● 汪玉彬/文

[基本案情]20世紀(jì)90年代后期，被告人周某為樹立惡名，爭(zhēng)奪所謂“江湖地位”，開始豢養(yǎng)打手，先后將社會(huì)閑散人員范某某、熊某某、徐某某等人招至麾下。1997年4月，周某指使范某某、徐某某等人持刀將被害人周某某砍成重傷，標(biāo)志著該黑社會(huì)性質(zhì)組織正式形成。此后，該組織不斷發(fā)展壯大，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，組織結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，人數(shù)眾多，有比較明確的層級(jí)，并在實(shí)施違法犯罪活動(dòng)過(guò)程中形成一定的組織紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約，成為較穩(wěn)定的犯罪組織。該組織通過(guò)插手工程、開設(shè)賭場(chǎng)、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等非法手段，大肆斂財(cái)，聚斂的經(jīng)濟(jì)利益不低于5000萬(wàn)元，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，并將部分收益用于違法犯罪活動(dòng)，以支持、維系該組織運(yùn)轉(zhuǎn)。該組織盤踞在鄂州市鄂城區(qū)百子畈、范家墩一帶多年，為非作惡，期壓、殘害群眾，在組織意志之內(nèi)實(shí)施了30起犯罪活動(dòng)、10起違法活動(dòng)，并持械作案15起，共造成1人死亡、5人重傷、15人輕傷或輕微傷的嚴(yán)重后果。對(duì)一定區(qū)域內(nèi)生活的群眾形成了心理強(qiáng)制，對(duì)一定行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)造成了重要影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、生活秩序。

2019年3月1日，鄂州市人民檢察院對(duì)該案提起公訴。2019年5月20日-21日，鄂州市中級(jí)人民法院對(duì)該案進(jìn)行了開庭審理。下文以鄂州市人民檢察院對(duì)周某、范某某等38人涉黑犯罪案件審查起訴、提起公訴為例，介紹鄂州市人民檢察院辦理重大涉黑犯罪案件新思路新方法，即高、強(qiáng)、新、優(yōu)、準(zhǔn)、寬、實(shí)“七要”準(zhǔn)則。

一、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，政治站位要“高”

（一）加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，解決好進(jìn)一步提高政治站位的問(wèn)題

鄂州市人民檢察院認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)重要指示精神，以講政治的高度，站在人民的立場(chǎng)上，進(jìn)一步深化對(duì)專項(xiàng)斗爭(zhēng)特殊重要性的認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)思想自覺(jué)、政治自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，將專項(xiàng)斗爭(zhēng)作為重大政治任務(wù)抓緊抓實(shí)。根據(jù)中央掃黑除惡第七督導(dǎo)組三次反饋問(wèn)題的通報(bào)精神，積極查找在專項(xiàng)斗爭(zhēng)中存在的不足，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，細(xì)化整改清單，壓實(shí)整改責(zé)任，研究解決辦案力量不足、業(yè)務(wù)不過(guò)硬、機(jī)制不健全等問(wèn)題。通過(guò)始終繃緊政治這根弦，把講政治的要求融入到具體辦理專案的每一個(gè)環(huán)節(jié)，保證中央督導(dǎo)組指出的涉及檢察機(jī)關(guān)的問(wèn)題在專案辦理中得到有效整改，凸顯政治站位和政治擔(dān)當(dāng)。

（二）壓實(shí)政治責(zé)任，解決好進(jìn)一步提高工作標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題

為了把思想和認(rèn)識(shí)、任務(wù)和措施、責(zé)任和力度統(tǒng)一到上級(jí)的決策部署上來(lái)，鄂州市人民檢察院嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)關(guān)于專項(xiàng)斗爭(zhēng)的推進(jìn)會(huì)、督促會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)湖北省人民檢察院出臺(tái)的“十條措施”和鄂州市人民檢察院印發(fā)的《鄂州市人民檢察院推動(dòng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，及時(shí)掌握專項(xiàng)工作新要求新任務(wù)，確保辦案工作不偏離正確的政治方向和業(yè)務(wù)方向。鄂州市人民檢察院立足檢察職能，進(jìn)一步提高工作標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)謀劃辦案思路，精心組織辦案力量，周密實(shí)施打擊任務(wù)，全力打贏辦理重大涉黑犯罪案件攻堅(jiān)戰(zhàn)，以實(shí)實(shí)在在的辦案成效，提供優(yōu)質(zhì)檢察產(chǎn)品和法治產(chǎn)品，推動(dòng)專項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展。

二、加強(qiáng)支撐保障，組織領(lǐng)導(dǎo)要“強(qiáng)”

（一）成立辦理專案工作領(lǐng)導(dǎo)小組

受理周某、范某某等人重大涉黑犯罪案件后，鄂州市人民檢察院迅速成立專案工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由檢察長(zhǎng)親自掛帥。領(lǐng)導(dǎo)小組堅(jiān)持每月召開一次會(huì)議，聽(tīng)取匯報(bào)，研究工作，解決問(wèn)題，并形成會(huì)議紀(jì)要。檢察長(zhǎng)發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”，包案督導(dǎo)，靠前指揮，一線破解辦案難題，確保了重大涉黑犯罪案件辦理工作的順利推進(jìn)。

（二）成立專案組

在該案提前介入階段，即著手搭建專門辦案團(tuán)隊(duì)，組建“5+5+3”辦案團(tuán)隊(duì)。在全院范圍內(nèi)選優(yōu)配強(qiáng)5名檢察官、5名檢察官助理和3名書記員，1名副檢察長(zhǎng)、1名專職委員、3名刑事審判監(jiān)督部和公訴部負(fù)責(zé)人擔(dān)任檢察官，其中主任檢察官由副檢察長(zhǎng)擔(dān)任。專案組對(duì)辦案任務(wù)進(jìn)行分解、細(xì)化，既分工負(fù)責(zé)又整體推進(jìn)，準(zhǔn)確把握辦案節(jié)奏，堅(jiān)持每周召開例會(huì)，明確任務(wù)清單，分項(xiàng)逐步實(shí)施，實(shí)行銷號(hào)管理。

（三）制定專案工作方案

畫好“路線圖”、繪好“施工圖”、定好“時(shí)間表”，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)。通過(guò)制定周密、詳盡的工作方案并狠抓落實(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確提前介入、審查起訴、庭前準(zhǔn)備、出庭公訴四個(gè)階段的工作任務(wù)和時(shí)間期限，建立健全相關(guān)工作制度，提出辦案要求，強(qiáng)調(diào)辦案紀(jì)律，強(qiáng)化后勤保障，促使專案組全體成員全身心、高強(qiáng)度投入到專案辦理中。

（四）實(shí)行專門團(tuán)隊(duì)辦案制

結(jié)合鄂州檢察工作實(shí)際，積極落實(shí)檢察工作一體化機(jī)制，堅(jiān)持上下統(tǒng)一、內(nèi)部整合、總體統(tǒng)籌，對(duì)全市檢察機(jī)關(guān)重大涉黑犯罪案件實(shí)行專門團(tuán)隊(duì)辦案制，加強(qiáng)對(duì)重大涉黑涉惡案件的統(tǒng)一辦理、指揮、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。打破區(qū)域、部門界限，從市院和三區(qū)院抽調(diào)政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精通、經(jīng)驗(yàn)豐富的員額檢察官，檢察官助理和書記員根據(jù)案件情況和辦案需要另行確定，共同組成專門辦案團(tuán)隊(duì)。專門辦案團(tuán)隊(duì)下設(shè)辦案組和指導(dǎo)組，采取集中辦案模式，集中辦理重大涉黑犯罪案件。

三、形成打擊合力，工作機(jī)制要“新”

（一）加強(qiáng)外部溝通協(xié)調(diào)

堅(jiān)持分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約的刑事訴訟基本原則，主動(dòng)加強(qiáng)與公安、法院的溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化信息共享，形成打擊合力。與公安建立完善提前介入、引導(dǎo)偵查、案件會(huì)商機(jī)制以及聯(lián)絡(luò)員制度、聯(lián)席會(huì)議制度，堅(jiān)持人來(lái)人往、隨時(shí)溝通，召開聯(lián)席會(huì)議8次，就案件的提前介入、追訴時(shí)效、案件管轄、規(guī)范辦案、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、信息共享等問(wèn)題，深入溝通交換意見(jiàn)，達(dá)成共識(shí)。與法院加強(qiáng)聯(lián)系，完善工作會(huì)商機(jī)制，召開庭前會(huì)議4次、檢法聯(lián)席會(huì)議7次，就案件證據(jù)采信、法律適用、量刑建議、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬等問(wèn)題進(jìn)行溝通、探討，解決好案件程序上的相關(guān)問(wèn)題。

（二）加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作配合

一方面，各職能部門之間加強(qiáng)聯(lián)系，確保該案辦理在檢察工作各個(gè)環(huán)節(jié)無(wú)滯留、無(wú)拖延、無(wú)梗阻。案件管理部門適時(shí)調(diào)整專案組成員的辦案權(quán)限，對(duì)專案的分支案件，實(shí)行優(yōu)先受理、優(yōu)先分案、指定分案。監(jiān)察部門加強(qiáng)日常檢查和專項(xiàng)督察，及時(shí)掌握辦案制度和紀(jì)律的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)和糾正辦案紀(jì)律作風(fēng)上存在的問(wèn)題。行政裝備部門做好后勤保障工作，在人員、經(jīng)費(fèi)、裝備上給予大力支持。另一方面，專案組各小組之間把握好全面掌握和重點(diǎn)負(fù)責(zé)的關(guān)系，合理分工、各司其責(zé)、定期溝通、協(xié)調(diào)進(jìn)度、統(tǒng)籌推進(jìn)。

四、把住重要關(guān)口，辦案質(zhì)量要“優(yōu)”

（一）積極引導(dǎo)偵查取證

主動(dòng)依法提前介入，監(jiān)督偵查行為，盡早掌握辦案情況，熟悉案情和證據(jù)，與公安機(jī)關(guān)會(huì)商，幫助明確偵查方向和重點(diǎn)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面收集和固定證據(jù)，解決案件定性、法律適用、證據(jù)收集固定等問(wèn)題。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足而退回補(bǔ)充偵查時(shí)，制作詳細(xì)的補(bǔ)查提綱，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充和完善證據(jù)，督促公安機(jī)關(guān)及時(shí)補(bǔ)查到位。在辦理周某、范某某等38人涉黑案時(shí)，通過(guò)提前介入、退回補(bǔ)充偵查，共向公安機(jī)關(guān)提出收集、固定、補(bǔ)充、完善證據(jù)意見(jiàn)240余條。

（二）嚴(yán)格依法審查和運(yùn)用證據(jù)

牢記“依法”二字，嚴(yán)把事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)、法律適用關(guān)等四道關(guān)口，始終堅(jiān)持在法律適用上再嚴(yán)格、在證據(jù)審查上再細(xì)致、在案件處理上再慎重。堅(jiān)持“事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分”的法定證明標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查判斷證據(jù)的合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性，綜合分析、組合、運(yùn)用在案證據(jù)，組建證據(jù)證明體系。準(zhǔn)確把握政策法律界限，注重審查、分析黑社會(huì)性質(zhì)組織“四個(gè)特征”相互之間的內(nèi)在聯(lián)系，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)涉案犯罪組織所造成的社會(huì)危害，做到不枉不縱。

（三）依法分案起訴

堅(jiān)持實(shí)事求是原則，準(zhǔn)確適用法律，守住法治底線，既不降格處理，也不人為拔高。在聽(tīng)取法院、公安機(jī)關(guān)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)主觀上沒(méi)有加入黑社會(huì)性質(zhì)組織的意愿，因臨時(shí)被糾集，分別僅參加一次該組織犯罪活動(dòng)的周某某、呂某、胡某等3名犯罪嫌疑人，依法分案起訴。

（四）強(qiáng)化庭審主導(dǎo)作用

認(rèn)真研究、精心制作“五綱一書”等出庭方案、應(yīng)急預(yù)案，確保公訴效果和庭審效果。組織庭審演練，對(duì)演練中暴露出來(lái)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，進(jìn)一步完善出庭預(yù)案；精準(zhǔn)預(yù)測(cè)辯護(hù)人觀點(diǎn)，有針對(duì)性地提出答辯意見(jiàn)；充分發(fā)揮庭前會(huì)議作用，就可能影響庭審效率和庭審效果的主要問(wèn)題在庭前會(huì)議上達(dá)成一致意見(jiàn)；發(fā)表公訴意見(jiàn)時(shí)，寓法于情，寓情于理。該案取得了良好庭審效果，在被告人最后陳述階段，包括周某、范某某在內(nèi)的38名被告人全部悔罪悔過(guò)。

五、全面履行職責(zé)，訴訟監(jiān)督要“準(zhǔn)”

（一）強(qiáng)化法律監(jiān)督工作

鄂州市人民檢察院堅(jiān)持在監(jiān)督中辦案、在辦案中監(jiān)督，綜合運(yùn)用立案監(jiān)督、糾正違法、糾正漏訴、訊問(wèn)合法性核查、排除非法證據(jù)、抗訴等多種手段，嚴(yán)格依法履行法律監(jiān)督職責(zé)。在公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)前和退查重報(bào)前，開展兩輪訊問(wèn)合法性核查工作，核查犯罪嫌疑人65人次，排除非法言詞證據(jù)22份。針對(duì)公安機(jī)關(guān)指定居所監(jiān)視居住、訊問(wèn)錄音錄像、傳喚等偵查活動(dòng)中的違法情形，發(fā)出糾正違法通知書1份，監(jiān)督糾正。針對(duì)法院原判決存在錯(cuò)誤的問(wèn)題，提出抗訴1件，發(fā)出再審檢察建議書1份。實(shí)行“捕訴一體”，直接追捕2人，建議公安報(bào)捕5人，追訴犯罪事實(shí)2起。

（二）認(rèn)真做好配合追繳涉案財(cái)產(chǎn)工作

鄂州市人民檢察院高度重視涉案財(cái)產(chǎn)的追繳，既打“黑罪”，又打“黑財(cái)”，堅(jiān)持把鏟除黑社會(huì)性質(zhì)組織滋生的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)作為履行法律監(jiān)督職責(zé)的重要內(nèi)容。針對(duì)該案黑社會(huì)性質(zhì)組織聚斂經(jīng)濟(jì)利益數(shù)額特別巨大，但公安機(jī)關(guān)追繳涉案財(cái)產(chǎn)相對(duì)較少的問(wèn)題，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查清涉案財(cái)產(chǎn)數(shù)額及其去向，監(jiān)督公安機(jī)關(guān)依法查詢、查封、扣押、凍結(jié)全部涉案財(cái)產(chǎn)，全面審查證明涉案財(cái)產(chǎn)來(lái)源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價(jià)值大小的有關(guān)證據(jù)，督促公安機(jī)關(guān)持續(xù)加大追繳涉案財(cái)產(chǎn)的力度。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)在案財(cái)產(chǎn)的審查甄別，對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行充分的舉證質(zhì)證，對(duì)采取措施的涉案財(cái)產(chǎn)依法提出處理意見(jiàn)建議。

（三）建立良性互動(dòng)關(guān)系

在法律監(jiān)督工作中，注重樹立、彰顯雙贏多贏共贏的監(jiān)督理念，建立監(jiān)督者與被監(jiān)督者的良性、積極關(guān)系。注重監(jiān)督方式方法，在提出監(jiān)督事項(xiàng)前，主動(dòng)與被監(jiān)督者進(jìn)行溝通，取得理解與支持，增強(qiáng)監(jiān)督說(shuō)服力。提出監(jiān)督事項(xiàng)后，關(guān)注問(wèn)題整改情況，督促及時(shí)將整改情況予以回復(fù)，確保監(jiān)督效果。由于監(jiān)督方法得當(dāng)，專案中執(zhí)法不規(guī)范、不嚴(yán)肅問(wèn)題均得到糾正。

六、堅(jiān)持標(biāo)本兼治，辦案視野要“寬”

（一）講求深挖徹查，注重“破網(wǎng)打傘”

堅(jiān)持把破除“關(guān)系網(wǎng)”、打掉“保護(hù)傘”作為專項(xiàng)斗爭(zhēng)的主攻方向和衡量專項(xiàng)斗爭(zhēng)成效的重要標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)“串并研判、深挖徹查，防止就案辦案”的要求，注重從辦案中深挖“保護(hù)傘”問(wèn)題線索，加強(qiáng)對(duì)“保護(hù)傘”問(wèn)題線索的移送。在辦理該案時(shí)，對(duì)一批陳年積案、前科舊案進(jìn)行分析研判、篩選排查，深入查找“保護(hù)傘”問(wèn)題線索，發(fā)現(xiàn)在處理上存在的執(zhí)法不公、不嚴(yán)問(wèn)題，共梳理出“保護(hù)傘”問(wèn)題線索8條，在簽字備書后，及時(shí)向市紀(jì)委監(jiān)委、市掃黑辦移送，及時(shí)上報(bào)省院掃黑辦備案，確保“掃黑”與“打傘”同步。同時(shí)，注重從其他案件中深挖涉黑涉惡犯罪線索，向公安機(jī)關(guān)移送涉黑犯罪線索1條。

（二）積極參與綜治，注重源頭治理

注重總結(jié)分析案件犯罪特點(diǎn)、重點(diǎn)領(lǐng)域、滋生原因，注重研究案件反映出來(lái)的社會(huì)治理方面的問(wèn)題，加強(qiáng)與相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域行政主管部門的聯(lián)系溝通，通過(guò)提出檢察建議等方式，促進(jìn)有關(guān)部門堵漏建制，擠壓、鏟除黑惡勢(shì)力滋生的空間和土壤。鄂州市人民檢察院在辦理該案時(shí)，共向市農(nóng)業(yè)委員會(huì)、市畜牧獸醫(yī)局、市公共資源交易監(jiān)督管理局、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)鄂州監(jiān)管分局等單位發(fā)出社會(huì)治理類檢察建議書5份。有關(guān)單位高度重視問(wèn)題整改，自覺(jué)增強(qiáng)對(duì)涉黑涉惡?jiǎn)栴}的“免疫力”，均及時(shí)將問(wèn)題整改情況予以回復(fù)。同時(shí)，在辦案中發(fā)現(xiàn)被告人楊某、范某某、劉某某系中共黨員，按規(guī)定及時(shí)將有關(guān)情況通報(bào)給市紀(jì)委監(jiān)委、市委組織部。

七、務(wù)求深耕細(xì)作，基礎(chǔ)工作要“實(shí)”

（一）依法開展認(rèn)罪認(rèn)罰從寬工作

嚴(yán)格執(zhí)行修改后《刑事訴訟法》關(guān)于認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確把握“認(rèn)罪”“認(rèn)罰”“從寬”的內(nèi)涵，在聽(tīng)取犯罪嫌疑人意見(jiàn)、辯護(hù)律師或值班律師意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、同意量刑建議和程序適用的犯罪嫌疑人，依法依程序簽署具結(jié)書。與市司法局加強(qiáng)聯(lián)系，確定5名值班律師到位履職。與市法院加強(qiáng)聯(lián)系，聽(tīng)取關(guān)于量刑建議的有關(guān)意見(jiàn)。經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的工作，該案除周某、范某某等3名被告人外，其余35名被告人均自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

（二）統(tǒng)一履行“捕訴一體”職能

鄂州市人民檢察院在辦理該案過(guò)程中，有序推進(jìn)“捕訴一體”辦案機(jī)制平穩(wěn)健康運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)專案辦理質(zhì)量和效率的有機(jī)統(tǒng)一，嚴(yán)格實(shí)行“捕訴一體”辦案模式，由專案組成員統(tǒng)一履行提前介入、審查逮捕、審查起訴、出庭公訴和訴訟監(jiān)督等職責(zé)。糾正偵查活動(dòng)違法情形、追捕、審查批準(zhǔn)逮捕、對(duì)原判決確有錯(cuò)誤案件提出抗訴、審查起訴和提起公訴等工作，均由專案組成員完成，收到了事半功倍的效果。

（三）著力加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

通過(guò)開展專題培訓(xùn)、檢察官講壇、庭審觀摩評(píng)議、業(yè)務(wù)講座、交流研討、單項(xiàng)技能演練等活動(dòng)，組織專案組成員結(jié)合辦案實(shí)踐，深入研讀與專項(xiàng)斗爭(zhēng)相關(guān)的法律法規(guī)、司法解釋、文件精神等，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)本領(lǐng)，增加知識(shí)儲(chǔ)備厚度，不斷提升引導(dǎo)偵查取證、準(zhǔn)確定性定罪、發(fā)現(xiàn)“保護(hù)傘”線索、提出檢察建議等專業(yè)能力，讓專業(yè)能力跟上專項(xiàng)斗爭(zhēng)的節(jié)拍。

（四）高效完成大量基礎(chǔ)性工作

一是精心制作專案21個(gè)相關(guān)表格，總體把握專案各方面情況，做到環(huán)環(huán)相扣，避免出現(xiàn)工作失誤和疏漏；二是高質(zhì)完成公訴案件審查報(bào)告，加強(qiáng)法律分析和證據(jù)分析，審查報(bào)告730余頁(yè)，近30萬(wàn)字，并對(duì)是否有“保護(hù)傘”問(wèn)題線索、是否需要提出檢察建議等內(nèi)容加以專門說(shuō)明；三是廣泛收集相關(guān)法律法規(guī)、工作要求和典型案例，制作形成了《全市檢察機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)資料匯編》《掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)典型案例選編》，組織專案組成員加強(qiáng)學(xué)習(xí)。