戚劍

2021年，浙江省嘉興市中級人民法院對外公布的一起詐騙案，引發(fā)廣泛關(guān)注。這起專門針對中老年人的“神藥”騙局，受害人涉及全國各地1300余人，詐騙金額達4億余元。

成立關(guān)聯(lián)公司，形成詐騙網(wǎng)絡(luò)

擁有研究生學(xué)歷的楊琪，1970年出生于大連。頭腦靈泛的楊琪，從近年來人們對健康的日益重視中，看出了保健醫(yī)療的巨大商機。她通過注冊關(guān)聯(lián)公司網(wǎng)絡(luò)，設(shè)置健康陷阱，詐騙中老年人的錢財。她的“經(jīng)營之道”就是通過免費旅游吸引客戶，進而由“醫(yī)療專家”把脈問診及跟蹤回訪，通過虛構(gòu)或夸大病情及治療緊迫性，鼓吹擬推銷藥物的效果，達到詐騙健康的“患者”爭相購買“神藥”的目的。

2009年3月，楊琪成立大連健趣生物科技有限公司（簡稱“健趣公司”）后，通過合伙人或親屬，另注資成立大連中潤健趣生物科技有限公司、大連好體健康管理有限公司（簡稱“好體公司”）、大連惠澤健康管理咨詢有限公司（簡稱“惠澤公司”）等多家關(guān)聯(lián)公司，并以集團公司——健趣公司名義對外開展經(jīng)營。該公司主營業(yè)務(wù)分健康口服和醫(yī)療兩大板塊，內(nèi)部劃分為市場銷售與職能管理兩大塊，市場銷售設(shè)立經(jīng)銷商體系、直營體系、運營商體系等部門。職能管理設(shè)立財務(wù)部、品牌與產(chǎn)品研發(fā)部、醫(yī)療項目部、運營中心、供應(yīng)鏈管理中心等。

2014年，楊琪委派健趣公司員工章和平、趙婷及呂艷霞等人至美國洛杉磯某醫(yī)療集團考察海外醫(yī)療項目，隨后楊琪在美國注冊了美國NHC健康管理公司，為輸送至該公司接受治療的客戶提供非醫(yī)療方面的服務(wù)。2016年9月1日，楊琪通過好體公司與美國NHC健康管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議，該公司授權(quán)好體公司提供非醫(yī)療方面的服務(wù)。

免費旅游是假，騙取錢財是真

2015年9月至2018年4月，楊琪伙同楊可、趙婷、章和平、張紅梅、呂宙等人，以健趣公司為載體，通過全國各地的代理商，聯(lián)合一些美容院，以“老客戶贈送免費旅游”“低價旅游”等名義誘騙客戶赴泰國等地旅游，并通過章和平等人冒充境外醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)生，對游客體檢報告的異常指標(biāo)進行夸大，由姚劍平、呂偉等賣手通過虛構(gòu)風(fēng)水等方式推薦治療項目，由代理商、美容院等陪同人員通過“壓單”等方式配合，使受害人對體檢醫(yī)院、見診醫(yī)生、自己的身體健康和項目療效產(chǎn)生錯誤認識，從而支付費用并接受“醫(yī)療項目”。

2015年，楊琪委派趙婷等人前往泰國考察后，決定引誘受害人赴泰“醫(yī)療”。健趣公司借此通過舉辦招商會等形式，利誘代理商、美容院與其合作，向游客推廣赴泰醫(yī)療項目。即由美容院物色目標(biāo)客戶，以答謝客戶、買產(chǎn)品或充值回饋等理由誘騙經(jīng)濟條件好、消費能力強、注重身體健康等條件的中老年客戶，參加健趣公司泰國“海天盛筵”，并將客戶的家族病史、健康狀況提供給代理商或健趣公司審核，最終由健趣公司確定出團客戶名單后負責(zé)安排前往泰國的行程。

健趣公司要求參與合作的美容院或經(jīng)銷商為每名赴泰“海天盛筵”的客戶支付1萬元左右的費用，并要求代理商、美容院對客戶進行全程陪同，以提高成交率。

2015年9月至2018年3月，健趣公司與泰國曼谷醫(yī)院致達分院（簡稱“致達醫(yī)院”）開展合作，租賃該醫(yī)院16樓，并輸送客戶到致達醫(yī)院接受抗衰項目“治療”。

健趣公司對外將致達醫(yī)院包裝成“美國NHC醫(yī)療集團亞洲醫(yī)療健康基地”，并將美國NHC醫(yī)生、NHC的檢測體系，以及“癌盾療法”“荷爾蒙療法”“排毒療法”引進基地，對致達醫(yī)院進行虛假宣傳，安排健趣公司聘請的外籍員工冒充美國NHC代表致辭、講課，安排健趣公司員工章和平、楊駿才等人冒充美國NHC醫(yī)生或國際醫(yī)學(xué)專家授課，虛構(gòu)、夸大“癌盾療法”“荷爾蒙療法”“排毒療法”三大治療項目的功效。

健趣公司員工還以受害人體檢報告中的指標(biāo)異常為切入口，根據(jù)事先掌握的受害人身體狀況、家族病史、治療需求等信息，虛構(gòu)或夸大重金屬超標(biāo)、患癌風(fēng)險高等體檢結(jié)果或危害結(jié)果，誘騙受害人購買治療項目。陪同受害人見診的工作人員則通過勸說、主動提供借款等方式配合假醫(yī)生促成交易成功。受害人在同意購買假醫(yī)生推薦的治療項目后，通過現(xiàn)金支付、POS機刷卡、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式先在健趣公司財務(wù)人員處支付治療費用，項目售價從2萬美元至61萬美元不等，后被帶至致達醫(yī)院的十六樓進行輸液為主、口服藥為輔的治療。

受害人回國后，健趣公司工作人員又冒充美國NHC醫(yī)生對被害人進行回訪，在了解受害人接受治療后身體情況的同時，進行情緒安撫或誘騙被害人再次復(fù)診。

就這樣，在2015年9月至2018年3月，楊琪等人共組織35批次、涉及949名受害者的中老年赴泰國旅游團，詐騙金額共計36022.19萬元，實際獲利共計11980.01萬元。

2017年7月至2018年4月，楊琪等人故伎重演，共組織31批次、涉及444名受害者的中老年赴深圳旅游團，詐騙金額共計6417.22萬元，實際獲利共計2805.47萬元。

東窗事發(fā)，詐騙團伙被繩之以法

東窗事發(fā)后，行騙人楊琪、楊可、趙婷、章和平等人分別被公安機關(guān)刑事拘留。2019年9月2日，浙江省嘉興市人民檢察院起訴書指控被告人楊琪、楊可、趙婷、章和平等人犯詐騙罪，向法院提起公訴。嘉興市中級人民法院受理后，依法組成合議庭，因不能抗拒的原因無法開庭，于2020年2月24日裁定本案中止審理，同年8月19日恢復(fù)審理，并先后召開庭前會議，開庭審理了本案。

法院經(jīng)審理認為，被告人楊琪結(jié)伙被告人楊可、趙婷、章和平等人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法共同騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

2021年3月9日，浙江省嘉興市中級人民法院對外公布該案一審判決結(jié)果：一、被告人楊琪犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。被告人楊可、趙婷、章和平犯詐騙罪，分別判處有期徒刑十三年六個月、十三年和十三年，分別并處罰金六十萬元。（文中企業(yè)名及人名均為化名。）

編輯/徐炯權(quán)