李 莉，熊 俊

（江西警察學院，江西 南昌 330100）

自2015 年國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》，“互聯(lián)網(wǎng)+公安”的模式便在警務(wù)工作中迅速發(fā)展。2019 年8 月1 日公安部正式推出“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺，整合現(xiàn)有各層級公安機關(guān)網(wǎng)上辦事系統(tǒng)和事項，為群眾提供一站式服務(wù)，而面對打擊違法犯罪、保障社會公共安全的重大使命，公安部更是將大數(shù)據(jù)建設(shè)、“互聯(lián)網(wǎng)+”作為公安工作現(xiàn)代化的戰(zhàn)略引擎，著力在頂層設(shè)計、破壁共享、技術(shù)創(chuàng)新上努力作為，著力構(gòu)建智慧防控的新格局。在此背景下，對隨著電子商務(wù)和快遞行業(yè)蓬勃發(fā)展，呈高發(fā)態(tài)勢的快遞涉毒違法犯罪行為如何進行數(shù)據(jù)挖掘分析和預(yù)警，便成了一項亟待研究的課題。本文以快遞實名制數(shù)據(jù)為切入點，通過對辦案實踐的經(jīng)驗梳理，總結(jié)數(shù)據(jù)條目背后隱藏的預(yù)警條件，以期為快遞涉毒違法犯罪行為理論研究和智慧公安實踐提供有益參考。

一、快遞涉毒違法犯罪行為現(xiàn)狀

本文所指快遞涉毒違法犯罪行為，是指利用快遞（含物流）寄遞渠道從事與毒品相關(guān)違法犯罪活動的行為，如吸食、走私、販賣、運輸、持有毒品等等。近年來，受國際國內(nèi)禁毒局勢影響，涉毒違法犯罪人員漸漸將視野轉(zhuǎn)向隱蔽性強、便利性高、風險較小、成本相對低廉的快遞寄遞渠道。

從全國范圍來看，根據(jù)筆者以“案件名稱：毒品”、“案由：刑事案由”、“關(guān)鍵詞：快遞”、“文書類型：判決書”為高級搜索條件在中國裁判文書網(wǎng)上的搜索結(jié)果反映，2014-2019 年間，全國各級人民法院共判決6305 起涉及走私、販賣、運輸、制造毒品等相關(guān)刑事案件，且數(shù)量總體呈攀升趨勢（見圖1）。2019 年6 月國家禁毒委發(fā)布的《中國毒品形勢報告》亦顯示，2017 年我國破獲寄遞渠道毒品犯罪案件1499 起，抓獲犯罪嫌疑人1789 名，繳獲毒品12.1 噸，同比上升1.8 倍；2018 年，越來越多的不法分子應(yīng)用現(xiàn)代技術(shù)手段、陸海空郵全方位渠道走私販運毒品，禁毒執(zhí)法部門僅在打擊網(wǎng)絡(luò)涉毒百日行動中，就抓獲違法犯罪嫌疑人2062 名，繳獲毒品247 千克，其中上海、江蘇等地還偵破了多起利用智能快遞柜販毒的案件。[1]

圖1 2014-2019 年全國各級人民法院判決快遞涉毒犯罪案件數(shù)量

從各地情況來看，根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)2015、2017、2019 年間全國各地法院相關(guān)判決數(shù)量對比顯示，陜西省、云南省、四川省、浙江省、江蘇省、廣東省以及東北三省為快遞涉毒犯罪案件高發(fā)地區(qū)，且發(fā)案量逐年增加（見圖2）。

圖2 2015、2017、2019 年全國快遞涉毒犯罪高發(fā)省份法院判決相關(guān)案件數(shù)量

面對較為嚴峻的違法犯罪形勢，2015 年陜西省西安市公安局專門成立物流寄遞犯罪偵查支隊，在規(guī)范快遞寄遞實名制的基礎(chǔ)上，重點打擊快遞涉恐、涉爆、涉槍、涉黃、涉毒等嚴重犯罪，僅2018 年1 月至10 月間，該支隊便查獲寄遞渠道涉毒寄件23 單，收繳毒品海洛因45.2 公斤，冰毒6.3公斤，抓獲犯罪嫌疑人26 名。云南省公安廳禁毒局《2018 年查獲利用物流寄遞渠道販運毒品案件及相關(guān)工作情況報告》也顯示，2018 年云南省共查獲快遞寄遞渠道販運毒品案件969 起，抓獲違法犯罪嫌疑人290 人，繳獲毒品2.248 噸，同比案件數(shù)、抓人數(shù)、繳毒數(shù)分別上升46.82%、320.3%、83.51%。

二、快遞涉毒違法犯罪行為數(shù)據(jù)預(yù)警的價值分析

（一）完善“互聯(lián)網(wǎng)+”、“大數(shù)據(jù)”公安情報信息建設(shè)

近年來“互聯(lián)網(wǎng)+”和“大數(shù)據(jù)”應(yīng)用的發(fā)展給公安機關(guān)帶來了龐大的警務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)模，建設(shè)警務(wù)數(shù)據(jù)分析平臺，深入分析各種信息資源和視頻資料，挖掘信息，從大型數(shù)據(jù)庫或數(shù)據(jù)倉庫中提取隱含的、有潛在應(yīng)用價值的信息或數(shù)據(jù)，[2]運用到公安一線實戰(zhàn)已成為公安情報信息建設(shè)的重要途徑。2018 年《快遞暫行條例》和《郵件快件實名收寄管理辦法》 的出臺正式確立了我國快遞實名收寄制度，而對此產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)，公安部門如何運用、整合、挖掘，并服務(wù)和引導實戰(zhàn)部門工作成了重要問題。

根據(jù)筆者對江西省南昌、上饒、景德鎮(zhèn)等地市公安機關(guān)的實地調(diào)研，從當前江西省公安機關(guān)實踐情況來看，公安信息情報系統(tǒng)已與郵政部門和快遞公司管理系統(tǒng)對接，可較為及時地掌握快遞寄遞數(shù)據(jù)，但不同于全國人口信息系統(tǒng)、旅館住宿業(yè)管理系統(tǒng)等一般信息，快遞寄遞數(shù)據(jù)查詢權(quán)限多由技術(shù)偵查部門掌握，且限于不同違法犯罪行為特征各異，針對不同類罪的數(shù)據(jù)挖掘功能多靠民警根據(jù)自身經(jīng)驗和辦案需要手動設(shè)置條件，預(yù)警功能未充分實現(xiàn)，這無疑是當前公安機關(guān)警務(wù)綜合情報平臺急需完善之處。

（二）提高快遞涉毒違法犯罪行為打擊效能

當前“互聯(lián)網(wǎng)+快遞”已成為涉毒違法犯罪的重要方式，其主要模式為：不法分子通過互聯(lián)網(wǎng)論壇、貼吧、QQ、微信或其他社交平臺傳播制毒技術(shù)、銷售制毒原料和設(shè)備，販賣和聚眾吸食毒品，構(gòu)建“制—賣—吸”一體化的毒品違法犯罪渠道；交流使用隱語、暗語聯(lián)絡(luò)（如“出貨冰糖牙簽”、“出售植物肉”、“散植物貨”等）；支付采用微信、支付寶、平臺充值等在線方式；供貨則依托“人貨分離”的快遞寄遞渠道。

為進一步提高安全性，在交流途徑上不法分子會使用監(jiān)管難度較高的國外即時通訊軟件（如“Telegram”），對加入網(wǎng)絡(luò)交流平臺設(shè)置苛刻條件（如視頻直播一次本人完整吸毒過程），不定期變更交流平臺地址甚至設(shè)置“暗網(wǎng)”；在寄遞過程中將毒品偽裝成貼紙、奶茶、巧克力或藏匿在拖鞋、罐頭、電器等日常物品中，使用虛假身份、電話和地址，選擇檢視制度不嚴的快遞公司，甚至買通快遞從業(yè)人員；支付方式上則使用不記錄客戶信息的預(yù)付網(wǎng)上支付產(chǎn)品或比特幣等電子交易貨幣。

如此隱蔽性高、安全性強的違法犯罪方式導致公安機關(guān)對快遞涉毒案件通常打遭遇戰(zhàn)，即在毒品被查獲后才開始辦理，而此時違法犯罪活動往往已形成規(guī)模，案件取證、人員查獲難度隨之增大。故為提高打擊效能，公安機關(guān)有必要在現(xiàn)有快遞實名數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，根據(jù)涉毒違法犯罪行為特點進行數(shù)據(jù)挖掘并設(shè)置預(yù)警條件，占據(jù)主動位置，實現(xiàn)有效打防。

（三）實現(xiàn)快遞涉毒違法犯罪案件辦理經(jīng)驗智慧化共享

根據(jù)筆者對相關(guān)理論研究成果的梳理，發(fā)現(xiàn)當前研究一方面從行為特點、辦案難點和完善對策等角度對快遞涉毒違法犯罪進行分析，如南昌市公安局李偉、焦志超結(jié)合實例對南昌市物流寄遞涉毒犯罪隱蔽性高、便捷性強、風險小、成本低等特點進行了闡述，也從重視與網(wǎng)安部門協(xié)作、整合禁毒情報資源等方向?qū)Υ驌舴婪段锪骷倪f涉毒行為提出了設(shè)想；[3]一方面從理論設(shè)計和技術(shù)實現(xiàn)層面對涉毒違法犯罪預(yù)警作了一定探討，如中國刑警學院禁毒系王瑋著重從利用大數(shù)據(jù)技術(shù)指導情報工作，提高情報的獲取、收集和分析研判能力角度對加強涉毒違法犯罪預(yù)警進行了初步暢想，[4]又如天津大學計算機學院郝晟從“系統(tǒng)需求確定-功能分析-技術(shù)路線”角度對快遞寄遞數(shù)據(jù)的分析挖掘進行了系統(tǒng)設(shè)計研究。[5]

據(jù)此，當前對快遞涉毒違法犯罪的研究成果多集中在行為特點、辦案難點和打防對策完善方面，研究人員大都提及應(yīng)著力發(fā)展情報信息分析研判，但在具體操作應(yīng)用層面，或只做一般性概括性暢想、或偏向平臺技術(shù)設(shè)計。

筆者認為，實現(xiàn)對快遞涉毒違法犯罪行為數(shù)據(jù)預(yù)警的過程，實際是對辦案民警在實踐辦案過程中積累的“真實案例數(shù)據(jù)”和“實戰(zhàn)經(jīng)驗”進行充分挖掘和“規(guī)律化理論總結(jié)”，找出快遞數(shù)據(jù)背后隱藏的違法犯罪線索或證據(jù)規(guī)律，據(jù)此設(shè)計預(yù)警條件，通過信息化手段固定經(jīng)驗規(guī)律并給其他民警進行智慧化共享的過程。因此，實現(xiàn)數(shù)據(jù)預(yù)警、不斷歸納完善預(yù)警條件也是當前公安大數(shù)據(jù)工作形勢下，提煉優(yōu)秀辦案經(jīng)驗規(guī)律、進行智慧化共享的必然要求。

三、快遞涉毒違法犯罪行為數(shù)據(jù)預(yù)警的實現(xiàn)路徑

（一）以海量的實名快遞信息作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐

2020 年1 月全國郵政管理工作會議公布，2019 年我國全國快遞業(yè)務(wù)量達630 億件、業(yè)務(wù)收入達7450 億元，同比分別增長24%和23%。根據(jù)筆者對一線公安機關(guān)和順豐、中通、申通、圓通、韻達等快遞公司的綜合調(diào)研，在快遞實名制度實施背景下，當前快遞寄遞系統(tǒng)可供分析的數(shù)據(jù)條目按“發(fā)件人相關(guān)”“收件人相關(guān)”“物品相關(guān)”“快遞公司相關(guān)”四項分類已達到40 余條（含已實現(xiàn)系統(tǒng)可視化條目和潛在可供挖掘的X 光機檢測圖片、簽收人簽名圖片、快遞柜取件視頻等），具體見表1?？梢姡斍昂Ａ繉嵜爝f信息為公安機關(guān)情報預(yù)警提供了充足的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。

表1 當前實名制快遞寄遞系統(tǒng)可供分析數(shù)據(jù)條目

（二）以發(fā)達的公安信息網(wǎng)絡(luò)作為預(yù)警系統(tǒng)實踐運行保障

近年來，公安信息化經(jīng)過兩期“金盾工程”建設(shè)，已建成各類基礎(chǔ)設(shè)施和三級主干網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了基礎(chǔ)信息采集、刑事行政案件辦理流轉(zhuǎn)、網(wǎng)上執(zhí)法監(jiān)督和考評等綜合應(yīng)用，并形成了全警采集、全警共享的信息化系統(tǒng)應(yīng)用格局。[6]大數(shù)據(jù)時代下，公安信息網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)應(yīng)用更是發(fā)速飛展，各類數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)已基本形成模式，且呈現(xiàn)由過去“數(shù)據(jù)采集—人工研判”模式向“條件預(yù)設(shè)—自動預(yù)警”的發(fā)展趨勢。故當前較為成熟的公安信息系統(tǒng)平臺為快遞涉毒違法犯罪行為數(shù)據(jù)預(yù)警提供了良好的實踐運行保障，本文也不過多討論預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計架構(gòu)，而將研究重點放在預(yù)警條件的選擇。

（三）以快遞涉毒違法犯罪行為的特征點作為數(shù)據(jù)預(yù)警條件設(shè)置依據(jù)

對個類行為進行數(shù)據(jù)預(yù)警，需了解其行為特異性在具體數(shù)據(jù)條目上的體現(xiàn)，筆者對近年來實戰(zhàn)部門辦理的近百起涉毒違法犯罪案件（含公安機關(guān)真實案件材料及全國范圍內(nèi)50 余起走私、販賣、運輸、制造毒品類刑事案件判決書）中的辦案經(jīng)驗和線索證據(jù)進行了研究，對可在快遞寄遞系統(tǒng)數(shù)據(jù)條目中體現(xiàn)的特異行為進行了梳理，大體歸納出可根據(jù)以下五項快遞涉毒違法犯罪特點設(shè)置預(yù)警條件：

1.根據(jù)快遞涉毒違法犯罪主體關(guān)聯(lián)性特點設(shè)置預(yù)警條。涉毒違法犯罪涉及毒品種植、生產(chǎn)、運輸、販賣、吸食、持有等多個環(huán)節(jié)，快遞寄遞渠道主要依托的網(wǎng)絡(luò)交流方式更加強了各流程行為主體之間的關(guān)聯(lián)。盡管在違法犯罪活動過程中，不法分子會采用“人貨分離”“錢貨分離”“單線聯(lián)系”等方式規(guī)避調(diào)查，但其共同的行為目的和嚴密的分工體系注定了涉毒人員關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的形成。

另外，涉毒違法犯罪不同于其他違法犯罪行為，其巨大的經(jīng)濟利益、大規(guī)?！耙载滒B(yǎng)吸”的交易模式①據(jù)顏志國編著《毒品現(xiàn)場查緝技術(shù)及應(yīng)用》（2014 年版）一書記載，“據(jù)研究，一名吸毒者如果想要滿足自身的吸毒消費需求，他必須建成穩(wěn)定的3-6 個接受他毒品的人組成的銷售網(wǎng)絡(luò)”。和吸毒人員對毒品生理及精神上的依賴導致涉毒關(guān)系網(wǎng)絡(luò)成員有一定的固定性。從中國裁判文書網(wǎng)上提供的近10 年6393 起快遞涉毒犯罪案件判決來看，其中偶犯的僅197 起，以共同犯罪處罰的則有1046 起，另據(jù)《2018 年中國毒品形勢報告》顯示，截至2018 年底，我國全國吸毒人員達240.4 萬名。

筆者認為，可將已有涉毒違法犯罪記錄的人員列為高危人員，根據(jù)主體關(guān)聯(lián)性特點，與其有直接頻繁快遞交易或頻繁雷同及交叉快遞交易（即收件來源同一或往同一目標寄件），則可列為快遞涉毒預(yù)警條件之一。

2.根據(jù)快遞涉毒違法犯罪地域集中性特點設(shè)置預(yù)警條件。受毒品貨源有限、違法犯罪團伙聚集等因素影響，快遞涉毒違法犯罪地域呈現(xiàn)一定集中性特點。以前文所述快遞涉毒犯罪案件高發(fā)省份為例，從作出判決的基層法院所在地來看，2015-2019 年間，陜西省案件高發(fā)地集中在西安市、寶雞市，云南省案件高發(fā)地集中在昆明市、臨滄市、西雙版納傣族自治州和德宏傣族景頗族自治州，四川省案件高發(fā)地集中在成都市、涼山彝族自治州，而發(fā)案量最高的廣東省則集中在深圳市、廣州市、東莞市和汕尾市。各地公安機關(guān)根據(jù)日常警情亦可對快遞涉毒違法犯罪高發(fā)地市、社區(qū)、街道甚至小區(qū)進行統(tǒng)計，若部分地址信息涉毒快遞收寄件較為活躍，則可作為預(yù)警條件之一。

3.根據(jù)快遞涉毒違法犯罪行為隱蔽性特點設(shè)置預(yù)警條。涉毒違法犯罪人員為逃避法律制裁，選擇快遞寄遞渠道進行交易，而為了確保隱蔽性，不法分子往往不會暴露真實身份和地址，有的采用虛擬電話號碼，有的僅在快遞在正常運送時間顯示正在派送時才開機聯(lián)系，有的頻繁更換聯(lián)系方式，有的收件人聯(lián)系方式與寄件人一致、貨到后由寄件人通過其它方式（如告知取件碼）通知收件人取件，收寄件地址則模糊處理，或直接填寫菜鳥驛站而非具體住址。2018 年安徽省淮北市公安局便根據(jù)一件快遞長時間無人領(lǐng)取、收件人號碼不通、寄件和收件人身份不詳?shù)木€索，破獲了一起特大團伙販毒案?？梢?，快遞數(shù)據(jù)信息的刻意模糊化隱蔽處理，亦可作為涉毒違法犯罪預(yù)警條件之一。

4.根據(jù)快遞涉毒違法犯罪所涉物品相關(guān)性特點設(shè)置預(yù)警條件。鑒于當前公安機關(guān)對快遞涉毒的大力查處，不法分子一般不會明目張膽在寄件名稱上填寫毒品，故從物品名稱上較難直接發(fā)現(xiàn)涉毒行為。但事物總具有普遍相關(guān)性，不法分子除直接寄遞毒品，還可能會寄遞涉毒相關(guān)物品，如江西省高級人民法院2019 年10 月作出二審判決的李某、畢某販毒案中，公安機關(guān)提供的證據(jù)之一便是快遞信息反映犯罪嫌疑人畢某在不同網(wǎng)店購買了用于包裝和稱量毒品所用的15 包特小自封袋及精密電子秤（特別備注需精確到0.01 克標準）。

因此辦案人員可從涉毒人員角度思考，可能會公然寄遞哪些與涉毒違法犯罪相關(guān)的非違禁物品：如在通訊工具上，諾基亞8210 等沒有定位、WIFI 和藍牙連接的手機是受部分涉毒人員青睞并大批量購置的手機；在制毒工具上，制造冰毒的設(shè)備有反應(yīng)罐、攪拌機、制冷設(shè)備、過濾罐、脫水機、加熱裝置、各類衡量工具（如天平、磅砰）、漏斗、脫桶、不銹鋼桶、玻璃器皿、鋼罐等，制造搖頭丸的還會有烘干箱、粉碎機、攪拌機、壓片機（真空壓片機還會有真空泵與之配套）、封口機、金屬模具、鋼篩等；[7]在吸毒和檢測工具上，鬼火打火機、注射器、蒸餾水、溜冰壺、水煙筒、防反水吸管接頭、驗毒尿檢板等。若同一發(fā)貨人或收貨人所寄收快遞物品包含多種上述涉毒關(guān)聯(lián)物品，則可列為預(yù)警條件之一。

5.根據(jù)快遞數(shù)據(jù)條目商業(yè)化特點設(shè)置預(yù)警條件。快遞行業(yè)伴隨電子商務(wù)興起而迅速發(fā)展，大批量收寄件點單的快遞數(shù)據(jù)往往會反映部分商業(yè)化信息，如網(wǎng)店名稱、企業(yè)用戶支付方式等，這些信息有時亦可進行綜合預(yù)警分析。如2017 年4 月福建省沙縣公安局曾通過一張可疑快遞單發(fā)現(xiàn)販毒線索：單子上的寄件人和收件人地址一模一樣，貨品名稱為豆瓣醬。該款豆瓣醬在收貨地隨處有銷售、零售價是6 元，而實際快遞發(fā)貨地廣漢到沙縣的快遞費就要18 元，后經(jīng)檢查，該豆瓣醬中即藏有毒品。又如2018 年1 月，四川省鹽亭縣公安局根據(jù)一名王姓女子2 個月內(nèi)發(fā)出200 多件小電器快遞，卻沒有開網(wǎng)店，也沒有正當職業(yè)的線索，查獲了其販毒的事實。故當以電子商務(wù)為背景的快遞，如其數(shù)據(jù)信息綜合分析不符合商業(yè)行為特點，則可作為涉毒預(yù)警條件之一。

四、快遞涉毒違法犯罪行為數(shù)據(jù)預(yù)警的延伸思考

（一）融入大數(shù)據(jù)智能化警務(wù)平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和串并分析

在大數(shù)據(jù)時代背景下，快遞涉毒違法犯罪行為的軌跡涉及人員、資金、快遞、信息等等方面，單純依賴快遞渠道數(shù)據(jù)的預(yù)警，難以形成打擊合力。故快遞涉毒違法犯罪行為預(yù)警應(yīng)融入大數(shù)據(jù)智能化警務(wù)平臺，與其他數(shù)據(jù)平臺實現(xiàn)資源共享和串并分析，整合情報預(yù)警、信息監(jiān)控、毒品管控、案件打擊等功能，建立集人、案、財、物等信息于一體的涉毒打防管控平臺，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)在公安辦案中的綜合效能。

（二）注重與傳統(tǒng)偵查措施的有效結(jié)合，實現(xiàn)線上線下無縫對接

數(shù)據(jù)情報預(yù)警作為隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展興起的線上措施，使用較為便捷，但快遞涉毒案件的辦理依舊需要重視傳統(tǒng)偵查措施的運用，如對快遞企業(yè)的陣地控制、對平臺推送數(shù)據(jù)的實地核查、特情人員的建立、控制下交付的合理使用等等。唯有實現(xiàn)線上數(shù)據(jù)信息流轉(zhuǎn)與線下落地查控的無縫對接，才能將對涉毒案件的打擊效能最大化。

（三）不斷完善數(shù)據(jù)分析內(nèi)容和形式，實現(xiàn)電子證據(jù)全鏈條固定

隨著公安機關(guān)打擊力度的不斷加大，快遞涉毒違法犯罪本身的行為模式、特點也會不斷發(fā)展變化，意味著其在快遞數(shù)據(jù)條目上的表現(xiàn)形式及系統(tǒng)預(yù)警條件需要不斷升級。另外，涉毒行為涉及上下游違法犯罪人員網(wǎng)絡(luò)和手段形式多樣，如何避免快餐式辦案，而對案件進行深度經(jīng)營，將涉毒網(wǎng)絡(luò)成員間的信息、物流、資金往來等電子數(shù)據(jù)形成證據(jù)材料并有效固定，實現(xiàn)全鏈條精準式打擊，值得進一步深入研究。