澳大利亞的金融犯罪正在崛起，澳大利亞的資深反洗錢(qián)官員說(shuō)，他們見(jiàn)證了欺詐性交易的顯著增加。澳大利亞交易報(bào)告與分析中心副執(zhí)行長(zhǎng)麥凱恩（GavinMcCairns）說(shuō)，該中心每天收到的數(shù)據(jù)量正在“指數(shù)級(jí)”增長(zhǎng)。

“過(guò)去五年收到的報(bào)告數(shù)上升了五倍?！彼f(shuō)。他把報(bào)告數(shù)量的增加歸因于新技術(shù)的崛起，例如區(qū)塊鏈（blockchain）技術(shù)正在改變金融行業(yè)。隨著金融業(yè)變得越來(lái)越復(fù)雜，利用隱蔽的方法轉(zhuǎn)移非法資金的機(jī)遇也在擴(kuò)大，可能是通過(guò)復(fù)雜的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，或者是鉆空子?！?/p>

今年早些時(shí)候，巴拿馬律師事務(wù)所莫薩克·馮塞卡（MossackFonseca）數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的文件外泄，突顯了全球金融犯罪集團(tuán)的規(guī)模。會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道（PricewaterhouseCoopers）的一份全球經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查顯示，澳大利亞的金融犯罪水平相對(duì)較高。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，與世界其他地區(qū)相比，澳大利亞的網(wǎng)絡(luò)犯罪被報(bào)道出來(lái)的幾率要高得多。

“最近巴拿馬密件的曝光反映了這一趨勢(shì)，專(zhuān)業(yè)人員幫助隱藏財(cái)富，并通過(guò)復(fù)雜的離岸結(jié)構(gòu)避稅?！丙渼P恩說(shuō)。澳大利亞數(shù)字貨幣與商業(yè)協(xié)會(huì)的執(zhí)行長(zhǎng)吉利耶托（NickGiurietto）表示，越來(lái)越多公司從事金融技術(shù)行業(yè)，澳大利亞需要出臺(tái)更加清晰的方針。

“世界的其余部分正在向前推進(jìn)，我們可能看到澳大利亞的創(chuàng)新可能轉(zhuǎn)移到海外或者被消滅。”他說(shuō)。今年，AUSTRAC的預(yù)算略有增加，但可依靠的只有300名員工。麥凱恩在悉尼的一個(gè)監(jiān)管峰會(huì)上說(shuō)，該機(jī)構(gòu)正在依靠與企業(yè)合作來(lái)發(fā)揮作用?！皹I(yè)界和政府之間的合作，是我們迄今為止打擊金融犯罪的最大武器?！?