黃天鑄，龍 皓

隨著社會發(fā)展和科技的不斷進(jìn)步，傳銷犯罪活動也在不斷地變化著外在形式，擾亂社會正常經(jīng)濟(jì)秩序，危害社會信用體系，對人民群眾的人身和財產(chǎn)權(quán)益造成嚴(yán)重威脅。據(jù)統(tǒng)計，2010—2015年，全國各地公安機(jī)關(guān)立案傳銷案件共35600起，涉案金額達(dá)367億元[1]。近年來，傳銷案件發(fā)案數(shù)量持續(xù)上升，截至2019年11月底，2019年全國市場監(jiān)管部門共查處各類傳銷案件6715件，較2018年同比增長220.22%[2]。傳銷犯罪的形式也愈加多樣，涉案人數(shù)更多，涉案金額更大，由此可見，研究傳銷犯罪的特點(diǎn)、規(guī)律，進(jìn)行精準(zhǔn)有效的打擊，提高破案效率，對于我國社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。本文以傳銷犯罪活動作為研究對象，首先對傳銷的發(fā)展和概念進(jìn)行簡要梳理和界定，通過對當(dāng)前傳銷犯罪現(xiàn)狀和所呈現(xiàn)出的特點(diǎn)進(jìn)行分析，結(jié)合當(dāng)前公安機(jī)關(guān)傳銷案件偵查的困境，提出具有針對性和補(bǔ)充性的措施建議，以期能夠提升對傳銷犯罪的打擊成效。

一、傳銷的概念

傳銷的起源可追溯至20世紀(jì)40年代美國的“直銷”，“直銷”是不同于傳統(tǒng)銷售的一種經(jīng)營模式，從本質(zhì)上來說，就是通過節(jié)省中間環(huán)節(jié)的開銷，降低銷售成本，將商品直接賣給消費(fèi)者。這種銷售模式在日本逐漸發(fā)展成熟，于20世紀(jì)90年代傳入我國并逐漸盛行。在我國，首次明令禁止任何形式的傳銷活動是1998年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》，但并沒有明確定義傳銷的概念，因而現(xiàn)實中傳銷與直銷通常被混淆。2005年國務(wù)院同時頒布了《禁止傳銷條例》和《直銷管理條例》，此后傳銷便與直銷相區(qū)分，傳銷的含義和類型得到進(jìn)一步明確。2009年《刑法修正案（七）》正式增設(shè)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的條文，正式將傳銷在刑事立法中確定下來[3]。當(dāng)前我國對于傳銷的認(rèn)定主要還是依據(jù)《禁止傳銷條例》①《禁止傳銷條例》第二條規(guī)定：“本條例所稱傳銷是指組織者或運(yùn)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為?！?，結(jié)合相關(guān)法律條文，傳銷的概念可以簡單理解為組織傳銷人員按照交納一定費(fèi)用或者購買產(chǎn)品獲得加入資格等方式發(fā)展下線，形成一定層級，并以發(fā)展下線的人數(shù)作為計酬方式的違法行為。

二、傳銷的現(xiàn)狀、特點(diǎn)

隨著社會發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的進(jìn)步，當(dāng)前傳銷活動在宣傳內(nèi)容、形式手段、涉及區(qū)域、人員數(shù)量和資金等方面有了新的變化，主要呈現(xiàn)出以下特征：

（一）宣傳內(nèi)容多元化

隨著我國公安機(jī)關(guān)對傳銷犯罪活動打擊力度的加大，傳銷組織的宣傳內(nèi)容不斷變化，迷惑性和煽動性更強(qiáng)，呈現(xiàn)出以下幾個顯著特征：第一，渲染“國家支持”。如“國家秘密項目”“西部開發(fā)”“中部崛起”“北部灣建設(shè)”等，均為此類傳銷的宣傳噱頭和幌子，使一些群眾上當(dāng)受騙。將國家與相關(guān)項目進(jìn)行捆綁的手段自傳銷發(fā)展早期就開始使用，并且隨著國家宏觀政策的改變而不斷更新傳銷的宣傳內(nèi)容，緊跟國家政策以達(dá)到以假亂真的目的。第二，以金融理財類內(nèi)容為主，如虛擬貨幣、金融互助、支付理財、外匯交易、消費(fèi)返利等[4]。此類傳銷主要是通過網(wǎng)絡(luò)，利用虛擬概念和服務(wù)進(jìn)行宣傳，因其隱蔽性、欺騙性極強(qiáng)，所以公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)和偵查難度較大。第三，用“高科技”包裝。例如以“量子醫(yī)學(xué)”為噱頭的“龍愛量子”，披上“區(qū)塊鏈”馬甲的傳銷公司和活動等。此類傳銷一般是通過推銷所謂的高科技產(chǎn)品，不斷發(fā)展下線投資或者吸引被發(fā)展人員高價購買產(chǎn)品，從而牟取非法利益。除了上述幾個最主要的內(nèi)容形式，還有以網(wǎng)絡(luò)游戲、慈善等為主要內(nèi)容的傳銷，這些傳銷都具有較強(qiáng)的迷惑性和煽動性。

（二）形式手段網(wǎng)絡(luò)化

傳銷活動發(fā)展的主要趨勢便是與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合，主要體現(xiàn)在以下兩個方面：第一，傳統(tǒng)傳銷活動與網(wǎng)絡(luò)結(jié)合更加緊密。傳統(tǒng)傳銷主要通過網(wǎng)絡(luò)途徑進(jìn)行宣傳，發(fā)展下線的對象由過去的親人、熟人為中心向網(wǎng)絡(luò)空間不特定人群轉(zhuǎn)變。利用網(wǎng)絡(luò)拉人入伙后，在線下通過上課、開會和集中住宿等方式對被發(fā)展人員洗腦，以便繼續(xù)發(fā)展下線和牟取非法利益。第二，以網(wǎng)絡(luò)傳銷為代表的新型傳銷形式多樣，隱蔽性、欺騙性特征顯著。從網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程來看，拉人頭發(fā)展下線，交入會費(fèi)、虛擬產(chǎn)品費(fèi)用支付以及上下線之間溝通聯(lián)系等都以網(wǎng)絡(luò)為主要媒介，以線上網(wǎng)絡(luò)活動為主。網(wǎng)絡(luò)傳銷科技化、技術(shù)化程度高，能夠?qū)崟r更新或改變活動內(nèi)容，甚至刪除活動軌跡或者網(wǎng)站數(shù)據(jù)，增加了網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和偵查取證的難度。另外，網(wǎng)絡(luò)傳銷中的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員多以虛假身份或賬戶與下線聯(lián)系或轉(zhuǎn)賬，這給后期查明犯罪嫌疑人和弄清組織層級結(jié)構(gòu)等也帶來了困難。

（三）涉及區(qū)域廣泛

從總體上看，當(dāng)前我國傳銷活動范圍逐步擴(kuò)大，在地域分布上主要呈現(xiàn)出由沿海地區(qū)向內(nèi)陸中西部地區(qū)延伸的特點(diǎn)。據(jù)直銷大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2019年的413件傳銷案件中，以全國四大經(jīng)濟(jì)區(qū)域為劃分標(biāo)準(zhǔn)，東部地區(qū)的傳銷案件數(shù)占比最大，達(dá)到總數(shù)的41%，中部和西部地區(qū)共占55%[5]。從單起傳銷案件涉及范圍來看，涉及區(qū)域眾多為其顯著特征。例如，2016年湖南省株洲市公安局破獲的“維幣卡”傳銷案涉及全國20多個省市，2018年的沈陽“中國人際網(wǎng)國網(wǎng)”傳銷案件涉及全國25個省區(qū)市，等等[6]。涉及范圍廣泛給偵查機(jī)關(guān)辦案帶來了很多困難，偵辦此類案件不但需要大量的人力、物力等保障，還需要多個部門、不同地區(qū)部門之間的緊密合作，才有可能最終偵破并抓獲所有涉案人員。例如大連警方在偵破“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”傳銷案件過程中，在抓捕環(huán)節(jié)便抽調(diào)了1000余名警力分成129個抓捕組，在遼寧、黑龍江等多省多地圍剿傳銷組織核心成員[7]。

（四）涉及人數(shù)、資金眾多

傳銷活動從本質(zhì)上來說就是以高額利潤為引誘，通過拉人頭、收取入會費(fèi)等方式謀取非法利益的活動。發(fā)展下線的人數(shù)越多，所賺取的非法利益才會更多，所以每個傳銷組織都會竭盡所能地拉人入伙、發(fā)展下線。另外，網(wǎng)絡(luò)傳銷逐漸成為傳銷活動主流，傳銷成員借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的優(yōu)勢，能夠跨越時空限制進(jìn)行各種傳銷活動，其相較于傳統(tǒng)傳銷，在傳播速度、影響力等方面都有了較大幅度的提升。因此，近年來涉及人數(shù)多、涉案資金大已成為傳銷案件的普遍特點(diǎn)。以網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中的虛擬貨幣類傳銷為例，澎湃新聞將2014年至2018年5月2日設(shè)為時間期限，在裁判文書網(wǎng)中對各地法院審理的141起關(guān)于“虛擬貨幣”傳銷的刑事判決書進(jìn)行分析統(tǒng)計：涉案金額方面，141起案件涉案總額至少100億元，平均每起案件涉及資金約為1.547億元人民幣；涉案人數(shù)方面，僅統(tǒng)計相關(guān)公布下線人員人數(shù)的判決書可知，其發(fā)展的會員人數(shù)至少達(dá)到1565萬人[8]。這些數(shù)據(jù)不僅表明案件具有極其嚴(yán)重的社會危害性，還意味著案件偵破需要偵查人員完成大量的證據(jù)收集工作。

三、傳銷犯罪偵查難點(diǎn)

隨著傳銷的組織方式、手段等各方面的不斷變化，傳銷活動更具隱蔽性、欺騙性，加大了公安機(jī)關(guān)的偵查打擊難度。當(dāng)前所面臨的偵查打擊難點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）主動介入偵查難

當(dāng)前傳銷犯罪活動隱蔽性和欺騙性強(qiáng)，公安機(jī)關(guān)和相關(guān)部門識別難度較大。首先，傳銷犯罪活動通常借著“高科技”的幌子，或者在合法形式的掩飾之下從事傳銷活動，公安機(jī)關(guān)對于此類傳銷活動的發(fā)現(xiàn)和鑒別具有一定的難度，對于其公司或組織的性質(zhì)進(jìn)行認(rèn)定往往需要相關(guān)部門的配合，需要耗費(fèi)一定的人力、物力和時間。其次，缺少案件線索來源。當(dāng)前條件下傳銷行為的發(fā)現(xiàn)主要依賴群眾的舉報，但一般情況下很少有群眾舉報，即使群眾舉報也往往具有滯后性，此時許多傳銷組織已經(jīng)將犯罪證據(jù)銷毀、資金轉(zhuǎn)移，給公安機(jī)關(guān)的偵查工作帶來阻礙，使偵查活動陷入被動。最后，監(jiān)管防控要求更高。當(dāng)前的傳銷犯罪多數(shù)是線上線下同時進(jìn)行的模式，因此公安機(jī)關(guān)不僅需要做好現(xiàn)實空間中的管控，更要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)空間的巡查。

（二）收集、固定證據(jù)難

取證一直是傳銷案件偵查過程中的難點(diǎn)，當(dāng)前傳銷活動逐步向網(wǎng)絡(luò)空間轉(zhuǎn)移，與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合，公安機(jī)關(guān)取證難度進(jìn)一步加大。第一，證據(jù)收集存在困難。首先是證據(jù)種類多樣，需要收集和犯罪活動有關(guān)的證據(jù)形式豐富；其次是證據(jù)分布廣泛，一起傳銷案件所涉及的被害人往往分布在全國多個省區(qū)市甚至是國外，難以有效展開線索收集工作，形成完整的證據(jù)鏈條；最后是證據(jù)數(shù)量龐大，線上和線下證據(jù)不僅要同時收集，還要辨別其真實性、可靠性，證據(jù)收集工作任務(wù)繁重。第二，證據(jù)固定存在困難，其中主要體現(xiàn)在電子證據(jù)的固定上。電子證據(jù)是指以電子形式存在的、能夠作為證據(jù)使用的一切材料及其派生物[9]。保證電子證據(jù)的有效性必須嚴(yán)格遵循相關(guān)的法律規(guī)定和程序操作。電子證據(jù)很容易被犯罪人員更改、轉(zhuǎn)移和刪除，所以對其進(jìn)行固定具有相當(dāng)大的難度，需要較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)手段。而公安機(jī)關(guān)偵查人員往往會因相關(guān)專業(yè)技能的缺乏和網(wǎng)絡(luò)取證技術(shù)的掣肘，遺失或者難以獲取一些有效證據(jù)。

（三）偵查協(xié)作難

傳銷犯罪屬于涉眾型犯罪，不僅涉及人數(shù)眾多，涉案金額巨大，往往還跨越多個省市地區(qū)，對于此類犯罪的偵破，僅僅依靠公安機(jī)關(guān)或者公安機(jī)關(guān)的某個部門是難以實現(xiàn)的，因此，形成偵查合力、完善偵查協(xié)作機(jī)制勢在必行。目前偵查協(xié)作主要存在以下兩個方面的問題：第一，公安機(jī)關(guān)方面。首先是公安機(jī)關(guān)內(nèi)部部門之間協(xié)作效率有待提高，偵辦一個傳銷案件往往需要經(jīng)偵、網(wǎng)安等多個部門的通力合作，才能夠高效地進(jìn)行偵查打擊，但不同部門之間尚未形成高效運(yùn)轉(zhuǎn)的協(xié)同作戰(zhàn)模式。其次是不同省市地區(qū)公安機(jī)關(guān)之間的偵查協(xié)作機(jī)制有待完善。在案件的管轄權(quán)方面，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件具有跨區(qū)域的特點(diǎn)，并且涉及人數(shù)眾多，通常導(dǎo)致不同地區(qū)的公安機(jī)關(guān)都具有管轄權(quán)，從而產(chǎn)生管轄權(quán)糾紛，繼而產(chǎn)生互相推諉或者重復(fù)立案的情況。最后是信息共享不通暢。不同地區(qū)公安機(jī)關(guān)在辦案過程中經(jīng)常會收到來自同一起案件的線索，而信息之間的溝通不暢，不僅會降低辦案效率，還可能會導(dǎo)致大量的重復(fù)工作，浪費(fèi)偵查資源。第二，相關(guān)部門協(xié)作不夠緊密，影響辦案成效。除了公安機(jī)關(guān)，工商、通信、銀行等部門都對傳銷活動的治理和打擊起著重要作用，但由于在具體的打擊過程中配合不足、不同部門之間程序流程有差異、信息溝通不暢等，反而降低了辦案效率，影響辦案進(jìn)程。例如，在傳銷案件偵辦過程中，公安機(jī)關(guān)辦案人員常常需要去銀行、電信等部門調(diào)取相關(guān)資料，但有時會遇到相關(guān)部門以人手不夠、業(yè)務(wù)緊張或其他理由而拒絕、延期辦理或者拖著不辦理，在一定程度上影響了案件的偵辦進(jìn)程和效率。

（四）人員認(rèn)定、資金追繳難

傳銷案件成員身份的認(rèn)定和資金追蹤問題一直是偵查工作的重中之重，但是由于當(dāng)前傳銷案件涉及人數(shù)和資金龐大，偵查工作面臨重重困難，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵查難度尤其大。在組織層級方面，與傳統(tǒng)傳銷相比，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷案件層級數(shù)更多，并且參與人員傾向于利用虛擬身份開展傳銷活動，導(dǎo)致在人員追蹤上難以查清“人員流”進(jìn)行順線追查。另外，近年來多發(fā)的網(wǎng)絡(luò)傳銷在涉及人數(shù)上也更加龐大，因此在還原層級關(guān)系架構(gòu)上更是難上加難。在資金流向追蹤方面，首先是涉案賬戶總數(shù)龐大，資金流向復(fù)雜且分散，其次是很多傳銷人員利用虛假身份開設(shè)賬戶，因此偵查人員在追蹤資金流時不僅任務(wù)繁重，而且還需要對賬戶身份信息等進(jìn)行識別，具有一定的難度和要求，警務(wù)資源也在一定程度上影響了辦案效率[10]。在追繳贓款方面，一是當(dāng)前支付途徑多樣，不僅有線下支付還有線上支付，線上支付還可以采用不同的支付方式，如網(wǎng)上銀行、微信、支付寶等，二是在跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，其主要組織者和領(lǐng)導(dǎo)者通過境外網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或服務(wù)器進(jìn)行非法傳銷活動，利用洗錢或者其他方式將資金轉(zhuǎn)移到國外賬戶，這不僅給公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證帶來阻礙，更給資金的追蹤、追繳工作帶來困難。

四、傳銷犯罪的偵查對策

（一）建立信息預(yù)警機(jī)制，完善信息監(jiān)管制度

傳銷活動線索的獲取，公安機(jī)關(guān)可以從線上和線下兩個途徑進(jìn)行收集。在線上，針對傳銷活動的宣傳方式、內(nèi)容特點(diǎn)，依托大數(shù)據(jù)云平臺，積極研發(fā)線索搜集、預(yù)警系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫。一方面，公安機(jī)關(guān)可利用預(yù)警系統(tǒng)對網(wǎng)站、微博、微信、論壇等平臺上具有傳銷特征的信息進(jìn)行識別，對潛在的疑似傳銷公司或組織進(jìn)行登記并交由相關(guān)部門核實其合法性，從而可以及早發(fā)現(xiàn)、及時介入和主動偵查，達(dá)到威懾犯罪分子和遏制犯罪影響進(jìn)一步擴(kuò)大的目的。另一方面，可建立信息監(jiān)管制度，通信、網(wǎng)信等部門利用其職能優(yōu)勢，建立相關(guān)企業(yè)組織和人員的數(shù)據(jù)庫，供公安機(jī)關(guān)進(jìn)行查詢比對，為公安機(jī)關(guān)提供參考標(biāo)準(zhǔn)，幫助偵查人員對相關(guān)企業(yè)組織從事活動的合法性進(jìn)行認(rèn)定和鑒別。在線下，加強(qiáng)同工商、銀行、街道辦、房產(chǎn)管理等相關(guān)部門的信息溝通，對重點(diǎn)場所進(jìn)行定期排查，及時發(fā)現(xiàn)傳銷窩點(diǎn)。另外通過舉辦反傳銷宣傳會、張貼海報等宣傳教育活動，號召廣大群眾積極提供線索，動員群眾力量，擴(kuò)大線索來源。

（二）厘清偵查取證思路，規(guī)范電子取證工作

首先，面對傳銷犯罪偵查中數(shù)量繁雜龐大的證據(jù)收集工作，公安機(jī)關(guān)要厘清偵查取證的思路，在全面收集證據(jù)的基礎(chǔ)上注重收集核心證據(jù)。根據(jù)《刑法修正案（七）》中組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件規(guī)定，有關(guān)傳銷組織的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，層級結(jié)構(gòu)和層級數(shù)等案件定性證據(jù)便是需要偵查人員重點(diǎn)收集的。其次，電子取證工作是傳銷案件偵查中的主要難點(diǎn)。從當(dāng)前的情況來看，第一是需要從取證主體、電子證據(jù)完整性、取證過程的記錄等方面規(guī)范電子取證程序[11]。在實際辦案過程中，偵查人員往往由于自身疏忽或者取證方式和程序不規(guī)范，導(dǎo)致證據(jù)損毀或者失去證明效力，因此要規(guī)范取證程序，偵查人員需嚴(yán)格按照程序和規(guī)定進(jìn)行證據(jù)的收集工作。第二是使用先進(jìn)技術(shù)固定和存儲證據(jù)。電子證據(jù)的產(chǎn)生、儲存和傳遞等過程都依賴于電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，在這過程中電子證據(jù)極易被修改、產(chǎn)生變化或者被刪除[12]，所以使用先進(jìn)證據(jù)固定技術(shù)以確保電子證據(jù)的原始性、完整性和有效性是十分必要的。有學(xué)者提出了將區(qū)塊鏈技術(shù)引入電子存證的構(gòu)想，用于電子證據(jù)的獲取與使用，以達(dá)到降低成本、提高效率的效果[13]。第三是培養(yǎng)專業(yè)的電子取證技術(shù)人才，建設(shè)一支專業(yè)的電子取證隊伍，以更好地應(yīng)對當(dāng)前電子取證需求量快速上漲的實際情況。

（三）加強(qiáng)偵查協(xié)同合作，促進(jìn)資源信息共享

從以往打擊傳銷案件的實際經(jīng)驗來看，僅靠一個部門或一個單位對傳銷案件進(jìn)行打擊，效率較低，難度較大。只有通過各部門、各單位之間的通力協(xié)作，協(xié)同作戰(zhàn)，對傳銷案件的打擊才能夠更為高效。因此，加強(qiáng)部門、單位之間的協(xié)作，建立偵查協(xié)作機(jī)制以形成偵查打擊合力尤為重要。第一，建立健全部門、單位之間的偵查協(xié)作機(jī)制。在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部，經(jīng)偵、網(wǎng)安、治安等部門應(yīng)共享相關(guān)信息線索，相互協(xié)作、緊密配合，樹立整體作戰(zhàn)意識，提高案件偵辦效率。在不同地區(qū)公安機(jī)關(guān)之間，首先，應(yīng)明確管轄權(quán)歸屬，統(tǒng)一管轄權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。針對傳銷案件涉及區(qū)域較廣、傳銷活動行為經(jīng)常發(fā)生在不同地方極易發(fā)生管轄權(quán)爭議等問題，不同地區(qū)公安機(jī)關(guān)在立案階段便對管轄權(quán)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)與劃分。其次，優(yōu)化完善區(qū)域之間的協(xié)助調(diào)查機(jī)制，按照相關(guān)法律規(guī)定，規(guī)范手續(xù)和落實責(zé)任，減少合作阻礙和提高辦案效率。最后，與工商、銀行、電信等部門之間完善合作互助機(jī)制，簡化人員、資金等信息資料提取程序，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，提高偵查效率。第二，暢通信息交流渠道，建立信息互通平臺。公安機(jī)關(guān)內(nèi)部建立案件信息線索共享平臺，通過對案件線索進(jìn)行偵查比對，可以將具有聯(lián)系的某些案件進(jìn)行線索整合，串并案件，這樣能夠最大限度地利用偵查資源，避免重復(fù)立案等問題，從而提高偵查效率。公安機(jī)關(guān)與工商、銀行等有關(guān)部門之間也應(yīng)建立長效合作機(jī)制，創(chuàng)立一個對應(yīng)的信息傳輸與共享平臺，通過平臺對與案件相關(guān)的信息進(jìn)行傳輸與披露，便于偵查人員及時調(diào)取所需資源與信息，節(jié)約辦案時間與成本，加快案件偵查進(jìn)程，實現(xiàn)資源利用最大化。

（四）加強(qiáng)資金追繳工作，完善財物返還機(jī)制

追繳贓款就是追蹤贓款流向，從而控制贓款被犯罪分子轉(zhuǎn)移[14]。追繳贓款不僅有助于獲取犯罪線索，提供犯罪證據(jù)，還對后期贓款返還工作、挽回受害群眾損失具有重要的意義。首先，公安機(jī)關(guān)需加強(qiáng)與金融及相關(guān)部門的合作，密切監(jiān)控賬戶狀態(tài)，及時查明資金流動軌跡，從中搜集證據(jù)為贓款贓物的查控準(zhǔn)備條件。其次，建立涉案財物登記返還機(jī)制。一是規(guī)范財物受損登記程序，及時核實相關(guān)人員的財物信息，將其錄入涉案財物信息平臺。二是由于傳銷案件涉及資金數(shù)額巨大，此類案件贓款贓物的追繳返還耗時較長，因此，公安機(jī)關(guān)需要對受損財物登記信息分類管理，長期保存。最后，針對跨境傳銷案件的追贓工作，公安機(jī)關(guān)一方面需積極開展刑事司法協(xié)助，以國際公約或簽訂的雙邊、多邊條約等為基礎(chǔ)，加強(qiáng)與他國的國際刑事合作，另一方面應(yīng)完善追逃追贓工作機(jī)制，其中重點(diǎn)做好兩點(diǎn)工作：一是利用與完善我國2012年《刑事訴訟法》增設(shè)的違法所得特別沒收程序；二是積極借鑒國外經(jīng)驗，探索建立資產(chǎn)分享制度，完善跨境執(zhí)法合作機(jī)制，最大程度挽回人民群眾的財產(chǎn)利益損失。

五、結(jié)語

傳銷犯罪是典型的涉眾型犯罪，不僅會破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，還會威脅社會誠信道德規(guī)范以及人民群眾的利益。當(dāng)前傳銷犯罪活動隨著時代發(fā)展又呈現(xiàn)出新特征，影響范圍更廣，危害程度更大，因此，嚴(yán)厲打擊傳銷犯罪活動勢在必行。在當(dāng)前打擊傳銷的過程中，公安機(jī)關(guān)不僅要注重線索情報收集，提升偵查取證能力，還要完善偵查協(xié)作機(jī)制，促進(jìn)偵查協(xié)作，形成打擊合力。另外，加強(qiáng)涉案資金追繳，做好破案后的財物返還工作也是打擊治理傳銷案件中不可忽視的一個重要環(huán)節(jié)。