7月1日，大朗公安分局出動(dòng)警力80多人在東莞某區(qū)一寫字樓內(nèi)展開的抓捕行動(dòng)。17時(shí)許，警方一舉抓獲犯罪嫌疑人28人，繳獲作案手機(jī)200余臺(tái)、電腦50余臺(tái)。

案件回顧

經(jīng)過前期線索研判分析，大朗公安分局刑事偵查大隊(duì)掌握到一個(gè)對(duì)外籍人員進(jìn)行投資詐騙的電詐團(tuán)伙，經(jīng)過縝密偵查，已初步查清團(tuán)伙的人員結(jié)構(gòu)、活動(dòng)規(guī)律及違法犯罪事實(shí)。鎖定嫌疑人位置后，分局刑事偵查大隊(duì)迅速聯(lián)合相關(guān)部門開展收網(wǎng)行動(dòng)。

2020年7月1日當(dāng)天出動(dòng)警力80多人次，見時(shí)機(jī)成熟，抓捕組果斷出擊。于17時(shí)許，在東莞市某區(qū)一寫字樓搗毀一電信詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人28人，繳獲作案手機(jī)200余臺(tái)、電腦50余臺(tái)。

騙子是如何“套路”

經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙有組織、有計(jì)劃，成員分工明確。有相對(duì)完整的話術(shù)材料，從網(wǎng)戀到投資，一步一步將人帶進(jìn)圈套。

犯罪嫌疑人稱，公司先有負(fù)責(zé)人對(duì)所有員工進(jìn)行培訓(xùn)，教員工怎樣與客戶溝通，怎樣指導(dǎo)客戶買比特幣，提前熟悉M幣兌換流程（即：讓外國(guó)客戶用真正的比特幣兌換該公司構(gòu)建的虛擬幣MCBC幣），隨后由組長(zhǎng)將參考話術(shù)以及M幣的商業(yè)計(jì)劃書交到業(yè)務(wù)員手上，業(yè)務(wù)員就可以正式開工，在WhatsApp軟件上注冊(cè)女性賬號(hào)，以境外外籍人士為作案目標(biāo)，使用國(guó)外實(shí)時(shí)通訊軟件添加目標(biāo)為好友，假扮異性并使用翻譯軟件聊天，進(jìn)一步發(fā)展成網(wǎng)戀，取得對(duì)方信任后引誘其在犯罪嫌疑人搭建的網(wǎng)絡(luò)虛擬幣投資平臺(tái)進(jìn)行投資，以此騙取對(duì)方錢財(cái)。

目前，該28名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。直至被警方查獲之日，該團(tuán)伙已對(duì)數(shù)千名外籍人士實(shí)施詐騙，涉案金額在進(jìn)一步核實(shí)中。

在審訊過程中，警方了解到，嫌疑人中有一對(duì)年輕小情侶，是今年復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間才加入該團(tuán)伙的，一開始并不知道這是一個(gè)詐騙團(tuán)伙，在慢慢接觸相關(guān)業(yè)務(wù)的過程中，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙要求所有人以女生身份與對(duì)方溝通，才察覺到不對(duì)勁。但是，當(dāng)他們提出要退出時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人卻以辭職不發(fā)放工資為由，要求他們繼續(xù)干。懵懂的他們，沒有選擇離開或報(bào)警，直到被警方抓獲才后悔莫及。

警方提示

1. 廣大市民群眾要增強(qiáng)防范意識(shí)和識(shí)別能力，有效識(shí)別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，維護(hù)自身合法利益，防止上當(dāng)受騙，一旦被騙，請(qǐng)及時(shí)報(bào)案。

2.應(yīng)聘者在應(yīng)聘工作時(shí)要擦亮雙眼，找工作時(shí)不能只關(guān)注薪酬，一定要對(duì)應(yīng)聘公司的業(yè)務(wù)了解清楚，謹(jǐn)防誤入從事詐騙或其他違法犯罪活動(dòng)的不法窩點(diǎn)。

下一步，大朗公安分局將繼續(xù)強(qiáng)化與相關(guān)部門的緊密協(xié)作，堅(jiān)持偵查打擊、重點(diǎn)整治、防范治理三管齊下，對(duì)電信詐騙時(shí)刻保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，鏟除滋生電信詐騙的土壤。