郭鵬

周銀琪方面認(rèn)為，公安局作為刑事偵辦機(jī)關(guān)，在這件事情上過(guò)多地使用了民事思維進(jìn)行考量，并沒(méi)有從刑事角度審查事件當(dāng)事人主客觀情節(jié)。

寧波商人周銀琪因兩年前簽訂的一份土地買(mǎi)賣(mài)合同而身陷合同詐騙糾紛泥淖。買(mǎi)方周銀琪在支付賣(mài)方200萬(wàn)元首付款后，方知要購(gòu)買(mǎi)的土地早已易主，投入的200萬(wàn)元至今仍未要回。

無(wú)奈之下，周銀琪認(rèn)為賣(mài)方屬于詐騙行為，將其訴至法院。寧波市鄞州區(qū)人民法院初步審理認(rèn)為，賣(mài)方涉嫌詐騙并將案件移送至公安機(jī)關(guān)。然而，寧波市公安局鄞州分局偵查后卻認(rèn)定，鄞州區(qū)法院移送的周銀琪被詐騙的事情證據(jù)不全，公安局無(wú)法追究對(duì)方刑事責(zé)任。

“85%的成分屬于刑事詐騙范疇，公安局偏偏依據(jù)另外15%趨向民事的成分。”周銀琪對(duì)《民生周刊》記者說(shuō)出對(duì)案件的判斷。

朋友撮合 達(dá)成購(gòu)買(mǎi)意向

同為寧波人的周銀琪和胡凱是相識(shí)近20年的朋友。2013年前后，胡凱曾多次向周銀琪發(fā)牢騷，說(shuō)浙江奉化市的劉建軍欠錢(qián)不還。

2013年8月的一天，胡凱主動(dòng)找到周銀琪，告訴他劉建軍仍欠胡凱近300萬(wàn)元的款項(xiàng)，并表示，劉建軍僅有的位于奉化市莼湖鎮(zhèn)的一塊地皮及數(shù)間廠房急于出售。

彼時(shí)的周銀琪，經(jīng)過(guò)多年打拼已有一些積蓄，擁有一個(gè)實(shí)體項(xiàng)目早就是他的商業(yè)夢(mèng)想，但首先，他需要擁有自己的土地和廠房。

胡凱透露，劉建軍的姐姐開(kāi)辦了一家頗具規(guī)模的酒店，就是以劉建軍名下的廠房和土地為抵押物向浙商銀行寧波某支行貸款230萬(wàn)元，而該筆貸款于2013年8月到期并因無(wú)力償還已逾期。因此，劉建軍迫于無(wú)奈才打算以略低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格出售此地塊，對(duì)此，周銀琪頗為動(dòng)心。

可是，躊躇滿(mǎn)志的周銀琪根本不具備全款購(gòu)買(mǎi)地塊的實(shí)力。

由于當(dāng)時(shí)胡凱尚欠周銀琪一筆資金，劉建軍又欠胡凱一筆錢(qián)，于是，周銀琪與胡凱二人打算，由周銀琪購(gòu)買(mǎi)該土地及廠房，前提是可以先交付劉建軍部分首付款，剩余交易款則抵扣劉建軍與胡凱的債務(wù)。如果這種假設(shè)成立，周銀琪手里的存款剛好完成該筆交易。

通過(guò)實(shí)地考察和商業(yè)評(píng)估，周銀琪確認(rèn)，購(gòu)買(mǎi)那塊土地和廠房是值得的。

于是，周銀琪委托胡凱負(fù)責(zé)土地買(mǎi)賣(mài)合同簽訂等相關(guān)事宜。最后，雙方約定以495萬(wàn)元成交，周銀琪告訴《民生周刊》記者，這一價(jià)格較當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)低了20萬(wàn)元左右。

雙方共湊首付款

事實(shí)上，劉建軍的債權(quán)人不止胡凱一人。雙方達(dá)成意向后，劉建軍提出，只能將交易款中的145萬(wàn)用于償還胡凱的債務(wù)。

一方著急出售，一方真心想買(mǎi)，盡管和周銀琪最初的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃有出入，雙方最后還是統(tǒng)一了意見(jiàn)，于2013年9月7日簽訂了土地和廠房買(mǎi)賣(mài)合同。

周銀琪說(shuō)，這份《廠房土地買(mǎi)賣(mài)合同》中關(guān)于費(fèi)用支付的約定是雙方反復(fù)協(xié)商后才得以落實(shí)的。

合同約定，買(mǎi)方在5個(gè)工作日內(nèi)支付賣(mài)方首付款230萬(wàn)元，用于歸還賣(mài)方在浙商銀行的貸款，總價(jià)款中有145萬(wàn)元?dú)w還劉建軍一方拖欠胡凱的個(gè)人借款，剩余尾款由買(mǎi)方辦理貸款后支付，并注明合同于買(mǎi)方支付首付款后生效。

周銀琪告訴《民生周刊》記者，合同中并沒(méi)有具體約定如首付款以及支付出現(xiàn)爭(zhēng)議如何解決，但合同強(qiáng)調(diào)如發(fā)生爭(zhēng)議，各方需協(xié)商解決，協(xié)商不成可向法院起訴。

由于雙方的交易是在短短幾天內(nèi)達(dá)成的，周銀琪稱(chēng)自己資金無(wú)法回籠，所以要盡快付完230萬(wàn)元的首付款，難度很大。

就在周銀琪與生意伙伴周轉(zhuǎn)資金的時(shí)候，他說(shuō)，“劉建軍卻更著急，不停地打電話催問(wèn)?！?/p>

著急的原因是，劉建軍稱(chēng)土地作為抵押的貸款已逾期，銀行明確通知，如再不還款銀行將自行出售。

于是，著急的二人約定，由雙方共同籌措資金，先歸還銀行借款。隨后，由周銀琪出資200萬(wàn)元，劉建軍姐姐出資30萬(wàn)元，銀行貸款的窟窿堵上了。

2013年9月22日，也就是還清銀行貸款的當(dāng)天，周銀琪拿到了奉化市房產(chǎn)交易中心出具的廠房土地抵押注銷(xiāo)單。

陡然生變 一地兩賣(mài)

按照約定，就在雙方趕到奉化莼湖鎮(zhèn)房管所準(zhǔn)備辦理土地過(guò)戶(hù)手續(xù)時(shí)，“劉建軍的老婆卻不顧合同約定，惡意提出要馬上再支付100萬(wàn)元方能過(guò)戶(hù)?！敝茔y琪說(shuō)。

他說(shuō)，一方面由于劉建軍老婆的阻止，另一方面劉建軍姐弟以父親突然過(guò)世為由，要求周銀琪等到9月25日出喪后再辦理手續(xù)。

經(jīng)過(guò)打聽(tīng)，周銀琪確認(rèn)老人過(guò)世的事實(shí)后答應(yīng)了要求。3天后的25日一早，雙方見(jiàn)面繼續(xù)協(xié)商過(guò)戶(hù)問(wèn)題，結(jié)果仍沒(méi)有達(dá)成一致。

接下來(lái)，意外發(fā)生了。9月26日，周銀琪回到劉建軍的廠房想與其繼續(xù)溝通。為了防止發(fā)生變故，周銀琪打算被迫答應(yīng)對(duì)方提出的合同中并未約定的付款要求。而此時(shí)，“劉建軍以其姐姐聯(lián)系不上為由拒絕辦理手續(xù)。同日晚上，我多次聯(lián)系姐弟二人，但電話始終無(wú)人接聽(tīng)。”周銀琪說(shuō)。

第二天，周銀琪再次趕往奉化，仍然無(wú)法聯(lián)系上劉建軍姐弟。周銀琪回憶，當(dāng)時(shí)的自己已經(jīng)亂了方寸，估計(jì)到事情可能不妙。

果然，周銀琪通過(guò)朋友打聽(tīng)得知，劉建軍最近去辦理過(guò)土地權(quán)屬變更。一房?jī)少u(mài)，周銀琪根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)做出判斷。

根據(jù)律師的建議，為了盡快阻止劉建軍的過(guò)戶(hù)行為，周銀琪向鄞州區(qū)人民法院提起合同糾紛民事訴訟，目的是通過(guò)法院查封劉建軍的土地及房產(chǎn)。

可是，他們還是慢了一步。周銀琪從鄞州區(qū)法院負(fù)責(zé)執(zhí)行查封的工作人員口中得知，該宗土地及廠房已于9月24日在房產(chǎn)部門(mén)辦理了產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。

土地被賣(mài)給了別人，周銀琪的200萬(wàn)元至今沒(méi)被退還。

公安局不予立案

鄞州區(qū)人民法院經(jīng)過(guò)審理認(rèn)為，劉建軍的行為涉嫌刑事犯罪，并于2013年12月2日向?qū)幉ㄊ泄簿舟粗莘志忠扑土讼嚓P(guān)材料。

寧波市公安局鄞州分局于2014年1月24日向鄞州區(qū)人民法院出具《不予立案通知書(shū)》。通知書(shū)載明，由鄞州區(qū)法院移送的寧波鄞州劉建軍合同詐騙案，經(jīng)公安局偵查認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí)，不需要追究刑事責(zé)任。根據(jù)我國(guó)刑法相關(guān)規(guī)定，決定不予立案。

周銀琪對(duì)于公安局的不予立案決定，不能接受。他的代理律師山曼告訴《民生周刊》記者，他們始終主張劉建軍的行為屬于詐騙，理由就是劉建軍主觀上存在明顯的非法占有目的。

“一是后期劉建軍故意避而不見(jiàn)；二是在收了周銀琪的200萬(wàn)元首付款后卻將交易物另賣(mài)他人，而且沒(méi)有款項(xiàng)返還，也沒(méi)有積極解決問(wèn)題的態(tài)度。法院之所以移送公安局，相信有起碼的道理和依據(jù)，不會(huì)平白無(wú)故認(rèn)為劉建軍涉嫌詐騙?！鄙铰f(shuō)，“但是，公安機(jī)關(guān)如何得出結(jié)論，就是他們的事情了。”

山曼認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)駁回法院的移送而不予立案，這種情況并不多見(jiàn)。

他說(shuō)，公安局作為刑事偵辦機(jī)關(guān)，在這件事情上過(guò)多地使用了民事思維進(jìn)行考量，并沒(méi)有從刑事角度審查事件當(dāng)事人主客觀情節(jié)。

對(duì)于案件的偵辦情況，寧波市公安局鄞州分局負(fù)責(zé)該案的警察趙磊向《民生周刊》記者介紹，這個(gè)案子相當(dāng)復(fù)雜，以致偵查時(shí)間延期一個(gè)月，“如果能抓，早就把劉建軍抓起來(lái)了。”

至于不能抓的理由，該局經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)拱寶利說(shuō)，當(dāng)事雙方的合同上明確注明，在首付款230萬(wàn)元支付后，合同才生效，而周銀琪并沒(méi)有支付完首付款。

據(jù)了解，劉建軍曾向公安機(jī)關(guān)說(shuō)明，由于他認(rèn)為周銀琪連首付款都湊不夠，已屬違約在先，劉建軍也因此判斷周銀琪不能支付接下來(lái)的約定款項(xiàng)，于是決定把地賣(mài)給有實(shí)力的人。經(jīng)朋友介紹，他很快聯(lián)系上了新買(mǎi)家，并迅速辦理了相關(guān)過(guò)戶(hù)手續(xù)。

拱寶利說(shuō)，劉建軍在收到新買(mǎi)家近500萬(wàn)元款項(xiàng)后，所有資金經(jīng)查明確實(shí)都用于償還債務(wù)?！爸饔^非法占有的目的不是很明顯，而合同詐騙最明顯的一個(gè)特征就是以非法占有為目的?！?/p>

至于周銀琪已經(jīng)實(shí)際支付的200萬(wàn)元，據(jù)劉建軍向公安局講，他本打算在土地賣(mài)掉后便馬上歸還，但由于其他債權(quán)人同期已經(jīng)發(fā)現(xiàn)劉建軍在賣(mài)地賣(mài)房，以強(qiáng)迫手段讓其還款，所以，他原本打算歸還周銀琪的錢(qián)被其他債主瓜分了。

周銀琪經(jīng)過(guò)打聽(tīng)證實(shí)，劉建軍將交易款中近300萬(wàn)元用于償還家人的對(duì)外欠款和個(gè)人信用卡欠款。在他看來(lái)，劉建軍有錢(qián)但不還自己的200萬(wàn)元，已屬詐騙。

對(duì)于劉建軍將剩余交易款用于歸還家人欠款，拱寶利也認(rèn)為，“這一點(diǎn)，從個(gè)人感情來(lái)說(shuō)是不對(duì)的，但并不構(gòu)成主觀故意占有?！?/p>

如今，距離寧波市公安局鄞州分局在2014年出具《不予立案通知書(shū)》已經(jīng)過(guò)去兩年，但37歲的周銀琪依然沒(méi)有放棄。對(duì)于自己無(wú)辜損失200萬(wàn)元一事，盡管公安機(jī)關(guān)不予立案，但他始終認(rèn)為，不應(yīng)僅僅通過(guò)民事訴訟程序解決。