石會(huì)燕

（新疆警察學(xué)院　偵查系，新疆　烏魯木齊830013）

假幣犯罪案件偵查措施的運(yùn)用

石會(huì)燕

（新疆警察學(xué)院偵查系，新疆烏魯木齊830013）

在近年來(lái)打擊假幣犯罪工作中，公安機(jī)關(guān)已取得了顯著成效。但審視傳統(tǒng)假幣犯罪偵查措施的運(yùn)用與新時(shí)期反假幣工作的要求，二者之間還有一定的不適應(yīng)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)從打擊假幣犯罪的社會(huì)效益出發(fā)，著眼全國(guó)大局，對(duì)假幣犯罪開(kāi)展“多層次打擊”“全方位整治”和“網(wǎng)上作戰(zhàn)”相結(jié)合的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)異地執(zhí)法協(xié)作、控制下交付、誘惑偵查、懸賞與獎(jiǎng)勵(lì)、刑嫌調(diào)控、陣地控制、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)上作戰(zhàn)等偵查措施的運(yùn)用，以持續(xù)開(kāi)展對(duì)假幣犯罪的常態(tài)化打擊整治。

假幣犯罪；偵查措施

【doi】10.3969/j.issn.1622-1195.2015.01.06

近年來(lái)，由于各方面因素的影響，假幣犯罪形勢(shì)日益嚴(yán)峻，發(fā)案率居高不下，犯罪手段越來(lái)越隱蔽，查處難度越來(lái)越大。為維護(hù)金融管理秩序，保護(hù)廣大群眾的切身利益，依法嚴(yán)厲打擊假幣犯罪，有效遏制假幣犯罪活動(dòng)的蔓延已成為公安機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重要任務(wù)。假幣犯罪是不同于一般經(jīng)濟(jì)犯罪的非典型經(jīng)濟(jì)犯罪，其偵辦難度堪比毒品犯罪，這也是當(dāng)前假幣犯罪泛濫的重要原因之一。總結(jié)近年來(lái)我國(guó)公安機(jī)關(guān)假幣犯罪的偵辦實(shí)踐，針對(duì)假幣犯罪的特點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)明確“多層次打擊”“全方位整治”和“網(wǎng)上作戰(zhàn)”相結(jié)合的工作思路，強(qiáng)化具體偵查措施的運(yùn)用，以提高假幣犯罪的偵控力度。

一、異地執(zhí)法協(xié)作

假幣犯罪具有跨地區(qū)、甚至跨境的突出特點(diǎn)。原始制造地、二次加工地、運(yùn)輸?shù)?、販賣地、使用地等不同犯罪地間往往相距一定距離，跨省、跨境亦不足為奇。巨大的空間跨度使得對(duì)該類案件的偵查必須要加強(qiáng)異地警方間的協(xié)作與配合。1998年《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》、2005年《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》中，公安部對(duì)異地警方間辦案協(xié)作問(wèn)題均有較為具體的規(guī)定，但由于該類案件自身的一些特點(diǎn)，警方對(duì)異地辦案協(xié)作缺乏積極性，使得假幣犯罪案件偵查中各自為戰(zhàn)的情況較為突出，結(jié)果是“大魚(yú)逮不到”“大魚(yú)當(dāng)小魚(yú)”，最終導(dǎo)致打擊假幣行動(dòng)走過(guò)場(chǎng)，犯罪態(tài)勢(shì)得不到根本遏制。從我國(guó)現(xiàn)行警察體制來(lái)看，加強(qiáng)異地警方間假幣案件辦案協(xié)作的唯一途徑是：公安部作為最高指揮機(jī)關(guān)在制度建設(shè)上出臺(tái)若干創(chuàng)新性辦法，如：借鑒西方發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)假幣犯罪案件的特點(diǎn)和趨勢(shì)，建立全面、科學(xué)的假幣案件信息強(qiáng)制上報(bào)制度；利用現(xiàn)有中央和地方的公安機(jī)關(guān)信息化平臺(tái)，借助人民銀行特有資源，建立隸屬于公安系統(tǒng)的假幣犯罪案件信息數(shù)據(jù)庫(kù)，包括假幣版本信息及基本案件信息錄入、查詢、串并案、追逃等基本功能及分析研判功能；加強(qiáng)對(duì)強(qiáng)制上報(bào)假幣案件信息制度的檢查與督促制度，可以賦予公安部經(jīng)偵局直屬總隊(duì)等機(jī)構(gòu)以相應(yīng)的督戰(zhàn)與檢查職能；在強(qiáng)制上報(bào)假幣案件信息制度的基礎(chǔ)上，摸索建立相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰制度，以調(diào)動(dòng)各地加強(qiáng)協(xié)作的積極性和可行性；通過(guò)向國(guó)家財(cái)政部門申請(qǐng)足夠的專項(xiàng)資金，對(duì)各地辦案機(jī)關(guān)給予充足的辦案資金和獎(jiǎng)金支持；借鑒國(guó)際流行做法，以假幣案件偵辦為切入點(diǎn)，探索建立國(guó)內(nèi)刑事辦案贓款分割制度等。

二、控制下交付

控制下交付是西方國(guó)家在毒品案件刑事執(zhí)法中摸索出來(lái)的一種行之有效的特殊偵查措施，1988年《聯(lián)合國(guó)禁止非法運(yùn)輸販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》將其定義為：“通過(guò)有關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)的嚴(yán)密監(jiān)視下，允許非法交運(yùn)的毒品（或替代品）繼續(xù)運(yùn)送、經(jīng)過(guò)或進(jìn)出一國(guó)或數(shù)國(guó)領(lǐng)土，目的是識(shí)別參與犯罪毒販的一種偵查技術(shù)?！奔賻欧缸锱c毒品犯罪在犯罪手法上存在諸多相同之處，其犯罪手段的高度隱蔽性使得公安機(jī)關(guān)有必要使用“控制下交付”這一特殊偵查手段。實(shí)施假幣控制下交付應(yīng)當(dāng)注意以下幾個(gè)問(wèn)題：一是要注意與沿途、目的地相關(guān)公安機(jī)關(guān)，鐵路、水上交通、民航等部門所屬的專門警察機(jī)關(guān)的協(xié)作與配合；二是要注意使用標(biāo)記、追蹤、密搜等偵查技術(shù)，防止掉包、丟失、被盜等意外發(fā)生，避免暴露，確保隨行相關(guān)人員的安全；三是要注意及時(shí)使用刑事科學(xué)技術(shù)提取包裝物上的相關(guān)痕跡；四是要注意收集運(yùn)輸人、接貨人等犯罪嫌疑人的主觀明知方面的證據(jù)（即明知是假幣而運(yùn)輸），特別要注意固定嫌疑人偽造、掩飾、逃跑等行為方面的證據(jù)，防止犯罪嫌疑人翻供或零口供。另外，對(duì)于通過(guò)郵寄等途徑運(yùn)輸假幣的應(yīng)當(dāng)注意對(duì)假地址、假姓名、筆跡、交寄人特征等信息進(jìn)行綜合分析。

三、誘惑偵查

誘惑偵查，一般是指警方針對(duì)隱蔽性強(qiáng)、無(wú)直接被害人、取證難且社會(huì)危害性大的犯罪，在有一定證據(jù)證明嫌疑人有實(shí)施犯罪的意圖或行為的條件下，偵查人員介入其中（一般為買賣交易），為犯罪嫌疑人提供作案機(jī)會(huì)和條件，最終人贓俱獲的一種特殊偵查手段。對(duì)于誘惑偵查，學(xué)者和司法機(jī)關(guān)的態(tài)度較為一致，就是犯意植入型誘惑偵查屬于非法行為，機(jī)會(huì)提供型誘惑偵查雖合法，但應(yīng)當(dāng)慎重使用。假幣犯罪偵查中運(yùn)用誘惑偵查措施的前提條件是首先要保證警方及相關(guān)人員的人身安全，保障用于購(gòu)買假幣資金的安全，可行情況下可以使用替代品。運(yùn)用誘惑偵查措施時(shí)應(yīng)嚴(yán)格防范犯罪嫌疑人使用暴力，保障通訊通暢、接應(yīng)及救援及時(shí)，防止以販賣假幣為誘餌，實(shí)施搶劫、搶奪、詐騙等意外情況的發(fā)生。

四、懸賞與獎(jiǎng)勵(lì)

1996年廣東省文化市場(chǎng)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安廳、財(cái)政廳發(fā)布了《廣東省獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)非法光盤生產(chǎn)線和音像領(lǐng)域其他違法犯罪活動(dòng)有功人員暫行辦法》，第四條規(guī)定對(duì)舉報(bào)光盤生產(chǎn)線的有功人員，按每條非法光盤生產(chǎn)線30萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)金予以獎(jiǎng)勵(lì)。此規(guī)定在全國(guó)引起較大反響，媒體廣為報(bào)道。廣東省的上述做法，開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)大額度獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)經(jīng)濟(jì)犯罪行為的先河，效果極佳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1996年至2005年的十年間，我國(guó)查獲非法生產(chǎn)線二百余個(gè)，每查獲一條地下光盤生產(chǎn)線有關(guān)部門就獎(jiǎng)勵(lì)提供線索舉報(bào)者15萬(wàn)元-30萬(wàn)元。2005年，中國(guó)人民銀行頒布了新的《中國(guó)人民銀行反假貨幣獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，對(duì)2000年頒布的《反假人民幣獎(jiǎng)勵(lì)辦法》進(jìn)行了全面修訂，如：將查獲假幣面額總計(jì)1000萬(wàn)元以上獎(jiǎng)勵(lì)金額由10萬(wàn)元調(diào)整為18萬(wàn)元，查獲假幣面額總計(jì)500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)金額由7萬(wàn)元調(diào)整為12萬(wàn)元。上述修訂對(duì)于調(diào)動(dòng)有關(guān)單位反假貨幣工作的積極性，有力打擊假幣違法犯罪活動(dòng)，起到了一定的積極作用。但是，中國(guó)人民銀行在《反假貨幣獎(jiǎng)勵(lì)辦法》中將對(duì)為偵破假幣案件提供有效情況和線索的有功人員的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用，均納入相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)確定的獎(jiǎng)金額度之內(nèi)而不予單獨(dú)獎(jiǎng)勵(lì)的做法，在某種程度上是把對(duì)舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)限賦予了辦案單位，此舉不利于對(duì)舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì)。為此，公安部有必要從打擊假幣犯罪的大局出發(fā)，結(jié)合人民銀行的規(guī)定及當(dāng)前假幣犯罪的實(shí)際情況，制定出獨(dú)具公安特色的假幣犯罪懸賞與獎(jiǎng)勵(lì)制度，以深入推進(jìn)打擊假幣犯罪這場(chǎng)人民戰(zhàn)爭(zhēng)，為打擊假幣犯罪提供全新利器。

五、刑嫌調(diào)控

考察近年來(lái)假幣犯罪案件的總體情況，不難發(fā)現(xiàn)假幣犯罪嫌疑人具有累犯多、有前科劣跡人員多、發(fā)展親屬參與多的特點(diǎn)，這與一般的經(jīng)濟(jì)犯罪明顯不同。針對(duì)上述情況，辦理該類案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別注意對(duì)相關(guān)人員開(kāi)展調(diào)查與控制。這些人員包括：曾因使用假幣等相關(guān)行為被勞動(dòng)教養(yǎng)及治安處罰人員的行蹤及收入來(lái)源情況；本地戶籍人員因該類犯罪行為在異地服刑及釋放后的情況；有前科劣跡、無(wú)正當(dāng)職業(yè)且經(jīng)常前往假幣重點(diǎn)地區(qū)人員情況；假幣犯罪人在本地服刑期間的獄友情況及釋放后的交往情況；經(jīng)常外出、居無(wú)定所、頻繁更換手機(jī)號(hào)碼、偽造身份購(gòu)買手機(jī)號(hào)、頻繁與假幣重點(diǎn)地區(qū)通話、匯款者情況；有直系親屬被以假幣犯罪處理者情況；來(lái)自假幣重點(diǎn)地區(qū)且無(wú)正當(dāng)收入來(lái)源或隱瞞真實(shí)身份者情況；因證據(jù)不足而釋放的假幣犯罪嫌疑人情況；頻繁與以往已判假幣犯罪同案犯聯(lián)絡(luò)者情況；假幣犯罪在逃人員及其近親屬活動(dòng)情況；有印刷、制版、調(diào)色、模具制造等特長(zhǎng)的刑滿釋放人員等等。

六、陣地控制

無(wú)論制造、運(yùn)輸、販賣假幣犯罪活動(dòng)多么隱蔽，假幣的蹤影終將在內(nèi)地廣大農(nóng)村和欠發(fā)達(dá)地區(qū)現(xiàn)身?？偨Y(jié)近年假幣制造地、販賣地、使用地情況，對(duì)下列地點(diǎn)或場(chǎng)所的陣地控制是打擊假幣犯罪的重要環(huán)節(jié)：一是農(nóng)畜產(chǎn)品銷售季節(jié)的農(nóng)村地區(qū)；二是遠(yuǎn)離公安派出所等處的城鄉(xiāng)結(jié)合部的零售小店；三是集貿(mào)市場(chǎng)、出租車、KTV等使用現(xiàn)金較多的行業(yè)；四是易于出現(xiàn)假幣的吸販毒、賭博、賣淫嫖娼等場(chǎng)所；五是制造地、中轉(zhuǎn)地等處的高速公路檢查站、貨運(yùn)托運(yùn)站、火車站汽車站的進(jìn)站檢查點(diǎn)；六是人員流動(dòng)頻繁的火車站、汽車站等；七是與易制假幣材料或設(shè)備相關(guān)的紙張、油墨、印刷、防偽、制版等行業(yè)或市場(chǎng)；八是進(jìn)行假幣交易聯(lián)絡(luò)的虛擬網(wǎng)絡(luò)空間（如QQ、MSN）及相應(yīng)的現(xiàn)實(shí)空間（如網(wǎng)吧）等。

七、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)

回顧“09”行動(dòng)（2009年打擊假幣犯罪專項(xiàng)行動(dòng)）以來(lái)破獲的諸多要案，可以發(fā)現(xiàn)大案要案的偵破往往是各地警方從小案入手，鍥而不舍，堅(jiān)持長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的結(jié)果。由于制造、儲(chǔ)存、運(yùn)輸假幣行為隱蔽環(huán)節(jié)多，使得案件在上游階段難以被公安機(jī)關(guān)察覺(jué)，只有通過(guò)下游的販賣、使用行為才能逐漸發(fā)現(xiàn)假幣蹤跡，為此，對(duì)于假幣案件進(jìn)行撥絲抽繭式的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)具有特殊的意義，“見(jiàn)好就收”式的辦案方法難以實(shí)現(xiàn)對(duì)假幣犯罪的深度打擊。對(duì)于有經(jīng)營(yíng)價(jià)值的案件，應(yīng)使用傳統(tǒng)刑偵工作中的“留根”謀略，切忌打草驚蛇。在經(jīng)營(yíng)中要注重與技偵、網(wǎng)監(jiān)、交警、社區(qū)民警等諸多方面的密切配合，對(duì)于跨區(qū)域的，要加強(qiáng)與異地警方間的協(xié)作，有條件發(fā)展內(nèi)線的，可實(shí)施貼靠偵查，利用刑事政策和現(xiàn)行法律規(guī)定，對(duì)相關(guān)人員實(shí)施“拉出逆用”；決定破案時(shí)要選準(zhǔn)時(shí)機(jī)，多點(diǎn)齊動(dòng)，人贓并獲，一網(wǎng)打盡。

八、網(wǎng)上作戰(zhàn)

以大情報(bào)平臺(tái)、SIS超級(jí)情報(bào)系統(tǒng)、一鍵通查詢系統(tǒng)等情報(bào)研判資源為依托，開(kāi)展主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、主動(dòng)分析的假幣犯罪情報(bào)研判工作模式，推動(dòng)情報(bào)信息化和網(wǎng)上偵查的發(fā)展。強(qiáng)大的情報(bào)研判資源及信息平臺(tái)成為新時(shí)期反假幣工作的另一創(chuàng)新手段。網(wǎng)上作戰(zhàn)的具體工作模式主要有兩種：一是通過(guò)創(chuàng)新打擊手段，提升經(jīng)偵技戰(zhàn)水平，充分發(fā)揮“人員軌跡排查法”“警情軌跡分析法”“卡類活動(dòng)軌跡鎖定”等一系列技戰(zhàn)法在偵查工作中的巨大作用；二是通過(guò)強(qiáng)化經(jīng)偵情報(bào)基礎(chǔ)建設(shè)，提升經(jīng)偵研判能力，加強(qiáng)對(duì)情報(bào)研判的基層基礎(chǔ)建設(shè)，收集積累警情、人員、車輛、通信資料等基礎(chǔ)情報(bào)數(shù)據(jù)，建立“假幣警情信息庫(kù)”“已抓獲假幣犯罪人員信息庫(kù)”等情報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)，搭建假幣情報(bào)分析的情報(bào)平臺(tái)，為打擊假幣犯罪提供精確指導(dǎo)。

綜上所述，偵查實(shí)踐中，公安機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)假幣犯罪的特點(diǎn)，綜合運(yùn)用以上偵查措施，才能提高偵查（辦）假幣犯罪案件的力度，維護(hù)國(guó)家的金融管理秩序。

［1］諶艷青.假幣犯罪案件的特點(diǎn)和偵防對(duì)策［J］.四川警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2008，（3）：49.

［2］劉丹.預(yù)防假幣犯罪的制度建構(gòu)［J］.法庭科學(xué)，2010，（4）：110.

［3］杜航.假幣犯罪案件的特點(diǎn)與偵查防范［J］.遼寧警專學(xué)報(bào)，2010，（1）：43.

［4］王偉.假幣犯罪研究［J］.公安研究，2009，（1）：42.

On Investigation Measures in Combating False Currency Crimes

SHI Hui-yan
（Investigation Department，Xinjiang Police College，Urumqi，Xinjiang，830013，China）

In recent years the public security organizations have already obtained some achievements in striking false currency crimes.Analyzing traditional strategies and new request in fighting with false currency crimes，we found some non-compliance between them.The public security organizations should consider the social effect and general situation nationwide，set up the working approaches of combining"striking from all-levels"，"fighting on line"and"comprehensive management"，and especially strengthen law enforcement cooperation，controlled delivery，lure investigation，bonus and reward，control on suspicions，control on spots，continuous conduct，and investigation on line.And we should strike false currency crimes continuously and regularly.

false currency crimes；investigation measures

D631，2

A

1672-1195（2015）01-0026-（03）

2014-11-20

石會(huì)燕（1977-），女，新疆昌吉人，新疆警察學(xué)院偵查系講師，碩士，主要研究方向：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。

責(zé)任編輯：王梅