袁家韻 葉子鵬

（1.中國人民公安大學(xué)；2.中共中央黨校，北京100000）

微信詐騙犯罪的偵查困境和破解對(duì)策分析
——基于微信詐騙犯罪案件的現(xiàn)實(shí)考察

袁家韻1葉子鵬2

（1.中國人民公安大學(xué)；2.中共中央黨校，北京100000）

微信使用廣泛普及的同時(shí)，利用微信實(shí)施詐騙犯罪的頻頻發(fā)生，層出不窮的詐騙手法危害著微信用戶的人身和財(cái)產(chǎn)安全。然而，案件發(fā)現(xiàn)難、協(xié)作難、取證難，相關(guān)法律體系不完善等偵查困境的存在使微信用戶的權(quán)益得不到切實(shí)保障。針對(duì)微信詐騙犯罪的基本特點(diǎn)，打擊和預(yù)防微信詐騙犯罪案件要攻克偵查困境，以平臺(tái)化建設(shè)為依托，不斷豐富偵查手段深挖有用信息，強(qiáng)化證據(jù)收集工作，并用完善的法律體系予以應(yīng)對(duì)。

微信；詐騙犯罪；偵查困境；破解對(duì)策

微信作為一種大眾化信息傳播工具，憑借其傳送快、功能多、資費(fèi)低等優(yōu)勢逐漸成為了人們?nèi)粘Ｉ畈豢扇鄙俚囊徊糠郑谖⑿劈c(diǎn)對(duì)點(diǎn)通訊模式下微信好友間的信賴心理衍生出來的詐騙犯罪問題也越來越突出。微信詐騙問題已經(jīng)嚴(yán)重危害了廣大網(wǎng)民的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全。微信作為方便人們生產(chǎn)生活的社交工具，不應(yīng)成為滋生犯罪的土壤。

一、微信詐騙犯罪概述

（一）微信發(fā)展現(xiàn)狀

微信是騰訊公司于2011年1月21日推出的一款通過網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)送語音、圖片和文字的聊天工具，軟件支持“朋友圈”、“搖一搖”、“公眾平臺(tái)”、轉(zhuǎn)賬購物、打車等服務(wù)插件的使用。微信使用熱潮下，多種微信營銷模式和營銷工具相繼推出，微信越來越成為人們溝通交流和娛樂購物依賴的工具。截至2015年3月31日，微信和WeChat的合并月活躍賬戶數(shù)達(dá)到5.49億，比上年同期增長39%，微信公眾號(hào)數(shù)量持續(xù)增長，綁定銀行賬戶的微信支付和QQ錢包賬戶超過1億。[1]微信安全日漸成為互聯(lián)網(wǎng)安全的重要課題。

（二）微信安全性問題初探

微信使用安全與其所處的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境密切相關(guān)。微信支持IOS、Android、Windows Phone 7、Windows Phone 8、S60V3、S60V5、S40、Black Berry等操作平臺(tái)的手機(jī)使用。其中，Android系統(tǒng)全球市場占有率超過80%。報(bào)告顯示，2014全年360互聯(lián)網(wǎng)安全中心累計(jì)截獲Android平臺(tái)新增惡意程序樣本326萬個(gè)，全年Android用戶感染惡意程序3.19億人次。[2]同時(shí)，Android系統(tǒng)沒有統(tǒng)一的應(yīng)用軟件市場，其完全開放模式給軟件開發(fā)者極高的授權(quán)，病毒較容易偽裝成正規(guī)應(yīng)用程序誘騙網(wǎng)民下載安裝，竊取用戶隱私或惡意扣費(fèi)，幫助實(shí)施犯罪。在Android系統(tǒng)高市場占有率的背景下，Android系統(tǒng)的安全問題影響著微信的使用安全。

就微信軟件自身存在的安全問題，微信使用的是RSA密鑰和AES隨機(jī)密鑰加密算法，以Protocol Buffer作為通信協(xié)議，在現(xiàn)有的通信社交軟件中屬于最高加密級(jí)，破解難度大。[3]但微信自身也存在一些功能設(shè)置易被犯罪分子所利用：一是微信并非實(shí)名認(rèn)證，僅憑手機(jī)號(hào)或QQ號(hào)即可完成注冊(cè)，且好友之間一般靠頭像和昵稱作為區(qū)分，易于偽裝；二是“附近的人”、“搖一搖”、“漂流瓶”等社交服務(wù)插件可能泄露地理位置等個(gè)人信息；三是微信自帶的“隱私設(shè)置”、“敏感信息提示”、“舉報(bào)賬號(hào)封號(hào)”、“賬號(hào)與安全”四項(xiàng)安全措施未能有效發(fā)揮防范作用，如默認(rèn)開啟“允許陌生人查看十張照片”、默認(rèn)開啟定位功能后不“清除位置”的設(shè)置易造成用戶信息泄露。[4]

（三）微信詐騙犯罪的概念界定

詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。而微信犯罪主要分為侵財(cái)型、性侵型、擾亂社會(huì)管理秩序型和其他類型犯罪。[5]微信犯罪手法多樣，其中最常見的是利用微信點(diǎn)對(duì)點(diǎn)式通訊模式及LBS（Location Based Service，移動(dòng)定位服務(wù)系統(tǒng)）定位功能尋找、結(jié)識(shí)被害人，通過一些欺騙性行為獲取被害人信任后對(duì)其實(shí)施侵害。本文的研究對(duì)象是利用微信實(shí)施的詐騙犯罪，即以非法占有為目的，通過微信實(shí)施一定的欺詐性行為，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為，屬于微信侵財(cái)型犯罪的其中一種。

二、當(dāng)前微信詐騙犯罪的偵查困境分析

微信是即時(shí)通訊工具的其中一種，常依附于手機(jī)使用。因此，利用微信實(shí)施詐騙犯罪與互聯(lián)網(wǎng)犯罪和電信詐騙犯罪有許多交叉重合的地方，在偵控工作中也有很多值得互相借鑒之處。目前，公安機(jī)關(guān)打擊利用微信實(shí)施詐騙犯罪在案件發(fā)現(xiàn)、偵破、防控上均存在一定的阻礙，具體體現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：

（一）犯罪黑數(shù)大，案件發(fā)現(xiàn)難

微信詐騙犯罪與其他互聯(lián)網(wǎng)、電信詐騙犯罪一樣具有較高的隱蔽性。利用微信實(shí)施詐騙犯罪案件發(fā)現(xiàn)難的原因主要有以下幾點(diǎn)：一是礙于情面。不少微信代購詐騙犯罪發(fā)生在熟人之間，尤其是追求時(shí)尚的年輕人，被害人常礙于情面、出于義氣而自認(rèn)倒霉，不去報(bào)案。二是羞于啟齒。被害人多因貪圖錢財(cái)、貪戀美色或疏忽大意才上當(dāng)受騙，認(rèn)為報(bào)案沒有面子、難以向家人交待，多會(huì)選擇沉默。三是疏于重視。微信詐騙犯罪的被害人多為年輕人，年輕人與中老年人相比金錢觀念比較淡薄，認(rèn)為被騙金額屬于可以接受的范圍內(nèi)，而且報(bào)案程序復(fù)雜，即使向公安機(jī)關(guān)報(bào)案也難以追回款項(xiàng)而不去報(bào)案。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)的忽視也影響了微信詐騙犯罪案件的發(fā)現(xiàn)。尤其在一些基層派出所，日常工作量大，而微信詐騙單個(gè)案件涉案金額少，技術(shù)偵查手段的使用極為有限，偵查取證難度大、成本高、效率低，因而沒有引起足夠的重視，也沒有認(rèn)真詳細(xì)地收集案件基礎(chǔ)信息。

（二）偵查協(xié)作機(jī)制不健全，辦案水平有待提高

利用微信實(shí)施詐騙犯罪偵防工作牽涉部門較多。不同地區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)于案件管轄地的爭議，公安機(jī)關(guān)不同級(jí)別、部門之間復(fù)雜的申請(qǐng)手續(xù)，過于繁重的考核任務(wù)等問題，都是微信詐騙犯罪案件偵查需要攻克的協(xié)作難題。同時(shí)，閉塞的信息交流渠道導(dǎo)致不同公安機(jī)關(guān)就同一犯罪嫌疑人針對(duì)不同被害人實(shí)施的詐騙犯罪案件重復(fù)的調(diào)查取證，浪費(fèi)了偵查資源。此外，一些服務(wù)提供商為謀取經(jīng)濟(jì)利益，違規(guī)提供服務(wù)或不履行監(jiān)管職責(zé)，以各種理由拒絕配合公安機(jī)關(guān)展開偵查的行為在一定程度上為微信詐騙犯罪提供了掩護(hù)。[6]偵控微信詐騙犯罪案件不僅需要不同級(jí)別、部門和地區(qū)公安機(jī)關(guān)之間相互協(xié)作，還需要公安機(jī)關(guān)與不同社會(huì)機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位的良好合作。

利用微信實(shí)施詐騙犯罪常呈現(xiàn)單個(gè)案件涉案金額少、案件數(shù)量多的特點(diǎn)，基層公安機(jī)關(guān)往往處于打擊利用微信實(shí)施詐騙犯罪的最前線。然而，目前我國大部分地區(qū)仍未建立打擊互聯(lián)網(wǎng)詐騙犯罪的專業(yè)隊(duì)伍，而且技偵措施的技術(shù)核心和使用權(quán)限牢牢掌握在市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)手中。基層公安機(jī)關(guān)無論在經(jīng)費(fèi)、技術(shù)，還是在權(quán)限上均沒有能力對(duì)案件開展技術(shù)偵查，這使基層公安機(jī)關(guān)在偵破此類案件時(shí)顯得“有心無力”。

（三）偵查取證工作難度大

電子證據(jù)的提取和固定是互聯(lián)網(wǎng)犯罪案件偵查的重點(diǎn)和難點(diǎn)，線上線下無法形成完整鏈條，案件認(rèn)定便無從進(jìn)行。微信詐騙案件犯罪現(xiàn)場虛擬隱蔽，證據(jù)發(fā)現(xiàn)難、確定難、收集難，且極易受污染。

從犯罪的實(shí)施過程看，首先，犯罪嫌疑人獲取作案用的微信號(hào)。一方面，網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制尚未普及，無法立即實(shí)現(xiàn)真實(shí)信息注冊(cè)使用微信，微信賬號(hào)注冊(cè)信息失真，可供偵查破案利用信息較少；另一方面，犯罪嫌疑人用于作案的多為病毒盜取的賬號(hào)或網(wǎng)上購買“黑號(hào)”，專案專用、用完即棄，“人號(hào)分離”、“人機(jī)分離”。然后，犯罪嫌疑人為犯罪的實(shí)施做準(zhǔn)備。微信詐騙犯罪的預(yù)備階段通常沒有明顯的刑事違法性，如通過聊天獲取被害人信任、下載好友頭像照片等，被害人和公安機(jī)關(guān)難以對(duì)此類行為進(jìn)行有效的防范和定性；加之此階段被害人尚未引起警惕，證據(jù)保存意識(shí)較弱，容易造成證據(jù)丟失。接著，犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙犯罪。被害人從被害到發(fā)現(xiàn)被害有一定的時(shí)間差，且出于羞恥、恐懼的心理未能及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案求助，延誤偵查破案的最佳時(shí)機(jī)。[7]最后，被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)展開偵查。由于犯罪時(shí)空跨度廣，案件的發(fā)現(xiàn)和偵破有一定的滯后性，犯罪嫌疑人多抓住時(shí)機(jī)修改或刪除聊天內(nèi)容，甚至采用加密、隱匿、偽裝等技術(shù)毀滅罪證，而電子證據(jù)一經(jīng)覆蓋便難以恢復(fù)，增大了公安機(jī)關(guān)偵查取證的難度。對(duì)于犯罪嫌疑人和被害人沒有直接接觸的微信詐騙犯罪，缺乏價(jià)值高的證人證言和被害人的直接指認(rèn)等傳統(tǒng)證據(jù)的強(qiáng)大證明力。此外，被害人和犯罪嫌疑人之間存在的利益糾葛使被害人描述案情時(shí)往往有一定的夸張或回避，被害人對(duì)于金額和情節(jié)的描述與實(shí)際犯罪結(jié)果之間的差異也阻礙了偵查取證工作的開展。

（四）相關(guān)法律體系不完善

2014年8月7日，網(wǎng)信辦頒布實(shí)施的《即時(shí)通信工具公眾信息服務(wù)發(fā)展管理暫行規(guī)定》（簡稱“微信十條”）首次對(duì)即時(shí)通訊安全作出專門性規(guī)定。但可以看到的是，“微信十條”主要是對(duì)公眾信息傳播，尤其是時(shí)政類新聞的傳播作出具體規(guī)定以打擊網(wǎng)絡(luò)謠言，對(duì)微信詐騙犯罪的打擊力度較小，并未對(duì)利用微信實(shí)施詐騙犯罪行為作出任何定性，也未明確服務(wù)提供商違反法定監(jiān)管義務(wù)應(yīng)受的追究和處罰。

在實(shí)體法層面上，先是互聯(lián)網(wǎng)詐騙本身的罪名認(rèn)定問題，法律對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)詐騙犯罪僅有籠統(tǒng)規(guī)定而未能及時(shí)更新對(duì)罪名和情節(jié)的規(guī)定；其次，法律沒有對(duì)服務(wù)提供商—騰訊公司以及電信公司等在案件發(fā)生時(shí)與公安機(jī)關(guān)偵破微信詐騙犯罪案件的配合義務(wù)及應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任作出規(guī)定；最后，微商大多是個(gè)人賬號(hào)，沒有進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，更沒有營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件，用戶和商家的交易屬于個(gè)人對(duì)個(gè)人的私下交易行為，是朋友之間的商品交換，它是建立在朋友之間誠信的基礎(chǔ)上的，因此買賣雙方并不屬于消費(fèi)者和經(jīng)營者之間的購物關(guān)系，交易行為也就不受《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》保護(hù)，消費(fèi)行為不受法律保護(hù)，維權(quán)沒有法律依據(jù)。[8]

在程序法層面上，法律對(duì)公安機(jī)關(guān)偵破微信詐騙犯罪時(shí)的權(quán)利、義務(wù)及偵查程序的規(guī)定較為模糊。此外，在電子證據(jù)方面，新刑訴法雖將電子證據(jù)列為法定證據(jù)之一，卻并未出臺(tái)嚴(yán)格統(tǒng)一的專門細(xì)則對(duì)電子證據(jù)的提取、恢復(fù)、保全問題作出全面而詳細(xì)的操作規(guī)定。沒有完善的法律制度作為執(zhí)法的強(qiáng)大后盾，打擊微信詐騙犯罪將會(huì)陷入無法可依和執(zhí)法不力的困境。

三、微信詐騙犯罪的偵查困境破解對(duì)策

詐騙犯罪案件中對(duì)微信的利用主要有三種情形：一是作為結(jié)識(shí)被害人的手段；二是通過微信實(shí)施線上詐騙；三是作為犯罪中聯(lián)絡(luò)同伙的工具。[9]針對(duì)利用微信實(shí)施詐騙犯罪發(fā)現(xiàn)難、協(xié)作難、偵查難、取證難、相關(guān)法律體系不完善的問題及其成因，結(jié)合微信在詐騙犯罪案件中的使用情況，筆者嘗試從以下幾方面提出對(duì)策：

（一）搭建警務(wù)平臺(tái)，完善偵查機(jī)制

平臺(tái)化建設(shè)是公安部領(lǐng)導(dǎo)的機(jī)制革新措施，各地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真落實(shí)“落地偵查”機(jī)制建設(shè)。就利用微信實(shí)施詐騙犯罪而言，微信是打擊和預(yù)防利用微信實(shí)施詐騙犯罪的主要戰(zhàn)場，也是“落地偵查”機(jī)制建設(shè)的重要平臺(tái)之一。

一是搭建微信警務(wù)公眾平臺(tái)。目前不少地方公安機(jī)關(guān)陸續(xù)開設(shè)了微信公眾平臺(tái)，但大部分公眾平臺(tái)僅起宣傳作用卻并未實(shí)現(xiàn)警務(wù)對(duì)接，即一些公眾平臺(tái)沒有實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上接報(bào)警功能，或開設(shè)了網(wǎng)上接報(bào)警功能卻沒有及時(shí)跟進(jìn)反饋；加上部分公眾平臺(tái)的宣傳內(nèi)容更新慢形式單一，使得公眾平臺(tái)面臨關(guān)注人數(shù)少、收效微的困窘。對(duì)此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)研究開發(fā)承擔(dān)接受網(wǎng)上舉報(bào)、報(bào)警和法制宣傳兩項(xiàng)主要職能的微信警務(wù)平臺(tái)。網(wǎng)上舉報(bào)、報(bào)警平臺(tái)的建立和推廣，能給被害人提供方便快捷的報(bào)案途徑，有利于及時(shí)固定和提取證據(jù)，其相對(duì)保密性也能在一定程度上打消被害人礙于情面不敢報(bào)案的顧慮，從而更好地實(shí)現(xiàn)警務(wù)信息化，為案件串并和研判預(yù)警服務(wù)，幫助解決犯罪黑數(shù)大的問題。在法制宣傳方面，公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)微信犯罪特點(diǎn)、手法的研究，通過警務(wù)平臺(tái)及時(shí)向公眾通報(bào)典型案例和防范知識(shí)，提高用戶安全意識(shí)。此外，還要注意豐富法制宣傳的形式和內(nèi)容，增加解讀法律法規(guī)、業(yè)務(wù)咨詢、建言獻(xiàn)策等欄目，對(duì)于市民的咨詢要及時(shí)回復(fù)，重視公眾平臺(tái)的二次開發(fā)，統(tǒng)一警務(wù)平臺(tái)命名規(guī)則，做好平臺(tái)宣傳推廣工作，搭建警民互動(dòng)交流平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)職能從管理型向互動(dòng)型、服務(wù)型轉(zhuǎn)變。[10]

二是搭建多方信息交流平臺(tái)。公安機(jī)關(guān)掌握案件信息和被害人信息；騰訊公司掌握微信注冊(cè)、聊天、交易信息；電信公司掌握機(jī)主、話單信息；銀行掌握犯罪交易信息、賬號(hào)信息、ATM機(jī)監(jiān)控錄像。無論是公安機(jī)關(guān)還是騰訊公司或是任何一方獲得的案情或證據(jù)都是“信息碎片”，只有把這些零碎的信息整合起來才能獲得完整的證據(jù)鏈，從而更真實(shí)地還原犯罪過程，有力打擊和防范利用微信實(shí)施詐騙犯罪。因此，公安機(jī)關(guān)偵查部門必須與騰訊公司、銀行、電信運(yùn)營商等密切合作，建立信息交流平臺(tái)，在罪案發(fā)生后第一時(shí)間交流案件信息，及時(shí)進(jìn)行固定犯罪證據(jù)、凍結(jié)賬戶、調(diào)取監(jiān)控等處理，并通過分析研判實(shí)現(xiàn)高危預(yù)警，形成強(qiáng)大監(jiān)管合力。就公安機(jī)關(guān)和騰訊公司而言，可以探究將微信客戶端的舉報(bào)功能和警務(wù)平臺(tái)的報(bào)警功能結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)警情對(duì)接。對(duì)于舉報(bào)設(shè)兩種處理模式：一是被害人通過微信舉報(bào)功能舉報(bào)，騰訊工作人員核查認(rèn)為違反微信管理秩序但并未構(gòu)成犯罪的對(duì)違規(guī)方進(jìn)行限制使用處理，對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)；二是被害人直接向警務(wù)平臺(tái)報(bào)案，偵查人員通過對(duì)被害人提交情節(jié)和證據(jù)的初步審查認(rèn)為存在犯罪事實(shí)、需要追究法律責(zé)任的迅速展開立案偵查，認(rèn)為情節(jié)較輕不構(gòu)成犯罪的轉(zhuǎn)給騰訊公司處理，形成良性互動(dòng)。

三是搭建公安內(nèi)網(wǎng)信息共享平臺(tái)。偵查機(jī)制相當(dāng)于人的血脈，只有偵查機(jī)制運(yùn)行通暢，偵查工作才能穩(wěn)步推進(jìn)，而信息化背景下的偵查機(jī)制以信息共享平臺(tái)為樞紐。微信犯罪的虛擬性和犯罪時(shí)空分離性決定了偵破利用微信實(shí)施詐騙犯罪不是犯罪發(fā)生地公安機(jī)關(guān)的獨(dú)角戲，而是不同地區(qū)不同部門相互配合之作。就利用微信實(shí)施詐騙犯罪本身，犯罪嫌疑人通常采用“廣撒網(wǎng)”的方式“釣魚”，加上單次作案詐騙金額通常較少，偵破單個(gè)案件成本較高。因此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)建立運(yùn)行高效有序的偵查機(jī)制，明確上下級(jí)公安機(jī)關(guān)之間職能權(quán)限劃分；完善考核機(jī)制，加強(qiáng)不同地區(qū)公安機(jī)關(guān)的聯(lián)系和合作；緊密公安機(jī)關(guān)不同部門的配合。搭建信息共享平臺(tái)，公安機(jī)關(guān)，尤其是基層派出所要切實(shí)做好案件基礎(chǔ)信息采集工作，并完善公安內(nèi)網(wǎng)現(xiàn)有的高危人員庫、暫住人口庫、駕駛員管理系統(tǒng)、旅館特業(yè)管理系統(tǒng)等信息庫建設(shè)。這樣，公安機(jī)關(guān)獲取了足夠案件信息后便可在平臺(tái)上通過數(shù)據(jù)碰撞、信息比對(duì)、摸底排隊(duì)等方法快速查清案情、確定犯罪嫌疑人，實(shí)現(xiàn)案發(fā)后即時(shí)交流、快速審批、互助協(xié)查、定位抓捕、固化技法，以及案發(fā)前的預(yù)警研判。

以上三個(gè)平臺(tái)的構(gòu)建相輔相成，微信警務(wù)公眾公平是案件來源，多方信息交流平臺(tái)提供了大量案件線索，公安內(nèi)網(wǎng)信息共享平臺(tái)是對(duì)數(shù)據(jù)信息的綜合應(yīng)用和反饋。

（二）豐富偵查手段，加強(qiáng)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)

網(wǎng)絡(luò)犯罪的虛擬性和時(shí)空分離性決定了偵查破案的滯后性。公安機(jī)關(guān)更要化被動(dòng)為主動(dòng)，成立專業(yè)隊(duì)伍，提高對(duì)利用微信實(shí)施詐騙犯罪現(xiàn)狀及其危害的認(rèn)識(shí)，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，豐富資金追回、賬戶凍結(jié)、賬號(hào)監(jiān)控等手段，監(jiān)管活動(dòng)異常的賬號(hào)，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)秘密力量，加強(qiáng)微信陣地控制，注意與傳統(tǒng)偵查手段相互結(jié)合，實(shí)現(xiàn)“四偵合一”。

1.微信可供利用的信息

微信蘊(yùn)藏著大量的信息，這些信息對(duì)重組案情、認(rèn)定犯罪嫌疑人身份、搜集和固定犯罪證據(jù)、抓捕犯罪嫌疑人位置均有重要作用。

（1）個(gè)人信息。微信作為常用的即時(shí)通訊工具，被廣泛運(yùn)用在熟人關(guān)系圈，因此用戶或多或少會(huì)上傳一些如姓名、性別、所在地等真實(shí)的個(gè)人信息，也有不少用戶使用個(gè)人真實(shí)照片作為頭像；用戶在朋友圈發(fā)布、分享的消息也能在某程度上體現(xiàn)用戶的興趣愛好、日常生活、身份職業(yè)等信息；用戶對(duì)好友的備注也反映了其他用戶的真實(shí)信息以及用戶間的關(guān)系；用戶發(fā)送的語音消息往往是用戶的真實(shí)聲音，為聲紋鑒定提供可能，其口音、習(xí)慣用語也能對(duì)籍貫、職業(yè)有所反映。

（2）地理信息。微信中地理信息的來源主要包括：一是微信“搖一搖”和“附近的人”定位功能，查看半徑1000米左右范圍內(nèi)同樣開啟此功能的用戶；[11]二是微信輸入框里的“位置”功能，實(shí)時(shí)分享用戶所處的位置；三是朋友圈分享的信息，直接反映出用戶何時(shí)于何地在做什么及其工作地、居住地等情況。

（3）賬戶信息。微信可以綁定多張銀行卡且自帶“零錢”功能，用戶可以通過微信享受轉(zhuǎn)賬、打車、購物、話費(fèi)充值、信用卡還款等服務(wù)。賬號(hào)綁定的銀行卡賬戶信息、交易記錄、收貨地址等也是偵查破案中可供利用的信息。

（4）犯罪信息。犯罪嫌疑人利用微信實(shí)施詐騙犯罪就一定會(huì)在微信上留下犯罪證據(jù)，如犯罪嫌疑人利用言語誘騙被害人、聯(lián)絡(luò)同伙的聊天記錄，朋友圈發(fā)布的詐騙信息等。

2.利用微信實(shí)施詐騙犯罪的偵查手法

（1）信息推測。多數(shù)利用微信實(shí)施詐騙犯罪的嫌疑人和被害人有過一定的交流，因此可以通過犯罪嫌疑人的體貌特征、習(xí)慣用語、行業(yè)用語、口音、背景聲音推測其年齡、籍貫、居住地、落腳地、職業(yè)、文化程度等信息。偵查人員可以利用這些信息在高危人員、暫住人口、旅店業(yè)管理等信息庫中檢索排查案件線索和犯罪嫌疑人。[12]

（2）地源反查。犯罪嫌疑人通過“搖一搖”、“漂流瓶”、“附近的人”尋找被害人的同時(shí)也會(huì)在服務(wù)器上留下自己的地理位置信息，公安機(jī)關(guān)可以通過LBS定位功能查確定犯罪嫌疑人的位置，結(jié)合視頻偵查獲取更多線索。

（3）化裝偵查。犯罪嫌疑人尋找犯罪對(duì)象時(shí)會(huì)呈現(xiàn)出其傾向性，因此公安機(jī)關(guān)可以通過與犯罪嫌疑人交流了解犯罪嫌疑人的興趣愛好和侵害對(duì)象特征，并據(jù)此化裝成符合犯罪對(duì)象條件的被害人，降低犯罪嫌疑人的警惕和防備，待犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪后及時(shí)收網(wǎng)。

（4）虛擬身份到現(xiàn)實(shí)身份查證法。犯罪嫌疑人也需要正常的社交，尤其是當(dāng)犯罪嫌疑人已經(jīng)習(xí)慣了將微信作為日常社交工具時(shí)，或多或少會(huì)在微信留下自己真實(shí)的信息和個(gè)人傾向。研究顯示，使用者在無意識(shí)情況下，傾向于使用自己熟悉的信息進(jìn)行注冊(cè)和溝通。公安機(jī)關(guān)可以根據(jù)犯罪嫌疑人無意中留下的真實(shí)信息推測其真實(shí)身份。[13]

（5）關(guān)聯(lián)信息分析法。微信賬號(hào)與手機(jī)號(hào)、QQ號(hào)綁定，用戶的生活圈子和人際交往關(guān)系在微信中有較高程度的真實(shí)體現(xiàn)。點(diǎn)動(dòng)成線，線動(dòng)成面，公安機(jī)關(guān)應(yīng)準(zhǔn)確尋找信息交點(diǎn)，張開大網(wǎng)，查清案情。

（三）強(qiáng)化證據(jù)收集工作

微信詐騙案件同一個(gè)或同一伙犯罪嫌疑人的犯罪手法比較固定，詳細(xì)收集案件基礎(chǔ)信息有助于案件的串并。微信詐騙犯罪偵查主要收集兩方面的證據(jù)，一是犯罪嫌疑人供述和辯解、被害人陳述等傳統(tǒng)人證物證；二是聊天記錄、交易記錄、市政交通一卡通使用記錄、監(jiān)控錄像等電子數(shù)據(jù)和視聽資料。

對(duì)于通過微信獲取信任后當(dāng)面實(shí)施的詐騙犯罪，被害人和犯罪嫌疑人有過一定的接觸，被害人能直接指出犯罪嫌疑人的體貌特征、口音、使用的交通工具等。偵查利用微信實(shí)施詐騙犯罪案件的另一個(gè)重點(diǎn)是電子證據(jù)的收集。新修訂的《刑事訴訟法》將電子數(shù)據(jù)明確列為八類法定證據(jù)之一，體現(xiàn)了信息化背景下犯罪偵查的新局面和新要求。偵查人員應(yīng)提高取證意識(shí)，堅(jiān)持及時(shí)、全面、合法的取證基本原則，嚴(yán)格按照《刑事訴訟法》、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》、《計(jì)算機(jī)犯罪現(xiàn)場勘驗(yàn)與電子證據(jù)檢查規(guī)則》等法律法規(guī)所規(guī)定的程序操作，保證電子證據(jù)的客觀、真實(shí)和完整。技術(shù)上，偵查人員要做好電子數(shù)據(jù)的現(xiàn)場保護(hù)工作，熟練掌握數(shù)據(jù)搜索、存儲(chǔ)介質(zhì)搜查、電子現(xiàn)場勘查、電子證據(jù)鑒定四種基本技能，充分利用搜索引擎和數(shù)據(jù)庫，通過取證軟件對(duì)計(jì)算機(jī)、手機(jī)儲(chǔ)存的資料進(jìn)行搜索和恢復(fù)。[14]電子證據(jù)很容易被修改和破壞，偵查人員取證時(shí)要注意形成電子證據(jù)的保管鎖鏈，使證據(jù)提取、分析、運(yùn)輸、保存等每個(gè)環(huán)節(jié)都有據(jù)可查，確保證據(jù)真實(shí)、無損。[15]此外，電子證據(jù)的發(fā)現(xiàn)和使用要綜合其他傳統(tǒng)證據(jù)，使證據(jù)之間相互聯(lián)系、相互印證。

利用微信實(shí)施詐騙犯罪案件證據(jù)收集涉及多方主體，包括公安機(jī)關(guān)、被害人，還包括騰訊公司、銀行、支付寶公司、電信運(yùn)營商等。公安機(jī)關(guān)要做好各方協(xié)調(diào)工作，主動(dòng)牽頭對(duì)聊天記錄、交易記錄、取款監(jiān)控錄像、話單等證據(jù)進(jìn)行全面收集。微信詐騙犯罪案件的潛在被害人可能是廣大微信用戶的任何一個(gè)，所以做好群眾宣傳教育工作，提高用戶證據(jù)保留意識(shí)也是公安機(jī)關(guān)法制宣傳部門打擊利用微信實(shí)施詐騙犯罪的重要工作之一。公安機(jī)關(guān)可以通過公布典型案例和詐騙手法、平臺(tái)推送法律和網(wǎng)絡(luò)知識(shí)、舉辦有獎(jiǎng)知識(shí)問答活動(dòng)等方式加大防治微信詐騙犯罪的宣傳力度，使用戶保持警惕，注意對(duì)聊天記錄、交易記錄的保存。

（四）完善相關(guān)法律體系

互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展技術(shù)日新月異，衍生的網(wǎng)絡(luò)犯罪問題層出不窮，只有建立和修正從實(shí)體法層面和程序法層面上都緊跟時(shí)代步伐的法律圍墻，才能真正堵住違法犯罪的漏洞。在實(shí)體法層面上，一是細(xì)化互聯(lián)網(wǎng)犯罪的具體規(guī)定，出臺(tái)相關(guān)法律對(duì)利用微信及其他即時(shí)通訊工具實(shí)施的詐騙行為作出定性，同時(shí)探索微信消費(fèi)者的權(quán)益保護(hù)制度；二是明確不同級(jí)別、不同地區(qū)、不同部門公安機(jī)關(guān)對(duì)利用微信實(shí)施詐騙犯罪案件的管轄權(quán)限，簡化申請(qǐng)審批手續(xù)；三是對(duì)騰訊公司、電信運(yùn)營商、銀行等服務(wù)提供商在微信業(yè)務(wù)運(yùn)營和維護(hù)上的監(jiān)管責(zé)任作出規(guī)定，落實(shí)責(zé)任，明確對(duì)銀行違規(guī)發(fā)放銀行卡、電信運(yùn)營商沒有做好SIM卡實(shí)名登記工作等違規(guī)違法行為的處罰和因配合偵查遭受損失的個(gè)人和單位的補(bǔ)償。[16]在程序法層面上，一是嚴(yán)格規(guī)范對(duì)公安機(jī)關(guān)偵查人員在偵辦微信詐騙案件時(shí)的權(quán)利、義務(wù)及程序，如提取和保存電子證據(jù)的有關(guān)規(guī)定，防止權(quán)利使用不當(dāng)導(dǎo)致不能發(fā)揮作用或越權(quán)使用侵犯正當(dāng)權(quán)益情況的發(fā)生，保證偵查權(quán)科學(xué)合理行使，案件偵查高效進(jìn)行，保障犯罪嫌疑人、服務(wù)提供商等多方合法權(quán)益。二是明確服務(wù)提供商協(xié)助公安機(jī)偵破微信詐騙犯罪案件的配合義務(wù)內(nèi)容及權(quán)利作出規(guī)定，嚴(yán)肅追究為謀私利罔顧法紀(jì)的行為，多方合作共同打擊利用微信實(shí)施詐騙犯罪。

打擊和預(yù)防微信詐騙犯罪案件，需要社會(huì)各界的共同努力。公安機(jī)關(guān)作為其中的牽頭者，既要做好偵查破案工作，強(qiáng)化“偵技合一”專門隊(duì)伍建設(shè)，也要做好犯罪預(yù)警研判工作，加強(qiáng)公安工作平臺(tái)化建設(shè)，深入剖析詐騙慣用手法，加大宣傳防治力度，提高公眾自我保護(hù)的意識(shí)和能力。從利用微信實(shí)施詐騙犯罪的偵查難點(diǎn)和對(duì)策可以看出，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高速發(fā)展，公安工作已經(jīng)邁入信息化時(shí)代。網(wǎng)絡(luò)成為了公安機(jī)關(guān)必須控制的陣地，信息化是公安機(jī)關(guān)必須掌握的技術(shù)。對(duì)此，偵查人員應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變思路，積極學(xué)習(xí)、不斷創(chuàng)新信息化偵查方法，主動(dòng)走在信息化的前列，嚴(yán)控網(wǎng)絡(luò)陣地。

[1]騰訊公布2015年第一季度業(yè)績[Z]．http:// www.tencent.com/zh-cn/content/at/2015/attachments/ 20150513.pdf,2015-05-13．

[2]奇虎360有限公司．360發(fā)布《2014中國手機(jī)安全狀況報(bào)告》[Z]．http://safe.it168.com/a2015/ 0126/1701/000001701821.shtml,2015-01-26．

[3][4]李燕軍．微信的安全問題研究[A]．第28次全國計(jì)算機(jī)安全學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C]．北京:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社,2013:185-187．

[5][11]劉鵬．微信在偵查中的應(yīng)用研究[A]．郝洪奎.偵查論壇(第十一卷)[C]．北京:中國人民公安大學(xué)出版社,2014．

[6]任克勤．電信詐騙犯罪偵查:制約瓶頸與機(jī)制創(chuàng)新[A]．郝洪奎．偵查論壇(第九卷)[C]．北京:中國人民公安大學(xué)出版社,2010:186-191．

[7]朱桐云,曾兆輝．微信交友引發(fā)犯罪的應(yīng)對(duì)思路[N]．江蘇法制報(bào),2014-06-30(6)．

[8]曹煒．微信朋友圈代購不受《消法》保護(hù)消費(fèi)者維權(quán)難[Z]．http://digi.163.com/15/0316/19/AKR QSMKB00162OUT.html,2015-03-16．

[9]馬忠紅．手機(jī)信息的偵查方法研究[J]．新疆警官高等?？茖W(xué)校學(xué)報(bào),2009,(2):3-8．

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[12]翁里,沈敏鷺．微信技術(shù)在犯罪偵查領(lǐng)域的應(yīng)用[J]．河北公安警察職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),2014,(3):22-24．

[13]王守寬．互聯(lián)網(wǎng)信息在偵查中的應(yīng)用[N]．檢察日?qǐng)?bào),2009-04-14(3)．

[14]劉品新．職務(wù)犯罪偵查信息化與電子取證[J]．國家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào),2013,(6):165-173．

[15]劉品新,楊爽．電子證據(jù)與傳統(tǒng)證據(jù)相比的特有規(guī)則[N]．檢察日?qǐng)?bào),2010-01-27(3)．

[16]張璇．當(dāng)前電信詐騙犯罪偵辦難點(diǎn)和對(duì)策[J]．法治論壇,2010,(20):143-149．

［編輯：張欽］

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：1672-6405（2016）02-0021-06

袁家韻(1993-)，女，廣東佛山人，中國人民公安大學(xué)偵查學(xué)院2015級(jí)碩士研究生，研究方向?yàn)樾畔⒒缸锇讣刹?、案件偵查?duì)策理論與實(shí)踐。葉子鵬（1993-），男，安徽池州人，中共中央黨校研究生院黨建專業(yè)2015級(jí)碩士研究生，研究方向?yàn)樯鐣?huì)治理。

2016-04-20