牛凌云 李夢嘉

網(wǎng)絡(luò)上甜蜜的“愛情鳥”，交往時間很短就主動要求確認(rèn)了戀愛情侶關(guān)系，對你噓寒問暖，看似美好的事情，誰曾料到卻是騙子們精心布下的“桃色陷阱”。河南省唐河縣檢察院提前介入一起當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)辦理的特大婚戀交友詐騙集團案，積極引導(dǎo)取證，依法審查辦理，近日，檢察院以涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的名義，對蔡某鑫等58名主要涉案人員批準(zhǔn)逮捕。

甜蜜的愛情鳥飛走了

“愛我的人她還沒有來到，這只愛情鳥已經(jīng)飛走了”。網(wǎng)上有“愛情鳥”來加你？先別急著高興，你有可能遇上騙子了。

2021年2月份，唐河縣青年曲某在陌陌上認(rèn)識了一名女子，應(yīng)該女子請求，曲某添加了該女子微信，微信名叫“愛情鳥”。“愛情鳥”自稱在河南省鄭州市某公司上班，可以和其談男女朋友或者結(jié)婚。后曲某與“愛情鳥”以男女朋友的方式進行微信聊天。

“你吃飯了嗎？”

“天氣漸冷，多穿點衣服，注意別感冒了。”

“晚上早點休息，熬夜對身體不好?！?img src="https://cimg.fx361.com/images/2023/07/08/qkimagesflbyflby202208flby20220836-1-l.jpg"/>

每天收到這些甜蜜的問候，曲某心里像喝了蜜一樣甜絲絲。聊了一段時間后，兩個人都覺得情投意合，確立了戀愛關(guān)系，“愛情鳥”便稱十分思念，要去唐河找曲某見面，又說自己沒有路費，要求曲某給其轉(zhuǎn)賬。2021年2月2日曲某就在微信上給她轉(zhuǎn)了800塊錢。2021年2月3日“愛情鳥”又自稱生病了，要求曲某給其轉(zhuǎn)賬看病錢，當(dāng)日曲某又給“愛情鳥”轉(zhuǎn)了120塊錢，曲某要求見面時，“愛情鳥”又找各種理由推辭了。

2022年2月14號，“愛情鳥”稱要過情人節(jié)，曲某又給她發(fā)了520塊錢的紅包。曲某多次要求見面，結(jié)果一次面也沒有見上。直到4月份的一天，曲某多次聯(lián)系“愛情鳥”，堅決要求時見面時，“愛情鳥”找不同理由拒絕了，心急的曲某打了多個電話給對方，才發(fā)現(xiàn)對方手機已經(jīng)停機，微信、陌陌等聯(lián)系方式均被拉黑，甜蜜的愛情鳥飛走了……

這時，曲某才恍然大悟，原來一直被對方騙了。

4月21日，曲某到唐河公安機關(guān)報警。

唐河縣公安局受理曲某被騙一案后，經(jīng)分析研判及串并案件，發(fā)現(xiàn)該案和浙江溫州公安機關(guān)偵辦的婚戀詐騙案件系同一團伙作案，涉案人員眾多，涉案金額巨大，經(jīng)公安部、河南省公安廳批準(zhǔn)，于4月22日由南陽市唐河縣公安局立案偵查，南陽市宛城區(qū)公安分局、鄧州市公安局配合偵查，成立“4·21”專案組。

經(jīng)過公安民警的日夜奮戰(zhàn)，4月28日，警方聯(lián)合出動500余名警力，對婚戀交友詐騙專案嫌疑人開展集中收網(wǎng)，共搗毀詐騙窩點35個、查獲作案手機307部、查扣凍結(jié)銀行卡267張。蔡某鑫等6名主犯在鄭州市高新區(qū)某小區(qū)被一舉抓獲。

由此，一個涉案犯罪嫌疑人200多人、詐騙金額2000萬余元、波及全國10余省份7000多名被害人的特大婚戀交友網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被揭開了神秘面紗。

公司模式運作，傳銷方式管理

經(jīng)公安機關(guān)偵查，“愛情鳥”所在的是以蔡某鑫、王某前等人為首的詐騙集團。

蔡某鑫，現(xiàn)年33歲，貴州省安龍縣人。2013年到北京加入詐騙犯罪集團，2017年秋，伙同王某前等6人將犯罪集團陸續(xù)轉(zhuǎn)移到河南省鄭州市周邊滎陽市區(qū)等。

2017年以來，該詐騙集團為獲取非法利益，長期盤踞河南的滎陽等區(qū)縣城區(qū)及城鄉(xiāng)接合部，租房聚居，招募云、貴等省份人員數(shù)百名業(yè)務(wù)員，構(gòu)建專門從事婚戀交友詐騙犯罪活動的詐騙集團。

該詐騙集團通過微信、陌陌、QQ、探探等社交軟件大量添加不同地區(qū)的“異性”好友，以婚戀交友為幌子騙取對方信任后，編造理由騙取對方發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬。業(yè)務(wù)員不定期將微信收到的紅包及轉(zhuǎn)賬湊整為2900元為單位取現(xiàn)后上交主任，主任上交大主任，大主任上交給經(jīng)理。同時組織業(yè)務(wù)員以戀愛見面、找工作為由誘騙他人見面，后以加入該犯罪集團有前途、收入高等欺騙對方交2900元加入集團共同實施網(wǎng)戀詐騙。

該詐騙集團有一個顯著特點，就是業(yè)務(wù)員大多數(shù)為年輕男性，通過冒充女性網(wǎng)友身份，將“伊對”“世紀(jì)佳緣”等App賬號添加受害人，以戀愛方式贏得了受害者的好感后，再引導(dǎo)至微信聊天，不斷以編造各種借口詐騙對方的錢財。

詐騙集團以公司模式運作，以“傳銷”模式管理 ，要求集中住宿、集中管理，每個窩點由10余人組成，時不時還會組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作經(jīng)驗分享會、崗位交流等活動。內(nèi)部紀(jì)律嚴(yán)格，每次外出不能超過2～3人，每次外出間隔不能超過10分鐘。為了逃避公安機關(guān)打擊，規(guī)定內(nèi)部上下級領(lǐng)導(dǎo)不能隔級別見面，況且全部使用化名。該詐騙集團還研究摸索被騙人員心理，被騙人被騙金額少時不一定會去報案，他們就規(guī)定詐騙時不能騙取大額資金，對每一個被騙人員的詐騙金額以2900元為上限。

為了提升詐騙業(yè)績，經(jīng)理要求窩點業(yè)務(wù)員集中居住，統(tǒng)一用餐和作息時間，每天聽取大主任匯報窩點情況并作出業(yè)務(wù)指導(dǎo)，不定期通過搞團建方式激發(fā)大主任積極性。為了提升各個窩點業(yè)務(wù)員詐騙經(jīng)驗，選派“優(yōu)秀”的業(yè)務(wù)員及老業(yè)務(wù)員在內(nèi)部詐騙集團巡回“教課”，對新業(yè)務(wù)員傳授詐騙經(jīng)驗。

此外，該犯罪集團內(nèi)部架構(gòu)嚴(yán)密，分工明確，相互配合。犯罪集團內(nèi)設(shè)大經(jīng)理、經(jīng)理、大主任、主任、業(yè)務(wù)員等角色，由業(yè)務(wù)員通過“伊對”“陌陌”等APP賬號添加受害人，后引導(dǎo)至微信聊天，虛構(gòu)各種理由騙取錢款，隨后將詐騙所得資金取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬逐級上交主任、大主任、經(jīng)理、大經(jīng)理。

更為可笑的是，當(dāng)有受害人提出語音、視頻等要求的時候，他們也找到了應(yīng)對的辦法，會找女性業(yè)務(wù)員接電話打配合，欺騙受害者。

提前介入，五個辦案組，5次案情分析會

案情重大。為辦好此案，唐河縣檢察院成立專案組，檢察長王猛親自掛帥，抽調(diào)5名員額檢察官和5名檢察官助理組成專案組提前介入該案，積極引導(dǎo)偵查取證。通過聽取偵查人員的案情匯報，查閱卷宗材料，掌握基本案情，引導(dǎo)下一步偵查重點和取證方案，就取證方向和取證要求、程序規(guī)范等方面提出詳細(xì)具體的檢察建議。

專案組依托偵查監(jiān)督協(xié)作配合辦公室與公安機關(guān)專案組協(xié)作溝通，先后召開五次聯(lián)席會議。及時統(tǒng)一證據(jù)要求和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，迅速查明該犯罪集團的主要犯罪事實。

針對該案被害人人數(shù)眾多且遍布全國的情況，確定由檢察機關(guān)引導(dǎo)公安機關(guān)通過QQ軟件平臺固定與被害人的聊天記錄、調(diào)取被害人書寫自述說明，并通過郵寄、制作電話筆錄等方式予以收集證據(jù)。

案件移送審查逮捕后，該院多次召開專題會議，細(xì)致研究辦理案件。檢察長王猛高度重視本案，親自召集檢察官聯(lián)席會議研究案件。

端午節(jié)假日期間，王猛檢察長和辦案人員餓了就泡桶方便面；困了就趴在辦公桌上打會盹，會同辦案人員一起加班加點審查案件的每一個細(xì)節(jié)。其間，兩次上報南陽市檢察院請示匯報，聽取上級院指導(dǎo)意見。

為了各承辦人全面掌握案情，辦案專班先后召開5次案情分析會，集中解決辦案中遇到的疑難問題。通過集中研判，對本案涉及的犯罪集團、主從犯、犯罪金額的認(rèn)定作出了明確規(guī)定，對批準(zhǔn)逮捕的情節(jié)、作無逮捕必要處理的情節(jié)，統(tǒng)一了審查標(biāo)準(zhǔn)，確保全案客觀公正。

經(jīng)過審查辦理，6月5日，檢察機關(guān)作出對蔡某鑫等58名首要分子、骨干成員批準(zhǔn)逮捕的決定。

鑒于該詐騙集團中多為上當(dāng)受騙后進入該集團的人員，其中有一位是大三學(xué)生，還有兩位在參加犯罪的時候不滿18周歲。他們被誘騙至詐騙集團之后，在窩點被管理期間，注冊女性微信號，以婚戀交友為由在網(wǎng)絡(luò)上尋找不特定對象，以索要路費、家人生病、自己過生日等理由詐騙受害者。但是其年紀(jì)小、對社會涉足不深，并經(jīng)過多次訊問及釋法說理后，認(rèn)識到了自己的犯罪行為，表示要改過自新，檢察機關(guān)貫徹少捕慎訴慎押的司法理念，對他們做出了不予批準(zhǔn)逮捕的決定。

法網(wǎng)恢恢疏而不漏，等待這伙詐騙犯罪的必將是法律的嚴(yán)懲。

辦案檢察官楊振東提醒：網(wǎng)絡(luò)不是一方凈土，網(wǎng)絡(luò)交友一定要謹(jǐn)慎，“愛情鳥”的真情陷阱是為了金錢。在網(wǎng)絡(luò)交友時一旦遇到異常熱情、聯(lián)系時間很短就主動要求確立情侶關(guān)系的人，需要提高警惕。如果對方提出因游戲充值、見面路費、投資開業(yè)、生病住院、交學(xué)費提升學(xué)歷、技能提升、承包工程等要求向其轉(zhuǎn)賬匯款時，更要多個心眼，切勿在沒有深入了解對方底細(xì)的情況下，輕信對方的承諾，落入“溫情”的詐騙陷阱。