郭雨清 楊雪嵋

摘 要 大數(shù)據(jù)時(shí)代，犯罪嫌疑人的犯罪手段正逐步提升與進(jìn)化。職務(wù)犯罪作為犯罪的一種特殊形態(tài)，其主體除具備特殊身份、復(fù)雜關(guān)系網(wǎng)外更有甚者具備極強(qiáng)的反調(diào)查能力；且較普通刑事案件而言，其沒(méi)有傳統(tǒng)意義上的犯罪現(xiàn)場(chǎng)，采取調(diào)查訪問(wèn)等傳統(tǒng)調(diào)查措施難有成效的同時(shí)極易打草驚蛇。任何案件的偵破過(guò)程其實(shí)都是對(duì)犯罪嫌疑人刻畫(huà)與再認(rèn)識(shí)的過(guò)程。如何能夠做到在不打草驚蛇的情況下收集足夠的行為資料，對(duì)職務(wù)犯罪嫌疑人形象進(jìn)行充分地刻畫(huà)，為調(diào)查取證工作提供正確的方向？在電子產(chǎn)品與互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)達(dá)的今天，電子痕跡正是一個(gè)新的突破口與研究方向。

關(guān)鍵詞 大數(shù)據(jù) 電子痕跡 數(shù)據(jù)畫(huà)像 犯罪嫌疑人 刻畫(huà)

作者簡(jiǎn)介：郭雨清，西南政法大學(xué)刑事偵查學(xué)院偵查學(xué)（職務(wù)犯罪偵查專(zhuān)門(mén)化班）專(zhuān)業(yè)，本科生，研究方向：職務(wù)犯罪調(diào)查；楊雪嵋，西南政法大學(xué)刑事偵查學(xué)院刑事科學(xué)技術(shù)專(zhuān)業(yè)，本科生，研究方向：物證技術(shù)。

中圖分類(lèi)號(hào)：D918 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.04.170

隨著信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，人們的生活正逐漸從由長(zhǎng)、寬、高三種元素構(gòu)成的三維物理空間慢慢拓寬延伸至由終端與服務(wù)器相互作用而形成的虛擬網(wǎng)絡(luò)世界。互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性為犯罪嫌疑人隱匿身份、逃避法律的制裁提供了便利。新形勢(shì)下，犯罪嫌疑人的犯罪手段正逐步提升與進(jìn)化，而職務(wù)犯罪較普通刑事案件而言，除主體身份特殊、關(guān)系網(wǎng)復(fù)雜外，更缺乏傳統(tǒng)意義上可供勘查的犯罪現(xiàn)場(chǎng)，這便向傳統(tǒng)調(diào)查模式提出了挑戰(zhàn)。

所幸，雖然以血緣與地域關(guān)系建立起來(lái)的人和人之間面對(duì)面的交流在減少，但借由網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器，各網(wǎng)絡(luò)終端之間電子數(shù)據(jù)的交往卻在增多?；谌藗儷@取信息、人機(jī)互動(dòng)頻率逐漸增加的事實(shí)，與之對(duì)應(yīng)，經(jīng)審批篩選進(jìn)入程序、具有可查性可供監(jiān)察機(jī)關(guān)進(jìn)行職務(wù)犯罪信息化初查亦或調(diào)查的電子痕跡亦有增無(wú)已。在電子產(chǎn)品與互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)達(dá)、人與人之間互動(dòng)頻率激增的信息時(shí)代，電子痕跡正是一個(gè)新的突破口與研究方向，通過(guò)研究提取職務(wù)犯罪主體在日常生活、工作中留下的電子痕跡，對(duì)其進(jìn)行“深層次”的刻畫(huà)，可以達(dá)到擴(kuò)展職務(wù)犯罪線索來(lái)源、挖掘犯罪嫌疑人潛在人格、打擊職務(wù)犯罪等目的。

一、“從人到案”調(diào)查模式下對(duì)職務(wù)犯罪嫌疑人刻畫(huà)的正確解讀

職務(wù)犯罪調(diào)查一般遵循“從人到案”的調(diào)查模式?！皬娜说桨浮闭{(diào)查模式是指，以已知特定的犯罪嫌疑對(duì)象為調(diào)查目標(biāo)，通過(guò)調(diào)查控制、綜合運(yùn)用各種調(diào)查措施和手段，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)，查明犯罪時(shí)間、地點(diǎn)、作案手段及作案方法、后果的調(diào)查模式 ；而犯罪嫌疑人刻畫(huà)技術(shù)與犯罪心理畫(huà)像、犯罪現(xiàn)場(chǎng)重建技術(shù)相通，指的是通過(guò)犯罪行為證據(jù)的相關(guān)分析，對(duì)犯罪人性狀進(jìn)行刻畫(huà)的過(guò)程和結(jié)果，所刻畫(huà)的內(nèi)容不局限于心理學(xué)性狀，而且包括社會(huì)學(xué)、生物學(xué)、人口學(xué)、犯罪學(xué)性狀等。

（一）對(duì)職務(wù)犯罪進(jìn)行嫌疑人刻畫(huà)的必要性

在職務(wù)犯罪調(diào)查過(guò)程中，調(diào)查機(jī)關(guān)往往圍繞具體之人開(kāi)展相關(guān)工作。既然主體已經(jīng)確定，對(duì)其進(jìn)行刻畫(huà)是否百無(wú)一用？答案應(yīng)是否定的。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷普及，犯罪活動(dòng)正逐漸從現(xiàn)實(shí)三維的物理空間向虛擬網(wǎng)絡(luò)世界延伸。互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性為犯罪嫌疑人隱匿身份、逃避查處提供了便利，遺留在犯罪現(xiàn)場(chǎng)證明犯罪事實(shí)的物理證據(jù)也越來(lái)越少。而職務(wù)犯罪較普通刑事案件而言，除主體身份特殊、關(guān)系網(wǎng)復(fù)雜外，由于時(shí)過(guò)境遷、犯罪隱蔽性高等原因更缺乏傳統(tǒng)意義上可供勘查的犯罪現(xiàn)場(chǎng)，這便向傳統(tǒng)調(diào)查模式提出了挑戰(zhàn)。由此我認(rèn)為，對(duì)職務(wù)犯罪進(jìn)行嫌疑人刻畫(huà)是必要的，且新形勢(shì)下的職務(wù)犯罪調(diào)查“從人到案”調(diào)查模式應(yīng)是從嫌疑人所暴露出來(lái)的嫌疑信息入手，采用歸納推理的方法查明犯罪事實(shí)、獲取證據(jù)；而對(duì)于刻畫(huà)的對(duì)象，也應(yīng)不能再僅限于單一職務(wù)犯罪嫌疑人，對(duì)于潛藏在利益鏈上的共同犯罪人與行賄人，調(diào)查人員均應(yīng)予以挖掘，以此達(dá)到擴(kuò)大戰(zhàn)果的目的。

（二）對(duì)職務(wù)犯罪進(jìn)行嫌疑人刻畫(huà)的可行性

1.職務(wù)犯罪與普通刑事犯罪的共性。職務(wù)犯罪作為諸多犯罪形態(tài)的一種，它具備所有犯罪行為所具有的共性，換言之，職務(wù)犯罪也具有刑事違法性、嚴(yán)重社會(huì)危害性和應(yīng)受刑法處罰性的特點(diǎn)，也應(yīng)當(dāng)符合我國(guó)刑法所規(guī)定的構(gòu)成犯罪的四大要件。由此，職務(wù)犯罪首先是違反我國(guó)刑法規(guī)定的行為且行為人必須符合我國(guó)刑法規(guī)定的主體要求；其次，職務(wù)犯罪行為人對(duì)其行為的危害后果應(yīng)持有一定的心理與心理狀態(tài)，并且該行為一般只有確實(shí)造成了一定的社會(huì)危害性才會(huì)被刑法所規(guī)制。正是由于職務(wù)犯罪具備一般犯罪的共性，我們首先可以確定利用犯罪嫌疑人刻畫(huà)技術(shù)來(lái)偵破職務(wù)犯罪是可行的。犯罪嫌疑人刻畫(huà)技術(shù)只是一種查緝方法，它可以普遍運(yùn)用于各類(lèi)犯罪以確定案件偵破方向，當(dāng)案件查處進(jìn)入山重水復(fù)疑無(wú)路的瓶頸期時(shí)，恰當(dāng)?shù)乩梅缸锵右扇丝坍?huà)技術(shù)往往能夠使案情柳暗花明又一村。但是犯罪嫌疑人刻畫(huà)技術(shù)在解決職務(wù)犯罪案件時(shí)具有的先天優(yōu)勢(shì)，還得從職務(wù)犯罪的特殊性說(shuō)起。

2.職務(wù)犯罪自身的特殊性。某種意義上，任何案件的偵破過(guò)程其實(shí)都是對(duì)犯罪嫌疑人刻畫(huà)與再認(rèn)識(shí)的過(guò)程，職務(wù)犯罪作為犯罪的一種特殊形態(tài)，其主體除具備特殊身份、復(fù)雜關(guān)系網(wǎng)外更有甚者具備極強(qiáng)的反調(diào)查能力；且較普通刑事案件而言，其沒(méi)有傳統(tǒng)意義上的犯罪現(xiàn)場(chǎng)，區(qū)別于一般犯罪，職務(wù)犯罪調(diào)查過(guò)程中采取調(diào)查訪問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)等傳統(tǒng)調(diào)查措施去收集犯罪嫌疑人的行為資料難有成效的同時(shí)極易打草驚蛇。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，當(dāng)前我們對(duì)電子痕跡粗略、表淺的認(rèn)識(shí)已無(wú)法適應(yīng)虛擬空間犯罪偵查的需要。信息科學(xué)技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展使得職務(wù)犯罪借助信息網(wǎng)絡(luò)升級(jí)換代，與傳統(tǒng)職務(wù)犯罪“巨額藏現(xiàn)”特征不同，借由互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，現(xiàn)階段職務(wù)犯罪正呈現(xiàn)手段多樣化、行為愈發(fā)隱蔽的新常態(tài)。

（三）犯罪嫌疑人刻畫(huà)技術(shù)在信息化時(shí)代職務(wù)犯罪調(diào)查中的優(yōu)越性

信息轉(zhuǎn)移原理表明，當(dāng)行為人實(shí)施犯罪時(shí)，在犯罪過(guò)程中必然會(huì)發(fā)生信息的轉(zhuǎn)移；而犯罪行為以物質(zhì)為載體，只有行為人主觀犯意外化為犯罪行為時(shí)，才會(huì)作用于客觀環(huán)境產(chǎn)生物質(zhì)性變化。這便表明，物質(zhì)性變化必將帶來(lái)信息的轉(zhuǎn)移，而犯罪過(guò)程就是一個(gè)信息轉(zhuǎn)移或交換的過(guò)程，作案人在實(shí)施犯罪過(guò)程中必然會(huì)同被害人、犯罪現(xiàn)場(chǎng)、與犯罪環(huán)境之間發(fā)生信息的轉(zhuǎn)移甚至互換。由此，在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間中由職務(wù)犯罪產(chǎn)生的信息流動(dòng)我們可通過(guò)電子痕跡來(lái)追尋?；诼殑?wù)犯罪隱蔽性高、無(wú)傳統(tǒng)意義犯罪現(xiàn)場(chǎng)等特點(diǎn)，利用犯罪嫌疑人刻畫(huà)技術(shù)解決這類(lèi)犯罪比傳統(tǒng)查緝手段更具有先天的優(yōu)勢(shì)。

二、基于電子痕跡對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行刻畫(huà)的理論依據(jù)

（一）獲取、運(yùn)用電子數(shù)據(jù)的法律依據(jù)

2016年9月20日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部頒布了關(guān)于提取、審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定?！兑?guī)定》指出，電子數(shù)據(jù)指案件發(fā)生過(guò)程中形成的，以數(shù)字化形式存儲(chǔ)、處理、傳輸，能夠證明案件事實(shí)的數(shù)據(jù)，包括網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)等通信信息以及相關(guān)電子文件；偵（調(diào)）查機(jī)關(guān)在初查與偵（調(diào)）查過(guò)程中收集、提取以及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在線提取的電子數(shù)據(jù)，可以作為證據(jù)使用；對(duì)作為證據(jù)使用的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)采取扣押封存、備份凍結(jié)等方法保護(hù)電子數(shù)據(jù)的完整性；訴訟過(guò)程中，偵（調(diào)）查機(jī)關(guān)應(yīng)全面、客觀、及時(shí)地收集、提取電子數(shù)據(jù)，并圍繞真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性對(duì)其進(jìn)行審查判斷。

（二）犯罪嫌疑人刻畫(huà)的一般原理

查閱國(guó)外相關(guān)資料，犯罪嫌疑人刻畫(huà)稱(chēng)謂眾多，如犯罪人畫(huà)像、犯罪心理畫(huà)像、犯罪人格畫(huà)像、行為畫(huà)像、犯罪現(xiàn)場(chǎng)畫(huà)像和犯罪偵查分析等。雖然各稱(chēng)謂的定義與表述不同，但究其本質(zhì)都是通過(guò)綜合分析相關(guān)行為資料與心理資料，對(duì)犯罪行為人在犯罪現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施犯罪的行為方式與過(guò)程進(jìn)行還原，進(jìn)而根據(jù)心理邏輯下動(dòng)力定型的關(guān)聯(lián)性，對(duì)犯罪嫌疑人的職業(yè)、性格特征、社會(huì)關(guān)系等進(jìn)行準(zhǔn)確刻畫(huà)的過(guò)程。

（三）現(xiàn)場(chǎng)重建理論與電子痕跡刻畫(huà)的基礎(chǔ)

1.現(xiàn)場(chǎng)重建理論。犯罪現(xiàn)場(chǎng)重建指的是基于對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)痕跡物證位置、狀態(tài)及其相互關(guān)系的考察分析，結(jié)合已知客觀事實(shí)，以抽象、形象或?qū)嵨锬M的方式，對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)所發(fā)生的犯罪內(nèi)容和犯罪過(guò)程進(jìn)行重新構(gòu)筑，并探明與之相關(guān)的犯罪行為人特征和犯罪條件的調(diào)查活動(dòng)。

在調(diào)查階段，犯罪現(xiàn)場(chǎng)重建作為一種案情分析論證的科學(xué)方法，能夠起到揭露和證實(shí)犯罪的重要作用。由于現(xiàn)場(chǎng)重建是以對(duì)現(xiàn)場(chǎng)痕跡物證的位置、形態(tài)及其相互關(guān)系的全面分析研究和相關(guān)結(jié)論為基礎(chǔ)的，因而比一般案情分析方法更具科學(xué)支撐性和客觀準(zhǔn)確性，犯罪現(xiàn)場(chǎng)重建所得結(jié)論可以使調(diào)查人員最大限度了解客觀實(shí)際，為發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人指明調(diào)查方向和范圍。

2.電子痕跡的形成情況

（1）行為人操作電子設(shè)備。行為人在操作電子設(shè)備時(shí)，其腦中的意識(shí)信息將首先外化為物質(zhì)行為，通過(guò)操作電子設(shè)備使得電子設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生信息的流動(dòng)與轉(zhuǎn)移，進(jìn)而產(chǎn)生電子痕跡。此類(lèi)電子痕跡大多為可以反映行為人特征的電子痕跡，有的可以反映行為人的動(dòng)作習(xí)慣特點(diǎn)，以及行為人的一些其它信息。

（2）電子設(shè)備自我運(yùn)行。電子設(shè)備在單機(jī)運(yùn)行時(shí)，亦會(huì)有數(shù)據(jù)在本機(jī)內(nèi)不同存儲(chǔ)區(qū)域轉(zhuǎn)移，留下電子痕跡。此類(lèi)電子痕跡主要反映在系統(tǒng)工作日志中，可用于認(rèn)定操作系統(tǒng)的完整性、可靠性，從而可輔助認(rèn)定電子證據(jù)的證明力。

（3）電子設(shè)備間信息轉(zhuǎn)移。在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間中，電子設(shè)備間的互通交流非常頻繁，電子設(shè)備間的數(shù)據(jù)、信息交流將在電子設(shè)備中留下電子痕跡。隨著數(shù)據(jù)連通模式由有線發(fā)展到無(wú)線，我們對(duì)于這一類(lèi)的信息轉(zhuǎn)移所留下的電子痕跡也應(yīng)格外注意。此類(lèi)電子痕跡大多將反映電子設(shè)備特征，如IP地址、MAC地址、IMSI等等。

3.電子痕跡刻畫(huà)的原理。我們認(rèn)為，能夠反映客體特征的電子數(shù)據(jù)即電子痕跡，電子痕跡由犯罪行為、數(shù)據(jù)信息與電子設(shè)備三因素構(gòu)成：其中，電子設(shè)備是儲(chǔ)存電子痕跡的載體；犯罪行為是電子痕跡所反映的內(nèi)容；數(shù)據(jù)信息則為電子痕跡的本質(zhì)。一般情況下，電子痕跡的留痕過(guò)程涉及兩個(gè)空間，其中行為人直接操縱的電子設(shè)備是連接現(xiàn)實(shí)空間與虛擬空間的橋梁：一方面，行為人操作的電子設(shè)備與虛擬網(wǎng)絡(luò)空間相作用，會(huì)在虛擬空間中留有反映此電子設(shè)備特征的電子痕跡；另一方面，行為人在操作電子設(shè)備實(shí)施犯罪時(shí)，與此電子設(shè)備相作用，會(huì)在電子設(shè)備上留下反映行為人特征的電子痕跡。

除上述遺留在電子設(shè)備中的電子痕跡外，在調(diào)查過(guò)程中，具有調(diào)查價(jià)值的廣義電子痕跡往往可由數(shù)據(jù)庫(kù)搜索、互聯(lián)網(wǎng)搜索、數(shù)據(jù)碰撞等方式挖掘得出。以電子痕跡本身內(nèi)容及其調(diào)查價(jià)值為導(dǎo)向，我們可以基于不同類(lèi)型對(duì)電子痕跡進(jìn)行利用：對(duì)于反映電子設(shè)備特征的電子痕跡，我們可做電子設(shè)備的種屬與同一認(rèn)定；由于行為人直接產(chǎn)生的電子痕跡通常遺留在電子設(shè)備內(nèi)部，對(duì)于反映行為人特征的此類(lèi)電子痕跡，我們可以進(jìn)行人身種屬與同一認(rèn)定，具體到是何人操作該電子設(shè)備實(shí)施犯罪行為，更有甚者分析行為人的其它信息，為調(diào)查提供線索；對(duì)于由電子數(shù)據(jù)與虛擬網(wǎng)絡(luò)空間或電子設(shè)備作用產(chǎn)生的、反映文件特征的關(guān)聯(lián)痕跡和附屬信息痕跡，我們可用于證明電子數(shù)據(jù)的來(lái)源和形成過(guò)程、判定數(shù)據(jù)電文的真實(shí)性。這種認(rèn)定以信息轉(zhuǎn)移原理、同一認(rèn)定理論為指導(dǎo)，將結(jié)合物理、虛擬兩個(gè)空間的證據(jù)信息，編織縱向與橫向的同一認(rèn)定體系。一方面，司法人員應(yīng)當(dāng)構(gòu)建縱向大同一認(rèn)定鏈條，將鏈條上的小種屬認(rèn)定、小同一認(rèn)定提升至終級(jí)的人身同一認(rèn)定；另一方面，大同一認(rèn)定鏈條的各個(gè)階段應(yīng)當(dāng)以橫向同一認(rèn)定為支撐，確保特征信息組合的特定性。而對(duì)于經(jīng)由數(shù)據(jù)庫(kù)搜索、互聯(lián)網(wǎng)搜索、數(shù)據(jù)碰撞等方式挖掘得出的衍生電子數(shù)據(jù)（痕跡），在職務(wù)犯罪調(diào)查過(guò)程中可以作為線索對(duì)在電子設(shè)備上提取的電子證據(jù)加以補(bǔ)強(qiáng)，拓寬數(shù)據(jù)畫(huà)像的數(shù)據(jù)來(lái)源、提升畫(huà)像的準(zhǔn)確性。

三、基于電子痕跡對(duì)職務(wù)犯罪嫌疑人進(jìn)行刻畫(huà)（職務(wù)犯罪嫌疑人數(shù)據(jù)畫(huà)像）的方法

（一）數(shù)據(jù)畫(huà)像的運(yùn)用方法

數(shù)據(jù)畫(huà)像是在大數(shù)據(jù)時(shí)代應(yīng)運(yùn)而生的新事物，現(xiàn)階段被廣泛運(yùn)用于商業(yè)領(lǐng)域。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，商戶(hù)通過(guò)歸納用戶(hù)數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)消費(fèi)者的特征進(jìn)行分析，分析他們的消費(fèi)習(xí)慣、行為習(xí)慣等等。大數(shù)據(jù)用戶(hù)畫(huà)像能夠?qū)γ恳粋€(gè)用戶(hù)進(jìn)行精準(zhǔn)的個(gè)性畫(huà)像，將用戶(hù)的信息細(xì)化為不同的特征，再通過(guò)各種標(biāo)簽來(lái)展示用戶(hù)的個(gè)性化特征，這便是數(shù)據(jù)畫(huà)像最原始的應(yīng)用模式。

“數(shù)據(jù)畫(huà)像”除具備商業(yè)化的運(yùn)用價(jià)值外，在調(diào)查過(guò)程中同樣具備高強(qiáng)度的嫌疑人查控價(jià)值。綜合借鑒傳統(tǒng)犯罪心理畫(huà)像技術(shù)與商業(yè)化的“數(shù)據(jù)畫(huà)像”模式，調(diào)查過(guò)程中，調(diào)查機(jī)關(guān)可以通過(guò)收集、歸納嫌疑人數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行精準(zhǔn)畫(huà)像，采用各種標(biāo)簽來(lái)展示其個(gè)性化特征；結(jié)合大數(shù)據(jù)分析方法，對(duì)嫌疑人及相關(guān)人的身份行為特征、興趣愛(ài)好、人際關(guān)系等情況以數(shù)據(jù)形式表現(xiàn)出來(lái)，刻畫(huà)出分析對(duì)象的數(shù)據(jù)全貌，為犯罪調(diào)查活動(dòng)提供線索與信息。即在大數(shù)據(jù)時(shí)代，犯罪心理畫(huà)像可以借助基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)與標(biāo)簽卡，對(duì)嫌疑人等相關(guān)人員進(jìn)行智能化數(shù)據(jù)畫(huà)像，這對(duì)調(diào)查過(guò)程尤其是與經(jīng)濟(jì)利益具有緊密聯(lián)系的職務(wù)犯罪的調(diào)查過(guò)程無(wú)疑具有推進(jìn)作用。

（二）數(shù)據(jù)畫(huà)像的本質(zhì)——調(diào)查模式

數(shù)據(jù)畫(huà)像是一個(gè)從具體到抽象的層層遞進(jìn)的分析過(guò)程，具體包括由海量數(shù)據(jù)源獲取相關(guān)數(shù)據(jù)、對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)歸納總結(jié)、分析數(shù)據(jù)特征并標(biāo)簽化等過(guò)程。在職務(wù)犯罪調(diào)查過(guò)程中，受案件構(gòu)成要素多元化的局限，數(shù)據(jù)畫(huà)像無(wú)法形成抽象具體的個(gè)案分析機(jī)制，但我們可以從數(shù)據(jù)化的視角出發(fā)，將數(shù)據(jù)畫(huà)像分為“人-數(shù)-人”與“案-數(shù)-案”兩種模式，在此基礎(chǔ)上結(jié)合相關(guān)信息庫(kù)形成畫(huà)像系統(tǒng)?！叭?數(shù)-人”模式是指在數(shù)據(jù)空間找到與現(xiàn)實(shí)空間對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)化“職務(wù)犯罪嫌疑人”，前一個(gè)“人”是指存在于現(xiàn)實(shí)空間具體化、形象化的人；后一個(gè)“人”則是存在于虛擬數(shù)據(jù)空間，并經(jīng)過(guò)大數(shù)據(jù)分析后所呈現(xiàn)的抽象的“人”。“人-數(shù)-人”模式是以人為對(duì)象，主要是對(duì)犯罪分子展開(kāi)數(shù)據(jù)化分析，因而所選取的數(shù)據(jù)大都是帶有個(gè)人特征的信息，如基本人口數(shù)據(jù)庫(kù)、嫌疑人的話單數(shù)據(jù)、嫌疑人的手機(jī)數(shù)據(jù)等。“案-數(shù)-案”模式與之同理，是指在數(shù)據(jù)空間找到與現(xiàn)實(shí)空間相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)化案件信息，前一個(gè)“案”是現(xiàn)實(shí)空間實(shí)實(shí)在在的案件，而后一個(gè)“案”則是經(jīng)過(guò)抽象分析后的數(shù)據(jù)化案件。在兩種模式中，大數(shù)據(jù)都扮演著連接現(xiàn)實(shí)空間和數(shù)據(jù)空間的橋梁作用。

（三）面臨的問(wèn)題

1.數(shù)據(jù)壁壘與數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象。數(shù)據(jù)畫(huà)像在發(fā)展過(guò)程中首要面臨的問(wèn)題便是技術(shù)上的挑戰(zhàn)。面對(duì)海量的、非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，采用何種技術(shù)來(lái)儲(chǔ)存、處理將會(huì)是調(diào)查過(guò)程中的難題。工信部曾指出，目前我國(guó)大數(shù)據(jù)建設(shè)的最嚴(yán)重問(wèn)題：一是數(shù)據(jù)壁壘現(xiàn)象嚴(yán)重，國(guó)家各機(jī)關(guān)部門(mén)之間的數(shù)據(jù)缺乏流動(dòng)性；二是大數(shù)據(jù)本身的儲(chǔ)存、清洗、分析等相關(guān)技術(shù)較低。

2.隱私問(wèn)題。傳統(tǒng)的隱私權(quán)關(guān)注對(duì)公民物理空間和私生活的侵犯，這是一種“質(zhì)”的侵犯模式；而大數(shù)據(jù)則是通過(guò)一個(gè)個(gè)信息碎片組成海量的數(shù)據(jù)庫(kù)，這些數(shù)據(jù)的單獨(dú)使用都是合法的、無(wú)關(guān)隱私的，但是聚集起來(lái)進(jìn)行再次分析后則會(huì)對(duì)個(gè)人隱私帶來(lái)侵犯，這是傳統(tǒng)隱私法無(wú)法規(guī)制的。

3.畫(huà)像的準(zhǔn)確性。2015年我國(guó)進(jìn)入大數(shù)據(jù)元年，大數(shù)據(jù)正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略，各行各業(yè)都在如火如荼地發(fā)展大數(shù)據(jù)計(jì)劃。這種趨勢(shì)下，人們?nèi)菀桩a(chǎn)生激進(jìn)主意思潮而過(guò)度依賴(lài)迷信大數(shù)據(jù)。實(shí)際上，數(shù)據(jù)不一定就是客觀中立的，大數(shù)據(jù)也會(huì)出錯(cuò)，如受主觀偏見(jiàn)的影響。數(shù)據(jù)畫(huà)像中不可避免地帶有人為主觀偏見(jiàn)，從數(shù)據(jù)的收集、數(shù)據(jù)算法的設(shè)計(jì)到數(shù)據(jù)結(jié)果的執(zhí)行，每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)人為的操作，每個(gè)環(huán)節(jié)也都不可避免地帶有人為主觀偏見(jiàn)的影響。此外，數(shù)據(jù)的量度、精確程度等都會(huì)對(duì)犯罪嫌疑人刻畫(huà)的準(zhǔn)確性帶來(lái)影響。

（四）解決機(jī)制

如何能夠做到在不打草驚蛇的情況下收集足夠的行為資料，對(duì)職務(wù)犯罪嫌疑人形象進(jìn)行充分地刻畫(huà)，為調(diào)查取證工作提供正確的方向？首先，此處刻畫(huà)的對(duì)象為廣義程度上的職務(wù)犯罪嫌疑人，通過(guò)電子痕跡來(lái)突破職務(wù)犯罪嫌疑人關(guān)系網(wǎng)，對(duì)潛在的其他職務(wù)犯罪主體（共同犯罪人、行賄人）進(jìn)行刻畫(huà)，可以充分體現(xiàn)調(diào)查活動(dòng)的全面性與徹底性；其次，互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性會(huì)使得職務(wù)犯罪主體認(rèn)為電子產(chǎn)品與網(wǎng)絡(luò)是個(gè)相對(duì)隱秘封閉的安全空間，在使用過(guò)程中他們會(huì)淺化反調(diào)查意識(shí)、暴露自己的本性，在此情況下基于大量電子痕跡對(duì)職務(wù)犯罪嫌疑人進(jìn)行深層次刻畫(huà)能揭露偽裝、提高畫(huà)像的準(zhǔn)確性；再次，對(duì)于隱私問(wèn)題，我們可以通過(guò)一些技術(shù)手段加強(qiáng)隱私保護(hù)，例如采取去個(gè)性化技術(shù)、數(shù)據(jù)脫敏技術(shù)，使得僅從數(shù)據(jù)本身無(wú)法判斷出數(shù)據(jù)主體的身份信息，從而在保證數(shù)據(jù)價(jià)值的同時(shí)也較好地保護(hù)了個(gè)人隱私，等等。

（五）提取電子痕跡的注意事項(xiàng)

電子痕跡不同于一般實(shí)物證據(jù)，它有著自身的一系列特征。若不能掌握這些特征，在搜查、扣押電子數(shù)據(jù)時(shí)很可能損害電子痕跡的真實(shí)性、侵犯相對(duì)人的合法權(quán)利，甚至導(dǎo)致刑事訴訟控制犯罪與保障人權(quán)兩項(xiàng)價(jià)值目標(biāo)同向受損。只有當(dāng)我們明確以上幾點(diǎn)，我們才能對(duì)電子痕跡的發(fā)現(xiàn)、提取、檢驗(yàn)、鑒定更具有針對(duì)性。

電子證據(jù)易篡改的特點(diǎn)加大了保全的難度。如何保證電子證據(jù)的真實(shí)性和完整性是一個(gè)非常的重要的問(wèn)題。電子證據(jù)雙重保全的原則告訴我們要對(duì)電子設(shè)備和里面存儲(chǔ)的電子數(shù)據(jù)都要進(jìn)行保全固定。如前文所述，由“轉(zhuǎn)移留痕”理論所引申而來(lái)的電子痕跡產(chǎn)生的三種情況來(lái)看，由人操作電子設(shè)備產(chǎn)生的電子痕跡和由電子設(shè)備自動(dòng)運(yùn)行所產(chǎn)生的電子痕跡，比較容易避免。對(duì)電子設(shè)備進(jìn)行扣押、關(guān)閉（關(guān)機(jī)后，內(nèi)存里的信息會(huì)消逝）運(yùn)行就可以規(guī)避。但是對(duì)于電子設(shè)備之間的信息轉(zhuǎn)移所產(chǎn)生的電子痕跡則容易忽略。對(duì)于電子設(shè)備來(lái)說(shuō)，如果電子設(shè)備間的互通交流只是有線的連接方式，那么我們還可以很容易很方便的察覺(jué)此電子設(shè)備是否與其它電子設(shè)備連接互通，進(jìn)而產(chǎn)生判斷是否產(chǎn)生電子信息的轉(zhuǎn)移而隨之產(chǎn)生電子痕跡。但是如果電子設(shè)備能夠與其它電子設(shè)備進(jìn)行無(wú)線連通的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)信息交流，就很難察覺(jué)、規(guī)避這種電子痕跡的產(chǎn)生，會(huì)對(duì)電子設(shè)備內(nèi)數(shù)據(jù)信息的完整性產(chǎn)生破壞。所以對(duì)電子設(shè)備的隔離不僅停留在物理層面上的隔離，更要進(jìn)行數(shù)據(jù)信息流動(dòng)層面上的隔離、例如，手機(jī)在扣押時(shí)，要放進(jìn)隔離袋中，避免與其它無(wú)線設(shè)備產(chǎn)生數(shù)據(jù)信息的轉(zhuǎn)移；在對(duì)硬盤(pán)進(jìn)行鑒定是要適用只讀鎖，避免產(chǎn)生新的電子痕跡，不利于對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行刻畫(huà)。

四、總結(jié)

在人與人之間互動(dòng)頻率激增的信息時(shí)代，通過(guò)研究提取職務(wù)犯罪主體在日常生活、工作中留下的電子痕跡、對(duì)其進(jìn)行“深層次”的刻畫(huà)，可以達(dá)到擴(kuò)展職務(wù)犯罪線索來(lái)源、挖掘犯罪嫌疑人潛在人格、打擊職務(wù)犯罪等目的。任何案件的偵破過(guò)程其實(shí)都是對(duì)犯罪嫌疑人刻畫(huà)與再認(rèn)識(shí)的過(guò)程。如何能夠做到在不打草驚蛇的情況下收集足夠的行為資料，對(duì)職務(wù)犯罪嫌疑人形象進(jìn)行充分地刻畫(huà)，為調(diào)查取證工作提供正確的方向？在電子產(chǎn)品與互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)達(dá)的今天，電子痕跡正是一個(gè)新的突破口與研究方向。

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