李堯

（中國政法大學(xué)，北京100088）

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪預(yù)防研究

李堯

（中國政法大學(xué)，北京100088）

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展與網(wǎng)上交易的興起，在給生活帶來便利的同時(shí)，也催生了網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點(diǎn)決定其可造成廣泛的社會(huì)危害，預(yù)防網(wǎng)絡(luò)詐騙具有緊迫的現(xiàn)實(shí)需要。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪預(yù)防存在以下難點(diǎn)：第一，與傳統(tǒng)侵財(cái)型犯罪和以網(wǎng)絡(luò)為犯罪對(duì)象的犯罪相比，缺少預(yù)防犯罪的穩(wěn)定陣地；第二，潛在被害人群的防范能力不足，包括“沉沒成本效應(yīng)”在內(nèi)的許多弱點(diǎn)可被行騙者利用。對(duì)此，在司法手段之外，探尋控制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、構(gòu)建良好網(wǎng)絡(luò)秩序的途徑。第一，以政府職能部門和其他社會(huì)團(tuán)體為主體，嚴(yán)密布控、精準(zhǔn)打擊，并建設(shè)有效的網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)平臺(tái)，以凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，消除犯罪誘因；第二，以潛在被害人群為主體，普及網(wǎng)絡(luò)詐騙危害與常見的行騙、防騙手段，盡可能使?jié)撛诒缓θ瞬粫?huì)因犯罪嫌疑人的詐術(shù)陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，令網(wǎng)絡(luò)詐騙無法得逞。

網(wǎng)絡(luò)詐騙；犯罪預(yù)防；社會(huì)危害；預(yù)防難點(diǎn)；預(yù)防方略

最新權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“截至2015年12月，我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)到4.13億，較2014年增加5183萬，增長率為14.3%”，“網(wǎng)上支付用戶規(guī)模達(dá)4.16億，增長率為36.8%”?！巴瑫r(shí)，隨著網(wǎng)絡(luò)購物群體的不斷增大，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)安全問題明顯上升。2015年，在網(wǎng)上遭遇到消費(fèi)欺詐比例為16.4%，較2014年提升了3.8個(gè)百分點(diǎn)。”[1]互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展導(dǎo)致了利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的猖獗。在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，傳統(tǒng)的欺詐型犯罪也演進(jìn)為“互聯(lián)網(wǎng)+欺詐”的網(wǎng)絡(luò)犯罪形式，“2013年國內(nèi)6億網(wǎng)民中有13.4%的網(wǎng)民遭遇到過各種網(wǎng)絡(luò)欺詐，總共損失保守估計(jì)達(dá)1491.5億元人民幣”。[2]（P18）可見，網(wǎng)絡(luò)在給人們帶來極大便利的同時(shí)，也對(duì)其財(cái)產(chǎn)安全造成嚴(yán)重威脅。在這些威脅中，網(wǎng)民最容易遇到也最容易受害的便是網(wǎng)絡(luò)詐騙。網(wǎng)絡(luò)詐騙是指“犯罪行為人以非法占有為目的，通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定多數(shù)人①采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法騙取公私財(cái)物，單筆數(shù)額可能較小但累計(jì)騙得數(shù)額已達(dá)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的刑事案件”，[3]明確網(wǎng)絡(luò)詐騙特點(diǎn)及其社會(huì)危害，分析其預(yù)防難點(diǎn)，進(jìn)而廓清其預(yù)防方略，具有廣泛而緊迫的現(xiàn)實(shí)需要。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點(diǎn)及其社會(huì)危害

“網(wǎng)絡(luò)技術(shù)得到飛速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)犯罪也隨之出現(xiàn)復(fù)雜化、組織化、全球化、高科技化等新特點(diǎn)”，[4]作為網(wǎng)絡(luò)犯罪的一大分支，網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點(diǎn)決定其可造成深入而廣泛的社會(huì)危害。

首先，對(duì)于特定受害人來說，網(wǎng)絡(luò)詐騙的單筆受害金額可能較小，甚至不足詐騙罪的立案數(shù)額。然而對(duì)于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙者來說，通過集腋成裘式的行騙，可以積累很大數(shù)額的犯罪所得。例如，江蘇省破獲的一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，詐騙集團(tuán)以可以指導(dǎo)他人“淘寶開店”為誘餌，套取不同被害人資金，少則數(shù)千元，多則幾萬元，截至案發(fā)時(shí)可以確認(rèn)的被害人上千，涉案金額更超過1200萬元。[5]一方面，對(duì)于受害人，可能由于被騙金額不大而不愿報(bào)案，使很多潛在的案件沉積為犯罪黑數(shù)；抑或由于涉案金額小且跨地作案牽涉管轄問題，派出所僅作線索記錄不愿立案。另一方面，對(duì)于犯罪行為人，由于前述報(bào)案困難導(dǎo)致案發(fā)遲滯，以及針對(duì)不特定受眾多線行騙“戰(zhàn)果頗豐”，一反一正兩方面進(jìn)一步刺激其貪欲，使其愈發(fā)猖獗地騙取更多錢財(cái)，導(dǎo)致更多人受害。

其次，由于網(wǎng)絡(luò)詐騙以虛擬空間為犯罪工具，較傳統(tǒng)詐騙犯罪而言堪稱“跨越時(shí)空”，其涉案地域十分廣泛，常?？缡∩踔量缇场＠?，2016年初，貴州警方破獲一起近年來單筆涉案金額最大的電信詐騙案件，其主要犯罪嫌疑人均系臺(tái)灣地區(qū)人士，通過偽造“最高人民檢察院”網(wǎng)站和“電子通緝令”，誘騙某單位員工配合所謂“清查程序”，轉(zhuǎn)走該單位賬戶上的1.17億元資金。[6]無獨(dú)有偶，“2013年上海和臺(tái)灣兩地?cái)y手合作，成功偵破假冒最高人民檢察院網(wǎng)站的特大系列跨境詐騙案，涉案金額高達(dá)2380萬元人民幣”。[2]（P19）網(wǎng)絡(luò)詐騙這種“跨越時(shí)空”的特點(diǎn)，使很多案件的證據(jù)調(diào)查、犯罪嫌疑人逮捕需要通過跨省、跨境偵查協(xié)作展開，耗費(fèi)公安機(jī)關(guān)更多警力、物力。與傳統(tǒng)詐騙案件相比，偵破過程更復(fù)雜、周期更長、難度更大。對(duì)于跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙，后續(xù)的起訴與審判程序還會(huì)涉及刑事司法協(xié)作，消耗更多寶貴的司法資源。

最后，網(wǎng)絡(luò)詐騙手法花樣繁多，犯罪在整體上呈現(xiàn)分工細(xì)化的趨勢，針對(duì)社會(huì)中不同群體，犯罪行為人會(huì)依據(jù)其需求、偏好為其“量身打造”騙術(shù)，以提高行騙得手幾率。例如，有人盯上一些經(jīng)濟(jì)較為拮據(jù)，希望做網(wǎng)絡(luò)兼職的人，以網(wǎng)上“淘寶刷單”可以掙錢為誘餌，騙人預(yù)存“活動(dòng)資金”。[7]又如，有人盯上空巢老人一生的積蓄，利用老人生活孤獨(dú)、防范意識(shí)薄弱、想為兒女留下更多財(cái)產(chǎn)等特點(diǎn)，通過網(wǎng)絡(luò)散布虛假信息大肆斂財(cái)，有老人因此損失數(shù)十萬元。[8]還有人利用他人善心，以天災(zāi)人禍為由發(fā)起虛假捐款，如“在四川汶川大地震抗震救援工作中，各地偵破募捐詐騙類案件10起”；[9]又如，“安徽‘犬口救娃’帖子騙得捐款超過80萬元，網(wǎng)友楊某利用天津?yàn)I海新區(qū)爆炸事故發(fā)布假微博獲得賞金10萬元”[10]等。此類案件之涌現(xiàn)，不僅使網(wǎng)民的善心被利用、財(cái)產(chǎn)受損失，還令真正有接受捐款需要的弱者通過網(wǎng)絡(luò)開展求助的前景蒙上陰影。另外，更有在網(wǎng)上開設(shè)虛假賭局，誘賭徒下注的騙術(shù)?？梢?，網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)社會(huì)弱勢群體多有侵害，破壞了社會(huì)誠信體系，敗壞了社會(huì)風(fēng)氣，不利于公序良俗的形成與維護(hù)，更不利于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的凈化。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的預(yù)防難點(diǎn)

“犯罪預(yù)防的共同傳統(tǒng)模式，就是使用刑法中規(guī)定的刑罰懲罰”，[11]廣義的犯罪預(yù)防“把與犯罪作斗爭的一切方法和手段都包括在預(yù)防之列，使犯罪預(yù)防成為一種幾乎無所不包的龐雜體系”，[12]（P33）而狹義的犯罪預(yù)防是指“國家、地方組織及社會(huì)團(tuán)體，通過消除或限制致罪因素及其對(duì)孕育著利于犯罪機(jī)會(huì)的物質(zhì)及社會(huì)環(huán)境的適當(dāng)管理，以達(dá)到更好地控制犯罪的目的而采用的一種手段”，[12]（P34）是“以消除或限制各種犯罪行為發(fā)生的可能性為目的的各種措施和行為的總稱”。[12]（P35）對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙的刑事追訴程序，是一種犯罪發(fā)生后的“事后干預(yù)”，而本文討論的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪預(yù)防主要基于狹義的犯罪預(yù)防概念，即事前的預(yù)防措施。當(dāng)然，對(duì)經(jīng)過法院宣判有罪的罪犯施以刑罰可以起到特殊預(yù)防與一般預(yù)防的作用，但那并非本文研究重點(diǎn)。對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的預(yù)防，存在著以下難點(diǎn)：

（一）缺少預(yù)防犯罪的穩(wěn)定陣地

對(duì)于傳統(tǒng)暴力和侵財(cái)型犯罪，人們?cè)趯?shí)踐中已經(jīng)形成較為成熟的實(shí)體陣地防控模式，如加強(qiáng)巡邏、安裝監(jiān)控探頭、改善夜間照明、增加社區(qū)組織與鄰里守望等。在實(shí)體陣地相關(guān)預(yù)防理論上也有充分的發(fā)展與復(fù)雜的分支，如“在針對(duì)城市中心區(qū)的諸多犯罪治理策略中，基于犯罪地理分布和空間環(huán)境特征的防衛(wèi)空間設(shè)計(jì)具有較強(qiáng)的理論價(jià)值與實(shí)踐影響……隨著學(xué)說演進(jìn)、方法創(chuàng)新與知識(shí)積累，防衛(wèi)空間研究還吸收、融合了情境預(yù)防、破窗理論、犯罪熱點(diǎn)、地點(diǎn)警務(wù)等環(huán)境犯罪學(xué)與犯罪地理學(xué)的諸多理論，尤其是運(yùn)用GIS技術(shù)的犯罪制圖分析已成為構(gòu)筑城市防衛(wèi)空間的基礎(chǔ)”。[13]然而，在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的預(yù)防命題中，以往較為成熟的做法與理論，要么失效，要么產(chǎn)生了隔膜而僅能提供某種程度的“借鑒”。

這種情況的出現(xiàn)，一方面在于網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要犯罪地脫離了現(xiàn)實(shí)場所而轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)虛擬空間，這也是大多數(shù)種類網(wǎng)絡(luò)犯罪預(yù)防所面臨的共同問題。網(wǎng)絡(luò)并非法外之地，然而網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法的方式和途徑卻與傳統(tǒng)執(zhí)法存在千差萬別，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪預(yù)防亦然。傳統(tǒng)犯罪的陣地預(yù)防，其主要針對(duì)固定的街區(qū)、道口或村落等地理范圍，其監(jiān)視對(duì)象相對(duì)穩(wěn)定或可見，需要巡警或鄰里守望等傳統(tǒng)治安力量。然而網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的陣地預(yù)防，其針對(duì)范圍變成了一臺(tái)臺(tái)分布于世界各地的服務(wù)器和路由器，其監(jiān)視對(duì)象變成了存在于虛擬空間而不可見的、由0和1組成的二進(jìn)制數(shù)據(jù)，需要具有相當(dāng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)的網(wǎng)絡(luò)警察等新型專業(yè)化治安隊(duì)伍，以普通民眾為主要參與者的社區(qū)建設(shè)與鄰里守望變得無力。

另一方面，網(wǎng)絡(luò)詐騙很大程度上是一種以網(wǎng)絡(luò)為犯罪工具的犯罪形式，這有別于以非法入侵計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)犯罪為代表的以網(wǎng)絡(luò)為犯罪對(duì)象的犯罪形式。對(duì)于后者，依據(jù)其“人——機(jī)”對(duì)話的技術(shù)本質(zhì)，可以“利用網(wǎng)絡(luò)入侵偵查系統(tǒng)檢測技術(shù)、防火墻技術(shù)、數(shù)據(jù)加密技術(shù)、出口控制技術(shù)、身份認(rèn)證技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)保安技術(shù)”[14]等技術(shù)對(duì)策，實(shí)施針對(duì)特定計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的虛擬空間陣地布控。然而，對(duì)于前者，由于其僅以網(wǎng)絡(luò)為交流工具，即便存在“人——機(jī)——人”的表現(xiàn)形式，本質(zhì)上依然屬于“人——人”對(duì)話，詐騙者隨機(jī)通過合法的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商②散布詐騙信息行騙，缺少能夠在很大程度上一蹴而就的高度自動(dòng)化技術(shù)防御手段，只能借助于一定的信息過濾技術(shù)配合人力監(jiān)控，在海量信息中進(jìn)行篩查，或接受他人舉報(bào)后再采取防控措施。對(duì)此，有實(shí)務(wù)工作者不禁感慨道：“謊言通道如同蟻穴蛛網(wǎng)……有許多是隱藏在正常的途徑中，你總不可能斷網(wǎng)斷線吧。”[15]

（二）潛在被害人群的防范能力不足

大眾互聯(lián)網(wǎng)作為近20年才蓬勃興起的技術(shù)事物，可以說是伴隨著80、90乃至00后一同成長起來的。這撥出生于1980年后的年輕人，乘著改革開放的春風(fēng)，上網(wǎng)時(shí)間占據(jù)了人生更大的比例，對(duì)網(wǎng)上魚龍混雜的信息接受和審視的能力更強(qiáng)，相對(duì)更不易落入網(wǎng)絡(luò)詐騙的陷阱，但即便如此，依然有防范能力不足的年輕人由于貪利而成為網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害者。例如，年輕人在玩網(wǎng)絡(luò)游戲時(shí)，可能會(huì)遇到網(wǎng)上代理點(diǎn)卡充值詐騙，或在網(wǎng)絡(luò)游戲中被人騙取“金幣”、“極品裝備”等現(xiàn)實(shí)價(jià)值不菲的虛擬財(cái)產(chǎn)。[16]思維相對(duì)靈活的年輕人尚且如此，作為前網(wǎng)絡(luò)時(shí)代出生的70后乃至年齡更長者，其中不少人特別是中老年人，由于上網(wǎng)較少、不熟悉網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，更不了解花樣百出的網(wǎng)絡(luò)騙術(shù)，在面對(duì)詐騙者針對(duì)其弱點(diǎn)或急需而“量身定制”的詐術(shù)時(shí)，經(jīng)常因缺少招架之力而落入圈套，許多具體情形在上文已有敘述。

此外，對(duì)于已經(jīng)陷入網(wǎng)絡(luò)詐騙騙局的受害者，尚存在“沉沒成本效應(yīng)”使其深陷其中，不斷擴(kuò)大損失?！俺翛]成本效應(yīng)是一種常見的非理性行為……個(gè)人通常不愿意去接受先前投入的資金被浪費(fèi)掉的事實(shí)。當(dāng)投資人發(fā)生了帳面損失，如果不繼續(xù)對(duì)這項(xiàng)不成功投資投入資金的話，就等于接受該損失已經(jīng)發(fā)生。因此沉沒成本效應(yīng)反映出的是一種‘避免浪費(fèi)的愿望’?！盵17]已經(jīng)有太多網(wǎng)絡(luò)詐騙案例的受害人，在落入欺詐圈套后，由于不甘心自己的前期投資沒有回報(bào)，而在犯罪行為人的一步步指引下愈陷愈深，直到損失了太多資金后才發(fā)現(xiàn)異常，幡然醒悟之時(shí)已悔之晚已。無法從沉沒成本中及時(shí)抽離，是人性的弱點(diǎn)，在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，這一弱點(diǎn)成為被害人防范能力的巨大漏洞，并被行騙者設(shè)計(jì)利用，不斷蠶食被害者的財(cái)產(chǎn)。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的預(yù)防方略

針對(duì)美國防治犯罪的策略，歐文·沃勒認(rèn)為，“其不足主要在于過度依賴警察、法院、監(jiān)獄等刑事司法專門機(jī)構(gòu)，忽視從社會(huì)整體角度調(diào)動(dòng)政府和社會(huì)相關(guān)部門共同預(yù)防和打擊犯罪。過度依賴刑事司法專門機(jī)構(gòu)并不能從根本上減少犯罪”。[18]可見，在司法手段之外，探尋控制犯罪、構(gòu)建良好社會(huì)秩序的途徑，是一種“治本”的手段，具有相當(dāng)?shù)默F(xiàn)實(shí)意義。

（一）以政府職能部門和其他社會(huì)團(tuán)體為主體的預(yù)防

“利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行欺詐活動(dòng)……等等，這樣的言行也要堅(jiān)決管控，決不能任其大行其道?！盵19]“‘下力氣解決誘因’相當(dāng)于嚴(yán)厲打擊犯罪”，[18][19]虛擬空間中由網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人發(fā)布的虛假詐騙信息，是網(wǎng)絡(luò)詐騙的“啟動(dòng)器”，離開這些信息，網(wǎng)絡(luò)詐騙就成為無源之水、無本之木，無從得以實(shí)施。因此，具備網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管職能的政府部門，必須下大力氣監(jiān)控、甄別和清除可疑的包括“釣魚網(wǎng)站”在內(nèi)的各類詐騙網(wǎng)站，以及散布于網(wǎng)絡(luò)上的其他涉嫌詐騙之信息，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，使懷有犯意者無計(jì)可施。

區(qū)別于一些由犯罪嫌疑人專門制作的不法網(wǎng)站，對(duì)于某些通常是合法、固定地存在的網(wǎng)絡(luò)虛擬空間，例如網(wǎng)絡(luò)購物平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)資金轉(zhuǎn)賬平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)聊天社交工具等，由于它們長期擁有基數(shù)龐大的合法用戶，而用戶的防騙能力又參差不齊，因此特別容易被不法分子利用，對(duì)防范意識(shí)薄弱的用戶實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。為了預(yù)防這種情況，該類虛擬空間的支配和管理者，必須在虛擬空間的醒目位置和用戶操作的關(guān)鍵步驟中提示潛在的網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)，使合法用戶提高警惕；并在虛擬空間中宣傳對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙的刑事政策和打擊力度，使不軌之徒意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)并非法外之地，在網(wǎng)絡(luò)空間犯罪依然存在很大風(fēng)險(xiǎn)。另外，虛擬空間的支配和管理者也應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督，主動(dòng)采取技術(shù)與人力手段收集所轄平臺(tái)上涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的信息并及時(shí)報(bào)告監(jiān)管部門。

正如現(xiàn)實(shí)物理空間中的派出所和治安崗?fù)た梢哉饝貪撛诘姆缸锵右扇耍鸬綔p少該區(qū)域犯罪發(fā)生頻率的效果，官方建立的健全的網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報(bào)平臺(tái)也是預(yù)防網(wǎng)絡(luò)詐騙的有效手段。放眼世界，美國聯(lián)邦調(diào)查局牽頭成立了網(wǎng)絡(luò)犯罪舉報(bào)中心，而“不少國家也已經(jīng)像美國網(wǎng)絡(luò)犯罪投訴中心一樣建立了全國統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)案件報(bào)警系統(tǒng)，建立了國家網(wǎng)絡(luò)犯罪共享信息庫”。[20]

能夠有效發(fā)揮預(yù)防犯罪效果的網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報(bào)平臺(tái)應(yīng)當(dāng)具備以下幾個(gè)要素。第一，平臺(tái)應(yīng)當(dāng)能為有效的網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報(bào)直接或間接提供有效的公權(quán)力救濟(jì)。在當(dāng)代社會(huì)，一個(gè)完全由普通民眾設(shè)立的治安崗?fù)あ?，一般并不能夠合法有效地維護(hù)治安，因而對(duì)犯罪預(yù)防所起到的作用遠(yuǎn)不及一個(gè)有執(zhí)勤民警的治安崗?fù)?；同樣，一個(gè)僅由民間人士設(shè)立、無法與公權(quán)力救濟(jì)有效對(duì)接的舉報(bào)網(wǎng)站，可能對(duì)于匯總網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪信息具有一定效果，但對(duì)詐騙犯罪預(yù)防的作用實(shí)在有限。第二，平臺(tái)應(yīng)盡可能廣泛地為包括易受害人群和潛在的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人群所知曉。街區(qū)的治安崗?fù)ぶ阅軌蚱鸬秸饝睾皖A(yù)防犯罪的作用，十分顯而易見卻又很重要的一個(gè)原因是，它對(duì)于附近的人群是可見的。基于物理上的原理，我們無法設(shè)想一個(gè)“隱形”的治安崗?fù)せ蛘弑O(jiān)控探頭可以直觀地震懾和預(yù)防犯罪。與此不同的是，網(wǎng)絡(luò)虛擬空間中的網(wǎng)站，盡管知道網(wǎng)址的人可以隨時(shí)隨地登陸，但是如果人們不知道網(wǎng)站地址（或者根本不知道存在這樣一個(gè)網(wǎng)站），那這個(gè)網(wǎng)站對(duì)于這些人來說近似于不存在，更遑論這樣一個(gè)網(wǎng)站可以發(fā)揮犯罪預(yù)防之作用了。第三，平臺(tái)的舉報(bào)方法應(yīng)盡量簡單易操作，對(duì)舉報(bào)信息的處理和反饋應(yīng)當(dāng)及時(shí)有效。如前文所述，很多被害人因“嫌麻煩”等各種原因不愿報(bào)案或報(bào)案得不到有效處理，導(dǎo)致案件成為隱案。舉報(bào)平臺(tái)有實(shí)效才能震懾和預(yù)防犯罪，而平臺(tái)有實(shí)效的關(guān)鍵就在于舉報(bào)可操作性強(qiáng)、對(duì)舉報(bào)的處理和反饋及時(shí)。第四，平臺(tái)應(yīng)當(dāng)與各大門戶網(wǎng)站和易發(fā)網(wǎng)絡(luò)詐騙的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行有效對(duì)接，使被害人能及時(shí)提交舉報(bào)信息。

我國現(xiàn)已建立起“中國互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心”④和“網(wǎng)絡(luò)違法犯罪舉報(bào)網(wǎng)站”⑤等全國性大型網(wǎng)絡(luò)不良信息與犯罪舉報(bào)站點(diǎn)。在提高對(duì)舉報(bào)的處理效果與效率之基礎(chǔ)上，還應(yīng)不斷擴(kuò)大這類舉報(bào)網(wǎng)站的影響力，使盡可能廣闊范圍內(nèi)的潛在犯罪人知曉此類網(wǎng)站，及其處理網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報(bào)的能力，才能真正起到震懾和預(yù)防網(wǎng)絡(luò)詐騙的效果。

應(yīng)當(dāng)指出，“以政府職能部門和其他社會(huì)團(tuán)體為主體的預(yù)防”主要基于對(duì)傳統(tǒng)的“環(huán)境預(yù)防”理論向網(wǎng)絡(luò)虛擬空間之延伸。犯罪的環(huán)境預(yù)防主要包括“犯罪的情境預(yù)防（SCP）”和“基于環(huán)境設(shè)計(jì)的犯罪預(yù)防（CPTED）”，“這兩者都是系統(tǒng)地改變犯罪的物理環(huán)境（Physical Environments）以減少犯罪機(jī)會(huì)的預(yù)防方法”。[21]以上提出的幾種預(yù)防措施，均是將“環(huán)境預(yù)防”中的物理環(huán)境延伸至網(wǎng)絡(luò)虛擬空間，通過政府職能部門和其他社會(huì)團(tuán)體凈化和嚴(yán)格、有效管理網(wǎng)絡(luò)虛擬空間，達(dá)到系統(tǒng)地改變網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境(Cyber Environments)之效果，進(jìn)而預(yù)防網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的發(fā)生。

（二）以潛在被害人群為主體的預(yù)防

前述的預(yù)防措施旨在通過改善客觀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境從而減少網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)生，而網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的另一主體——被害人，其主觀因素對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是否能夠得逞亦起到?jīng)Q定性的作用。若被害人陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分了財(cái)物，則構(gòu)成詐騙；若被害人沒有陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，則詐騙無從談起。因此，以潛在被害人群為主體的預(yù)防，其根本目的在于盡可能使?jié)撛诒缓θ瞬粫?huì)因犯罪嫌疑人的詐術(shù)陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，令網(wǎng)絡(luò)詐騙無法得逞。

為了達(dá)到預(yù)防的根本目的，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)擔(dān)負(fù)起宣傳和普及防騙知識(shí)的重任，“完善宣傳舉措，突出宣傳的針對(duì)性和實(shí)效性，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙易受害群體、易受害場所人群的宣傳”。[22]宣傳內(nèi)容主要包括兩個(gè)方面：從宏觀要旨層面上，應(yīng)告知網(wǎng)絡(luò)詐騙易受害群體提高警惕，不要因?yàn)樨潏D小利或者其他原因輕易通過網(wǎng)絡(luò)處分財(cái)物；從微觀技術(shù)層面上，要知會(huì)網(wǎng)絡(luò)詐騙易受害群體網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常用手段以及相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)對(duì)之策。除了本文所列舉的一些網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方法之外，不同時(shí)期、不同地區(qū)以及不同網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)詐騙手段千變?nèi)f化，其應(yīng)對(duì)手段也不一而足。應(yīng)當(dāng)根據(jù)受眾所面對(duì)的可能出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)詐騙的具體情況，分別研究和制定不同的宣傳內(nèi)容。例如，有經(jīng)偵人員根據(jù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出“冒充身份型”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的常見犯罪手段：冒充招聘人員、冒充公司法人、冒充銀行工作人員、冒充公安局工作人員、冒充淘寶賣家、冒充微博營銷賬號(hào)、冒充朋友、冒充老師、冒充淘寶客服、冒充單位領(lǐng)導(dǎo)等，并提出相應(yīng)預(yù)防對(duì)策。[23]又如，針對(duì)QQ平臺(tái)上發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)詐騙，太原警方曾歸納出“冒用他人身份，在QQ上利用聊天視頻方式向好友、家人實(shí)施詐騙”、“利用QQ冒充其他企業(yè)以高額回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙”和“設(shè)置虛假網(wǎng)站冒充知名網(wǎng)站傳播中獎(jiǎng)信息實(shí)施詐騙”這三種犯罪手段并支招防范對(duì)策。[24]總之，向潛在被害人群宣傳的內(nèi)容重點(diǎn)在于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的具體手法，只有讓其知道網(wǎng)絡(luò)空間可能出現(xiàn)的陷阱，才能有效防止其上當(dāng)受騙。另一方面，實(shí)踐中的網(wǎng)絡(luò)詐騙手段千變?nèi)f化且花樣頻出，所以有效的宣傳預(yù)防更有賴于相關(guān)主體結(jié)合實(shí)際，對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方法不斷作出更新總結(jié)。

對(duì)于預(yù)防宣傳之范圍，有人結(jié)合實(shí)務(wù)工作中的困難指出，“我們的（宣傳）工作對(duì)象不對(duì)稱，愿聽公安講經(jīng)的人，本來也少有會(huì)上當(dāng)?shù)?，那些易中招的人我們卻接觸不到”。[15]可見，如何下大力氣擴(kuò)大宣傳范圍，真正將宣傳效果落實(shí)到易被害人群中，是網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳預(yù)防工作目下面臨的重要課題

另外，當(dāng)潛在被害人對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙手段的識(shí)別程度提高到一定程度時(shí)，傳統(tǒng)犯罪預(yù)防理論中的守望互助可期重新發(fā)揮作用，即：對(duì)于來自網(wǎng)絡(luò)的一手涉嫌詐騙之信息，不轉(zhuǎn)發(fā)傳播給自己的熟人，不做詐騙信息的“二傳手”；對(duì)于來自熟人的二手涉嫌詐騙之網(wǎng)絡(luò)信息，能夠及時(shí)甄別并對(duì)熟人曉以利害、加以勸阻，減少其潛在的被騙損失。

從時(shí)空范圍來看，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的犯罪特征、手法具有很強(qiáng)的地域性和時(shí)效性，隨著地理空間的移轉(zhuǎn)和時(shí)間的推移變化程度往往較大。針對(duì)這種情況，下一步的研究應(yīng)當(dāng)緊密聯(lián)系偵查實(shí)務(wù)部門，通過實(shí)務(wù)部門偵查辦案的反饋和總結(jié)，進(jìn)一步匯總網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的犯罪手法與特點(diǎn)，并結(jié)合時(shí)空要素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，更有針對(duì)性地制定個(gè)性化網(wǎng)絡(luò)詐騙防范對(duì)策。另一方面，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，虛擬空間中的新生事物層出不窮，網(wǎng)絡(luò)詐騙的手法與特點(diǎn)也會(huì)隨之快速更新?lián)Q代。鑒于此，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)詐騙的研究應(yīng)當(dāng)是動(dòng)態(tài)更新的，任何一種對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的研究方法都不可能一蹴而就、一勞永逸，必須在現(xiàn)有研究成果的基礎(chǔ)上，不斷關(guān)注實(shí)踐中網(wǎng)絡(luò)詐騙的最新發(fā)展動(dòng)向，才能使我們對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙的認(rèn)知保持在一個(gè)與時(shí)俱進(jìn)的水平，進(jìn)而探討行之有效的犯罪預(yù)防對(duì)策。

注釋：

①有犯罪行為人鎖定特定詐騙目標(biāo)行騙的情況，亦應(yīng)包含在網(wǎng)絡(luò)詐騙范疇內(nèi)。

②網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商在面對(duì)虛擬空間中更新速度極快的海量信息時(shí)，很可能無法及時(shí)甄別涉嫌詐騙的信息。即便站在侵權(quán)法的角度，也很難讓網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商就使用者提供的違法信息承擔(dān)嚴(yán)格的無過錯(cuò)責(zé)任，即所謂“避風(fēng)港規(guī)則”。

③此處僅為舉例說明對(duì)犯罪的預(yù)防效果，且不論這種“崗?fù)ぁ钡脑O(shè)立是否合法。

④http://net.china.com.cn/

⑤http://www.cyberpolice.cn/wfjb/

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［編輯：張欽］

D917

：A

：1672-6405（2016）02-0045-05

李堯（1988-），男，山東臨沂人，中國政法大學(xué)刑事司法學(xué)院訴訟法學(xué)專業(yè)2014級(jí)碩士研究生，研究方向?yàn)閭刹閷W(xué)。

2016-04-28

本文系中國政法大學(xué)碩士研究生創(chuàng)新實(shí)踐項(xiàng)目“網(wǎng)絡(luò)詐騙現(xiàn)狀調(diào)查及其偵查路徑和犯罪預(yù)防研究”（項(xiàng)目編號(hào)：201414SSCX63）研究成果之一。