肖宗國 申大勇

工商銀行湖南邵東支行主動配合人民銀行等監(jiān)管部門和公安部門堅決打擊電詐違法犯罪行為，近日，成功配合邵東市公安局，偵破了一起犯罪分子涉嫌利用對公賬戶從事電訊網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的案件，受到公安部門、人民銀行充分肯定。

4月17日晚，邵東市公安局辦案人員在檢查涉嫌對公賬戶——某商貿(mào)有限公司的開戶資料的合規(guī)性時，該行不但及時召集相關(guān)工作人員加班加點(diǎn)向公安人員及時全面提供開戶時的資料、涉嫌人的照片等，日后又多次安排專配合公安人員查找公司的經(jīng)營場地，與此同時，該行還在核查的當(dāng)晚，主動向公安部門通報了與之相關(guān)聯(lián)的某勞務(wù)有限公司交易異常的行為，并與第二天上午立即對該賬戶采取止收止付措施，有效地防范了電詐風(fēng)險的擴(kuò)大。

在偵辦核查這起電詐案件關(guān)于該行開戶管理時，邵東公安、人民銀行部門在認(rèn)為邵東支行受理開戶的流程依法合規(guī)，沒有任何違法行為，同時對該行積極配合迅速偵破這起電詐案件中所表現(xiàn)出盡職盡責(zé)的擔(dān)當(dāng)精神給予充分肯定和高度評價。