曹藝萌

（中國人民公安大學(xué)，北京 100038）

隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的快速發(fā)展，商業(yè)營銷模式發(fā)生了翻天覆地的變化，傳銷犯罪也隨著移動互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展不斷推陳出新，衍生出新的犯罪手段。在各種新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件中，基于微信平臺的傳銷犯罪具有一定代表性，一方面微信傳銷借助互聯(lián)網(wǎng)的傳播優(yōu)勢極大地提高了宣傳效率與蔓延速度，另一方面互聯(lián)網(wǎng)的隱蔽性又為傳銷犯罪的發(fā)展提供了空間。因此微信等傳銷犯罪活動的危險性呈幾何數(shù)倍增形式上升，同時也對偵破工作提出了新的挑戰(zhàn)與需求。

一、微信傳銷犯罪的現(xiàn)狀

近年來，微信傳銷犯罪高頻出現(xiàn)，根據(jù)《2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》 顯示，截至2018 年2月底，相關(guān)部門共發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷組織或平臺3534家，相關(guān)參與人數(shù)高達(dá)3176 余萬人，其中在2017年涉嫌傳銷組織或平臺數(shù)量出現(xiàn)井噴式爆發(fā)，占比高達(dá)總數(shù)的58%，單年新增數(shù)量高于2017 年之前所有年份的總和。[1]微信傳銷活動日益猖獗，互聯(lián)網(wǎng)金融市場面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。通過對白皮書中提供的大量數(shù)據(jù)以及實發(fā)案例進(jìn)行梳理，可以分析出微信傳銷犯罪所具有的發(fā)案特點。

從作案手段來看，微信傳銷多表現(xiàn)為打著“微營銷”“微商”等旗號，給微信平臺中的潛在發(fā)展對象洗腦，銷售低質(zhì)量、低成本商品甚至三無產(chǎn)品，引導(dǎo)參與者為了回本和獲利而繼續(xù)發(fā)展次級代理，進(jìn)行層級計酬。如2014 年出現(xiàn)的全國首例微信傳銷案，自稱“亞洲催眠大師”的陳某打著“月入百萬”的口號，在全國各地進(jìn)行授課宣傳，教人如何使用微信，傳授其所謂的成功經(jīng)驗，并宣傳這些課程的代理權(quán)、發(fā)展新會員；又如2020 年貴州省查處的“杜鵑公主”內(nèi)衣傳銷案件中，組織者以“內(nèi)衣銷售”為噱頭，根據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量和銷售業(yè)績設(shè)置會員等級，設(shè)同時設(shè)立多種積分獎勵和復(fù)消獎勵，借此鼓動平臺會員大力發(fā)展下線獲得獎勵收益；再如2021 年湖北省查處的“TST 庭秘密”傳銷案件中，組織者通過微信、網(wǎng)頁等多渠道進(jìn)行宣傳推廣，發(fā)展會員，銷售TST 牌化妝品、生活用品，該組織通過設(shè)置不同的獎金激勵模式，吸引會員低價進(jìn)貨，組建團(tuán)隊，從而達(dá)到不斷拉新的目的。人們內(nèi)心普遍存在的貪婪和趨利心理極易被微信傳銷犯罪利用，組織者通過虛構(gòu)或者夸大等手段，引誘用戶參與到傳銷犯罪其中，從線上宣傳推廣到發(fā)展下線再到完成資金交易，傳銷犯罪的各個環(huán)節(jié)均可借助微信平臺，通過充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢得以實現(xiàn)。[2]

從涉案人數(shù)與涉案金額來看，微信傳銷的涉案人數(shù)遠(yuǎn)超線下聚集式傳銷，涉案金額呈幾何倍數(shù)爆炸增長。浙江省遂昌縣在2020 年查獲的“超云合一平臺”微信公眾號涉嫌傳銷案件中，發(fā)展會員1 萬余人，商品銷售金額759 余萬元；[3]2018 年蒙牛開發(fā)了一款名為“慢燃纖維奶昔”的微商專供產(chǎn)品，微商總代理通過傳銷模式在短短的7 個月內(nèi)發(fā)展會員6 萬4 千多個，吸納資金超5 億元；[4]2020 年上海市查獲的“SSC 生活圈”微信傳銷案發(fā)展會員近3 萬人，涉案金額近9 億元；[5]“TST 庭秘密”微信傳銷案件發(fā)展紅卡會員60 余萬人，獲利金額達(dá)1927 余萬元。[6]涉案人數(shù)之多與涉案金額之大令人瞠目結(jié)舌，對人民群眾財產(chǎn)安全帶來嚴(yán)重危害的同時也給維護(hù)社會秩序穩(wěn)定帶來挑戰(zhàn)。

從涉案地域來看，微信平臺有著強大的群聚效應(yīng)和裂變式傳播效應(yīng)，這為傳銷犯罪發(fā)展?jié)撛跁T提供了可能與幫助。與傳統(tǒng)的線下聚集式傳銷犯罪相比，微信傳銷的傳播范圍非常廣，涉案區(qū)域遍布全國乃至全球。如在江蘇警方偵破的“星火草原”特大微信平臺傳銷案中，傳銷組織者多分布在北京、大連、重慶、深圳等城市，而平臺會員則遍布全國各地；湖北省“云在指尖”微信傳銷案中會員人數(shù)280 萬余人，遍及全國；2020 年廣西警方查獲的“斑美拉”特大傳銷案會員層級24 層，遍及全國29 個省、自治區(qū)、直轄市。根據(jù)白皮書的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，中部與東部各省是新型網(wǎng)絡(luò)傳銷參與的主要集中地，其中以山東、江蘇、浙江等省為代表；在主要集中城市方面，深圳、北京、杭州等一線城市是重災(zāi)區(qū)，由此可以基本推斷出，網(wǎng)絡(luò)傳銷影響的廣泛性與城市互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展程度高低密切相關(guān)。

二、微信傳銷犯罪基本作案模式及特征

（一）微信傳銷基本作案模式

結(jié)合實踐中的案例與相關(guān)立法規(guī)定，可以將基于微信平臺的傳銷犯罪基本作案模式歸納為四步。第一，組織者注冊成立合法公司，以此申請創(chuàng)建“微店”“微商城”等微信線上銷售平臺，并建立運營機制，以銷售日用品、食品、保健品、收藏品等名義通過多種途徑如群聊轉(zhuǎn)發(fā)、公眾號發(fā)文以及朋友圈點贊轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)行宣傳推廣。第二，組織者積極發(fā)展下線成員，主要利用線上、線下等渠道方式，并設(shè)立一定的門檻條件才具有加入資格，加入條件一般是需要以大量購買認(rèn)購價格遠(yuǎn)高于實際價值的商品或直接繳納“加盟費”等方式，完成這一系列操作后形成第一層網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。參與者以這種方式繼續(xù)發(fā)展自己的下線，從而逐漸形成 “金字塔”型的層級結(jié)構(gòu)，“拉人頭、門檻費、團(tuán)隊計酬”是其主要盈利模式。第三，確定資金流轉(zhuǎn)方式。為逃避監(jiān)管，確保傳銷活動的隱蔽性，傳銷組織者往往會選擇多種渠道進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，主要包括微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上銀行以及多渠道混合交叉流轉(zhuǎn)。第四，傳銷組織中高層領(lǐng)導(dǎo)者占據(jù)大部分違法所得。發(fā)展下線的數(shù)量與下線的交易額決定了成員能夠獲得的報酬，位于“金字塔”層級低端的中下級成員能夠得到的報酬極少，往往是入不敷出，只能通過繼續(xù)發(fā)展下線來挽回?fù)p失，而大部分的違法所得資金向金字塔頂尖聚攏。（見圖1）

圖1 微信傳銷犯罪基本模式

（二）微信傳銷犯罪的特征分析

1.依托網(wǎng)絡(luò)，突破時間空間限制。相較于傳統(tǒng)的傳銷犯罪而言，微信網(wǎng)絡(luò)傳銷依托于網(wǎng)絡(luò)媒介，載體信息化程度高，傳播范圍更廣。在傳統(tǒng)的傳銷犯罪案件中，傳銷網(wǎng)絡(luò)之所以能夠迅速擴張，關(guān)鍵在于傳銷組織上下層級間存在真實的社會關(guān)聯(lián)，受時間與空間的限制，傳銷往往分布在相近的地域，以人情關(guān)系作為關(guān)聯(lián)進(jìn)行發(fā)展，宣傳載體嚴(yán)格按照層級進(jìn)行傳播。而在微信傳銷中，宣傳載體依附于微信平臺，借助群聊、朋友圈、視頻號、公眾號推廣信息等媒介，打破時空限制，不再拘泥于特定人群。組織者只需一臺可以使用互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的移動終端設(shè)備，即可以不限時空的吸引不特定的微信用戶加入傳銷組織，并通過移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行具體傳銷方案設(shè)計、傳銷資金組織流轉(zhuǎn)、團(tuán)隊培訓(xùn)管理等任務(wù)。傳播速度與覆蓋面迅速提高，實現(xiàn)了從宣傳、推廣、運行到交易斂財?shù)囊惑w化模式。

2.線上線下相結(jié)合，犯罪活動隱蔽性強。微信傳銷犯罪具有虛擬線上與現(xiàn)實線下同時進(jìn)行的運營模式。一方面，犯罪分子在線上進(jìn)行宣傳與運營，在微信客戶端通過群聊、朋友圈、文章推送、發(fā)布短視頻等多種渠道發(fā)布宣傳信息，吸引更多的消費者購買或加入組織，并依托于線上系統(tǒng)進(jìn)行交易與會員管理，在大幅縮減傳銷活動成本的同時提高了犯罪活動的隱蔽性；另一方面，犯罪分子提供實體商品或在線下建立實體門店，如在2018年貴州省破獲的 “杜鵑公主” 內(nèi)衣微信傳銷案件中，組織者以銷售內(nèi)衣為噱頭，利用現(xiàn)實中人際關(guān)系進(jìn)行宣傳，提升可信度，極大地降低女性消費者的防范意識，使得很多人直至案發(fā)都不認(rèn)為自己加入的是傳銷組織。微信傳銷犯罪具有更強的迷惑性，更高的隱蔽性，使普通大眾難以甄別，這主要歸因于其線上線下相結(jié)合的運作模式。

3.受眾面廣，被害人群體低齡化。相較于傳統(tǒng)形式的傳銷犯罪，微信傳銷犯罪弱化了對年齡、工作、資金狀況的限制，只要能夠熟悉互聯(lián)網(wǎng)操作，都可以在組織者的引導(dǎo)下成功地參與進(jìn)來。首先，微信傳銷犯罪組織者為了吸引更多參與者，往往會設(shè)置金額較低的入會門檻，如在“星火草原”微信傳銷一案中，參與者可以選擇支付不同等級代理相應(yīng)的代理加入門檻金額，從而成為不同等級的代理；在“云在指尖”特大微信傳銷案中，消費滿128 元或880 元即可取得兩種不同會員級別并分配下線業(yè)績，低門檻弱化了參與者的警惕意識，吸引更多參與者來“體驗”。其次，微信傳銷以“投入較少的時間輕松獲取較高的報酬” 為噱頭也吸引了一些年輕群體來嘗試賺取第一桶金。在廣大的受眾者中，年輕群體無疑是對網(wǎng)絡(luò)最為熟悉的一個群體，對新事物的包容能力強，敢于嘗試，且初出社會普遍警惕意識低，不能及時準(zhǔn)確辨別信息的準(zhǔn)確性，他們渴望成功，希望能打拼出一片屬于自己的天地。江蘇警方破獲的一起微信傳銷案就是以居家兼職為噱頭，繳納200 元的押金即可獲得加入資格，加入后完成一些簡單的手工縫制活，完成后計件領(lǐng)取報酬，或通過邀請新成員來獲得拉新提成，由此吸引了大量年輕“寶媽”和大學(xué)生加入。

4.規(guī)避風(fēng)險，有意弱化層級特征。針對在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中的法律適用問題，“兩高一部”具有明確的法律規(guī)定。因此“層級”不僅被傳銷犯罪組織者用來構(gòu)建金字塔王國和獲取返利收益依據(jù)，也是偵查機關(guān)用來查明傳銷組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及定罪量刑的重要依據(jù)。對于微信傳銷犯罪而言上下層級結(jié)構(gòu)較為松散，極少出現(xiàn)大規(guī)模的線下聚集活動和對參與者人身的強制行為，而是通過微信平臺“利誘”下線加入。如在2016 年浙江省查獲的“智麻開門”微信傳銷案中，組織中會員的真實身份只有上下級推薦人知道，各層級代理之間以及各團(tuán)隊之間互不了解，彼此掌握的信息僅限于微信昵稱或微信群備注，只有組織者可以登錄后臺管理系統(tǒng)，總覽整個團(tuán)隊的“金字塔”結(jié)構(gòu)，也可以對會員信息進(jìn)行增刪改查，一旦風(fēng)險隱患發(fā)生，組織者可以在后臺管理系統(tǒng)中增添無關(guān)干擾信息或者刪除重要線索信息，對偵查方向進(jìn)行干擾和誤導(dǎo)。

5.復(fù)制率高，同類型犯罪頻現(xiàn)。相較于非法吸收公眾存款、非法集資等其他涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，微信傳銷犯罪的模式更容易被復(fù)制，主要體現(xiàn)在宣傳手段、組織管理以及返利模式等方面。犯罪分子對此類傳銷的運作模式輕車熟路，熟知靜態(tài)收益與動態(tài)收益的分配模式，并且在長期的犯罪過程中積累了一定反偵查經(jīng)驗，所以傳銷平臺一旦投入使用即可成熟穩(wěn)定地運行。在2021 年山東省警方偵破的“墨香閣”字畫傳銷案中，組織者規(guī)定會員推薦的下線人數(shù)達(dá)到一定規(guī)模時，即可以申請成立“二級畫苑”，以相同的模式繼續(xù)運營，且在當(dāng)?shù)厝源嬖陬愃频淖之媯麂N平臺，組織者曾經(jīng)參與過其他平臺的字畫傳銷活動，在受到經(jīng)濟損失后受利益驅(qū)動，成立相同類型的傳銷組織進(jìn)行斂財。

三、微信傳銷犯罪案件的偵查難點分析

（一）主動發(fā)現(xiàn)線索難

微信傳銷犯罪的組織構(gòu)建與運作模式有較高的隱蔽性，因此公安機關(guān)很難對其進(jìn)行主動監(jiān)管，線索來源往往要依靠受害群眾的報案或工商管理部門的案件移送程序。一般來說，微信傳銷犯罪主要依靠于“熟人”開展活動，但很多參與者由于警惕意識低，認(rèn)為從事的是正常的線上買賣銷售行為，并未發(fā)覺自身已深陷傳銷組織，還有的受害者在遭受經(jīng)濟損失后，認(rèn)為自己可以通過發(fā)展下線、提高交易額等措施來彌補損失，或是朋友、親屬在受到損失意識到上當(dāng)受騙后往往以有損情面，損失金額不高等原因選擇不報案。因此當(dāng)個別的受害者到公安機關(guān)報案后，也會因單筆受騙金額不滿足立案標(biāo)準(zhǔn)等原因收到阻礙。這些因素導(dǎo)致公安部門在日常的警務(wù)工作中主動發(fā)現(xiàn)傳銷犯罪案件線索較為困難，這在無形中增長了傳銷犯罪團(tuán)伙的囂張氣焰。[7]例如“云在指尖”微信傳銷案、“TST 庭秘密”微信傳銷案件、“杜鵑公主”內(nèi)衣傳銷案、“智麻開門” 微信傳銷案等案件都是由市場監(jiān)督管理局發(fā)現(xiàn)線索，“墨香閣” 字畫傳銷案件是受害人遭受經(jīng)濟損失后進(jìn)行報案，從而公安機關(guān)被動介入偵查，打防效果不甚理想。

（二）電子證據(jù)獲取難

實物證據(jù)如物證和書證在傳統(tǒng)傳銷案件偵破中大量存在，而在微信傳銷犯罪中實物證據(jù)幾乎不存在，大量的電子證據(jù)是偵破案件偵破的關(guān)鍵所在。第一，微信傳銷案件中的電子證據(jù)既包括微信公眾號后臺數(shù)據(jù)、組織成員間資金交易記錄、聊天記錄等內(nèi)容，也包括傳銷參與者在朋友圈分享或公眾號推送的圖片、文字或音視頻等宣傳資料，而這些電子數(shù)據(jù)穩(wěn)定性弱，極易被更改或刪除，一旦數(shù)據(jù)受到破壞，偵查人員要耗費大量精力與時間來恢復(fù)。第二，在微信傳銷案件的偵辦中，無論是偵查環(huán)節(jié)的證據(jù)收集，還是法院審理過程的證據(jù)認(rèn)定，涉案傳銷平臺相關(guān)電子數(shù)據(jù)都是作為傳銷犯罪行為的認(rèn)定以及涉案嫌疑人的鎖定的必要證據(jù)。[8]對于微信傳銷組織而言，其核心數(shù)據(jù)，如層級架構(gòu)、運營規(guī)則等儲存在組織者的作案手機以及后臺服務(wù)器中，這類數(shù)據(jù)隱蔽性更強，提取難度也更大，通常需要專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行編程計算才能獲得，這導(dǎo)致一些缺乏相關(guān)專業(yè)能力的基層公安機關(guān)錯過獲取證據(jù)的最佳時機。

（三）層級關(guān)系梳理難

層級結(jié)構(gòu)是傳銷犯罪認(rèn)定中的重要一環(huán)。傳統(tǒng)的通過熟人網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行下線發(fā)展的模式，傳銷組織中相鄰的上下線對彼此的真實身份一般較為了解，若采用順線追查的方式即可查清組織結(jié)構(gòu)。而通過線上渠道發(fā)展下線的模式中，犯罪分子反偵查意識較強，往往開設(shè)多個微信賬號同時進(jìn)行傳銷活動，傳銷組織上下級之間的互動只需在線上進(jìn)行，彼此之間可能互不相識，導(dǎo)致下線真實身份信息難以確定；再者，微信傳銷中新參與者對其上線及整個組織情況可能并不了解，如“云在指尖”微信傳銷案中，上下線之間的層級關(guān)系被組織者設(shè)定為由關(guān)注微信公眾號的時間先后來確定，相當(dāng)一部分參與者是被公眾號文章、朋友圈推廣等公開信息所吸引而加入傳銷組織的，無法提供更多關(guān)于傳銷組織的人員信息，從而為整個傳銷組織的層級結(jié)構(gòu)梳理帶來了困難。

（四）開展偵查協(xié)作難

從實踐來看，微信傳銷犯罪參與者分布范圍廣，“墨香閣”字畫傳銷案中會員人數(shù)達(dá)160 余人，遍及山東省內(nèi)大部分城市；“云在指尖” 微信傳銷案中會員人數(shù)280 萬余人，遍及全國各省份；“杜鵑公主” 內(nèi)衣傳銷案涉及會員人數(shù)達(dá)13 萬余人，涉案場所涉及生產(chǎn)場所、展銷體驗場所、銷售總部等多個地區(qū)，此外微信傳銷犯罪中的線上公司注冊地，線下組織機構(gòu)所在地，資金流歸屬地區(qū)，往往會涉及全省乃至全國。在目前的執(zhí)法辦案過程中各地公安機關(guān)在打擊微信傳銷犯罪時信息溝通不暢，各自為政，個別部門為突出業(yè)績設(shè)立信息壁壘，阻礙了與各兄弟部門間的交流協(xié)作，難以適應(yīng)新型傳銷犯罪日益復(fù)雜的變化趨勢。另外，微信傳銷犯罪案件涉眾型特征明顯，如涉案人員數(shù)量較多、涉及地域跨度廣、造成社會影響大等，這就導(dǎo)致公安機關(guān)在偵辦此類案件時花費成本高、辦理難度大且耗時較長，因此部分公安機關(guān)出現(xiàn)不愿管、不敢管等消極態(tài)度，造成總體治理打擊效果差，因此開展偵查協(xié)作困難也成為嚴(yán)厲打擊微信傳銷犯罪的突出問題。

（五）涉案贓款追繳難

受害群眾選擇報案的目的不僅是希望能夠?qū)⒎缸锓肿永K之以法，更重要的是期望自己投入的大量資金能夠被追回。但在實際中，微信傳銷案件涉案金額往往多達(dá)百萬、千萬甚至上億元，為了逃避監(jiān)管打擊和資金溯源，犯罪分子往往會選擇第三方支付平臺進(jìn)行資金往來，參與者通過各種渠道將資金投入傳銷組織后，組織者立刻將資金以多種方式進(jìn)行層層轉(zhuǎn)移，如交予地下錢莊運作或轉(zhuǎn)移至境外賬戶，甚至供組織者揮霍。這給公安機關(guān)的偵查和追繳工作帶來了很大挑戰(zhàn)，即使公安機關(guān)在立案后將第三方支付平臺及銀行賬戶進(jìn)行快速凍結(jié)，受害者的損失也很難被追回。

四、微信傳銷犯罪案件的偵查對策

雖然我國法律明文規(guī)定禁止傳銷行為，公安機關(guān)和工商部門嚴(yán)防嚴(yán)控，但由于傳銷犯罪獲利快、收益高，仍有許多犯罪分子抱有僥幸心理，試圖嘗試各種方式逃避偵查，傳銷犯罪形式層出不窮，大大提高了公安機關(guān)對其進(jìn)行精準(zhǔn)打擊的難度。因此在“大數(shù)據(jù)”時代，經(jīng)偵部門要轉(zhuǎn)變案件偵破思維，加強對大數(shù)據(jù)的綜合利用，以數(shù)據(jù)為主導(dǎo)，建立偵破模型為方式，以情報導(dǎo)偵機制為核心，聯(lián)合多部門構(gòu)建一體化綜合作戰(zhàn)平臺，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)情報資源的作用使其更好的服務(wù)實戰(zhàn)，構(gòu)建數(shù)據(jù)新實戰(zhàn)下綜合、規(guī)范、打擊更迅捷有力的經(jīng)偵工作新模式。[9]

（一）加強數(shù)據(jù)巡控，擴大案件線索來源

公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)加大對傳銷犯罪信息的監(jiān)控力度，及時受理群眾舉報，擴大案件線索來源。雖然微信傳銷犯罪的手段與噱頭日新月異，但其核心仍然離不開“拉人頭，門檻費，團(tuán)隊記報酬”的特征。公安機關(guān)尤其是網(wǎng)安部門在日常網(wǎng)上巡邏時要注意對“入會費”“層級營銷”“下級代理”等敏感詞匯的篩查，建立起微信傳銷犯罪核心詞匯庫并實時更新，實現(xiàn)“數(shù)據(jù)巡控”，當(dāng)某用戶的朋友圈或好友聊天中頻繁出現(xiàn)敏感詞匯時，監(jiān)管平臺可對其賬號進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警。對微信傳銷案件中犯罪分子采取的欺騙手段、運行模式、資金流轉(zhuǎn)方式等信息進(jìn)行分類處理并標(biāo)簽化，建立完善微信傳銷犯罪類罪模型，當(dāng)出現(xiàn)新發(fā)犯罪時，可將案件信息與類罪模型進(jìn)行嵌套，探究是否符合傳銷犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從而對微信傳銷犯罪實現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。

（二）從注冊公司入手開展偵查

從微信傳銷犯罪的作案模式來看，此類犯罪一般先注冊成立公司，對公司進(jìn)行包裝后利用其進(jìn)行傳銷活動，因此在案件偵辦過程中，要以傳銷犯罪的注冊公司為切入點展開偵查。首先從工商注冊信息、稅務(wù)審核、公司員工參保情況等方面了解公司實際運營情況，判斷是否符合工商管理規(guī)定，其次由于微信傳銷犯罪的可復(fù)制性，組織中高層領(lǐng)導(dǎo)者、核心成員的再犯幾率較高，應(yīng)當(dāng)對公司的法人、股東、實際控制人以及其他人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行研判，最后通過綜合分析，判斷該公司的運行是否涉嫌傳銷。

（三）強化電子證據(jù)收集，形成完整證據(jù)鏈

對于微信傳銷犯罪而言，犯罪活動的開展主要以移動網(wǎng)絡(luò)為載體，犯罪行為與相關(guān)證據(jù)也是以電子物證的形式存在，因此高質(zhì)量的、證明力充分的電子證據(jù)對于微信傳銷案件的偵查取證及分析鑒定工作有著至關(guān)重要的作用。[10]

第一，及時提取微信服務(wù)器后臺數(shù)據(jù)。微信傳銷組織的層級架構(gòu)、運營規(guī)則等關(guān)鍵信息往往儲存在組織者的作案手機以及后臺服務(wù)器中，傳銷犯罪的組織者極為敏銳，他們一旦發(fā)覺自己的犯罪行為有可能暴露，便會立即采取刪除平臺數(shù)據(jù)、關(guān)閉后臺網(wǎng)站等緊急措施，因此儲存在運營商服務(wù)器中的后臺數(shù)據(jù)就成了偵破案件的重中之重。根據(jù)案件辦理經(jīng)驗，運營商對后臺數(shù)據(jù)具有一定的儲存時間限制，因此在辦理微信傳銷犯罪案件時，基于案情線索研判一旦具備相關(guān)犯罪事實證據(jù)，必須要迅速開展打擊行動、及時取證并對證據(jù)固定，掌握偵查工作的先機。

第二，電子證據(jù)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。電子證據(jù)對犯罪嫌疑人與犯罪事實的證明必須清楚明確，符合邏輯，能夠滿足微信傳銷犯罪的證明標(biāo)準(zhǔn)。如在“杜鵑公主”內(nèi)衣傳銷案件的偵辦過程中，偵查人員嚴(yán)格規(guī)范辦案程序，從確定行為證據(jù)、確定制度證據(jù)、確定財務(wù)證據(jù)、確定網(wǎng)絡(luò)證據(jù)等多方面入手，力求證據(jù)的合法性、完整性和真實性從而形成完整的證據(jù)鏈條。

確定行為證據(jù)主要基于犯罪人員多方面實際違法事實；確定制度證據(jù)主要是基于從組織營銷計劃、獎金獎勵返現(xiàn)制度等電子證據(jù)；確定財務(wù)證據(jù)主要依據(jù)從涉案人員銀行流水、財務(wù)賬冊以及資金流轉(zhuǎn)電子憑證等；確定網(wǎng)絡(luò)證據(jù)則基于平臺人員譜系圖、注冊會員資料、相關(guān)獲利金額單等進(jìn)行確定。

（四）通過資金流向梳理組織層級結(jié)構(gòu)

在微信傳銷犯罪案件的偵查中，查控相關(guān)涉案資金不僅可以掌握涉案賬戶的資金往來，還可確定傳銷組織層級結(jié)構(gòu)，還原犯罪事實和固定犯罪證據(jù)，為偵查機關(guān)進(jìn)一步開展資金流轉(zhuǎn)研判提供數(shù)據(jù)支撐。[11]通過資金賬戶的獲利情況大致可以推斷出賬戶所有者在傳銷組織中的等級，一般而言，最高組織者即金字塔塔尖人員擁有獲利最多的賬戶；擁有下線較多的積極參與者通常擁有獲利次之的賬戶；而幾乎沒有獲利甚至是單純輸出的賬戶往往歸受害者所有。[12]因此通過對涉案嫌疑人的銀行卡交易流水及對手賬戶信息進(jìn)行篩選、歸納和分析，對資金流進(jìn)行深度加工，可以描繪出一張清晰的資金流轉(zhuǎn)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖譜。在此基礎(chǔ)上將每一筆資金流轉(zhuǎn)與該賬戶實名認(rèn)證信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)，即可將資金流向與人員一一對應(yīng)。即使行為人使用虛假身份，其微信或支付寶也需要與相應(yīng)的銀行卡綁定，從而不可避免地留下與其本人相關(guān)身份線索。因此在微信傳銷案件偵查中，梳理資金流向，構(gòu)建資金流轉(zhuǎn)賬戶關(guān)系圖對于摸清微信傳銷組織的層級架構(gòu)，準(zhǔn)確鎖定重點犯罪嫌疑人至關(guān)重要。

（五）加強與互聯(lián)網(wǎng)公司協(xié)作，提高辦案效率

在大數(shù)據(jù)迅速發(fā)展的今天，微信傳銷犯罪的偵查工作應(yīng)緊緊圍繞互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)資源整合和情報信息共享進(jìn)行開展。一方面，公安機關(guān)可以聯(lián)合社會資源與成熟的商業(yè)風(fēng)險預(yù)警平臺積極開展合作，充分將移動互聯(lián)網(wǎng)公司的技術(shù)優(yōu)勢和數(shù)據(jù)資源與公安機關(guān)打擊傳銷犯罪的實戰(zhàn)經(jīng)驗相結(jié)合，構(gòu)建數(shù)據(jù)分析模型，開發(fā)傳銷研判預(yù)警軟件。另一方面，公安機關(guān)要加強與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的溝通與協(xié)調(diào)，如微信支付是基于騰訊旗下第三方支付機構(gòu)財付通實現(xiàn)的，在目前的案件偵查過程中，調(diào)取犯罪嫌疑人的微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)需要網(wǎng)安部門反復(fù)發(fā)函查詢或辦案民警攜帶手續(xù)到財付通公司所在地深圳市進(jìn)行查詢。與財付通公司等第三方支付機構(gòu)與進(jìn)行信息互通，可以暢通微信傳銷犯罪贓款往來查詢通道，加快對涉案嫌疑人微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)的調(diào)取速度，避免貽誤戰(zhàn)機，從而對微信傳銷犯罪進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。

總之，嚴(yán)厲打擊微信傳銷犯罪對于維護(hù)當(dāng)前社會經(jīng)濟環(huán)境安全至關(guān)重要，是公安機關(guān)的一項重要任務(wù)。偵查機關(guān)應(yīng)當(dāng)將偵查工作與情報信息進(jìn)行有機結(jié)合，主動出擊，基于大數(shù)據(jù)通過現(xiàn)代信息化偵查手段進(jìn)行研判，同時加強與有關(guān)部門的通力協(xié)作，提高辦案效率效能，切實保護(hù)人民群眾的財產(chǎn)安全，維護(hù)國家安全與社會長治久安。