電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪是嚴(yán)重影響人民群眾安全感和幸福感的一大突出問題，浙江省公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主力軍作用，堅(jiān)決貫徹公安部和省委、省政府的決策部署，堅(jiān)持“打防治并舉，以防為主、以打?yàn)橐⒁灾螢榛?，積極構(gòu)建全警反詐和全社會反詐新格局。2021年，全省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件立案數(shù)同比下降31.26%，破案數(shù)同比上升31.06%，全省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)態(tài)勢得到初步遏制。

頂層設(shè)計(jì) 堅(jiān)決打贏反詐人民戰(zhàn)爭

自2021年4月25日召開全省打防治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作會議以來，浙江各級公安機(jī)關(guān)全面部署、強(qiáng)力推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作。省公安廳制定出臺十條剛性措施，加強(qiáng)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，構(gòu)建全警參與、職責(zé)清晰、整體聯(lián)動(dòng)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全警反詐體系。全省各級公安機(jī)關(guān)將反詐工作列入“一把手”工程強(qiáng)勢推進(jìn)。制定各警種反詐任務(wù)清單，嚴(yán)格督促相關(guān)警種主動(dòng)履職，落實(shí)打擊、管控、預(yù)警、反制、宣防、治理的工作要求。

浙江省委政法委、省聯(lián)席辦下發(fā)《浙江省“全民反詐”十條意見》，初步構(gòu)建了黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府牽頭、行業(yè)監(jiān)管、公安主導(dǎo)、部門協(xié)同、全民參與的全社會反詐體系。融入運(yùn)用新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，充分發(fā)揮基層治理的體制優(yōu)勢，建立“警格+網(wǎng)格”的預(yù)警勸阻機(jī)制，讓反詐措施及時(shí)、高效落地。

以打開路 堅(jiān)決遏制犯罪勢頭

2021年，浙江公安共組織3次“錢潮”系列打擊行動(dòng)，同時(shí)開展“斷卡”“斷流”“長城”“百日會戰(zhàn)”等系列專項(xiàng)行動(dòng)。積極發(fā)起全國性集群戰(zhàn)役，實(shí)現(xiàn)全要素、全環(huán)節(jié)、全鏈條精確打擊。2021年，浙江公安集群戰(zhàn)役累計(jì)打掉團(tuán)伙235個(gè)，抓獲3743人，破案4533起。全年共抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪嫌疑人5.08萬名，同比上升149.26%，累計(jì)止付、挽損25.8億元。同時(shí)，浙江公安加大對重大案件的攻堅(jiān)，百萬以上案件破案率達(dá)90.87%。

系統(tǒng)防范 堅(jiān)決維護(hù)群眾利益

2021年以來，浙江以數(shù)字化改革為契機(jī)，打造反電詐涉網(wǎng)新型犯罪預(yù)防應(yīng)用，從技防和心防兩方面筑牢反詐銅墻鐵壁。

依托浙江數(shù)字技術(shù)的優(yōu)勢，浙江公安將大數(shù)據(jù)思維深度應(yīng)用于預(yù)警反制工作，建立省、市、縣三級預(yù)警信息匯聚、分發(fā)、研判和反饋工作閉環(huán)。2021年，預(yù)警勸阻群眾共計(jì)850余萬人，成功勸阻止付25.8億元；處置涉詐網(wǎng)站73.7萬個(gè)、涉詐網(wǎng)址訪問284.33億人次；對1145名潛在被騙群眾采取資金保護(hù)，止損6235萬元。除反電詐應(yīng)用以外，各地因地制宜打造特色小切口、小場景應(yīng)用，臺州推出開卡碼、衢州研發(fā)涉網(wǎng)犯罪源頭綜合整治平臺、湖州推出反詐一哥等，服務(wù)基層反詐一線。

同時(shí)，浙江公安聯(lián)合銀行、電信運(yùn)營商等部門全力擠壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生空間。2021年，共處置涉詐手機(jī)卡346.74萬張、涉詐短信5.24億條、涉詐電話1.11億次。

此外，浙江各級公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭、進(jìn)企業(yè)活動(dòng)。各地公安機(jī)關(guān)還創(chuàng)新推出反詐奶茶、反詐快遞、反詐主題公交、反詐書房等宣傳項(xiàng)目。同時(shí)，積極開發(fā)新路徑，利用微信、微博、抖音等新媒體，廣泛開展線上宣傳，實(shí)現(xiàn)線上線下全覆蓋宣傳。

2021年浙江電信網(wǎng)絡(luò)詐騙立案6.5萬起

在2月14日召開的浙江依法嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新聞發(fā)布會上，浙江省公安廳刑偵總隊(duì)政委介紹，2021年該省共立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件6.5萬起、損失38.97億元，抓獲犯罪嫌疑人5.08萬人。全年百萬元以上案件破案率超90%，勸阻群眾850.58萬人、勸阻止付25.8億元。

浙江是互聯(lián)網(wǎng)大省，觸網(wǎng)群體多，隨著詐騙手段不斷更新升級變種，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪始終處在高位運(yùn)行。

“從詐騙類型看，投資詐騙、刷單刷信譽(yù)、購物消費(fèi)、貸款詐騙、冒充電商客服詐騙是主要詐騙類型，占案件總量的四分之三，其中投資類詐騙案損量特別巨大?！闭硎?，受害群體中40周歲以下占大多數(shù)，其中18-27周歲為高危受騙年齡。

為依法從嚴(yán)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及上下游關(guān)聯(lián)犯罪，浙江檢察機(jī)關(guān)充分運(yùn)用審查逮捕和審查起訴職能，2019年至2021年，共批準(zhǔn)逮捕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件3911件8978人，起訴6568件19463人。

如自2020年10月開展“斷卡”行動(dòng)以來，浙江檢察機(jī)關(guān)突出對職業(yè)“販卡”和行業(yè)“內(nèi)鬼”的懲治力度，共批準(zhǔn)逮捕3172人，起訴11048人。

“檢察建議是檢察機(jī)關(guān)在社會治理領(lǐng)域依法履行法律監(jiān)督職責(zé)的重要方式?！闭憬∪嗣駲z察院二級高級檢察官介紹，浙江省檢察院針對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和“兩卡”犯罪發(fā)現(xiàn)的新問題和難點(diǎn)問題，分別向中國人民銀行杭州中心支行、浙江省通信管理局、浙江省市場監(jiān)督管理局、浙江省教育廳制發(fā)四份社會治理類檢察建議，提出十余項(xiàng)完善建議，四家單位及時(shí)完善舉措推進(jìn)整治。

據(jù)審判數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1月至2021年12月，浙江法院共受理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一審案件6568件，審結(jié)6437件，共判決被告人19322人。其中判處十年以上有期徒刑及無期徒刑的被告人947人。

“從審判實(shí)踐看，近年來浙江各地審結(jié)的電詐及關(guān)聯(lián)犯罪案件數(shù)量總體處于上升趨勢。”浙江省高級人民法院審判委員會專職委員分析說，2020年浙江法院受理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一審案件同比上升29.66%，2021年同比上升16.88%，增速趨緩。

該專員表示，同時(shí)結(jié)合公安偵查立案的數(shù)據(jù)，2021年已出現(xiàn)上升拐點(diǎn)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案數(shù)、案損額實(shí)現(xiàn)“雙下降”，法院審理刑事案件數(shù)量也將會進(jìn)一步升中企穩(wěn)。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例

案例一：金華“12·30”特大殺豬盤案件

2021年，浙江省公安廳、金華市公安局聯(lián)合偵辦一起特大投資理財(cái)類“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，抓獲境外回流詐騙犯罪嫌疑人共452名，查獲涉案金額1.57億元。

犯罪分子通過交友或以某某證券公司名義，以互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信等方式散布虛假個(gè)股內(nèi)幕信息及走勢，尋找受害人并獲取信任，然后引誘受害人前往自己搭建的虛假平臺進(jìn)行投資、賭博，最終騙取錢財(cái)。

提醒：1.網(wǎng)絡(luò)交友無法確認(rèn)對方真實(shí)身份，需要提高警惕，切勿輕易相信對方說辭，對身份不明的網(wǎng)友不能隨意透露自己的個(gè)人信息；2.投資需謹(jǐn)慎，要通過合法正規(guī)的渠道進(jìn)行投資；3.保持平常心，高額回報(bào)是陷阱；4.你看中的是盈利，詐騙犯罪嫌疑人看中的是你的本金。

案例二：杭州“2·28”冒充公檢法電信詐騙案

2021年2月，杭州發(fā)生一起冒充公檢法電信詐騙案件，被騙1000余萬元。公安機(jī)關(guān)經(jīng)過縝密偵查，共打掉洗錢跑分、販賣“兩卡”等犯罪團(tuán)伙5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人32名。

犯罪分子冒充公檢法人員撥打受害人號碼，以事主身份信息被盜用、涉嫌洗錢、販毒等犯罪為由，要求自證清白進(jìn)行匯款，從而實(shí)施詐騙。首先，嫌疑人通過非法渠道獲取受害人的個(gè)人信息，進(jìn)行有針對性地篩選，確定作案目標(biāo)。

提醒：1.“公檢法”等機(jī)關(guān)不存在所謂“安全賬戶”或“清查賬戶”，不會通過電話、網(wǎng)絡(luò)通知涉案人核查資金、提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬；2.個(gè)人信息要保護(hù)好，特別是銀行卡號、密碼、短信驗(yàn)證碼等信息，一定不能透露給陌生人，也不要在不明網(wǎng)絡(luò)留下個(gè)人信息；3.如果接到陌生電話無法判斷是否為詐騙時(shí)，請立即撥打96110。

案例三：林某龍等人網(wǎng)絡(luò)直播詐騙案

2019年6月至2020年1月，林某龍成立廈門某傳播文化有限公司，下設(shè)總監(jiān)、藝人經(jīng)理、藝人助理、主播、人事等崗位。除兩名女性主播外，其他人員多為男性。藝人助理負(fù)責(zé)冒充女主播身份在婚戀網(wǎng)站上添加被害人微信好友，與被害人聊天，并讓被害人下載注冊“美歲直播”APP看主播直播、刷禮物，藝人助理騙取被害人首次充值后，由藝人經(jīng)理接續(xù)與被害人聊天，如被害人提出見面，則通過安排女主播與被害人語音、視頻、見面等方式繼續(xù)騙取被害人信任，再通過虛構(gòu)刷禮物、沖榜單、完成PK任務(wù)后會和被害人奔現(xiàn)等理由，誘使被害人充值打賞。經(jīng)查明，林某龍等人半年時(shí)間共騙取2000余名被害人324.9萬元。

提醒：以健康心態(tài)參與網(wǎng)絡(luò)直播互動(dòng)，切不可抱著“獵奇”“獵艷”等不良心態(tài)，以免落入違法犯罪分子精心編織的“陷阱”，在發(fā)現(xiàn)被騙后及時(shí)報(bào)警。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)平臺要切實(shí)擔(dān)起主體責(zé)任，加大對直播行為的常態(tài)化排查和技術(shù)管控，提升直播平臺文化品位，引導(dǎo)用戶理性打賞，強(qiáng)化各平臺之間的信息共享，對列入“黑名單”的主播實(shí)施嚴(yán)格聯(lián)動(dòng)管理，凈化網(wǎng)絡(luò)直播空間生態(tài)。

案例四：薛某等人涉“兩卡”詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得案

2018年起，毛某平等人（另案處理）利用虛假貸款A(yù)PP軟件實(shí)施詐騙。某服裝學(xué)院學(xué)生薛某應(yīng)毛某平要求提供自己微信收款二維碼幫助詐騙團(tuán)伙收款、轉(zhuǎn)賬。薛某在其微信被限制收款、接到相關(guān)單位微信涉嫌詐騙的短信警示后，仍糾集其女友張某、高中同學(xué)劉某碩、大學(xué)同學(xué)郝某國提供微信、支付寶收款二維碼或銀行卡幫助收款、轉(zhuǎn)賬。劉某碩、張某、郝某國明知薛某可能從事違法犯罪活動(dòng)，礙于朋友、同學(xué)情面幫助轉(zhuǎn)移資金。其中薛某幫助轉(zhuǎn)賬34000余元，從中非法獲利10000余元。劉某碩、張某、郝某國分別幫助轉(zhuǎn)賬為16000余元、12000元、6100元。

提醒：非法出售、出租電話卡、銀行卡（支付賬戶）（簡稱“兩卡”）問題較突出，特別是犯罪分子大量收購銀行卡、非銀行支付賬戶等用于接收、轉(zhuǎn)移贓款，導(dǎo)致詐騙資金迅速流轉(zhuǎn)、拆解、混同，極大增加打擊犯罪和追贓挽損難度。部分在校學(xué)生被裹挾參與到“兩卡”犯罪中。2020年10月，最高法院、最高檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行等部門聯(lián)合開展打擊非法出租、出售銀行卡、手機(jī)卡“斷卡”行動(dòng)。

案例五：孫某華等人“虛假兼職刷單”詐騙案

2015年下半年至2018年11月，孫某華伙同王某等人組建詐騙集團(tuán)，以某資產(chǎn)管理公司作掩護(hù)，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，部分團(tuán)隊(duì)下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部門，利用網(wǎng)絡(luò)招募同案犯楊某、陳某等作為推廣、培訓(xùn)、急聘人員，并約定分贓比例。該詐騙集團(tuán)以孫某華為首要分子，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布日賺高額報(bào)酬等虛假兼職廣告，先以提供小額傭金任務(wù)的方式，吸引被害人注冊微信息、微助手等軟件，后由培訓(xùn)人員誘騙被害人繳納升級VIP會員費(fèi)和升級鉆石VIP會員費(fèi)，對未繳費(fèi)的會員由所謂的急聘人員采取回訪形式，降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)，另安排后勤人員等配合實(shí)施詐騙犯罪。該詐騙集團(tuán)共騙取人民幣3億余元。

提醒：“不限時(shí)間，動(dòng)動(dòng)手指、日進(jìn)千金”對求職者誘惑極大，有些不法分子打著“公益”幌子博人眼球，具有很強(qiáng)欺騙性，被害人中不乏有受過高等教育的大學(xué)生。網(wǎng)絡(luò)平臺確實(shí)能提供一些兼職工作，但招聘信息魚龍混雜，良莠不齊，求職者要審慎判斷、多方考量，不僅要選擇正規(guī)可靠的平臺，還要堅(jiān)決拒絕預(yù)付保證金、先行墊付資金的兼職工作，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

案例六：聶某磊等人“虛假中獎(jiǎng)”詐騙案

2016年6月至2018年9月，聶某磊、張某等人租用了辦公場所，先后成立兩家公司，通過網(wǎng)絡(luò)招聘和熟人介紹等方式陸續(xù)招募趙某佳、郭某麗等數(shù)十人為銷售客服或兌獎(jiǎng)客服，組成犯罪集團(tuán)共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。其間，各被告人或管理隊(duì)員、督促業(yè)績，或總結(jié)、完善話術(shù)，傳授話術(shù)等分工合作，并按照一定比例提成。各被告人通過虛構(gòu)珠寶公司員工身份在微信朋友圈、微信群發(fā)布“低價(jià)購手鐲、貨到付款”廣告誘騙被害人購買廉價(jià)手鐲，發(fā)貨時(shí)附送一張幾乎全部能夠中獎(jiǎng)的刮刮卡，并以抽中優(yōu)質(zhì)手機(jī)、名牌手表等獎(jiǎng)品的方式欺騙被害人打電話咨詢，后兌獎(jiǎng)客服、銷售客服以話術(shù)騙取被害人陸續(xù)支付保價(jià)費(fèi)、電子隔離箱租用費(fèi)、派送費(fèi)等，共騙取多名被害人錢款合計(jì)人民幣1000余萬元。

提醒：中獎(jiǎng)?lì)愒p騙屬較傳統(tǒng)的詐騙手法，借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)更新迭代，中獎(jiǎng)?lì)愲娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙手法花樣翻新較快、迷惑性更強(qiáng)。不少電詐分子借助QQ聊天工具、微博客戶端、網(wǎng)站頁面等冒充官方平臺客服發(fā)布、傳播虛假中獎(jiǎng)消息，再通過話術(shù)逐步誘騙被害人上當(dāng)，大家要盡量無視所謂“恭喜中獎(jiǎng)”類消息，天下沒有免費(fèi)的午餐，或要與經(jīng)正規(guī)渠道查詢所得的官方客服核實(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，并對相關(guān)違法線索及時(shí)舉報(bào)。