薛亞龍

（寧夏警官職業(yè)學(xué)院，寧夏 銀川 750021）

隨著互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新時(shí)代新技術(shù)的不斷更新和發(fā)展，高科技化犯罪、專業(yè)化犯罪、智能化犯罪等犯罪行為頻繁發(fā)生，現(xiàn)階段刑事案件日益突顯出其暴力性、動(dòng)態(tài)性、智能性、隱蔽性等新的特點(diǎn)。在這種復(fù)雜的犯罪情勢下, 偵查機(jī)關(guān)只有改變偵查模式，轉(zhuǎn)變偵查思維，才能提高偵查效能,推進(jìn)新型偵查方法的創(chuàng)新。 自2010 年以來，“科技戰(zhàn)、證據(jù)戰(zhàn)、情報(bào)戰(zhàn)、信息戰(zhàn)”等偵查方法已經(jīng)成為偵查機(jī)關(guān)打擊犯罪的常規(guī)偵查模式，而軌跡偵查方法，不僅能夠幫助偵查人員準(zhǔn)確的確定偵查方向和劃定偵查范圍，還能夠使偵查人員快速選擇偵查途徑和偵查措施，最終實(shí)現(xiàn)“主動(dòng)出擊、精確打擊”的偵查效果。

一、軌跡偵查方法應(yīng)用的應(yīng)然論證

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的前進(jìn)和社會(huì)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，面對(duì)復(fù)雜、動(dòng)態(tài)、智能等新型犯罪情勢，傳統(tǒng)的偵查模式和偵查方法都出現(xiàn)難以應(yīng)對(duì)的僵局，迫切需要新的偵查方法，而軌跡偵查方法正是作為改變傳統(tǒng)偵查方法，應(yīng)對(duì)新型犯罪情勢不足而發(fā)展起來的一種新型偵查方法。

（一）傳統(tǒng)偵查方法難以應(yīng)對(duì)新的犯罪情勢

傳統(tǒng)偵查方法，僅是相對(duì)現(xiàn)代新型偵查方法而言，這兩者之間并沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)定義和區(qū)別界限。1997 年，公安部將“陣地控制、刑嫌調(diào)控、犯罪情報(bào)資料建設(shè)”確立為偵查機(jī)關(guān)的三項(xiàng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)性工作。2010 年，公安部又將“信息戰(zhàn)、科技戰(zhàn)、合成戰(zhàn)、證據(jù)戰(zhàn)”確定為偵查工作的新方向。 2014 年，公安部再次提出打擊犯罪新機(jī)制即“科學(xué)指揮、合成作戰(zhàn)、現(xiàn)場必勘、專業(yè)研判、分類偵查、準(zhǔn)確辦案”。誠然，不管是“科技戰(zhàn)”、“合成戰(zhàn)”，還是“專業(yè)研判”、“分類偵查”，基本都是建立在1997 年確立的“陣地控制、刑嫌調(diào)控、犯罪情報(bào)資料建設(shè)”三項(xiàng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)性工作基礎(chǔ)之上。 顯而易見，這些不斷萌芽、發(fā)展到成熟起來的新型偵查方法就其本質(zhì)而言，基本上是一脈相承的。所以， 現(xiàn)代偵查方法都是在其傳統(tǒng)偵查方法的基礎(chǔ)之上不斷萌芽和發(fā)展起來的。

1.傳統(tǒng)犯罪現(xiàn)場的痕跡物證可利用率越來越低

作為偵查邏輯起點(diǎn)的犯罪現(xiàn)場， 也是發(fā)現(xiàn)、固定、提取大多數(shù)涉嫌犯罪證據(jù)的最為重要的源頭。在傳統(tǒng)的偵查行為與反偵查行為的“活力對(duì)抗”中，通過對(duì)犯罪現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場勘查，確實(shí)能夠發(fā)現(xiàn)、提取可疑的指紋、足跡、工具痕跡、槍彈痕跡、整體分離痕跡以及現(xiàn)場心理痕跡等有形痕跡和無形痕跡， 可為偵查人員進(jìn)行現(xiàn)場重建、 確定偵查方向、 劃定偵查范圍、選擇偵查途徑等提供依據(jù)。 毋庸置疑，即使在大數(shù)據(jù)時(shí)代，偵查人員采用“合成作戰(zhàn)”、“分類偵查”、“情報(bào)偵查”等現(xiàn)代偵查方法的今天，對(duì)于傳統(tǒng)犯罪現(xiàn)場的現(xiàn)場勘查仍然是現(xiàn)階段偵查人員對(duì)案件進(jìn)行偵查工作的重中之重。而且，隨著刑事科學(xué)技術(shù)的不斷前進(jìn)和發(fā)展，尤其是對(duì)法醫(yī)檢驗(yàn)技術(shù)、微量物證檢驗(yàn)技術(shù)等新型技術(shù)的重視和利用， 在現(xiàn)場勘查中被發(fā)現(xiàn)和搜集的毛發(fā)、血液、皮屑、纖維等微量生物物證證據(jù)在偵破案件中的作用越來越重要， 這就為確定偵查方向和縮小偵查范圍提供了至關(guān)重要的信息，甚至有時(shí)還可以直接確定和抓捕犯罪嫌疑人。

然而，有時(shí)也事與愿違。偵查情勢是不斷變化且呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)發(fā)展的“混沌”體系。 “道高一尺，魔高一丈”， 犯罪嫌疑人既要達(dá)到犯罪目的實(shí)現(xiàn)其非法需求又要逃避偵查打擊從而逃脫法律的制裁，如采取帶手套、大腳穿小鞋或小腳穿大鞋、男女鞋混穿、毀尸滅跡（移尸、分尸、碎尸、拋尸）等反偵查行為，甚至自學(xué)《偵查學(xué)》、《偵查措施》、《現(xiàn)場勘查》等偵查理論和技術(shù)。況且，隨著電視、新聞、媒體、網(wǎng)絡(luò)等對(duì)公安題材影視的傳播和犯罪嫌疑人對(duì)偵查工作認(rèn)識(shí)的不斷加深， 不但造成犯罪現(xiàn)場遺留的有形或無形等痕跡物證越來越少， 而且還會(huì)強(qiáng)化犯罪嫌疑人反偵查的意識(shí)和技能。 正如中國刑警學(xué)院郝宏奎教授而言：“隨著犯罪行為人反偵查意識(shí)的不斷強(qiáng)化和反偵查能力的不斷提高， 傳統(tǒng)的形態(tài)痕跡和實(shí)物證據(jù)的現(xiàn)場遺留率已經(jīng)并將繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢， 使實(shí)體偵查面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。 ”[1]可見，由于種種原因，傳統(tǒng)犯罪現(xiàn)場的痕跡物證已出現(xiàn)可利用率越來越低的局面。

2.財(cái)產(chǎn)型犯罪中反偵查意識(shí)和技能更加突出

據(jù)統(tǒng)計(jì)，財(cái)產(chǎn)型犯罪案件中的盜竊案件、搶劫案件、 詐騙案件的總數(shù)幾乎占據(jù)偵查機(jī)關(guān)年立案數(shù)的80%左右。在財(cái)產(chǎn)型犯罪案件的犯罪嫌疑人中，除少數(shù)系初犯或偶犯之外， 大部分都屬于系列性、 團(tuán)伙性、職業(yè)性的犯罪嫌疑人。他們不論是在監(jiān)獄或者看守所內(nèi)，還是在社會(huì)的日常生活中，在獄友亞文化思想的影響下，對(duì)作案對(duì)象、作案時(shí)間、作案地點(diǎn)、作案手段等的選擇進(jìn)行討論，對(duì)如何偽裝現(xiàn)場、消除現(xiàn)場犯罪痕跡、 對(duì)抗審訊經(jīng)驗(yàn)等反偵查行為進(jìn)行交流和借鑒， 期望實(shí)現(xiàn)既能獲取非法犯罪所得又能逃避偵查機(jī)關(guān)打擊的目標(biāo)。因此，偵查機(jī)關(guān)在偵辦財(cái)產(chǎn)型犯罪案件中，由于犯罪嫌疑人在預(yù)謀準(zhǔn)備階段、犯罪實(shí)施階段、 贓物隱藏以及案后逃離階段均表現(xiàn)出極強(qiáng)的反偵查思維和反偵查技能， 致使偵查人員在現(xiàn)場勘查中能夠發(fā)現(xiàn)、搜集的痕跡物證也越來越少，痕跡物證的利用率越來越低。

（二）傳統(tǒng)偵查方法應(yīng)對(duì)新型犯罪力不從心

就偵查理論而言， 所有的犯罪現(xiàn)場都應(yīng)是犯罪時(shí)間和犯罪空間的統(tǒng)一體， 只要犯罪嫌疑人實(shí)施了犯罪，那么就一定會(huì)有犯罪現(xiàn)場的存在。 然而，偵查人員在偵辦案件過程中， 要么難以確定犯罪的主體現(xiàn)場或者關(guān)聯(lián)現(xiàn)場， 要么犯罪現(xiàn)場有些已被人為或環(huán)境、天氣等自然因素所破壞。 在案件偵查中，有時(shí)被害人無法說出準(zhǔn)確的犯罪時(shí)間和地點(diǎn)， 而且即使說出準(zhǔn)確的犯罪現(xiàn)場也會(huì)出現(xiàn)無法進(jìn)行現(xiàn)場勘查或者現(xiàn)場已被破壞的情形。

近年來，新型非接觸型詐騙犯罪案件不斷增加，其涉案地區(qū)、范圍和數(shù)額也越來越大。傳統(tǒng)的接觸型詐騙案件犯罪嫌疑人往往采用迷信詐騙、拾物均分、假藥詐騙、保險(xiǎn)詐騙、合同詐騙、金佛詐騙等常規(guī)的接觸式的犯罪手段， 雖然這類案件可供偵查人員勘查的犯罪現(xiàn)場不多， 但由于被害人和犯罪嫌疑人有短時(shí)間面對(duì)面的近距離接觸, 熟悉和了解犯罪嫌疑人的性別、年齡、職業(yè)、口音、經(jīng)歷、聯(lián)系方式等,可為案件偵破提供有價(jià)值的偵查線索, 進(jìn)而快速確定偵查方向、劃定偵查范圍。 但是，隨著新型非接觸型詐騙案件如網(wǎng)絡(luò)詐騙、電信詐騙等的出現(xiàn)，偵查機(jī)關(guān)無疑會(huì)面臨新的挑戰(zhàn)。以2013 年被偵查機(jī)關(guān)立案偵查的非接觸型詐騙案件為例， 其涉案的地區(qū)范圍不僅廣泛，而且涉案的財(cái)產(chǎn)數(shù)額也越來越大（見圖1）。 據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2014 年全國非接觸型詐騙案件總數(shù)為40 萬多起，其涉案金額為107 億，而2013 年全國非接觸型詐騙案件的總數(shù)才30 萬多起， 涉案金額為100 億。

圖1 2013 年部分省市非接觸性詐騙數(shù)額統(tǒng)計(jì)（單位：億元）

可見，在偵查機(jī)關(guān)全面打擊的態(tài)勢下，非接觸型詐騙犯罪案件的數(shù)量和涉案金額不但沒有降低反而呈現(xiàn)上升的趨勢。由于新型非接觸型詐騙案件具有極強(qiáng)的組織化、職業(yè)化、科技化、智能化等特點(diǎn)，犯罪嫌疑人反偵查意識(shí)較強(qiáng)，偵查人員很難對(duì)該類案件的犯罪現(xiàn)場進(jìn)行鎖定，甚至犯罪現(xiàn)場根本無跡可尋， 因而采用傳統(tǒng)的偵查方法如調(diào)查訪問、摸底排隊(duì)、陣地控制、偵查實(shí)驗(yàn)、追緝堵截等，則會(huì)顯得“力不從心”。

（三）“從人到案”的偵查模式陷入困境

近年來，各地偵查機(jī)關(guān)對(duì)偵查工作的創(chuàng)新，主要集中于犯罪情報(bào)資料的建設(shè)。 雖然各地創(chuàng)新名稱不一，如“情報(bào)偵查”、“視頻偵查”、“信息化偵查”、“大數(shù)據(jù)偵查”以及“技術(shù)偵查”等，但在本質(zhì)上與犯罪情報(bào)資料是一脈相承的，并沒有根本性的區(qū)別。不可否認(rèn)，在案件偵查中，偵查人員通過陣地控制和刑嫌調(diào)控這兩項(xiàng)傳統(tǒng)的偵查措施就可以基本確定偵查方向和劃定偵查范圍。 但是，隨著時(shí)代和社會(huì)的發(fā)展，特別是流動(dòng)人口的增加和出行交通工具的便利， 不論是平時(shí)的汽車站、火車站、機(jī)場內(nèi)的人員流動(dòng)，還是春節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)等法定節(jié)假日大量人員頻繁的出行流動(dòng)，均呈現(xiàn)出一種常態(tài)化的現(xiàn)象，而人員流動(dòng)的頻繁， 無疑會(huì)給偵查機(jī)關(guān)的刑嫌調(diào)控和陣地控制帶來難以克服的困難。 由于刑嫌調(diào)控和陣地控制的共同條件是轄區(qū)內(nèi)人員的相對(duì)固定， 而人員的頻繁流動(dòng)勢必造成流動(dòng)人口犯罪案件的不斷上升，進(jìn)而導(dǎo)致偵查人員在偵辦案件中出現(xiàn)“調(diào)無可調(diào)”、“控?zé)o可控”的偵查僵局。 雖然部分地區(qū)的偵查機(jī)關(guān)針對(duì)上述問題已經(jīng)采取應(yīng)對(duì)措施，但就整體而言，傳統(tǒng)的“從人到案”的偵查模式已陷入困境，迫切需要偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行改革并創(chuàng)新偵查模式， 以應(yīng)對(duì)高科技化、職業(yè)化、智能化、專業(yè)化的犯罪手段，全面提升偵查效能。

二、新時(shí)代賦予偵查工作新的內(nèi)涵

（一）《刑事訴訟法》對(duì)偵查工作提出新要求

2004 年，“國家尊重和保障人權(quán)”寫入我國《憲法》。 2012 年，新《刑事訴訟法》第2 條增加了“尊重和保障人權(quán)” 的內(nèi)容。 傳統(tǒng)的偵查模式即“從供到證”，偵查人員過于依賴“口供中心主義”，典型表現(xiàn)就是“口供情結(jié)”，即“無供不立案”、“無供不結(jié)案”、“無供不起訴”甚至“無供不審判”，這是刑訊逼供、暴力取證等非法取證行為產(chǎn)生和大量冤假錯(cuò)案出現(xiàn)的重要原因?！坝晒┑阶C”的偵查模式，與偵查人員的取證水平、涉案證據(jù)的轉(zhuǎn)換能力密切相關(guān)。在偵辦具體案件中，偵查人員在有罪推定的思維下，為證實(shí)自己的判斷， 主要是收集犯罪嫌疑人有罪或罪重方面的證據(jù)，而嚴(yán)重忽視無罪或罪輕方面的證據(jù)。 然而，隨著2012 年新《刑事訴訟法》的修改，諸如不能強(qiáng)迫自證其罪、非法證據(jù)排除、對(duì)犯罪嫌疑人訊問同步錄音錄像、技術(shù)偵查的審批、辯護(hù)律師的提前介入等，已有全面而詳細(xì)的規(guī)定， 這對(duì)偵查工作無疑提出了更加嚴(yán)格的新要求。

而軌跡偵查方法的邏輯起點(diǎn)是案件中的犯罪行為，通過對(duì)犯罪嫌疑人的犯罪預(yù)謀準(zhǔn)備階段、犯罪實(shí)施階段、 逃離或隱藏贓物后續(xù)階段等行為回溯展開情報(bào)偵查，還原犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡，從而為偵查人員發(fā)現(xiàn)犯罪、證實(shí)犯罪、抓獲犯罪嫌疑人提供有力的證據(jù)。 正如學(xué)者而言：“把軌跡運(yùn)用于偵查， 來尋找、確定犯罪嫌疑人，如果其人的行為軌跡通過查證和犯罪行為軌跡高度吻合， 那么就可以就此作出同一認(rèn)定。 ”[2]因此，采取軌跡偵查方法，不僅符合刑事訴訟打擊犯罪和保障人權(quán)的目的， 也不失為轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)偵查模式和創(chuàng)新偵查方法的一種新途徑。

（二）《刑事訴訟法》給軌跡偵查方法提供了合法的證據(jù)類型

2012 年《刑事訴訟法》將刑事訴訟證據(jù)規(guī)定為八類，即物證，書證，證人證言，被害人陳述，犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解，鑒定意見，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄，視聽資料和電子數(shù)據(jù)。偵查人員通過軌跡偵查方法獲取的相關(guān)數(shù)據(jù)材料， 其主要來源是內(nèi)部公安機(jī)關(guān)自建的各種公安信息庫和外部國家機(jī)關(guān)、 企事業(yè)單位及個(gè)人的不同類型的數(shù)據(jù)庫，這些數(shù)據(jù)主要包括視頻資料、計(jì)算機(jī)信息數(shù)據(jù)等。 從證據(jù)類型看，歸屬于視聽資料或電子數(shù)據(jù)。

偵查人員在偵查中對(duì)人員軌跡活動(dòng)的獲取既包括犯罪嫌疑人或其它可疑人員的視頻監(jiān)控資料，又包括大量含有犯罪嫌疑人身份的軌跡資料， 如乘坐交通工具（火車、汽車、飛機(jī)、輪船等）、住宿登記信息（酒店、招待所、賓館等）、網(wǎng)吧上網(wǎng)登記記錄等。犯罪嫌疑人的車輛行駛軌跡，涉及車輛行車儀中GPS 定位記錄、交通違章檢測監(jiān)控記錄、行車超速、限速等監(jiān)控記錄、交警治安卡口監(jiān)控、高速路口監(jiān)控、各個(gè)車輛收費(fèi)站監(jiān)控記錄等。犯罪嫌疑人的通信軌跡，包括犯罪嫌疑人的固定電話和移動(dòng)手機(jī)通話的記錄及短信、163 等電子郵箱通信以及微信、QQ 等及時(shí)通信信息。通過對(duì)犯罪嫌疑人通信軌跡的偵查，不僅可以確定犯罪嫌疑人與他人通信的具體時(shí)間、地點(diǎn)，還可以進(jìn)一步獲取通信的具體詳細(xì)內(nèi)容。 犯罪嫌疑人購物的活動(dòng)軌跡，包括在淘寶、京東、唯品會(huì)、亞馬遜等網(wǎng)購過程中對(duì)各個(gè)商品的瀏覽信息、 購物車中訂單的信息以及快遞運(yùn)送信息、購物簽收的信息等。犯罪嫌疑人卡類的軌跡信息， 包括犯罪嫌疑人的借記卡、信用卡、公交卡、購物卡、加油卡、一卡通等卡類消費(fèi)的時(shí)間、 地點(diǎn)以及賬戶流水內(nèi)容的記錄等。 因此， 偵查人員可通過軌跡偵查方法獲取犯罪嫌疑人的各種軌跡，包括人員軌跡、購物軌跡、消費(fèi)軌跡、卡類軌跡、通信軌跡以及其它日常生活軌跡信息等，無需再像過去那樣把該類視聽資料或電子數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成其它物證、書證等證據(jù)，可直接依《刑事訴訟法》作為法定證據(jù)采用。

（三）技術(shù)偵查的法定化給軌跡偵查提供了合法的途徑

2012 年《刑事訴訟法》修改前，技術(shù)偵查措施主要規(guī)定在 《公安部關(guān)于偵察工作若干制度的規(guī)定——技術(shù)偵察工作部分》、《郵件檢發(fā)工作暫行條例》、《公安部關(guān)于及時(shí)偵查手段的使用原則和管理辦法的暫行規(guī)定》等內(nèi)部規(guī)章制度中，目前已正式寫入《刑事訴訟法》。 《刑事訴訟法》第148 條至第150 條對(duì)“技術(shù)偵查措施、隱匿身份偵查、控制下交付”等偵查內(nèi)容做了全面詳細(xì)的規(guī)定。 第148 條規(guī)定：“公安機(jī)關(guān)在立案后， 對(duì)于危害國家安全犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、重大毒品犯罪或者其他嚴(yán)重危害社會(huì)的犯罪案件，根據(jù)偵查犯罪的需要，經(jīng)過嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù)，可以采取技術(shù)偵查措施。 ”第149 條規(guī)定：“批準(zhǔn)決定應(yīng)當(dāng)根據(jù)偵查犯罪的需要，確定采取技術(shù)偵查措施的種類和適用對(duì)象。 批準(zhǔn)決定自簽發(fā)之日起3 個(gè)月以內(nèi)有效。對(duì)于不需要繼續(xù)采取技術(shù)偵查措施的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)解除;對(duì)于復(fù)雜、疑難案件，期限屆滿仍有必要繼續(xù)采取技術(shù)偵查措施的，經(jīng)過批準(zhǔn)，有效期可以延長，每次不得超過3 月。 ”第150 條規(guī)定：“采取技術(shù)偵查措施，必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的措施種類、適用對(duì)象和期限執(zhí)行。偵查人員對(duì)采取技術(shù)偵查措施過程中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，應(yīng)當(dāng)保密；對(duì)采取技術(shù)偵查措施獲取的與案件無關(guān)的材料，必須及時(shí)銷毀。 采取技術(shù)偵查措施獲取的材料，只能用于對(duì)犯罪的偵查、起訴和審判，不得用于其他用途。公安機(jī)關(guān)依法采取技術(shù)偵查措施，有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合，并對(duì)有關(guān)情況予以保密?！贝送?，《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第225 條規(guī)定：“技術(shù)偵查措施是指由設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)技術(shù)偵查的部門實(shí)施的記錄監(jiān)控、行蹤監(jiān)控、通信監(jiān)控、場所監(jiān)控等措施。 ”可見，技術(shù)偵查措施應(yīng)該包括記錄監(jiān)控、行蹤監(jiān)控、通信監(jiān)控、場所監(jiān)控等具體內(nèi)容。

軌跡偵查方法涉及對(duì)犯罪嫌疑人的人員軌跡、通信軌跡、網(wǎng)購軌跡、車輛軌跡、卡類軌跡等目標(biāo)軌跡的搜集和研判，均離不開技術(shù)偵查措施?！缎淌略V訟法》已賦予技術(shù)偵查措施的法律地位，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)偵查措施的法治化，這無疑為偵查人員轉(zhuǎn)變偵查模式、提高偵查效能、開辟新的情報(bào)偵查途徑拓寬了領(lǐng)域。

三、 大數(shù)據(jù)時(shí)代為軌跡偵查方法的運(yùn)用提供了新機(jī)遇

物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算等大數(shù)據(jù)時(shí)代的發(fā)展，不僅對(duì)各國的國家治理、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等產(chǎn)生了深刻的影響， 而且對(duì)個(gè)人的日常生活產(chǎn)生息息相關(guān)的作用。正如學(xué)者所言：“大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，對(duì)公安機(jī)關(guān)來說是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇，將研究視角聚集至打擊持續(xù)高發(fā)的侵財(cái)犯罪領(lǐng)域， 著力構(gòu)建大數(shù)據(jù)的軌跡偵查模式，突出偵查工作的主動(dòng)性與時(shí)效性，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 ”[3]

（一）大數(shù)據(jù)為實(shí)現(xiàn)軌跡偵查方法提供了必要條件

作為偵查人員偵辦案件新的偵查模式和思維，軌跡偵查的目標(biāo)是偵查中的人、車、物、卡、網(wǎng)等相互作用而產(chǎn)生的系列軌跡， 而這些軌跡信息大部分都是以可視化的數(shù)據(jù)形式被儲(chǔ)存在各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫之中。 因此，國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)以及社會(huì)個(gè)人建立的大數(shù)據(jù)， 就為偵查人員采取軌跡偵查方法提供了必要的條件。

1.國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的大數(shù)據(jù)

除公安機(jī)關(guān)的戶籍、機(jī)動(dòng)車登記、駕駛證登記等數(shù)據(jù)外，我國其他各級(jí)國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位均采集和保存著大量的個(gè)人相關(guān)數(shù)據(jù)，如供水部門、供電部門、稅務(wù)部門、工商部門、教育部門、銀行部門、醫(yī)療衛(wèi)生部門、郵政部門等。 就個(gè)人數(shù)據(jù)而言，它們基本上是處于一種靜態(tài)、單項(xiàng)、過時(shí)的狀態(tài)，但只要做到及時(shí)更新， 就能夠?yàn)檐壽E偵查方法提供大量有價(jià)值的涉案軌跡情報(bào)。 以非國有的快遞企業(yè)為例， 如韻達(dá)、中通、申通、順豐、天天快遞、宅急送等，這些公司每天在全國各地所承擔(dān)的相關(guān)快遞業(yè)務(wù)大概都在百萬計(jì)數(shù)，各種大量的可用、有價(jià)值的數(shù)據(jù)都在物流快遞系統(tǒng)中。每一張快遞單上，都包含著寄件人和收件人的姓名、單位、詳細(xì)地址，還有實(shí)名制身份證號(hào)以及包裹內(nèi)的具體內(nèi)容。從軌跡偵查方法的角度來說，快遞單上所顯示的各種數(shù)據(jù)信息， 能夠?yàn)閭刹槿藛T獲取犯罪嫌疑人的姓名、手機(jī)號(hào)碼的聯(lián)系方式、具體的住址等提供有效的偵查途徑， 也能夠?yàn)閭刹槿藛T通過快遞單上面的姓名、手機(jī)號(hào)碼、地址等采取摸底排隊(duì)、偵查實(shí)驗(yàn)、并案偵查以及抓捕犯罪嫌疑人提供有效的偵查線索。

2.互聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)

2017 年8 月4 日，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）在北京發(fā)布第40 次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》。 該報(bào)告顯示，截至2017 年6 月，中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到7.51 億， 占全球網(wǎng)民總數(shù)的五分之一?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率為54.3%， 超過全球平均水平4.6 個(gè)百分點(diǎn)。而且，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)從對(duì)個(gè)人的基本信息的采集和面向?qū)ο蟮纳鐣?huì)娛樂溝通方面逐漸發(fā)展成為多角度、多方面等綜合性的領(lǐng)域，如個(gè)人的學(xué)習(xí)、醫(yī)療、交通、購物等社會(huì)公共服務(wù)領(lǐng)域。中國網(wǎng)民的大幅度增加和服務(wù)領(lǐng)域的多樣化， 盡管為人們利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行學(xué)習(xí)、購物、社交、求職、娛樂等提供了更多的機(jī)會(huì)和平臺(tái)， 但也為利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行違法犯罪提供了便利的途徑和條件。 據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心2017年8 月發(fā)布的第40 次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)顯示，年齡在10-39 歲之間為我國目前網(wǎng)民的主要群體，其占據(jù)了全部網(wǎng)民比例的78.4%。而從犯罪學(xué)的角度看， 10-39 歲之間也正是犯罪易發(fā)生的高危時(shí)段。 所以， 偵查人員在偵辦刑事案件中， 真正遇到不懂網(wǎng)絡(luò)或者從來都不利用互聯(lián)網(wǎng)的犯罪嫌疑人的概率很低。 大部分犯罪嫌疑人或多或少的利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行社交、購物、娛樂以及進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)， 偵查人員便可通過軌跡偵查方法進(jìn)而獲取其生活軌跡、車輛軌跡、購物軌跡、卡類軌跡等數(shù)據(jù)情報(bào)。

3.個(gè)人的大數(shù)據(jù)

個(gè)人大數(shù)據(jù)主要是指與個(gè)人息息相關(guān)各種各樣的數(shù)據(jù)被有效采集之后， 而第三方根據(jù)本人的授權(quán)進(jìn)行管理和使用， 并且第三方根據(jù)授權(quán)而為本人提供的數(shù)據(jù)服務(wù)。同時(shí)，個(gè)人可以根據(jù)自己的情況從而確定哪些數(shù)據(jù)可以被第三方機(jī)構(gòu)所采集、 管理、使用，而又有哪些個(gè)人數(shù)據(jù)不被采集和使用。第三方根據(jù)本人的授權(quán)可以采集、管理和使用個(gè)人數(shù)據(jù)，進(jìn)而能夠?yàn)閭€(gè)人用戶提供具有參考價(jià)值的數(shù)據(jù)服務(wù)。 例如，根據(jù)個(gè)人的具體授權(quán)，第三方可以采集和使用的具體數(shù)據(jù)包括個(gè)人的心率檢測數(shù)據(jù)、視力檢測數(shù)據(jù)、體溫檢測數(shù)據(jù)、活動(dòng)地理軌跡數(shù)據(jù)、記憶力增減檢測數(shù)據(jù)、社會(huì)交往檢測數(shù)據(jù)、飲食和運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)、購物和消費(fèi)檢測數(shù)據(jù)以及日常的其他個(gè)人生活數(shù)據(jù)等。 以客觀存在的個(gè)人地理位置信息數(shù)據(jù)為例， 基于個(gè)人地理位置如QQ、微信、微博、愛運(yùn)動(dòng)等各種手機(jī)上被安裝的APP 系列的軟件早就已經(jīng)得到社會(huì)個(gè)人用戶的普遍運(yùn)用和接受，經(jīng)過用戶個(gè)人的授權(quán)，這些顯示個(gè)人地理位置的數(shù)據(jù)信息可以被不斷的生成、采集、傳遞、分析和利用。因此，偵查人員在偵辦具體案件中，對(duì)這些信息數(shù)據(jù)可以做到及時(shí)、全面、有效的研判和使用。在偵查中，偵查人員還可以進(jìn)一步對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行“軌跡畫像”。所謂偵查軌跡畫像，是指偵查人員對(duì)犯罪嫌疑人采取軌跡偵查方法后，通過獲取的軌跡數(shù)據(jù)對(duì)犯罪嫌疑人建立軌跡目標(biāo)用戶模型。具體而言，就是偵查人員通過軌跡偵查方法獲取犯罪嫌疑人大量的日常生活軌跡數(shù)據(jù)后， 根據(jù)日常生活目標(biāo)和行為的軌跡數(shù)據(jù)的差異， 將犯罪嫌疑人的軌跡數(shù)據(jù)劃分為不同的人員軌跡、網(wǎng)絡(luò)軌跡、通信軌跡、購物軌跡等基本類型，再從每種類型的軌跡數(shù)據(jù)中找出具有代表性的特征， 最后給予這些軌跡數(shù)據(jù)以姓名、性別、年齡、職業(yè)、經(jīng)濟(jì)水平、社會(huì)經(jīng)歷、愛好習(xí)慣等場景的描述， 最終形成一個(gè)接近犯罪嫌疑人原型的虛擬畫像， 從而為快速確定偵查方向和劃定偵查范圍提供具有參考價(jià)值的數(shù)據(jù)情報(bào)。

（二）信息化偵查為軌跡偵查方法提供了可行性的保障條件

1.成熟的硬件條件

2003 年的8 月11 日，公安部“金盾工程”被國務(wù)院正式立項(xiàng)，成為國務(wù)院重點(diǎn)電子政務(wù)工程之一。2003 年9 月，“金盾工程”項(xiàng)目正式啟動(dòng)。 2006 年的11 月16 日，公安部“金盾工程”項(xiàng)目通過了國家發(fā)改委竣工驗(yàn)收。至此，公安部“金盾工程”一期項(xiàng)目結(jié)束，主要完成了對(duì)安全、網(wǎng)絡(luò)、信息中心等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。 2008 年的2 月，公安部“金盾工程”建設(shè)的第二期被立項(xiàng)。 同年，公安部進(jìn)一步提出“DQB”即“大情報(bào)”的概念。 2009 年，公安部展開了“部、省、市”三級(jí)的三色“紅、橙、藍(lán)”預(yù)警聯(lián)動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)。2010年，“紅、橙、藍(lán)”三色預(yù)警聯(lián)動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)修改為“紅、橙、黃、藍(lán)”四色預(yù)警聯(lián)動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)。

隨著公安信息網(wǎng)的不斷建設(shè)和完善， 各類公安信息數(shù)據(jù)庫的質(zhì)量得到全面的鞏固和提升， 數(shù)量不斷增長， 從而為偵查人員偵辦案件提供了大量全面而有效的數(shù)據(jù)資源庫。人員數(shù)據(jù)方面，有常住人口信息、暫住人口信息、警察人員信息、駕駛員信息、機(jī)動(dòng)車輛信息、旅館住宿登記信息、高危人員管理信息、全國重點(diǎn)人口信息、手機(jī)使用信息、上網(wǎng)登記信息、違法犯罪人員信息、全國在逃人員信息、吸毒人員信息、拐賣婦女和兒童信息、全國失蹤和無名尸人員信息等數(shù)據(jù)庫。 案件數(shù)據(jù)方面，有現(xiàn)場勘查信息系統(tǒng)、全國重大案件信息系統(tǒng)、 全國殺人案件信息系統(tǒng)、發(fā)/破案信息系統(tǒng)、“110”刑事接警信息系統(tǒng)、刑偵綜合案件信息系統(tǒng)等。物品數(shù)據(jù)方面，有被盜搶車輛信息系統(tǒng)、 違章車輛信息系統(tǒng)、 被盜手機(jī)串號(hào)信息系統(tǒng)、被盜搶騙物品信息系統(tǒng)、現(xiàn)場鞋印信息系統(tǒng)、交通道路監(jiān)控信息系統(tǒng)、 交通違章車輛信息系統(tǒng)以及舊貨、郵寄、汽車修理等信息系統(tǒng)。 個(gè)體識(shí)別數(shù)據(jù)方面，有DNA 信息系統(tǒng)、指紋信息系統(tǒng)、鞋印信息系統(tǒng)以及包含照片的常住人口信息系統(tǒng)、 暫住人口信息系統(tǒng)、全國在逃人員信息系統(tǒng)等。 可見，公安信息數(shù)據(jù)庫可為軌跡偵查提供成熟的硬件條件。

2.顯著的數(shù)據(jù)情報(bào)共享成果

公安機(jī)關(guān)初期的信息化建設(shè)的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)化和集成化程度較低，存在著各警種數(shù)據(jù)系統(tǒng)間重復(fù)錄入、重復(fù)采集等不良現(xiàn)象。 因此，打破各信息系統(tǒng)的“孤島”狀態(tài)，全面實(shí)現(xiàn)各數(shù)據(jù)庫的信息共享，一直是迫切需要解決的問題。 為推動(dòng)公安機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)共享的建設(shè)，2013 年公安部獲取了司法部監(jiān)獄服刑人員、鐵道部鐵路實(shí)名售票信息、 質(zhì)檢總局全國組織機(jī)構(gòu)法人信息以及教育部外國留學(xué)生人員信息等， 而且進(jìn)一步與人力資源與社會(huì)保障部、 交通運(yùn)輸部、 民政部、教育部、國家宗教局等國家相關(guān)部委簽署或達(dá)成了數(shù)據(jù)的共享協(xié)議。 公安機(jī)關(guān)自上而下推動(dòng)個(gè)人信息系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享， 不僅突破了各部門信息系統(tǒng)庫的橫向數(shù)據(jù)共享， 而且為公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的數(shù)據(jù)共享奠定了重要的基礎(chǔ)。同時(shí)，全國各地的偵查機(jī)關(guān)也推出了具有各自特色的數(shù)據(jù)共享機(jī)制。例如，刑警超級(jí)情報(bào)系統(tǒng)即SIS 系統(tǒng)便是集對(duì)情報(bào)的發(fā)現(xiàn)、情報(bào)的采集、情報(bào)的傳遞、情報(bào)的檢索、情報(bào)的共享以及情報(bào)的研判、情報(bào)的利用等于一體的多功能系統(tǒng)，并且把公安內(nèi)網(wǎng)中的人口信息系統(tǒng)、 機(jī)動(dòng)車輛信息系統(tǒng)、全國在逃人員信息系統(tǒng)、偵查情報(bào)研判等數(shù)據(jù)和外網(wǎng)中的社會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生信息、 社保信息、 水電信息、 教育信息等數(shù)據(jù)綜合在一個(gè)偵查數(shù)據(jù)共享的操作平臺(tái)之上， 從而實(shí)現(xiàn)了偵查人員對(duì)案件中犯罪嫌疑人“一鍵式”的數(shù)據(jù)情報(bào)檢索和研判。 又如通過近12 年的摸索，浙江富陽市偵查機(jī)關(guān)建立了一個(gè)覆蓋全國31 個(gè)省市、1000 多個(gè)縣市以及擁有13000 多會(huì)員的信息化偵查協(xié)作共享平臺(tái)。 通過該信息化偵查協(xié)作平臺(tái)的數(shù)據(jù)共享， 不但使偵查機(jī)關(guān)的破案事半功倍， 而且為偵查機(jī)關(guān)的落地偵查機(jī)制起到了積極的推動(dòng)作用， 進(jìn)而被稱為全國偵查機(jī)關(guān)破案最具有影響力的“民間”協(xié)作平臺(tái)。 隨著全國公安機(jī)關(guān)內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)、橫向和縱向之間數(shù)據(jù)情報(bào)共享不斷發(fā)展，各地偵查機(jī)關(guān)利用情報(bào)數(shù)據(jù)共享偵破案件已呈現(xiàn)出良好的勢頭， 也為大數(shù)據(jù)時(shí)代軌跡偵查方法的運(yùn)用提供了重要的保障。

3.落地積累的寶貴經(jīng)驗(yàn)

長期以來， 我國偵查機(jī)關(guān)特別重視對(duì)情報(bào)數(shù)據(jù)的發(fā)現(xiàn)、搜集、整理、傳遞、檢索、研判和利用。 1997年，公安部將“陣地控制、刑嫌調(diào)控、犯罪情報(bào)資料建設(shè)” 確立為偵查機(jī)關(guān)的三項(xiàng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)性工作。 2010年，公安部又將“信息戰(zhàn)、科技戰(zhàn)、合成戰(zhàn)、證據(jù)戰(zhàn)”確定為偵查機(jī)關(guān)偵查工作的新方向。 2014 年，公安部再次提出“科學(xué)指揮、合成作戰(zhàn)、現(xiàn)場必勘、專業(yè)研判、分類偵查、準(zhǔn)確辦案”的打擊犯罪新機(jī)制。 近年來， 偵查機(jī)關(guān)在傳統(tǒng)偵查模式和偵查方法的基礎(chǔ)上經(jīng)過長期的實(shí)踐和不斷創(chuàng)新， 積累了豐富而寶貴的有關(guān)軌跡偵查方法的經(jīng)驗(yàn)， 而且已鍛煉出一支熟練并善于情報(bào)分析研判、 網(wǎng)上偵查的專業(yè)情報(bào)偵查隊(duì)伍。 同時(shí)，全國各地偵查機(jī)關(guān)在長期的網(wǎng)上偵查、情報(bào)偵查的實(shí)踐中， 已提煉和總結(jié)出很多具有大數(shù)據(jù)時(shí)代特色的現(xiàn)代偵查技戰(zhàn)法，如圈蹤擴(kuò)展法、接力攔截法、視頻布控法、行為預(yù)警法、信息關(guān)聯(lián)法、情景分析法、時(shí)空鎖定法等，偵查人員對(duì)案件中的人、車、物、卡、網(wǎng)等數(shù)據(jù)的綜合偵查研判達(dá)已達(dá)到更快、更高的水平。