劉蓮芝

西南科技大學(xué)法學(xué)院，四川 綿陽(yáng) 610000

近年來(lái)，關(guān)于大學(xué)生身陷傳銷泥潭的新聞?lì)l頻被曝光，日益成為社會(huì)廣泛關(guān)注的焦點(diǎn)。非法傳銷通過(guò)“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”等方式斂取錢財(cái)，擾亂社會(huì)秩序，嚴(yán)重影響到社會(huì)的穩(wěn)定。2009年2月28日，全國(guó)人大審議通過(guò)的《中華人民共和國(guó)刑法修正案(七)》(以下簡(jiǎn)稱《刑法修正案(七)》)的第4條對(duì)于傳銷犯罪活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定，這是我國(guó)首次在《刑法》正文中對(duì)傳銷犯罪行為進(jìn)行規(guī)制，反映出國(guó)家對(duì)于打擊傳銷犯罪活動(dòng)的堅(jiān)定決心，為切實(shí)維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定和人民的合法權(quán)益提供法律保障。

一、傳銷的認(rèn)定

從《刑法修正案(七)》對(duì)傳銷犯罪的規(guī)定來(lái)看，傳銷采用敘明罪狀的形式表達(dá)。入罪的傳銷是指“以推銷商品、提供服務(wù)或純資本運(yùn)作等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的”行為。

根據(jù)法律上的規(guī)定，傳銷有兩種表現(xiàn)形式:一是組織者或領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員繳納費(fèi)用或購(gòu)買產(chǎn)品、服務(wù)等變相收取費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員的資格，牟取非法利益;二是組織者或領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人，層層推進(jìn)，并以發(fā)展的人員數(shù)量和銷售業(yè)績(jī)給付報(bào)酬，牟取非法利益。

以上兩種表現(xiàn)形式結(jié)合在一起，即構(gòu)成《刑法》意義上的傳銷。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的特點(diǎn)突出表現(xiàn)為收取入門費(fèi)、組織層級(jí)有嚴(yán)格順序、“拉人頭”以及牟取非法利益。騙取錢財(cái)是傳銷的本質(zhì)目的，為了達(dá)到這個(gè)目的，需要更多的人員加入，只有不斷的有人加入，才可以維系整個(gè)非法組織。

二、組織與領(lǐng)導(dǎo)行為的認(rèn)定

《刑法修正案(七)》中對(duì)傳銷罪名的規(guī)定直指非法傳銷行為的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，這也就意味著《刑法》只追究組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者的刑事責(zé)任。對(duì)參與傳銷活動(dòng)的人員一般是交由工商行政管理部門，責(zé)令其停止違法活動(dòng)并給予行政處罰和教育。因此，在處理傳銷案件中，如何界定傳銷活動(dòng)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)準(zhǔn)確適用法律尤為重要。

有目的、有系統(tǒng)地集合起來(lái)謂之“組織”，“領(lǐng)導(dǎo)”是指對(duì)組織的成立以及組織的活動(dòng)實(shí)施策劃、指揮和布置的行為。①?gòu)膫麂N活動(dòng)的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)來(lái)分析，在“金字塔”銷售網(wǎng)絡(luò)的層級(jí)結(jié)構(gòu)中，處在最高層次的那批人，必定是整個(gè)傳銷組織的關(guān)鍵人物，而到底誰(shuí)是組織者，誰(shuí)是領(lǐng)導(dǎo)者，需要準(zhǔn)確把握。

王恩海(2010)認(rèn)為應(yīng)該從傳銷活動(dòng)的兩個(gè)階段來(lái)界定組織者與領(lǐng)導(dǎo)者，在傳銷啟動(dòng)期間，實(shí)施諸如制定傳銷規(guī)則、策劃傳銷活動(dòng)、提出宣傳口號(hào)、提供活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、采購(gòu)傳銷產(chǎn)品等行為的，屬于組織者;在傳銷實(shí)施中，擔(dān)任管理、宣傳與培訓(xùn)工作，鼓動(dòng)、威逼他人加入組織、操縱傳銷組織人員的，屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)者。此外，在司法實(shí)踐中，確定犯罪時(shí)應(yīng)當(dāng)將組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與積極參與者區(qū)分開來(lái)，區(qū)分的關(guān)鍵是對(duì)傳銷組織的貢獻(xiàn)程度;對(duì)傳銷組織在成立初期以及發(fā)展過(guò)程中起到較大貢獻(xiàn)以及關(guān)鍵作用的，即被視作是傳銷的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，當(dāng)然，這也應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件的具體證據(jù)予以分析。

三、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪數(shù)認(rèn)定

傳銷的組織、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷活動(dòng)過(guò)程中，以偽劣產(chǎn)品作為銷售對(duì)象，在這樣的情況下，會(huì)同時(shí)觸犯兩個(gè)罪名——組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪和銷售偽劣產(chǎn)品罪。因?yàn)榻M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的事實(shí)行為與銷售偽劣產(chǎn)品是同一個(gè)行為，即一個(gè)行為觸犯數(shù)個(gè)罪名，一般適用一重處斷原則，不以數(shù)罪論處。

傳銷的根本目的，是騙取他人錢財(cái)。在司法實(shí)踐中，關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件中，情節(jié)多與集資詐騙犯罪相似。傳銷的組織、領(lǐng)導(dǎo)者在騙取他人財(cái)物的行為中，同時(shí)構(gòu)成集資詐騙犯罪的，是以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪認(rèn)定還是以集資詐騙罪認(rèn)定呢?這一點(diǎn)很多學(xué)者都存在爭(zhēng)議。

由于目前《刑法》是規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的法定最高刑為15年有期徒刑，集資詐騙罪的法定最高刑為死刑，同樣的案件如果以不同的罪名認(rèn)定，將會(huì)造成同罪不同罰的尷尬境地。對(duì)此，法學(xué)理論界存在兩種觀點(diǎn):一種觀點(diǎn)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)從一重罪處罰;另一種觀點(diǎn)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)按照法條競(jìng)合的處理原則。到底應(yīng)該按照什么原則處理，說(shuō)到底還需要落實(shí)到具體的案件中，只要法律公平公正，就能預(yù)防更多人走入傳銷犯罪的深淵中。

［注 釋］

①高銘暄，馬克昌.刑法學(xué)［M］.北京:北京大學(xué)出版社，2007:390.

［1］李翔.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪司法適用疑難問題解析——兼評(píng)＜中華人民共和國(guó)刑法＞第224條之一［J］.法學(xué)雜志，2010，7:93.

［2］李明.關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)非法傳銷罪的幾個(gè)疑難問題分析［J］.湖北社會(huì)科學(xué)，2009，7:173.

［3］袁喜麗.關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的思考［J］.武漢公安干部學(xué)院學(xué)報(bào)，2011，2:65.

［4］傅躍建，胡曉景.論組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的主體范圍［J］.浙江警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2010，1:63.