郭 賽

（中國(guó)人民公安大學(xué)，北京 100038）

一、研究網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的意義

銷(xiāo)贓是犯罪行為人犯罪活動(dòng)的延續(xù)，屬于犯罪活動(dòng)的一部分，是研究犯罪活動(dòng)的重要組成部分。以往的銷(xiāo)贓研究，主要是針對(duì)犯罪行為人通過(guò)現(xiàn)實(shí)實(shí)體商店進(jìn)行銷(xiāo)贓的行為。隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，犯罪行為人利用網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的問(wèn)題日益突出，并給偵查破案工作帶來(lái)了巨大的困難。網(wǎng)絡(luò)交易市場(chǎng)、二手買(mǎi)賣(mài)網(wǎng)站以及第三方平臺(tái)的出現(xiàn)和發(fā)展，為犯罪行為人提供了非常方便、快捷、可靠的銷(xiāo)贓途徑，這種銷(xiāo)贓方式將逐漸成為一種犯罪趨勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的出現(xiàn)，使其犯罪活動(dòng)的隱蔽性和狡詐性更加突出，加大了偵查部門(mén)偵破案件的難度。研究網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓可以了解犯罪行為人通過(guò)什么途徑進(jìn)行銷(xiāo)贓，甚至可以通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行交易的可疑人員和可疑物品實(shí)現(xiàn)從人到案、從物到案的破案方式。控制網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓既能發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索，又能查獲證據(jù)，還可以及時(shí)追回贓物，挽回人民群眾的損失。研究網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓問(wèn)題，掌握網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的特點(diǎn)和規(guī)律，探求發(fā)現(xiàn)偵查線(xiàn)索、收集破案證據(jù)的理論方法和具體措施，對(duì)偵查破案工作有較大的現(xiàn)實(shí)意義。

目前關(guān)于網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓問(wèn)題的理論研究相對(duì)比較少。通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的研究，可以了解網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的特點(diǎn)、掌握網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的規(guī)律，進(jìn)而提出控制網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的措施。這不僅完善了對(duì)犯罪活動(dòng)的理論研究、豐富了信息化偵查理論，更為偵查部門(mén)的偵查破案和挽回人民群眾的損失提供了指導(dǎo)。

二、網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓概述

（一）網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的概念

網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓是隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展而出現(xiàn)的一種新型的犯罪銷(xiāo)贓方式，并未引起太多人的注意，所以無(wú)論是在實(shí)務(wù)界，還是在理論界對(duì)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的論述都寥寥無(wú)幾。本文選取胡新祥在《網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓犯罪探析》一文中對(duì)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的定義，即網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓是指明知是犯罪所得的贓物而利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和各種數(shù)字化傳媒技術(shù)等電子方式予以銷(xiāo)售的行為。

（二）網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的特點(diǎn)

1.隱蔽性

網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)虛擬的世界，銷(xiāo)贓者往往隱藏自己的真實(shí)身份，編造虛假信息在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布購(gòu)物信息，不易被警方發(fā)現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)上存在著海量的購(gòu)物信息，犯罪分子銷(xiāo)售的贓物被淹沒(méi)在這些相關(guān)信息當(dāng)中，警方難以在網(wǎng)絡(luò)上將贓物從這些大量的信息中辨別出來(lái)。另外，犯罪分子大多數(shù)是通過(guò)電話(huà)、QQ等方式與買(mǎi)家聯(lián)系，并且采用快遞的方式進(jìn)行交易，減少了雙方見(jiàn)面的機(jī)會(huì)，大大降低了交易風(fēng)險(xiǎn)，使得警方難以獲得直接的證據(jù)。

2.廣泛性

網(wǎng)絡(luò)世界不僅是虛擬的，更是無(wú)界的。在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布銷(xiāo)售信息，可以在世界上任何有網(wǎng)絡(luò)的地方被搜索到，不受地理位置的限制，具有很大的銷(xiāo)售市場(chǎng)。這就很有可能出現(xiàn)犯罪分子在甲地作案、乙地發(fā)布銷(xiāo)售信息、丙地郵寄贓物，而購(gòu)買(mǎi)人在丁地的現(xiàn)象，使得犯罪分子將贓物銷(xiāo)往全國(guó)各地，甚至世界各地。這種廣泛性的新型銷(xiāo)贓方式與帶有局限性的傳統(tǒng)銷(xiāo)贓渠道形成極大反差，大大加大了警方的偵查打擊難度。

3.方式方法多樣性

網(wǎng)絡(luò)上存在著多種形式的物品交易方式，犯罪分子利用多種形式進(jìn)行銷(xiāo)贓活動(dòng)。有的利用網(wǎng)絡(luò)商店直接銷(xiāo)售，有的利用BBS留言板發(fā)布相關(guān)信息，有的利用二手物品買(mǎi)賣(mài)網(wǎng)站發(fā)布信息，有的利用聊天室發(fā)布相關(guān)信息，犯罪分子會(huì)通過(guò)各種或公開(kāi)或隱蔽的方式發(fā)布銷(xiāo)售信息，向公眾兜售贓物。犯罪分子與買(mǎi)家的聯(lián)系方式也是多種多樣，有的是用電話(huà)直接聯(lián)系，有的是用郵件聯(lián)系，有的是用QQ在線(xiàn)交流或者相互留言。方式方法多樣性是網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓最主要的特點(diǎn)，大大加大了警方控制網(wǎng)路銷(xiāo)贓的難度。

三、控制網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的思考

網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓是犯罪分子實(shí)施犯罪活動(dòng)的一部分，在現(xiàn)階段要想徹底消滅網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓是不可能的，但是偵查部門(mén)可以充分利用網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)發(fā)現(xiàn)犯罪分子，打擊犯罪活動(dòng)。

（一）控制網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓在偵查破案中的應(yīng)用

1.從案到物、從物到人的方法

從案到物是在刑事案件發(fā)生之后，偵查部門(mén)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查、訪(fǎng)問(wèn)被害人等偵查措施較為準(zhǔn)確地了解到案件涉及的贓物；從物到人是在網(wǎng)絡(luò)上尋找發(fā)布銷(xiāo)售贓物信息或者查詢(xún)相關(guān)信息的人員，從中發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索，破獲案件，從而抓獲犯罪分子。偵查人員掌握贓物的信息要盡可能準(zhǔn)確和詳細(xì)，包括種類(lèi)、形狀、性質(zhì)、重量、數(shù)量，特別是贓物的特征。掌握了贓物的相關(guān)信息之后，在互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎、58同城等二手交易平臺(tái)以及淘寶等網(wǎng)購(gòu)網(wǎng)站上輸入贓物的某方面的屬性進(jìn)行搜索，查看能否找到相似或者相同物品。如果能找到相同的物品，分析該物品的售價(jià)是否異常、其銷(xiāo)售的時(shí)間是否異常以及其他方面的異常情況，對(duì)持有該物品的可疑人員或者商店進(jìn)行調(diào)查，以排除或者確定其嫌疑。這種破案方法對(duì)尋找那些在平時(shí)生活中以及網(wǎng)絡(luò)上較少出售的物品有較為明顯的作用，但對(duì)于網(wǎng)絡(luò)上銷(xiāo)售范圍和銷(xiāo)售量比較大的物品的適用性不大。

2.從物到人、從人到案的方法

從物到人是通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)現(xiàn)可疑的物品來(lái)確定持有可疑物品的人員；從人到案是從網(wǎng)絡(luò)上可疑物品確定的可疑人員入手，主動(dòng)查找并破獲案件。從物到人，再?gòu)娜说桨傅钠瓢阜椒ㄗ钪匾沫h(huán)節(jié)就是在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)現(xiàn)可疑物品。但網(wǎng)絡(luò)上的物品應(yīng)有盡有，幾乎涵蓋了現(xiàn)實(shí)生活中的所有物品，如何從中發(fā)現(xiàn)可疑物品并非易事。筆者認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)上可疑物品的搜尋可以從三個(gè)方面著手：第一，從物品的銷(xiāo)售價(jià)格入手。網(wǎng)絡(luò)上出賣(mài)的物品比實(shí)體商店出賣(mài)的物品相對(duì)來(lái)說(shuō)較為便宜，但是并不會(huì)超出合理的范圍。如果網(wǎng)絡(luò)上某種物品的銷(xiāo)售價(jià)格大幅度低于合理的價(jià)格，那么這種情況就應(yīng)該視為可疑情況，偵查人員就要對(duì)其進(jìn)行調(diào)查分析，以確定是否是可疑物品。如果網(wǎng)絡(luò)上銷(xiāo)售某種物品的價(jià)格特別低廉，那么其銷(xiāo)量應(yīng)該比較好，偵查人員就可以從淘寶、亞馬遜等網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)，特別是二手交易平臺(tái)中銷(xiāo)量比較好的產(chǎn)品中尋找發(fā)現(xiàn)可疑線(xiàn)索。第二，從物品的銷(xiāo)售時(shí)間入手。如果某個(gè)商店或者某個(gè)人銷(xiāo)售物品的時(shí)間與相應(yīng)的侵財(cái)案件發(fā)生的時(shí)間在一定的范圍內(nèi)具有某種聯(lián)系的話(huà)，那么就要將此商店或個(gè)人視為可疑人員，對(duì)其進(jìn)行調(diào)查。假如某個(gè)商店總是在刑事案件發(fā)生之后開(kāi)始銷(xiāo)售與案件相關(guān)的物品，等售完之后不再銷(xiāo)售，再過(guò)一段時(shí)間又發(fā)生了此類(lèi)案件，它又開(kāi)始銷(xiāo)售相關(guān)物品，那么偵查員就要對(duì)此商店進(jìn)行調(diào)查，查看貨物來(lái)源是否正當(dāng)，從而確定或排除嫌疑。第三，從銷(xiāo)售的物品種類(lèi)入手。盜竊、搶劫等案件所涉及的贓物往往是各種各樣的，特別是入室盜竊，只要是值錢(qián)的物品都是犯罪分子的對(duì)象。假如網(wǎng)絡(luò)上有些商店銷(xiāo)售的物品大部分或者全部都是與案件相關(guān)的物品，或者銷(xiāo)售的是某種品牌樣式比較齊全的二手物品，那這些商店就值得懷疑。

（二）控制網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓需要借助的力量

1.公安民警及“金盾工程”

控制網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的主體是公安機(jī)關(guān)的民警，既包括偵查部門(mén)的民警，也包括治安等其他警種的民警。“金盾工程”為控制網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓提供了良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，全國(guó)已基本建成公安一、二、三級(jí)網(wǎng)，接入網(wǎng)覆蓋率達(dá)到79%，全國(guó)每百名民警擁有聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)35臺(tái)。每個(gè)公安民警，特別是年輕的民警要掌握計(jì)算機(jī)技術(shù)，能夠熟練地進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)操作。公安民警要充分地利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行工作，在平時(shí)的工作和生活中注意發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上可疑的物品和人員，為控制網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓和打擊犯罪作貢獻(xiàn)。

2.網(wǎng)絡(luò)商店店主

網(wǎng)絡(luò)商店店主是從事網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售工作的主體，對(duì)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售非常熟悉。他們了解物品在網(wǎng)絡(luò)上銷(xiāo)售的程序、物品在網(wǎng)絡(luò)上銷(xiāo)售的行情、銷(xiāo)售物品的成本和價(jià)格以及物品的貨源及生產(chǎn)情況，對(duì)自己所銷(xiāo)售的同類(lèi)物品有較高的敏感性。他們非常清楚自己所銷(xiāo)售物品的情況，知道哪些物品的銷(xiāo)售價(jià)格異常、哪些地方不應(yīng)該有某種物品的銷(xiāo)售等情況，公安機(jī)關(guān)可以通過(guò)他們來(lái)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)上銷(xiāo)售的可疑物品。

3.網(wǎng)絡(luò)二手市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)管理員

同城二手網(wǎng)、跳蚤市場(chǎng)等網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)層出不窮，這些平臺(tái)是專(zhuān)門(mén)銷(xiāo)售二手商品的網(wǎng)上平臺(tái)，人們可以足不出戶(hù)，將二手物品的信息發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，向社會(huì)大眾兜售。許多犯罪分子會(huì)把在犯罪過(guò)程中得到的物品放在二手交易市場(chǎng)上進(jìn)行出售。網(wǎng)絡(luò)二手市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)管理員是對(duì)整個(gè)網(wǎng)站進(jìn)行管理的人員，他們?cè)讷@取網(wǎng)站上各種出售物品的信息與出售人的信息方面有著非常便利的條件，偵查部門(mén)可以通過(guò)他們方便地獲得自己所需要的信息，并能為偵查工作節(jié)省大量的時(shí)間。

4.快遞行業(yè)

網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓的付貨方式一般為快遞運(yùn)送?？爝f行業(yè)隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的發(fā)展得到了迅速的壯大，幾乎所有的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物都要通過(guò)快遞把物品交付給消費(fèi)者。網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓也不例外，銷(xiāo)贓者往往也是通過(guò)快遞把自己出售的贓物運(yùn)送給購(gòu)買(mǎi)者。在這個(gè)過(guò)程中，銷(xiāo)贓者總要與快遞員接觸，多多少少會(huì)暴露一些蛛絲馬跡。偵查人員要主動(dòng)爭(zhēng)取快遞行業(yè)從業(yè)者的積極支持和幫助，鼓勵(lì)他們發(fā)現(xiàn)和提供可疑情況。

（三）控制網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓過(guò)程中需要注意的問(wèn)題

1.提高民警控制網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓意識(shí)

高效的執(zhí)行力是一項(xiàng)措施發(fā)揮作用的關(guān)鍵，而控制網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓措施的實(shí)施主要是依靠民警。公安民警要具備較強(qiáng)的信息資源共享意識(shí)，平時(shí)有意識(shí)地養(yǎng)成網(wǎng)絡(luò)信息意識(shí)。但是，平日的網(wǎng)上工作是基礎(chǔ)性、日常性的，意味著工作量的大幅度增加，而工作成效卻不能立竿見(jiàn)影，往往難以調(diào)動(dòng)民警的積極性。公安機(jī)關(guān)應(yīng)高度重視民警的網(wǎng)絡(luò)信息意識(shí)培訓(xùn)，特別是剛?cè)肼毜拿窬?，一定要?qiáng)化其網(wǎng)絡(luò)信息意識(shí)，或者組織專(zhuān)門(mén)的力量從事網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓控制信息收集工作，以減少其他民警的工作量，處理好工作量與工作效率的關(guān)系。

2.注重網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓過(guò)程中證據(jù)的收集和固定

贓物是認(rèn)定犯罪事實(shí)的重要證據(jù)，而犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷(xiāo)贓的一個(gè)重要特點(diǎn)是銷(xiāo)售的贓物沒(méi)有固定的去向，可能遍及全國(guó)各地，而且這些贓物可能會(huì)被購(gòu)買(mǎi)者很快地消費(fèi)掉，這使得收集和固定證據(jù)的工作難度大大增加。針對(duì)這種情況，要強(qiáng)化全國(guó)公安一盤(pán)棋的團(tuán)結(jié)協(xié)作觀念。各地區(qū)公安機(jī)關(guān)要積極地配合其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)，積極協(xié)助其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)的證據(jù)收集工作。另外，要重視網(wǎng)絡(luò)上的證據(jù)。犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布消息、與買(mǎi)家進(jìn)行聯(lián)系都會(huì)留下一定的痕跡，公安機(jī)關(guān)要發(fā)揮網(wǎng)監(jiān)部門(mén)的力量收集和固定這些網(wǎng)絡(luò)上的證據(jù)。

3.避免單打獨(dú)斗，借用網(wǎng)民的力量

打擊犯罪只靠公安機(jī)關(guān)是不行的，要充分發(fā)動(dòng)人民群眾，使控制網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)贓得到廣大網(wǎng)民的支持和幫助。網(wǎng)絡(luò)的范圍十分寬泛，如果只靠少數(shù)民警進(jìn)行控制，那么工作量是非常之巨大的，而且不可能做到全方位的監(jiān)控，而我國(guó)有眾多的網(wǎng)民，他們會(huì)獵取到網(wǎng)絡(luò)中各個(gè)方面的信息。借助網(wǎng)民的力量不僅可以減少民警的工作量，提高工作效率，還能有效地?cái)U(kuò)大控制范圍。公安機(jī)關(guān)要充分發(fā)動(dòng)網(wǎng)民，鼓勵(lì)他們?cè)跒g覽網(wǎng)頁(yè)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)聊天等各種上網(wǎng)活動(dòng)時(shí)，注意發(fā)現(xiàn)反?，F(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。如果此信息是有價(jià)值的，可以對(duì)報(bào)案人予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，以調(diào)動(dòng)其積極性，踐行人民公安為人民、打擊犯罪靠人民的群眾路線(xiàn)。

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