于龍 秦昊然

網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的迅猛發(fā)展促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，由此衍生的“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧生活模式提升了公眾使用網(wǎng)絡(luò)的頻率，但在某種程度上也為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供了可乘之機(jī)，給社會(huì)造成極大的危害。當(dāng)前，犯罪嫌疑人通過(guò)利用新方法實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成常態(tài)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是以非法占有公私財(cái)物為目的，主要有蔓延輻射廣、作案效率高、社會(huì)危害大等特征。公安機(jī)關(guān)開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵防工作需要立足新常態(tài)、應(yīng)對(duì)新形勢(shì)、著眼新發(fā)展，從“國(guó)家安全、人民安居、社會(huì)安定”出發(fā)，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的產(chǎn)生與發(fā)展進(jìn)行深入研究，與有關(guān)部門(mén)協(xié)同配合落實(shí)舉措，提升實(shí)戰(zhàn)效果打擊力度，探索有針對(duì)性的偵查與防范機(jī)制，精準(zhǔn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

一、遼寧省公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的工作成效

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的輻射范圍極為廣泛，據(jù)360公司發(fā)布《2021上半年中國(guó)手機(jī)安全狀況報(bào)告》可知：電信詐騙中交友、虛假兼職、金融理財(cái)仍屬于高危詐騙類(lèi)型，成為典型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段。就目前遼寧省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)一個(gè)階段若未建立根據(jù)日漸演化的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪手段而建立必要的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵防機(jī)制，未來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案率會(huì)更高、受害群體更廣、損害程度更大。

基于遼寧省公安工作實(shí)際，自2021年1月至7月，遼寧省公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2400余起，打掉犯罪團(tuán)伙478個(gè)，同比分別上升1214%、853%。同時(shí)積極開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)，打掉“跑分”窩點(diǎn)53個(gè)，抓獲違法犯罪嫌疑人149名，涉案資金高達(dá)1.8億元。在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的過(guò)程中，遼寧省公安機(jī)關(guān)共打掉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙428個(gè)，繳獲涉詐“兩卡”74611張，其中電話卡59503張，銀行卡15108張，整治違規(guī)行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)2191家，從源頭上全力遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。

為更好打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，立足地域特點(diǎn)，遼寧省公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已構(gòu)建“全警反詐、全民反詐、全社會(huì)反詐”的反詐防騙打防長(zhǎng)效機(jī)制，截至目前，遼寧省各級(jí)公安機(jī)關(guān)共推送預(yù)警電話信息62萬(wàn)余條，成功勸阻人數(shù)50萬(wàn)余人，封停攔截涉詐網(wǎng)址域名89萬(wàn)余個(gè)，攔截涉詐電話793條，涉詐銀行卡號(hào)3321個(gè)，共避免經(jīng)濟(jì)損失5.38億元，電信詐騙治理取得階段性成效。公安機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查與防范還需要加大力度，這是人民生活幸福美好的有力保障，也是國(guó)家建設(shè)現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重要前提條件，需要協(xié)同各個(gè)層面力量共同探討打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件新對(duì)策，為新一步開(kāi)展聯(lián)動(dòng)機(jī)制，掌握全方位信息，有效預(yù)防和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為提供可能。

二、當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查存在的難題

（一）偵查人員思維受制

隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)逐漸應(yīng)用于公安工作，信息數(shù)據(jù)資源也越來(lái)越多，在繁雜的信息數(shù)據(jù)面前，偵查人員除了運(yùn)用傳統(tǒng)偵查技術(shù)外，還需要時(shí)刻關(guān)注大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的有效信息來(lái)獲取圖像、視頻等線索。但數(shù)據(jù)分析算法的不精準(zhǔn)、偵查人員對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用水平不高等種種因素導(dǎo)致偵查人員思維受限，不僅對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效清洗、分類(lèi)、挖掘，更無(wú)法通過(guò)算法對(duì)需要的數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確分析和研判，從而得出需要的線索材料。對(duì)于大數(shù)據(jù)偵查人員來(lái)說(shuō)，樹(shù)立“數(shù)據(jù)思維”是當(dāng)下公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)“數(shù)據(jù)化”犯罪的必備思維，與傳統(tǒng)的痕跡、物品的運(yùn)用思維不同，在技術(shù)不斷發(fā)展的過(guò)程中，各種運(yùn)用于偵查工作中的偵查手段和措施都實(shí)現(xiàn)了“數(shù)字化”智慧發(fā)展，偵查方法實(shí)現(xiàn)智慧變革，應(yīng)用公安大數(shù)據(jù)技術(shù)等實(shí)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙精準(zhǔn)打擊，提升了案件辦理效能。

（二）偵查專(zhuān)業(yè)人才較少

在公安機(jī)關(guān)傳統(tǒng)的偵查業(yè)務(wù)中，偵查人員利用現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)和調(diào)查詢(xún)問(wèn)等途徑來(lái)獲取案件的基本信息和部分證據(jù)，再依據(jù)偵查人員以往的辦案經(jīng)歷和偵查輔助程序?qū)Π讣聦?shí)進(jìn)行初步還原。這種單向的、局部性的偵查方式，已經(jīng)不適應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代海量數(shù)據(jù)和虛擬空間的特點(diǎn)[1]。由于目前詐騙犯罪依靠網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，逐漸由實(shí)體空間轉(zhuǎn)移至成本低、隱蔽性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)虛擬空間。但由于目前高技術(shù)偵查人才短缺，許多高技術(shù)偵查手段不能得到有效利用，因此，培養(yǎng)偵查人員在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件辦理中的大數(shù)據(jù)偵查思維刻不容緩，應(yīng)大力培養(yǎng)大數(shù)據(jù)處理能力提高案件偵破能力，改善偵查專(zhuān)業(yè)人才較少的現(xiàn)實(shí)困境。

（三）偵查取證難度加大

1.電子證據(jù)的自身難度

電子證據(jù)是無(wú)形的、易損的，詐騙性犯罪活動(dòng)的整個(gè)過(guò)程通過(guò)計(jì)算機(jī)和通信信號(hào)網(wǎng)絡(luò)完成，并且犯罪設(shè)計(jì)增加隱私級(jí)別，以避免電子跟蹤。以通過(guò)遠(yuǎn)程代理服務(wù)器多次發(fā)送信號(hào)后為例，使用透明的轉(zhuǎn)接號(hào)碼更改軟件來(lái)顯示錯(cuò)誤的執(zhí)法號(hào)碼，這種犯罪方法技術(shù)性強(qiáng)，具有短期屬性，虛擬網(wǎng)絡(luò)中實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，不易固定犯罪證據(jù)。犯罪嫌疑人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后，原始文件記錄被刪除，通信線路的操作員沒(méi)有定期更換，這使偵查人員難以直接從計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)和信號(hào)網(wǎng)絡(luò)收集證據(jù)。不僅如此，詐騙話術(shù)、網(wǎng)絡(luò)聊天文本[2]等證據(jù)的提取也存在證據(jù)合法適用性等難題，取證難度的加大不利于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查辦理。

2.犯罪嫌疑人的真實(shí)信息無(wú)法獲取

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查與防范的關(guān)鍵在于掌握犯罪嫌疑人的真實(shí)信息，具體包含姓名、身份證信息等。以非實(shí)名制電話卡實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為例，無(wú)法獲取真實(shí)信息的通訊信息會(huì)提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵辦難度。不僅如此，出售銀行卡、微信等涉及實(shí)名制相關(guān)的物品和方式，以及存在不需要注冊(cè)的通信工具都使得定位追蹤電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的信息十分困難。一些運(yùn)營(yíng)商批量開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售批量消息卡和未注冊(cè)的手機(jī)卡，以期追求更大的利潤(rùn)。犯罪嫌疑人利用運(yùn)營(yíng)商的漏洞或者以一定的利益購(gòu)買(mǎi)電話卡、銀行卡用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，例如發(fā)送詐騙短信， 群發(fā)含詐騙內(nèi)容的電子郵件和各類(lèi)詐騙虛假網(wǎng)絡(luò)消息或通過(guò)非實(shí)名制銀行完成資金并成功提取實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所獲取的資金流轉(zhuǎn)。在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后立刻注銷(xiāo)卡號(hào)， 再繼續(xù)通過(guò)同樣的手段購(gòu)買(mǎi)新的電話卡去實(shí)施犯罪， 這讓偵查人員追蹤犯罪窩點(diǎn)的難度大大提高。

3.各單元犯罪之間的關(guān)聯(lián)證據(jù)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的相關(guān)證據(jù)一般難以被及時(shí)固定，碎片化的數(shù)據(jù)往往只是單獨(dú)孤立的個(gè)體，并沒(méi)有充分聯(lián)動(dòng)發(fā)揮作用。偵查人員在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)實(shí)施典型網(wǎng)絡(luò)詐騙的通訊聯(lián)系單元組、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬單元組、偽裝取款單元組之間既互相配合，也互相獨(dú)立， 各單元組之間的任務(wù)分工清楚。因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙案件中犯罪嫌疑人的各項(xiàng)指令和非法交易都在網(wǎng)上完成，所以人為銷(xiāo)毀電子證據(jù)或者證據(jù)提取也面臨困境，這不利于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵防研究。

（四）抓捕難度和成本較大

基于虛擬空間的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件通常是采用非接觸式的新型犯罪，其運(yùn)用現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式，在極短時(shí)間內(nèi)就能完成犯罪資金的轉(zhuǎn)移。由于犯罪嫌疑人會(huì)將窩點(diǎn)設(shè)置在更具隱蔽性的境外區(qū)域，從而完成跨時(shí)空境外犯罪，大量窩點(diǎn)偵查和證據(jù)搜捕工作很難有效開(kāi)展，對(duì)于境外詐騙犯罪團(tuán)伙的打擊不僅需要境外警方與銀行的協(xié)同配合，也要耗費(fèi)大量的警力和物力資金來(lái)支持，且最終效果往往不盡如人意，打擊犯罪行動(dòng)期間的任何一個(gè)小錯(cuò)誤都可能導(dǎo)致整個(gè)搜捕計(jì)劃的落空。此外，由于電話號(hào)碼實(shí)名認(rèn)證系統(tǒng)仍存在漏洞，不法分子會(huì)利用假身份進(jìn)行詐騙行為，在技術(shù)方面不法分子還會(huì)利用多重技術(shù)手段與境外網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的對(duì)接，這就造成警方追蹤此類(lèi)案件時(shí)對(duì)線索的提取往往需要跨越國(guó)境。犯罪團(tuán)伙嚴(yán)密的組織形式也使得公安機(jī)關(guān)很難對(duì)幕后黑手進(jìn)行精確定位，使得抓捕工作難上加難。

三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵防對(duì)策

（一）偵查對(duì)策

1.創(chuàng)新偵查理念

不同的時(shí)代背景之下，偵查也應(yīng)隨著實(shí)踐工作的需求發(fā)生轉(zhuǎn)變。公安機(jī)關(guān)要轉(zhuǎn)變偵查理念，就需要充分考慮目前所處在的社會(huì)發(fā)展階段，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件固然是犯罪嫌疑人不勞而獲的非法之事，但頻繁的案件直觀地映射出經(jīng)濟(jì)社會(huì)高速發(fā)展中存在的問(wèn)題。如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的受害者中，老年人占著較大的比例，但年輕人也因存在僥幸逐利等心理無(wú)法發(fā)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的騙局而被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。公安機(jī)關(guān)開(kāi)展偵查理念的創(chuàng)新在于梳理以往發(fā)生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的共性，梳理實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地調(diào)整偵查措施。

當(dāng)前在“互聯(lián)網(wǎng)+”的社會(huì)背景下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件應(yīng)當(dāng)更加注重從源頭上進(jìn)行打擊整治，這就需要從以下多個(gè)方面進(jìn)行戰(zhàn)略選擇以及實(shí)施。首先，應(yīng)進(jìn)行偵查手段應(yīng)用理念的創(chuàng)新，目前公安機(jī)關(guān)偵查部門(mén)雖已達(dá)到軟硬件技術(shù)手段上的迭代更新，但偵查工作的關(guān)鍵在于偵查人員能否合理高效應(yīng)用一系列的新型偵查軟硬件，這就需要使偵查人員樹(shù)立應(yīng)用新型偵查手段的理念。其次，應(yīng)進(jìn)行偵查模式的創(chuàng)新，應(yīng)對(duì)不同類(lèi)型案件，應(yīng)選擇相適應(yīng)的偵查模式，例如在盜竊案中，對(duì)視頻大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的應(yīng)用至關(guān)重要，在強(qiáng)奸類(lèi)案件中，實(shí)物證據(jù)的固定尤為重要。偵查理念的創(chuàng)新并不僅僅是指某一方向、某一維度的創(chuàng)新，而是貫穿于整個(gè)偵查工作的創(chuàng)新，是多維度的創(chuàng)新，偵查理念的創(chuàng)新來(lái)自偵查實(shí)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。因此，偵查工作者必須重視新偵查理念的培養(yǎng)，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)反電詐專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍的建設(shè)。

2.建立和完善偵查協(xié)作工作機(jī)制

一是加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)的區(qū)域性配合。由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)分布廣泛，落點(diǎn)多，各地公安機(jī)關(guān)應(yīng)建立合成作戰(zhàn)、協(xié)同配合的機(jī)制，加強(qiáng)區(qū)域間的溝通聯(lián)動(dòng)。公安機(jī)關(guān)可以有效利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺(tái)為其案件偵辦工作提供技術(shù)支持，建立起一個(gè)跨區(qū)域協(xié)作共享、跨領(lǐng)域合作溝通的偵查協(xié)作平臺(tái)，一旦有相關(guān)案情發(fā)生，各個(gè)部門(mén)就能夠迅速對(duì)案發(fā)地點(diǎn)或者相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行及時(shí)的偵查、取證、分析。

二是密切公安機(jī)關(guān)各警種部門(mén)內(nèi)部協(xié)作。不同的警種部門(mén)雖然有各自不同的職責(zé)功能，但這并不意味著各部門(mén)之間不存在協(xié)作開(kāi)展工作。由于每一起案件的不確定性以及如今案件的復(fù)雜性、領(lǐng)域的混合型，更需要不同警種部門(mén)之間更加密切的合作。如治安大隊(duì)要關(guān)注有關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的動(dòng)態(tài);基層派出所要在第一時(shí)間面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的報(bào)警人，第一時(shí)間做好基礎(chǔ)跟蹤工作，為后續(xù)偵查工作打下基礎(chǔ);網(wǎng)安部門(mén)要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)提供技術(shù)支持， 協(xié)助破案。

三是深化公安機(jī)關(guān)與相關(guān)部門(mén)外部合作。公安機(jī)關(guān)要從源頭封堵電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪， 切斷其犯罪的經(jīng)濟(jì)鏈條， 必須加強(qiáng)與銀行等部門(mén)的合作， 建立可疑信息的快速交換機(jī)制以及協(xié)同止付制度，可以從詐騙所得贓物的傳播途徑上實(shí)現(xiàn)最大程度止損，同樣大數(shù)據(jù)的應(yīng)用技術(shù)應(yīng)該滲透到各個(gè)部門(mén)，例如銀行、電信等部門(mén)應(yīng)做到對(duì)異常信息的監(jiān)控、處置和及時(shí)上報(bào)，在必要時(shí)應(yīng)與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)同合作，及時(shí)讓警方介入，盡可能減少受害者在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中受到的損失。

3.綜合運(yùn)用各種偵查措施和謀略打擊犯罪

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵破是公安機(jī)關(guān)偵查工作的重要內(nèi)容，公安機(jī)關(guān)要在法律允許的范圍內(nèi)，積極地采取多種偵查技術(shù)措施， 巧妙地運(yùn)用各種偵查謀略，更加快速有效地打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

一是利用大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)共享，全面快速打擊。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的實(shí)施呈現(xiàn)組織犯罪的趨勢(shì)，往往是通過(guò)分工協(xié)作實(shí)現(xiàn)共同犯罪目的。因此，偵查人員需要結(jié)合犯罪嫌疑人廣泛的活動(dòng)領(lǐng)域和可能實(shí)施的作案手段，基于合理研判，精準(zhǔn)預(yù)判進(jìn)行案件管理，快速有效地分析數(shù)據(jù)并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，通過(guò)信息共享實(shí)現(xiàn)多方數(shù)據(jù)的碰撞分析，構(gòu)建一個(gè)全面的線上線下聯(lián)動(dòng)預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范系統(tǒng)。在線上，警方和企業(yè)共享部分信息，對(duì)可疑賬號(hào)、信息進(jìn)行攔截，深層凈化網(wǎng)絡(luò)空間;在線下，針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑構(gòu)建偵查與防控系統(tǒng)，據(jù)此形成常態(tài)化的監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。線上線下合力形成多面管控，在面對(duì)電信詐騙的跨區(qū)域性和反偵查能力不斷增強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)情況面前，保證線上線下雙面信息的快速、全面獲取，保障涉案證據(jù)的有效回溯，在全面多方位的監(jiān)測(cè)下實(shí)現(xiàn)打擊的快速?gòu)氐?，大幅提升偵查工作的開(kāi)展效力。

二是審時(shí)度勢(shì)， 合成作戰(zhàn)。對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的回應(yīng)要強(qiáng)調(diào)各部門(mén)積極協(xié)調(diào)與配合，不同領(lǐng)域的部門(mén)和機(jī)構(gòu)通過(guò)協(xié)作，就圍繞預(yù)防和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件達(dá)成共識(shí)，這需要不同的機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌工作實(shí)現(xiàn)協(xié)同治理。例如，政府系統(tǒng)內(nèi)部協(xié)同需要具有職權(quán)的部門(mén)和機(jī)構(gòu)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙這一問(wèn)題納入?yún)f(xié)同治理的框內(nèi)，以共同治理為前提，將資源人員交流和信息共享等形式得以傳遞。如電信詐騙反詐平臺(tái)整合公安、金融和電信運(yùn)營(yíng)商等網(wǎng)絡(luò)資源平臺(tái)信息，使案件信息在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部充分地流通共享，實(shí)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的信息扁平化管理，有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，同時(shí)可以提高公安隊(duì)伍的執(zhí)法素養(yǎng)。

4.重視電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及場(chǎng)所及網(wǎng)絡(luò)的勘察

犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查是最基本的偵查措施之一，可以為后續(xù)偵查活動(dòng)提供可靠的案件信息和線索。與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的犯罪現(xiàn)場(chǎng)因案件的非接觸性通常發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)空間中，具有隱蔽性，公安機(jī)關(guān)開(kāi)展預(yù)防與偵查工作存在諸多不便。與普通案件不同的是，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的“犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查”往往需要借助一定的技術(shù)手段進(jìn)行，需要收集犯罪嫌疑人與被害人的相關(guān)聊天、資金轉(zhuǎn)賬等信息，擴(kuò)大犯罪線索來(lái)源，成為查明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的重要手段。

偵查人員應(yīng)突破傳統(tǒng)的對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)的認(rèn)識(shí)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的犯罪現(xiàn)場(chǎng)除詐騙窩點(diǎn)外，還包括被害人和犯罪嫌疑人使用的手機(jī)、計(jì)算機(jī)的電子數(shù)據(jù)環(huán)境以及詐騙活動(dòng)形成的網(wǎng)絡(luò)虛擬空間，并且要考慮犯罪嫌疑人實(shí)施電信詐騙設(shè)備作為證據(jù)的保護(hù)，通過(guò)劃定合理的偵查范圍確定保護(hù)所涵蓋的內(nèi)容，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)案件偵查起到重要作用。從提取對(duì)象的角度來(lái)看，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件需要發(fā)現(xiàn)并提取電子證據(jù)，在抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪嫌疑人的現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)應(yīng)加強(qiáng)人員控制，特別是對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的控制，加強(qiáng)對(duì)電子證據(jù)實(shí)物存儲(chǔ)設(shè)備的保護(hù)。

（二）防范對(duì)策

1.公安機(jī)關(guān)積極宣傳， 提高公眾防范意識(shí)

公安機(jī)關(guān)必須依靠傳統(tǒng)與新興媒體開(kāi)展反電詐宣傳教育，通過(guò)揭示披露犯罪嫌疑人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所使用的戰(zhàn)術(shù)，以提高公眾識(shí)別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的能力和理念。公安機(jī)關(guān)可以在公眾關(guān)注較多的地方張貼預(yù)警通知，例如超級(jí)市場(chǎng)、集市、住宅區(qū)、走廊入口和社區(qū)活動(dòng)中心等;也可以向金融機(jī)構(gòu)的儲(chǔ)戶分發(fā)預(yù)防傳播欺詐宣傳材料，并積極提醒儲(chǔ)戶處理匯款，謹(jǐn)防公眾在被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的過(guò)程中受到財(cái)產(chǎn)損失，構(gòu)建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)警機(jī)制，讓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙無(wú)處遁形。與此同時(shí)，針對(duì)犯罪嫌疑人通過(guò)詐騙短信、電話等便捷的手段實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，公安機(jī)關(guān)則應(yīng)該與全國(guó)各地的移動(dòng)通信部門(mén)合作，借助電信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新聞宣傳標(biāo)語(yǔ)和內(nèi)容，常態(tài)化推進(jìn)反電詐宣傳，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)公眾通過(guò)手機(jī)即可了解到通信網(wǎng)絡(luò)詐騙的相關(guān)信息，并提高警惕之心和安全防范意識(shí)，通過(guò)攔截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙電話等手段預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生。

2.發(fā)揮銀行金融系統(tǒng)與電信網(wǎng)絡(luò)部門(mén)的主觀能動(dòng)性

公安機(jī)關(guān)防控電信網(wǎng)絡(luò)詐騙離不開(kāi)金融部門(mén)與電信網(wǎng)絡(luò)部門(mén)的支持。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的實(shí)施需要借助電信網(wǎng)絡(luò)，那么對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的遏制同樣需要電信網(wǎng)絡(luò)相關(guān)部門(mén)的積極參與。這就需要公安機(jī)關(guān)在各個(gè)方面加強(qiáng)與金融、通信等部門(mén)間的聯(lián)系，并建立一個(gè)快速止付、偵查協(xié)助的平臺(tái)。

一是金融機(jī)構(gòu)與公安機(jī)關(guān)的合作機(jī)制，在保護(hù)數(shù)據(jù)安全的前提下，確保日常業(yè)務(wù)中開(kāi)展對(duì)銀行開(kāi)戶業(yè)務(wù)的監(jiān)督，有助于偵查工作的開(kāi)展。在資金轉(zhuǎn)賬支付的操作中設(shè)置相應(yīng)的防騙措施，將反詐宣傳工作納入銀行職員職責(zé)范圍，大力推廣國(guó)家反詐中心APP，加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)防宣傳教育。

二是電信網(wǎng)絡(luò)部門(mén)應(yīng)配合公安機(jī)關(guān)的反詐工作。加強(qiáng)手機(jī)號(hào)實(shí)名認(rèn)證管理可從根源處切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條，可作為有效的犯罪預(yù)防手段。公安機(jī)關(guān)要在鞏固“斷卡”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)取得可觀成果的基礎(chǔ)上，在手機(jī)號(hào)注冊(cè)的實(shí)名認(rèn)證環(huán)節(jié)加強(qiáng)管理，防止偽造身份信息注冊(cè)手機(jī)號(hào)碼，對(duì)現(xiàn)有手機(jī)號(hào)碼使用者進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證監(jiān)管，對(duì)于多次提醒仍不進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證者應(yīng)采取停機(jī)措施，對(duì)未實(shí)名認(rèn)證手機(jī)號(hào)進(jìn)行督促實(shí)名警告。

三是建立銀行個(gè)人征信系統(tǒng)，設(shè)立失信黑名單。公安機(jī)關(guān)將所掌握的涉及黑產(chǎn)犯罪的銀行賬戶提供給銀行征信系統(tǒng)工作人員，將所涉及人員列入“黑名單”，直接從源頭阻斷黑色產(chǎn)業(yè)鏈，將相關(guān)賬戶凍結(jié)，防患于未然。

3.完善法律規(guī)范，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的治理離不開(kāi)立法機(jī)關(guān)的參與，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為新興事物出現(xiàn)的時(shí)間較為短暫，盡管立法機(jī)關(guān)已經(jīng)逐漸增設(shè)電信詐騙犯罪等相關(guān)罪名來(lái)實(shí)施防范威懾犯罪嫌疑人，但基于時(shí)代發(fā)展變革的大背景，相關(guān)工作的開(kāi)展任重而道遠(yuǎn)，仍然需要立法機(jī)關(guān)持續(xù)關(guān)注并積極參與，將相關(guān)訴訟證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行統(tǒng)一。公安機(jī)關(guān)要定期總結(jié)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的犯罪趨勢(shì)，基于辦理案件中積累的警務(wù)數(shù)據(jù)展開(kāi)分析研判，為立法機(jī)關(guān)開(kāi)展有關(guān)工作提供有益思路與參考[3]。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)針對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙的途徑方法，要及時(shí)完善電信、銀行等相關(guān)行業(yè)的制度規(guī)范，促進(jìn)各部門(mén)實(shí)施監(jiān)管到位，不給犯罪嫌疑人留下可乘之機(jī)，切實(shí)提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的防范能力[4]。

基金項(xiàng)目：2021年遼寧省教育廳科研項(xiàng)目“大數(shù)據(jù)背景下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話術(shù)語(yǔ)義識(shí)別技術(shù)創(chuàng)新研究”（項(xiàng)目編號(hào)：LJKZ1080）階段性研究成果。

參考文獻(xiàn)：

[1]于龍.公安大數(shù)據(jù)的特征優(yōu)勢(shì)與實(shí)踐應(yīng)用[J].遼寧警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2019，21（05）：48-55.

[2]向靜，劉亞嵐.“殺豬盤(pán)”電信詐騙犯罪的心理控制機(jī)制剖析[J].中國(guó)人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2021，37（04）：1-10.

[3]王健.日本未成年人犯罪預(yù)防對(duì)策的啟示[J].遼寧警專(zhuān)學(xué)報(bào)，2013，15（01）：68-71.

[4]謝玲.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙心理控制的形成及阻斷[J/OL].中國(guó)刑警學(xué)院學(xué)報(bào)：1-12[2021-09-22].http：//kns.cnki.net/kcms/detail/21.1310.N.20210716.1543.002.html.

作 者：于 龍，遼寧省公安廳《遼寧公安研究》編輯、研究員

秦昊然，湖北省武漢市公安局民警

責(zé)任編輯：劉小僑