李 赪

(河南警察學(xué)院, 河南 鄭州 450046)

“技戰(zhàn)法”，即技術(shù)和戰(zhàn)法。這一叫法多適用于公安系統(tǒng)內(nèi)部，它是由具有實(shí)際辦案經(jīng)驗(yàn)以及掌握技術(shù)手段的民警通過長(zhǎng)期的辦案經(jīng)驗(yàn)的積累和摸索，是對(duì)某一類型的具體犯罪實(shí)施的包括偵查技術(shù)、偵查策略、偵查途徑和偵查措施在內(nèi)的所有偵查活動(dòng)的統(tǒng)稱。本文在剖析傳銷犯罪發(fā)展規(guī)律、特征、態(tài)勢(shì)的基礎(chǔ)上，以經(jīng)濟(jì)犯罪偵查為視角，總結(jié)近年來尤其是運(yùn)用大數(shù)據(jù)偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，提煉偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵查途徑和偵查措施，以期對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門開展網(wǎng)絡(luò)傳銷類似案件的偵查工作發(fā)揮指引作用，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)、高效打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。

一、網(wǎng)絡(luò)傳銷案件之“五步聚焦”技戰(zhàn)法概述

本文從偵查學(xué)的角度提煉總結(jié)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵查對(duì)策——“五步聚焦”技戰(zhàn)法。 “技戰(zhàn)法”在偵查部門廣受歡迎，筆者也倡導(dǎo)“偵查技戰(zhàn)法”在公安實(shí)戰(zhàn)和公安理論研究中的重要性。即便在大數(shù)據(jù)偵查風(fēng)靡的當(dāng)下，大數(shù)據(jù)技術(shù)的融入、數(shù)據(jù)武器的研發(fā)、類罪模型和平臺(tái)建設(shè)的設(shè)計(jì)、研發(fā)和應(yīng)用，都難以脫離“技戰(zhàn)法”而獨(dú)立存在，“技戰(zhàn)法”更傾向于思路和方法，以此主導(dǎo)、指引偵查實(shí)施。“技戰(zhàn)法”普遍被接受與其自身特點(diǎn)是分不開的。本文將“技戰(zhàn)法”的特征歸納為：技術(shù)戰(zhàn)法全涵蓋，簡(jiǎn)單精練易推廣，實(shí)戰(zhàn)實(shí)用能破案，戰(zhàn)法群囊括小戰(zhàn)法。在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中，“技戰(zhàn)法”的價(jià)值主要體現(xiàn)在：一是易被“認(rèn)識(shí)”?！凹紤?zhàn)法”通常形成于某案件偵辦、抓捕犯罪嫌疑人、追贓挽損等戰(zhàn)果落地之后，偵查部門將偵辦案件所運(yùn)用的偵查技術(shù)、偵查途徑和偵查對(duì)策進(jìn)行總結(jié)提煉后得出的類型化方法，實(shí)戰(zhàn)是其源泉和生命力，是民警能動(dòng)地探索犯罪背后真相的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。二是易被“記住”。其表述簡(jiǎn)單，有針對(duì)性，目的在于方便民警理解、記憶和運(yùn)用，在遇到相同或者類似案件時(shí)能夠快速回想起該方法，提高同類案件的偵辦效率。三是易被“推廣”。由于“技戰(zhàn)法”是被類型化的偵查對(duì)策，便于在相同或者類似案件的具體辦理過程中被認(rèn)知，被復(fù)制，被檢驗(yàn)[1]。基于上述原因，本文將網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵查對(duì)策再次凝練為“技戰(zhàn)法”，希冀理論界和實(shí)務(wù)界能認(rèn)識(shí)、記住、運(yùn)用此方法，以更加開闊的偵查思路和更加精準(zhǔn)的偵查對(duì)策，逐步攻克網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵辦難點(diǎn)。

本文所述“五步聚焦”技戰(zhàn)法是以網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵查核心和證據(jù)體系為骨架，以此來實(shí)現(xiàn)偵查核心、證據(jù)體系和實(shí)戰(zhàn)效果的有機(jī)融合，做到打擊步驟科學(xué)、各步戰(zhàn)法精準(zhǔn)，切實(shí)保障打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的法律效果和實(shí)戰(zhàn)效果。其主要內(nèi)容包括：虛實(shí)結(jié)合聚焦犯罪公司；靜動(dòng)收益聚焦運(yùn)作模式；賬戶關(guān)聯(lián)聚焦資金流向；數(shù)據(jù)碰撞聚焦人員規(guī)模；塔形結(jié)構(gòu)聚焦組織架構(gòu)。其中，虛實(shí)結(jié)合、靜動(dòng)收益、賬戶關(guān)聯(lián)、數(shù)據(jù)碰撞、塔形結(jié)構(gòu)是偵查技術(shù)和方法，而犯罪公司、運(yùn)作模式、資金流向、人員規(guī)模、組織架構(gòu)不僅是每步戰(zhàn)法指向的偵查目標(biāo)，也構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的證據(jù)鏈條。

“五步聚焦”，其內(nèi)涵在于一查犯罪公司探究竟；二查靜動(dòng)收益摸實(shí)情；三查網(wǎng)站數(shù)據(jù)掌全局；四查關(guān)聯(lián)賬戶鎖資金；五查塔形結(jié)構(gòu)定傳銷。

二、“五步聚焦”技戰(zhàn)法的內(nèi)涵和應(yīng)用

(一)一步：虛實(shí)結(jié)合聚焦犯罪公司

運(yùn)用“五步聚焦”技戰(zhàn)法，第一步要從網(wǎng)絡(luò)傳銷組織包裝的載體——公司查起。

通過對(duì)歷年打擊的傳銷平臺(tái)和數(shù)據(jù)進(jìn)行整合和梳理，我們發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)時(shí)間在三年以上，發(fā)展會(huì)員覆蓋面較廣，影響力較大的傳銷組織都選擇公司為載體。目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的形式已從以往的單一結(jié)伙逐步轉(zhuǎn)向公司化、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作。此外，在傳銷案件的線索來源上，群眾報(bào)案時(shí)，對(duì)其參與的傳銷團(tuán)隊(duì)、組織是否屬于傳銷拿捏不準(zhǔn)，但對(duì)傳銷組織設(shè)立的公司情況卻十分熟悉，被騙者正是出于對(duì)公司資質(zhì)、公司性質(zhì)等情況的掌握，自愿“投資”加入組織，以期通過分紅獎(jiǎng)勵(lì)制度謀取利益。犯罪公司的信息往往是社會(huì)公眾最初所了解到的涉?zhèn)餍畔ⅰ?/p>

根據(jù)調(diào)研，筆者發(fā)現(xiàn)成立公司通常成為犯罪行為人實(shí)施傳銷犯罪的第一步，這主要是基于公司股東的債務(wù)以其投資價(jià)值為限；公司運(yùn)營(yíng)所需資本更容易聚集；營(yíng)銷商品可由公司自己生產(chǎn)；公眾對(duì)公司的組織形式、經(jīng)濟(jì)價(jià)值、配套機(jī)制較為信任；“公司制”更容易成為傳銷犯罪人逃避個(gè)人法律責(zé)任的辯護(hù)理由。傳銷公司是一個(gè)復(fù)雜且在不斷發(fā)生變化的組織，幾乎所有的活動(dòng)都以公司的名義進(jìn)行，而公司這種形式又被公司的管理者所改變。因此，調(diào)查傳銷公司的基本情況是初步了解傳銷組織的窗口，也是初查階段最便捷獲取涉及傳銷犯罪信息的途徑之一。

1.網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪公司的分類

根據(jù)偵查實(shí)踐，通?？蓪⑸?zhèn)鞴痉譃槿悾阂皇堑谰吖?，即虛假公司。在?shí)際發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，“虛假公司”又可分為自身虛構(gòu)和被證實(shí)虛假。前者，傳銷組織的發(fā)展壯大，僅僅依托網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)及其他網(wǎng)絡(luò)即時(shí)工具的傳播，公司自身虛構(gòu)；后者，該公司僅僅是傳銷者口中的噱頭，公司名稱、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、工商、稅務(wù)登記等關(guān)鍵信息均能夠被證實(shí)虛假。

例如，“誠(chéng)信買賣寶”傳銷一案(1)案例來源中國(guó)裁判文書網(wǎng)，https://wenshu.court.gov.cn/，于2021年10月16日訪問。河南許昌“誠(chéng)信”買賣寶傳銷案案情概要：施展、盛鵬、管志鋒等人以“誠(chéng)信買賣寶”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及微信公眾號(hào)為載體，以高額回報(bào)相誘惑，采用會(huì)員推薦加入的形式發(fā)展傳銷網(wǎng)絡(luò)，誘騙他人參加，形成傳銷層級(jí)，騙取他人財(cái)物，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。，網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)“買賣寶”在河南省通訊管理局網(wǎng)站備案，沒有工商、稅務(wù)登記、固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和可銷售的商品，僅僅依托“買賣寶”平臺(tái)及微信公眾號(hào)，發(fā)展下線，從事傳銷活動(dòng)，屬于自身虛構(gòu)的道具公司；再如，“恒星幣”虛擬貨幣傳銷一案(2)案例來源中國(guó)裁判文書網(wǎng)，https://wenshu.court.gov.cn/，于2022年3月6日訪問。廣東揭陽“恒星幣”虛擬貨幣傳銷案案情概要：羅某、金某、張某等人利用“恒星幣(中國(guó))交易中心”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及微信群，炒作“恒星幣”投資前景及發(fā)展空間，誘騙他人加入，發(fā)展傳銷網(wǎng)絡(luò)，騙取他人財(cái)物，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。，該傳銷組織所宣稱的“恒星(國(guó)際)控股發(fā)展有限公司”由傳銷組織者以虛假身份在境外注冊(cè)并向會(huì)員大肆宣傳，經(jīng)核查，該公司無辦公場(chǎng)所和工作人員，無實(shí)際運(yùn)營(yíng)，屬于被證實(shí)虛假的道具公司。

二是運(yùn)營(yíng)公司。網(wǎng)絡(luò)傳銷組織依托實(shí)體公司運(yùn)營(yíng)，該公司有固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和工作人員，法定代表人身份住址信息真實(shí)，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)執(zhí)照真實(shí)，有實(shí)際銷售商品和運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，存在真實(shí)投資，經(jīng)營(yíng)范圍與真實(shí)情況一致或差別不大，但在公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，卻以真實(shí)公司之名從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。

例如，以“天津直銷保健品業(yè)”為代表的天獅和權(quán)健，均是具有合法直銷牌照的實(shí)體公司，工商登記信息、稅務(wù)信息均可查并被證真實(shí)，公司的注冊(cè)地、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人均登記在案且被證實(shí)與真實(shí)情況相符，但在公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，卻以公司的名義從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。例如：“京廣和”商城消費(fèi)返利傳銷一案(3)案例來源中國(guó)裁判文書網(wǎng)，https://wenshu.court.gov.cn/，于2022年3月6日訪問。河北廊坊“京廣和”消費(fèi)返利傳銷案案情概要：王獻(xiàn)紅等人注冊(cè)成立“京廣和”電子商務(wù)有限公司，并由該公司設(shè)立“京廣和”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，設(shè)立高額返利，誘騙會(huì)員充值，發(fā)展下線，騙取他人財(cái)物，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。，經(jīng)調(diào)查，營(yíng)業(yè)執(zhí)照確為深圳京廣和電子商務(wù)控股有限公司，公司注冊(cè)地址以及法定代表人馬某住所詳細(xì)真實(shí)，經(jīng)營(yíng)范圍與商城平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)范圍基本一致。

三是交叉公司。即網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者設(shè)立的公司，其公司資格、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等部分真實(shí)，部分虛假，合法、違法交織，甚至構(gòu)成犯罪。例如，“國(guó)宏金橋基金”金融理財(cái)傳銷一案(4)案例來源中國(guó)裁判文書網(wǎng)，https://wenshu.court.gov.cn/，于2022年3月6日訪問。廣州龍門“國(guó)宏金橋基金”金融理財(cái)傳銷案案情概要：馬少華等人以股權(quán)融資為名,要求參加者通過投資股權(quán)的形式獲得入會(huì)資格,按照一定順序組成層級(jí),以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線加入公司,騙取他人財(cái)物,其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。，馬少華以自己、親屬及公司員工等人的名義，注冊(cè)成立了181家公司，經(jīng)核查，其中除6家公司有實(shí)體運(yùn)營(yíng)外，其他175家均是空殼公司。

2.“一步”戰(zhàn)法的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

通過“虛實(shí)結(jié)合聚焦犯罪公司”，在證據(jù)的收集獲取上，不僅可以推斷公司是否有涉嫌傳銷的嫌疑，而且可以獲得涉事公司的工商登記信息、公司章程、法定代表人和股東、股東變更情況、道具商品、宣傳手冊(cè)、造假證書等直接證據(jù)。

查清犯罪公司，前期可采用秘密調(diào)查和公開調(diào)取相結(jié)合的方法。具體采用何種方法，需要根據(jù)案件的進(jìn)展情況、涉事公司的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況及調(diào)取證據(jù)的可行性等因素綜合考慮，適時(shí)選擇。如鄭州市公安局偵辦的“GBC”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件(5)該案是筆者在鄭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)期間全程跟蹤并參與辦理的一起案件。案情概要：童某、范某等人創(chuàng)設(shè)“GBC”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，該平臺(tái)打著區(qū)塊鏈的名號(hào)，以認(rèn)購(gòu)“GBC”幣為主要方式，進(jìn)行虛擬交易，發(fā)展下線，層級(jí)計(jì)酬返利，屬于虛擬貨幣類網(wǎng)絡(luò)傳銷，案件主犯以集資詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰，且判決已生效。以下簡(jiǎn)稱“GBC”案件。，其案件線索是由公安機(jī)關(guān)在偵辦其他經(jīng)濟(jì)案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，曾被公安機(jī)關(guān)打擊處理過的傳銷人員再次聚集，并自稱為某家公司的高級(jí)代理，極有可能再次實(shí)施傳銷活動(dòng)。在偵查機(jī)關(guān)得知這一線索之后，綜合考慮到尚處在辦案初期，而且是自偵案件，整個(gè)傳銷活動(dòng)處于隱蔽發(fā)展階段，偵查人員獲取傳銷犯罪核心證據(jù)的渠道較少，犯罪嫌疑人具備一定的反偵查意識(shí)以及初查階段不可采取強(qiáng)制措施等因素，遂通過秘密手段調(diào)取公司的信息，以摸清公司實(shí)際狀況，看其是否具有從事傳銷犯罪的可能。

對(duì)犯罪公司開展調(diào)查，可采取線上線下同步進(jìn)行的方式。線上，官方備案企業(yè)征信機(jī)構(gòu)和企業(yè)信息查詢軟件為公安機(jī)關(guān)、公民個(gè)人和企業(yè)法人提供了查詢平臺(tái)。依照法律規(guī)定，中國(guó)境內(nèi)所有合法設(shè)立的企業(yè)必須先進(jìn)行商事登記，并按要求報(bào)送相關(guān)變更信息。如通過國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和企查查、天眼查等APP可核查公司的注冊(cè)登記(包括注冊(cè)地、注冊(cè)資本、法人代表等信息)、許可審批、年度報(bào)告、經(jīng)營(yíng)異常狀態(tài)、行政處罰、抽查結(jié)果等信息。線下，可通過秘密詢問或?qū)嵉孛诺姆绞秸{(diào)查公司的經(jīng)營(yíng)狀況，以確定公司性質(zhì)。在“GBC”案件中，通過網(wǎng)上平臺(tái)和線下實(shí)地調(diào)查，查詢結(jié)果為零，這就說明了GBC公司完全不存在，是典型的道具公司，極可能涉嫌傳銷犯罪。這就為公安機(jī)關(guān)立案，采取進(jìn)一步的技術(shù)偵查措施打下基礎(chǔ)。以公開調(diào)取方式獲取公司信息大多適用在立案后的偵查階段，主要調(diào)取與傳銷行為有關(guān)的證據(jù)，如傳銷活動(dòng)的道具商品、宣傳手冊(cè)、造假證書、合同協(xié)議等證明材料。此外，通過調(diào)取涉事公司的工商登記信息、公司章程、法定代表人和股東變更情況、公司的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍等證據(jù)材料，以摸清公司是否可能涉嫌犯罪。經(jīng)過調(diào)查，如果涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的公司屬于運(yùn)營(yíng)公司和交叉公司，那么公司法人及股東與傳銷的組織領(lǐng)導(dǎo)者一般存在密切聯(lián)系，循線追蹤，鎖定重點(diǎn)人員；如果傳銷公司是道具公司，雖然不能追蹤到傳銷組織者的蹤跡，但可判斷存在利用道具公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的嫌疑，為立案做準(zhǔn)備。

(二)二步：靜動(dòng)收益聚焦運(yùn)作模式

收益計(jì)酬、返利模式是傳銷行為逐利性和法益侵害的體現(xiàn)，也是證明傳銷行為非法牟利的關(guān)鍵證據(jù)，因而，查清傳銷組織的運(yùn)作模式是網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵查重點(diǎn)。

1.靜動(dòng)收益的具體表現(xiàn)

“收益”概念最早出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中。亞當(dāng)·斯密在《國(guó)富論》中，將“收益”定義為“那部分不侵蝕資本的可予消費(fèi)的數(shù)額”，把收益看作是財(cái)富的增加。經(jīng)濟(jì)學(xué)中的“靜態(tài)收益”“動(dòng)態(tài)收益”則源自凱恩斯“節(jié)約悖論”所運(yùn)用的數(shù)字推理方法中的“靜態(tài)分析法和動(dòng)態(tài)分析法”[2]。靜態(tài)分析法根據(jù)既定的外生變量求內(nèi)生變量，完全將時(shí)間因素和具體的變化過程抽象掉，靜止孤立地考察某種經(jīng)濟(jì)事物。而動(dòng)態(tài)分析法則需要區(qū)分變量在時(shí)間上的先后差別，研究不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)上的變量之間的相互關(guān)系。隨著傳銷組織運(yùn)作模式的演變進(jìn)化，“靜態(tài)分析法”“動(dòng)態(tài)分析法”的思路也為傳銷者所利用，并作為兩種不同的計(jì)酬方式。依據(jù)收益的原始來源、計(jì)算公式、表現(xiàn)形式的不同，可以將傳銷組織中的收益分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。

靜態(tài)收益又被稱作“固定收益”。在傳銷組織中，通常表現(xiàn)為投資款的回報(bào)。一般具有以下特征：收益的價(jià)值由傳銷組織者預(yù)先設(shè)定；收益的計(jì)算式在后期交易中固定不變，收益總值等于網(wǎng)絡(luò)傳銷組織設(shè)定的代表“會(huì)員”名下“財(cái)富”的代碼或者符號(hào)的持有數(shù)量乘以每日收益的乘積，不同數(shù)量對(duì)應(yīng)不同收益，且相對(duì)應(yīng)的比例系數(shù)固定不變。收益的表現(xiàn)形式多為入門費(fèi)和會(huì)員費(fèi)。

以“GBC”傳銷案件中的“一期投資方案”為例。該“入門費(fèi)”表現(xiàn)為會(huì)員想要在平臺(tái)進(jìn)行“GBC”幣交易，需要先在該平臺(tái)履行注冊(cè)手續(xù)，投資者先向上線購(gòu)買200元一個(gè)的“注冊(cè)碼”，以此獲得會(huì)員資格，再購(gòu)入2000元一個(gè)的“財(cái)富幣”作為押金，可以選擇押金60天或是90天，每天分別有0.5%或1%收益，到期返本付息，在完成“注冊(cè)碼”和“財(cái)富幣”的買入之后，才獲得“GBC”幣的交易資格，“GBC”幣2000元一個(gè)，在此期間，需要有一個(gè)與上線投資者對(duì)接的“匹配期”，“GBC”平臺(tái)宣稱，每位會(huì)員購(gòu)買的“GBC”幣，都是上一任購(gòu)買者所賣出，“匹配期”為6天。這里的“注冊(cè)碼”“財(cái)富幣”“GBC”幣單個(gè)價(jià)格固定，該投資方案根據(jù)確定的時(shí)間和固定的收入來確定收益，是典型的靜態(tài)收益。

動(dòng)態(tài)收益又被稱作“推廣收益”。在傳銷組織中，通常變現(xiàn)為發(fā)展下線并從中收取的提成。這與下線人員投資款的提成有所不同。動(dòng)態(tài)收益一般具備以下特征：收益的價(jià)值由發(fā)展的下線數(shù)量以及下線創(chuàng)造價(jià)值多少而定，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬提成返利的比率由傳銷組織者預(yù)先設(shè)定，收入和回報(bào)根據(jù)會(huì)員等級(jí)及拉人頭的數(shù)量來確定。一般而言，收益和回報(bào)率隨著層級(jí)高低和發(fā)展下線的多少而上下浮動(dòng)，層級(jí)越高，下線人數(shù)越多，動(dòng)態(tài)收益越多，收益并非固定不變，而是處在變動(dòng)狀態(tài)，該種收益模式就屬于動(dòng)態(tài)收益[3]。以“GBC”傳銷案件中的“二期投資方案”為例，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬獲取收益明顯。會(huì)員分為V1、V2、V3三級(jí)，V1可以提取發(fā)展的兩級(jí)下線的收益，分別為下線投入金額的6%、5%，V2可以提取發(fā)展的七級(jí)下線的收益，分別為下線投入金額的6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.4%，V3級(jí)別享受無限極提成，返利比例固定，“會(huì)員”人數(shù)和創(chuàng)造收益視情形而定，該“投資方案”屬于“動(dòng)態(tài)收益”。

2.“二步”戰(zhàn)法的實(shí)際應(yīng)用

在具體應(yīng)用“二步”戰(zhàn)法的同時(shí)，需要把握“一個(gè)核心，三個(gè)支撐點(diǎn)”。首先，需要明確傳銷組織產(chǎn)業(yè)鏈的核心在于其價(jià)值鏈。正常的產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)在于追求利潤(rùn)最大化，與合法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)一樣，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪產(chǎn)業(yè)鏈化也是將追求利益最大化作為首要目的。可以想象，如果犯罪行為無法產(chǎn)生收益，那么，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪將無法形成，網(wǎng)絡(luò)傳銷產(chǎn)業(yè)鏈也難以為繼。傳銷犯罪行為人不斷追求犯罪利益，也是犯罪活動(dòng)不斷延續(xù)的動(dòng)力之源。無論是網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪鏈的哪一個(gè)組成部分，均將追求利益作為其行動(dòng)目的。掌握了靜動(dòng)收益機(jī)制，無疑就掌握了網(wǎng)絡(luò)傳銷組織詐騙他人財(cái)物的關(guān)鍵證據(jù)。其次，需要調(diào)查組織運(yùn)作的“三個(gè)支撐點(diǎn)”。一是動(dòng)態(tài)收益層級(jí)和回報(bào)，依賴網(wǎng)站平臺(tái)功能才能完成多級(jí)提成收益；二是靜動(dòng)收益需借助具體的運(yùn)營(yíng)模式才能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)收益；三是借助第三方、第四方資金支付平臺(tái)或單一線下資金轉(zhuǎn)賬，支撐靜動(dòng)收益完成。在靜動(dòng)收益證據(jù)的收集獲取上，靜動(dòng)收益由犯罪嫌疑人設(shè)置，是對(duì)外宣傳、吸引群眾、大肆斂財(cái)?shù)泥孱^，在公司宣傳頁(yè)、微信群、QQ聊天記錄、郵件中多有體現(xiàn)，因而，在立案和初查階段，需要注意挖掘案件線索，通過詢問報(bào)案人、知情人，收集傳銷組織關(guān)于靜動(dòng)收益的相關(guān)證據(jù)。

(三)三步：平臺(tái)數(shù)據(jù)聚焦人員規(guī)模

在四川仁壽陳利軍、彭椿棋二人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一案中(6)案例來源http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_06/21/15477744_0.shtml，于2022年3月6日訪問?！八拇ㄈ蕢坳惱?、彭椿棋網(wǎng)絡(luò)傳銷案”案情概要：2010年1月21日，陳利軍注冊(cè)成立四川幸福緣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，同年6月，陳利軍伙同彭椿棋等人，租用境外服務(wù)器，開設(shè)公司網(wǎng)站和會(huì)員管理系統(tǒng)，以推廣銷售公司產(chǎn)品為名，以公司薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度為誘餌，吸納會(huì)員和發(fā)展商鋪，從事傳銷活動(dòng)。共發(fā)展會(huì)員近萬人，涉及全國(guó)29個(gè)省份，涉案金額3.94億元。其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。，該案審判長(zhǎng)這樣形容該案的證據(jù):“本案中記載有全部傳銷組織活動(dòng)內(nèi)容的網(wǎng)站數(shù)據(jù)是核心證據(jù)?！本W(wǎng)絡(luò)傳銷之所以傳播范圍廣、發(fā)展速度快、欺騙性強(qiáng)，主要在于借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和境內(nèi)外云服務(wù)器，利用互聯(lián)網(wǎng)傳播。網(wǎng)絡(luò)傳銷的產(chǎn)品大多是虛擬產(chǎn)品，需依托相關(guān)服務(wù)器；網(wǎng)絡(luò)傳銷參與人員遍布各地，也需借助網(wǎng)站功能才能完成龐大信息的處理和時(shí)空的跨越。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)客觀記載傳銷“產(chǎn)品”購(gòu)買、會(huì)員入會(huì)、層級(jí)關(guān)系、薪酬計(jì)提等事實(shí)，客觀反映傳銷組織傳播、擴(kuò)張的程度和社會(huì)危害性的大小，“三步”戰(zhàn)法主要通過平臺(tái)數(shù)據(jù)摸清網(wǎng)絡(luò)傳銷組織規(guī)模和覆蓋面，以此證實(shí)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的法益侵害性。

1.涉?zhèn)骶W(wǎng)站平臺(tái)數(shù)據(jù)的分類

依據(jù)涉?zhèn)骶W(wǎng)站平臺(tái)的主要功能的不同，本文將涉?zhèn)骶W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)分為提供網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容服務(wù)平臺(tái)、提供網(wǎng)絡(luò)搜索引擎服務(wù)平臺(tái)、提供網(wǎng)絡(luò)交易支付服務(wù)平臺(tái)和提供網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)平臺(tái)四種。提供網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容服務(wù)平臺(tái)通常設(shè)有論壇、貼吧、博客、微博等版塊，會(huì)員享有涉?zhèn)飨嚓P(guān)的發(fā)帖、跟帖、回復(fù)、評(píng)論等權(quán)利；提供網(wǎng)絡(luò)搜索引擎服務(wù)平臺(tái)主要提供涉?zhèn)骶W(wǎng)站及網(wǎng)頁(yè)鏈接的搜索及推廣服務(wù)，如百度、Google、360等，也成為傳銷組織的宣傳與推銷的主要陣地；提供網(wǎng)絡(luò)交易支付服務(wù)平臺(tái)主要具備資金支付結(jié)算、交易服務(wù)的功能，例如支付寶、財(cái)付通、快錢、微信支付等第三方互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)，成為網(wǎng)絡(luò)傳銷交易的“犯罪現(xiàn)場(chǎng)”；提供網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)平臺(tái)主要是指微信、QQ等具有通信功能的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，傳銷人員不僅可以在平臺(tái)內(nèi)發(fā)布傳銷產(chǎn)品及銷售信息，也可以“拉人頭”“擴(kuò)充團(tuán)隊(duì)”，發(fā)展下線數(shù)量，提高下線業(yè)績(jī)，以此牟利，甚至可以在兼具支付交易功能的平臺(tái)中進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，完成網(wǎng)絡(luò)傳銷的鏈條式犯罪行為。

依據(jù)涉?zhèn)骶W(wǎng)站平臺(tái)是否為傳銷組織者自行創(chuàng)設(shè)，本文將涉?zhèn)骶W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)分為自建專有網(wǎng)站平臺(tái)和第三方網(wǎng)站平臺(tái)。網(wǎng)絡(luò)傳銷的基本流程基本包括以下步驟：平臺(tái)建立——平臺(tái)運(yùn)作——風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)——再?gòu)?fù)制再運(yùn)營(yíng)。其中，運(yùn)作階段又可分為兩步：第一步自建或者外包，提供傳銷模式思路、運(yùn)作方式，統(tǒng)籌全局，制定計(jì)劃，建立平臺(tái)運(yùn)行框架，短期試行，確認(rèn)方案可行性。以上活動(dòng)主要由組織者或者專業(yè)從事模式編輯人員所完成。第一步通常表現(xiàn)為“制作鏈”或“仿盤鏈”。第二步招聘或者外聘市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、講師，發(fā)布信息聯(lián)系團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)考察平臺(tái)，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)與平臺(tái)負(fù)責(zé)人詳談返利模式、返利百分比。第二步通常表現(xiàn)為“技術(shù)提供鏈”。這就涉及涉?zhèn)骶W(wǎng)站平臺(tái)的制作來源是否屬于外包。自建專有網(wǎng)站平臺(tái)主要是指該網(wǎng)站平臺(tái)由傳銷組織者自行設(shè)計(jì)或者授意他人制作完成，在偵查實(shí)踐中，其多表現(xiàn)為由傳銷組織者授意專業(yè)的網(wǎng)站設(shè)計(jì)公司進(jìn)行制作，包括PC端和APP端，并有償支付“設(shè)計(jì)費(fèi)用”。在實(shí)踐中，根據(jù)源代碼類型熱門程度、實(shí)現(xiàn)困難度的高低，“市價(jià)”2000元/套—18萬元/套。例如，湖北荊州“保羅生物網(wǎng)絡(luò)傳銷”一案中(7)湖北荊州“保羅生物網(wǎng)絡(luò)傳銷”一案案情概要：武慶等8位被告人設(shè)立了高額返獎(jiǎng)模式作為誘餌，采用倍增方式面向全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員，同時(shí)對(duì)會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)，引誘會(huì)員按照相應(yīng)的層級(jí)規(guī)律發(fā)展更多人加入，各層級(jí)會(huì)員直接或間接以發(fā)展下線人員數(shù)量、業(yè)績(jī)獲取利潤(rùn)提成的方式，騙取他人財(cái)物，其行為構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。，“保羅生物電子商務(wù)平臺(tái)”是由保羅生物科技公司的總裁武慶和執(zhí)行總裁劉杰授意并委托河北邯鄲智創(chuàng)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司開發(fā)設(shè)計(jì)的，雙方簽署開發(fā)設(shè)計(jì)協(xié)議，智創(chuàng)科技公司根據(jù)“保羅公司”的開發(fā)需求，制作了電子商務(wù)平臺(tái)，供武、劉二人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷。后者主要是指該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為第三方的能夠滿足傳銷行為人需求的具有某種特定功能的平臺(tái)。例如：利用網(wǎng)站、論壇、微博、微信或者境內(nèi)外云服務(wù)器實(shí)施傳銷的各類平臺(tái)。

依據(jù)涉?zhèn)骶W(wǎng)站平臺(tái)是否具備支付交易功能為標(biāo)準(zhǔn)，本文將涉?zhèn)骶W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)分為具有支付交易功能的平臺(tái)以及不具有支付交易功能的平臺(tái)。這一劃分標(biāo)準(zhǔn)主要是針對(duì)近年來網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪手段的新變化、新特點(diǎn)所提出來的。傳銷犯罪發(fā)展至今，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪分子的反偵查意識(shí)愈加凸顯，借助第三方支付平臺(tái)進(jìn)行交易及轉(zhuǎn)賬，第三方支付平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)就成為公安機(jī)關(guān)突破網(wǎng)絡(luò)傳銷認(rèn)定困境的核心證據(jù)。目前，公安機(jī)關(guān)與阿里巴巴、騰訊公司等第三方支付平臺(tái)的合作已步入正軌，科技公司為公安機(jī)關(guān)調(diào)取固定電子證據(jù)提供技術(shù)保障和智力支持。例如：鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)“e租寶”一案的成功辦理(8)鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)“e租寶”一案案情概要：2014年6月至2015年12月間，被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司及被告人丁寧等人違反國(guó)家法律規(guī)定，組織、利用其控制的多家公司，在其建立的“e租寶”“芝麻金融”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)及個(gè)人債權(quán)項(xiàng)目，以承諾還本付息為誘餌，通過媒體等途徑向社會(huì)公開宣傳，非法吸收公眾資金累計(jì)人民幣762億余元，扣除重復(fù)投資部分后非法吸收資金共計(jì)人民幣598億余元。，與公安機(jī)關(guān)獲取第三方支付平臺(tái)的電子數(shù)據(jù)，以此掌握“e租寶”非法吸收公眾存款的核心證據(jù)。

2.“三步”戰(zhàn)法的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

運(yùn)用“平臺(tái)數(shù)據(jù)聚焦人員規(guī)?！睉?zhàn)法,在偵查取證中，需要注意以下方面：一是運(yùn)用偵查技術(shù)手段，定位網(wǎng)站平臺(tái)服務(wù)器，獲取平臺(tái)數(shù)據(jù)。傳銷組織發(fā)展后期，處于風(fēng)險(xiǎn)累積階段，一旦可能面臨查處，為逃避偵查，平臺(tái)隨時(shí)可能被犯罪嫌疑人關(guān)閉，為避免偵查陷入被動(dòng)局面和關(guān)鍵證據(jù)的流失，需要監(jiān)測(cè)預(yù)警，數(shù)據(jù)研判。定位網(wǎng)站服務(wù)器具體包括線上域名定位和線下服務(wù)器實(shí)體定位，對(duì)于線上域名定位，只要提供網(wǎng)址域名信息，就能夠運(yùn)用技術(shù)滲透調(diào)取網(wǎng)站數(shù)據(jù)。對(duì)于線下服務(wù)器實(shí)體定位，若傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)器設(shè)置在境外，需要經(jīng)過上報(bào)批準(zhǔn)，由偵查技術(shù)人員對(duì)網(wǎng)站服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程鏡像技術(shù)調(diào)取，再以出具的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)報(bào)告、偵查人員的取證過程說明網(wǎng)站維護(hù)人員的證人證言以及來證明其合法性和真實(shí)性[4]。二是警企合作，審計(jì)出具司法會(huì)計(jì)報(bào)告，增強(qiáng)證據(jù)的使用價(jià)值。由于網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉案人員眾多、數(shù)據(jù)龐大、時(shí)間跨度長(zhǎng)、空間區(qū)域大，采用傳統(tǒng)的審計(jì)方式需要投入大量的警力物力，耗時(shí)久，且審計(jì)結(jié)果仍存在一定的不確定性。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件在司法審計(jì)過程中面臨的諸多難點(diǎn)，偵查機(jī)關(guān)可以選擇與審計(jì)事務(wù)所和具有司法鑒定資格的數(shù)據(jù)分析企業(yè)合作，對(duì)網(wǎng)站數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，出具研判報(bào)告，網(wǎng)站平臺(tái)數(shù)據(jù)審計(jì)工作可以最大化地提高審計(jì)工作效率，并使數(shù)據(jù)分析成果快速轉(zhuǎn)化為移送審查起訴階段所需要的證據(jù)文件，滿足起訴階段的基本證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

(四)四步：關(guān)聯(lián)賬戶聚焦資金流向

“賬戶就是現(xiàn)場(chǎng)，資金就是DNA”。運(yùn)用資金查控手段，通過涉?zhèn)髦攸c(diǎn)人員的關(guān)聯(lián)賬戶聚焦資金流向，是偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的“撒手锏”。雖然目前各類網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)如微信、支付寶、銀閃付等發(fā)展迅速，但實(shí)質(zhì)上資金仍需通過賬戶來流轉(zhuǎn)。因而需要掌握涉?zhèn)鹘M織重點(diǎn)人員的關(guān)聯(lián)賬戶信息，以便查清傳銷組織的資金流向，證明傳銷組織者的“非法占有目的”。

1.關(guān)聯(lián)賬戶的特征和分類

一是虛假信息開戶，多頭開戶，小額交易。隨著我國(guó)對(duì)大額可疑資金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析水平的不斷提高以及反洗錢監(jiān)控監(jiān)測(cè)得愈加嚴(yán)格，為滿足傳銷組織龐大的資金歸集和返利，傳銷組織者通常授意管理者使用他人或者虛假身份證件在金融機(jī)構(gòu)多頭開戶，把大額資金分解成小額流轉(zhuǎn)，來完成傳銷資金的流轉(zhuǎn)，以此來隱匿自己，躲避偵查。二是多省開戶，異地轉(zhuǎn)賬，跨區(qū)域網(wǎng)銀交易頻繁。通過這種方式，大額現(xiàn)金在短時(shí)間內(nèi)被分流、轉(zhuǎn)移。此外，隨著傳銷組織者反偵查意識(shí)的增強(qiáng)，許多傳銷案件出現(xiàn)了賬戶資金兌換現(xiàn)金的現(xiàn)象，傳銷組織者只在銀行賬戶中預(yù)留能夠維持傳銷體系運(yùn)作的資金，而大額資金則通過各種方式進(jìn)行取現(xiàn)，這種資金循環(huán)方式無疑增大了資金查控難度，也為傳銷組織者隱匿財(cái)產(chǎn)和逃逸創(chuàng)造條件，同時(shí)給追贓挽損和抓捕工作帶來諸多困難。

本文將網(wǎng)絡(luò)傳銷的關(guān)聯(lián)賬戶具體分為歸集賬戶、通道賬戶、交易賬戶。歸集賬戶大體分為兩種形式:一為歸集流轉(zhuǎn)，即各層級(jí)會(huì)員投入資金——進(jìn)入各歸集賬戶——各歸集賬戶資金進(jìn)入通道賬戶——各通道賬戶資金流入資金池；二為返利流轉(zhuǎn)，即資金池賬戶資金——各通道賬戶——各歸集賬戶——各會(huì)員賬戶。查資金流最終就是要查清資金池賬戶，進(jìn)而凍結(jié)這一賬戶。

2.“四步”戰(zhàn)法的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

應(yīng)用“四步”戰(zhàn)法，需要緊密結(jié)合經(jīng)偵的資金查控技術(shù)，并采取線上平臺(tái)查控和線下追蹤查控相結(jié)合的偵查策略，查清傳銷組織的資金流向，證明傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)者的非法占有目的。資金查控技術(shù)突破了地域和空間的限制，便捷高效，被譽(yù)為“第五大技術(shù)手段”，隨著“信息化建設(shè)，數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”戰(zhàn)略的深入發(fā)展，資金查控技術(shù)成為經(jīng)偵民警所需要掌握的必備專業(yè)技能。

目前，應(yīng)用較為普遍的資金查控技術(shù)主要包括警銀協(xié)助系統(tǒng)(JASS)和各省轄市建設(shè)的違法犯罪資金查控平臺(tái)。公安機(jī)關(guān)與銀監(jiān)會(huì)通過頂層設(shè)計(jì)，大力推進(jìn)違法犯罪資金的網(wǎng)絡(luò)查控，極大地提升了涉案賬戶資金的分析、查詢、控制效率(9)2012年，中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局成立了銀行卡安全合作委員會(huì)，在全國(guó)31個(gè)省(市、區(qū))成立地區(qū)銀安委，建成了全國(guó)跨區(qū)域警銀協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，并推出警銀協(xié)助系統(tǒng)(JASS)，暢通涉銀行卡類犯罪取證、線索移交和立案渠道。。偵查人員需要密切關(guān)注由JASS系統(tǒng)布控后的銀行卡，關(guān)聯(lián)賬戶一旦出現(xiàn)查詢、消費(fèi)、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬,其資金動(dòng)向會(huì)實(shí)時(shí)反饋至偵查人員。目前，各省轄市經(jīng)偵部門的違法犯罪資金查控平臺(tái)都在如火如荼地建設(shè)中，并在經(jīng)濟(jì)犯罪案件“資金流”查辦中發(fā)揮作用(10)如湖南株洲“3·15”維卡幣一案的成功偵辦與充分運(yùn)用資金查控手段密切相關(guān)。。偵查人員需要充分運(yùn)用密碼破解、日志分析、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證等功能，以案件為源頭，調(diào)查可疑賬戶，使用數(shù)據(jù)服務(wù)功能分析判斷賬戶開戶行,使用銀行查控功能向開戶行發(fā)起銀行查控申請(qǐng)，取得銀行反饋的賬戶及交易信息,使用智能研判功能對(duì)金融交易信息進(jìn)行分析研判，進(jìn)一步鎖定深層可疑賬戶及線索,再次進(jìn)行查控和研判，以便掌握持卡人的活動(dòng)軌跡和用卡情況，為及時(shí)控制資金轉(zhuǎn)移提供了有效線索[5]。

根據(jù)偵查經(jīng)驗(yàn)，在線上平臺(tái)查控的基礎(chǔ)上，線下追蹤查控仍然是鎖定犯罪嫌疑人、查清資金流向的重要手段。隨著傳銷經(jīng)驗(yàn)的積累和犯罪手段的日益升級(jí)，傳銷組織者的反偵查意識(shí)愈來愈強(qiáng)，在傳銷組織賬戶資金的處理上，為躲避公安機(jī)關(guān)的資金凍結(jié)和線索追蹤，多采取異地取現(xiàn)的方式，將資金轉(zhuǎn)移到線下。這就需要偵查人員綜合運(yùn)用銀行臨柜查詢、視頻追蹤、訊問犯罪嫌疑人、分析聊天記錄等方法開展追蹤和查控。具體要圍繞“資金流、信息流、人流、物流”四要素,對(duì) “網(wǎng)頭”等重點(diǎn)人員的銀行賬戶流水用線上資金查控平臺(tái)進(jìn)行查詢，“查末端凍頂端”，制作詳細(xì)的銀行賬戶信息表，并對(duì)各項(xiàng)資金動(dòng)態(tài)進(jìn)行分析研判、逐一落實(shí)，繪制資金流向圖，可視化呈現(xiàn)涉?zhèn)骺梢少~戶和可疑人員，再“逐級(jí)追蹤、以快打快”,靈活采取分期分批的策略進(jìn)行資金查控[6]， 在鎖定犯罪嫌疑人后，采取“先抓捕、后凍結(jié)”的策略，配合抓捕節(jié)奏，防止犯罪嫌疑人逃匿和資金轉(zhuǎn)移，最后通過訊問犯罪嫌疑人對(duì)現(xiàn)金展開實(shí)地追回。

(五)五步：塔形結(jié)構(gòu)聚焦組織架構(gòu)

1.“塔形結(jié)構(gòu)”的來源

根據(jù)最高人民檢察院、公安部頒布實(shí)施的《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)需滿足“直接或者間接發(fā)展人員三十人以上且層級(jí)三級(jí)以上”。一般認(rèn)為，“五級(jí)三晉制”是傳銷金字塔結(jié)構(gòu)的最初形態(tài)。組織內(nèi)部由上至下分為不同層級(jí)，不同層級(jí)之間包含數(shù)個(gè)晉升階段，如“A級(jí)B晉制”，即傳銷組織內(nèi)由上至下分為A個(gè)等級(jí)，等級(jí)之間有B個(gè)晉升階段。其中，從縱向上看，傳銷組織得以發(fā)展，需自上而下，呈現(xiàn)縱向結(jié)構(gòu)，即“上線——下線——下下線”等依次類推的結(jié)構(gòu)，上下線之間由相互間的“推薦”關(guān)系所連接，每一下線構(gòu)成一級(jí)；從橫向上看，依照傳播推介的實(shí)際需要，由同一上線發(fā)展的下線均處于同一層級(jí)，由縱向和橫向構(gòu)成了三角的形狀，俗稱“金字塔式結(jié)構(gòu)”。傳銷層級(jí)需縱向計(jì)算，金字塔塔尖人員多為傳銷的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者幕后操縱者，創(chuàng)建傳銷王國(guó)、策劃運(yùn)營(yíng)模式，是整個(gè)傳銷組織宣傳、運(yùn)作、資金等多個(gè)體系的操盤手和核心，一般為少數(shù)；位于金字塔的居上階層，多為傳銷組織的“元老”或者業(yè)績(jī)突出者，上端層級(jí)收益僅次于“塔尖人員”；金字塔的底層多為后來加入傳銷組織的一般參與人，如果能夠證實(shí)一般參加人情節(jié)輕微，危害不大，一般不作為刑事案件處理。塔形機(jī)構(gòu)包含多級(jí)，每一級(jí)包含多層，每層的回報(bào)率相同，級(jí)別越高，收益越多，達(dá)到一定級(jí)別，可以實(shí)現(xiàn)無限極代理，也就是滿足傳銷人員口中的“出局”。“塔形結(jié)構(gòu)”代表著傳銷集團(tuán)的組織框架和體系分工。近年來傳銷組織者出于對(duì)刑事責(zé)任追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)避，將傳銷組織扁平化處理，不再對(duì)內(nèi)部人員設(shè)定身份或區(qū)分等級(jí)，從表面上似乎只有加入時(shí)間的先后之分，但從實(shí)質(zhì)上判斷是否存在層級(jí)關(guān)系，不能單純局限于傳銷組織自身身份或等級(jí)而設(shè)定，只要客觀上存在上下線關(guān)系，上線從下線中獲取收益，即可認(rèn)定“層級(jí)”關(guān)系的存在。

2.“五步”戰(zhàn)法的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

想要查清傳銷組織的上下線關(guān)系，厘清涉?zhèn)魅藛T的法律責(zé)任，制定偵查策略要樹立“互聯(lián)網(wǎng)+”意識(shí)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維通過掌握傳銷組織犯罪公司、運(yùn)作模式、人員規(guī)模、資金流向證據(jù)，將偵查的落腳點(diǎn)最終歸于繪制“組織架構(gòu)圖”。基于大數(shù)據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性、連續(xù)性和開放性等特征，凡是犯罪行為必將在現(xiàn)實(shí)世界中留下痕跡，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的傳銷行為如宣傳傳播、資金印記如打款收款，只要存在于互聯(lián)網(wǎng)之中，必將被電子設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)所記載，經(jīng)偵民警須掌握類似大量的數(shù)據(jù)信息，再通過數(shù)學(xué)建模、數(shù)據(jù)分析和類罪模型技術(shù)，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)性，圍繞資金流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)信息、目標(biāo)流動(dòng)數(shù)據(jù)信息、人員實(shí)體數(shù)據(jù)信息，掌握網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織架構(gòu)等關(guān)鍵證據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)信息和真實(shí)信息碰撞比對(duì)，鎖定犯罪嫌疑人，發(fā)現(xiàn)犯罪行為。類罪模型所運(yùn)用的算法是傳銷組織所無法規(guī)避的，因?yàn)樗惴?biāo)識(shí)的更改意味著傳銷的組織架構(gòu)和運(yùn)營(yíng)模式的改變，而這正是傳銷分子追逐不法利益的本質(zhì)所在，這樣的代價(jià)和后果是犯罪分子所無法接受的。經(jīng)偵民警正可以利用這一點(diǎn)，深入運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘和網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)，在擁有犯罪行為人行為軌跡的基礎(chǔ)上，深入分析犯罪分子異于常人的軌跡信息，達(dá)到快速定位犯罪嫌疑人、摸清下線的目的[7]。

查清傳銷團(tuán)伙的組織架構(gòu)，需要聯(lián)合公安機(jī)關(guān)、信息安全部門、工商部門等多部門的力量，開展聯(lián)動(dòng)整治行動(dòng)，利用大數(shù)據(jù)對(duì)資金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)功能，對(duì)在線的網(wǎng)址 ID 等進(jìn)行封鎖。經(jīng)偵部門需加強(qiáng)與科技企業(yè)的合作，以科技助力網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查?？煽紤]立足各省經(jīng)偵實(shí)際，利用犯罪拼圖分析系統(tǒng)建設(shè)全省覆蓋、穩(wěn)定、實(shí)用高效的經(jīng)偵實(shí)戰(zhàn)專項(xiàng)平臺(tái)，統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)接口，夯實(shí)經(jīng)偵信息化基礎(chǔ)，將偵辦經(jīng)偵公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的數(shù)據(jù)通聯(lián)，對(duì)接全省包括傳銷在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)犯罪高危人群信息，全省的經(jīng)偵線索、涉案賬戶信息，涉案銀行交易流水和大額可疑交易信息等各類涉案信息的建庫(kù)系統(tǒng)，為偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件提供專業(yè)、高效的經(jīng)偵分析研判平臺(tái)。

三、結(jié)語

運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)傳銷“五步聚焦”技戰(zhàn)法，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的核心證據(jù)和犯罪手段通過技戰(zhàn)法被清晰聚焦，傳銷組織的人員規(guī)模圖、資金流向圖、組織架構(gòu)圖被完整呈現(xiàn)，為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查機(jī)關(guān)精準(zhǔn)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪提供了更為廣闊的分析思路。需要注意，偵查技戰(zhàn)法不是萬能的，更不是一成不變的。在今后較長(zhǎng)時(shí)期里，需要樹立“信息化建設(shè)，數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”理念，重視發(fā)揮數(shù)據(jù)和信息在案件偵辦中的實(shí)際作用，實(shí)現(xiàn)經(jīng)偵大數(shù)據(jù)的匯總、關(guān)聯(lián)、挖掘及應(yīng)用，不斷調(diào)整、豐富、創(chuàng)新偵查技戰(zhàn)法，最大限度提升公安機(jī)關(guān)主動(dòng)控制、延伸打擊、縱深阻擊經(jīng)濟(jì)犯罪的能力。