顧健

“正規(guī)”公司淪為詐騙集團(tuán)推手

山東神豪資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“神豪公司”）是一家經(jīng)工商注冊的企業(yè)，主要經(jīng)營范圍包括互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)科技、互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)代金融等。然而誰也沒有想到，這個貌似正規(guī)的企業(yè)竟然是一個涉案金額逾3億元的詐騙集團(tuán)。

這起驚人詐騙案的始作俑者是1985年出生的長春人孫忠華。2015年下半年開始，孫忠華伙同季平（另案處理）等人組建詐騙集團(tuán)，以其注冊的神豪公司、青島盡如意網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“如意公司”）等十多家公司作掩護(hù)，瘋狂實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。2017年6月30日至2018年11月7日，該集團(tuán)在不到一年半的時間里，先后從全國各地197萬余人處騙得3.25億余元。其中，被害人通過平臺完成任務(wù)僅提現(xiàn)勞務(wù)費898.64萬余元。平臺以提供兼職為幌子，騙取了巨額的會員費。那么，孫忠華是如何得逞的呢？

原來，以孫忠華為首的詐騙集團(tuán)，為了騙取受害人資金，深思熟慮地實行了“專業(yè)化”操作。他們組建了多個團(tuán)隊，并進(jìn)行了“嚴(yán)格”的分工。團(tuán)隊下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部門，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實施詐騙，并約定分贓比例。為了能夠順利實施詐騙，孫忠華在給這個所謂的兼職平臺命名上動足了腦筋，先是取名“領(lǐng)金在線教育”，接著將其改名為“螞蟻網(wǎng)盟”，最后又改為“微信息微助手”。

網(wǎng)上求職要有自我保護(hù)意識，以免遭偽中介詐騙（圖/視覺中國）

2016年前，這個平臺的老板由孫忠華本人擔(dān)任。2016年后，孫忠華授權(quán)季平為總負(fù)責(zé)人，不過還須聽其指令。孫忠華指示員工李爽通過微信將每日入會人數(shù)、當(dāng)日會員提現(xiàn)結(jié)算記錄等信息發(fā)布在公司財務(wù)群內(nèi)，方便其和季平核對平臺的數(shù)據(jù)，同時防止季平侵吞款項。

趙娟可以說是平臺的元老級員工了。2010年前后，她繳了49元會員費成為普通會員，做了一個月左右兼職任務(wù)只賺了幾十元。一個月賺幾十元這個業(yè)績自然不算亮眼，但趙娟還有一個重要的收獲就是結(jié)識了孫忠華，并得到了他的賞識。2015年底，孫忠華安排趙娟到平臺位于青島的微信息第六推廣團(tuán)擔(dān)任所謂的團(tuán)長。

趙娟事后稱，宣傳話術(shù)廣告存在夸大、虛假成分，實際上簡單任務(wù)傭金低、高額任務(wù)難度大，錢并不好賺。根據(jù)公司的財務(wù)報表，公司總共有近200萬的收費會員。任務(wù)提現(xiàn)金額最早是10元，2018年提高到30元，2018年11月7日提高到500元。趙娟稱，實際上公司收取的會員費遠(yuǎn)大于會員做任務(wù)的勞務(wù)費提現(xiàn)，會員基本是不可能賺到錢的。

根據(jù)趙娟的陳述，平臺的核心業(yè)務(wù)就是發(fā)展兼職業(yè)務(wù)，從事兼職業(yè)務(wù)的團(tuán)組成員都分散在全國各地，主要通過網(wǎng)絡(luò)開展業(yè)務(wù)。平臺所謂的兼職業(yè)務(wù)的推廣與公司的其他業(yè)務(wù)是相對獨立的，兼職業(yè)務(wù)的會員費收入、兼職推廣的提成分發(fā)、任務(wù)傭金的發(fā)放都不記在公司賬上。在受害人上當(dāng)并繳納會員費后，贓款最終匯總至某幾個事先約定的銀行賬戶，然后由集團(tuán)成員按約定的分贓比例進(jìn)行分贓。

搞詐騙不忘研發(fā)語音軟件

剛開始的時候，該“平臺”語音軟件用過愛聊天、微聊、微信息，任務(wù)軟件用過任務(wù)、微端、微助手等。2017年的時候，由于QT軟件內(nèi)禁止建“房間”，孫忠華便著手開發(fā)自己的語音軟件。2017—2018年該公司開發(fā)了螞蟻網(wǎng)盟網(wǎng)站，兩三個月后又研發(fā)了開展兼職任務(wù)的軟件。該公司對外宣稱主營業(yè)務(wù)是以微信息、微助手等平臺推廣兼職任務(wù)，實質(zhì)是吸引會員繳納會員費獲取暴利。

這個由眾多年輕人組成的詐騙平臺也“跟”上了時代的步伐，一伙人通過開發(fā)語音、微聊、微信息、微助手等軟件為犯罪工具，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布日賺高額報酬等虛假兼職廣告，并以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊微信息等軟件。

為了加強(qiáng)“規(guī)范”管理，提高命中率，團(tuán)隊同時專門研發(fā)了固定的對外宣傳話術(shù)文本。整個推廣流程為：推廣員在QQ、微信、貼吧、論壇等平臺發(fā)布廣告，并留下推廣員聯(lián)系方式。推廣員根據(jù)固定話術(shù)的內(nèi)容進(jìn)行編輯，宣傳話術(shù)主要是宣傳日賺100多元、月薪3000多元、免會員費、任務(wù)無限做、幾小時內(nèi)可以回本，以吸引網(wǎng)友的注意。

按照一般程序，被害人注冊后，培訓(xùn)人員就會主動跟被害人聯(lián)系，誘騙受害人繳納38至159元不等的升級VIP會員費和鉆石會員費。由于繳費標(biāo)準(zhǔn)少則數(shù)十元，多則百余元，這個額度對于許多普通網(wǎng)友來說并不算啥，且還有通過網(wǎng)絡(luò)兼職賺錢的預(yù)期。孫忠華一手策劃的這個“營銷模式”一度得到了眾多網(wǎng)友的響應(yīng)，上百萬的網(wǎng)友爭相注冊繳納會費成為會員。

如果網(wǎng)友表示有興趣，就會聯(lián)系推廣員。推廣員先讓網(wǎng)友下載注冊微信息軟件，再讓其進(jìn)入指定的微信息語音房間。有的推廣員還會在拉網(wǎng)友進(jìn)語音房間前，要求網(wǎng)友轉(zhuǎn)發(fā)推廣廣告到一定數(shù)量的QQ群或者微信群之類的，幫助該推廣員促銷。網(wǎng)絡(luò)語音房間內(nèi)有指導(dǎo)老師講解工作內(nèi)容、傭金、福利待遇、入職要求等信息，并提示加入會員繳納會員費。如果網(wǎng)友接受這份兼職任務(wù)，就繳納會員費成為微助手普通會員。成為普通會員后，之前的指導(dǎo)老師會將這些人推薦到鉆石VIP房間，鉆石VIP房間里的指導(dǎo)老師會講解鉆石VIP會員和普通VIP會員的區(qū)別，主要是鉆石VIP會員可以接的任務(wù)更多、任務(wù)傭金更高，并且可以在手機(jī)上做業(yè)務(wù)，這樣一些普通VIP會員就會辦理鉆石VIP會員，并繼續(xù)繳納會費。

鉆石VIP房間里的指導(dǎo)老師講解的目的就是為了讓普通VIP會員繳費升級，講解完后，不管普通VIP會員有無辦理鉆石VIP會員，其都會將房間內(nèi)的會員推薦到任務(wù)房間內(nèi)。任務(wù)房間的指導(dǎo)老師會指導(dǎo)繳費會員下載微助手軟件，并指導(dǎo)會員做任務(wù)。繳費會員可以做推廣任務(wù)，邀請其他人成為繳費會員并成為推廣員。

畢竟警惕性高的網(wǎng)友占多數(shù)，好多人出于好奇注冊，卻一直沒有繳費。孫忠華等一伙人并沒有放過這些“潛在”的客戶。對這些未繳費的會員，他們會安排急聘團(tuán)人員采取回訪的形式做說服工作，并以降低收費標(biāo)準(zhǔn)誘騙其繼續(xù)繳費（繳費標(biāo)準(zhǔn)分別為25元至50元不等）。

網(wǎng)上求職謹(jǐn)防詐騙，被告人被判無期徒刑

2019年2月27日，被告人孫忠華在青島市黃島區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，同日被刑事拘留，4月3日被執(zhí)行逮捕。2020年1月8日，浙江省臺州市人民檢察院指控孫忠華犯詐騙罪，向法院提起公訴。臺州市中級人民法院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。臺州市人民檢察院于2020年3月6日以需要補(bǔ)充偵查為由提請延期審理，后本案因疫情等不可抗力原因于4月6日中止審理，并于6月15日恢復(fù)審理。

庭審過程中，控辯雙方圍繞陳忠華的行為是否構(gòu)成詐騙罪展開了激烈的辯論。法院綜合相關(guān)事實認(rèn)為，區(qū)分兼職詐騙網(wǎng)絡(luò)犯罪與在線合法中介服務(wù)的關(guān)鍵在于平臺是否以提供兼職工作為幌子騙取會員費，以及是否提供了足量的工作任務(wù)給會員賺取合理報酬。具體可從平臺提供的任務(wù)情況、繳費會員賺取的報酬和繳納會員費比例、繳費會員實際回本的人數(shù)占比、平臺宣傳的工作和報酬與實際情況是否相符等客觀方面進(jìn)行論證。

法院認(rèn)為，從事兼職任務(wù)所獲得報酬，既應(yīng)該與平臺廣告宣傳基本相當(dāng)，亦應(yīng)符合社會民眾普遍接受勞動報酬的水準(zhǔn)和期望值。但據(jù)本案在案的平臺數(shù)據(jù)和銀行流水，繳費會員通過完成平臺兼職任務(wù)繳納會員費3.25億余元，獲得任務(wù)收入不足900萬元，收回本的人數(shù)僅占繳費會員人數(shù)的0.2%，客觀上印證了平臺提供兼職工作為虛、騙取會員費為實。

法院認(rèn)為，被告人孫忠華以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財物達(dá)3.16億余元，屬數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，被告人孫忠華系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

2020年11月2日，臺州市中級人民法院公布孫忠華詐騙案一審判決結(jié)果：被告人孫忠華犯詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。法院同時作出了扣押被告人財產(chǎn)、凍結(jié)被告人股票賬戶和銀行存款責(zé)令退賠等判決。

（本文除孫忠華外，其余人名均為化名）

編輯：黃靈? yeshzhwu@foxmail.com