QQ群里冒充領(lǐng)導(dǎo)出納按“指令”匯款87.7萬元

5月25日，湖北省十堰市居民李某報(bào)警稱，有人在QQ上冒充公司財(cái)務(wù)主管，騙其通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬87.7萬元。

李某是十堰市某汽車貿(mào)易有限公司的出納員，當(dāng)日上午9時(shí)許，她在公司上班時(shí)，接到公司QQ工作群里一條好友信息，隨后一個(gè)和公司財(cái)務(wù)主管的頭像、昵稱都一樣的QQ號(hào)給她單獨(dú)發(fā)送消息，讓她將公司賬上的余款轉(zhuǎn)到一個(gè)指定賬戶，隨后還發(fā)來一個(gè)銀行賬號(hào)。

因以前工作中多次如此操作，李某沒有多想，就給對(duì)方提供的賬戶里匯去了87.7萬元。錢匯出后，她發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)主管已經(jīng)回到了辦公室，就前去匯報(bào)，說錢已按要求匯出了。然而，財(cái)務(wù)主管卻是一頭霧水，說自己從來沒有讓她匯過錢。李某此時(shí)才知道自己被騙了，馬上報(bào)警。

接到報(bào)案后，十堰市公安局茅箭分局民警第一時(shí)間趕赴銀行凍結(jié)涉案賬戶止損。在與犯罪嫌疑人搶時(shí)間的過程中，民警爭(zhēng)分奪秒地奔波于多家銀行，很快查清該筆轉(zhuǎn)賬金額涉及不同銀行的3個(gè)詐騙賬戶之間的20筆交易明細(xì)。當(dāng)日11時(shí)許，民警發(fā)現(xiàn)87.7萬元被騙資金最后轉(zhuǎn)入廣西壯族自治區(qū)憑祥市的一名外籍男子賬戶。隨后，民警按照相關(guān)程序順利將被騙資金凍結(jié)，成功為受害人止損。

7月31日，在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行憑祥市某支行，茅箭分局民警歷時(shí)5小時(shí)，依法依規(guī)走完凍結(jié)被騙資金返還流程，成功將87.7萬元被騙資金及產(chǎn)生的利息從一外籍男子賬戶返還至受害人賬戶，成功辦結(jié)了該起涉外電信詐騙犯罪案。

潛伏工作群“察言觀色”瞄準(zhǔn)時(shí)機(jī)實(shí)施精準(zhǔn)詐騙

辦案民警介紹，這起案件中的犯罪嫌疑人都是在QQ里搜集信息，然后悄悄潛伏進(jìn)一些公司的QQ工作群里，觀察群內(nèi)日常工作模式，熟悉群內(nèi)人員的職責(zé)分工和發(fā)言方式，待掌握規(guī)律后伺機(jī)而動(dòng)，冒充公司領(lǐng)導(dǎo)“指令”財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬，從而實(shí)施詐騙。民警在偵辦該類案件中發(fā)現(xiàn)，采取此種方式作案的犯罪嫌疑人往往是團(tuán)伙作案，通過掌握公民的個(gè)人信息后精準(zhǔn)篩選出“目標(biāo)”，隨后采取上述手段潛伏進(jìn)工作群伺機(jī)作案。

警方提示：目前，通過QQ群或微信群實(shí)施電信詐騙的手段層出不窮，大多是冒充受害人的領(lǐng)導(dǎo)、親戚、朋友，其中以冒充領(lǐng)導(dǎo)騙財(cái)務(wù)人員的居多。通常有以下三種形式：一是通過非法手段獲取公民的個(gè)人信息，盜取公司內(nèi)部資料，從而潛伏到公司的QQ工作群里，冒充老總以公司業(yè)務(wù)需求為名要求財(cái)務(wù)人員向指定賬戶轉(zhuǎn)賬；二是盜取公司職員的QQ號(hào)碼，在QQ好友名單中獲取公司老總的昵稱和頭像后，犯罪嫌疑人重新注冊(cè)新QQ號(hào)，使用相同的昵稱和頭像與財(cái)務(wù)人員聊天，以公司業(yè)務(wù)需求為名要求財(cái)務(wù)人員向指定賬戶轉(zhuǎn)賬；三是通過盜取公司老總的QQ號(hào)碼，冒充公司老總要求QQ好友中公司財(cái)務(wù)人員以公司業(yè)務(wù)需求為名向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。

警方提醒，公司職員尤其是財(cái)務(wù)人員切勿輕信微信、QQ發(fā)送的轉(zhuǎn)賬信息，遇到涉及轉(zhuǎn)賬事宜，務(wù)必要當(dāng)面或者電話核實(shí)對(duì)方的身份，不要輕信對(duì)方的說辭而輕易轉(zhuǎn)賬，避免給公司和自己造成損失。