李欣庭（新疆警察學(xué)院， 新疆 烏魯木齊 830011）

“一帶一路”背景下新疆涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)及對策

李欣庭
（新疆警察學(xué)院， 新疆 烏魯木齊 830011）

“一帶一路”戰(zhàn)略為新疆帶來重大發(fā)展機(jī)遇，發(fā)展需要穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。近年來，新疆經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)凸顯，對社會(huì)治安帶來嚴(yán)重影響。由經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的社會(huì)事件或群體性事件，很容易向社會(huì)穩(wěn)定領(lǐng)域快速傳導(dǎo)，進(jìn)而影響政治穩(wěn)定和政權(quán)鞏固。為此，必須研究完善有關(guān)偵控對策，提升防范、處置能力和水平，確保新疆社會(huì)大局穩(wěn)定。

一帶一路；涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪；偵控對策

黨的十八大以來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，在國家“一帶一路”戰(zhàn)略背景下，西部地區(qū)迎來了重大歷史發(fā)展機(jī)遇。新疆作為邊疆少數(shù)民族地區(qū)，處于絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)，是“建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的主力軍和排頭兵”。發(fā)展需要穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。由于歷史和現(xiàn)實(shí)的原因，當(dāng)前，暴恐風(fēng)險(xiǎn)是新疆面臨的最突出、最現(xiàn)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域面臨的風(fēng)險(xiǎn)對新疆社會(huì)穩(wěn)定的影響也不容小視。與內(nèi)地相比，新疆經(jīng)濟(jì)、社會(huì)領(lǐng)域矛盾觸點(diǎn)更多、燃點(diǎn)更低，復(fù)雜性和敏感性更突出，由經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的社會(huì)事件或群體性事件，很容易向社會(huì)穩(wěn)定領(lǐng)域快速傳導(dǎo)，進(jìn)而影響政治穩(wěn)定和政權(quán)鞏固。當(dāng)前，新疆經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、產(chǎn)能過剩、銀行信貸、民生保障、房地產(chǎn)市場等各種風(fēng)險(xiǎn)相互交織。例如，伴隨國家對新疆經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整和援疆政策的落實(shí)、大量資金入疆、大批工程上馬，新疆的騙稅犯罪、非法集資犯罪有所抬頭，案件多發(fā)高發(fā)。這類利益群體在新疆涉案資金多，涉及地廣，人員數(shù)量大，網(wǎng)上網(wǎng)下串聯(lián)活躍，極易被別有用心人員煽動(dòng)挑撥，與民族、宗教問題掛鉤。從全國來看，近年來全國刑事犯罪發(fā)案基本平穩(wěn)，嚴(yán)重暴力犯罪案件持續(xù)下降，但經(jīng)濟(jì)犯罪卻連年攀升，較十年前呈現(xiàn)逆勢上揚(yáng)的趨勢。主要表現(xiàn)為：犯罪數(shù)量居高不下，犯罪形式多種多樣；侵害領(lǐng)域廣泛，涉民生犯罪突出；涉眾型犯罪危害嚴(yán)重，威脅社會(huì)穩(wěn)定。

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪日益成為影響新疆經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定的一個(gè)重要因素

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是司法實(shí)務(wù)部門對涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟(jì)犯罪的統(tǒng)稱，其并非是一個(gè)法定罪名。目前此類犯罪中，以非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷、合同詐騙等罪最為突出。

這類案件的主要特點(diǎn)，從受害人來看：一是貪利心理作祟，法律意識(shí)淡薄。如果說短期獲取巨額利益的心理是這類犯罪分子鋌而走險(xiǎn)的源動(dòng)力，那么也是受害群眾趨之若鶩的驅(qū)使力。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中的受害人層次良莠不齊，大多對經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的犯罪手段不了解，部分受害人缺乏起碼的經(jīng)濟(jì)常識(shí)和法律常識(shí)，在行騙者花樣翻新的行騙手段迷惑下和巨大經(jīng)濟(jì)利益的誘惑下，受害群眾非常容易失去防范意識(shí)而上當(dāng)受騙。二是涉案人數(shù)眾多，群體效應(yīng)突出。參與此類案件的人員幾乎遍布社會(huì)各個(gè)階層，受害人之間往往有連帶關(guān)系，或者是親戚朋友，或者是鄰里鄉(xiāng)親，案發(fā)前這些人都抱有“一人受益不如全家受益”的想法，拉幫結(jié)伙參與，致使案發(fā)后受害人數(shù)較多，涉案金額較大。尤其是在非法集資和傳銷案件中，涉及被騙群眾動(dòng)輒幾百人、上千人，甚至上萬人。如香港××公司涉嫌傳銷案，涉及全國30個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），參與人數(shù)5萬余人，全國總涉案金額達(dá)2.6億余元；僅新疆地區(qū)就立案6起，抓獲犯罪嫌疑人5名，依法凍結(jié)、查封涉案資產(chǎn)1700余萬元，查實(shí)涉及人數(shù)1000余名。三是情緒易被誘導(dǎo)，干擾執(zhí)法活動(dòng)。由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪大多采用現(xiàn)代科技手段和跨地域流動(dòng)作案，犯罪嫌疑人一旦得手后迅速轉(zhuǎn)移資金，不是揮霍花光，就是攜款潛逃。另外，由于這類犯罪涉及到巨大的經(jīng)濟(jì)利益，往往容易受到一些地方保護(hù)主義的干擾和破壞，給抓逃追贓工作增加了難度。此類案件受害人眾多、受害群體復(fù)雜，一旦發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失無法挽回，投資或參與集資款項(xiàng)血本無歸后，往往情緒激動(dòng)、言行偏激，極易受他人煽動(dòng)，抱團(tuán)形成利益共同體，通過微信、QQ群進(jìn)行網(wǎng)上串聯(lián)，選擇在“兩會(huì)”等重大敏感節(jié)點(diǎn)群體串聯(lián)上訪，甚至聚眾圍堵黨政機(jī)關(guān)，引發(fā)群體性事件，反復(fù)性、對抗性強(qiáng)，化解、穩(wěn)控難度大，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。

從犯罪行為看：一是傳染蔓延性。從全國發(fā)案情況看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪手段盡管多樣，但手法高度近似。例如傳銷犯罪，這類犯罪模式套路固定，簡單易學(xué)。底層參與者（有些本身就是受害者）通過親身體驗(yàn)和揣摩模仿，非常容易掌握該類犯罪的技巧和要領(lǐng)。在暴富心理驅(qū)使下，他們往往另辟蹊徑，在它地實(shí)施此類犯罪，從而造成只要一種新的犯罪手段出現(xiàn)便會(huì)迅速在全國蔓延的現(xiàn)象。二是地域廣泛性。為獲取高額利潤，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪分子必須最大限度地網(wǎng)羅受騙民眾，同時(shí)為了自身安全，他（她）們往往在全國各地或某個(gè)地區(qū)的多個(gè)地域進(jìn)行犯罪活動(dòng)，形成一個(gè)相互交叉、錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。通過這個(gè)密織的網(wǎng)絡(luò)實(shí)施跨地域犯罪和跨地域遙控指揮。三是手段多樣性。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪手法變化多端，作案手段層出不窮。其突出特點(diǎn)就是以高額回報(bào)、共同致富等名目為誘餌，騙取群眾信任。如2013年6月至12月，新疆某投資擔(dān)保有限公司的負(fù)責(zé)人楊某在沒有經(jīng)辦任何金融手續(xù)的狀況下，開展金融業(yè)務(wù)，以支付高息為由從新疆某市137名不特定人員中非法吸收公眾存款1713萬元，其中非法獲利達(dá)100余萬元。再如2009年2月以來，犯罪嫌疑人趙某在新疆某市以經(jīng)營油脂廠急需周轉(zhuǎn)資金為名，以支付給借款人高額利息為誘餌，分別采取抵押虛假土地及廠房、開空頭支票等方式向100余人非法集資2.9億元。

近年來，隨著新疆跨越式發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)案率劇增，給社會(huì)治安帶來嚴(yán)重影響。具體表現(xiàn)為：

一是非法集資犯罪嚴(yán)峻性凸顯。2014年以來，新疆非法集資犯罪呈現(xiàn)井噴式增長、連鎖式爆發(fā)態(tài)勢，猶如“經(jīng)濟(jì)瘟疫”傳染擴(kuò)散至全區(qū)大部分地（州、市）。據(jù)案件查處情況統(tǒng)計(jì)顯示，首先，非法集資犯罪進(jìn)入爆發(fā)期。新疆部分地區(qū)投資理財(cái)類公司普遍出現(xiàn)資金鏈斷裂、無法兌付本息現(xiàn)象，并有集中爆發(fā)的趨勢。其次，跨區(qū)域案件不斷蔓延擴(kuò)張。不法分子利用網(wǎng)絡(luò)、地域、時(shí)間上的差異和信息不對稱優(yōu)勢，異地進(jìn)行非法集資，隱蔽性和欺騙性較強(qiáng)，投資者容易上當(dāng)受騙。第三，治安隱患突出，維穩(wěn)壓力增大。非法集資案件涉案金額大、人數(shù)多、范圍廣，且大多為弱勢群體，此類群體利益訴求相對較高，情緒不穩(wěn)、易煽動(dòng)、易上訪，處置不當(dāng)易引發(fā)群體性事件，維穩(wěn)壓力突出。

二是普通經(jīng)濟(jì)犯罪向涉眾型轉(zhuǎn)化。除傳銷、非法集資外，一些普通經(jīng)濟(jì)犯罪也在向涉眾型轉(zhuǎn)化。例如“興麟系”、“中港系”系列合同詐騙案，涉及包括新疆在內(nèi)的全國眾多地區(qū)，涉案總價(jià)值十多億元，受害人多達(dá)數(shù)萬人。

三是復(fù)合型經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)量上升。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪與制毒販毒、電信詐騙、邪教組織等犯罪復(fù)合疊加的特點(diǎn)比較突出，案情復(fù)雜，偵辦難度加大，特別是與暴力恐怖活動(dòng)交織共生，危害倍增。

四是呈現(xiàn)由經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)地區(qū)向經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)蔓延、由單行業(yè)領(lǐng)域向多行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年，新疆公安機(jī)關(guān)對非法吸收公眾存款、集資詐騙犯罪案件立案47起，加上2007年未偵結(jié)的7起，共有兩類案件54起，涉案金額1億余元，涉及群眾數(shù)千人。其中大部分案件發(fā)生在烏魯木齊、昌吉、庫爾勒等經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)地區(qū)。而2014年以來，新疆的偏遠(yuǎn)地區(qū)成為犯罪分子的新目標(biāo)，涉案人數(shù)明顯增多。

統(tǒng)計(jì)表明，2014年以來，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在新疆集中爆發(fā)并蔓延至各個(gè)地（州、市）。2014年新疆共立傳銷犯罪案件14起，破案8起；搗毀傳銷窩點(diǎn)3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人18人，清查遣散143人；涉案金額3億余元，依法查扣涉案資產(chǎn)2100余萬元，追繳并返還贓款102萬元。2015年新疆共受理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件125起，立案109起，破案107起，抓獲嫌疑人139人，查明受害群眾1萬余人，涉案總金額18.5億元，挽回經(jīng)濟(jì)損失約2億多元。在所有涉眾型案件中，非法吸收公眾存款和集資詐騙約占88%。事實(shí)說明，打擊和防范非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪將成為未來幾年內(nèi)新疆公安機(jī)關(guān)的常態(tài)化工作，處置此類犯罪將由過去的局部戰(zhàn)成為整體戰(zhàn)、由過去的殲滅戰(zhàn)成為持久戰(zhàn)。

二、查處涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪面臨的瓶頸問題和偵辦困境

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件因形成原因復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)違法與經(jīng)濟(jì)違規(guī)并存，經(jīng)濟(jì)糾紛與經(jīng)濟(jì)犯罪交織，導(dǎo)致查處難度加大。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)犯罪案件本身具有時(shí)間及地域跨度大、案件復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)等特點(diǎn)，給案件偵查及打擊犯罪帶來一定難度。

（一）潛伏隱蔽取證難

隨著新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，近年來經(jīng)濟(jì)犯罪智能型、復(fù)合型的特點(diǎn)凸顯，決定這類案件案情的復(fù)雜性和難偵破性。在偵查過程中，經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的證據(jù)比較隱蔽，有的是計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)，有的是銀行賬單，有的是經(jīng)濟(jì)合同等，取證困難，而且空間跨度大。當(dāng)受害人發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙報(bào)案時(shí)，犯罪嫌疑人早已逃之夭夭，不知去向，給取證抓捕工作帶來更大的困難。

在合法外衣和內(nèi)部人員的配合掩護(hù)下，經(jīng)濟(jì)犯罪表現(xiàn)出隱蔽性特點(diǎn)，使得偵破此類案件比一般刑事案件更具復(fù)雜性。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，全區(qū)各地對資金投入的需求量不斷增大，各類投資、理財(cái)、咨詢、擔(dān)保、中介公司迅速興起，但由于相關(guān)職能部門監(jiān)管措施落實(shí)不到位，一些投資擔(dān)保公司不斷變換名目，利用合法身份違規(guī)經(jīng)營、高息放貸、非法吸收公眾存款，違法犯罪活動(dòng)非常隱蔽。這些公司均在當(dāng)?shù)毓ど叹?、稅?wù)局辦理了營業(yè)執(zhí)照和納稅登記證，公司類型大部分是獨(dú)資，經(jīng)營范圍形式多樣，但由于公安機(jī)關(guān)的查處、打擊，一些公司名稱上都不再有投資擔(dān)保的字樣，而是代之以理財(cái)、咨詢等。還有的公司使用網(wǎng)上查找的名字，如“陽光易貸”，部分公司以新疆公司xx分公司的名義落戶當(dāng)?shù)?，新疆以外公司以連鎖加盟的形式落戶當(dāng)?shù)?。如“金蘇財(cái)富”和“泛亞金屬交易所”這兩家公司總部分別在南京和昆明，打著全國聯(lián)網(wǎng)、實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好的幌子，在新疆部分地州市沒有辦理相關(guān)準(zhǔn)入手續(xù)，就以年息18%-20%向社會(huì)吸儲(chǔ)。

（二）定性查處難

由于立法和司法滯后，經(jīng)偵部門面對手段多樣的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，常常由于無法可依或其本身的復(fù)雜性造成經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的界限難于認(rèn)定，這在客觀上影響了辦案的效率。從新疆偵辦的非法集資案件來看，投資理財(cái)擔(dān)保類公司注冊資本低，無承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力，利用監(jiān)管部門監(jiān)督漏洞，為投資人和需求貸款客戶提供中介服務(wù)，私下高息攬儲(chǔ)、高利放貸，根據(jù)貸款人的需求金額“融資”，變相非法吸收社會(huì)公眾資金；支付給投資人1.5%-1.8%的月息，再以3%-5%的月息放貸，從中賺取月息1.5%-3%的差價(jià)。采取資金體外循環(huán)逃避查處，使用借款方式與計(jì)息方式分離的手段（即借款以“欠條”方式為主，放貸以第三方中介身份為“投資戶”和“需求貸款客戶”搭線介紹進(jìn)行掩護(hù)，計(jì)息均為“口頭協(xié)議”），一旦出現(xiàn)糾紛，雙方各執(zhí)一詞，借貸雙方利益均難以保護(hù)。

此外，辦案人員對法律新定罪名不能熟練掌握和運(yùn)用，憑想當(dāng)然和經(jīng)驗(yàn)來分析認(rèn)定案情，出現(xiàn)認(rèn)識(shí)上的分歧，致使有的案件久拖不決，不了了之。對罪與非罪難于認(rèn)定的經(jīng)濟(jì)案件的懲處率較低是民警“最頭痛”的，也是最容易引發(fā)群眾對公安機(jī)關(guān)辦案效率質(zhì)疑的主要因素。

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及金額大、人員多、地區(qū)廣，其調(diào)取、獲得、確認(rèn)犯罪數(shù)額及犯罪事實(shí)的相關(guān)證據(jù)比較困難，特別是一些利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法集資的犯罪行為，需用專業(yè)手段對電子證據(jù)進(jìn)行搜集和固定，而當(dāng)前公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵力量相對薄弱，人力、物力和財(cái)力不足，一定程度上影響該類案件的辦理。

（三）部門協(xié)作欠缺

打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件僅靠公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門一家是不夠的，對外往往要與檢察院、法院、工商、海關(guān)、技術(shù)監(jiān)督、金融、保險(xiǎn)等相關(guān)部門配合，對內(nèi)公安刑偵、情報(bào)、治安等部門要協(xié)同作戰(zhàn)。但是由于各自的職權(quán)、利益不同，在辦案過程中時(shí)常出現(xiàn)爭著管或都不管的問題，結(jié)果是久拖不決，放縱了經(jīng)濟(jì)犯罪。同時(shí)，因?yàn)檫@種犯罪并不具有暴力性質(zhì)，在一般情況下社會(huì)公眾認(rèn)識(shí)不到經(jīng)濟(jì)犯罪的嚴(yán)重性和長遠(yuǎn)后果，覺得與自己關(guān)系不大，在公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證時(shí)往往不予配合。大多數(shù)受害人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案時(shí)，能積極配合，但因有些人缺乏證據(jù)意識(shí)，提供不了有價(jià)值的線索，拖延了案件偵辦時(shí)間。也存在一部分受害人持相反的態(tài)度，認(rèn)為即便是報(bào)案也無法挽回?fù)p失。另外，類似非法吸收公眾存款這樣的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，本身就有一個(gè)較為長期的過程，早期借款的人員，也許已經(jīng)獲取了較多的高額利息，甚至于所獲取的利息已經(jīng)高于借款額，對其自身來說已無損失，因此也不太愿意配合公安機(jī)關(guān)的工作。

（四）追贓難度大

偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件的主要任務(wù)之一就是要盡最大努力追回贓款贓物，挽回經(jīng)濟(jì)損失。但由于此類案件案發(fā)往往是由于犯罪嫌疑人資金鏈斷裂，因此無法繼續(xù)支付高額利息，更別說是償還本金。從查辦的案件看，在抓獲犯罪嫌疑人時(shí)，其本身已可以說是一窮二白。在這樣的情況下，偵查人員一方面只能從犯罪嫌疑人現(xiàn)有的固定資產(chǎn)入手，挽回受害人損失，另一方面就要從資金流向上進(jìn)行追查。但是我們也看到，犯罪嫌疑人不僅僅是吸收了大量的民眾“存款”，其還拖欠了其他方面的借款，又以高息為回報(bào)，其做法本身就會(huì)導(dǎo)致資金鏈斷裂，所以，即使能順利查明犯罪嫌疑人資金的流向，但想要追回?fù)p失，難度也很大。偵查中發(fā)現(xiàn)，新疆大多數(shù)非法吸收公眾存款案件中資金的交付是以現(xiàn)金方式，不僅僅是借款，利息的支付也以現(xiàn)金為主，很少通過銀行轉(zhuǎn)賬，而且書面憑證相當(dāng)少，除了借條以外，幾乎沒有其他的書面證據(jù)，特別是在利息支付、本金償還上，一般不留下收條，這給偵查人員的調(diào)查取證、了解事實(shí)真相造成了很大的難度。

三、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵控對策

維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全即是維護(hù)國家安全。當(dāng)前，打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪已成為公安機(jī)關(guān)面臨的突出任務(wù)。適應(yīng)形勢發(fā)展要求，必須加強(qiáng)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的對策研究，為經(jīng)偵實(shí)戰(zhàn)提供有力支撐。

（一）重視預(yù)防，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測預(yù)警和處置工作

經(jīng)濟(jì)犯罪同其他可防性刑事犯罪一樣，對其不注重預(yù)防將會(huì)打不勝打。而且，經(jīng)濟(jì)犯罪案件追贓挽損率低、辦案周期長，往往給被侵害對象造成不可挽回的損失。因此，必須重視預(yù)防工作，從根本上減少發(fā)案、控制犯罪。

一是嚴(yán)防因經(jīng)濟(jì)問題引發(fā)的涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)。加快推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制創(chuàng)新、資金查控手段建設(shè)、數(shù)據(jù)共享和實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)用，積極配合有關(guān)部門開展涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測、金融風(fēng)險(xiǎn)排查及專項(xiàng)整治工作。

二是按照“超前預(yù)防、及時(shí)處置、妥善化解”的工作原則，將處置涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪納入公共突發(fā)事件處置范疇。充分發(fā)揮各職能部門的職能優(yōu)勢，做到信息共享，及時(shí)控制事態(tài)，將維穩(wěn)工作做在前面、做在基層、做在實(shí)處，確保不因案件原因引發(fā)群體性事件，不因群體性事件影響案件的偵辦，從而使案件偵查工作與維穩(wěn)工作實(shí)現(xiàn)良性互動(dòng)。

三是樹立與相關(guān)職能部門加強(qiáng)協(xié)作的經(jīng)偵基礎(chǔ)工作意識(shí)，建立聯(lián)動(dòng)維穩(wěn)機(jī)制。經(jīng)偵部門要在相關(guān)行政執(zhí)法部門設(shè)立聯(lián)絡(luò)室，制定并嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)席會(huì)議、行政案件移送、聯(lián)合執(zhí)法、案件會(huì)審、情報(bào)信息通報(bào)等制度，積極探索和建立信息交流共享機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)對公司企業(yè)工商注冊登記、納稅信息資料的聯(lián)網(wǎng)查詢，為偵查辦案、獲取信息創(chuàng)造良好的條件。要不斷加強(qiáng)與行業(yè)協(xié)會(huì)、中介機(jī)構(gòu)的協(xié)作，共同探索行業(yè)內(nèi)部規(guī)范的運(yùn)營機(jī)制，促進(jìn)行業(yè)市場的健康發(fā)展。

（二）從嚴(yán)從快，加強(qiáng)專案偵辦工作

依據(jù)“黨政主導(dǎo)、部門主管、公安主偵、屬地主穩(wěn)”的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵辦機(jī)制，圍繞“最大限度打擊震懾犯罪，最大限度挽回群眾損失，最大限度維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序”的目標(biāo)，公安機(jī)關(guān)要因情施策，打防結(jié)合，以打促防，保持高壓態(tài)勢，集中優(yōu)勢警力，形成工作合力，快偵快破一批群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)影響大的案件；密切公、檢、法機(jī)關(guān)的相互配合，在案件定性和證據(jù)認(rèn)定上統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，最大限度地追繳贓款贓物，全力遏制涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)、頻發(fā)的勢頭。

一是主動(dòng)出擊。打破以往偵辦此類案件坐等群眾上門報(bào)案的模式，對涉嫌違法犯罪的，把握時(shí)機(jī)提前介入，果斷打擊，力爭打早打小，防止做大成勢。

二是多警聯(lián)合。建立健全經(jīng)偵、治安、刑偵等多警種共同參與、多偵聯(lián)動(dòng)的偵辦模式，特別加強(qiáng)信息導(dǎo)偵的應(yīng)用，形成偵辦此類案件的打擊合力。

三是所隊(duì)聯(lián)動(dòng)。賦予派出所辦理一般涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的權(quán)限，推進(jìn)“經(jīng)偵工作向派出所延伸”。派出所可就近接受群眾報(bào)案、制作筆錄、收集證據(jù)，盡量將受害人吸附在當(dāng)?shù)?，把不穩(wěn)定因素化解在萌芽狀態(tài)。對重大涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由經(jīng)偵部門派員指導(dǎo)，派出所參與案件偵辦、維穩(wěn)處置等工作，減輕專業(yè)警種的工作壓力，使專業(yè)警種得以集中精力開展案犯緝捕、審訊深挖、查封凍結(jié)等核心案偵工作，有利于快速推進(jìn)案件偵辦。

四是分類施策。對案情簡單、涉及地域少、維穩(wěn)壓力較小的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，堅(jiān)持打早打小，快偵快破，防止做大蔓延；對受害群眾多、涉案金額大、維穩(wěn)壓力重的，統(tǒng)一規(guī)范辦案要求和資產(chǎn)處置，加大打擊力度。

（三）強(qiáng)化信息導(dǎo)偵意識(shí)，提高主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和主動(dòng)進(jìn)攻能力

一般的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，預(yù)先沒有什么征兆，等發(fā)案以后，大量的受害者上訪、報(bào)案，很容易造成工作被動(dòng)。經(jīng)偵部門必須牢固樹立“信息主導(dǎo)警務(wù)”的戰(zhàn)略思想，始終堅(jiān)持信息導(dǎo)偵理念，加強(qiáng)此類犯罪的信息工作及陣地控制，建立預(yù)警平臺(tái)，定期研判、分析涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的規(guī)律特點(diǎn)，提高主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和主動(dòng)進(jìn)攻能力。

一是及時(shí)動(dòng)態(tài)預(yù)警。加大經(jīng)偵信息化系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)各類大數(shù)據(jù)資源的深度融合。與公安各級(jí)指揮信息中心聯(lián)合成立經(jīng)偵工作專班，建立“每日情況、每周會(huì)商、每月分析”研判機(jī)制，即時(shí)關(guān)注重大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)事件和重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)，開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，向上級(jí)部門提出研判意見。組織專門警力，對本地發(fā)生的經(jīng)濟(jì)犯罪案件進(jìn)行分析研判、與全國同類案件進(jìn)行碰撞比對，將網(wǎng)上逃犯數(shù)據(jù)與行政執(zhí)法部門、經(jīng)濟(jì)管理部門的已建數(shù)據(jù)庫進(jìn)行比對，主動(dòng)開展調(diào)研偵控，從中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

二是做強(qiáng)基礎(chǔ)陣地。不斷強(qiáng)化信息導(dǎo)偵理念，扎實(shí)基礎(chǔ)工作。充分利用派出所做好陣地控制工作，建立健全以信息員為主的信息網(wǎng)絡(luò)，延伸人力信息觸角，做到底數(shù)清、動(dòng)向明，提升監(jiān)測能力。

三是定期聯(lián)絡(luò)會(huì)商。打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，僅依靠公安機(jī)關(guān)一家單打獨(dú)斗是無法實(shí)現(xiàn)的。公安機(jī)關(guān)必須與相關(guān)職能部門建立聯(lián)席會(huì)商制度，完善“打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)作機(jī)制”。積極強(qiáng)化與其他行政執(zhí)法部門在信息共享、線索移送、證據(jù)鑒定、聯(lián)合執(zhí)法等方面的對接。

（四）規(guī)范執(zhí)法，建立完善案件查辦制度

今年中央政法工作會(huì)議明確提出“辦案責(zé)任終身制”，這是廣大人民群眾的熱盼，也是懸在執(zhí)法機(jī)關(guān)頭頂?shù)囊话牙麆ΑＴ诖驌籼幹蒙姹娦徒?jīng)濟(jì)犯罪中，要重點(diǎn)抓好領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)法責(zé)任制、民警執(zhí)法規(guī)范責(zé)任制的建立和落實(shí)，努力形成權(quán)責(zé)明確、行為規(guī)范、監(jiān)督有效、保障有力的執(zhí)法工作機(jī)制。健全完善各項(xiàng)執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制，重點(diǎn)建立和完善個(gè)案監(jiān)督機(jī)制、執(zhí)法責(zé)任倒查制度、錯(cuò)案追究制度。

一是積極爭取檢察院、法院的支持，定期召開公、檢、法專題會(huì)議，分析研判此類犯罪的打擊處理工作。特別是結(jié)合個(gè)案情況，就打擊邊際、退繳工作、財(cái)產(chǎn)處置、貸款償還等難點(diǎn)問題，明確法律適用，統(tǒng)一打擊尺度，確保案件查處有序推進(jìn)。

二是落實(shí)各項(xiàng)防控措施。追贓是維穩(wěn)工作順利進(jìn)行的關(guān)鍵。在偵辦過程中，對所有可能涉案的犯罪嫌疑人銀行賬號(hào)、車輛、房產(chǎn)等相關(guān)信息事先查詢，快速全面展開搜查、扣押、凍結(jié)、查封，嚴(yán)防贓款贓物流失。落實(shí)好寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，對自首、主動(dòng)退贓的涉案人員依法從寬處理，全力追繳贓款贓物，最大限度挽回?fù)p失；對積極參與并獲利的高管和業(yè)務(wù)員及不配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查、潛逃后抓獲的人員一律從嚴(yán)處理，堅(jiān)決打擊。

三是適時(shí)定期主動(dòng)公布案件情況。嚴(yán)防謠言四起，緩解因信息不對稱造成的維穩(wěn)壓力，保障群眾知情權(quán)。

（五）夯實(shí)基礎(chǔ)，狠抓實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)，提升民警辦案能力

一是著眼于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的特點(diǎn)，以信息化應(yīng)用為主要內(nèi)容，以法律適用、證據(jù)組合、偵查技巧、網(wǎng)上作戰(zhàn)技戰(zhàn)法、信息分析研判技巧等為重點(diǎn)，有針對性地對業(yè)務(wù)骨干開展培訓(xùn)，建立經(jīng)偵人才信息庫，培養(yǎng)一批業(yè)務(wù)專家和行家里手，打造一支經(jīng)偵隊(duì)伍的核心力量。

二是開展專題培訓(xùn)、崗位練兵、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)絡(luò)課堂、案例講評(píng)、旁聽庭審等多種形式的教育培訓(xùn)。堅(jiān)持理論和實(shí)踐相結(jié)合，提高教育訓(xùn)練的針對性、實(shí)用性和可操作性，確實(shí)保障經(jīng)偵民警學(xué)習(xí)到的技能能夠應(yīng)用在實(shí)戰(zhàn)中，努力使全體經(jīng)偵民警具備"三懂四會(huì)"的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作水平。

（六）注重宣傳引導(dǎo)，筑牢社會(huì)防控體系

正確的輿論導(dǎo)向是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件維穩(wěn)工作的關(guān)鍵。

一是充分發(fā)揮宣傳影響力，營造共同打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的社會(huì)氛圍。各級(jí)政府、公安機(jī)關(guān)和新聞媒體要加大宣傳防范力度，利用廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒介，揭露涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)實(shí)危害和各種表現(xiàn)形式，宣傳此類犯罪的防范措施，提高民眾自我保護(hù)意識(shí)，形成全社會(huì)共同打擊和防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的良好氛圍。

二是注重輿情引導(dǎo)，舒緩維穩(wěn)壓力。建立健全處置涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的輿情應(yīng)對機(jī)制，通過召開新聞發(fā)布會(huì)、案件座談會(huì)等形式，及時(shí)通報(bào)案件偵辦情況，消解受害群眾恐慌情緒。將公安機(jī)關(guān)積極偵辦案件的情況及偵辦困難告知受害群眾，消除其對公安工作的不滿，讓受害群眾放平心態(tài)，認(rèn)清是因個(gè)人疏忽大意、見利貪財(cái)造成的損失，積極配合追繳贓款贓物。同時(shí)，在受害人群體中物建信息員，及時(shí)了解群體動(dòng)向，控制輿論導(dǎo)向權(quán)，引導(dǎo)受害群眾依法、合規(guī)、有序地反映自身訴求，做好穩(wěn)控工作。通過和派出所、社會(huì)團(tuán)體、組織等合作，將法制宣傳與案件查辦結(jié)合起來，拓寬渠道，加大宣傳的廣度和深度，重點(diǎn)以轄區(qū)派出所入戶訪查為契機(jī)，以社區(qū)為單位開展涉眾案件的宣傳教育活動(dòng)，從根本上抵制涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。

三是召開約談會(huì)議，加強(qiáng)警示教育。結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)對涉嫌涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的公司企業(yè)超范圍經(jīng)營、虛假宣傳、非法集資等方面的處罰進(jìn)行講解，提出嚴(yán)格的要求。開展專項(xiàng)檢查，約談公司法人，核實(shí)公司賬目，對涉嫌非法集資等違法犯罪的公司企業(yè)，依法立案查處。

[1]靳高風(fēng).2014年中國犯罪形勢分析與2015年預(yù)測[J].中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2015，（2）.

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[3]程小白.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查[M].北京：中國人民公安大學(xué)出版社，2012.

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In the Background of Belt and Road Initiative, Analyze Characteristics of Stakeholder-Related Economic Crime in Xinjiang and Countermeasures

Li Xinting
(Xinjiang Police College,Urumqi 830011, Xinjiang, China)

The Belt and Road strategy has brought about a major opportunity for development in Xinjiang.However, development needs social stability. In recent years, stakeholder-related economic crime there is highlighted, which has a serious effect on public order. Events and riots caused by economic hazards are likely to spread quickly and will affect political stability and consolidation of the regime. As such, it is necessary to study and improve related countermeasures to detect and control and abilities to prevent and respond in order to ensure social stability in Xinjiang.

Belt and Road Initiative; Stakeholder-Related Economic Crime; Countermeasure to Detect and Control

D917

B

1008-5750(2016)05-0036-(08)

10.13643/j.cnki.issn1008-5750.2016.05.005

2016-07-19責(zé)任編輯：陳匯

李欣庭（1980— ），女，新疆烏魯木齊人，新疆警察學(xué)院刑事技術(shù)系講師，碩士，主要研究方向?yàn)閭刹閷W(xué)。