吳潤(rùn)城 張存磊

1.江蘇警官學(xué)院，江蘇 南京 210031；2.江蘇省公安廳，江蘇 南京 210036

作為20世紀(jì)最偉大的發(fā)明之一，互聯(lián)網(wǎng)深刻影響了人類的生產(chǎn)生活方式，網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展也間接性地讓越來越多的傳統(tǒng)犯罪向網(wǎng)絡(luò)空間轉(zhuǎn)移。由于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的隱蔽性和便利性，同時(shí)受疫情影響，網(wǎng)上參賭人員數(shù)量逐年上升。當(dāng)前國(guó)際博彩業(yè)亦視我國(guó)為主要目標(biāo)，對(duì)我國(guó)持續(xù)滲透蔓延。嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)狀況亟需我國(guó)構(gòu)建起針對(duì)性強(qiáng)、科學(xué)高效的刑事司法評(píng)價(jià)體系。本文對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博總體態(tài)勢(shì)和治理難點(diǎn)作出分析，提出相應(yīng)的法律規(guī)制途徑。

一、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的總體態(tài)勢(shì)

（一）跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪手段多樣化

相較于傳統(tǒng)的線下賭博犯罪，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪手段隨著時(shí)代發(fā)展而不斷變化。犯罪團(tuán)伙通過新鮮多樣的招賭方式誘惑網(wǎng)絡(luò)用戶參與賭博，同時(shí)利用發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為其投注提供便利，使參賭流程更為隱蔽、主體結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜、活動(dòng)更具瞬時(shí)性。在大數(shù)據(jù)背景下，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪形態(tài)更加復(fù)雜多變，犯罪手段迭代發(fā)展，衍生出包裝成微信紅包、網(wǎng)絡(luò)游戲賭博的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，通過植入鏈接，充值返利等手段全時(shí)段、多角度宣傳跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，誘惑我國(guó)公民參與賭博。［1］犯罪團(tuán)伙開發(fā)出偽裝成娛樂軟件的賭博平臺(tái)，普通群眾鑒別能力不強(qiáng)，在受到充值返利等活動(dòng)的誘惑后，很容易陷入賭網(wǎng)無法自拔。在一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，犯罪團(tuán)伙設(shè)計(jì)了“無錫麻將”“羅松”“跑得快”等十余種類型的賭博軟件，通過偽裝成娛樂軟件的形式在QQ群、微信群中傳播，而參與的賭客可以直接通過微信登錄賭博軟件，方便快捷，形式隱匿，難以察覺。

（二）跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的組織架構(gòu)嚴(yán)密化

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的組織架構(gòu)日趨嚴(yán)密，并逐步向鏈條化、組織化的方向發(fā)展?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博組織運(yùn)營(yíng)中，開發(fā)網(wǎng)站、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、廣告宣傳、組織賭博和技術(shù)維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)往往由不同的團(tuán)伙分工負(fù)責(zé)，各環(huán)節(jié)從業(yè)人員之間、同一條線上的跨級(jí)代理人之間、代理人與參賭人員之間通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)聯(lián)系，很可能不見面、不通電話甚至不知道對(duì)方真實(shí)身份，只是依靠約定成俗的暗語通過小眾網(wǎng)絡(luò)社交工具進(jìn)行交易。［2］犯罪團(tuán)伙通過在境外設(shè)立賭博平臺(tái)并在國(guó)內(nèi)發(fā)展代理人，從而在境內(nèi)實(shí)施犯罪活動(dòng)，這種層級(jí)式的經(jīng)營(yíng)組織嚴(yán)密，給團(tuán)伙溯源帶來了不小的挑戰(zhàn)。

此外，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪也呈現(xiàn)出傳銷式發(fā)展模式。犯罪團(tuán)伙內(nèi)部呈“金字塔”結(jié)構(gòu)，代理和會(huì)員分別充當(dāng)賭博活動(dòng)的“莊家”和“賭徒”，通過抽頭的方式進(jìn)行牟利，代理不斷發(fā)展下線并要求其推廣傳播，增加會(huì)員投資，最終達(dá)到賭資不斷增長(zhǎng)的目的。

（三）跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的社會(huì)危害嚴(yán)峻化

為了使跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪得以順利啟動(dòng)，犯罪團(tuán)伙的技術(shù)團(tuán)隊(duì)必須在網(wǎng)絡(luò)上獲得大量賬號(hào)資源為其提供網(wǎng)絡(luò)身份。犯罪團(tuán)伙通過這些虛擬身份結(jié)算資金、推廣業(yè)務(wù)、提升溯源的難度，從而達(dá)到逃避法律制裁的目的。［3］然而，網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的大量涌現(xiàn)并非憑空捏造，而是建立在以非法手段獲取公民的個(gè)人信息的基礎(chǔ)之上，公民的隱私權(quán)遭到了極大損害，同時(shí)也嚴(yán)重威脅到我國(guó)的社會(huì)安全。早在2017年，僅公安部查獲“9.27”特大竊取販賣公民個(gè)人信息案件中，被倒賣的個(gè)人信息就多達(dá)10億條，而根據(jù)2021年4月公安部公布了十起侵犯公民個(gè)人信息違法犯罪典型案件來看，相關(guān)犯罪團(tuán)伙共竊取公民個(gè)人信息57億條，犯罪團(tuán)伙依舊猖獗，毫無收斂的態(tài)勢(shì)。

此外，犯罪團(tuán)伙牟利方式不再僅限于獲取賭客的賭資或洗碼費(fèi)等費(fèi)用，而是通過線上線下相結(jié)合的方式，將部分成癮性的、貪圖小便宜的賭客誘騙至國(guó)外，對(duì)其實(shí)施人身控制、綁架傷害，以此向家屬勒索巨額財(cái)物。在梅某開設(shè)賭場(chǎng)案中，被害人曾某在犯罪團(tuán)伙的暴力威脅下不得不簽訂了200萬元借款協(xié)議。他們要求只能輸，不能贏，必須將這些借款全部輸光。在這筆“借款”輸完后，曾某就被限制了人身自由，犯罪團(tuán)伙以毆打等暴力方式，向其家人勒索贖金。在家人交付了61萬元贖金后，曾某才被放回國(guó)內(nèi)。［4］該類犯罪不僅嚴(yán)重侵害了我國(guó)公民的人身財(cái)產(chǎn)安全，更威脅到我國(guó)社會(huì)秩序的平穩(wěn)運(yùn)行，需要依法給予嚴(yán)厲打擊。

二、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的治理難點(diǎn)

（一）法律規(guī)制層面

首先，從國(guó)內(nèi)法的角度來看，我國(guó)的法律體系有待完善。我國(guó)的法律體系在界定跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪犯罪構(gòu)成方面還存在一定的不足?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博不是在現(xiàn)實(shí)中開設(shè)賭場(chǎng)，參賭人也并非在實(shí)體賭場(chǎng)賭博，我國(guó)《刑法》中的賭博罪打擊的是傳統(tǒng)賭博模式，而且跨境網(wǎng)絡(luò)賭博組織者與參賭者并非面對(duì)面，賭博場(chǎng)地是虛擬網(wǎng)絡(luò)而非現(xiàn)實(shí)空間，與《刑法》中的賭博罪不能相對(duì)應(yīng)。在譚某偉和譚某滿網(wǎng)絡(luò)賭博案中，此案賭場(chǎng)“新東方”設(shè)在境外緬甸邁扎央、木瓜壩等地，采用現(xiàn)場(chǎng)賭博、網(wǎng)絡(luò)電話投注和網(wǎng)絡(luò)直接投注等方式，吸引大量中國(guó)公民參與賭博。［5］在庭審中，通過利用在緬甸開設(shè)賭場(chǎng)合法這一漏洞，律師為譚某偉作無罪辯護(hù)。由于相對(duì)滯后的法律條文不能很好地適應(yīng)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展，關(guān)于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博方面的立法并不完善，導(dǎo)致我國(guó)在治理跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪時(shí)，出現(xiàn)了打擊不力現(xiàn)象。

此外，從國(guó)際法的視角來看，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪不屬于國(guó)際公約規(guī)定的國(guó)際犯罪，所以不能通過國(guó)際刑警組織等跨國(guó)犯罪打擊機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行治理，同時(shí)，由于其犯罪地合法的庇護(hù)，我國(guó)并不具備境外管轄權(quán)，對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的治理處于相對(duì)被動(dòng)的境地。

（二）資金查證方面

近年來，國(guó)家多次開展“斷卡”“斷鏈”行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊黑灰產(chǎn)業(yè)洗錢活動(dòng)，傳統(tǒng)的洗錢模式受到了較大的沖擊，而新興的虛擬貨幣受到了犯罪團(tuán)伙青睞。由于虛擬貨幣的監(jiān)管體制相對(duì)滯后，其去中心化、流動(dòng)性強(qiáng)、難以追蹤的特征為犯罪團(tuán)伙所利用，極大地便利了犯罪分子逃避監(jiān)管部門的監(jiān)控和偵查，犯罪分子一般會(huì)選擇對(duì)虛擬貨幣監(jiān)管薄弱的國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行洗錢犯罪，也會(huì)在不同的監(jiān)管區(qū)域之間進(jìn)行虛擬貨幣交易，轉(zhuǎn)移贓款，給虛擬貨幣洗錢的監(jiān)管及案件追查帶來困難，增強(qiáng)了涉賭資金隱匿性。［6］

近幾年跑分平臺(tái)在黑灰產(chǎn)洗錢行業(yè)應(yīng)用也越來越多。該類犯罪是用戶將收款二維碼提供人給他人使用，從中賺取傭金。賭博平臺(tái)通過與跑分平臺(tái)結(jié)合，將賭資進(jìn)行轉(zhuǎn)化。賭博團(tuán)伙將賭資拆分，分批轉(zhuǎn)出，涉及的資金轉(zhuǎn)賬的人數(shù)眾多，很難將正常轉(zhuǎn)賬和洗錢轉(zhuǎn)賬區(qū)分開來。增加了資金查證難度。

同時(shí)在對(duì)洗錢行為的打擊中，多以上游犯罪定罪，重上游打擊而輕下游治理。按照司法解釋，賭博分子隱瞞資金流向的行為不構(gòu)成洗錢犯罪，僅僅是洗錢犯罪行為的附屬。部分司法人員認(rèn)為洗錢行為是上游犯罪行為的附屬行為，重點(diǎn)打擊對(duì)象為上游犯罪團(tuán)伙。很少去進(jìn)一步追究下游犯罪情況，極不利于贓款的查獲收繳。

三、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的反制對(duì)策

（一）進(jìn)一步完善刑事司法體系

首先，明確傳統(tǒng)賭博以及網(wǎng)絡(luò)游戲與網(wǎng)絡(luò)賭博之間的精準(zhǔn)界定，在《刑法》中增加“網(wǎng)絡(luò)賭博罪”來區(qū)別于傳統(tǒng)賭博犯罪，從而明確網(wǎng)絡(luò)賭博的刑事責(zé)任和刑罰后果，做到對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪有法可依，有罪可罰。

其次，要出臺(tái)相關(guān)的法律規(guī)范或司法解釋來將網(wǎng)絡(luò)賭博的賭資金額以及非法獲利的金額數(shù)量與相應(yīng)刑罰一一對(duì)應(yīng)，從而實(shí)現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。在強(qiáng)化主刑刑罰的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確附加刑的刑罰標(biāo)準(zhǔn)，并增加更為嚴(yán)厲的附加刑如剝奪政治權(quán)利和沒收財(cái)產(chǎn)，從而徹底打消網(wǎng)絡(luò)賭博者以獲利為目的的想法。［7］

最后，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)支付平臺(tái)已成為賭資流轉(zhuǎn)的最新媒介的現(xiàn)狀，我國(guó)應(yīng)加快“電信法”的制定，并在制訂“電信法”的過程中明確有關(guān)利用移動(dòng)終端參與網(wǎng)絡(luò)賭博的規(guī)定，杜絕通過手機(jī)等移動(dòng)終端上的支付平臺(tái)進(jìn)行賭資流轉(zhuǎn)犯罪行為。［8］

（二）加強(qiáng)對(duì)侵犯公民個(gè)人信息和偽造證件犯罪的專門打擊

根據(jù)兩高發(fā)布的《關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》，向他人出售、竊取或以其他方法非法提供公民個(gè)人信息的，可以按照《刑法》第二百五十三條侵犯公民個(gè)人信息罪進(jìn)行處罰。而除去對(duì)公民個(gè)人信息的侵犯，犯罪集團(tuán)利用對(duì)公賬戶進(jìn)行犯罪的趨勢(shì)越來越突出。由于對(duì)公賬戶流水賬目多、賬號(hào)迷惑性強(qiáng)，犯罪分子通過私刻公章、偽造國(guó)家文件等手段，欺騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為其設(shè)立對(duì)公賬戶，而由于缺乏相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的授權(quán)，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)很難鑒別出犯罪分子文件的真?zhèn)?，一定程度上造成了?duì)公賬戶犯罪的猖獗，因此，在司法實(shí)踐中，可以對(duì)違反《刑法》第二百八十條的犯罪行為擴(kuò)大司法適用、加大處罰力度，從而震懾源頭犯罪。

（三）加強(qiáng)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博資金鏈條治理

根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行的《反洗錢法》和《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》等法律條例，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步完善應(yīng)對(duì)虛擬貨幣洗錢的監(jiān)管規(guī)定。司法實(shí)踐中，可以通過進(jìn)一步擴(kuò)大洗錢犯罪的定案范圍，進(jìn)而有效地震懾犯罪。如果將開設(shè)賭場(chǎng)人員等下游洗錢行為認(rèn)定成上游犯罪的延續(xù)，則完全脫離了其造成大量資金外流、危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)的社會(huì)危害性，所以需要將上游和下游犯罪統(tǒng)籌考慮，從而明確下游犯罪的法律適用。

同時(shí)，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的《聚合支付安全技術(shù)規(guī)范》（草稿）、《關(guān)于開展“聚合支付”服務(wù)清理整治工作的通知》的規(guī)定，聚合服務(wù)商僅能在依法取得工商登記后，負(fù)責(zé)支付渠道的技術(shù)整合，不得開展特約商戶資質(zhì)審核、資金結(jié)算等。業(yè)務(wù)所以第四方支付而不具備賬戶收款結(jié)算的功能。①參見《聚合支付安全技術(shù)規(guī)范》（草稿）第3.3、3.4、7.1條；《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》第42條；《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》第3、4、7、8條。賭博分子利用他人合法支付賬號(hào)進(jìn)行資金的交易，依然超出了法律授權(quán)范圍，違反以上相關(guān)規(guī)定，可以適用于《刑法》第二百五十五條和兩高《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定，當(dāng)違法經(jīng)營(yíng)數(shù)額或所得數(shù)額達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)的，依法構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)犯罪。

針對(duì)虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)逃避溯源、第四方支付等新手法、新問題在跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的廣泛應(yīng)用，我國(guó)執(zhí)法部門還應(yīng)完善資金鏈條監(jiān)管體系。例如，加強(qiáng)監(jiān)管部門的職能整合，建立虛擬貨幣多部門間監(jiān)管協(xié)作機(jī)制；加強(qiáng)國(guó)際合作，建立對(duì)跨境洗錢等違法犯罪行為的監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，共同防范和打擊虛擬貨幣用于跨境賭博的違法犯罪行為。

（四）加強(qiáng)對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪危害的宣傳

傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)犯罪宣傳已經(jīng)不能適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的需要，各有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)通力合作，加強(qiáng)宣傳工作。以中國(guó)人民銀行等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)為例，犯罪集團(tuán)的作案手段不斷迭代更新，宣傳工作的腳步也應(yīng)當(dāng)隨之跟進(jìn)，部分普通用戶貪圖小利而參與到“跑分平臺(tái)”的犯罪中，不知不覺中成為了網(wǎng)絡(luò)犯罪的參與者。有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)有針對(duì)性地加強(qiáng)普法宣傳，多層次、多樣化地將跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的動(dòng)向及其特點(diǎn)向群眾普及，同時(shí)，各部門應(yīng)當(dāng)建立快速反應(yīng)機(jī)制，針對(duì)犯罪的新手段、新伎倆對(duì)群眾及時(shí)預(yù)防，有的放矢的開展宣傳工作，從而達(dá)到事半功倍的效果。