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安徽?qǐng)?jiān)持打好反詐組合拳 實(shí)現(xiàn)“三個(gè)上升、一個(gè)突破”

2022-04-13 12:52:37
中國防偽報(bào)道 2022年2期
關(guān)鍵詞:窩點(diǎn)公安機(jī)關(guān)詐騙

打好偵查攻堅(jiān)仗全鏈條重拳打擊涉詐犯罪生態(tài)

2021年,全省公安機(jī)關(guān)主動(dòng)出擊,抓金主、鏟窩點(diǎn)、打平臺(tái)、斷資金,嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)黑灰產(chǎn)業(yè)違法犯罪,共破本地案件10911起,同比上升36.51%,抓獲犯罪嫌疑人2.95萬人,同比上升93.78%。

深化專項(xiàng)行動(dòng),始終保持進(jìn)攻勢(shì)頭,持續(xù)深入推進(jìn)“斷卡”、“斷流”、“5·10”、“絕流”、窩點(diǎn)地快打?qū)m?xiàng)行動(dòng),集中研判,深入偵查,統(tǒng)一收網(wǎng),共抓獲本地詐騙窩點(diǎn)人員2900余人,查處境外回流涉詐人員2190人,查處本地洗錢團(tuán)伙成員691人,對(duì)9825名開販“兩卡”人員采取刑事強(qiáng)制措施,取得豐碩戰(zhàn)果。

深化大案攻堅(jiān),探索建立重大案件偵辦機(jī)制,整合公安機(jī)關(guān)內(nèi)外部各種資源,同步上案、捆綁作戰(zhàn),圍繞“三定”“五清”目標(biāo),查清“金主”身份、窩點(diǎn)位置、洗錢通道、技術(shù)平臺(tái)和窩點(diǎn)人員身份,成功偵破一批開販 “兩卡”、買賣社交賬號(hào)、跑分洗錢等重大案件。

深化集群戰(zhàn)役,深入分析黑灰產(chǎn)犯罪特點(diǎn),對(duì)境內(nèi)窩點(diǎn)和GOIP、貓池、APP技術(shù)開發(fā)、域名解析、虛擬幣洗錢等犯罪環(huán)節(jié)加強(qiáng)分析研究、深挖擴(kuò)線,在國務(wù)院聯(lián)席辦指導(dǎo)支持下先后發(fā)起6起全國集群戰(zhàn)役,向全國公安機(jī)關(guān)提供精準(zhǔn)線索,實(shí)現(xiàn)打深打透打徹底和全鏈條打擊的目標(biāo),打出了聲威聲勢(shì)。

打好系統(tǒng)防范仗全方位扎實(shí)開展預(yù)警宣傳防范

2021年,全省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持充分發(fā)動(dòng)社會(huì)各個(gè)方面,動(dòng)員各種力量,運(yùn)用科技手段,把技術(shù)反制和宣傳發(fā)動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來,全力壓發(fā)案減損失。

優(yōu)化技術(shù)反制,豐富涉詐黑樣本庫,提高國家反詐中心APP安裝率和活躍度,全力開展涉詐電話短信攔截、域名網(wǎng)址封堵、網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)封停等工作。持續(xù)加強(qiáng)預(yù)警攔截技術(shù)研發(fā)及系統(tǒng)建設(shè),拓展預(yù)警來源,完善預(yù)警模型,提升預(yù)警精度,落實(shí)分級(jí)分類勸阻,全年共處置預(yù)警線索137.9萬余條,落地查找疑似被騙群眾135.7萬余人次,成功勸阻133.9萬余人。

優(yōu)化聯(lián)動(dòng)處置,省市縣三級(jí)反電詐中心持續(xù)高效運(yùn)轉(zhuǎn),全力開展接警處置、止付凍結(jié)、資金返還等聯(lián)動(dòng)處置工作,全年共凍結(jié)賬戶12.9萬戶、43.5億余元,同比分別增長21.70%、158.54%,出臺(tái)涉詐賬戶凍結(jié)資金處置返還指引,依法返還凍結(jié)資金4300萬元,同比增長40%。

優(yōu)化宣傳防范,印發(fā)宣傳工作實(shí)施方案,堅(jiān)持每月向全省手機(jī)用戶發(fā)送3條反詐公益短信,繼續(xù)開展“五進(jìn)”活動(dòng),落實(shí)電視開機(jī)畫面及節(jié)目中插播反詐資訊等舉措,加強(qiáng)對(duì)易受騙群體、案件高發(fā)行業(yè)和重點(diǎn)地區(qū)的精準(zhǔn)宣傳,提請(qǐng)省委平安辦對(duì)案件高發(fā)縣區(qū)和行業(yè)開展通報(bào)、約談、調(diào)度、督導(dǎo),全力推進(jìn)宣傳工作的常態(tài)化、專業(yè)化、精準(zhǔn)化、立體化,提高廣大群眾防騙意識(shí)能力。

打好源頭管控仗全領(lǐng)域有效鏟除滋生犯罪土壤

2021年,全省公安機(jī)關(guān)緊盯涉詐重點(diǎn)人員管控,嚴(yán)防本省人員赴境內(nèi)外參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作,嚴(yán)防全國反詐工作受到來自安徽省的影響,堅(jiān)決避免出現(xiàn)地域性職業(yè)犯罪。

強(qiáng)化源頭整治,提請(qǐng)省委平安辦建立各市重點(diǎn)人員管控工作通報(bào)制度和紅黃牌警示制度,綜合采取集中約談、掛牌整治等措施,壓緊壓實(shí)地方黨委政府主體責(zé)任,推動(dòng)加強(qiáng)教育引導(dǎo)、就業(yè)幫扶,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并遏制本地人員跨省出境參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的苗頭和傾向。

強(qiáng)化人員管控,扎實(shí)開展涉詐重點(diǎn)人員集中排查,核查涉詐前科未入所羈押人員2500余人,涉詐高危人員3200余人,對(duì)8600余名涉詐前科人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化信息采集。全力開展人員勸阻,先后核查勸阻21批次航班上的出境作案高危人員47名、非法偷越國(邊)境人員515名、向駐外使領(lǐng)館申請(qǐng)旅行證的人員311名。

強(qiáng)化勸投逼返,根據(jù)“5·10”專案工作部署,充分發(fā)揮省聯(lián)席辦職能作用,壓緊壓實(shí)地方黨委政府責(zé)任,全力做好安徽籍人員攔截勸返,落實(shí)動(dòng)態(tài)管控工作,目前全省滯留緬北的重點(diǎn)人員較高峰期已減少約70%。長期組織實(shí)戰(zhàn)團(tuán)隊(duì)在中緬邊境地區(qū)開展人員審查和信息采集,全年對(duì)2880名攔截勸返人員開展審查和人員信息采集,全力擠壓詐騙人員在境外生存空間。

打好行業(yè)治理仗全維度強(qiáng)力擠壓犯罪生存空間

2021年,全省公安機(jī)關(guān)牢牢把握“斷卡”行動(dòng)和黑灰產(chǎn)清理這一主線,推動(dòng)各行業(yè)強(qiáng)化監(jiān)管治理,不斷凈化金融通信市場(chǎng)。

推動(dòng)行業(yè)監(jiān)管,推動(dòng)通信管理部門和運(yùn)營商加強(qiáng)手機(jī)卡開卡管理,對(duì)400多萬張長期沉默卡進(jìn)行二次核驗(yàn),對(duì)400萬張物聯(lián)網(wǎng)卡進(jìn)行抽查,共關(guān)停涉案號(hào)碼6497個(gè)。會(huì)同人民銀行合肥中心支行開展集中排查,發(fā)現(xiàn)個(gè)人長期不動(dòng)戶2204萬戶,撤銷長期不動(dòng)戶292萬戶,采取管控措施1430萬戶。

推動(dòng)責(zé)任落實(shí),推動(dòng)人民銀行對(duì)全省179家銀行、8000余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)暗訪,對(duì)144個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行通報(bào)約談,依規(guī)追責(zé)3062人次。嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”,依法查處一批行業(yè)從業(yè)人員,提高違法成本,嚴(yán)格責(zé)任追究,有效堵塞行業(yè)管理漏洞,清除害群之馬。

推動(dòng)機(jī)制建設(shè),建立健全重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)紅黃牌掛牌警示機(jī)制,定期將“兩卡”數(shù)據(jù)通報(bào)基礎(chǔ)運(yùn)營商和商業(yè)銀行,暫停涉詐問題突出的網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù),不斷壓實(shí)企業(yè)的主體責(zé)任。建立健全聯(lián)合懲戒制度,對(duì)3.5萬余人“兩卡”違法犯罪人員開展金融通信聯(lián)合懲戒。

打擊犯罪是公安機(jī)關(guān)的職責(zé)所在,維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全是公安機(jī)關(guān)的神圣使命,全省公安機(jī)關(guān)將始終牢記“人民公安為人民”的初心使命,通過深入推進(jìn)“云劍-2021”行動(dòng)和“守護(hù)平安”系列行動(dòng),將利劍指向侵犯群眾利益的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng),堅(jiān)決維護(hù)好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題,不斷回應(yīng)群眾期待,不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

同時(shí),打擊治理工作也是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,需要社會(huì)各界共同參與,通過堅(jiān)持打擊、防范、治理多管齊下,才能遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪擴(kuò)散蔓延勢(shì)頭。

相關(guān)人員就打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪回答記者提問

問:當(dāng)前常見電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型有哪些?哪些人容易遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙?

答:安徽省是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害地,本地窩點(diǎn)少但是發(fā)案多、受害者多,這是一個(gè)突出特點(diǎn)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙花樣很多,常見的詐騙類型依次是刷單返利、殺豬盤、貸款詐騙、代辦信用卡、虛假購物服務(wù)、冒充電商物流客服、冒充領(lǐng)導(dǎo)熟人、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品虛假交易、冒充公檢法詐騙等等,這些類型占全部詐騙案件的90%。被騙數(shù)量較多的人群分別是學(xué)生、企業(yè)工作人員、生產(chǎn)制造人員、服務(wù)行業(yè)人員、個(gè)體經(jīng)營人員、居家女性、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員、專業(yè)技術(shù)人員和財(cái)務(wù)人員。

犯罪分子事先獲取公民個(gè)人信息,針對(duì)不同群體精心設(shè)置騙局,編寫話術(shù)劇本,因此每種詐騙類型都有特定的易侵害對(duì)象,如刷單詐騙易侵害女性高校學(xué)生、女青年企業(yè)白領(lǐng)及無業(yè)人員,殺豬盤詐騙易侵害女性青年企業(yè)工作人員、個(gè)體經(jīng)營和服務(wù)行業(yè)人員,貸款詐騙易侵害男性青年生產(chǎn)制造業(yè)、服務(wù)行業(yè)、企業(yè)工作人員和個(gè)體經(jīng)營人員,虛假購物詐騙易侵害高校、職業(yè)院校學(xué)生及青年企業(yè)工作人員,冒充電商物流客服詐騙易侵害高校、職業(yè)院校女性學(xué)生及女性青年企業(yè)工作人員,冒充熟人領(lǐng)導(dǎo)易侵害學(xué)生及企業(yè)工作人員、個(gè)體經(jīng)營人員、財(cái)務(wù)人員等等。

總之,我們每個(gè)人都是騙子覬覦的對(duì)象,騙術(shù)話術(shù)“總有一款適合你”,因此我們一定不能置身事外,務(wù)必要強(qiáng)化“心防”,時(shí)刻樹牢防范意識(shí),不能給騙子留下可乘之機(jī)。

問:如果遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,通過什么方法能夠挽回財(cái)產(chǎn)損失?

答:如果有群眾不幸遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,一定要迅速回憶被騙過程,第一時(shí)間撥打110報(bào)警。各級(jí)公安機(jī)關(guān)110報(bào)警臺(tái)均設(shè)有反電詐接警專員,被騙群眾一定要準(zhǔn)確提供騙子的銀行賬號(hào)、支付賬號(hào)、通信工具。相關(guān)警情信息會(huì)直接傳遞至省市反電詐中心,由反詐民警通過線上線下兩個(gè)渠道,迅速調(diào)度銀行開展即時(shí)查詢、緊急止付、快速凍結(jié)等資金查控工作。

只要被害人報(bào)警及時(shí),公安機(jī)關(guān)在幾分鐘內(nèi)就能夠啟動(dòng)資金查控,止付凍結(jié)的效果主要取決于資金轉(zhuǎn)出時(shí)間長短。如果成功止付凍結(jié)了涉案資金,根據(jù)公安部和銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)文件規(guī)定,對(duì)資金權(quán)屬清楚的,公安機(jī)關(guān)可以協(xié)調(diào)商業(yè)銀行按照規(guī)定程序?qū)⒈或_資金原路返還到被騙群眾的賬戶中。

安徽省反電詐中心連續(xù)5年分批向2萬余名被騙群眾依法返還被騙資金3.6億余元。這是警情處置階段的挽損方法,此外,在報(bào)警后還要根據(jù)110指派,到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?,破案抓人后也能夠查獲贓款贓物,可以通過法定程序返還給被騙群眾。在此,我們呼吁廣大群眾多了解多掌握一些防范詐騙的知識(shí),擦亮眼睛,識(shí)破騙局,共同抵御詐騙犯罪的侵害和滋擾。

問:有不少人員因?yàn)殚_販“兩卡”被聯(lián)合懲戒,請(qǐng)介紹一下開販 “兩卡” 可能產(chǎn)生什么后果?

答:任何一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪都有虛假詐騙信息傳遞的“入口”以及被騙資金轉(zhuǎn)移的“出口”,我們常見的“入口”和“出口”就是電話卡和銀行卡。為了堵住出入口,斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪通道,國務(wù)院聯(lián)席會(huì)議辦公室自2020年10月啟動(dòng)以打擊整治非法開販“兩卡”為主題的“斷卡”行動(dòng)。“兩卡”中的手機(jī)卡,既包括我們平時(shí)所用的三大運(yùn)營商的手機(jī)卡,也包括虛擬運(yùn)營商的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡,“兩卡”中的銀行卡既包括個(gè)人銀行卡,也包括對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶。

首先,開販“兩卡”有可能構(gòu)成犯罪。租借、買賣“兩卡”,被詐騙分子用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的,公安機(jī)關(guān)將根據(jù)其情節(jié),以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪和偽造、編造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪等罪名依法嚴(yán)厲打擊。

其次,開販“兩卡”將被金融通信聯(lián)合懲戒。對(duì)有上述行為,尚不構(gòu)成犯罪的,公安機(jī)關(guān)、金融主管部門和通信主管部門將對(duì)其實(shí)施聯(lián)合懲戒,對(duì)被懲戒的單位和個(gè)人,基礎(chǔ)運(yùn)營商5年內(nèi)只保留1張手機(jī)卡且不得辦理通信產(chǎn)品新入網(wǎng)業(yè)務(wù),人民銀行對(duì)其實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)、不得為其新開立賬戶,并納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理,將違法違規(guī)行為記錄至個(gè)人征信。

第三,開販“兩卡”有可能泄露個(gè)人信息。個(gè)人手機(jī)卡、銀行卡被販賣后,可能導(dǎo)致持卡人個(gè)人信息泄露,存在網(wǎng)絡(luò)賬戶、支付賬戶等被他人盜用、冒用的風(fēng)險(xiǎn)。在此提醒社會(huì)公眾,一定要珍惜個(gè)人信用,遠(yuǎn)離“兩卡”違法犯罪活動(dòng)。

問:有些年輕人外出務(wù)工卻被騙至緬甸北部從事詐騙活動(dòng),請(qǐng)介紹一下這方面情況。

答:當(dāng)前,藏身境外、特別是緬北的犯罪分子以招工等名義,通過招聘網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布廣告,以高額薪酬為誘餌,吸引年輕人前往務(wù)工,實(shí)際是從事詐騙犯罪活動(dòng)。前往境外后,這些人在參與詐騙犯罪的同時(shí),自身也被限制人身自由,甚至被毆打致傷致殘致死,生命安全得不到任何保障,回國后還要接受法律懲處。如合肥市公安局辦理的陳某平被詐騙案,抓獲回流人員62人,均采取強(qiáng)制措施;蚌埠市公安局辦理的王某軍等人涉嫌組織他人偷越國(邊)境實(shí)施詐騙案,打掉境外詐騙窩點(diǎn)1個(gè),抓獲回流人員42人,采取強(qiáng)制措施38人;淮南市公安局辦理的蔡某豪等人詐騙、偷越國(邊)境案共抓獲回流人員55人,采取強(qiáng)制措施53人。據(jù)回流人員自述,其大多系抱有發(fā)財(cái)夢(mèng)和僥幸心理偷渡出境,至境外詐騙窩點(diǎn)后不僅掙不到錢反而人身自由受限、人格受辱,后悔莫及,痛苦不堪。

借此機(jī)會(huì)正告身處緬北詐騙窩點(diǎn)的安徽籍人員:請(qǐng)立即中止犯罪,盡快回國,主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)自首,爭取依法寬大處理,躲過初一躲不過十五!提醒廣大年輕的朋友:出境務(wù)工請(qǐng)通過正規(guī)渠道,擦亮眼睛,千萬不要被花言巧語、高薪回報(bào)所欺騙,被蒙蔽而拉入犯罪團(tuán)伙,淪為犯罪分子的幫兇,從被害者成為害人者。遇到拿不準(zhǔn)的情況,可撥打全國統(tǒng)一的反詐專線電話96110咨詢。

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