劉馨平

摘? ?要：網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)是傳統(tǒng)傳銷(xiāo)在網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下的產(chǎn)物。通過(guò)分析傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪的構(gòu)成要件，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的特點(diǎn)，可以對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)給出定義。目前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)形式多樣，但本質(zhì)并未改變，仍舊與“付費(fèi)獲取資格”和“以人數(shù)計(jì)酬”密不可分。分析組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪應(yīng)當(dāng)聚焦于其傳銷(xiāo)行為的騙取性質(zhì)，無(wú)論行為人是出于牟利還是非法占有目的，只要明知是騙取仍出于騙取財(cái)物故意發(fā)展下線，在符合構(gòu)成要件的前提下，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪刑法規(guī)制存在一定的困境，主要包括證據(jù)固定困難、難以及時(shí)制止、法律容易規(guī)避三方面。為了解決網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的困境，可以通過(guò)提前預(yù)警、加強(qiáng)合作，加大宣傳力度、傳授辨別手段，完善法律規(guī)定等方面進(jìn)行完善。

關(guān)鍵詞：組織；領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪；網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)；傳統(tǒng)傳銷(xiāo)

中圖分類(lèi)號(hào)：D923.99? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A? ? ? 文章編號(hào)：1673-291X（2024）08-0153-04

引言

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)是互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展背景下傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的新發(fā)展。我國(guó)對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的規(guī)制最早可以追溯到1998年4月18日國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》。2005年8月23日國(guó)務(wù)院頒布《禁止傳銷(xiāo)條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》），并于其中第二條對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行了定義，將以人員數(shù)量或銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和支付報(bào)酬，或以交納費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益的行為定性為傳銷(xiāo)行為。同時(shí)《條例》第七條對(duì)傳銷(xiāo)行為進(jìn)一步細(xì)化。按《條例》規(guī)定，對(duì)傳銷(xiāo)行為主要通過(guò)行政手段進(jìn)行處罰，只有構(gòu)成犯罪時(shí)才會(huì)追究刑事責(zé)任，而此時(shí)我國(guó)刑法對(duì)于傳銷(xiāo)犯罪并沒(méi)有獨(dú)立罪名進(jìn)行刑法規(guī)制。直至2009年2月28日第十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第七次會(huì)議通過(guò)了《刑法修正案（七）》設(shè)立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，我國(guó)刑法對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的調(diào)整才進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。

一、基本概述

（一）傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪定義

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一將以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者繳費(fèi)或通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，以發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和支付報(bào)酬，引誘、脅迫他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)認(rèn)定為犯罪。本條規(guī)定將傳銷(xiāo)犯罪行為進(jìn)行了一定的限縮，只有同時(shí)滿足以下四點(diǎn)才能認(rèn)定為傳銷(xiāo)犯罪：以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名；要求付費(fèi)獲取資格，形成一定層級(jí)；以發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)酬；引誘、脅迫他人參加，騙取財(cái)物。該條規(guī)定將以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和支付報(bào)酬的傳銷(xiāo)行為及同時(shí)滿足四個(gè)條件的傳銷(xiāo)行為排除在傳銷(xiāo)犯罪界限之外，符合刑法謙抑性的特點(diǎn)。

2013年11月14日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部頒布了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），對(duì)“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)作出定義：傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)給付報(bào)酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)。對(duì)于單純以銷(xiāo)售為目的的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，不作為犯罪處理，但對(duì)于實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬”的傳銷(xiāo)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。該意見(jiàn)對(duì)計(jì)酬方式進(jìn)行了進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，再次明確，只有符合“以發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬”的傳銷(xiāo)活動(dòng)，才是傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。

（二）網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)特點(diǎn)及定義

1.人際屬性弱化

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)是傳銷(xiāo)活動(dòng)在互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展條件下的產(chǎn)物，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的人際屬性逐漸弱化，層級(jí)性減弱，突破了傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪發(fā)展人員范圍的限制，從只能在身邊人下手逐步演變?yōu)榭梢酝ㄟ^(guò)互聯(lián)網(wǎng)，將世界各地的互聯(lián)網(wǎng)使用者轉(zhuǎn)化為發(fā)展對(duì)象。

2.傳銷(xiāo)形式多樣

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)形式多樣，且相比于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)組織上更為嚴(yán)密，往往具有完整的組織鏈和網(wǎng)站架構(gòu)，令人防不勝防[1]。目前部分網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織會(huì)通過(guò)設(shè)立空殼公司或虛擬網(wǎng)站等方式迷惑被發(fā)展人，部分傳銷(xiāo)組織還會(huì)打著國(guó)家扶持等旗號(hào)吸引被發(fā)展者。網(wǎng)絡(luò)信息真假難辨，且當(dāng)前社會(huì)的發(fā)展令投資理財(cái)逐步走進(jìn)大眾視野，部分被發(fā)展人僅僅認(rèn)為從事的是投資活動(dòng)，直至最終也無(wú)法發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)的本質(zhì)。

3.人身危害性減弱

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)相比于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)人身危害性有所減弱。傳統(tǒng)傳銷(xiāo)往往與非法拘禁密切相關(guān)，傳統(tǒng)傳銷(xiāo)在吸引被發(fā)展者之后，多數(shù)會(huì)嚴(yán)密控制被發(fā)展者的行動(dòng)，迫使被發(fā)展者繼續(xù)發(fā)展新的被發(fā)展者，使其無(wú)法脫身。而網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，被發(fā)展者無(wú)須與傳銷(xiāo)活動(dòng)組織者有實(shí)際接觸，雙方的交流可僅通過(guò)通訊工具進(jìn)行，如微信、QQ等。傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者對(duì)于被發(fā)展者的控制性較低，對(duì)于被發(fā)展者的不繼續(xù)發(fā)展行為也少有處罰。

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)在本質(zhì)上相同，均是要求被發(fā)展人付費(fèi)獲取資格，以被發(fā)展人數(shù)量為依據(jù)進(jìn)行計(jì)酬，引誘、脅迫被發(fā)展人繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取其財(cái)物。

綜上本文認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)將網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪定義為：以互聯(lián)網(wǎng)作為介質(zhì)，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者要求參加者付費(fèi)獲取加入資格，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘、脅迫被發(fā)展者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)。

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)類(lèi)型

科技的發(fā)展也帶來(lái)了新的犯罪形式，傳銷(xiāo)犯罪已從傳統(tǒng)、單一的線下傳銷(xiāo)進(jìn)階成各種形式的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，不同種類(lèi)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)均在不同角度上與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)有所差異。

（一）傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)

傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)實(shí)際是傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的線上版，又可稱(chēng)為傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的網(wǎng)絡(luò)版形式[2]。即網(wǎng)絡(luò)僅作為傳銷(xiāo)的另一個(gè)渠道，僅是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷(xiāo)犯罪。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)并未產(chǎn)生新的傳銷(xiāo)手段，僅是利用網(wǎng)絡(luò)工具繳納費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)，從而使得被發(fā)展者獲取加入資格，此時(shí)的網(wǎng)絡(luò)僅作為聯(lián)絡(luò)工具存在，仍以發(fā)展下線人數(shù)作為返利計(jì)酬依據(jù)。

（二）金融網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)

金融網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)則與普通群眾生活關(guān)系較遠(yuǎn)，因此更具有迷惑性。金融網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)往往打著企業(yè)投資和國(guó)家政策的旗號(hào)吸引眼球，同時(shí)抓住當(dāng)前就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，社會(huì)群體就業(yè)壓力大，急需投資理財(cái)渠道的心理特點(diǎn)，大肆宣傳快速發(fā)財(cái)致富等“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”式網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)[3]。該類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)相比于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，由于披著公司理財(cái)?shù)韧庖?，通常具有更?yán)密的組織性，傳銷(xiāo)組織內(nèi)部有明確的分工，使人難以分辨真?zhèn)?。然而，金融網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)也離不開(kāi)拉人頭、付費(fèi)獲取入門(mén)資格的本質(zhì)，因此，需要以參加人數(shù)進(jìn)行分紅或預(yù)期分紅，且需要付費(fèi)獲取入門(mén)資格的理財(cái)或投資活動(dòng)，均有可能涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。

（三）購(gòu)物網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)

網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物傳銷(xiāo)是通過(guò)消費(fèi)返利的方式獲取利益的傳銷(xiāo)活動(dòng)，又可稱(chēng)為網(wǎng)絡(luò)商品傳銷(xiāo)[4]。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物傳銷(xiāo)在表面上突破了傳統(tǒng)傳銷(xiāo)拉人頭的限制，改變了傳統(tǒng)傳銷(xiāo)以拉人頭數(shù)量為依據(jù)的計(jì)酬方式。在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物傳銷(xiāo)模式下，傳銷(xiāo)組織上線所獲報(bào)酬并不直接依據(jù)下線的人數(shù)或購(gòu)買(mǎi)金額，而是將上線的購(gòu)買(mǎi)商品金額進(jìn)行返還，根據(jù)返還的金額是否為全款分為“消費(fèi)返利”和“免費(fèi)購(gòu)物”兩種，使得部分被發(fā)展者作為傳銷(xiāo)活動(dòng)上線認(rèn)為自己只是在進(jìn)行消費(fèi)減免活動(dòng)，從而積極拉取他人成為下線。該種網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)本質(zhì)上仍舊是以被發(fā)展者的數(shù)量為依據(jù)，但與單純的返利促銷(xiāo)活動(dòng)有一定的界限。

當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物興盛，商家和各大購(gòu)物平臺(tái)為了促進(jìn)消費(fèi)，往往會(huì)提出一些優(yōu)惠活動(dòng)，包括發(fā)紅包、返利等活動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物傳銷(xiāo)與此種正當(dāng)促銷(xiāo)活動(dòng)在表面上極為類(lèi)似，消費(fèi)者容易混淆，必須根據(jù)不同情況進(jìn)行分析。

1.拉人頭紅包促銷(xiāo)形式

部分商家或購(gòu)物平臺(tái)在消費(fèi)大促期間會(huì)提出相應(yīng)的返紅包活動(dòng)，為了吸引更多消費(fèi)者進(jìn)行消費(fèi)，商家或平臺(tái)往往會(huì)設(shè)置人數(shù)門(mén)檻。例如，拉5人進(jìn)入隊(duì)伍，可以獲得20元紅包等。這類(lèi)活動(dòng)與網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物傳銷(xiāo)極為類(lèi)似，然而在本質(zhì)上卻有極大的差異。傳銷(xiāo)犯罪的要件包括付費(fèi)獲得加入資格，即使有購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等形式，其目的也是為了獲得加入資格，并不是為了真正獲得商品或服務(wù)。而正規(guī)的拉人頭紅包促銷(xiāo)形式則不存在付費(fèi)取得資格的條件，消費(fèi)者不需繳納費(fèi)用即可加入到隊(duì)伍當(dāng)中，因此，區(qū)分正規(guī)拉人頭紅包形式的促銷(xiāo)活動(dòng)與網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物傳銷(xiāo)的方式，是看拉人頭是否需要入門(mén)費(fèi)，如果需要繳納金錢(qián)等獲得加入資格，則極有可能涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。

2.消費(fèi)返利形式

部分商家會(huì)與各平臺(tái)知名博主等進(jìn)行商業(yè)合作，由博主進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)宣傳，并發(fā)放一定的內(nèi)部?jī)?yōu)惠券或進(jìn)行消費(fèi)返利，但通常僅能通過(guò)博主所發(fā)放的鏈接進(jìn)入正常購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，博主可以依此獲取相應(yīng)的廣告費(fèi)用。這與網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物傳銷(xiāo)的返利活動(dòng)均是以返利為吸引手段，但在本質(zhì)上卻有差別。首先，正規(guī)消費(fèi)返利促銷(xiāo)形式并無(wú)傳銷(xiāo)犯罪中的以發(fā)展人數(shù)為依據(jù)的要求，只需要消費(fèi)者本人通過(guò)博主鏈接進(jìn)入正規(guī)購(gòu)物平臺(tái)正常購(gòu)買(mǎi)即可，與他人并無(wú)直接關(guān)聯(lián)。其次，正規(guī)消費(fèi)返利促銷(xiāo)形式也無(wú)付費(fèi)獲取入門(mén)資格的要求，消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)也不是為了獲取入門(mén)資格，而是真正為了獲取商品或服務(wù)。

此種正規(guī)消費(fèi)返利促銷(xiāo)形式也與“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)有明顯差異。首先“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)要求被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人加入，形成上下線關(guān)系；而此種正規(guī)消費(fèi)返利促銷(xiāo)形式則通常不需要拉取他人加入形成上下線關(guān)系。其次，“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬；而此種正規(guī)消費(fèi)促銷(xiāo)返利形式僅以消費(fèi)者接納博主廣告的數(shù)量為依據(jù)，即消費(fèi)者通過(guò)博主的推薦正常消費(fèi)的數(shù)量，與博主的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)無(wú)關(guān)。

綜上，區(qū)分正規(guī)促銷(xiāo)活動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)可從兩方面入手：是否需要付費(fèi)獲取入門(mén)資格以及是否需要拉人頭發(fā)展下線。

三、騙取財(cái)物行為研究

《條例》將傳銷(xiāo)行為定性為牟取非法利益的行為，而我國(guó)刑法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪將傳銷(xiāo)犯罪定性為騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)行為。我國(guó)刑法并未在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一條中明確將“以非法占有為目的”作為犯罪構(gòu)成要件，可以看出，立法者對(duì)于騙取財(cái)物的“非法占有意思”并無(wú)嚴(yán)格要求。

我國(guó)刑法僅對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行懲處，傳統(tǒng)意義上傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)于傳銷(xiāo)系統(tǒng)內(nèi)的被發(fā)展者的財(cái)物具有非法占有的故意并無(wú)爭(zhēng)議。然而，《意見(jiàn)》對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者作出了列舉，將“對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員”也列為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。在傳銷(xiāo)犯罪中，存在部分被發(fā)展者明知傳銷(xiāo)本質(zhì)仍積極參與，并為傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起到極大的作用，這種關(guān)鍵參加者對(duì)于被發(fā)展者的財(cái)產(chǎn)卻并不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法占有，而應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法牟利，非法牟利對(duì)被發(fā)展者的財(cái)產(chǎn)并無(wú)非法占有的故意，僅是作為牟利的手段。是否應(yīng)當(dāng)區(qū)分傳統(tǒng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的非法占有目的和關(guān)鍵參加者的非法牟利目的，值得探討。

對(duì)于犯罪結(jié)果來(lái)說(shuō)，傳銷(xiāo)犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者非法占有被發(fā)展者的財(cái)產(chǎn)，傳銷(xiāo)犯罪的關(guān)鍵參與者依托被發(fā)展者被非法占有的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行非法牟利，無(wú)論傳銷(xiāo)人員對(duì)于被發(fā)展者的財(cái)產(chǎn)出于何種目的進(jìn)行犯罪，對(duì)于被發(fā)展者來(lái)說(shuō)，僅造成一份財(cái)產(chǎn)損失，同時(shí)《意見(jiàn)》已明確將對(duì)傳銷(xiāo)犯罪起關(guān)鍵作用的人認(rèn)定為傳銷(xiāo)犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。綜上，筆者認(rèn)為，深究傳銷(xiāo)犯罪的目的究竟是非法占有或非法牟利，并無(wú)必要。

我國(guó)刑法僅懲處欺詐性傳銷(xiāo)，而經(jīng)營(yíng)性傳銷(xiāo)則不認(rèn)為是犯罪[5]。有學(xué)者提出，所謂欺詐性傳銷(xiāo)是指商品交易自始至終不存在，商品出售和提供服務(wù)只是外在名義，實(shí)際的商品和服務(wù)價(jià)值也并不重要，被發(fā)展者也并不在意商品和服務(wù)的價(jià)值，僅以此作為提交入門(mén)費(fèi)獲取利益的途徑。而經(jīng)營(yíng)性傳銷(xiāo)則如上文所述，“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)存在實(shí)在的商品，僅以經(jīng)營(yíng)為目的，在此不予以闡述。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的打擊重點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)是騙取，為此，我們可以區(qū)分欺詐性傳銷(xiāo)的兩種類(lèi)型進(jìn)行分析。欺詐性傳銷(xiāo)可以分為明知欺詐性質(zhì)仍積極進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)和不明知欺詐性質(zhì)積極參與傳銷(xiāo)活動(dòng)兩種。對(duì)這兩種欺詐性傳銷(xiāo)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其不同的主觀目的在處罰程度上進(jìn)行一定區(qū)分。明知欺詐性質(zhì)仍積極進(jìn)行傳銷(xiāo)犯罪，其騙取性質(zhì)明顯，在符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪構(gòu)成要件的前提下，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪進(jìn)行定罪處罰。而對(duì)于不明知欺詐性質(zhì)積極參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的情形，此時(shí)傳銷(xiāo)犯罪的積極參與者并不具有騙取的意思，其犯罪行為均是出于牟利，主觀惡性相對(duì)較小，因此不應(yīng)定性為犯罪行為，僅認(rèn)定為違法行為即可。

綜上，無(wú)論行為人是出于牟利還是非法占有，只要明知是騙取仍出于騙取財(cái)物的目的故意發(fā)展下線，在符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪構(gòu)成要件的前提下，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。

四、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)刑法規(guī)制困境及解決路徑

（一）刑法規(guī)制困境

1.證據(jù)固定困難

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)基于其網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)，絕大多數(shù)證據(jù)均存在于互聯(lián)網(wǎng)之中，實(shí)體證據(jù)較少?；ヂ?lián)網(wǎng)信息復(fù)雜多樣，且信息搜集及固定需要耗費(fèi)極大的人力、物力、財(cái)力。同時(shí)，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的虛擬性，已無(wú)須與被發(fā)展人員有密切的聯(lián)系。此外，為了逃避審查及監(jiān)管，部分網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織將其網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)器建設(shè)在境外，后臺(tái)數(shù)據(jù)也在境外進(jìn)行存儲(chǔ)[6]。另外，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)突破了傳統(tǒng)傳銷(xiāo)空間的限制，參與人數(shù)眾多，其發(fā)展下線廣泛分布于各地，給證據(jù)的固定及搜集帶來(lái)了難度。

2.難以及時(shí)制止

互聯(lián)網(wǎng)信息復(fù)雜多變，且并非所有網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織均通過(guò)特有的網(wǎng)站等進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，部分傳銷(xiāo)組織直接利用現(xiàn)有的通訊工具，例如微信、QQ等進(jìn)行發(fā)展下線活動(dòng)，無(wú)需進(jìn)行備案登記即可從事名義上的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，難以及時(shí)監(jiān)測(cè)并制止。同時(shí)，由于目前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)形式多樣，部分傳銷(xiāo)活動(dòng)與金融投資等形式上極為類(lèi)似，令人真假難辨，被發(fā)展者難以認(rèn)清本質(zhì)，并不會(huì)選擇舉報(bào)等合法維權(quán)途徑，使得傳銷(xiāo)組織難以浮出水面。

3.法律容易規(guī)避

由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的互聯(lián)網(wǎng)屬性，多數(shù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的犯罪人具有一定程度的知識(shí)水平，相比于傳統(tǒng)暴力型傳銷(xiāo)犯罪，此種傳銷(xiāo)犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者具有更強(qiáng)的反偵察能力，可能發(fā)生鉆法律空子逃避懲罰的情形。例如，我國(guó)刑法將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件設(shè)置為：以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名；要求付費(fèi)獲取資格，形成一定層級(jí)；以發(fā)展人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)酬；引誘、脅迫他人參加，騙取財(cái)物。

首先部分網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者會(huì)避免以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名的要求，而改為以其他目的，比如，參與慈善活動(dòng)等，從而避免符合犯罪構(gòu)成要件的要求。

其次，由于我國(guó)《意見(jiàn)》將傳銷(xiāo)組織的層級(jí)進(jìn)行了規(guī)定，組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的人數(shù)達(dá)到30人以上，且層級(jí)達(dá)到3級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。盡管補(bǔ)充規(guī)定對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷(xiāo)組織，單個(gè)或多個(gè)組織中的層級(jí)達(dá)3級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算，但也僅僅是對(duì)發(fā)展人數(shù)進(jìn)行了補(bǔ)充，對(duì)于層級(jí)仍舊限定為3級(jí)。然而，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的出現(xiàn)使得逃避3級(jí)的限制變得極為容易，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)工具，一名傳銷(xiāo)活動(dòng)的上線即可發(fā)展無(wú)數(shù)下線，且無(wú)須依靠被發(fā)展下線繼續(xù)發(fā)展下線獲得回報(bào)，只需要全部納入被發(fā)展者同層級(jí)即可，此時(shí)3級(jí)的限制并不能抑制網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的發(fā)展。

（二）困境解決路徑

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)作為傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的進(jìn)一步發(fā)展，呈現(xiàn)出更大的危害性。對(duì)于如何解決當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)面臨的困境，本文認(rèn)為可以從以下方面入手。

1.提前預(yù)警，加強(qiáng)合作

基于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪證據(jù)難以固定的特點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)提前預(yù)警工作，從源頭上杜絕網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的發(fā)展；同時(shí)，各部門(mén)也應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)合作，加強(qiáng)部門(mén)之間的聯(lián)系，共享傳銷(xiāo)犯罪信息及證據(jù)。建立網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)數(shù)據(jù)平臺(tái)，綜合納入與傳銷(xiāo)有關(guān)人員的基本信息[7]。與傳銷(xiāo)有關(guān)人員的基本信息，一方面來(lái)自公安機(jī)關(guān)提供的曾被認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪人員信息，另一方面來(lái)自行政機(jī)關(guān)對(duì)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的違法人員處罰信息。此外，還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)社交平臺(tái)、通訊軟件的敏感信息監(jiān)測(cè)，對(duì)涉及交易、投資等敏感話題時(shí)及時(shí)彈出提醒并固定相關(guān)證據(jù)，同時(shí)對(duì)多次發(fā)布敏感信息的賬戶(hù)進(jìn)行封存和數(shù)據(jù)保留，以便證據(jù)的提取和搜集。

2.加大宣傳力度，傳授辨別手段

各部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)宣傳力度，在目前流行的社交平臺(tái)和娛樂(lè)平臺(tái)等加強(qiáng)宣傳，做好網(wǎng)絡(luò)宣傳等工作[8]。應(yīng)當(dāng)豐富宣傳手段及方式，除了傳統(tǒng)的公告、通知等方式外，還可以運(yùn)用新時(shí)代的手段吸引更多人關(guān)注，比如通過(guò)拍攝短視頻等方式宣傳網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的危害。同時(shí)也應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)于傳銷(xiāo)犯罪的科普，幫助廣大人民群眾更快辨別傳銷(xiāo)犯罪與正規(guī)投資活動(dòng)。對(duì)于疑似傳銷(xiāo)的活動(dòng)應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)人民群眾進(jìn)行舉報(bào)，加快傳銷(xiāo)組織公開(kāi)的速度，對(duì)于已確認(rèn)的傳銷(xiāo)犯罪組織及時(shí)進(jìn)行公示，鼓勵(lì)不明真相被發(fā)展的成員進(jìn)行舉報(bào)，并提交證據(jù)。

3.完善法律規(guī)定

前文提到，目前存在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織鉆法律空子的情形。為了更好適應(yīng)當(dāng)前社會(huì)發(fā)展情況，同時(shí)也為了預(yù)防未來(lái)更多類(lèi)型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的出現(xiàn)，本文認(rèn)為，可以不再對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪進(jìn)行以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名的限制，同時(shí)也對(duì)擁有超過(guò)一定數(shù)量或規(guī)模被發(fā)展者的傳銷(xiāo)組織不再適用3級(jí)以上層級(jí)的限制，對(duì)于未超過(guò)一定數(shù)量或規(guī)模的被發(fā)展者的傳銷(xiāo)組織仍舊適用3級(jí)以上層級(jí)的限制。區(qū)分以上兩種情況，不僅可以懲處原有的傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪，還能夠規(guī)制網(wǎng)絡(luò)新形勢(shì)下大規(guī)模傳銷(xiāo)犯罪。

五、結(jié)束語(yǔ)

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)基于其互聯(lián)網(wǎng)屬性，突破了傳統(tǒng)傳銷(xiāo)時(shí)間、空間的限制，具有更強(qiáng)的社會(huì)危害性；同時(shí)，由于其形式多變，普通民眾難以辨別其傳銷(xiāo)本質(zhì)，大力打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)尤為重要。通過(guò)分析傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的構(gòu)成要件，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的特點(diǎn)，可以對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)給出定義。目前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)形式多樣，但其本質(zhì)并未改變。區(qū)分正規(guī)活動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)可從兩方面入手：是否需要付費(fèi)獲取入門(mén)資格以及是否需要拉人頭發(fā)展下線。我國(guó)刑法規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，目的是打擊騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的行為。因此，應(yīng)當(dāng)聚焦于其傳銷(xiāo)行為的騙取性質(zhì)，無(wú)論行為人是出于牟利還是非法占有的目的，只要是明知是騙取仍出于騙取財(cái)物目的故意發(fā)展下線，在符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪構(gòu)成要件的前提下，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪刑法規(guī)制存在一定的困境，主要包括證據(jù)固定困難、難以及時(shí)制止、法律容易規(guī)避三方面。為了解決網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的困境，可以通過(guò)提前預(yù)警、加強(qiáng)合作，加大宣傳力度、傳授辨別手段，完善法律規(guī)定等方面進(jìn)行完善。

科技的飛速發(fā)展不僅給生活帶來(lái)了便利，也為犯罪提供了更多的路徑，給刑法規(guī)制提出了挑戰(zhàn)。刑法作為我國(guó)法律最后一道防線，只有在符合刑法謙抑性的前提下，結(jié)合持續(xù)發(fā)展的社會(huì)現(xiàn)實(shí)，不斷進(jìn)行更新和完善，方能更充分地發(fā)揮刑法的犯罪遏制和行為引導(dǎo)作用。

參考文獻(xiàn)：

[1]? ?俞君，孫梓翔，文學(xué)國(guó).虛擬貨幣傳銷(xiāo)犯罪治理難點(diǎn)與打防策略研究[J].中國(guó)人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2022（6）.

[2]? ?付胥宇，武宇紅.網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪適用罪名探討[J].人民論壇，2014（8）：116-118.

[3]? ?張學(xué)永，李春華.網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的刑法規(guī)制研究[J].中國(guó)人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2019（5）：79-88.

[4]? ?李莉.試論網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的新問(wèn)題及對(duì)策[J].山東警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2020（5）：112-118.

[5]? ?鄒利偉.新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的司法認(rèn)定：以檢例第41號(hào)指導(dǎo)性案例的應(yīng)用為視角[J].中國(guó)檢察官，2021（14）：3-6.

[6]? ?李赪.大數(shù)據(jù)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的新型防控[J].北京警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2020（1）：96-102.

[7]? ?張一凡.辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件難點(diǎn)及對(duì)策[J].網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與應(yīng)用，2022（10）：130-132.

[8]? ?董昊赟，張純琍.網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的量化特征及其治理困境：基于2012—2021年裁判文書(shū)判例[J].科學(xué)決策，2022（6）：97-112.

[責(zé)任編輯? ?興? ?華]