龍 皓

2020年中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發(fā)布的第45次《中國互聯網絡發(fā)展狀況統計報告》數據顯示，我國網民數量規(guī)模已達9.04億，互聯網普及率高達64.5%。龐大的網民數量也吸引了眾多產業(yè)轉型升級，逐步轉移至網絡消費市場，數字經濟成為當前經濟發(fā)展的主要增長點。2020年受新冠肺炎疫情影響，疫情防控期間互聯網各類應用的用戶規(guī)模更是呈現大幅增長，增長幅度均達到10%以上[1]。但是，互聯網在給人們生活帶來便利、促進經濟發(fā)展的同時，網絡犯罪風險也日益加大。數據表明（CNCERT）2019年底統計接收到的網絡安全事件報告達107801件，相較于2018年底的106700件增長了1%[1]，網絡詐騙、網絡賭博等網絡犯罪呈現高發(fā)態(tài)勢。網絡賭博犯罪是網絡犯罪中的多發(fā)類型案件，自2019年起，公安部共督辦各地公安機關偵破網絡賭博刑事案件7200余起，共抓獲犯罪嫌疑人2.5萬名，查扣凍結涉賭資金逾180億元[2]。國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志2019年7月在京召開專題會議強調要加強研究部署與整治跨境網絡賭博犯罪活動工作，開展打擊治理跨境網絡賭博犯罪專項行動[3]。當前，網絡賭博犯罪在公安機關的嚴打態(tài)勢之下，發(fā)案數量得到一定控制，但跨境型網絡賭博犯罪發(fā)案數量比重卻日益上升，主要原因是為了逃避國內公安機關打擊與法律制裁?？缇尘W絡賭博犯罪組織趨向于將總部往緬甸、泰國、越南、菲律賓等東南亞國家轉移，其中又以瀾湄流域國家居多。因此，歸納分析當前我國跨境網絡賭博犯罪所呈現的新特征，以瀾湄執(zhí)法合作為背景，梳理跨境網絡賭博犯罪偵查打擊中存在的困境，完善現有瀾湄執(zhí)法合作機制中的不足，探討跨境網絡賭博犯罪長效治理機制。這不僅有助于打擊跨境網絡賭博犯罪，還對跨境網絡同類其他犯罪治理、其他區(qū)域周邊國家犯罪偵查合作機制構建，都具有重要參考意義。

一、瀾湄執(zhí)法合作概述及現狀

回顧瀾湄區(qū)域合作發(fā)展進程，最早可追溯于上世紀90年代。在當時全球化趨勢的推動下，瀾湄區(qū)域國家秉持經濟發(fā)展的目的開展相關合作，合作內容主要集中于經濟領域。隨著地區(qū)形勢日趨復雜、區(qū)域犯罪風險不斷加大，流域內各國開始簽訂有關打擊跨國犯罪的條約，開展打擊相關犯罪的合作。2011年“10·5湄公河慘案”發(fā)生后，安全問題成為瀾湄區(qū)域穩(wěn)定與發(fā)展的首要之務。不久之后中國、老撾、緬甸、泰國發(fā)表了聯合聲明，簽署了執(zhí)法合作文件，這標志著瀾湄區(qū)域的執(zhí)法合作進入了新階段，開始逐步探索與建立區(qū)域聯合執(zhí)法安全與合作機制。2016年第17次中國—東盟領導人會議上，李克強總理發(fā)出建立瀾湄合作機制的倡議，會后瀾湄區(qū)域中、柬、老、緬、泰、越等6國共同發(fā)表建立區(qū)域合作機制宣言。2017年12月28日“瀾滄江—湄公河綜合執(zhí)法安全合作中心”正式成立并開始運行，這是瀾湄區(qū)域從重大專案合作，到聯合執(zhí)法巡邏專項行動，再到聯合執(zhí)法機制與中心成立的重大飛躍，具有里程碑式的意義[4]。

從瀾湄區(qū)域執(zhí)法合作內容上看，過去瀾湄流域多發(fā)販賣毒品、跨境人口販運、走私槍支、綁架等惡性犯罪，因而以前的聯合執(zhí)法行動多是針對上述發(fā)于現實空間為主的犯罪。隨著網絡通訊技術高速發(fā)展，跨境網絡犯罪不斷增多，跨境賭博、詐騙等犯罪案件數量逐年上升。在此背景下，瀾湄執(zhí)法合作的內容也不再局限于傳統犯罪的打擊領域，開始在新領域嘗試合作?，F今瀾湄流域已建立瀾湄綜合執(zhí)法安全合作中心，為瀾湄區(qū)域各國提供了穩(wěn)定的協調合作平臺，同時進一步提高了合作廣度與深度，已不僅限于開展聯合執(zhí)法行動，還包括了情報信息共享、培訓交流等全方位、多層次的互助協作。

瀾湄流域執(zhí)法合作雖已取得一定成效，但由于其成立時間較短，區(qū)域內安全形勢復雜多變，各類犯罪手段不斷更新，流域內執(zhí)法合作與安全仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。

二、跨境網絡賭博特征分析

目前，學界對于跨境網絡賭博尚未形成統一的定義，從本質上而言，跨境網絡賭博是以網絡賭博為基礎，在犯罪地域上呈現出跨境特征。因此，本文將跨境網絡賭博犯罪定義為：以境外作為賭博服務器架設地，以營利為目的，網絡為主要途徑，組織賭博或為賭博提供幫助服務等相關的違法犯罪活動。相較于傳統賭博犯罪，當前我國跨境網絡賭博犯罪已呈現出如下新特征：

（一）宣傳手段多樣，賭博內容豐富

網絡娛樂文化產業(yè)快速發(fā)展，網絡游戲、直播、影視、交友等領域成為吸引網民的主要消費陣地，網絡賭博犯罪團伙便滲透進入以上相關網絡行業(yè)進行宣傳推廣，精心巧設賭局，招攬誘騙賭客。在廣東深圳警方破獲的一起網絡賭博案中，犯罪團伙利用用戶數量較多的一線網絡直播平臺進行賭博宣傳引流工作，推銷網絡賭博游戲程序，引誘賭客參與[5]。網絡空間宣傳成本低、效率高、影響范圍廣，并且當前網絡空間標準化建設尚在初始階段，犯罪團伙利用網絡管理制度漏洞和監(jiān)管體系的不足，研發(fā)賭博軟件和開設非法賭博網站。此外，網絡賭博犯罪還常伴隨著網絡暴力、色情、侵犯公民個人隱私等其他違法犯罪行為，網絡空間的安全、秩序，網民的信息安全和合法利益也都面臨著嚴重威脅。參賭人員參與賭博的主要心理動因有兩點：一是高額利益的驅動，二是尋求刺激的娛樂心態(tài)。犯罪組織便抓住了賭民的心理，提高押注賠率吸引賭民下注，同時又不斷豐富與更新賭博的內容形式。從傳統的六合彩、百家樂、賭球、賽馬、大富豪等，到新興的微信搶紅包、網絡電競比賽等賭博，網絡賭博的參與度與可玩性已大為增強，受眾廣泛，滿足了各類賭客的需求。

（二）專業(yè)技術支持，賭資境外轉移

首先，網絡賭博需要較高水平的專業(yè)技術支持。于志剛教授認為網絡賭博犯罪作為一種網絡行為，難以離開互聯網技術支持，網絡通訊與電子金融兩大技術已成為網絡賭博犯罪的核心支持技術[6]。研發(fā)軟件、開設網站已成為眾多網絡賭博團伙犯罪中的第一步，在其所研發(fā)的專門軟件或平臺之內，能夠有效控制各項賭博中的具體內容，如棋牌類游戲中控制發(fā)牌，骰子類游戲中控制點數，以此達到控制賭局輸贏獲取非法利益的目的。

其次，專門賭博軟件、網站等運行具有一定的穩(wěn)定性、流暢性與隱蔽性，其通訊傳輸數據不易被竊取、記錄或追蹤，能有效起到屏障保護作用，各類數據能夠平穩(wěn)傳輸，程序可以穩(wěn)定運行。

最后，網絡賭博組織在資金流轉技術上也愈加專業(yè)，大量賭資向境外轉移。當前，電子支付是網絡賭博的主要結算手段，互聯網中大量的第三方支付平臺（如支付寶、微信等虛擬支付平臺）成為交易渠道的首選。賭博組織通過招收國內下線代理，利用虛假身份開設銀行卡與賬戶，以此完成線上的轉賬與交易，或經由地下錢莊進行洗錢，最終均將賭資向境外轉移。同時，我國第三方電子支付監(jiān)管體系與技術還較為滯后，不能實時監(jiān)控資金交易與跨境資金流動出現異常的賬戶，難以有效阻止非法資金的境外轉移。

（三）犯罪組織結構化，運營管理模式化

從犯罪組織結構層級來看，跨境網絡賭博犯罪組織已呈現出類似于傳銷犯罪的“金字塔式”層級結構，其在全國各地發(fā)展下線代理，采取分級代理形式組織招納下線人員或參賭人員，并且按照招攬人數獎勵相應的獎金數額。從組織分工來看，已形成系統性結構特征，犯罪集團在外部發(fā)展設置層級代理人，在內部設置客戶服務、技術維護、預警監(jiān)測、軟件開發(fā)等多個專業(yè)部門，形成完整、系統的賭博犯罪鏈條，且已具備一定的反偵查能力。

跨境網絡賭博犯罪集團運營管理流程趨于模式化，如下便為其典型犯罪流程：以境外作為網絡賭博平臺的架設地點，經非法渠道獲取公民個人信息、網絡社交賬號信息等，再通過社交等平臺添加好友，打著兼職、銷售等幌子推廣網絡賭博軟件，采用誘騙設局等方式引誘賭客加大賭資，最后伺機關閉軟件或平臺進行利益收割[7]。模式化、組織化的犯罪給偵查機關的打擊工作帶來了更大挑戰(zhàn)，社會經濟秩序的管理與維護面臨著嚴峻態(tài)勢。

（四）線上線下易轉變，與其他犯罪交織

跨境網絡賭博除采取線上賭博方式以外，還可發(fā)展到線下賭博，犯罪組織將賭博場所開設在境外，網絡僅用于在境內宣傳推廣、招攬賭客，然后組織境內賭民集體去境外線下參賭。此類線上招賭、線下參賭的跨境賭博犯罪形式，常常伴隨著其他刑事犯罪，如組織跨越國邊境罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、詐騙罪等，嚴重損害公民利益，破壞社會經濟秩序與社會穩(wěn)定。如在2016年山西警方偵破的一起特大跨境賭博犯罪案件中，共查獲了400余名偷越國邊境涉賭人員，除破獲有關賭博的犯罪案件以外，還破獲了多起其他犯罪。其中有89起組織他人偷越國境案件、84起偷越國境案件、41起非法拘禁案件[8]。由此可見，跨境網絡賭博犯罪危害極大，偵查打擊勢在必行。

三、瀾湄執(zhí)法合作背景下跨境網絡賭博的偵查打擊困境

當前，網絡賭博系列犯罪為了逃避國內偵查打擊，跨境特性愈發(fā)凸顯。我國公安機關雖成功偵破過系列跨境網絡賭博案件，但在偵查打擊關鍵環(huán)節(jié)上仍然存在桎梏。

（一）跨境執(zhí)法合作層面困境

1.案件管轄之爭議

跨境網絡賭博有多種形式，不同形式會衍生出不同類型的管轄權爭議。國際上所公認的涉及跨國犯罪的管轄權原則有屬地管轄、屬人管轄、保護管轄以及普遍管轄等四類，在具體案件中，各國可根據案件具體事實主張不同的管轄權原則。2011年，瀾湄流域發(fā)生的“10·5湄公河慘案”中，遇害者為我國公民，但其中又涉及多個不同國籍的犯罪嫌疑人，且案件發(fā)生地、行為地、結果地等情況均較復雜，因而引起多國對此案管轄權的爭議。相較于過去單一空間的犯罪而言，互聯網背景下的大要案更具復雜性。以跨境網絡賭博犯罪為例，犯罪組織的主要成員、犯罪工具設備架設都在境外，境內只有少量發(fā)展的非核心的下線代理成員，賭博程序的具體運轉都是依靠境外成員網絡遠程操作進行，賭資也是經地下錢莊等洗錢方式流向境外。在此情況之下，按照管轄權原則進行劃分，必然會存在多國管轄權爭議的問題。因此，針對跨境網絡賭博這一類型的犯罪，在現有合作基礎之上，除主張管轄權原則之外，還應進一步探索和建立網絡時代背景下的涉及多重管轄爭議案件的矛盾解決機制。

2.執(zhí)法效率提升之阻礙

瀾湄執(zhí)法合作對于諸如毒品販運、人口販賣等傳統犯罪打擊已形成一套高效打擊體系，但是對于涉網犯罪的聯合打擊處置經驗稍顯欠缺，打擊效率較為低下，因而提高新型涉網類犯罪打擊效率是下一步執(zhí)法合作機制的重要目標。執(zhí)法合作中執(zhí)法水平與效率偏低是制約瀾湄區(qū)域犯罪打擊成效的重要因素，主要存在以下幾個突出問題：一是部分國家部門對聯合執(zhí)法重視程度不夠，預算經費投入不足。其執(zhí)法機構裝備、設施老化現象嚴重，且維護與更新成本過大，難以適應智能化、信息化犯罪打擊形勢。二是瀾湄執(zhí)法中心機構、部門設置待優(yōu)化，部門職能劃分模糊，職責分配不合理。如執(zhí)法中心聯合執(zhí)法指揮部的主要功能集中在巡邏執(zhí)法層面上，對于跨國犯罪偵查、證據移送等環(huán)節(jié)鮮有涉及。三是執(zhí)法合作隊伍素質整體水平偏低，缺少常規(guī)性專項訓練，專業(yè)基礎知識不牢，同時因語言、文化等差異，交流溝通上存在一定障礙，面對日漸復雜的執(zhí)法環(huán)境與任務較顯乏力。

3.犯罪信息共享之壁壘

隨著大數據時代的到來，犯罪情報信息共享在犯罪的偵查打擊以及預防中能夠發(fā)揮關鍵性作用。通過海量的線索收集、信息數據共享，依托大數據平臺與云計算技術，能夠更高效地完成線索信息收集提取、數據信息碰撞對比、獲取關鍵性證據等重要環(huán)節(jié)任務。但從當前瀾湄區(qū)域執(zhí)法合作實際情形來看，由于國家政體、法律制度、技術設備、人員素質等相關因素影響，犯罪情報信息的交流合作程度仍處于較低水平，各國執(zhí)法機構之間缺少全面、系統、高層次的犯罪信息交流共享合作，難以形成高效、便捷的情報共享機制。過去瀾湄區(qū)域跨境毒品犯罪的偵查打擊，多是通過各國禁毒部門進行專案的情報交流，然后協助案件偵查，聯合執(zhí)法辦案，此類情報交流方式雖在打擊犯罪方面仍能發(fā)揮出一定作用，但就偵查效益而言，辦案效率不高，案件偵查進程較慢，并難以發(fā)揮出預警功能，對當前大數據背景下涉及海量數據資源的涉網犯罪更是難以取得應有的打擊成效。

（二）偵查技術層面困境

1.電子證據獲取、固定難

近年來，我國對于刑事案件中電子數據的取證以及審查要求通過文件規(guī)定的形式予以進一步細化完善，公安機關也對電子取證技術進行了規(guī)范與提高，但在跨境網絡賭博案的取證方面仍然存在不少困難。其一，跨境網絡賭博犯罪產生電子數據量較大，信息內容龐雜，整理分析難度高。網絡賭博形式多樣，產生數據類型也紛繁復雜，圖片、文字、視頻等各類信息匯集，其中也摻雜大量于案件偵查無用的干擾信息，從中甄別提取案件關鍵信息便為偵查機關第一道難題。其二，電子數據極易滅失，固定完整的原始證據鏈條較困難。網絡賭博犯罪組織通常具有較強的反偵查意識，且擁有專業(yè)的網絡技術服務團隊，其發(fā)現被偵查機關偵查追蹤之后，通過關閉網站服務器，或采取刪除、轉移、篡改等方式隱匿銷毀關鍵性證據，致使已獲線索證據鏈條中斷，偵查工作停滯。其三，涉網犯罪偵查技術投入不足，專業(yè)網絡犯罪偵查人才短缺。涉網案件偵查技術手段較為單一，部分地區(qū)公安機關偵查設備陳舊，偵查意識較為滯后，缺乏辦理網絡犯罪的經驗，且尚未成立專業(yè)的網絡技偵隊伍，要達到法律所規(guī)定電子取證質量與證據固定要求難度較大。

2.線索收集、偵查進展推進難

第一，案件線索來源單一。網絡賭博犯罪本身具有隱蔽性特點，偵查機關在日常工作中難以察覺。這類案件線索獲取來源多是受害人主動報案后，偵查機關才開始介入，但此時犯罪組織多已關閉網站平臺，銷毀相關數據痕跡，難以循跡追蹤。

第二，涉及人數眾多，資金流追蹤難度大。在江蘇常州警方偵破的一起跨境網絡賭博案件中，參與賭博人數達到95萬余人，涉案金額超過3.6億元，賭博網站中僅賭博代理賬號就有1.5萬余個[9]。龐大的用戶數量就會產生龐大的數據信息，面對賭博案件中海量的數據信息、復雜的資金流向，試圖從中人工梳理出證據線索已難以符合實際工作要求，且信息處理速度慢、易出錯。目前，大數據智能信息處理技術已引入偵查工作中，但部分技術運用與功能尚處于初級階段，在實際偵查工作中仍略顯不足。

第三，犯罪組織運轉嚴密，具有反偵查意識。賭博組織的核心團體成員多在境外，境內多為發(fā)展的下線代理，國內代理對于上層人員真實信息和身份不了解，同時同級代理之間聯系也少，以致從其處所可獲取的線索關聯性、有效性不強，難以形成完整的線索鏈條。犯罪組織為躲避偵查追蹤，會定期通過轉換平臺、開發(fā)新游戲軟件、虛開多級賬戶等方式，達到反偵查的目的。在吉林市警方偵破的一起案件中，賭博集團將網絡服務器和總部均設立于境外，在國內各地發(fā)展了21名代理人員。為防止出現參賭人員在同一平臺中輸錢過多而被偵查機關追蹤的問題，犯罪集團會以2個月為限，定期重新制作并更換新游戲，同時，集團內部還設有預警機制，通過更換虛擬身份、關閉平臺、轉移窩點等方式防止被偵查機關發(fā)現[10]。

3.賭資追蹤、跨境追贓難

在境內的資金流動主要是通過微信、支付寶等第三方支付平臺或網上銀行等途徑進行賭資的交易支付，具有賬戶數量龐大、分散等特征，賬戶真假難以辨別，同時合法款項也摻雜其中，偵查機關難以有效追蹤賭資流向以及分辨資金性質。賭資流向境外主要通過第四方支付通道轉移，轉移手段專業(yè)且隱蔽，國家金融監(jiān)管體系難以發(fā)揮作用，處于資金可追蹤范圍的灰色區(qū)域。此外，偵查機關經偵部門與銀行等金融機構之間存在信息壁壘，機構內部的各項流程規(guī)定繁瑣且手續(xù)辦理耗時長，易貽誤最佳偵查切入時機。

在跨境追贓方面，面臨的首要問題是法律上的沖突。一是賭博行為在某些國家和地區(qū)法律上規(guī)定為合法行為，如2019年5月緬甸總統簽署的新《賭博法》中便規(guī)定外國人在緬甸境內投資開設賭場，進行賭博活動是合法的[11]。因而在賭博違法性認知不同的情況之下開展刑事司法協作難度是較大的。二是各國對于證據標準要求存在差異，如果要請求對贓款實施查詢、凍結等措施，需向請求國證明其與犯罪所得的相關性[12]。而在實踐過程中往往出現證據要求不符而難以證明相關性，導致資金難以被追回的局面。我國追逃追贓配套法律機制不完善、經驗不足，且相關刑事協助條約簽訂較少，以致當前跨境追贓工作多為成本高而收益低的局面。以過去腐敗案件中的追贓為例，多數被請求國在資產返還上缺少積極性而消極應對，西方國家多倡導在此類案件中引入資產分享制度，即請求方將所追回財物按照一定比例分配給被請求協助方，以此促進其協助積極性，但我國在涉及資產分享問題上多秉持回避的態(tài)度，所以追贓仍是我國警務合作中面臨的一個較大難題。

四、跨境網絡賭博犯罪的偵查建議

（一）多途徑解決管轄權爭議

首先，對于跨境犯罪引發(fā)的管轄權爭議問題，流域內各國應秉持平等互惠的原則，積極通過對話溝通，協商解決矛盾沖突。在不違反國家主權原則的基礎之上，擴大刑事司法合作范圍，同時完善補充刑事司法協助條約中的內容，對易發(fā)生爭議的地方進行協商探討，嘗試通過確立管轄權順位優(yōu)先的辦法化解矛盾。其次，瀾湄綜合執(zhí)法合作中心應發(fā)揮協調溝通的功能，成立專門的爭議案件協商部門，各國派遣常駐警務代表，對瀾湄區(qū)域內有爭議的案件，針對性地開展雙邊、多邊會議，協商管轄權問題以及刑事司法協助事宜。最后，在處理涉及國家之間法律方面沖突時，如部分國家地區(qū)的外國人賭博合法性問題，應積極通過外交途徑嘗試解決，或是尋求在國際公約有關犯罪打擊的內容機制框架下協商處理之策。

（二）加強情報信息共享建設

瀾湄區(qū)域各國應加強跨境網絡案件情報信息共享建設，加大資金投入、科技研發(fā)力度，積極創(chuàng)建犯罪情報信息共享平臺。當前，為應對復雜的犯罪形勢，提高犯罪應對與打擊能力，瀾湄執(zhí)法合作中心已經研發(fā)建設了LMIN信息系統以及其他相關子系統，如其中作用于打擊人口販賣的子系統，能夠及時有效傳送案件相關信息、發(fā)布網上追逃通告等，在部分跨境案件打擊中已初見成效[13]。不過瀾湄信息系統建設仍處在初級階段，在現有基礎之上，應繼續(xù)完善信息共享系統，擴大信息共享范圍。對跨境網絡賭博犯罪的打擊來說，應建立專門的網絡賭博案件信息子系統，形成以情報信息主導偵查的模式。

在情報信息分享內容上，應包括三類主要信息：一是日常線索型信息，二是已發(fā)案件基本信息，三是已發(fā)案件最新相關信息。日常線索型信息包括群眾線索舉報、跨境異常資金流動等各類數據信息，執(zhí)法中心人員可經由大數據平臺、運用云計算技術對以上信息碰撞對比，從而發(fā)現潛在的犯罪案件，達到及時預警、主動偵查的目的。已發(fā)案件基本信息是指已經立案的犯罪案件，包括犯罪嫌疑人基本信息，以及案件的主要偵辦機關等，一方面能夠給涉案國家發(fā)出預警，另一方面又能方便執(zhí)法部門之間的聯絡，開展聯合偵查工作。已發(fā)案件最新信息包括案件最新偵查進展情況、已獲證據以及案件中人財物等實時最新流轉情況等。利用上述宏觀與微觀信息數據，通過信息系統的大數據對比、云計算技術分析，以情報數據指導偵查方向，促進瀾湄流域犯罪偵查由傳統偵查向信息化、科技化偵查轉變。

（三）提高電子證據取證能力

提升跨境網絡賭博案件的電子取證能力，應從國內與國際兩個層面進行完善。國內層面，首先，應完善電子證據法律法規(guī)，規(guī)范取證程序。鑒于電子證據易滅失、易篡改、難固定的特點，且當前實際電子取證技術又存在局限，因而建議在不違背證據真實性、完整性的基本原則之下，適當降低電子取證形式上的要求。其次，應提升電子取證技術水平，切實做到科技強警。跨境網絡賭博案件中因涉及人數多、數據量較大，因而電子取證技術要求較高，對這類案件應先進行電子證據分析，對其所產生的電子證據進行篩選、整合以及信息碰撞，從中找出關鍵證據信息，然后利用電子取證數據搜索、解密、恢復、動態(tài)解決等主要手段，將關鍵性證據提取及固定[14]。

國際層面，以瀾湄執(zhí)法合作中心為紐帶，開展網絡電子取證技術交流，建議流域內各國共同建設培養(yǎng)一支由多國警員組成的專業(yè)的跨境電子取證隊伍。當前，瀾湄區(qū)域各國已經開展了一系列的警務合作和交流，不僅在警務技術交流方面，還有人才學習與培養(yǎng)，取得了較好的成效，但合作程度還可進一步加深。流域內仍然缺少警務語言與專業(yè)電子取證人才，可以此為方向，組建專業(yè)的教學團隊，采用以教為學、以案代訓等多種教學模式，全面提升各項素質能力水平，以適應網絡犯罪案件多發(fā)形勢的需要。

（四）嚴密查控異常資金流轉

首先，我國應規(guī)范網絡運營商、第三方支付平臺的管理與運轉?？缇尘W絡賭博的主要犯罪空間是網絡，因而應加強對網絡空間各類網站、平臺運營的監(jiān)督力度，提高網絡準入標準，明確網絡主體責任義務，落實追責制度，從源頭上防控網絡賭博犯罪行為。

其次，公安機關應加強與網絡公司、第三方支付平臺等行業(yè)主體的聯系，暢通與銀行金融機構間信息交流渠道。網絡經營企業(yè)、第三方支付平臺也應積極配合公安機關的調查取證，加強企業(yè)內部監(jiān)管，嚴格規(guī)范運作流程，監(jiān)管與分析研判異常資金支付，并定期將可疑賬戶與信息上報公安機關核查。銀行等金融機構應簡化相關報批流程，及時協助公安機關追蹤可疑資金流向，核查賬戶人員身份信息，查封、凍結賭資的流轉，嚴控非法資金流向境外的通道。

最后，我國應加強反洗錢體系制度構建，將洗錢犯罪作為經濟犯罪宏觀治理打擊中的一項重要任務。洗錢是跨境經濟類犯罪轉移大數額非法資金的主要手段，具有極強的隱蔽性，通過洗錢方式轉移出境的錢財難以追蹤流向，難以確定資金的非法性質，因此必須從各個層面嚴厲打擊洗錢犯罪，構建完善的符合當前犯罪形勢的反洗錢制度。

（五）創(chuàng)新完善跨境追贓機制

追贓不僅是跨境賭博案件的難題，也是其他跨境侵財類犯罪所共同面臨的困境。過去有多起案件都存在犯罪嫌疑人被引渡回國，但贓款卻未被追回的情況，公民的財產損失難以得到彌補。國際上解決跨境追贓工作的方式除了簽訂刑事司法協助條約，還廣泛運用了資產分享制度，并且取得了良好的成效。近年來，我國在追贓資產分享制度中也進行了一定的嘗試，如：我國與加拿大曾簽訂過跨境追贓資產的分享返還協定；2018年我國在立法中也規(guī)定過追繳資產分享的內容，但非法資產的認定、分享比例、協商范圍等具體內容規(guī)定模糊，缺少實質性的原則和操作性程序[15]。因此，我國應在法律中正式確立資產分享制度，并完善與細化資產分享的相關內容。此外，建議可在資產分享制度中進一步確立受害人最低保障比例原則。最低保障比例是指確定一個受害人利益保障的最低比例，在此基礎之上，在可追回資產中進行余下資產分配的磋商，以此達到即使是在資產分享之后，也能夠挽回被害人一定損失的目的。依托瀾湄執(zhí)法合作中心，各國執(zhí)法機構高層可對流域內跨境網絡賭博等經濟類犯罪追贓問題，針對性地進行研究探討，制定出一套符合流域內犯罪形勢的區(qū)域性追贓規(guī)則，建立瀾湄地區(qū)跨境追贓工作的長效機制，應對復雜多變的形勢。

五、結語

跨境網絡賭博犯罪形勢嚴峻，在瀾湄執(zhí)法合作背景下，以瀾湄執(zhí)法中心平臺為依托，探討打擊治理模式對策，不僅有助于解決當前跨境網絡賭博犯罪中的偵查困境，同時也為偵查打擊其他跨境涉網類犯罪提供了治理范本與參考模式，對流域內犯罪打擊和區(qū)域性安全治理均具有重大意義。