[摘 要]當(dāng)前，我國(guó)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件數(shù)量仍然在不斷地增長(zhǎng)，并且隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)等快速發(fā)展，犯罪的類型變得更多、更復(fù)雜，給社會(huì)帶來(lái)的危害性也大幅上升。在信息化背景之下，構(gòu)建更加高效的信息化涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查模式至關(guān)重要，這就需要及時(shí)調(diào)整傳統(tǒng)的偵查思維。在信息技術(shù)以及大數(shù)據(jù)等輔助下，不斷優(yōu)化和創(chuàng)新偵查與打擊機(jī)制，構(gòu)建科學(xué)完善的破案路徑，以便更好地突破偵查中所遇到的難點(diǎn)，做到在相關(guān)部門信息共享機(jī)制下雙管齊下。

[關(guān)鍵詞]信息化背景；大數(shù)據(jù)；涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件；偵查模式

隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，現(xiàn)代金融業(yè)的發(fā)展腳步也在不斷加快，其運(yùn)作方式已經(jīng)改變了以往固有模式，越來(lái)越接近于虛擬化，這種轉(zhuǎn)變也有效地減少了企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。在這種情況下，電子商務(wù)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)借款等行業(yè)也變得更容易受到侵害，這些行業(yè)的涉及范圍更廣，受害者更多，受害者的行為也更具有欺詐性，受害者的財(cái)產(chǎn)也更容易被盜取。盡管當(dāng)前公安部門已經(jīng)采取措施來(lái)應(yīng)對(duì)涉及群體的犯罪活動(dòng)，但是這些措施依舊存在著某些問題，例如不夠主動(dòng)或者不夠及時(shí)。因此，在信息化背景下需要借助大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等前沿信息，轉(zhuǎn)變案件偵查的思想，運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)來(lái)優(yōu)化犯罪偵查的方法，并落實(shí)科技強(qiáng)警的戰(zhàn)略，以便有效地提高犯罪偵查的效率與質(zhì)量[1]。

一、信息化背景下創(chuàng)新涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查機(jī)制的必要性

（一）政治效益

隨著科技的進(jìn)步，越來(lái)越多涉及大眾的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪行為出現(xiàn)，如互聯(lián)網(wǎng)金融、P2P投資、平臺(tái)理財(cái)?shù)?。這些行為的背后暗藏著極大風(fēng)險(xiǎn)，許多人在利益驅(qū)使下選擇了這些違法經(jīng)濟(jì)犯罪行為，而沒有考慮到這些行為背后的真實(shí)原因。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪行為的數(shù)量增多，資金鏈斷裂，犯罪行為嫌疑人攜帶大量贓款潛逃，導(dǎo)致受害者血本無(wú)歸，受害者情緒激動(dòng)，極易引發(fā)群體性上訪事件，嚴(yán)重破壞了社會(huì)秩序。因此，為了有效遏制經(jīng)濟(jì)犯罪，需要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪的懲戒，保護(hù)群眾的合法利益。

（二）經(jīng)濟(jì)效益

針對(duì)當(dāng)前的情況，應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)涉及公共利益的經(jīng)濟(jì)犯罪的調(diào)研，積極采取預(yù)警措施，加強(qiáng)對(duì)存在潛在風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的監(jiān)督管理，以期從根本上阻止經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，盡量減少公民的財(cái)務(wù)損失，保護(hù)公民的正當(dāng)利益。采用多種偵查手段，如合成作戰(zhàn)、集群戰(zhàn)役、區(qū)域偵察等，可以更加全面、系統(tǒng)、精準(zhǔn)地打擊涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的行為，充分利用全國(guó)范圍內(nèi)的警察資源，極大地減少了人員、物質(zhì)和金錢的投入，極大地提高了調(diào)解的效率。

（三）社會(huì)效益

通過(guò)改革現(xiàn)行涉及大量人口的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查方式，加大對(duì)追繳逃逸的懲罰力度，可以獲取更多人的認(rèn)可、信賴與支持，促進(jìn)和諧的警民關(guān)系，并且極大地提升公安部門的應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，提高經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)偵查效率與質(zhì)量，保障其在整個(gè)社會(huì)中的聲譽(yù)。針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，偵查人員應(yīng)該采取有效措施，建立健全有效的犯罪偵查機(jī)制，以便有效阻止犯罪的發(fā)生，并將其納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)治安綜合治理的總體框架之內(nèi)，以期有效遏制犯罪行為，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定。此外，還應(yīng)該建立完善的犯罪偵查機(jī)制，以便及時(shí)有效地抓住犯罪嫌疑人，并依法懲治犯罪活動(dòng)，以期達(dá)到有效的經(jīng)濟(jì)社會(huì)治安綜合治理目的[2]。

二、當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查機(jī)制存在的問題

（一）偵查情報(bào)統(tǒng)一管理機(jī)制不完善

通過(guò)實(shí)施情報(bào)線索的集成與分析，可以更好地預(yù)測(cè)、控制、懲戒各類非法活動(dòng)，尤其是針對(duì)跨境、跨行業(yè)、跨時(shí)空的非法活動(dòng)，能夠更好地實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪人員的控制。此外，在調(diào)解過(guò)程中，通過(guò)跨境、跨行業(yè)的信息共享方式，可以更好地提高調(diào)解的效率，更加充分地運(yùn)用偵查資源，以及減少偵查過(guò)程的重復(fù)性，更好地保障偵查工作順暢進(jìn)行。盡管目前許多經(jīng)偵部門都存在著部門壁壘、地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平的差距以及人員配備與科學(xué)技術(shù)的落后，這些因素導(dǎo)致了涉及的情報(bào)無(wú)法得到有效的集中管控、集中利用、集中共享，也無(wú)法實(shí)現(xiàn)全局的信息數(shù)據(jù)平臺(tái)的完善，阻礙了警務(wù)資源的系統(tǒng)性整合與運(yùn)用，難以達(dá)到預(yù)期目的。

（二）偵查機(jī)關(guān)內(nèi)外部協(xié)作機(jī)制不健全

在“條塊結(jié)合，以塊為主”的管理框架下，由于地方行政的約束，使得新型涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵破無(wú)法僅僅依賴于經(jīng)偵部門的孤軍奮戰(zhàn)，而必須借助合力，才能有效地完成犯罪的偵查和處理工作。由于經(jīng)偵部門的資源有限，當(dāng)發(fā)現(xiàn)涉及大規(guī)模的犯罪行為，并且可能造成嚴(yán)重的后果時(shí)，如果沒能及時(shí)采取行動(dòng)，就可能引發(fā)更大的社會(huì)問題，甚至可能演變成集體暴動(dòng)問題。當(dāng)前，由于警察的數(shù)量不足和能力局限，使得調(diào)節(jié)和控制犯罪行為的能力變得更加困難，以致調(diào)節(jié)和控制犯罪行為的能力有所降低[3]。

（三）涉案資金查控力度不夠

在當(dāng)前大規(guī)模經(jīng)濟(jì)犯罪案例中，涉及的財(cái)產(chǎn)及其使用情況，以及如何有效管理這些財(cái)產(chǎn)，都是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的重要內(nèi)容。盡管在全國(guó)范圍內(nèi)都在推進(jìn)財(cái)產(chǎn)偵查和監(jiān)督的信息化，但由于警察數(shù)量和技術(shù)的局限性，目前的偵查和監(jiān)督仍然無(wú)法完成這些任務(wù)。針對(duì)涉及的財(cái)產(chǎn)和債權(quán)，必須重視并努力完善和發(fā)展目前的數(shù)字化管理體制，以確保財(cái)產(chǎn)和債權(quán)合法合理使用。此外，偵查人員也必須提高二次數(shù)據(jù)挖掘的能力，以便更好地解決當(dāng)前的財(cái)產(chǎn)和債權(quán)問題。經(jīng)過(guò)調(diào)整，將涉及的財(cái)務(wù)數(shù)字和相關(guān)文檔進(jìn)行有效的分析和處理，可以幫助警方更好地掌握犯罪活動(dòng)的動(dòng)向，更有效地控制犯罪行為。

（四）相關(guān)法律、制度規(guī)范和偵查隊(duì)伍自身建設(shè)滯后

當(dāng)前，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的新型范疇和新型社會(huì)關(guān)系的定義仍然引發(fā)著許多討論。我國(guó)刑法對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中列出的罪名眾多，但其中的邊界并未被清晰地定義，犯罪者正是利用了這一灰色地區(qū)，將“經(jīng)濟(jì)糾紛”的概念應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)犯罪中。對(duì)于非法集資，尤其是對(duì)于小型企業(yè)和工作室的融資，應(yīng)當(dāng)加以嚴(yán)格的區(qū)別，以便準(zhǔn)確地認(rèn)定其非法集資的目的。另外，隨著技術(shù)的發(fā)展，涉及多個(gè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)犯罪也變得更加復(fù)雜，犯罪團(tuán)伙也變得更加專業(yè)，但是，由于偵查機(jī)構(gòu)技術(shù)水平和管理水平的局限，使得非法集資的認(rèn)定變得更加困難。由于缺少有效的培養(yǎng)和教育，使得處理大規(guī)模經(jīng)濟(jì)犯罪案件的操作效率低下，令偵查工作更為困難[4]。

三、信息化背景下創(chuàng)新涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查機(jī)制的策略

（一）完善涉案?jìng)刹榍閳?bào)統(tǒng)一管理機(jī)制

為了有效應(yīng)對(duì)跨越大范圍、復(fù)雜性較大的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，公安部門應(yīng)當(dāng)建立起有力的信息系統(tǒng)，以便有序收集、分析和傳遞相關(guān)信息。這樣的系統(tǒng)可以有效提高警察的工作效率，并且可以促使警察形成合力。根據(jù)偵查現(xiàn)場(chǎng)的具體狀態(tài)，公安部門應(yīng)該采取行動(dòng)，讓上級(jí)部門指導(dǎo)，不同部門協(xié)同工作，建立起能夠快速、準(zhǔn)確收集和處理相關(guān)信息的綜合性偵查系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)在“4V”大數(shù)據(jù)的支持下，能夠快速、準(zhǔn)確地收集和處理龐雜的數(shù)據(jù)，更好地幫助警方開展偵查。通過(guò)運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，可以有效地分析、整合、匯總各類線索，更加準(zhǔn)確地掌握當(dāng)前的犯罪狀況，并且能夠根據(jù)當(dāng)前的犯罪環(huán)境，采取有效的網(wǎng)格化、多維度的犯罪偵查方法。但是，偵查人員仍然需要謹(jǐn)慎地識(shí)別出可能存在的虛假、欺騙性數(shù)據(jù)，以免因?yàn)檫@些信息的不當(dāng)而導(dǎo)致犯罪偵查的失敗[5]。

（二）構(gòu)建內(nèi)外長(zhǎng)效偵查協(xié)作機(jī)制

隨著“打擊專班”“破案會(huì)戰(zhàn)”等傳統(tǒng)的警務(wù)協(xié)調(diào)方法不斷改善，“游擊戰(zhàn)式”等傳統(tǒng)警務(wù)協(xié)調(diào)方法也逐漸失去有效性，無(wú)法滿足現(xiàn)代社會(huì)涉及大量群體的經(jīng)濟(jì)犯罪的偵察和處理需求。為此，公安機(jī)關(guān)不僅要充分借鑒“打擊專班”“破案會(huì)戰(zhàn)”等傳統(tǒng)警務(wù)協(xié)調(diào)方法的有效性，還要積極探索更加靈活、有效的警務(wù)協(xié)調(diào)方法，加強(qiáng)警務(wù)協(xié)調(diào)能力，有效防范和懲治大規(guī)模的涉及群體的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。隨著當(dāng)前跨境、跨區(qū)域的涉眾型經(jīng)濟(jì)案件的不斷攀升，偵查人員必須積極推進(jìn)與其他國(guó)家和地區(qū)的警務(wù)合作，以期有效遏制這種情況的發(fā)生。此外，為了更好地實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，偵查人員也要突破當(dāng)前的區(qū)域限制，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，采取綜合性措施，從不同角度、不同層次、不同階層，有效地阻止和懲戒犯罪活動(dòng)。針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，由于其跨越的范圍極其廣闊，為了有效地打擊和防范，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)涉案線索、人員信息、行政案件和刑事案件的收集、整理和分析，并且構(gòu)建起完善、持續(xù)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)有效的打擊和防控。為了更好地實(shí)施這一模式，各有關(guān)方面必須加強(qiáng)信息情報(bào)的溝通和共享，并且加強(qiáng)與公安機(jī)構(gòu)的溝通和協(xié)調(diào)，以便在日常工作中及早有效地檢測(cè)和處理可能存在的問題。

（三）加大資金查控力度，完善資金協(xié)查機(jī)制

隨著一系列針對(duì)司法實(shí)踐的新政策的推出，包括對(duì)涉及財(cái)產(chǎn)的查詢和凍結(jié)的監(jiān)管，以及對(duì)可能被濫用的資金的監(jiān)管，公安部門和金融監(jiān)管部門都采取了積極措施，以便更好地保護(hù)和管理這些被濫用的資金。隨著時(shí)代發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪日益猖獗，單靠傳統(tǒng)的監(jiān)管手段已經(jīng)難以阻止這種犯罪活動(dòng)。目前，許多嫌疑人已經(jīng)開始使用第三方支付工具或者虛擬貨幣來(lái)轉(zhuǎn)移他們的財(cái)富。因此，為了更好地打擊這種犯罪，各地公安部門必須加強(qiáng)監(jiān)管，提高信息的可靠性，并且加強(qiáng)信息交流。

（四）預(yù)警研判機(jī)制的創(chuàng)新與完善

第一，為了有效防范經(jīng)濟(jì)犯罪，必須加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督，確保監(jiān)管的有效實(shí)施。為此，各級(jí)政府有必要組織實(shí)施一套系統(tǒng)的、全面的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，從上至下，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)分析，及早發(fā)現(xiàn)、及早預(yù)防、及早處置，以有效防范經(jīng)濟(jì)犯罪。通過(guò)細(xì)致的分析，確定涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的潛在危害，并積極采取措施，以便在發(fā)現(xiàn)問題之初就能夠有效防范并減少經(jīng)濟(jì)損失。

第二，加快建立完善的經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)分析系統(tǒng)，以應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的普及，縮小經(jīng)濟(jì)犯罪的范圍，擴(kuò)展其影響范圍。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)社會(huì)刑事案件的跨地區(qū)性日益突出，因此，建立完善的省級(jí)經(jīng)偵刑事犯罪情報(bào)平臺(tái)，包括跨區(qū)域的協(xié)查、刑事犯罪信息線索摸排和刑事犯罪情報(bào)信息共享，已經(jīng)成為打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的關(guān)鍵手段。

第三，信息化時(shí)代，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門采取了一種新的工作方法，即加強(qiáng)與社會(huì)各界的溝通與協(xié)調(diào)。他們致力于通過(guò)與社會(huì)各界的溝通與協(xié)調(diào)，為偵查犯罪提供更多的線索。在這種新的工作方法下，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門能夠更好地了解犯罪活動(dòng)的背景、特點(diǎn)，并為偵查提供更多幫助。通過(guò)這種新的方法，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門能夠更好地為社會(huì)提供更多幫助，并為社會(huì)作出更多貢獻(xiàn)。因此，偵查人員應(yīng)該利用派出所的資源，如信息收集、監(jiān)督執(zhí)法、偵查犯罪活動(dòng)，更好地服務(wù)于社會(huì)，并擴(kuò)大對(duì)預(yù)警的監(jiān)督。

（五）合成作戰(zhàn)機(jī)制

第一，為了有效打擊犯罪活動(dòng)，需要建立一個(gè)有效的數(shù)據(jù)交流平臺(tái)，以便更好地收集、整理、傳輸有價(jià)值的情報(bào)。偵查人員要積極配合當(dāng)?shù)鼐?，建立完善的?shù)據(jù)交流機(jī)制，以便更好地把握犯罪活動(dòng)的脈搏，并有效防范犯罪行為。針對(duì)犯罪活動(dòng)，需要與相關(guān)的部門密切配合，加大對(duì)證據(jù)的收集、調(diào)整調(diào)解策略、實(shí)施懲罰措施的執(zhí)行力度。需要采取綜合策略，包括加大執(zhí)法力度、改進(jìn)執(zhí)法技巧、完善執(zhí)法程序和提高執(zhí)法效率，以期實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪活動(dòng)的有效監(jiān)督和懲戒。

第二，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，建立有效的監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)與相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并依法處理各類涉嫌非法企業(yè)。一方面，要求相關(guān)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并依法處理非法企業(yè)；另一方面，要求相關(guān)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并依法處理各類涉嫌非法企業(yè)，以有效遏制非法企業(yè)發(fā)展。通過(guò)與檢察機(jī)關(guān)的合作，偵查人員可以更好地處理涉及公民的經(jīng)濟(jì)犯罪。這樣，就可以更好地制訂并執(zhí)行法庭的證詞標(biāo)準(zhǔn)，更精細(xì)地收集并保存證據(jù)，并且更加靈活地處理各種情況，更好地保障司法公正。為了更好地保護(hù)受害者的利益，公安機(jī)關(guān)需要加強(qiáng)對(duì)銀行的監(jiān)管，建立一個(gè)可靠的監(jiān)管綠色通道，確保受害者的財(cái)產(chǎn)得到妥善保護(hù)[6]。

結(jié)束語(yǔ)

雖然許多涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件仍然采取了傳統(tǒng)的回溯型偵查方法，但隨著涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件復(fù)雜性的增加，案件偵查方式和手段也應(yīng)該不斷升級(jí)和優(yōu)化。尤其是針對(duì)那些涉及多方的經(jīng)濟(jì)糾紛，由于發(fā)生的時(shí)間跨度很遠(yuǎn)，單純地依據(jù)事后偵查和懲罰是無(wú)法解決問題的，這將嚴(yán)重影響到財(cái)產(chǎn)的追繳、財(cái)務(wù)的監(jiān)管、社會(huì)的和諧及公民的安心。為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前這種犯罪活動(dòng)數(shù)量增長(zhǎng)的情況，公安部門應(yīng)該利用大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)提高預(yù)警能力和犯罪案件偵查能力，并采取有效措施來(lái)預(yù)防和打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。

參考文獻(xiàn)

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作者簡(jiǎn)介：錢媛（1990— ），女，漢族，陜西渭南人，陜西警官職業(yè)學(xué)院，講師，碩士。

研究方向：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。