李 莉

(山東警察學院經(jīng)濟犯罪偵查系,山東 濟南 250200)

近年來，我國不斷加大對傳銷犯罪的打擊力度，傳統(tǒng)意義上的傳銷犯罪勢頭得到遏制，但網(wǎng)絡傳銷犯罪卻日趨猖獗，造成了嚴重的社會危害，已成為加強社會治安、打擊經(jīng)濟犯罪的工作重點。網(wǎng)絡傳銷作為一種新型傳銷形態(tài)，目前日益成為占主導地位的傳銷形式，且發(fā)展勢頭猛、社會危害大，給公安機關(guān)開展偵破工作帶來巨大挑戰(zhàn)，改革傳統(tǒng)偵查方式和研判方法已成當務之急。本文在介紹網(wǎng)絡傳銷現(xiàn)狀的基礎上，分析數(shù)據(jù)化背景下網(wǎng)絡傳銷的特征，闡明網(wǎng)絡傳銷犯罪案件偵辦存在的問題，最后提出數(shù)據(jù)化背景下如何對網(wǎng)絡傳銷犯罪進行精準打擊。

一、網(wǎng)絡傳銷的類型與特征

網(wǎng)絡傳銷作為一種新型傳銷模式，其與傳統(tǒng)傳銷最顯著的區(qū)別就是其以互聯(lián)網(wǎng)作為傳銷載體，傳銷人員通過網(wǎng)絡聯(lián)系，不存在面對面交流，也沒有固定傳銷場所，表現(xiàn)形式具有較為鮮明的虛擬性，可視作傳統(tǒng)傳銷在網(wǎng)絡經(jīng)濟條件下的升級版。網(wǎng)絡傳銷也是以高額回報為誘餌，利用某些社會成員急于發(fā)財、不勞而獲、好逸惡勞的心態(tài)，吸引人加入網(wǎng)絡傳銷組織；而要加入傳銷組織，要么繳納一定費用，要么高價購買特定商品，進而以發(fā)展下線人數(shù)及下線繳納費用或購買商品的多少來計提報酬。由于這種上線榨取下線收入和利益的模式不可能無限制遞延下去，因此在金字塔型的傳銷組織構(gòu)架中，大多數(shù)參與者最終都要遭受利益損失，少數(shù)上線獲取的超額利益恰恰來自多數(shù)下線所遭受的利益損失。因此，網(wǎng)絡傳銷在謀取非法利益、擾亂社會秩序、危害社會穩(wěn)定方面，與傳統(tǒng)傳銷并無本質(zhì)的不同。

(一)網(wǎng)絡傳銷的基本類型

根據(jù)網(wǎng)絡傳銷載體的不同，網(wǎng)絡傳銷可劃分為三種基本類型：

1.網(wǎng)絡商品傳銷。市場經(jīng)濟是發(fā)達的商品經(jīng)濟，隨著我國市場經(jīng)濟體制框架的構(gòu)建和完善，商品生產(chǎn)、商品交換的規(guī)?？涨皵U張，而互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展所帶來的網(wǎng)絡購物的迅猛發(fā)展極大降低了商品流通成本，這為傳銷組織者成立網(wǎng)絡營銷平臺開展傳銷活動提供了有利條件。傳統(tǒng)傳銷需要固定傳銷場所，需要召集傳銷人員參加集會，這都加大了傳銷成本，而成立網(wǎng)絡營銷平臺，加入者只需要在網(wǎng)絡平臺購買特定金額的商品即可獲得發(fā)展下線資格，上線發(fā)展下線、下線購買商品金額以及上線報酬計提都通過網(wǎng)絡完成，這就大大降低了傳銷組織運作成本。直接以發(fā)展下線人數(shù)及下線購買商品數(shù)額來為上線計提報酬的網(wǎng)絡商品傳銷還帶有比較明顯的傳統(tǒng)傳銷痕跡，而打著“消費返利”和“免費購物”招牌進行的網(wǎng)絡商品傳銷則相對更為隱蔽。[1]在這種形式下，上線得到的報酬并不直接表現(xiàn)為根據(jù)下線發(fā)展人數(shù)和下線購買金額進行計提，而是對上線本人購買商品金額的返還，部分返還稱為“消費返利”，全部返還稱為“免費購物”，但無論是部分返還還是全部返還歸根結(jié)底還是要根據(jù)發(fā)展下線的人數(shù)及下線認購的商品金額來確定，形式雖然不同，實質(zhì)并無差別，都是借助互聯(lián)網(wǎng)通過商品銷售來開展的傳銷活動。

2.網(wǎng)絡金融傳銷。市場經(jīng)濟條件下金融市場的發(fā)展，為傳銷組織者利用網(wǎng)絡傳銷各種金融產(chǎn)品提供了有利條件。傳銷組織者通常利用企業(yè)上市融資、原始股發(fā)行、各種明目的基金、理財產(chǎn)品以及股權(quán)私募等形式吸引投資者，投資回報與下線發(fā)展人數(shù)及下線投資規(guī)模直接掛鉤，下線發(fā)展人數(shù)越多，下線投資規(guī)模越大，上線得到的返利、提成越多。近年來，隨著“比特幣”等網(wǎng)絡虛擬貨幣的興起，傳銷組織者利用人們對網(wǎng)絡虛擬貨幣不甚了解的弱點，大肆鼓吹網(wǎng)絡虛擬貨幣的價值和作用，高價銷售所謂的虛擬貨幣并開出高額的獎勵回報條件，但獎勵回報要以發(fā)展下線人數(shù)及下線認購數(shù)量為計算依據(jù)，“維卡幣”“五行幣”網(wǎng)絡傳銷案、“AHK澳洲匯金理財游戲網(wǎng)”傳銷案就是比較典型的例子。

3.網(wǎng)絡服務傳銷。市場經(jīng)濟條件下遵循著要素分配原則，隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，人們的收入差距也在拉大，有些社會成員沒有收入或者收入不足以滿足基本生存、生活需要，這一方面要求政府積極構(gòu)建、完善社會保障制度，另一方面也促使了民間慈善事業(yè)的發(fā)展，越來越多的社會成員和慈善組織參與到提供各種慈善服務的活動中來。一般來說，提供慈善服務完全處于利他動機，只有付出，不求回報。而傳銷組織者以高額回報為誘餌吸引特定人員參與慈善服務傳銷活動，但得到高額回報的前提是要發(fā)展足夠的下線以及下線提供了足夠多的慈善服務。這種打著“愛心慈善”“扶危濟困”和“互助、互愛、互惠、互利、互贏”旗號所進行的傳銷活動具有極大誘惑力。畢竟對大多數(shù)人來說，既贏得參與慈善活動的好名聲，又得到了高額回報，是名利雙收的好事，因而具有很大的欺騙性、隱蔽性，既擾亂正常社會秩序，又敗壞慈善服務名聲，社會危害性極大。另外，隨著第三產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，借助互聯(lián)網(wǎng)，各種形式的服務傳銷逐漸取代傳統(tǒng)的商品傳銷，并日趨猖獗。比如，他們打著“在家創(chuàng)業(yè)”“兼職創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡在線教育”“網(wǎng)絡資源代理”旗號所進行的網(wǎng)絡傳銷，形式上看是通過網(wǎng)絡提供各種服務，實際是通過收取高額服務費并通過上線發(fā)展下線、上線計提報酬的方式開展傳銷活動，攫取非法收益。

(二)網(wǎng)絡傳銷的特征

1.實現(xiàn)形式的虛擬性。與傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡傳銷實現(xiàn)形式的虛擬性體現(xiàn)在：一是傳銷場所虛擬。傳統(tǒng)傳銷一般都有現(xiàn)實的傳銷場所，用于聚眾授課洗腦，宣傳推銷產(chǎn)品；網(wǎng)絡傳銷只有虛擬場所，傳銷活動通常依靠網(wǎng)絡，借助網(wǎng)絡平臺、網(wǎng)站或APP，通過即時通訊工具傳播傳銷信息。二是傳銷手段虛擬。傳統(tǒng)傳銷模式下，上線通常要采用面對面、一對一的形式“苦口婆心、曉之以理、動之以情”發(fā)展下線；而網(wǎng)絡傳銷模式下，上下線只通過網(wǎng)絡交流，不受任何空間限制。三是傳銷客體虛擬。傳統(tǒng)傳銷的載體多為實際產(chǎn)品，早期階段，產(chǎn)品質(zhì)量性能多是有保證的，只是銷售價格虛高，以便在為上線發(fā)展下線提取報酬后留足利潤空間，后期產(chǎn)品質(zhì)量則嚴重下降，傳銷參與人員購買產(chǎn)品已經(jīng)不是為了滿足消費需求，而純粹是為了獲取發(fā)展下線從而計提報酬的資格，但實際產(chǎn)品還是存在的，傳統(tǒng)傳銷通常采用“直銷”“商品營銷”名義，以銷售數(shù)量為主要計算單位、以拉人頭數(shù)量為次要計算單位來核算上線報酬。網(wǎng)絡傳銷在商品傳銷模式下也存在實體產(chǎn)品，但隨著網(wǎng)絡傳銷的發(fā)展升級，產(chǎn)品虛擬化的趨勢越來越明顯。在極端情況下，產(chǎn)品甚至可以虛擬為財富符號，被傳銷分子賦予神秘而高昂的價值，傳銷人員競相推銷這種沒有任何實際使用價值的符號，意在通過發(fā)展下線計提報酬，而下線明知購買的這種虛擬符號沒有任何使用價值而購買，顯然也是為了自己能獲取發(fā)展下線的資格以便計提報酬，這就形成了傳銷鏈條。這種網(wǎng)絡傳銷通常被吹噓為“人際網(wǎng)絡學”“三商法”“幾何倍增學”，并形成了系統(tǒng)完整的網(wǎng)路傳銷理論。網(wǎng)絡傳銷收益通常包括表現(xiàn)為“入門費”的靜態(tài)收益和表現(xiàn)為“推廣費”“投資金額”的動態(tài)收益，而后者通常是主要收益來源。四是傳銷痕跡虛擬。傳統(tǒng)傳銷由于傳銷方式單一、場所固定，有實體商品銷售，因此一般現(xiàn)場可查、痕跡比較明顯，偵查人員和市場監(jiān)管部門調(diào)查取證工作相對容易開展；而網(wǎng)絡傳銷通過網(wǎng)絡開展業(yè)務，證據(jù)多為電子證據(jù)，偵查人員和市場監(jiān)管部門開展調(diào)查取證工作難度明顯加大。

2.傳銷活動的專業(yè)性。該特征體現(xiàn)在：一是組織的專業(yè)性。傳統(tǒng)傳銷往往沒有正式登記注冊的組織機構(gòu)，根據(jù)組織名稱很容易查證其非法性質(zhì)；網(wǎng)絡傳銷通常會通過依法注冊登記將自己包裝成正規(guī)公司，單純通過組織名稱難以對其合法性作出判斷。二是手段的專業(yè)性。傳統(tǒng)傳銷一般要印制產(chǎn)品宣傳手冊、傳銷知識講座手冊，通過面對面發(fā)放材料并通過授課講解開展業(yè)務，手段落后；網(wǎng)絡傳銷一般要租借服務器，設計技術(shù)含量高、形式正規(guī)嚴謹?shù)膫麂N網(wǎng)站，會積極完善開展傳銷活動所需的網(wǎng)絡服務環(huán)境。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年6月，我國手機網(wǎng)民規(guī)模達8.47億，網(wǎng)民使用手機上網(wǎng)的比例達99.1%，(1)數(shù)據(jù)來自第44次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》。隨著手機網(wǎng)民人數(shù)不斷增加，借助手機APP應用軟件開展的“掌上傳銷”成為網(wǎng)絡傳銷的主要實現(xiàn)形式。三是人員的專業(yè)性。傳統(tǒng)傳銷的參加者中，學歷層次、文化程度低的社會下層人員占很大比例；而網(wǎng)絡傳銷的涉案人員特別是其組織者，一般文化程度、學歷層次都比較高，對網(wǎng)絡傳銷以及網(wǎng)絡傳銷犯罪有深刻理解，對“傳銷3層入罪”的法律規(guī)定了如指掌，因而有很強的反偵查意識，智能化作案色彩濃厚。據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)絡傳銷組織者中，受過計算機專業(yè)高等教育的人員占有一定比例，畢竟APP開發(fā)設計、網(wǎng)站的開發(fā)設計以及后期的運營維護對計算機專業(yè)知識的要求極高。在大規(guī)模的網(wǎng)絡傳銷案件中，專業(yè)軟件設計開發(fā)公司參與其中并提供專業(yè)服務的情況并不鮮見。

3.參與人員的復雜性。傳統(tǒng)傳銷中，參與人員成分相對單一，受教育程度、學歷層次低的中下層人員占多數(shù)，多數(shù)人對傳銷的非法性、危害性認識不足，往往是在懵懂無知狀態(tài)下被誘導進傳銷組織；而網(wǎng)絡傳銷的參與者所涉及的群體范圍越來越廣，不少教師、醫(yī)生、政府公務員等社會中上層人士也參與其中，這些人受教育程度、學歷層次都較高，對傳銷的非法性、危害性有所了解，但仍然抱著僥幸心理、出于利己動機參與傳銷。在傳統(tǒng)傳銷中，除組織者外，一般的參與者多是業(yè)余傳銷，這些人除參加傳銷活動外，一般還有正式工作，傳銷多為業(yè)余兼職；而網(wǎng)絡傳銷則出現(xiàn)了大量的職業(yè)傳銷人員，職業(yè)傳銷人員對傳銷業(yè)務開展及平臺發(fā)展規(guī)律有較為深刻的認識和理解，通常能準確把握加入網(wǎng)絡傳銷平臺的有利時機，選擇在平臺業(yè)務開展的上升期加入，通過發(fā)展下線賺取的利益通常大于為獲取傳銷資格而投入的成本，從而成為傳銷活動中為數(shù)極少的賺錢者。當然，這是建立在大多數(shù)下線遭受利益損失的基礎上。另外，作為職業(yè)傳銷人員，其為了實現(xiàn)收益最大化，往往會加入多個傳銷平臺，“參與2個及以上傳銷組織的人數(shù)占比為25%，參與3個及以上傳銷組織的人數(shù)占比為10%，參與4個及以上傳銷組織的人數(shù)占比為5%。(2)數(shù)據(jù)來自騰訊安全聯(lián)合實驗室于2018年3月30日發(fā)布的《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》。

4.經(jīng)濟水平的關(guān)聯(lián)性。傳統(tǒng)傳銷一般以普通商品為傳銷載體，雖然需要以一定程度的商品貨幣經(jīng)濟發(fā)展為基礎，但和經(jīng)濟發(fā)展水平的關(guān)聯(lián)度不高，并沒有充分的證據(jù)表明，我國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)傳統(tǒng)傳銷的發(fā)案率比經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)更高。不僅如此，甚至有的材料顯示：經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)的傳統(tǒng)傳銷發(fā)案率相對經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)還要高。這或許與經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)市場監(jiān)管更為嚴格、政府對傳統(tǒng)傳銷打擊力度相對更大有關(guān)。而經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)網(wǎng)絡傳銷的發(fā)案率明顯高于經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)。這或許與網(wǎng)絡傳銷對技術(shù)要求更高、對網(wǎng)絡經(jīng)濟發(fā)展水平及參與者對網(wǎng)絡的熟練運用程度要求較高有關(guān)。

5.波及范圍的發(fā)散性。傳統(tǒng)傳銷受商品流通的地域性限制比較明顯，傳銷組織一般只能在有限的地域內(nèi)開展傳銷活動，即便傳統(tǒng)傳銷組織規(guī)模擴張，能在更廣闊的地域甚至全國范圍內(nèi)開展業(yè)務，但不同地區(qū)之間的傳銷活動在組織架構(gòu)、人員管理、收入核算及利益分配上仍然相對獨立。而網(wǎng)絡傳銷則不同，其所依賴的網(wǎng)絡手段的先進性決定其波及范圍具有發(fā)散性特征。工作生活在不同地區(qū)甚至不同國家的人員可以參加同一個傳銷組織，接受同一個機構(gòu)管理。這給網(wǎng)絡傳銷案件的偵破帶來了很大難度。

6.資金流動的多元性。傳統(tǒng)傳銷多是通過銀行系統(tǒng)完成資金結(jié)算，甚至會存在一定的現(xiàn)金結(jié)算。在網(wǎng)絡傳銷模式下，雖然通過銀行系統(tǒng)進行資金結(jié)算仍占一定比例，但是通過微信、支付寶等第三方網(wǎng)絡支付平臺完成的資金結(jié)算所占比例不斷提高。究其原因，這與我國近年來銀行等金融機構(gòu)加大對大額交易的監(jiān)督力度，并采取有力的反洗錢手段擠壓違法犯罪人員通過銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的資金通道有關(guān)。近年來，隨著第三方支付的便捷性大大提高，相應的監(jiān)管手段卻沒能及時跟上，從而為傳銷組織者通過第三方支付平臺轉(zhuǎn)移傳銷資金提供了可乘之機。為提高對網(wǎng)絡傳銷的打擊力度、維護正常的金融秩序，監(jiān)管部門應采取有力舉措及時予以應對。

二、網(wǎng)絡傳銷案件偵辦存在的主要問題

(一)警力配置難以滿足需要

近年來，公安經(jīng)偵隊伍得到了充實和加強，隊伍規(guī)模擴大，人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)也有了明顯改善，但網(wǎng)絡傳銷案件既不同于傳統(tǒng)傳銷案件，更不同于一般的經(jīng)濟犯罪案件，參與人數(shù)眾多，人員層級復雜，定案的證據(jù)主要為電子數(shù)據(jù)。針對電子數(shù)據(jù)容易被篡改、被毀滅的特征，要求辦案人員具有較高的計算機信息處理技術(shù)，在電子數(shù)據(jù)的固定方面有較高的水平。另外網(wǎng)絡傳銷的涉案資金往往被傳銷組織者迅速通過地下錢莊洗白或者轉(zhuǎn)移，在組織者名下的賬戶中停留時間很短，這就要求辦案人員在資金查控方面有較高的能力，能熟練運用違法資金查控平臺，迅速捕獲涉案資金流向。按照傳統(tǒng)模式擴張的公安經(jīng)偵隊伍更善于傳統(tǒng)的偵查方式，無論是計算機技術(shù)還是資金查控水平都難以滿足日趨泛濫的網(wǎng)絡傳銷辦案需求，亟待充實人才隊伍、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)。經(jīng)過多年建設，公安機關(guān)經(jīng)偵硬件設施已有明顯改觀，信息化水平不斷提高，但仍然很難滿足大數(shù)據(jù)背景下的網(wǎng)絡傳銷辦案需求。工欲善其事，必先利其器。提高網(wǎng)絡傳銷辦案效率，硬件設施的優(yōu)化不可或缺。

(二)案件線索難以發(fā)現(xiàn)

傳統(tǒng)傳銷隱蔽性差，活動開展常涉及大規(guī)模的人員聚集，一般采用口口相傳和人員地推模式，極易為群眾發(fā)現(xiàn)、舉報，從而便于公安機關(guān)掌握辦案線索。但網(wǎng)絡傳銷組織者一般都有很強的反偵查能力，通常會把網(wǎng)絡傳銷組織登記注冊為合法公司，辦理工商稅務登記，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，單純從組織形式、公司名稱已難以判斷其是傳銷組織還是正常公司法人；其賴以開展業(yè)務的網(wǎng)絡傳銷平臺通常借助巧妙設計辦成正規(guī)網(wǎng)站，網(wǎng)頁格式采用專業(yè)化設計，欄目完整、內(nèi)容充實，并時常將合法、合規(guī)業(yè)務與傳銷業(yè)務混雜，將實質(zhì)性的傳銷規(guī)定置于隱蔽位置，公安部門難以發(fā)現(xiàn)涉案線索；具體宣傳手段則徹底擺脫聚眾開會講課、口口相傳的傳統(tǒng)模式，而是更多地依靠手機APP、微信公眾號、微博等新媒體手段，隱蔽性和虛擬性大大增強，即便借助嚴格的網(wǎng)絡監(jiān)管，仍然難以發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡；資金結(jié)算則擺脫了對商業(yè)銀行系統(tǒng)的依賴，通常不采用銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，而是借助目前廣泛使用的微信、支付寶等第三方支付手段，費用收取、返利支付便捷隱蔽、難以察覺，而采取化整為零的思路多開賬戶，將大筆資金流轉(zhuǎn)以小額零星多次支付的形式辦理，更是加大公安機關(guān)、監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)傳銷線索的難度。[2]

(三)關(guān)鍵證據(jù)難以取得

傳統(tǒng)傳銷有固定的傳銷場所、堆積的傳銷商品、完整的賬務記錄、聚集的傳銷人群，公安機關(guān)接手傳統(tǒng)傳銷案件，人證、物證容易掌握、鎖定，辦案難度小。網(wǎng)絡傳銷借助互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務，各種交易往來以電子數(shù)據(jù)形式存儲于平臺服務器、移動存儲設備、網(wǎng)盤及各種網(wǎng)絡終端，沒有具體存在形式，且實行加密管理，公安機關(guān)難以察覺，或者即便察覺短時間內(nèi)也難以破解密碼，掌握有關(guān)數(shù)據(jù)，而傳銷組織者一旦發(fā)現(xiàn)被公安機關(guān)偵查，則可以在瞬間銷毀數(shù)據(jù)，給公安機關(guān)調(diào)查取證增加工作難度。[3]由于網(wǎng)絡傳銷在地域上具有發(fā)散性特征，涉案人員遍布全國各地甚至超出國界，針對涉案人員調(diào)查取證，受警力、財力所限，不具有實施的可能性，是舍本求末的做法，在經(jīng)濟上具有可行性的取證方式是調(diào)取涉案網(wǎng)絡服務器數(shù)據(jù)，初看，這一操作可以快刀斬亂麻，快捷簡便，但在實際操作過程中卻受諸多因素制約：一是長期以來，公安經(jīng)偵人員習慣辦理一般經(jīng)濟犯罪案件，對傳統(tǒng)傳銷案件的調(diào)查取證駕輕就熟，但對電子數(shù)據(jù)的取證能力、取證經(jīng)驗則明顯不足，也缺少有效取證手段，特別是對境外服務器的數(shù)據(jù)調(diào)取，目前還缺少必要手段，基本沒有成功操作的案例,此外公安經(jīng)偵人員對電子數(shù)據(jù)調(diào)查取證的法律依據(jù)的認識還不到位，什么情況下可以調(diào)查取證，什么情況下調(diào)查取證可能侵犯公民權(quán)利把握不準，心里沒底，自信心不足，工作開展縮手縮腳，擔心被投訴而難以有效發(fā)揮能動性。這都在一定程度上制約了網(wǎng)絡傳銷調(diào)查取證工作的正常開展。

(四)海量數(shù)據(jù)分析困難

一般的經(jīng)濟犯罪案件即便涉及群體犯罪，人數(shù)也較為有限，傳統(tǒng)傳銷涉案人數(shù)相對一般經(jīng)濟犯罪案件明顯規(guī)模擴張，但受傳銷地域和手段限制，涉案人數(shù)一般也有一定局限；而網(wǎng)絡傳銷的涉眾性特征十分明顯，因不受地域限制，加之網(wǎng)絡作為傳銷手段所具有的便捷、高效特征，網(wǎng)絡傳銷的涉案人數(shù)一般都規(guī)模龐大，交易次數(shù)、交易規(guī)模能達到驚人程度，有關(guān)交易信息動輒幾十G甚至上百G的容量，如此海量信息依靠人工分類、匯總、整理，是不可能完成的，必須借助專業(yè)經(jīng)偵軟件。但長期以來，公安經(jīng)偵工作的重點一直集中在一般經(jīng)濟犯罪的偵破，對網(wǎng)絡傳銷這種新型經(jīng)偵案件還沒有給予足夠重視，針對網(wǎng)絡傳銷經(jīng)偵軟件的開發(fā)明顯滯后，手段的落后制約了網(wǎng)絡傳銷案件偵破工作的開展。

(五)部門間配合不力

網(wǎng)絡傳銷作為新型經(jīng)濟犯罪案件，其治理涉及面廣、影響因素多，是復雜系統(tǒng)工程。單純依靠公安機關(guān)自身力量還不足以徹底解決網(wǎng)絡傳銷問題，維持正常社會經(jīng)濟秩序還需要有關(guān)機構(gòu)的協(xié)同配合。近年來，網(wǎng)絡傳銷組織人員面對公安機關(guān)日益加大的打擊力度，不斷調(diào)整傳銷客體，改變傳銷手法，通過實現(xiàn)傳銷的智能化、科技化、信息化來增強隱蔽性、迷惑性和欺騙性，從而使網(wǎng)絡傳銷日益成為需要多個政府職能部門協(xié)同運作、共同治理的社會痼疾。在網(wǎng)絡商品傳銷模式下，市場監(jiān)管部門、物價部門、稅務部門等有關(guān)政府職能部門相對公安部門具有更早發(fā)現(xiàn)問題端倪的優(yōu)勢，在這種傳銷模式下，商品價格畸高、利潤遠超正常利潤是最為典型的特征，有關(guān)部門通過篩選發(fā)現(xiàn)可疑的傳銷跡象并及時向公安機關(guān)通報情況，有助于及時偵破處理。在金融傳銷模式下，網(wǎng)絡傳銷平臺借助企業(yè)上市融資、原始股發(fā)行、各種明目的基金、理財產(chǎn)品以及股權(quán)私募等形式開展傳銷活動，其是否合法合規(guī)顯然屬于金融監(jiān)管部門的職能范圍，讓公安機關(guān)從名目繁多、數(shù)目龐大的金融機構(gòu)、平臺中篩選金融傳銷，有些勉為其難，甚至“越俎代庖”。金融監(jiān)管部門作為維護正常金融秩序的政府管理機構(gòu)，有其專業(yè)優(yōu)勢，及時發(fā)現(xiàn)有關(guān)金融平臺的違法、違規(guī)的傳銷行為責無旁貸，一旦發(fā)現(xiàn)應及時向公安機關(guān)通報情況，而公安機關(guān)則需要加強與金融監(jiān)管部門的溝通交流，互通信息，共同做好網(wǎng)絡金融傳銷治理工作。目前看二者的溝通交流工作還亟待加強，甚至存在互相推諉現(xiàn)象。金融監(jiān)管部門認為網(wǎng)絡傳銷的治理是公安部門的職能范圍，公安部門認為網(wǎng)絡傳銷的治理是金融監(jiān)管部門的職能范圍，從而出現(xiàn)管理的“真空”地帶，這是近年來網(wǎng)絡金融傳銷泛濫的重要原因。至于網(wǎng)絡服務傳銷的治理，公安機關(guān)與民政、教育、文化、科技、衛(wèi)生等眾多職能部門的溝通交流力度也有待加強。打著“愛心慈善”“扶危濟困”“互助、互愛、互惠、互利、互贏”旗號的傳銷組織披上了慈善機構(gòu)的外衣，名義做慈善，實則搞傳銷，對于這樣的假慈善機構(gòu)，民政部門應加大核查力度，有關(guān)信息及時通報公安機關(guān)以便及時偵破處理，至于以提供教育、文化、科技、衛(wèi)生服務名義所進行的傳銷活動，相關(guān)職能部門在監(jiān)管方面也有比較優(yōu)勢，但公安機關(guān)與這些職能部門囿于傳統(tǒng)的政府職能分工而缺少溝通交流渠道，形勢的發(fā)展已經(jīng)表明，離開了公安機關(guān)與有關(guān)政府職能部門的協(xié)調(diào)配合，徹底治理網(wǎng)絡傳銷難度甚大。

三、精準打擊網(wǎng)絡傳銷犯罪的對策

(一)壯大公安經(jīng)偵隊伍，加強公安經(jīng)偵力量

經(jīng)偵工作是新時期公安工作的重要內(nèi)容，公安經(jīng)偵隊伍建設是公安隊伍建設的重要組成部分。在網(wǎng)絡傳銷泛濫的背景下，加強公安經(jīng)偵隊伍建設是當務之急，畢竟人是起決定作用的因素。為此，一是從人才培養(yǎng)入手，在警察院校經(jīng)偵專業(yè)調(diào)整課程設置，增設網(wǎng)絡傳銷治理及偵破技術(shù)等專業(yè)課程，培養(yǎng)對網(wǎng)絡傳銷規(guī)律有深刻認識和理解的專業(yè)人才以充實經(jīng)偵隊伍。二是加大警察院校與其他院校以及警察院校內(nèi)部各專業(yè)的交流與合作，大力培養(yǎng)復合型人才。網(wǎng)絡傳銷案件的偵破要求經(jīng)偵人員熟練掌握計算機信息處理技術(shù)，而計算機專業(yè)人才的培養(yǎng)和經(jīng)偵專業(yè)人才的培養(yǎng)相互分離，使得熟練掌握兩門技術(shù)的復合型人才短缺，以致精通計算機技術(shù)的人才不掌握經(jīng)偵技術(shù)，掌握經(jīng)偵技術(shù)的人才又不精通計算機技術(shù)，從而難以應對網(wǎng)絡傳銷案件偵破對復合型人才的需求，成為亟待彌補的人才培養(yǎng)短板。三是積極推進經(jīng)偵存量人才優(yōu)化工作。經(jīng)過多年建設，目前公安經(jīng)偵隊伍的整體素質(zhì)已經(jīng)有了明顯改觀，通過加強在職培訓，對熟練掌握經(jīng)偵技術(shù)、擁有豐富經(jīng)偵經(jīng)驗的民警有針對性地強化計算機信息技術(shù)培訓，讓數(shù)據(jù)信息發(fā)揮作用，建設于警、服務于警，投入少、見效快，能起到立竿見影的效果。因此，全力打造一個適應大數(shù)據(jù)時代特征和信息化條件的擁有先進思維理念、掌握全新技術(shù)手段的經(jīng)偵隊伍，可為做好網(wǎng)絡傳銷偵破工作創(chuàng)造有利的條件。

(二)及時掌握網(wǎng)絡傳銷線索，精準鎖定偵破對象

信息化時代的網(wǎng)絡傳銷模式多樣，既有初級的網(wǎng)絡產(chǎn)品傳銷，也有較高級的網(wǎng)絡金融、服務傳銷，但萬變不離其宗，不管其采用何種模式，網(wǎng)絡始終是基本傳銷手段，只要使用網(wǎng)絡，總會留下以數(shù)據(jù)信息為表現(xiàn)形式的網(wǎng)絡痕跡。掌握網(wǎng)絡傳銷線索，只能從有關(guān)數(shù)據(jù)信息的搜集、整理、分析入手。這就需要構(gòu)建大數(shù)據(jù)預警檢測機制。一般認為，其包括模型構(gòu)建、數(shù)據(jù)檢索和研判推斷三個環(huán)節(jié)。

模型構(gòu)建需要以對網(wǎng)絡傳銷規(guī)律的準確把握為基礎，根據(jù)模型涵蓋范圍和適用對象不同，其可分為通用模型和專用模型兩類。通用模型適用于所有網(wǎng)絡傳銷的治理，其以對網(wǎng)絡傳銷共性規(guī)律的把握為基礎。盡管網(wǎng)絡傳銷模式多樣，具體表現(xiàn)形式千變?nèi)f化，但共性寓于個性之中，通過分析各種網(wǎng)絡傳銷案例，總是可以抽象出共性成分，由此構(gòu)成通用模型的基本構(gòu)成要素，借助通用模型，可為一般意義上網(wǎng)絡傳銷的判定提供基本技術(shù)支撐。但要判定網(wǎng)絡傳銷的具體類型，還需構(gòu)建專用模型，比如網(wǎng)絡產(chǎn)品傳銷、金融傳銷、服務傳銷作為網(wǎng)絡傳銷的三種具體模式，各有特點，通用模型由于其構(gòu)建是基于對網(wǎng)絡傳銷共性規(guī)律的概括和總結(jié)，因此并不能用于對網(wǎng)絡傳銷具體類型的研判，還需要根據(jù)不同類型的網(wǎng)絡傳銷模式，具體問題具體分析，依據(jù)其個性規(guī)律構(gòu)建專用模型。四川省公安廳聯(lián)合衛(wèi)士通公司研發(fā)的網(wǎng)絡傳銷類罪雷達研判模型，可以從網(wǎng)站數(shù)據(jù)、人員、資金、崩盤點、維穩(wěn)等多維度對目標網(wǎng)站進行循環(huán)分析，大大提升了研判能力和打擊效能。

模型構(gòu)建是掌握網(wǎng)絡傳銷線索的基礎，數(shù)據(jù)檢索則是掌握網(wǎng)絡傳銷線索的關(guān)鍵。傳統(tǒng)經(jīng)偵模式的被動反應、個案打擊、劃域為戰(zhàn)等手段已無法應對大數(shù)據(jù)時代網(wǎng)絡傳銷的形勢變化，開展網(wǎng)絡傳銷案件偵破工作、掌握網(wǎng)絡傳銷線索需要經(jīng)偵工作人員從海量數(shù)據(jù)中篩選關(guān)鍵信息，利用網(wǎng)絡爬蟲技術(shù)抓取網(wǎng)絡輿情數(shù)據(jù)、社交媒體數(shù)據(jù)、運營商數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，是檢索數(shù)據(jù)的常用方法，一般來說，借助主題抽取、文本聚類等相關(guān)算法，基于通訊、資金流動、軌跡同行等信息，分析其網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)、節(jié)點屬性等異常特征，有助于識別疑似傳銷平臺，從而掌握傳銷線索。[4]

研判分析是根據(jù)傳銷線索對疑似傳銷平臺的真實性質(zhì)作出明確判定，從而最終確定偵破對象。經(jīng)偵手段再先進，偵破對象的確定也需要由經(jīng)偵人員來判定。一般來說，一定的工作經(jīng)驗必不可少，如果某網(wǎng)絡平臺組織架構(gòu)具有明顯的層級特征，特別是若組織者中歷史上有參與傳銷活動的不良記錄，則該網(wǎng)絡平臺基本可確定為網(wǎng)絡傳銷的偵破對象。

(三)做好調(diào)查取證工作，掌握關(guān)鍵證據(jù)

網(wǎng)絡傳銷調(diào)查取證工作包括兩個大的方面：一是某個網(wǎng)絡平臺是傳銷組織的調(diào)查取證；二是該傳銷組織事實上從事了傳銷活動的調(diào)查取證。這是前后相繼的兩個環(huán)節(jié)，缺一不可。所有的網(wǎng)絡傳銷都存在人員層級和上下線利益分配關(guān)系的制度規(guī)定，具體以獎金制度和返利模式的特定算法為表現(xiàn)形式，通過掌握其后臺數(shù)據(jù)，掌握平臺如何確定人員層級結(jié)構(gòu)、如何梳理獎金制度、如何確定資金鏈路的有關(guān)材料，可以掌握判定某個網(wǎng)絡平臺是傳銷組織的關(guān)鍵證據(jù)。

從法律上講，有證據(jù)證明某個網(wǎng)絡平臺是傳銷組織，并不意味著該組織事實上從事了傳銷活動，要證明其事實上開展了傳銷活動，還需要掌握傳銷資金流等關(guān)鍵證據(jù)。作為經(jīng)濟犯罪案件的網(wǎng)絡傳銷，所有的參與者都是為了謀取經(jīng)濟利益，因此其即便借助第三方支付使網(wǎng)絡傳銷資金轉(zhuǎn)移更加隱蔽和虛擬，但傳銷資金流是客觀存在的，以資金的動態(tài)變化為切入點，根據(jù)交易主體、交易內(nèi)容、交易時間、交易次數(shù)，掌握賬戶信息，鎖定核心賬戶、摸清賬戶關(guān)系，理清資金交割渠道，有助于形成嚴密的證據(jù)鏈條，鎖定關(guān)鍵證據(jù)。

(四)掌握現(xiàn)代化信息處理手段

隨著現(xiàn)代信息技術(shù)越來越多地被傳銷組織者采用，網(wǎng)絡傳銷日益朝著技術(shù)化、信息化、智能化方向發(fā)展，傳統(tǒng)的偵查手段和取證模式已經(jīng)不能滿足網(wǎng)絡傳銷類案件的偵破需求。做好網(wǎng)絡傳銷偵破工作，首先需要從海量信息中搜索出網(wǎng)絡傳銷信息，由此才能鎖定網(wǎng)絡傳銷偵破對象；其次還需要對網(wǎng)絡傳銷的海量信息進行篩選分析，以掌握關(guān)鍵傳銷證據(jù)。做好這兩項工作，依靠傳統(tǒng)的人工手動分析是根本不可能的，離不開大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的支撐，I2、Datax、分析大師等可視化資金分析軟件不可或缺。[5]

(五)加強與政府職能部門的協(xié)調(diào)配合，形成治理合力

網(wǎng)絡傳銷就其涉及的經(jīng)濟活動內(nèi)容分析，需要政府多個職能部門齊抓共管。比如網(wǎng)絡產(chǎn)品傳銷監(jiān)管屬于市場監(jiān)管部門的職能范圍，網(wǎng)絡金融傳銷監(jiān)管屬于金融監(jiān)管部門的職能范圍，網(wǎng)絡服務傳銷屬于民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生等眾多政府部門的職能范圍。如果有關(guān)職能部門有效發(fā)揮作用，防患于未然，并未形成性質(zhì)嚴重的網(wǎng)絡傳銷案件，客觀上就不需要公安部門介入。因此，構(gòu)建合理的網(wǎng)絡傳銷政府管理體制，理順各職能部門的關(guān)系，做到各司其職、各負其責、相互協(xié)調(diào)、相互配合，共同做好網(wǎng)絡傳銷治理工作，對于維護正常的社會經(jīng)濟秩序，是完全必要的。[6]為此，一是可以考慮成立類似網(wǎng)絡傳銷綜合治理辦公室這樣的機構(gòu)，由政府分管領(lǐng)導負責，各相關(guān)職能部門參與，這便于協(xié)調(diào)各職能部門的關(guān)系，形成治理合力。二是應堅持共建、共享、共用理念，大力推進公安部門和有關(guān)政府職能部門的數(shù)據(jù)融合，積極構(gòu)建政府大數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)公安數(shù)據(jù)、政務數(shù)據(jù)、社會資源數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)公司數(shù)據(jù)有效匯聚，徹底打破數(shù)據(jù)壁壘和數(shù)據(jù)煙囪，實現(xiàn)數(shù)據(jù)整合。這有助于充分發(fā)揮網(wǎng)絡傳銷治理的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，收到良好的治理效果。三是在優(yōu)化技術(shù)支撐方面，政府各職能部門應打破各自為戰(zhàn)、自成體系的單打獨斗格局，積極加強協(xié)作交流，按照比較優(yōu)勢合理分工，對各職能部門的技術(shù)手段及模型工具予以歸集、整合。這一方面可以有效降低技術(shù)手段開發(fā)成本，提高資金使用效益；另一方面可以充分實現(xiàn)手段運用的規(guī)模收益，避免技術(shù)手段的閑置浪費，進而有助于加強網(wǎng)絡傳銷的綜合治理工作，取得理想治理效果。