高磊

江西天利科技股份有限公司（原“北京無線天利移動信息技術(shù)股份有限公司”，以下簡稱（“天利科技”“公司”）成立于2006 年1月，2014 年10月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌交易。2019年12月，上饒數(shù)金投與原控股方及其一致行動人簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議受讓天利科技30% 股權(quán)。2020 年4月，公司完成了董事會、監(jiān)事會改選，上饒數(shù)金投成為天利科技控股股東，上饒市國資委成為公司實際控制人。2020 年11月30 日，在上饒市委市政府、股東方與上市公司的共同努力下，公司從北京遷址落戶上饒高鐵經(jīng)濟(jì)試驗區(qū)，成為上饒高鐵經(jīng)濟(jì)試驗區(qū)首家上市公司。

自公司實控人變更以來，公司積極適應(yīng)國有企業(yè)改革的新形勢新要求，董事會規(guī)范建設(shè)有序推進(jìn)。公司董事會現(xiàn)有董事9人，其中獨立董事3人。董事會下設(shè)三個專委會，分別為戰(zhàn)略委員會、審計委員會和薪酬與提名委員會，專委會各司其職，有效提升董事會的決策效率。

公司一直致力于提升公司董事會的履職能力，在董事會規(guī)范運作的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際情況，重點在以下六個方面夯實董事會職權(quán)：

一是完善公司“三會”制度，在董事會改選后，結(jié)合公司實際，及時修訂公司章程、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則等；

二是落實“三重一大”，將“三重一大”制度與上市公司規(guī)范運作、國有企業(yè)管理的規(guī)定有機(jī)融合，有效防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，不斷增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力；

三是進(jìn)一步明確董事會對企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向的主導(dǎo)權(quán)，在實施中注重長短期目標(biāo)有機(jī)結(jié)合，合理布局公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向，重視細(xì)節(jié)，做到有的放矢；

四是注重調(diào)動各層次經(jīng)營層的積極性，建立與完善績效考核制度，并按照授權(quán)體系層層落實。通過制度、流程和表單等方式，把復(fù)雜的問題簡單化，全司上下聯(lián)動，目標(biāo)統(tǒng)一，從而實現(xiàn)各層次經(jīng)營層將完成公司經(jīng)營目標(biāo)作為首要工作的重要導(dǎo)向；

五是重視基層黨組織的建設(shè)，公司按照地理區(qū)域分別成立了黨支部、黨小組，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用以及黨員的先鋒模范作用；

六是建立有效的溝通機(jī)制，重視董事會、經(jīng)營層、各部門、各事業(yè)板塊之間的聯(lián)動，通過定期匯報會、周報、項目評審會、業(yè)務(wù)討論會等方式，有效促進(jìn)各團(tuán)隊、各業(yè)務(wù)、各目標(biāo)的無縫鏈接，確保公司各項生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的全方位貫通。

公司深知，作為國有控股上市公司， 肩負(fù)著更多的使命，一是投資者對公司會有更多的關(guān)注度，對公司經(jīng)營動向會有更多的聚焦；二是國資部門對公司的未來發(fā)展會有更高更多的具體要求；三是員工對公司也會有更多的期待。這無疑對公司的治理結(jié)構(gòu)提出了更高的要求，公司將進(jìn)一步規(guī)范治理體系，堅持“守規(guī)則”與“謀發(fā)展”并舉，構(gòu)建具有特色的國有上市公司，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，按照黨建入章、全面從嚴(yán)治黨，著力抓好黨組織建設(shè)工作，并融入管理體系中，實現(xiàn)黨建工作與公司管理無縫銜接。

在今后董事會工作中，公司將不斷推進(jìn)各層次的治理體系完善工作，指導(dǎo)和督促子公司制度體系建設(shè)，真正做到前置有清單，決策有制度，執(zhí)行有程序。進(jìn)一步完善子公司董事會授權(quán)管理制度的全覆蓋，并根據(jù)各子公司的經(jīng)營規(guī)模、股權(quán)結(jié)構(gòu)等實際情況，落實子公司董事會職權(quán)，切實做好公司董事會運行機(jī)制的完善和整體層面治理能力的提升工作，實現(xiàn)公司的高質(zhì)量發(fā)展。