王　龍

(廣東警官學(xué)院 偵查系,廣東 廣州 510232)

關(guān)于合同詐騙犯罪案件的偵查思考

王龍

(廣東警官學(xué)院 偵查系,廣東 廣州 510232)

摘要：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)日益嚴(yán)峻，尤其是合同詐騙犯罪案件不斷增加，不僅在案件數(shù)量上增多，案件的涉案金額不斷加大，涉外合同詐騙案件也日益凸顯。只有不斷研究該類犯罪的特點(diǎn)，才能有針對(duì)性地提出偵查對(duì)策，包括如何分析案情，準(zhǔn)確定性；確定方向，選擇偵查途徑；審慎使用偵查措施，取得關(guān)鍵證據(jù)。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)犯罪；合同詐騙；偵查途徑

合同是平等主體的自然人、法人及其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的意思表示一致的協(xié)議，是反映交易的法律形式。合同作為一種市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體之間法律關(guān)系的紐帶，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的有序運(yùn)行起著十分重要的作用。隨著世界經(jīng)濟(jì)區(qū)域化和全球一體化，以及我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深入，合同詐騙犯罪呈普遍性趨勢(shì)，合同詐騙案件越來越多,嚴(yán)重破壞了我國的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，影響到我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行。因此,打擊合同詐騙犯罪，保障合同管理制度有效運(yùn)行,關(guān)系到我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)能否健康有序的發(fā)展。

一、 合同詐騙罪的歷史沿革

合同詐騙罪是中國1997年修訂后的刑法新設(shè)立的罪名，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物數(shù)額較大的行為。在建國初有過相類似罪名提法，1950年的《中華人民共和國刑法大綱草案》中第七十九條規(guī)定中有個(gè)不忠實(shí)履行合同罪。該條第一款規(guī)定，“與國家機(jī)關(guān)、國營或公營企業(yè)訂立合同，有下列情形之一，致國有或公有財(cái)產(chǎn)受重大損害者，處3年以下監(jiān)禁，并可酌處罰金：1)盜賣、侵占或掉換國有或公有財(cái)產(chǎn)；2)參雜或偷工減料之方法損害財(cái)物品質(zhì)；3)故意拖延交貨或不按時(shí)完成任務(wù)；4)其他不忠實(shí)履行合同之行為?！钡窃摬莅甘冀K沒有提上立法程序，也沒有實(shí)際施行。真正在法律層面有合同詐騙的概念還是在1979年之后。

在1979年的刑法典中，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙還只是詐騙罪的一種表現(xiàn)形式，而且，詐騙罪與盜竊罪、搶奪罪規(guī)定在一個(gè)條文中，歸入普通財(cái)產(chǎn)犯罪。[1]6601979年之后，隨著改革開放，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐漸活躍，利用合同進(jìn)行交易的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)行為日益增多，通過合同交易進(jìn)行詐騙的犯罪行為也從無到有，從少到多。為應(yīng)對(duì)此類犯罪的高發(fā)，區(qū)分出正常合同糾紛和詐騙行為，最高人民法院、最高人民檢察院1985年7月18日頒布了《關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干問題的解答(試行)》，該《解答》第四條第(二)項(xiàng)規(guī)定：關(guān)于以簽訂經(jīng)濟(jì)合同的方法騙取財(cái)物的，應(yīng)認(rèn)定詐騙罪還是按經(jīng)濟(jì)合同糾紛處理的問題：

1.個(gè)人明知自己并無履行合同的實(shí)際能力或擔(dān)保，以騙取財(cái)物為目的，采取欺詐手段與其他單位、經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人簽訂合同，騙取財(cái)物數(shù)額較大的，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。個(gè)人有部分履行合同的能力或擔(dān)保，雖經(jīng)過努力，但由于某些原因造成不能完全履行合同的，應(yīng)按經(jīng)濟(jì)合同糾紛處理。

2.國營單位或集體經(jīng)濟(jì)組織，不具備履行合同的能力，而其主管人員和直接責(zé)任人員以騙取財(cái)物為目的，采取欺詐手段同其他單位或個(gè)人簽訂合同，騙取財(cái)物數(shù)額較大，給對(duì)方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按詐騙罪追究其主管人員和直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。如果經(jīng)對(duì)方索取，已將所騙財(cái)物歸還的，可以從寬處理。

3.國營單位或集體經(jīng)濟(jì)組織，有部分履行合同的能力，但其主管人員或直接責(zé)任人員用夸大履約能力的方法，取得對(duì)方信任與其簽訂合同。合同生效后，雖為履行合同作了積極的努力，但未能完全履行合同的，應(yīng)按經(jīng)濟(jì)合同糾紛處理。該解答明確區(qū)分了關(guān)于以簽訂經(jīng)濟(jì)合同的方法騙取財(cái)物的，應(yīng)認(rèn)定詐騙罪還是按經(jīng)濟(jì)合同糾紛處理，但是當(dāng)時(shí)并沒有提出合同詐騙的概念。

1996年12月16日最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》法發(fā)〔1996〕32號(hào)，第二條根據(jù)刑法第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙他人財(cái)物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙的，詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額認(rèn)定，合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙。該解釋雖然沒有明確合同詐騙的罪名，但是已經(jīng)將利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙從普通詐騙中獨(dú)立出來。

第八屆全國人大在1997年3月14日第五次會(huì)議修訂《中華人民共和國刑法》時(shí)，將合同詐騙其從單純的詐騙中分離出來，規(guī)定在第三章破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪中第八節(jié)擾亂市場(chǎng)秩序罪中，定為合同詐騙罪。修訂后的《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定：“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其它嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；(三)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的?！?/p>

二、 合同詐騙犯罪案件現(xiàn)狀

為更好地了解合同詐騙犯罪案件的基本情況，我們調(diào)查了近年來合同詐騙案件的基本數(shù)據(jù)，得出了我國合同詐騙犯罪案件的基本現(xiàn)狀。*注：2012年公安部在全國大城市公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”，案件數(shù)量呈現(xiàn)出顯著增長，合同詐騙案件數(shù)量也隨之爆發(fā)。

(一)案件絕對(duì)數(shù)量多，相對(duì)比重大

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以清晰地反映出合同詐騙的案件數(shù)量，1998年全國就共查處合同詐騙1.4萬起。[2]1012011年，全國公安機(jī)關(guān)共破獲合同詐騙犯罪案件1.9萬起，挽回經(jīng)濟(jì)損失42.2億元，而在全國公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪 “破案會(huì)戰(zhàn)”中，僅1-2月，全國公安機(jī)關(guān)共破獲合同詐騙案1632起，抓獲犯罪嫌疑人689名。 2009年，浙江公安機(jī)關(guān)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件3900多起，換回經(jīng)濟(jì)損失65億。從案件涉及的罪名來分析，合同詐騙案的比例最高。

對(duì)全國的合同詐騙案立案數(shù)進(jìn)行分析，2007年至2012年全國立合同詐騙犯罪分別為23514宗，27571宗，33606宗，31203宗，34058宗，122111宗，分別占擾亂市場(chǎng)秩序案的73%、74%、72%、67%、64%、62%(見下圖)雖然相對(duì)數(shù)有所滑落，但是合同詐騙犯罪在市場(chǎng)秩序犯罪中所占比重始終在60%以上。占破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序案件的比重，始終保持在五分之一左右。

(二)涉案金額大，涉外合同詐騙日益增多

從廣東省的調(diào)研數(shù)據(jù)可以看出，合同詐騙犯罪案件的涉案金額及所造成的經(jīng)濟(jì)損失，在全部經(jīng)濟(jì)案件中也一直是名列前茅。僅廣東省的合同詐騙案件每年的涉案金額都在幾十億元以上，經(jīng)濟(jì)損失都在上億元，平均涉案金額多數(shù)在百萬元以上，如2008年平均涉案金額達(dá)到了424萬元每宗，平均損失都在幾十萬元每宗。對(duì)有些小微企業(yè)來說，幾十萬元的損失對(duì)他們來說都是致命的打擊。

隨著近年來涉外合同詐騙犯罪案件出現(xiàn)了明顯增長，嚴(yán)重影響到正常交易中的合同信譽(yù)。僅2006年通過公安部二局協(xié)調(diào)的涉外合同詐騙案件就達(dá)100多起。[3]493據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2004年至2005年內(nèi)地涉及港澳臺(tái)經(jīng)濟(jì)案件中，75%是合同詐騙案件，不法分子通常自稱是香港公司的員工，與內(nèi)地企業(yè)簽訂融資合同，約定為內(nèi)地企業(yè)融資從而詐騙相關(guān)費(fèi)用。[4]67

2012年浙江蕭山區(qū)警方抓獲的合同詐騙犯罪團(tuán)伙，行騙對(duì)象涉及俄羅斯、馬來西亞、韓國、伊朗等多個(gè)國家以及地區(qū)。*http://news.163.com/12/0828/06/89VOK3EM00014AED.html兩個(gè)85后，導(dǎo)演系列涉外合同詐騙案同年，山東發(fā)生的涉外合同詐騙案件，僅三個(gè)月的時(shí)間，嫌疑人就詐騙26.5萬美元，涉及印度、朝鮮、莫桑比克的境外公司。

(三)涉眾案件多，容易引起群體性事件

來自北京市人民檢察院第二分院對(duì)該院涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的統(tǒng)計(jì)表明:該院自2008年以來,受理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件共有51件155人,占經(jīng)濟(jì)犯罪案件總收案數(shù)的10.75%；涉案金額共計(jì)人民幣782億余元,美元800余萬元；涉案群眾人數(shù)為9900余人,涉案單位50余家；罪名主要集中在合同詐騙罪、詐騙罪、集資詐騙罪、非法經(jīng)營罪和非法吸收公眾存款罪等。*http://www.legaldaily.com.cn/legal_case/content/2011-03/31/content_2558497.htm?node=20772來自廣州中院涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪審理情況的調(diào)研報(bào)告，可以看出2006年至2009年，廣州中院共審結(jié)各類涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪一、二審案件141件，277名被告人和4家被告單位受到刑事制裁，共涉及17791名被害人和581家被害單位，涉案金額合計(jì)達(dá)2543662776元。其中合同詐騙的涉眾案件達(dá)44件，被害單位245家，占全部涉眾型經(jīng)濟(jì)案件的30%以上。

涉眾型合同詐騙犯罪容易引起群體性事件，如2005年惠州市就發(fā)生多起房地產(chǎn)開發(fā)商“一房多賣”的合同詐騙罪，引發(fā)群體性事件。東莞香港某公司合同詐騙案中，該公司在樓盤銷售過程中，以2000元至3000元港幣為報(bào)酬，向部分香港人和高級(jí)管理人員的親屬或朋友借用其身份證，與之簽訂虛假的商品房買賣合同，同時(shí)又簽訂一份沒有注明日期的商品房買賣終止合同。公司利用這些虛假的商品房買賣合同集體向銀行辦理購房貸款。在以虛假按揭騙取銀行資金后，在香港和樟木頭等地以虛假的信息宣傳賣樓，隱瞞房產(chǎn)已抵押給銀行的事實(shí)，以二手樓充當(dāng)一手樓，騙取客戶購買以上房產(chǎn)，共有219套房已抵押給銀行進(jìn)行貸款，又重復(fù)銷售給另外的業(yè)主，涉案金額約5623萬元，公司的違法犯罪行為敗露后，業(yè)主多次采取了集體上訪等手段進(jìn)行維權(quán)。*資料來自公安機(jī)關(guān)調(diào)研

三、合同詐騙犯罪案件的特點(diǎn)

合同詐騙犯罪案件不僅在廣東占據(jù)大多數(shù)，在全國合同詐騙案件的高發(fā)都具有普遍性，這種普遍性是與合同詐騙犯罪案件的特點(diǎn)密切相關(guān)，如法律抽象，定性困難，使得偵查機(jī)關(guān)畏手畏腳；取證之艱難，導(dǎo)致在考慮偵查成本和效率的地方公安機(jī)關(guān)望而生畏。作案手法的多樣性導(dǎo)致難以甄別，作案方式的隱蔽性，導(dǎo)致案件潛伏期長；發(fā)生領(lǐng)域與經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)密切相關(guān)，導(dǎo)致案件的周期性明顯。

(一)案件定性難，偵查取證難

由于刑法規(guī)定，成立合同詐騙罪條件必須是主觀上故意且具有非法占有目的，由于合同詐騙與合同欺詐等交織混雜，導(dǎo)致合同詐騙罪與合同糾紛難以界定，并且合同詐騙往往與其他犯罪相互滲透，案情復(fù)雜，案件潛伏期長，時(shí)間跨度大，因而造成這類案件定性難、取證難、處理難，案件不捕率一直居高不下。*廣州市越秀區(qū)人民檢察院課題組：《合同詐騙罪的司法實(shí)務(wù)研究》。以廣州為例，2003年至2007年，廣州市人民檢察院共受理公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的合同詐騙嫌疑人904人，其中批準(zhǔn)逮捕640人，不(不予)批準(zhǔn)逮捕196人。受理移送起訴710人，提起公訴526人。批捕率僅僅只有70%左右，提起公訴的比率也不到80%，主要的原因就是因?yàn)榘讣亩ㄐ噪y。從公安機(jī)關(guān)受理案件到立案這一環(huán)節(jié)來看，2008年至2012年，每年都有700宗左右的案件，通過簡單的受案是難以區(qū)分是否是合同詐騙案件，只有經(jīng)過詳盡的立案審查才能基本區(qū)分是否是刑事案件，最終進(jìn)入訴訟程序的案件更加少，這也證明了合同詐騙之定性艱難。

合同詐騙案件的取證難有兩個(gè)方面，第一是工作量巨大。以海南博亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、澄邁陽光投資有限公司涉嫌特大合同詐騙案件為例。2010年2月，聶某某在明知公司啟動(dòng)資金不足的情況下，指使皮某某、許某某等其他涉案人員，通過虛假注冊(cè)資本方式，夸大履行合同能力，并大肆借貸；采用隱瞞手段，將陽光公司開發(fā)的陽光花苑小區(qū)商品房，出售后再次以預(yù)售備案的方式抵押給借款人，或者是將已經(jīng)以預(yù)售備案的方式抵押給借款人的房子，又再次出售給他人，更有甚者一房多賣高達(dá)5次，造成一房多賣的嚴(yán)重后果。該案涉及一房多賣的房產(chǎn)共計(jì)166套(棟)，涉案金額約1.4億元，被害人達(dá)104名，涉及19個(gè)省市(包括臺(tái)灣地區(qū))及美國；涉案公司還非法向外借高利借貸資金近6億元，雖已還本息1.96億元，但仍有近4億元高利借貸本息未還。辦案人員歷時(shí)兩年多，克服重重困難，足跡遍及新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江、貴州、湖北、湖南、北京、河北、河南、浙江、江蘇等16個(gè)省市區(qū)，凍結(jié)涉案公司及個(gè)人名下資金和資產(chǎn)，查扣涉案車輛數(shù)輛和游艇，查封涉案房產(chǎn)150套。

第二，主觀故意的取證難。廣州市越秀區(qū)人民檢察院課題組經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，非法占有目的難以認(rèn)定。主要有幾種，一是主犯在逃，無法獲取有效口供以證明其主觀上的犯意，其他證據(jù)不足以證實(shí)嫌疑人主觀上具有非法占有目的。二是合同詐騙與合同欺詐混雜時(shí)，難以界定主觀故意。在主觀方面，二者都有欺詐的故意；在客觀方面，二者都實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺詐行為，合同詐騙與合同欺詐兩種行為非常相似，難以界定。三是合同詐騙與合同糾紛混雜，逃匿行為與逃債行為難以界定。逃匿還是逃債，難以區(qū)分，從而也影響對(duì)犯罪嫌疑人主觀上有無非法占有目的的認(rèn)定。四是涉案資金去向不明，影響主觀故意的認(rèn)定。資金流轉(zhuǎn)可以反映行為人的主觀行為，但資金去向不清就無法判斷是否具有非法占有被害人錢款的故意。

(二)作案手段多樣，隱蔽性強(qiáng)

合同詐騙犯罪案件中，犯罪嫌疑人一般具有一定的專業(yè)知識(shí)，通常在他們熟悉的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，利用自己的專長，抓住制度管理漏洞及被害人的疏忽，不斷發(fā)展新的詐騙手法，采用新的作案手段和方法，使得合同詐騙犯罪的作案手段日趨多樣性，犯罪行為也更加隱蔽。

通過對(duì)已發(fā)案件進(jìn)行分析，犯罪手法及作案手段變化多樣。一是誘惑式的合同詐騙 , 犯罪行為人通常采用有利于被害人的條件與被害人進(jìn)行交易，通過“蠅頭小利”先履行小額合同或部分履行合同，獲取被害人的信任，之后騙取對(duì)方簽訂或者履行大額合同以實(shí)施詐騙行為。二是利用行規(guī)或者潛規(guī)則中的漏洞實(shí)施合同詐騙。比如在對(duì)于有些地區(qū)或行業(yè)，本地企業(yè)或熟人之間的交易行為都是基于信任實(shí)施 “先貨后款”或“先款后貨”，并沒有嚴(yán)格的合同，這給交易帶來了便捷，也給犯罪份子帶來機(jī)會(huì)，犯罪團(tuán)伙通過注冊(cè)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行合同詐騙，或者先與被害人混個(gè)臉熟再進(jìn)行詐騙。三是虛假財(cái)富證明實(shí)施的合同詐騙，制造虛假財(cái)富假象，以偽造、變?cè)?、作廢的產(chǎn)權(quán)證明、營業(yè)執(zhí)照、身份證等作擔(dān)保,騙取被害人信任,然后實(shí)施合同詐騙。四是利用市場(chǎng)地位實(shí)施合同詐騙。如果某種物資供不應(yīng)求，就謊稱自己有產(chǎn)品銷售，要求對(duì)方提供定金或預(yù)付款；當(dāng)市場(chǎng)供過于求，被害方滯壓產(chǎn)品時(shí)，就以購買者的身份賒購產(chǎn)品并低價(jià)出手。五是利用普通人對(duì)媒介的信任實(shí)施合同詐騙。常見于連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營的合同詐騙。犯罪份子通過媒體傳播虛假廣告，以技術(shù)轉(zhuǎn)讓、包收產(chǎn)品為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，以收取技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、預(yù)付款、管理費(fèi)等實(shí)施合同詐騙。以上五種只是常見的犯罪手法 ，在公安實(shí)踐中存在著多種基于這五種犯罪基礎(chǔ)上的變種形式。

犯罪的隱蔽性包括兩個(gè)方面，犯罪嫌疑人將自己真實(shí)身份的刻意隱藏和對(duì)犯罪行為的精心掩蓋。從近年發(fā)生的案件來看，隱藏身份的合同詐騙犯罪越來越多，也給偵查取證增加了難度。通常犯罪嫌疑人為隱藏身份，持偽造的或他人的身份證件，到工商管理部門登記注冊(cè)成立公司，然后，以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工，由員工進(jìn)行詐騙，整個(gè)詐騙過程，真正的幕后策劃人始終不露面。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。如2013年山東濟(jì)南警方破獲的涉外合同詐騙案，其中犯罪嫌疑人楊某，為了逃避對(duì)方或警方追查，先從網(wǎng)上以每張一百元的價(jià)格購買假身份證或是他人遺失的身份證，再用這些假身份證去找代辦公司代理注冊(cè)成立公司，之后在濟(jì)南設(shè)立辦公地點(diǎn)，并專門招聘懂英語的國際貿(mào)易專業(yè)畢業(yè)的大學(xué)生來當(dāng)公司的業(yè)務(wù)員。在與外國公司簽訂合同時(shí)，楊某等人會(huì)要求先預(yù)付20%的定金，到手后就開溜；若定金太少，對(duì)方要求提貨時(shí)，他們就會(huì)先購買些次品充數(shù)，然后再騙取尾款。這些大學(xué)生并不知情，最后他們也被楊某等人所騙。

(三)犯罪領(lǐng)域與經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)密切相關(guān)

從全國來看，近年來房地產(chǎn)熱就導(dǎo)致房地產(chǎn)領(lǐng)域的合同詐騙案件普遍增加，各地房地產(chǎn)領(lǐng)域發(fā)生的合同詐騙案件不斷增加，涉案金額也不斷刷新。2010年至2013年, 重慶市第一中級(jí)人民法院共審理合同詐騙犯罪案件21件,涉案金額8430余萬元。其中,涉及建筑施工領(lǐng)域簽訂合同詐騙工程保證金或招投標(biāo)費(fèi)用的案件占57.2%。詐騙工程保證金達(dá)3876萬元,占涉案總金額的46%,建筑施工領(lǐng)域成為合同詐騙“重災(zāi)區(qū)”。“ 特許加盟”“連鎖經(jīng)營”近年來經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的熱點(diǎn)，也同樣成為很多合同詐騙犯罪的“外衣”，此類合同詐騙犯罪不斷增加，涉及領(lǐng)域也越來越多，在北京某些區(qū)域甚至成為此類犯罪的重災(zāi)區(qū)，以致工商局在鴻坤國際酒店、國潤商務(wù)大廈、科技園區(qū)總部基地等轄區(qū)50多家重點(diǎn)寫字樓的必經(jīng)通道的醒目位置懸掛寫有“防范加盟連鎖欺詐”字樣的警示牌，并公布咨詢舉報(bào)電話。*http://house.focus.cn/news/2008-06-12/485302.html豐臺(tái)工商分局寫字樓掛牌警示“加盟連鎖欺詐”

從區(qū)域看，區(qū)域經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)同樣催生合同詐騙案件。廣州近幾年的警情通報(bào)可以看出，近幾年每年九月受理合同詐騙案件的突出警情主要是汽車租賃類合同詐騙案件，該類型案件是隨著租車市場(chǎng)日益發(fā)達(dá)密切相關(guān)，嫌疑人以租車為名詐騙租車公司車輛，被害人包括神州汽車租賃有限公司、瑞卡租車公司等多家汽車租賃公司。在每年的廣州交易會(huì)的前夕，以預(yù)定交易會(huì)展位詐騙定金的合同詐騙案件都會(huì)大幅增加，這是與每年的廣交會(huì)時(shí)間的節(jié)點(diǎn)是一致的。2008年以來，物流行業(yè)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致廣東省先后發(fā)生多起不法貨運(yùn)代理公司借為貨主“代收貨款”的方式實(shí)施的合同詐騙案件。

四、關(guān)于合同詐騙犯罪案件的偵查思考

雖然犯罪千變?nèi)f化，但偵查卻是“萬變不離其宗”，合同詐騙犯罪案件的偵查一般可以從以下幾個(gè)方面入手。

(一)以合同為中心,確定案件性質(zhì)

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。刑法第二百二十四條規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為涉嫌合同詐騙罪。合同詐騙的過程，其實(shí)就是犯罪嫌疑人通過合同的簽定、履行等方面進(jìn)行欺詐，從而騙取公私財(cái)物的過程。

偵查過程要以合同為中心展開工作。首先，確定在雙方交易過程有沒有簽訂合同。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第十條關(guān)于“當(dāng)事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式”的規(guī)定，人們除法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的合同外，均可采用口頭形式訂立合同或協(xié)議。查證合同詐騙所涉及的合同是口頭合同還是書面合同，是簡易合同還是規(guī)范的格式合同。其次，查證合同所涉及的類型，《中華人民共和國合同法》由總則、分則、附則三個(gè)部分構(gòu)成，僅在分則當(dāng)中，就有十五大類合同，并非所有的合同都能成為合同詐騙中的合同，一般認(rèn)為合同詐騙罪中的合同主要是指經(jīng)濟(jì)合同，不包括非經(jīng)濟(jì)合同。再次，查清合同的主要內(nèi)容。我國合同法第十二條規(guī)定，合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定，一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法。在偵查中要查清是在哪些條款中進(jìn)行詐騙，或者這個(gè)合同本身就是一個(gè)幌子。最后，查清合同的簽訂與履行過程，從中找出是否涉嫌詐騙及主觀故意的證據(jù)。

(二)以涉案財(cái)物流轉(zhuǎn)為方向，選擇偵查途徑

如果合同詐騙的標(biāo)的是錢款，此類合同詐騙，通常是犯罪嫌疑人制造種種理由，借助合同形式，騙取受害人資金。在被抓獲時(shí)以各種借口為自己辯解脫罪。但資金的流轉(zhuǎn)卻能明晰地反映合同是否如實(shí)履行，也可證明犯罪嫌疑人主觀上是否具有非法占有他人錢款的犯罪目的，因此以資金入手進(jìn)行偵查是核實(shí)犯罪主觀故意的一個(gè)重要偵查途徑。

如果合同詐騙騙取的對(duì)象是貨物。涉案財(cái)物的具體去向，經(jīng)常是判斷合同糾紛、合同欺詐還是合同詐騙的重要依據(jù)，在偵查過程中，應(yīng)重點(diǎn)查清依據(jù)合同所取得的財(cái)產(chǎn)的具體去向及處理方式，是否將貨物用于與履行合同無關(guān)的項(xiàng)目支出，是否將貨物低價(jià)變現(xiàn)等等，在此類合同詐騙犯罪案件中，貨物的取得方式及價(jià)格、貨物的用途、貨物是否變現(xiàn)及變現(xiàn)的價(jià)格還有變現(xiàn)后的資金去向都是偵查的重點(diǎn)，也是定罪量刑的關(guān)鍵。

廣州警方經(jīng)辦的張某某等涉嫌合同詐騙罪，最終經(jīng)廣東省高級(jí)人民法院裁定張某某犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，其中公安機(jī)關(guān)查明了該犯罪團(tuán)伙如何虛假出資取得形式上合法公司的身份，通過偽造合同、提供虛假文件騙取被害人的信任，致使被害人黃某借款3000萬，最終這些錢款通過張某某控制的其他空殼賬戶走賬和提現(xiàn)，進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，用于發(fā)放獎(jiǎng)金及揮霍。*http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/gd/xs/201403/t20140331_666276.htm中國裁判文書網(wǎng)。該案中，資金如何流入和轉(zhuǎn)出是界定犯罪團(tuán)伙涉嫌合同詐騙罪的重要證據(jù)。

(三)審慎使用偵查措施，取得關(guān)鍵證據(jù)

在合同詐騙過程中， 犯罪嫌疑人經(jīng)常假借企業(yè)經(jīng)營的幌子，實(shí)施合同詐騙行為，被害人并非單一，因此需詢問多個(gè)受害人，才能清晰地判斷是否涉嫌合同詐騙。在詢問時(shí)，要注意詢問的時(shí)效性及被害人是利益相關(guān)人，被害人可能會(huì)遺忘有關(guān)案件中的一些關(guān)鍵細(xì)節(jié)，或?yàn)榱俗非笞约旱睦妫[瞞一些案件發(fā)生的細(xì)節(jié)，有意地“創(chuàng)造”一些內(nèi)容，因此要結(jié)合多個(gè)證據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。

合同詐騙案件中，一般都有一定的賬目，賬目往往能反映犯罪過程，一些關(guān)鍵的賬目經(jīng)常是由主要犯罪嫌疑人保存。為了收集犯罪證據(jù)，偵查人員需及時(shí)對(duì)犯罪嫌疑人以及可能隱藏罪犯或者犯罪證據(jù)的人的身體、物品、住處和其他有關(guān)的地方進(jìn)行搜查。對(duì)相關(guān)的涉案證據(jù)材料進(jìn)行鑒定，必要時(shí)進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定，以獲取重要證據(jù)。

在訊問合同詐騙犯罪嫌疑人時(shí)，應(yīng)該有針對(duì)性。第一，如果犯罪嫌疑人簽約時(shí)以假身份，或者借用他人的名義進(jìn)行簽訂合同，訊問過程要問清，用他人名義或以假身份的理由及原因， 以確定犯罪嫌疑人犯意的產(chǎn)生時(shí)間。第二，如果犯罪嫌疑人以真實(shí)身份簽訂合同，就要問清楚其客觀上有無實(shí)際履約能力或擔(dān)保履約的能力。合同詐騙犯罪的目的是以簽訂合同的形式非法占有對(duì)方財(cái)物，所以一般在客觀上犯罪嫌疑人不具備實(shí)際履約能力，或無相應(yīng)的擔(dān)?；螂m有擔(dān)保卻是虛假的。第三，訊問犯罪嫌疑人有無實(shí)際履約行為?？陀^上有無實(shí)際履約能力既是判斷行為人是否具有合同詐騙的主觀目的前提，也是偵查中的重要內(nèi)容。如有客觀上的實(shí)際履約能力而不履約，就要訊問其為何不履約，是否存在不可抗力，對(duì)于履約的態(tài)度，是否存在不愿意履約的主觀意愿。第四，訊問犯罪嫌疑人涉案財(cái)物的具體去向。查清涉案資金及財(cái)物流向是偵查的重要內(nèi)容，而對(duì)于涉案財(cái)物的具體去向，犯罪嫌疑人是最為清楚，如果能獲得財(cái)物流向的有效口供，就能節(jié)約偵查時(shí)間和偵查成本。

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責(zé)任編輯：馬睿

Reflections on the Investigation of Contract Fraud Criminal Cases

Wang Long

(Dept. Of Investigation, Guangdong Police College, Guangzhou 510232, China)

Abstract：With the development of economy, the condition of economic crimes becomes increasingly severe. Among all the economic crimes, crimes of contract fraud continue to increase in terms of quantity and amount of money involved. Cases involving foreign enterprises also increase rapidly. Effective investigation measures can be put forward only by continuously studying the characteristics of such cases. Such measures include: analyzing cases to determine case characters, determining orientation to select investigation path and properly adopting investigation measures to collect key evidences.

Key words：economic crime; contract fraud; investigation path

收稿日期：2015-12-15

作者簡介：王龍(1976-)，男，江西泰和人，廣東警官學(xué)院偵查系經(jīng)偵教研室副教授，從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查研究。

中圖分類號(hào)：D918

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1009-3745(2016)02-0061-07