汪千力

（武漢大學(xué)法學(xué)院，湖北武漢430072）

論“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代背景下的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查

汪千力

（武漢大學(xué)法學(xué)院，湖北武漢430072）

“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來(lái)在促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)，也帶來(lái)了更高的網(wǎng)絡(luò)犯罪率和犯罪數(shù)額。針對(duì)新時(shí)期網(wǎng)絡(luò)犯罪作案手段隱蔽性強(qiáng)、證據(jù)獲取專業(yè)性強(qiáng)、偵破工作合作性強(qiáng)等特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)以提高偵查隊(duì)伍取證專業(yè)水平、構(gòu)建各部門聯(lián)動(dòng)偵查工作機(jī)制為重點(diǎn)，并在工作思路上逐步形成由傳統(tǒng)的偵破打擊為主向事前預(yù)防為主、保護(hù)創(chuàng)新的思想觀念。

互聯(lián)網(wǎng)+；網(wǎng)絡(luò)犯罪；網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查

“互聯(lián)網(wǎng)+”，概言之即是“互聯(lián)網(wǎng)+各個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)”，是指通過(guò)利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的信息技術(shù)，使得互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟(jì)社會(huì)的各個(gè)傳統(tǒng)領(lǐng)域，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的科技創(chuàng)新，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。隨著網(wǎng)絡(luò)通訊工具的推廣普及和“云計(jì)算”“大數(shù)據(jù)”處理技術(shù)的成熟，“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代背景下的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2015年12月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模已逾6.88億，移動(dòng)智能終端用戶規(guī)模達(dá)12.8億臺(tái)，電子商務(wù)交易額超過(guò)18萬(wàn)億元。［1］在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管渠道尚未全方位構(gòu)建、相關(guān)法律文件存在缺位的當(dāng)下，“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來(lái)同樣也帶來(lái)了日益擴(kuò)張的網(wǎng)絡(luò)犯罪。涉案金額不斷增長(zhǎng)，新型犯罪方法不斷涌現(xiàn)，作案手段隱蔽性不斷增強(qiáng)，對(duì)公安機(jī)關(guān)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)犯罪偵防工作模式提出了新挑戰(zhàn)。

一、“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)犯罪

“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來(lái)，意味著買賣雙方在互不見面情況下進(jìn)行的虛擬交易更加便捷。隨著網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)群體及網(wǎng)絡(luò)成交額的不斷增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)犯罪從中分得的一杯羹食將不再是一個(gè)小數(shù)目，僅2015年底轟動(dòng)全國(guó)“e租寶”非法集資案的涉案金額就超過(guò)了500億元。新時(shí)期的互聯(lián)網(wǎng)犯罪呈現(xiàn)出“跨越式”的發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)公安機(jī)關(guān)傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查模式提出了更高的要求。

（一）犯罪類型

“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代背景下的網(wǎng)絡(luò)犯罪，既包括披著互聯(lián)網(wǎng)外衣，將互聯(lián)網(wǎng)作為犯罪渠道的傳統(tǒng)犯罪類型，如借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施的詐騙犯罪、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等常見類型犯罪，也包括在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和金融產(chǎn)品形式不斷融合過(guò)程中衍生出的新興犯罪類型，如非法吸收公眾存款、網(wǎng)絡(luò)洗錢等新型金融類犯罪。［2］

1.詐騙類犯罪

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，既包括利用互聯(lián)網(wǎng)社交媒體進(jìn)行的普通詐騙犯罪，也包括當(dāng)前不斷涌現(xiàn)的新型金融詐騙犯罪。在普通詐騙犯罪中，犯罪分子往往通過(guò)偽造個(gè)人身份信息在網(wǎng)吧、無(wú)線局域網(wǎng)等公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下進(jìn)行注冊(cè)，并利用新型社交媒介和移動(dòng)終端向公眾發(fā)布有關(guān)商品買賣、勞務(wù)合同、借款合同等信息，巧鉆互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人誠(chéng)信體系的漏洞，在騙取受害人資金后銷戶攜款潛逃。此后，犯罪分子還可能再次利用虛假的身份信息、銀行賬戶、聯(lián)系方式進(jìn)行再次犯罪，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介和庇護(hù)，在一次又一次不見面的交易中輕松逃避法律制裁。

網(wǎng)絡(luò)集資詐騙犯罪（俗稱“非法集資”），主要表現(xiàn)為犯罪分子注冊(cè)簡(jiǎn)易域名或網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)在互聯(lián)網(wǎng)社交平臺(tái)發(fā)布高息許諾以騙取網(wǎng)民投資，并通過(guò)首次注冊(cè)贈(zèng)送“理財(cái)紅包”、“轉(zhuǎn)發(fā)”便給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)等營(yíng)銷手段進(jìn)行宣傳，吸引廣大網(wǎng)民的目光，在騙取一定數(shù)額積募資金后便銷戶跑路。［3］

新型互聯(lián)網(wǎng)信用卡詐騙犯罪，較之傳統(tǒng)“POS機(jī)”套現(xiàn)詐騙，犯罪手法更加復(fù)雜和隱蔽。犯罪分子往往通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)社交平臺(tái)發(fā)布養(yǎng)卡套現(xiàn)信息，巧設(shè)虛假交易，為其他用戶在支付寶、拉卡拉等第三方交易平臺(tái)中將其卡內(nèi)信用額度全部轉(zhuǎn)化成現(xiàn)金流出，逃避支付有關(guān)手續(xù)費(fèi)用，并在信用卡免息期即將屆滿時(shí)幫助“借款者”還款，再次實(shí)現(xiàn)套現(xiàn)的目的。在此類詐騙犯罪中，第三方交易平臺(tái)成為了直接受害者，有關(guān)的案件偵破工作相比傳統(tǒng)詐騙犯罪要復(fù)雜得多。

2.侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)類犯罪

網(wǎng)絡(luò)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪，主要表現(xiàn)為利用互聯(lián)網(wǎng)社交平臺(tái)進(jìn)行的假冒偽劣商品線上交易。在注冊(cè)審批把關(guān)不嚴(yán)、容易獲取虛假身份信息、個(gè)人誠(chéng)信體系尚未建立的當(dāng)下，犯罪分子極易利用“網(wǎng)紅”“大V”等身份頭銜，在微信、微博等社交平臺(tái)進(jìn)行虛假商品宣傳交易。由于缺少第三方支付平臺(tái)的把控，買方即便在買到假冒偽劣商品的情況下，也很難通過(guò)常規(guī)渠道進(jìn)行消費(fèi)維權(quán)。在此類犯罪中，犯罪分子還會(huì)使用“廠貨”“完美復(fù)刻”等模糊詞匯進(jìn)行商品宣傳，避免“網(wǎng)銀”“支付寶”“轉(zhuǎn)賬匯款”字眼，以逃避社交平臺(tái)內(nèi)部的封鎖屏蔽。即便遭到了舉報(bào)，犯罪分子所面臨的處罰也不過(guò)是“封停賬號(hào)”，違法成本極低。

3.金融類犯罪

網(wǎng)絡(luò)金融類犯罪是“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代背景下最主要的互聯(lián)網(wǎng)犯罪類型，主要包括非法吸收公眾存款犯罪、洗錢犯罪等幾種具體犯罪類型。此類犯罪往往具有產(chǎn)生時(shí)間晚、犯罪手法新穎、涉案金額較大等特點(diǎn)，成為“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代背景下網(wǎng)絡(luò)犯罪的“重災(zāi)區(qū)”。相較前述集資詐騙犯罪，利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的非法吸收公眾存款犯罪行為人在主觀上不具有非法占有的目的，行為人通過(guò)發(fā)布借貸信息吸收社會(huì)閑散資金，并許以定額利息或股權(quán)回報(bào)（后者還可能構(gòu)成擅自發(fā)行股票、公司或企業(yè)債券等證券類犯罪）。該犯罪行為的通常表現(xiàn)形式有“P2P”平臺(tái)民間借貸、私募眾籌等幾種類型。由于相關(guān)法律規(guī)制，互聯(lián)網(wǎng)金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展仍處于一個(gè)較為尷尬的灰色地帶，罪與非罪通常也只是一墻之隔。

由于當(dāng)前階段互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)資金來(lái)源審查機(jī)制的缺位，犯罪分子可以在注冊(cè)空殼公司的基礎(chǔ)上，利用支付寶、拉卡拉等第三方支付平臺(tái)對(duì)犯罪所得收益進(jìn)行掩飾、隱瞞及交易，輕松實(shí)現(xiàn)資金形式的合法化。［4］此外，互聯(lián)網(wǎng)股票業(yè)的發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的普及也為犯罪分子提供了另一條便捷的洗錢渠道。犯罪分子可以利用犯罪所得購(gòu)買股票或兌換虛擬貨幣，進(jìn)而拋售股票或兌換回虛擬貨幣，整個(gè)犯罪過(guò)程均以后臺(tái)匿名操作的方式實(shí)現(xiàn)，對(duì)警方的調(diào)查取證工作帶來(lái)重重阻礙。

（二）犯罪模式

新型互聯(lián)網(wǎng)犯罪的偵查重點(diǎn)之一，就是要以犯罪資金的跨區(qū)域流動(dòng)為出發(fā)點(diǎn)，順藤摸瓜，掌握犯罪分子的作案心理、組織架構(gòu)、地域分布等犯罪特點(diǎn)。要做到全面掌握新型互聯(lián)網(wǎng)犯罪的發(fā)生特點(diǎn)，必須事先了解犯罪分子依托“互聯(lián)網(wǎng)+”建立起的資金流通渠道。

1.“P2P”模式

“P2P”一詞是對(duì)英文詞組“peer to peer”的縮寫，概言之是個(gè)人對(duì)個(gè)人的互聯(lián)網(wǎng)信貸機(jī)制，是一種借助互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)確立用戶雙方之間借貸關(guān)系并在網(wǎng)上辦理借貸轉(zhuǎn)賬的新型借貸渠道。在“P2P”模式下，貸款利息及還款期限均由借款方自主決定，并通過(guò)專門的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布借貸信息，自行匹配合適的資金來(lái)源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)“P2P”網(wǎng)貸成交額已從2011年的全年84.2億元飛速上升到2015年12月的一周305.69億元。［5］“P2P”模式的建立，一方面為中小企業(yè)等小額貸款需求者提供了一條更加便捷的融資渠道，另一方面卻為集資詐騙、非法吸收公眾存款及洗錢等新型互聯(lián)網(wǎng)犯罪創(chuàng)造了生存的土壤，僅2015年12月第一周內(nèi)就爆出了41家網(wǎng)貸公司跑路的重大新聞。

2.“眾籌”模式

“眾籌”一詞翻譯自英文詞組“crowdfunding”，一般而言是指提案者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布創(chuàng)意項(xiàng)目信息，向社會(huì)大眾募集資金，此后再將項(xiàng)目運(yùn)作所得收益通過(guò)現(xiàn)金、股權(quán)、產(chǎn)品服務(wù)等形式返還給出資人?；ヂ?lián)網(wǎng)“眾籌”模式涵蓋民間集資、藝術(shù)創(chuàng)作、創(chuàng)業(yè)募股、科學(xué)研究等多個(gè)層面，具有門檻低、依靠社會(huì)力量、獲取資金便捷等特點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2015年9月底，全國(guó)共有正常運(yùn)營(yíng)眾籌平臺(tái)234家，僅僅9月份一個(gè)月的新增預(yù)期籌資金額便達(dá)到了28.8億元。［6］與此同時(shí)，現(xiàn)階段的“眾籌”模式也缺乏完善的項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤、退出及風(fēng)險(xiǎn)防范等配套機(jī)制，相關(guān)法律規(guī)定更是呈現(xiàn)出滯后性、單一性等特點(diǎn)。因此，“眾籌”模式的運(yùn)作很容易觸及非法吸收公眾存款，擅自發(fā)行股票、公司或企業(yè)債券的“紅線”。

3.“第三方支付平臺(tái)”模式

第三方支付平臺(tái)，是指在互聯(lián)網(wǎng)商品交易中，中立的一方通過(guò)建立與銀行等金融機(jī)構(gòu)的資金預(yù)收、轉(zhuǎn)賬體系，在買賣雙方之間行使支付中介職能的付款、轉(zhuǎn)賬金融平臺(tái)。目前我國(guó)主要的第三方交易平臺(tái)有支付寶、拉卡拉、融寶等，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來(lái)，第三方支付平臺(tái)的業(yè)務(wù)范圍已涵蓋網(wǎng)上購(gòu)物、繳費(fèi)、慈善、教育、理財(cái)?shù)榷鄠€(gè)領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2015第一季度末，我國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模已達(dá)24308.8億元。［7］由于缺少對(duì)資金來(lái)源的嚴(yán)格審查把控，第三方支付平臺(tái)開展的業(yè)務(wù)極易被不法分子加以利用，將其作為實(shí)施信用卡詐騙、網(wǎng)絡(luò)洗錢等犯罪的新渠道。

二、“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查特點(diǎn)

（一）作案手段隱蔽性強(qiáng)

在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)犯罪的基礎(chǔ)上，新時(shí)期的互聯(lián)網(wǎng)犯罪呈現(xiàn)出作案手段隱蔽性強(qiáng)、作案人員專業(yè)水平高、反偵查能力強(qiáng)等特點(diǎn)。首先，在域名或用戶名注冊(cè)的初始階段，犯罪分子往往使用虛假身份信息、銀行賬戶信息在公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下進(jìn)行操作，避免真實(shí)身份的泄露。在此后的犯罪實(shí)施階段，由專門人員分工負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)站設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)管理、偽造交易記錄等工作，定期自行更改或刪除賬戶信息以避免引起網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控人員的注意，甚至與外國(guó)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器建立聯(lián)系。如近年來(lái)破獲的幾起網(wǎng)絡(luò)賭博案，其網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及銀行賬戶的所在地基本上均分布于東南亞等地區(qū)。［8］在最后的犯罪所得提取階段，犯罪分子還會(huì)通過(guò)資金轉(zhuǎn)移、網(wǎng)絡(luò)洗錢等方式對(duì)資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬及提取。一方面，整個(gè)犯罪操作過(guò)程均在網(wǎng)上進(jìn)行，具有高度的偽裝性和隱蔽性，對(duì)社會(huì)公眾心理上造成了蒙蔽；另一方面，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、交易平臺(tái)本身對(duì)外部人員的進(jìn)入具有高度敏感性和排斥性。因此，對(duì)公安機(jī)關(guān)的調(diào)查取證帶來(lái)了不小阻礙。

（二）證據(jù)獲取專業(yè)性強(qiáng)

“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代背景下網(wǎng)絡(luò)犯罪的證據(jù)主要表現(xiàn)形式是電子數(shù)據(jù)。電子數(shù)據(jù)不同于物證、書證等傳統(tǒng)證據(jù)種類，具有存儲(chǔ)需借助電子介質(zhì)、保存時(shí)間有限、易遭到修改損壞等特點(diǎn)。［9］實(shí)踐中，網(wǎng)絡(luò)犯罪的電子數(shù)據(jù)主要存在于各網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)器、網(wǎng)盤、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備及移動(dòng)終端，證據(jù)難以通過(guò)傳統(tǒng)偵查手段獲取，需要偵查人員通過(guò)技術(shù)手段破解密碼、防火墻等防護(hù)裝置進(jìn)入各存儲(chǔ)介質(zhì)，并同樣依靠電子設(shè)備加以固定儲(chǔ)存。同時(shí)，不少網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)商都對(duì)各用戶賬戶信息及資金往來(lái)的存儲(chǔ)時(shí)間作出限制，每隔一段時(shí)間便會(huì)被新數(shù)據(jù)覆蓋，成為偵查人員在獲取產(chǎn)生時(shí)間較為久遠(yuǎn)的犯罪數(shù)據(jù)時(shí)難以逾越的障礙。此外，犯罪分子在察覺到警方的動(dòng)靜后可以迅速對(duì)犯罪數(shù)據(jù)進(jìn)行修改及損壞，損壞后的數(shù)據(jù)哪怕經(jīng)過(guò)專門技術(shù)人員的修復(fù)，也難以完全呈現(xiàn)最初的犯罪事實(shí)。因此，偵查部門在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪的調(diào)查取證時(shí)，需要具備極高的專業(yè)素養(yǎng)和技術(shù)水平，這對(duì)一些計(jì)算機(jī)技術(shù)人員配備不夠完善的公安機(jī)關(guān)提出了新的挑戰(zhàn)。

（三）偵破工作合作性強(qiáng)

在地域管轄上，根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序》的規(guī)定，刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。在實(shí)踐中，網(wǎng)絡(luò)犯罪行為的實(shí)施地和犯罪結(jié)果發(fā)生地主要依據(jù)IP地址加以確定，而IP地址存在著覆蓋范圍大、容易遭到掩蓋篡改的特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)并不能及時(shí)鎖定犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪的準(zhǔn)確位置?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”時(shí)代常常出現(xiàn)跨省市乃至跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪的情形，偵破工作必須由點(diǎn)及面，不能遺漏任何一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，亟待各地偵查機(jī)關(guān)的通力配合。另一方面，針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)犯罪涉及面廣的特點(diǎn)，需要建立公安機(jī)關(guān)以外的證監(jiān)、銀監(jiān)、稅務(wù)、電信、海關(guān)乃至各網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的協(xié)調(diào)工作機(jī)制，使偵查人員能夠在犯罪發(fā)生的第一時(shí)間通過(guò)防火墻進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開展工作，并迅速通知有關(guān)部門做好犯罪分子有關(guān)賬戶的查封、凍結(jié)等支付止損工作。在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部，新時(shí)期的互聯(lián)網(wǎng)犯罪偵破工作也需要從傳統(tǒng)的經(jīng)偵部門負(fù)責(zé)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)偵、技偵、刑偵、網(wǎng)安等工作部門線上、線下相配合的聯(lián)合偵查模式。

三、“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查新思路

（一）提高取證專業(yè)水平

網(wǎng)絡(luò)犯罪的主要證據(jù)形式是電子數(shù)據(jù)，不同于傳統(tǒng)的證據(jù)種類。電子數(shù)據(jù)的獲取需要偵查人員具備更高的專業(yè)技術(shù)水平，全面掌握計(jì)算機(jī)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、法律等有關(guān)知識(shí)。在犯罪發(fā)生的第一時(shí)間，偵查人員必須及時(shí)做好數(shù)據(jù)采集工作，并避免在證據(jù)固定過(guò)程中造成“數(shù)據(jù)失真”。在數(shù)據(jù)遭到修改損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)修復(fù)，最大程度上實(shí)現(xiàn)案件還原。另外，偵查人員在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，還需要掌握“大數(shù)據(jù)”“云計(jì)算”等新興技術(shù)，由點(diǎn)及面，以某一數(shù)據(jù)線索為突破口，適時(shí)作出分析預(yù)測(cè)。此外，在進(jìn)行跨地域網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查時(shí)，各地公安機(jī)關(guān)要厘清工作思路，在突出取證重點(diǎn)的基礎(chǔ)上做好統(tǒng)一證據(jù)規(guī)格、詢問(wèn)證人、收集交易記錄等配套工作。電子數(shù)據(jù)的存在方式具有多樣性，在進(jìn)行證據(jù)固定時(shí)，要求上級(jí)機(jī)關(guān)指派專門技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，避免各地公安機(jī)關(guān)因?qū)I(yè)技術(shù)水平的差異而造成的“證據(jù)失真”，并做到及時(shí)固定，及時(shí)上傳。

（二）開展聯(lián)動(dòng)式偵查

根據(jù)“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代背景下網(wǎng)絡(luò)犯罪波及面廣的主要特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)在開展互聯(lián)網(wǎng)犯罪偵破工作時(shí)必須注重與證監(jiān)、銀監(jiān)、稅務(wù)、電信、海關(guān)等其他部門的配合，開展聯(lián)動(dòng)式偵查。首先，在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)動(dòng)上，首要工作是做好信息共享，以“大數(shù)據(jù)”分析處理方式匯總處理互聯(lián)網(wǎng)用戶的個(gè)人身份信息、賬戶信息、信用狀況等方面信息。當(dāng)前階段的數(shù)據(jù)分析呈現(xiàn)出“各自為營(yíng)”的局面，地方保護(hù)主義盛行。一方面，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)賬戶密碼及防火墻的設(shè)置使得偵查力量難以及時(shí)進(jìn)入，隱匿偵查難以實(shí)施；另一方面，各網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商對(duì)本網(wǎng)域內(nèi)數(shù)據(jù)信息的披露持謹(jǐn)慎態(tài)度，對(duì)第三方力量的進(jìn)入會(huì)在無(wú)形中加以排斥。聯(lián)動(dòng)式偵查要求互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)運(yùn)商在案發(fā)第一時(shí)間與公安機(jī)關(guān)保持信息互通，允許專業(yè)偵查人員的進(jìn)入，并在必要時(shí)提供技術(shù)支持。其次，在銀監(jiān)、證監(jiān)等部門與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)動(dòng)上，需要在明確各主管部門業(yè)務(wù)邊界和職權(quán)范圍的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)生時(shí)公安領(lǐng)導(dǎo)偵查的配合機(jī)制。2015年7月中國(guó)人民銀行、工業(yè)與信息化部、公安部等十部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》實(shí)現(xiàn)了部門間聯(lián)動(dòng)合作的突破，該《意見》以保護(hù)創(chuàng)新為出發(fā)點(diǎn)，構(gòu)建起一套“依法監(jiān)管、分類監(jiān)管、協(xié)同監(jiān)管”的全新工作模式。最后，在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各部門的聯(lián)動(dòng)上，應(yīng)當(dāng)建立線上、線下偵查兩條線。線上偵查在經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)安部門領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，線下偵查由刑偵、治安等部門通力配合，對(duì)于線上、線下分別獲取的案件信息、證據(jù)材料，要在第一時(shí)間實(shí)現(xiàn)各部門共享。針對(duì)跨省市的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)由各犯罪地公安機(jī)關(guān)分別抽調(diào)專員組成聯(lián)合工作組，對(duì)于案件的偵破工作實(shí)行工作績(jī)效共通機(jī)制。

（三）構(gòu)建預(yù)警防范機(jī)制

結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代背景下網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查的重點(diǎn)難點(diǎn)，新時(shí)期偵查工作的重點(diǎn)當(dāng)屬建立一套完善的預(yù)警防范機(jī)制，由傳統(tǒng)的重偵破工作思路逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹卦陬A(yù)防。首先，在注冊(cè)階段，各大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)當(dāng)建立起更加嚴(yán)格的注冊(cè)審查機(jī)制，對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶的身份信息進(jìn)行實(shí)時(shí)攝像比對(duì)，對(duì)利用網(wǎng)吧、無(wú)線局域網(wǎng)等公共網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行注冊(cè)的用戶，要求提供該公共網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)證書與準(zhǔn)入許可，對(duì)提供幫助的公共網(wǎng)絡(luò)設(shè)置者實(shí)行連帶責(zé)任。其次，在運(yùn)營(yíng)階段，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)收集情報(bào)，借助內(nèi)部“犯罪數(shù)據(jù)分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)系統(tǒng)”，對(duì)各類型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件進(jìn)行情報(bào)信息收集匯總，對(duì)犯罪分子慣常的作案手法、藏匿地點(diǎn)、活動(dòng)軌跡進(jìn)行歸納，并在公安系統(tǒng)內(nèi)部加以方法普及，以做到“防患于未然”。再次，在資金轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)階段，應(yīng)當(dāng)建立起銀行等金融機(jī)構(gòu)與公安機(jī)關(guān)的信息共享機(jī)制，對(duì)網(wǎng)上大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、同一用戶多次實(shí)施的提款業(yè)務(wù)等實(shí)行延遲到賬，給受害人留出充足的報(bào)案時(shí)間，以便及時(shí)實(shí)現(xiàn)止付止損。最后，需要公安機(jī)關(guān)抽調(diào)專門警力提前進(jìn)駐各大互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，形成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)監(jiān)督與人工把控相結(jié)合的工作格局，并由公安機(jī)關(guān)的專門部門負(fù)責(zé)實(shí)施大額轉(zhuǎn)賬匯款監(jiān)控跟蹤。此外，還應(yīng)督促相關(guān)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控部門做好用戶交易記錄及誠(chéng)信記錄，對(duì)可能出現(xiàn)實(shí)施犯罪的用戶實(shí)施重點(diǎn)盯防。

（四）保護(hù)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新熱情

自2015年3月5日李克強(qiáng)總理在《政府工作報(bào)告》中首次正式提出“互聯(lián)網(wǎng)+”計(jì)劃以來(lái)，“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展已逐漸成為我國(guó)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新推動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成。在這一以“創(chuàng)新”為核心理念的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，公司、企業(yè)及個(gè)人用戶利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行的創(chuàng)意發(fā)布、商品交易及資金籌措將變得更加便捷?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”時(shí)代背景下網(wǎng)絡(luò)犯罪的頻發(fā)，一方面是因?yàn)椴簧賱e有用心的犯罪分子將傳統(tǒng)犯罪渠道搬到了互聯(lián)網(wǎng)這一缺少監(jiān)管的“真空地帶”；另一方面，也是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)用戶在進(jìn)行創(chuàng)新探索時(shí)難免會(huì)在不經(jīng)意間觸碰法律的“紅線”。針對(duì)前者，需要公安機(jī)關(guān)將傳統(tǒng)的犯罪偵查模式與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合，提高專業(yè)技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)多部門的聯(lián)合執(zhí)法。對(duì)于后者，無(wú)論是在立法機(jī)關(guān)進(jìn)行法律創(chuàng)設(shè)，還是在公安機(jī)關(guān)開展偵查工作時(shí)，不可一味強(qiáng)調(diào)打擊犯罪而打擊網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新熱情，需要在完善預(yù)警防范機(jī)制的基礎(chǔ)上，通過(guò)微信、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)積極開展法律宣傳，將“打擊為主”的傳統(tǒng)工作思路逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤胺婪督逃秊橹鳌?，從而有序引?dǎo)“互聯(lián)網(wǎng)+”相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

四、結(jié)論

“互聯(lián)網(wǎng)+”就像一條河，河的左岸是資本，右岸是法律，上游是國(guó)家對(duì)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的孜孜追求，中游是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日益成熟，下游是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。在這條大河水位日益上漲的同時(shí)，難免會(huì)摻雜進(jìn)一些泥沙，而這些泥沙就好比網(wǎng)絡(luò)犯罪。既不能讓互聯(lián)網(wǎng)犯罪的出現(xiàn)阻礙“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的發(fā)展進(jìn)程，也不能因過(guò)度打擊而減弱新時(shí)期互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新熱情。針對(duì)新時(shí)期網(wǎng)絡(luò)犯罪作案手段隱蔽性強(qiáng)、證據(jù)獲取專業(yè)性強(qiáng)、偵破工作合作性強(qiáng)等特點(diǎn)，一方面需要公安機(jī)關(guān)提高專業(yè)技術(shù)水平，創(chuàng)立聯(lián)動(dòng)偵查工作機(jī)制，集中優(yōu)勢(shì)力量偵破一批影響重大的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，在全社會(huì)起到警示作用；另一方面也需要改變傳統(tǒng)犯罪偵查思路，在強(qiáng)調(diào)保護(hù)創(chuàng)新熱情的前提下，由偵查為主轉(zhuǎn)變?yōu)榉婪秲?yōu)先、教育優(yōu)先。唯有構(gòu)建一套以保護(hù)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展為最終目的的法律體系和工作機(jī)制，才能更好地實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)有序發(fā)展的時(shí)代目標(biāo)。

［1］中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng).國(guó)雙數(shù)據(jù)：2015中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告［EB/ OL］.http：//chinaidr.com/tradenews/2016-02/88165.html，2016-0 2-28.

［2］董哲，劉坤.互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵防應(yīng)對(duì)研究［J］.北京警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2015（6）：57-63.

［3］劉坤.“互聯(lián)網(wǎng)+”在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的適用研究［J］.江蘇警官學(xué)院學(xué)報(bào)，2015（5）：64-70.

［4］劉憲權(quán).金融犯罪刑法學(xué)新論［M］.上海：上海人民出版社，2014：423.

［5］鳴金網(wǎng).P2P網(wǎng)貸周報(bào)：雷聲四起，P2P跑路潮愈演愈烈［EB/OL］.http：//www.pcpop.com/doc/1/1280/1280448.shtml，2016-03-02.

［6］中商情報(bào)網(wǎng).2015年9月眾籌行業(yè)投資人數(shù)創(chuàng)新高［EB/OL］.ht tp：//www.askci.com/news/2015/10/12/15534ozb9.shtml，2016 -03-02.

［7］艾瑞咨詢.2015年第一季度第三方支付市場(chǎng)核心數(shù)據(jù)發(fā)布［EB/ OL］.http：//www.iresearch.com.cn/view/250349.html，2016-03-0 2.

［8］劉坤，高春興.互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的特點(diǎn)與偵防對(duì)策研究［J］.山東警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2015（9）：105-113.

［9］劉方.刑事訴訟法適用重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題詳解［M］.北京：法律出版社，2014：150.

【責(zé)任編校：邊草】

A Remark of the Cyber Crime Investigation in“Internet Plus”Era

Wang Qianli
（Wuhan University，Wuhan 430072，China）

The development of“Internet Plus”era has promoted Internet industry dramatically，and brought in a higher Internet crime rateand criminal amountas well.To dealwith thenew features likea concealed crimemethod，a professional evidence obtainment and a linked investigation work，Public Security Organs should focus on improving the skills in computer evidence investigation and build a corporation system among different parts of society.They should change the traditional methods of“investigation and punishment come first”and gradually form a idea of“precaution comes first”，as well as protecting the innovation in“Internet Plus”era.

Internet Plus；Cyber Crime；Investigation；Precaution；Innovation

D631.2

A

1673―2391（2016）05―0098―05

2016-03-04

汪千力（1992—），男，湖北武漢人，武漢大學(xué)法學(xué)院碩士研究生，研究方向?yàn)樾淌略V訟法。