內(nèi)容摘要：當(dāng)前行賄已經(jīng)成為商業(yè)賄賂的一個(gè)突出方面，行賄時(shí)間長(zhǎng)，行賄面積廣，行賄數(shù)額大，行賄獲取的非法利益多，造成的社會(huì)影響壞，檢察機(jī)關(guān)必須及時(shí)果斷采取強(qiáng)制措施，堅(jiān)決予以打擊，遏敵之鋒，反勞為逸。在查辦商業(yè)賄賂案件時(shí)，要變“拒供”為“想供”，變“要他供”為“他要供”，從而徹底扭轉(zhuǎn)查辦商業(yè)賄賂案件的被動(dòng)形勢(shì)。實(shí)踐表明，加大對(duì)行賄人的控制和打擊力度，是成功查辦商業(yè)賄賂案件的有效途徑。
　　關(guān)鍵詞：商業(yè)賄賂 偵查方法
　　
　　一、果斷拘留，攻其不備，徹底打消行賄人的幻想
　　
　　在查辦商業(yè)賄賂案件中，行賄人往往心存僥幸，認(rèn)為檢察機(jī)關(guān)沒有證據(jù)不敢輕易拘留人，一旦拘留肯定有證據(jù)。因此，在通過初查情況認(rèn)為具備行賄條件，符合行賄規(guī)律，受賄人有初步供述從而判斷其構(gòu)成行賄罪的情況下，就可以果斷大膽使用強(qiáng)制措施，往往能夠起到理想的辦案效果。如查辦濱州市絲綢公司黨委書記、經(jīng)理（正處級(jí)）高某涉嫌重大受賄、挪用公款一案。立案后經(jīng)審訊，高某試探性地交待了收受浙江省一家絲綢公司經(jīng)理戴某4萬元賄賂后，一字不談，案件陷入僵局。通過查閱帳目和憑證，發(fā)現(xiàn)濱州市絲綢公司自2000年至2003年共銷售給這家公司480噸，價(jià)值５千余萬元的蠶繭，數(shù)額巨大，價(jià)格偏低，同時(shí)公然違背了省絲綢公司本地蠶繭不得外銷的政策。辦案人員分析認(rèn)為：在巨大的經(jīng)濟(jì)利益面前，高某和戴某之間絕非僅僅４萬元的經(jīng)濟(jì)問題，必定還有更大的“感情交往”。在省院指揮中心的協(xié)調(diào)下，我們四名辦案人員赴浙江取證，在當(dāng)?shù)厥锌h兩級(jí)檢察院的配合下，戴某到當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)辦案工作區(qū)接受詢問，初次交鋒，戴某態(tài)度十分強(qiáng)硬，以不能超過１２小時(shí)、生意離不開為由拒不承認(rèn)行賄問題，同時(shí)戴某的親戚糾集了20多人圍在當(dāng)?shù)貦z察院門口，防止我們把其帶走。經(jīng)當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)再三做工作，戴某只是初步承認(rèn)行賄6萬元，但是時(shí)間和地點(diǎn)與受賄人的交代均不一致，這就更加堅(jiān)定了我們認(rèn)為高、戴之間有巨額行受賄的判斷。我們果斷決策以行賄罪對(duì)戴某立案?jìng)刹椴⑿淌戮辛?。此舉嚴(yán)厲震懾了行賄人的囂張氣焰，打破了戴某的僥幸、觀望心理。羈押后很快交待了他向高某行賄40余萬元的犯罪事實(shí)，一起重大商業(yè)賄賂案件全面告破。提起公訴后，高某被判處有期徒刑１１年。
　　
　　二、拘前“高壓”，拘后“冷凍”，迫使行賄人主動(dòng)就范
　　
　　在對(duì)行賄人的審訊中，經(jīng)常遇到氣焰囂張、頑固不化、拒不交待的行賄嫌疑人，在執(zhí)行拘留前的審訊中，辦案人員心理上要有足夠的自信，保持高壓態(tài)勢(shì)，氣貫如虹，做到以硬碰硬，以牙還牙。此階段的各種審訊語言和手段，都必須充分顯示檢察機(jī)關(guān)查辦此案的決心和信心，這是以拘促供的基礎(chǔ)。執(zhí)行拘留后，程序式地履行一下第一次訊問，實(shí)體內(nèi)容只限于拘留的時(shí)間、原因，告知其訴訟權(quán)利，體現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)公正執(zhí)法，文明辦案，切忌涉及行賄事實(shí)，即使其欲主動(dòng)交代，也應(yīng)阻止，造成一種我們拘留的目的不再是要其口供，而是要嚴(yán)懲態(tài)度惡劣的犯罪分子，這是以拘促供的關(guān)鍵，訊問結(jié)束便不再理睬，“幸災(zāi)樂禍”，讓其充分認(rèn)識(shí)到被拘留是咎由自取、自作自受。一般不出三天，案犯就會(huì)主動(dòng)請(qǐng)求提審、交待問題。從而達(dá)到以拘促供的目的。如我們?cè)诓檗k濱州市中心醫(yī)院器械科科長(zhǎng)趙某受賄一案時(shí)，對(duì)經(jīng)營(yíng)醫(yī)用耗材的行賄人閆某傳訊到案后，辦案人員對(duì)其教育說服無效，閆態(tài)度十分強(qiáng)硬，表情極不冷靜，口口聲聲沒送一分錢，煙、酒、紀(jì)念品也用不著，推銷產(chǎn)品完全靠的是質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并大聲叫嚷辦案人員要保障人權(quán)，否則就去上告。辦案人員胸有成竹地告訴閆，國(guó)家早已頒布了賠償法，如果你沒有問題，我們搞錯(cuò)了，是要賠償?shù)?，依法刑事拘留后，便任其自然，由法警看守，不予理睬?2小時(shí)一到，馬上對(duì)其宣布刑事拘留，兩名英姿威武的公安警察把冰涼錚亮的手銬戴到了閆的雙腕上，這時(shí)，閆才知道檢察機(jī)關(guān)是言必行，行必果，說真的，來實(shí)的，給他講政策、講法律，真的是為了他自己好，絕非糊弄他。當(dāng)場(chǎng)提出要主動(dòng)交待問題，辦案人員義正詞嚴(yán)地拒絕，說我們拘留你不是為了讓你招供，而是為了嚴(yán)厲打擊你的囂張氣焰和犯罪行為。拘留后第二天提審就交待了他向趙某行賄6萬元的犯罪事實(shí)，還主動(dòng)交待了向該醫(yī)院另外兩名主任行賄數(shù)萬元的商業(yè)賄賂問題。
　　
　　三、拘搜結(jié)合，完善證據(jù)，截?cái)嘈匈V人翻供后路
　　
　　在查處商業(yè)賄賂案件中，行賄雙方為了防止罪行暴露，逃避法律制裁，采取“三人不談事，兩人不簽字”的手段，形成證據(jù)“一對(duì)一”的狀況，給偵破工作造成極大困難，有些情況下，訊問工作僅靠刑事拘留和審訊還是很不夠的，而必須有一定的證據(jù)做底牌。實(shí)踐中我們注意到行賄人和受賄人有所不同的是，為了處理賬目記載收支，行賄人和行賄單位一般都有行賄記載，而受賄人一般都對(duì)受賄行為諱莫如深，沒有相關(guān)記錄。所以搜查行賄人的辦公場(chǎng)所、居住地點(diǎn)和有關(guān)部位，對(duì)于固定完善證據(jù)、擴(kuò)大辦案成果具有十分重要的意義。這就要求我們必須加強(qiáng)立案后的搜查工作，尤其是立案后的突擊搜查往往會(huì)有很大收獲。我們對(duì)2006年立案的8名行賄犯罪嫌疑人的辦公和居住場(chǎng)所全部進(jìn)行了搜查，在6人的住處搜出了記載行受賄經(jīng)過的筆記本和賬目，從行賄款的來源、賬務(wù)處理和再生證據(jù)入手，形成了一整套完整的證據(jù)鏈條，堵住了犯罪分子翻供翻證的余地，保證了辦案的質(zhì)量和效果。如我院在查辦濱州市人民醫(yī)院原院長(zhǎng)楊某受賄要案時(shí)，根據(jù)群眾舉報(bào)，楊在該院負(fù)責(zé)基建工程時(shí)，有收受承包商張某巨額賄賂的嫌疑，由于案發(fā)前有準(zhǔn)備，楊某到案后拒不供認(rèn)此筆犯罪事實(shí)，找張某取證更是矢口否認(rèn)，經(jīng)再三做工作，只是蜻蜓點(diǎn)水似的承認(rèn)了1萬元的行賄事實(shí)，但是具體細(xì)節(jié)、時(shí)間都無法固定，我們以行賄罪對(duì)其立案并刑事拘留后，及時(shí)對(duì)其居所進(jìn)行了嚴(yán)密搜查，獲取了張某用于工作記錄的6個(gè)筆記本，六年來的個(gè)人經(jīng)濟(jì)往來一清二楚，年月日、經(jīng)辦人明明白白，在鐵的證據(jù)面前，行賄人對(duì)楊行賄的事實(shí)供認(rèn)不諱，這起行受賄案件也由原來的證據(jù)“一對(duì)一”，變成了“多對(duì)一”，證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格有了新的內(nèi)涵。由此可見，及時(shí)搜查為突破案件、證實(shí)犯罪、形成完整的證據(jù)鏈條起到的效果不言而喻。
　　再如我們?cè)诓檗k鄒平凱瑞化工配件有限公司經(jīng)理李某行賄案件中，通過及時(shí)搜查獲取了他的一本流水賬記錄，從中發(fā)現(xiàn)了李某向?yàn)I州某大型國(guó)有企業(yè)四名購(gòu)銷人員行賄近40萬元的行賄犯罪事實(shí)，搜查起到了事半功倍，迅速擴(kuò)大戰(zhàn)果的目的。
　　
　　四、拘后突審，全面出擊，深挖行賄案中案
　　
　　根據(jù)商業(yè)賄賂行賄人往往不僅給一個(gè)受賄人行賄，而是給這一地區(qū)和行業(yè)的多個(gè)受賄人行賄的發(fā)案規(guī)律，在查辦行賄案件中深挖細(xì)查，是查辦商業(yè)賄賂案件的有效途徑。我們對(duì)于商業(yè)行賄人立案拘留之后不是就案辦案，而是圍繞三個(gè)方面展開深挖細(xì)查：一是行賄人的職權(quán)范圍、時(shí)空跨度及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的對(duì)象；二是行賄人開展業(yè)務(wù)每次辦事需要經(jīng)過的部門、環(huán)節(jié)；三是本轄區(qū)內(nèi)可能發(fā)生類似行賄、受賄犯罪的其他同類單位、人員。把握商業(yè)賄賂犯罪在醫(yī)療、建筑、教育等系統(tǒng)多發(fā)、易發(fā)的特點(diǎn)和規(guī)律，抓住這些行業(yè)的行賄線索不放，力爭(zhēng)通過行賄個(gè)案的查處擴(kuò)大戰(zhàn)果，做到查一案、帶一串、端一窩。市院在部署查辦商業(yè)賄賂工作時(shí)要求基層院查辦了商業(yè)行賄案件12小時(shí)之內(nèi)必須上報(bào)市院，市院在12小時(shí)內(nèi)派員趕到現(xiàn)場(chǎng)指揮，全面指導(dǎo)案件突破，深挖案中案。
　　如今年我們?cè)谵k理某制藥集團(tuán)濱州代表處負(fù)責(zé)人向沾化縣人民醫(yī)院藥劑科人員行賄案件中，對(duì)行賄人立案拘留后，行賄人僅僅交待了在沾化縣人民醫(yī)院行賄十幾萬元的事實(shí)，但是偵查發(fā)現(xiàn)行賄人的業(yè)務(wù)遍布濱州全市14家大小醫(yī)院，業(yè)務(wù)量每年都在幾千萬元，沾化縣人民醫(yī)院占據(jù)的份額不到整體業(yè)務(wù)量的二十分之一，通過對(duì)行賄人的初步審訊，掌握了行賄人按照藥品的品種和用藥量分別給醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)和藥劑科負(fù)責(zé)人回扣的行賄規(guī)律后，市院分管檢察長(zhǎng)和反貪局長(zhǎng)當(dāng)即在沾化縣院及時(shí)召開縣區(qū)院反貪局長(zhǎng)情況通報(bào)會(huì)，一方面要求沾化縣院加大對(duì)行賄人的審訊力度，深挖余罪，以案挖案，以案證案。另一方面要求有相關(guān)藥品購(gòu)銷業(yè)務(wù)單位的基層院迅速展開初查，擴(kuò)大戰(zhàn)果。在市院指揮中心的統(tǒng)一調(diào)度下，三天時(shí)間就有惠民縣中醫(yī)院院長(zhǎng)、陽信縣中醫(yī)院藥劑科主任等四起受賄大案相繼偵破。我們乘勝追擊，緊緊圍繞四名受賄人經(jīng)手辦理采購(gòu)情況進(jìn)一步展開偵查，又挖出了向四名受賄人行賄的4名不法藥商，從而從這一起案件中帶出8條線索，取得了半月立案9起商業(yè)賄賂案件的輝煌戰(zhàn)果。
　　 我們?cè)谵k案中體會(huì)到風(fēng)險(xiǎn)決策、大膽果斷對(duì)行賄人適用強(qiáng)制措施，并不意味著可以忽略風(fēng)險(xiǎn)，以拘促供的運(yùn)用也不是沒有前提的蠻干，而是必須具備兩個(gè)前提，一是符合立案的兩個(gè)基本條件，具備基本的證據(jù)和縝密科學(xué)的判斷；二是對(duì)行賄人采取強(qiáng)制措施只是我們查辦商業(yè)賄賂案件的一個(gè)重要手段，不是最終目的。我們認(rèn)真貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，對(duì)于采取強(qiáng)制措施后能夠徹底坦白行賄事實(shí)的犯罪嫌疑人，符合取保候?qū)彈l件的，盡量不逮捕，這樣使行賄人既看到從寬處理的希望，又不敢輕易翻供，促使其在法庭上如實(shí)作證，保障訴訟活動(dòng)的順利進(jìn)行。對(duì)于罪行嚴(yán)重，態(tài)度惡劣的犯罪嫌疑人符合逮捕條件的依法逮捕，交付審判，發(fā)揮震懾作用，從而使查辦商業(yè)賄賂專項(xiàng)活動(dòng)取得良好的法律效果和社會(huì)效果。