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加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)為國企改革發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力

2024-07-13 15:30:21王帆
中國商界 2024年6期
關(guān)鍵詞:經(jīng)理層董事董事會(huì)

王帆

規(guī)范董事會(huì)建設(shè)是國有企業(yè)推進(jìn)新時(shí)代國企改革工作的必然要求,是完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的有力保證。國有企業(yè)應(yīng)積極探索董事會(huì)建設(shè)模式,發(fā)揮好定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)作用,并以董事會(huì)建設(shè)為抓手,完善公司治理結(jié)構(gòu)、提升治理能力,為國有企業(yè)改革發(fā)展提供有力支撐。

董事會(huì)在國有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)中的重要作用

作為公司治理結(jié)構(gòu)的核心,董事會(huì)是公司治理制度完善的關(guān)鍵,董事會(huì)建設(shè)質(zhì)量決定著公司治理水準(zhǔn)的高低。作為股東利益代表的董事會(huì)具有決策和監(jiān)督的雙重功能,以決策的科學(xué)性和監(jiān)督的有效性來保證公司各方面利益相關(guān)者的利益最大化。國有企業(yè)的董事會(huì)是公司運(yùn)營的決策機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)?!岸☉?zhàn)略”指確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,并對(duì)其實(shí)施有效管控;“做決策”指依法合規(guī)研究企業(yè)重大事項(xiàng),督查催辦決策執(zhí)行到位?!胺里L(fēng)險(xiǎn)”指健全企業(yè)內(nèi)控機(jī)制,推動(dòng)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系,防范化解重大事項(xiàng)決策風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)下國有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)過程中存在的問題

各治理主體權(quán)責(zé)不清 部分國有企業(yè)只有執(zhí)行董事,存在董事會(huì)“應(yīng)設(shè)未設(shè)”的情況;部分國有企業(yè)外部董事人數(shù)少于內(nèi)部董事;部分設(shè)有董事會(huì)的國有企業(yè)存在黨委領(lǐng)導(dǎo)班子、董事會(huì)、經(jīng)理層成員高度重合,導(dǎo)致董事會(huì)與各治理主體權(quán)責(zé)不清。

制度體系仍不健全 部分國有企業(yè)雖然有公司章程和各治理主體議事規(guī)則,但是由于缺乏配套的落實(shí)董事會(huì)職權(quán)制度和董事履職指引,導(dǎo)致董事會(huì)的運(yùn)行效率低下。

風(fēng)險(xiǎn)防范體系仍需完善 部分國有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系的組織機(jī)構(gòu)不健全、職能不明確,對(duì)經(jīng)營管理過程中的重大風(fēng)險(xiǎn)跟蹤不到位、預(yù)警不及時(shí),風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作與企業(yè)經(jīng)營管理脫節(jié)或融入不到位。

國有企業(yè)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)的有效策略

構(gòu)建體系化董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制 健全完善董事會(huì)建設(shè)與運(yùn)行體系。對(duì)標(biāo)有關(guān)部門出臺(tái)的一系列政策法規(guī),加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì),建立健全保障董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)行的“4個(gè)層面12項(xiàng)制度”,具體為:修訂兩個(gè)規(guī)章,包括公司章程、三重一大辦法;制定三項(xiàng)規(guī)則,包括董事會(huì)工作規(guī)則或指引、董事會(huì)議事規(guī)則和專門委員會(huì)議事規(guī)則;形成六項(xiàng)辦法,包括董事會(huì)授權(quán)管理辦法、董事考核評(píng)價(jià)辦法、董事會(huì)和總經(jīng)理工作報(bào)告辦法、董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層成員選聘、考核、薪酬管理辦法;設(shè)計(jì)一個(gè)指引,即董事履職工作指引。通過不同維度和層面各項(xiàng)制度的相互銜接,為董事會(huì)履職行權(quán)提供制度保障。

完善“三重一大”決策體系。加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)與完善公司治理體系有機(jī)統(tǒng)一,就是要通過明確界定“四會(huì)一層”即股東會(huì)、黨委會(huì)、董事會(huì)、建設(shè)會(huì)和經(jīng)理層的職責(zé)定位、厘清權(quán)責(zé)體系,結(jié)合本企業(yè)經(jīng)營管理工作實(shí)際,樹立清單化思維,理順決策流程,將“四會(huì)一層”議事清單整合形成“多單一表”,著力打造權(quán)責(zé)明確、銜接有序、運(yùn)行高效、科學(xué)規(guī)范的“三重一大”決策體系,充分發(fā)揮黨組織政治核心作用、董事會(huì)戰(zhàn)略決策作用、經(jīng)理層經(jīng)營管理作用、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查作用。

推進(jìn)董事會(huì)議閉環(huán)運(yùn)行。會(huì)前規(guī)范會(huì)議安排,制訂董事會(huì)年度會(huì)議計(jì)劃,細(xì)化月度定期會(huì)議決策事項(xiàng)、做好黨委前置研究程序銜接,非必要不召開臨時(shí)會(huì)議,杜絕傳簽會(huì)議。會(huì)中加強(qiáng)議案規(guī)范化管理,引入數(shù)字化手段為議案管理賦能,強(qiáng)化制度落實(shí),嚴(yán)格履行程序,嚴(yán)格審核董事會(huì)提案內(nèi)容和形式,形成制度化范式,以規(guī)范管理保障科學(xué)決策。會(huì)后加大決議督辦力度,要建立董事會(huì)決議執(zhí)行情況臺(tái)賬,定期跟蹤直至決議事項(xiàng)完結(jié)或中止;董事會(huì)還要定期聽取決議執(zhí)行情況,強(qiáng)化督導(dǎo)落實(shí)。

構(gòu)建保障性外部董事履職服務(wù)系統(tǒng) 建立外部董事調(diào)研工作臺(tái)賬。國有企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身工作實(shí)際,瞄準(zhǔn)公司戰(zhàn)略實(shí)施、改革發(fā)展等重大決策事項(xiàng),科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)研計(jì)劃,堅(jiān)持問題導(dǎo)向、深入調(diào)研研究,以確保各位董事,特別是外部董事能夠全面掌握企業(yè)重大決策落實(shí)情況和工作部署情況。同時(shí),根據(jù)外部董事專業(yè)背景及董事會(huì)決策事項(xiàng),開展專題性調(diào)研,加深外部董事對(duì)企業(yè)的認(rèn)知,促進(jìn)董事會(huì)科學(xué)決策。

做好信息共享服務(wù)工作。及時(shí)向外部董事提供履職所需的有關(guān)信息,利用數(shù)字化手段健全企業(yè)信息傳輸渠道,建立關(guān)鍵信息定期推送機(jī)制,使外部董事充分獲取財(cái)務(wù)分析、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防控、法治建設(shè)等企業(yè)經(jīng)營資料,確保信息的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性,以及內(nèi)外部董事決策信息對(duì)稱性,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)董事會(huì)決策的科學(xué)性、有效性。

健全重大事項(xiàng)溝通交流機(jī)制。建立董事會(huì)信息共享的溝通交流機(jī)制,使內(nèi)、外部董事,董事會(huì)與其他治理主體實(shí)現(xiàn)信息交流共享,在董事會(huì)議程中增設(shè)介紹改革發(fā)展、經(jīng)營管理、重點(diǎn)工作進(jìn)展等情況的通報(bào)環(huán)節(jié),充分聽取外部董事意見建議;經(jīng)理層應(yīng)主動(dòng)向外部董事報(bào)告經(jīng)營管理工作進(jìn)展情況,共同探討企業(yè)改革發(fā)展重大事項(xiàng),充分發(fā)揮外部董事“決策專家、經(jīng)營顧問”作用。通過構(gòu)建民主、質(zhì)疑、爭(zhēng)論的董事會(huì)文化,支持外部董事充分發(fā)表意見、獨(dú)立判斷,確保決策實(shí)效。

推動(dòng)下屬子企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行 有序開展董事會(huì)授權(quán)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)下屬子企業(yè)董事會(huì)的授權(quán)管理,依法合規(guī)、權(quán)責(zé)對(duì)等、科學(xué)適度、風(fēng)險(xiǎn)可控,充分激發(fā)下屬子企業(yè)的經(jīng)營活力。根據(jù)子企業(yè)的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)負(fù)債、風(fēng)控能力等關(guān)鍵要素探索實(shí)施差異化授權(quán)管理。不斷強(qiáng)化授權(quán)后的監(jiān)督管理,建立定期監(jiān)督檢查考核機(jī)制,對(duì)授權(quán)事項(xiàng)清單實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,切實(shí)提升子企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行質(zhì)量和決策效率。

扎實(shí)推進(jìn)董事會(huì)應(yīng)建盡建。明確各級(jí)子企業(yè)董事會(huì)應(yīng)建盡建的原則和范圍,建立工作臺(tái)賬。同時(shí),積極拓寬外部董事來源,實(shí)施外部董事制度,實(shí)現(xiàn)子企業(yè)董事會(huì)應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng)。

深化落實(shí)董事會(huì)職權(quán)。圍繞落實(shí)董事會(huì)六項(xiàng)職權(quán),制定本企業(yè)落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案,并加快修訂公司章程、各治理主體議事規(guī)則、向經(jīng)理層授權(quán)、考核與薪酬等基本制度。以落實(shí)董事會(huì)職權(quán)促進(jìn)子企業(yè)董事會(huì)履職盡責(zé),提升董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作水平。

綜上所述,國有企業(yè)需加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè),調(diào)整企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)及方法,建立完善的約束和激勵(lì)機(jī)制,將董事會(huì)效能充分、全面地發(fā)揮出來,讓董事會(huì)成員盡職盡責(zé),為促進(jìn)國有企業(yè)改革發(fā)展提供有力支撐。

作者單位:潞安化工集團(tuán)有限公司

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