一汽大批高管涉案被查

據(jù)4月初媒體披露，一汽集團(tuán)多名高官在全國兩會期間被專案組帶走協(xié)助調(diào)查。涉案人數(shù)一度被傳有200余人。其中包括原一汽-大眾汽車銷售有限責(zé)任公司總經(jīng)理、一汽集團(tuán)副總經(jīng)濟(jì)師周勇江。

周勇江1997年進(jìn)入一汽-大眾工作，先后擔(dān)任一汽-大眾汽車銷售有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、一汽集團(tuán)副總經(jīng)濟(jì)師等職。周勇江等人的涉案，被認(rèn)為是繼2012年4月原一汽-大眾銷售公司副總經(jīng)理靜國松被 “雙規(guī)”后，因涉嫌一汽連環(huán)案而被查的又一批高管。

《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》于4月2日披露，從去年開始，中組部、中紀(jì)委組成聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)駐一汽，調(diào)查該集團(tuán)在上市資產(chǎn)處理和其他領(lǐng)域投資等相關(guān)問題。

消息人士對外透露，一汽連環(huán)案主要涉及將工業(yè)用地變相違規(guī)操作為房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目等事項(xiàng)，一汽涉嫌以建設(shè)廠房、車間為由，與當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)商聯(lián)合搞開發(fā)，其中許多項(xiàng)目幾經(jīng)“輪回”。

《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》報(bào)道稱，一汽有近百億元的房地產(chǎn)項(xiàng)目資金不知去向，由此接受組織調(diào)查的一汽集團(tuán)高層有近30人之多，其中數(shù)位已被限制出境。

4月11日，一汽就此事召開媒體說明會，稱“集團(tuán)公司董事長離職及辭去集團(tuán)公司一切職務(wù)”和“一汽集團(tuán)數(shù)百高管被秘密帶走”等消息均系謠言和子虛烏有。但并未回應(yīng)周勇江涉案一事。

通化礦業(yè)多位高管因礦難被移送司法

4月1日上午8時，通化礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司旗下八寶煤業(yè)發(fā)生瓦斯爆炸事故，造成至少7名礦工遇難。

據(jù)吉林省政府調(diào)查組初步調(diào)查，事故原因系礦井值班人員發(fā)現(xiàn)井內(nèi)出現(xiàn)煙霧并向上級匯報(bào)后，公司有關(guān)負(fù)責(zé)人未經(jīng)請示，違反有關(guān)規(guī)定和要求，在沒有制定任何搶險方案的情況下，派出大批人員下井試圖組織搶險。

4月2日，吉林省政府調(diào)查組啟動了對該起礦難責(zé)任人的問責(zé)，包括通化礦業(yè)副總經(jīng)理王升宇、八寶煤礦礦長韓成錄、主管安全的副礦長王新江被移送公安機(jī)關(guān)立案偵查；通化礦業(yè)董事長兼總經(jīng)理趙顯文、通化礦業(yè)主管安全的副總經(jīng)理王力、通化礦業(yè)主管單位吉煤集團(tuán)主管安全的副總經(jīng)理徐曉東停職接受調(diào)查；吉煤集團(tuán)董事長袁玉清接受調(diào)查。

在此次礦難發(fā)生3天之前的3月29日，八寶煤業(yè)剛剛經(jīng)歷一起瓦斯事故，造成29人死亡。接連兩起發(fā)生在八寶煤業(yè)的礦難，已至少造成36人死亡。

中金投資經(jīng)理靠內(nèi)部信息炒股賺222萬獲刑兩年

4月5日，北京市二中院一審以利用未公開信息交易罪判處原中國國際金融有限公司資金管理部原投資經(jīng)理?xiàng)畋溆衅谕叫虄赡?，罰金222萬余元。

現(xiàn)年30歲的楊丙卿，擁有研究生學(xué)歷，有5年證券從業(yè)經(jīng)歷。法院審理查明，2009年至2011年6月，楊丙卿在擔(dān)任中金公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、負(fù)責(zé)管理5個企業(yè)年金理財(cái)賬戶的投資期間，利用其職務(wù)便利掌握的中金公司年金賬戶組擬投資深天馬A、廣州浪奇、萬家樂等92只股票信息，以陳某名義開設(shè)并實(shí)際控制的個人證券賬戶，親自操作或指令他人為其操作，提前大量買入上述股票，進(jìn)行股票交易，盈利期間非法獲利222萬余元。

楊丙卿于2011年6月離開了中金公司。2012年5月4日，他被公安部證券犯罪偵查局第一分局刑事拘留。

法院認(rèn)為，楊丙卿身為金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員，利用因其職務(wù)便利獲取的內(nèi)幕信息以外的其他未公開信息，違反規(guī)定，從事與該信息相關(guān)的證券交易活動，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成利用未公開信息交易罪。鑒于楊丙卿能夠如實(shí)供述其所犯罪行，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可對其酌予從輕處罰。故一審判處楊丙卿有期徒刑兩年，罰金222萬余元，繼續(xù)追繳其違法所得222萬余元予以沒收。

深航原控制人涉嫌挪用20億被公訴

4月9日，因涉嫌挪用資金罪和偽造公司印章罪，深圳航空有限責(zé)任公司原實(shí)際控制人李澤源等6人站在了北京市第二中級法院的被告席上。

現(xiàn)年56歲的李澤源，曾任深圳航空高級顧問、深圳市匯潤投資有限公司股東、實(shí)際控制人。2005年5月，李澤源通過成立不久的匯潤公司，以27億元的“天價”購得深航65%的股權(quán)，成為深航實(shí)際控制人。

控制深航后，李澤源等人利用職務(wù)上的便利頻繁挪用深航資金。2005年12月，李澤源等人挪用深航收購大成飯店項(xiàng)目的資金6億元；2006年4月，李澤源等人再經(jīng)預(yù)謀，利用職務(wù)上的便利，挪用深航投資重慶某房地產(chǎn)項(xiàng)目的資金3億元；不久后，李澤源又挪用了深航預(yù)付廣州基地基建工程的資金3000萬元；2007年1月，李澤源挪用深航預(yù)付配餐樓工程的資金500萬元；2006年6月至7月，李澤源等人經(jīng)預(yù)謀，利用職務(wù)上的便利，挪用深航預(yù)付租賃飛機(jī)的資金10.2億元。

這些挪用的資金基本都用于給李澤源控制的匯潤公司償還債務(wù)或支付咨詢費(fèi)。

檢察機(jī)關(guān)還指控，2006年4月，李澤源指使孫繼民(另案處理)非法制作世紀(jì)晶源科技有限公司、西北租賃有限公司、東方集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司等印章各1枚。

檢察機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，李澤源等人挪用深航資金歸個人使用，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任；同時，李澤源等人偽造公司印章，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。

目前，該案正在進(jìn)一步審理之中。

低價變賣國企土地——海南高速原總經(jīng)理被移送司法

據(jù)4月3日人民網(wǎng)報(bào)道，原海南高速公路股份有限公司總經(jīng)理陳波因嚴(yán)重違紀(jì)違法問題被雙開，并被移送司法依法處理。

陳波系海南省樂東縣人。1960年12月出生，研究生學(xué)歷，歷任中國人民銀行海南自治州分行調(diào)研室副主任、中國人民銀行三亞市支行資金計(jì)劃科副科長、海南高速資金證券部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職。

經(jīng)有關(guān)部門調(diào)查，陳波在擔(dān)任海南高速公路股份有限公司法人代表和總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受賄賂;徇私舞弊，低價變賣國有企業(yè)土地資產(chǎn)，造成國有資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失。

陳波的上述行為已構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)，并涉嫌違法犯罪。依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)部門決定給予陳波開除黨籍、開除公職處分。收繳其違紀(jì)所得，移送司法機(jī)關(guān)依法處理。

浙江平湖版“吳英”非法集資兩億多受審

4月2日，涉嫌向150多人非法集資兩億多元、被稱為平湖版“吳英”的30歲女老板陸燕一案，在浙江省嘉興市中級人民法院公開開庭審理。

出生于平湖農(nóng)村的陸燕，僅有初中文化程度。畢業(yè)后，陸燕先是在一家企業(yè)做普通員工，因公司業(yè)務(wù)往來于2007年結(jié)識了做布料生意的老板王某?？礈?zhǔn)商機(jī)的陸燕果斷辭職，與王某合伙做起了布料批發(fā)等生意。

經(jīng)過數(shù)年奮斗，陸燕積累了不菲的身價，頻繁出入美容院、健身房，不到30歲就成了平湖當(dāng)?shù)氐哪苋耍鋈胗袑Ｂ毸緳C(jī)，住著近800萬元的別墅，開著奔馳轎車。

自2009年開始，對金錢愈加渴望的陸燕，涉入到一個新的、掙錢更快的領(lǐng)域——“月息”生意，即從別人處高利息借款再以更高的利息借給別人，賺取利差。

據(jù)檢方指控稱， 2009年8月至2012年3月間，被告人陸燕以非法占有為目的，在沒有任何實(shí)體經(jīng)營的情況下，虛構(gòu)“做資金生意、幫企業(yè)銀行資金調(diào)頭”等用途，并以承諾支付高息為誘餌，使用詐騙方法，先后向150余人非法集資24944.54萬元，事后歸還本金2747萬元，支付利息4179.49萬元，實(shí)際騙取資金18018.05萬元。

起初，陸燕還用后面借來的錢填補(bǔ)前面?zhèn)鶆?wù)的利息窟窿，當(dāng)再也填不滿的時候，該案案發(fā)。2012年3月15日，100多位拿不回利息的債權(quán)人找上門來。16日，陸燕被平湖市公安局刑事拘留，4月19日被平湖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

由于案情重大，被騙人眾多，本案未當(dāng)庭宣判。

溫州“擔(dān)保大佬” 張福林夫婦歸案

4月初有媒體報(bào)道，因資金鏈斷裂而出逃越南2個多月的溫州“擔(dān)保巨頭”——原龍灣擔(dān)保協(xié)會會長、溫州民誠融資擔(dān)保有限公司董事長張福林及其妻子葉挺英已于3月31日被溫州市警方押解回溫州。

曾擔(dān)任溫州市擔(dān)保行業(yè)協(xié)會副會長、龍灣擔(dān)保協(xié)會會長的張福林，現(xiàn)年46歲，于上世紀(jì)90年代辦農(nóng)藥廠起家，自稱鼎盛時手頭有10億元資金，在溫州擔(dān)保業(yè)內(nèi)大名鼎鼎。

在2011年下半年，溫州民間借貸資金鏈斷裂頻發(fā)，張福林的資金被套牢，由于他資金大多借給了房地產(chǎn)商、能源開發(fā)商，當(dāng)他們無法還款時，張福林只好把名下的房產(chǎn)、公司或賣或抵債，以償還債權(quán)人債務(wù)。僅溫州“海鶴”藥業(yè)重整時，作為債權(quán)人之一的張福林就涉及1.29億元。最后因債務(wù)無法償還，張福林夫婦先后于今年1月“跑路”。

目前，張福林夫婦已被刑拘，此案正在進(jìn)一步偵查中。

外逃9年——前福布斯富豪宋如華歸國受審

4月9日、11日、12日，前福布斯上榜富豪、原托普軟件董事長宋如華涉嫌挪用資金罪和合同詐騙罪一案，在成都市中院多次開庭。

1962年出生于浙江紹興的宋如華，曾任成都電訊工程學(xué)院(今電子科技大學(xué))副教授。1992年停薪留職與另外兩位同事一起創(chuàng)辦托普公司。1998年、2000年，托普兩次借殼登陸滬深兩市，給宋如華帶來巨大收益，從1999年到2002年，托普在全國數(shù)十個省市開建27個軟件園，宋如華成為名副其實(shí)的“大地主”，并于2002年入選福布斯中國內(nèi)地富豪排行榜77位。

但好景不長，伴隨著托普的快速擴(kuò)張，外界對宋如華的質(zhì)疑也越來越多。有質(zhì)疑稱托普雖為軟件集團(tuán)，但根本沒有軟件產(chǎn)業(yè)支撐，全靠資本泡沫膨脹起來。2004年6月，托普旗下上市公司“炎黃在線”董事會成員遭中國證監(jiān)會公開譴責(zé)。2005年5月，中國證監(jiān)會宣布對宋如華實(shí)施“永久性市場禁入”。而宋如華則在2004年4月份以治病為名遠(yuǎn)走美國，隨后被通緝。

2011年，被通緝中的宋如華選擇自己回國，隨即被轉(zhuǎn)送成都警方。檢方在庭審時稱，宋如華曾多次從托普集團(tuán)挪用資金，還曾以虛構(gòu)合同的方式通過民事訴訟將托普旗下存款劃轉(zhuǎn)至自己控制的其他公司。但對于檢方指控的涉嫌挪用資金罪和合同詐騙罪，宋如華當(dāng)庭表示指控與事實(shí)有重大出入。

目前，該案正在審理之中。