中的“落腳點(diǎn)”就是傳統(tǒng)意義上的偵查陣地。[5]“斷卡”行動(dòng)中，偵查人員要緊密結(jié)合“兩卡”犯罪的產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)合理劃定陣地范圍，如各開戶銀行、各電信運(yùn)營(yíng)商、黑市市場(chǎng)、書報(bào)亭、二手電子市場(chǎng)、卡池廠家、網(wǎng)吧等都需列入陣地范圍，既要重點(diǎn)突出又要不漏縫隙。

（二）陣地控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)分工細(xì)化，逐步形成由各個(gè)作案環(huán)節(jié)構(gòu)成的利益鏈條，甚至“流水線”式作業(yè)，從而導(dǎo)致信息犯罪日益泛濫，已是不爭(zhēng)的事實(shí)。[6]不難發(fā)現(xiàn)，“兩卡”犯罪是一系列體系復(fù)雜的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈組合而成的犯罪系統(tǒng)，犯罪環(huán)節(jié)高度分離，犯罪分子分工負(fù)責(zé)，虛擬與現(xiàn)實(shí)交互融合。對(duì)于此類犯罪系統(tǒng)也應(yīng)當(dāng)用長(zhǎng)期化、規(guī)范化的偵查措施系統(tǒng)加以應(yīng)對(duì)，如果將偵查措施系統(tǒng)視為一個(gè)集合，那么陣地控制措施便是此集合中的一個(gè)子集，因此偵查控制措施在“斷卡”行動(dòng)中應(yīng)當(dāng)結(jié)合“兩卡”犯罪的實(shí)際，突出重點(diǎn)，將工作的關(guān)鍵定位在“控人、控企業(yè)、控漏洞、控渠道”四個(gè)環(huán)節(jié)上。

1.控人。馬克思主義認(rèn)為，人是社會(huì)實(shí)踐的主體，既被現(xiàn)實(shí)社會(huì)所塑造，又在推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步中實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展?！皟煽ā狈缸飳?shí)質(zhì)上是人在特殊的社會(huì)目的下實(shí)施的不為法律所容許的社會(huì)實(shí)踐行為。在“斷卡”行動(dòng)背景下實(shí)施陣地控制措施，最終是要控制住利用“兩卡”的犯罪分子，如手機(jī)卡的販賣者、郵寄者、租用者、非法開戶者等，都應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注。

2.控企業(yè)。眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)、電信企業(yè)、第三方支付企業(yè)等是“兩卡”犯罪的多發(fā)地帶，也是“斷卡”行動(dòng)當(dāng)然保護(hù)的要害部位。偵查實(shí)踐中，通訊錄、手機(jī)相冊(cè)、地理位置、出行記錄等都有可能被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)違規(guī)泄露，運(yùn)營(yíng)企業(yè)私自收集用戶信息、私自出賣給第三方的情況屢見不鮮，因此在對(duì)企業(yè)進(jìn)行陣地控制時(shí)要注重在大數(shù)據(jù)分析中增加企業(yè)異動(dòng)分析機(jī)制，經(jīng)常性動(dòng)態(tài)性監(jiān)管企業(yè)異常。

3.控漏洞。“斷卡”行動(dòng)背景下的陣地控制還應(yīng)當(dāng)注重對(duì)漏洞進(jìn)行控制，包括實(shí)體漏洞和虛擬漏洞。實(shí)體漏洞包括未按規(guī)定登記報(bào)備的電子產(chǎn)品交易場(chǎng)所、黑書報(bào)亭、地下市場(chǎng)、電信企業(yè)和銀行的開戶部門等等。在這些隱蔽的漏洞中時(shí)時(shí)刻刻發(fā)生著倒賣、購買、偽造“兩卡”的行為，并且這些漏洞很容易被偵查人員忽略，成為實(shí)施“兩卡”犯罪的溫床。虛擬漏洞相較于實(shí)體漏洞而言，其危害性、隱蔽性、控制難度更大，需要偵查人員具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)，如拖庫攻擊、洗庫攻擊、防火墻攻擊、盜竊網(wǎng)民瀏覽數(shù)據(jù)、服務(wù)商程序漏洞等。“兩卡”主要來源之一的“漏洞卡”便是利用虛擬漏洞進(jìn)行違法犯罪的惡果。

4.控渠道?！皟煽ā钡牧魍ㄇ蓝喾N多樣，快遞業(yè)、電信業(yè)、虛擬交易業(yè)、金融業(yè)等都有可能成為“兩卡”流通的渠道?！皵嗫ā毙袆?dòng)背景下，要注重對(duì)問題渠道采取更為嚴(yán)格的陣地控制措施，進(jìn)一步規(guī)范渠道上報(bào)數(shù)據(jù)，快速將控制抓手下沉到渠道層面。

（三）陣地控制措施的應(yīng)用戰(zhàn)法

1.注重網(wǎng)絡(luò)陣地巡邏，培養(yǎng)陣地秘密力量。網(wǎng)絡(luò)巡邏是指網(wǎng)監(jiān)部門對(duì)犯罪嫌疑人經(jīng)常涉足的虛擬空間進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)線索，查緝犯罪嫌疑人的防控措施。[7]“斷卡”行動(dòng)中，偵查人員應(yīng)當(dāng)加大在虛擬陣地中的網(wǎng)絡(luò)巡邏力度，借助大數(shù)據(jù)的檢索碰撞功能，對(duì)易發(fā)“兩卡”犯罪行為的微信群、QQ 群、二手交易平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商等虛擬陣地進(jìn)行全天候巡邏查控，第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)虛擬陣地中的“兩卡”犯罪行為，控制好“兩卡”流通渠道，做到以快制快。

偵查人員要注意線上線下雙重秘密力量的安插培養(yǎng)工作。線下各交易市場(chǎng)、銀行、電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、寄遞行業(yè)，線上各論壇、貼吧、群聊、APP 運(yùn)營(yíng)商等都應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)陣地控制的秘密力量，要落實(shí)完善第一責(zé)任人和考核獎(jiǎng)罰制度，使打擊“兩卡”犯罪的責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)人身上，對(duì)于秘密力量負(fù)責(zé)人故意或過失導(dǎo)致“兩卡”犯罪發(fā)生的，要及時(shí)追究相應(yīng)責(zé)任?！熬W(wǎng)絡(luò)巡邏+秘密力量”的陣地控制方式有利于實(shí)現(xiàn)陣地?cái)?shù)據(jù)資源的內(nèi)部和外部整合，提高偵查人員的陣地控制效率。

2.加強(qiáng)技術(shù)反制手段，落實(shí)與部門間的對(duì)接核驗(yàn)。偵查人員在對(duì)虛擬空間進(jìn)行陣地控制時(shí)，要樹立技術(shù)偵查理念，利用技術(shù)手段反制陣地中的各種“兩卡”犯罪活動(dòng)，對(duì)來自各虛擬陣地的可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，對(duì)“兩卡”的開戶城市、網(wǎng)點(diǎn)地址、開戶人身份信息等分析研判，研判出同批次可疑卡群進(jìn)行關(guān)聯(lián)處置，結(jié)合犯罪分子開戶、販賣電話卡等環(huán)節(jié)的行為特征，利用技術(shù)系統(tǒng)自動(dòng)甄別可疑開戶卡號(hào)，并進(jìn)行人工核驗(yàn)，強(qiáng)化“兩卡”入網(wǎng)環(huán)節(jié)控制。

陣地控制中偵查人員要落實(shí)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、銀行、通信企業(yè)的涉“兩卡”可疑信息對(duì)接核驗(yàn)工作，例如，將陣地中的可疑號(hào)碼關(guān)聯(lián)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行對(duì)接核驗(yàn)可以判斷是否為正常用戶，若為非正常用戶則及時(shí)加以控制避免此類賬號(hào)盜竊個(gè)人信息消息、薅羊毛、撞庫等行為；將虛擬陣地網(wǎng)絡(luò)巡邏中獲得的用戶名下的通信資源總量與通信企業(yè)的后臺(tái)個(gè)人數(shù)據(jù)對(duì)接核驗(yàn)可以判斷資源總量是否合理，必要時(shí)進(jìn)行聯(lián)合控制。還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)反向核驗(yàn)工作，對(duì)陣地控制中的可疑“兩卡”反向核驗(yàn)，比對(duì)出哪些卡是在二次賣出之前已經(jīng)注冊(cè)，避免問題卡流入黑市。

3.建立重點(diǎn)人員檔案庫，實(shí)時(shí)監(jiān)控識(shí)別。偵查人員應(yīng)聯(lián)絡(luò)各陣地中的秘密力量，針對(duì)“兩卡”犯罪鏈條中的可疑分子構(gòu)建起重點(diǎn)人員檔案庫，將其人像、性別、經(jīng)常出入地、活動(dòng)軌跡、虛擬痕跡等信息建檔入庫。陣地控制的秘密力量安插進(jìn)入人流量較多的陣地中，能夠最大程度地與各類“兩卡”犯罪可疑人員面對(duì)面互動(dòng)，并將可疑分子的人像利用攝像設(shè)備進(jìn)行采集，運(yùn)用人臉識(shí)別技術(shù)對(duì)可疑人員實(shí)時(shí)監(jiān)控識(shí)別。將人臉識(shí)別技術(shù)運(yùn)用到陣地控制中的目的是及時(shí)抓捕嫌疑人，提高偵查效率，這屬于布控抓捕措施的范疇。[8]例如對(duì)卡商①、號(hào)商②、卡農(nóng)③、菜商④等人員建立檔案庫，當(dāng)檔案庫對(duì)象進(jìn)入控制的陣地時(shí)，實(shí)施陣控的偵查人員便可利用人臉識(shí)別技術(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)比對(duì)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)高?？梢尚袨楸憧裳杆龠M(jìn)行彈窗預(yù)警，在最短時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng)控制嫌疑人員。

4.尋求跨部門合作，深化數(shù)據(jù)情報(bào)加工。打擊治理“兩卡”犯罪絕非僅靠偵查機(jī)關(guān)一己之力便能成功，“斷卡”行動(dòng)是全社會(huì)各部門協(xié)同配合的工作。面對(duì)犯罪環(huán)節(jié)高度分離的“兩卡”犯罪，偵查人員在進(jìn)行陣地控制的過程中應(yīng)當(dāng)主動(dòng)尋求與其他部門的合作，既包括公安機(jī)關(guān)不同部門的內(nèi)部合作也包括偵查機(jī)關(guān)與其他企業(yè)部門間的外部合作。公安機(jī)關(guān)內(nèi)部對(duì)可能的陣地范圍存在著不同部門管理職權(quán)沖突的現(xiàn)象，例如，在電子市場(chǎng)、網(wǎng)吧、銀行、寄遞等特殊行業(yè)中，偵查部門進(jìn)行陣地控制的司法職權(quán)與治安部門進(jìn)行治安管理的行政職權(quán)存在沖突。雖然在約定俗成的陣地控制機(jī)制上有特定的制度性規(guī)范進(jìn)行約束，但是警務(wù)激勵(lì)機(jī)制等因素的影響使得兩個(gè)主體可能在職權(quán)上存在對(duì)立。[9]偵查部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)尋求與治安部門的內(nèi)部合作，形成信息情報(bào)管理交流合力，達(dá)成共識(shí)明晰權(quán)限，在制度性規(guī)范的框架下互相支持。偵查部門在對(duì)虛擬支付平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)社交媒介、資金賬戶等進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)陣地控制時(shí)，要積極探索與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信企業(yè)等部門的外部合作，完善陣地控制工作需求對(duì)接、數(shù)據(jù)共享等機(jī)制，提升陣地控制效率，打造聯(lián)控聯(lián)制新局面。

“兩卡”犯罪案發(fā)時(shí)間短，行為人一旦著手實(shí)施，法益便已被侵害，偵查部門難以掌握防控“兩卡”犯罪的主動(dòng)權(quán)，因此在對(duì)“兩卡”犯罪進(jìn)行陣地控制時(shí)，應(yīng)當(dāng)深化情報(bào)加工工作，構(gòu)建“陣情指行一體化”的快速合成偵查陣地控制系統(tǒng)（如下圖），將陣地中心、情報(bào)中心、指揮中心、行動(dòng)中心扁平化有機(jī)結(jié)合，將大數(shù)據(jù)技術(shù)治理思路融入一體化建設(shè)中，拓展可疑信息接入范圍，持續(xù)提升綜合分析能力。從偵查情報(bào)學(xué)角度來看，從數(shù)據(jù)到情報(bào)，必定要經(jīng)過踏實(shí)的信息比對(duì)。[10]在“陣情指行一體化”系統(tǒng)中，陣地控制所獲得的各種可疑信息按照檔案庫和對(duì)接核驗(yàn)結(jié)果比對(duì)后形成偵查情報(bào)并快速轉(zhuǎn)化為行動(dòng)指令，指導(dǎo)偵查人員開展抓捕清繳工作，偵查人員將行動(dòng)直接反饋給陣地，陣地再次對(duì)行動(dòng)過程、結(jié)果進(jìn)行分析研判，充實(shí)陣地控制檔案庫。

5.轉(zhuǎn)變思路方式，實(shí)現(xiàn)由打向治轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)偵查思路認(rèn)為陣地控制是經(jīng)驗(yàn)型偵查措施，在刑事案件發(fā)生后為了查明案情、收集證據(jù)和獲取犯罪嫌疑人的各方面線索而實(shí)施陣地控制措施。不難發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)偵查思路對(duì)陣地控制措施的運(yùn)用依然停留在“從案到人”型的回溯偵查模式中?！皟煽ā狈缸锛捌浜谏a(chǎn)業(yè)鏈下游的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有不同于傳統(tǒng)犯罪的特點(diǎn)，如果按照傳統(tǒng)的被動(dòng)偵查思路對(duì)“兩卡”犯罪“案發(fā)一起、立案一起、偵查一起、打擊一起”，則無法從根本上扭轉(zhuǎn)“兩卡”犯罪井噴式增長(zhǎng)的局面，也無法完成“斷卡”行動(dòng)的預(yù)期目標(biāo)。中國信通院發(fā)布的《新形勢(shì)下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理研究報(bào)告》（2020）強(qiáng)調(diào)了對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行全社會(huì)多行業(yè)共同治理的重要性；習(xí)近平總書記對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示時(shí)再次強(qiáng)調(diào)“源頭治理、綜合治理，堅(jiān)持齊抓共管、群防群治，全面落實(shí)打防管控各項(xiàng)措施”，偵查部門對(duì)于“兩卡”犯罪和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變思路方式，實(shí)現(xiàn)由單純的“打擊破案”追求司法效果向“打擊與治理并重”更加追求社會(huì)治理方面轉(zhuǎn)變。偵查人員在應(yīng)用陣地控制措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)樹立整體偵查理念，將陣地控制措施長(zhǎng)期化、經(jīng)營(yíng)化、動(dòng)態(tài)化、數(shù)據(jù)化，對(duì)于現(xiàn)實(shí)空間和虛擬空間中的重要陣地應(yīng)當(dāng)長(zhǎng)期性控制；對(duì)于陣地的完整性以及秘密力量的安插培養(yǎng)工作應(yīng)當(dāng)經(jīng)營(yíng)性完善；對(duì)于因犯罪形勢(shì)的變化而變化的陣地范圍應(yīng)當(dāng)動(dòng)態(tài)性調(diào)整；對(duì)于陣地控制獲得的各種信息應(yīng)當(dāng)利用云計(jì)算技術(shù)和大數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)化分析，改變傳統(tǒng)“一案一破”思維，將陣地控制工作融入到應(yīng)對(duì)“兩卡”犯罪的社會(huì)治理過程中。

四、結(jié)語

陣地控制作為一項(xiàng)傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)型偵查措施，其本身是動(dòng)態(tài)發(fā)展的，隨著犯罪形勢(shì)的不斷變化和偵查經(jīng)驗(yàn)的豐富，陣地控制的內(nèi)涵也在不斷發(fā)生著變化。在“斷卡”行動(dòng)背景下，運(yùn)用陣地控制打擊“兩卡”犯罪，應(yīng)當(dāng)結(jié)合“兩卡”犯罪的形勢(shì)和特點(diǎn)，明確陣地范圍、突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)、加強(qiáng)技術(shù)牽引、尋求廣泛合作、轉(zhuǎn)化治理觀念，不斷適應(yīng)社會(huì)綜合治理的趨勢(shì)，為“斷卡”行動(dòng)提供強(qiáng)有力的刑偵措施支撐。

注釋：

①卡商是指從卡源商處大量獲得黑電話卡將其置入各種設(shè)備中并接入卡商平臺(tái)，然后通過卡商平臺(tái)接受各種驗(yàn)證服務(wù)獲利的人。

②號(hào)商是指大量注冊(cè)并養(yǎng)成各種互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)賬號(hào)，通過出售養(yǎng)成的賬號(hào)獲取利益的人。

③卡農(nóng)指給犯罪分子提供大量資金流轉(zhuǎn)用的銀行卡的犯罪嫌疑人。

④菜商指盜取并向不法商家、個(gè)人售賣公民個(gè)人信息的犯罪嫌疑人。