朱舒成

（杭州市公安局 拱墅區(qū)分局，浙江 杭州 310000）

截至2018年2月28日，國家工商總局（廣東深圳）反傳銷監(jiān)測治理基地共識別網(wǎng)絡(luò)傳銷組織、平臺3 534家，活躍參與者3 176萬人。在2018年，P2P問題平臺共計1 282家（不完全統(tǒng)計），47.50%失聯(lián)，14.51%（186家）公安機(jī)關(guān)介入調(diào)查。介入調(diào)查的平臺中，74.19%涉嫌非法吸存，25.27%涉嫌非法集資，0.54%涉嫌合同詐騙①國家公共信用信息中心：《2018年失信黑名單年度分析報告》.https://www.creditchina.gov.cn/home/zhuantizhuanlan/201902/t20190214_146763.html。。

為應(yīng)對新信息技術(shù)、新經(jīng)濟(jì)形式活躍發(fā)展帶來的新的犯罪，公安機(jī)關(guān)正積極建設(shè)云警務(wù)并推進(jìn)相關(guān)應(yīng)用落地。2020年是《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》實施的關(guān)鍵之年，中國將完成規(guī)劃中的第一步并開始第二步。同時，歷次全國公安廳局長會議、座談會都強(qiáng)調(diào)大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等應(yīng)用于公安工作的重要性和緊迫性。近年來，云警務(wù)確實取得了較大的突破和成果，特別是在以預(yù)測預(yù)警為主的治安風(fēng)險防范、國內(nèi)安全保衛(wèi)領(lǐng)域，人像大數(shù)據(jù)、交通大數(shù)據(jù)、便民業(yè)務(wù)平臺均極大地方便了一線民警的工作與廣大群眾的生活。在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵辦方面，一些平臺已經(jīng)具備了風(fēng)險監(jiān)測、關(guān)聯(lián)分析、智能識別、智能提取、證據(jù)指引、證據(jù)審查等功能，更多與大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等深度融合的應(yīng)用也正在研發(fā)。

一、互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪概述

（一）互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪界定

1.涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及的刑法罪名

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪指侵害不特定多數(shù)人經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)濟(jì)犯罪。從公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門管轄的角度，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪與《中華人民共和國刑法》②《中華人民共和國刑法修正案（十）》，2017年11月4日修正，下文出現(xiàn)的《中華人民共和國刑法》均指2017年11月4日修正版。的以下章節(jié)內(nèi)容存在交集：第三章破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪第二節(jié)走私罪的走私假幣罪③《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第一款。，第三節(jié)妨害對公司、企業(yè)的管理秩序罪①欺詐發(fā)行股票、債券罪（《中華人民共和國刑法》第一百六十條），違規(guī)披露、不披露重要信息罪（《中華人民共和國刑法》第一百六十一條），妨害清算罪（《中華人民共和國刑法》第一百六十二條、第一百六十二條之一、第一百六十二條之二）。，第四節(jié)破壞金融管理秩序罪②假幣罪（《中華人民共和國刑法》第一百七十條、第一百七十一條第一款、第一百七十二條、第一百七十三條、第一百七十六條），非法吸收公眾存款罪（《中華人民共和國刑法》第一百七十六條），證券、期貨罪（《中華人民共和國刑法》第一百七十九條、第一百八十一條第一款、第一百八十一條第二款、第一百八十二條）。，第五節(jié)金融詐騙罪③集資詐騙罪（《中華人民共和國刑法》第一百九十二條），其他金融詐騙罪（《中華人民共和國刑法》第一百九十三條、第一百九十四條第一款、，第七節(jié)侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪，第八節(jié)擾亂市場秩序罪④第一百九十四條第二款、第一百九十五條、第一百九十六條、第一百九十七條，不包括保險詐騙罪）。在侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪（《中華人民共和國刑法》第二百一十三條、第二百一十四條、第二百一十六條）與擾亂市場秩序罪（《中華人民共和國刑法》第二百二十二條、第二百二十五條）中，嫌疑人提供的產(chǎn)品與服務(wù)若存在質(zhì)量、效果方面的缺陷，則涉嫌侵犯不特定多數(shù)人的經(jīng)濟(jì)利益。擾亂市場秩序罪中還包括合同詐騙罪（《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，若符合“涉眾型”定義），組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪（第二百二十條之一）。，第五章侵犯財產(chǎn)罪的挪用特定款物罪⑤《中華人民共和國刑法》第二百七十三條。。誠然，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪覆蓋了這些章節(jié)內(nèi)容下的相關(guān)罪名，但若不存在不特定多數(shù)的受害人則不應(yīng)歸入涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。所以，常見常發(fā)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的罪名并不太多，互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的則更少一些。

2.互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪分類

互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪常見的有非法吸收公眾存款罪，集資詐騙罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。可以預(yù)見的是隨著IT（本文中的“IT”均指“信息技術(shù)”）的不斷升級進(jìn)化，一方面，犯罪形式會相應(yīng)變化；另一方面，行政、司法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)、打擊犯罪的能力會加強(qiáng)。兩方面影響之下互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的常見種類將會增加。下面按照經(jīng)營活動方式的不同進(jìn)行簡要分類。

（1）依托線上平臺運營類

非法集資、傳銷、證券、期貨等犯罪從傳統(tǒng)的線下經(jīng)營轉(zhuǎn)為線上經(jīng)營，愈來愈依托互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)自身犯罪的快速擴(kuò)張，犯罪包裝、犯罪工具、犯罪流程等包含的互聯(lián)網(wǎng)元素比例在快速上升。網(wǎng)站、博客、微博、公眾號、APP應(yīng)用、小程序等利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)建立的平臺均可成為犯罪嫌疑人現(xiàn)成的作案工具——利用互聯(lián)網(wǎng)模式加速宣傳、運營效率。通常，假借投資理財、推廣銷售名義的犯罪會建立層級式的會員管理平臺，線上計酬，自動核算。

（2）純粹線上經(jīng)營運作類

純粹的從互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈中誕生的有侵犯知識產(chǎn)權(quán)、虛假廣告、合同詐騙、非法經(jīng)營等犯罪。目前，主要作案對象是個體或侵犯對象是個體，實現(xiàn)犯罪的零散化、小額化，并混入弱監(jiān)管且魚龍混雜的互聯(lián)網(wǎng)金融衍生產(chǎn)業(yè)中。因巨大的隨機(jī)性和信息不對稱，受害者往往不能及時產(chǎn)生警覺。偵查上，資金、貨物過于零散使追蹤費時費力，且嫌疑人獲取違法所得的方式多樣，如網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬、快捷支付、網(wǎng)銀支付等不計其數(shù)。目前，國內(nèi)否定當(dāng)前的虛擬貨幣具有與法幣（法定貨幣或法償幣）同等的法律地位，也禁止發(fā)行代幣（ICO），禁止兌換虛擬貨幣（包括虛擬貨幣之間的兌換）。如果嫌疑人通過一些渠道使用虛擬貨幣進(jìn)行結(jié)算，將會使相關(guān)犯罪的偵查難度進(jìn)一步增加。

（3）其他黑灰產(chǎn)業(yè)、制度漏洞類

假幣、金融詐騙、挪用特定款物與潛在的通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)犯罪升級的其他涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，在一定程度上依賴黑灰產(chǎn)業(yè)、制度漏洞而存在。嫌疑人的行為屬于犯罪，但仿佛擁有正常的事業(yè)，部分屬其利用制度漏洞而成，部分則是與既存的黑灰產(chǎn)業(yè)狼狽為奸或直接黑吃黑而成。

（二）互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪趨勢

1.云技術(shù)水平整體上升，犯罪成本迅速下降

IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）預(yù)計2019年度中國云IT基礎(chǔ)架構(gòu)市場占比將首次超過傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)架構(gòu)（2018年度傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)架構(gòu)占比50.3%，云IT基礎(chǔ)架構(gòu)占比49.7%），至2023年云IT基礎(chǔ)架構(gòu)占比將達(dá)到59.7%⑥數(shù)據(jù)來源于IDC中國，https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC45001319。。云技術(shù)給守法企業(yè)、公民帶來了便利，同時不可避免地降低了違法嫌疑人的車旅、倉儲、風(fēng)險、學(xué)習(xí)等成本，對于互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪則尤為明顯?；谠萍夹g(shù)搭建的平臺、設(shè)計的軟件客觀上不僅幫助嫌疑人在鍵盤上實現(xiàn)了獲取、儲存、交流犯罪劇本，拉攏、糾集、指揮犯罪人員，利用、收集、升級犯罪資源，還可幫助其實現(xiàn)共享、收發(fā)、結(jié)轉(zhuǎn)犯罪任務(wù)。

2.信息占生產(chǎn)要素的比重上升，受害范圍擴(kuò)大

2018年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到31.3萬億元，占GDP比重為34.8%；對GDP增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到67.9%，貢獻(xiàn)率同比提升12.9個百分點；提供就業(yè)崗位1.91億個，占當(dāng)年總就業(yè)人數(shù)的24.6%，同比增長11.5%①數(shù)據(jù)來源于IDC中國，https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC45001319。。數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，無論是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化或是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，都意味著信息（承載實際意義的數(shù)字）進(jìn)一步與生產(chǎn)結(jié)合，融入生產(chǎn)發(fā)揮價值作用。產(chǎn)業(yè)與信息組合密切，新產(chǎn)業(yè)概念、新信息技術(shù)不斷碰撞，別有用心之人混淆概念、擾亂視聽，不僅以新經(jīng)濟(jì)形式迷惑群眾，還傳播“歪風(fēng)邪氣”，造成惡劣社會影響。國家工商總局（廣東深圳）反傳銷監(jiān)測治理基地截至2018年2月28日共識別網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺活躍參與者3 176萬②數(shù)據(jù)來源于《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》，2018年3月30日發(fā)布。。

3.犯罪效率提升

“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下的經(jīng)濟(jì)是開放、便利、包容的，企業(yè)更新迭代迅速，中小企業(yè)活力被政策紅利激發(fā)，積極“上云”，嘗試新項目，營造新業(yè)態(tài)，生產(chǎn)經(jīng)營周期整體縮短。但與此同時，違法分子亦可借勢新技術(shù)，提升犯罪效率。公安機(jī)關(guān)在此經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時期應(yīng)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)輿情，對借口“新經(jīng)濟(jì)”實施的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪打早打小[1]5-12。

4.與網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)發(fā)生更多牽連

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人欲在最短時間實現(xiàn)犯罪，必然要最大限度地利用現(xiàn)有資源，而網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)恰恰“投其所好”。一方面，嫌疑人可以廉價獲取大量犯罪目標(biāo)、技術(shù)支持來滿足犯罪所需。另一方面，網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)在取得非法收益后又可隱藏自己、逃避追責(zé)[2]。

5.惡意受害人、職業(yè)參與者比例上升

貪利心理使受害人反復(fù)參加涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪組織，或希冀挽回之前的損失，或妄圖拖其他人下水緩解自己內(nèi)心的不平衡，這樣的受害人是惡意的。國家工商總局（廣東深圳）反傳銷監(jiān)測治理基地截止到2018年2月28日，識別到參加2個網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的人數(shù)占3 000余萬活躍參與者的15%，參加3個的占5%，參加4個及4個以上的占5%③數(shù)據(jù)來源于《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》，2018年3月30日發(fā)布。。若將參加2～3個組織的認(rèn)為是惡意受害人，那么惡意受害人的比例在15%～20%；若將參加4個及4個以上組織的認(rèn)為是職業(yè)參與者，那么其人數(shù)超150萬。

二、互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵辦中云警務(wù)的功能與價值

（一）使用云平臺受立案

網(wǎng)絡(luò)報警舉報平臺和信息登記平臺功能、模塊參差不齊，身份驗證方式不一，部分支持上傳圖片、文檔、壓縮包等。鑒于互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪隨著云技術(shù)的不斷成熟在不斷升級并降低成本。公安機(jī)關(guān)也應(yīng)利用云技術(shù)，建立便捷有效的云平臺進(jìn)行受立案、接受證據(jù)，以達(dá)到降低司法成本的目的。目前，云平臺可為案件受理提供以下三種功能。

1.驗證身份

真實且善意的訪問身份是受理涉網(wǎng)案情的前提，阻擋惡意機(jī)器流量是現(xiàn)在每一個平臺的必修課?？梢栽试S匿名，但提示匿名可能會減損部分權(quán)利，應(yīng)當(dāng)鼓勵實名，并提示會依法提供隱私保護(hù)。借助防火墻技術(shù)進(jìn)行身份驗證，并動態(tài)更新惡意流量來源信息。

2.統(tǒng)一受理

應(yīng)宣傳并使用統(tǒng)一的云平臺進(jìn)行受立案，統(tǒng)一報案、舉報的模板、格式，便于后臺數(shù)據(jù)導(dǎo)出和日后的數(shù)據(jù)研究。平臺受案后，由平臺統(tǒng)一向地方公安機(jī)關(guān)推送案情及線索，地方公安機(jī)關(guān)向平臺提交立案或不予立案決定（或管轄異議）。報案人、舉報人有權(quán)通過平臺快捷地主張權(quán)利，公安機(jī)關(guān)不得設(shè)置未經(jīng)提示的限制條件，并公平公正對待線上、線下的報案及舉報，及時處理并反饋。

3.識別圖文

云平臺受案會收到大量圖片格式的文件，建議對這些材料進(jìn)行識別。對證件、證券、資金流水、交易記錄等使用機(jī)器鑒定并OCR（圖文識別）金額、持有人（所有者、實際控制人）、號碼等，對其他證明文件、一般性材料則只進(jìn)行OCR。對著重識別的部分，提供自動框選與手動框選識別，并提供屏幕顯示，材料上傳人可以進(jìn)行二次核對，減少手輸帶來的誤填、錯填。另外，進(jìn)行圖文識別將方便偵辦人員后續(xù)操作時關(guān)聯(lián)涉案賬戶，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

（二）云監(jiān)測信息與風(fēng)險

公安機(jī)關(guān)應(yīng)建立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪信息與風(fēng)險綜合監(jiān)測平臺，主要收集涉金融公司企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)輿情動態(tài)、網(wǎng)絡(luò)舉報與信訪記錄、行政司法不良記錄、法人代表、股東、關(guān)聯(lián)（法）人的存疑涉罪情況，注意采集互聯(lián)網(wǎng)公共環(huán)境中提供違法舉報、惡意電話標(biāo)記、互聯(lián)網(wǎng)金融第三方資訊交流、互聯(lián)網(wǎng)金融第三方社群交流等服務(wù)平臺的公開數(shù)據(jù)。條件允許的情況下，與提供上述服務(wù)的平臺取得聯(lián)系、討論合作事宜。此外，適當(dāng)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)黑灰產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的活躍方向，關(guān)注新立案件的犯罪模式，做好趨勢監(jiān)測。

蘇州市經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險預(yù)警平臺在2018年P(guān)2P“暴雷潮”中提前化解了全市430家“問題金融企業(yè)”風(fēng)險，其非法集資風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)①系統(tǒng)包括綜合檢測（企業(yè)風(fēng)險指數(shù)量化）、風(fēng)險監(jiān)測、線索管理、監(jiān)測管理、報表管理等模塊，單個企業(yè)的信息又包括基本、經(jīng)營、信用、輿情、警情、備注信息等。企業(yè)的關(guān)聯(lián)自然人、關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)行業(yè)等能可視化顯示，并可動態(tài)監(jiān)測關(guān)聯(lián)方風(fēng)險。在信息與風(fēng)險監(jiān)測的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了企業(yè)風(fēng)險指數(shù)量化。

公安機(jī)關(guān)可篩選監(jiān)測數(shù)據(jù)中惡意、違法與犯罪人員的手機(jī)號、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，形成“互聯(lián)網(wǎng)金融黑名單”，保持關(guān)注與更新，動態(tài)掌握“黑名單”可達(dá)到預(yù)測犯罪的效果。同時，標(biāo)記多次與重復(fù)進(jìn)入“黑名單”的人員，達(dá)到精準(zhǔn)打擊的效果。建立信息與風(fēng)險綜合監(jiān)測平臺也將便于日常辦案和新案初查，可以簡化以往多網(wǎng)站、多部門輪換查詢的操作過程，借助平臺關(guān)聯(lián)分析，可為偵辦案件提供思路，也一并標(biāo)記、消除關(guān)聯(lián)風(fēng)險。

（三）電子送達(dá)格式文書新方式

互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及人數(shù)眾多、地域范圍廣泛，可以使用電子送達(dá)，兼顧更高效率與更多當(dāng)事人權(quán)益保護(hù)新方式。在民事訴訟中受送達(dá)人如果同意可以采用電子送達(dá)。隨著一座座互聯(lián)網(wǎng)法院設(shè)立，“網(wǎng)上糾紛”更是實現(xiàn)了全流程線上審理。這開拓了互聯(lián)網(wǎng)案件的新審理方向，雖然未涉及刑事案件，但令人深思。

電子送達(dá)的媒介有短信、語音、電子郵件、聊天工具等具有即時收悉功能的通信系統(tǒng)。以使用云平臺發(fā)送“電子送達(dá)同意確認(rèn)”的系統(tǒng)流程為例（正式電子送達(dá)的系統(tǒng)流程相同）：使用云平臺自動發(fā)送“是否同意電子送達(dá)②此處僅作示意，實際文字內(nèi)容應(yīng)足夠正式、妥當(dāng)。”的同意確認(rèn)，設(shè)置同意條件交由后臺判定并顯示已確認(rèn)、待確認(rèn)或異常情況等狀態(tài)（也用于驗證聯(lián)系方式是否正常且暢通）。該流程同樣可嘗試用于通知報案舉證、受害勸解寬慰、法律政策說明、重要線索核實、重要案情通報等。

（四）集約管理協(xié)作平臺

現(xiàn)有條件下實現(xiàn)全國范圍內(nèi)一朵“云”并不現(xiàn)實，今后短時間內(nèi)實現(xiàn)也有違實際效益，故在地域跨度大、重要涉案人員極其分散的情況下或在案情復(fù)雜確有必要的情況下，建議通過云平臺搭建“XX專案協(xié)作臨時平臺”，實現(xiàn)不同地市偵查部門的直接合作交流。

實際偵辦中存在分工銜接、溝通交流方面的問題，也存在協(xié)查請求不明確、浪費警力資源的情況[3]。建議使用協(xié)作平臺共同辦案、加強(qiáng)配合，辦案單位和協(xié)查單位的辦案數(shù)據(jù)、證據(jù)材料、涉案財物均由平臺集中安排云存儲（或備份登記），并可進(jìn)行檢索。在明確偵查方案的情況下，可以設(shè)置簡單的計劃，在線分配任務(wù)，各單位的完成進(jìn)度實現(xiàn)在線查看。

（五）引入數(shù)據(jù)分析工具

偵查辦案的流程圖，一般不要求制作。但是，組織人員結(jié)構(gòu)圖、賬戶資金流轉(zhuǎn)圖一般都會要求繪制，而且在偵辦初期為明晰案情、挖掘思路，偵查人員往往會主動繪制。那么，可在辦案平臺中集成數(shù)據(jù)分析功能（支持云數(shù)據(jù)分析）。一是制作人員圖、資金圖以及統(tǒng)計圖表，同時工具根植于辦案平臺，對接云端數(shù)據(jù)，實現(xiàn)關(guān)聯(lián)標(biāo)記圖表數(shù)據(jù)出處③包括但不限于詢問筆錄、訊問筆錄、報案材料、作案服務(wù)器后臺數(shù)據(jù)、資金流水。，使圖表與證據(jù)掛鉤，具有較強(qiáng)證明力；二是數(shù)據(jù)篩選，碰撞比對，均衡利用分布式計算、邊緣計算；三是根據(jù)平臺操作記錄，生成偵辦流程圖，便于案件回顧、總結(jié)分析。

（六）智能挖掘輔助偵查

在云監(jiān)測的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步根據(jù)其可能存在的生態(tài)圈進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，如依據(jù)嫌疑團(tuán)體相關(guān)信息、嫌疑人員相關(guān)信息、嫌疑活動相關(guān)信息進(jìn)行挖掘。還可應(yīng)用云技術(shù)整合資源，發(fā)揮集約優(yōu)勢，以及應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的感知填補(bǔ)缺失的犯罪拼圖[4]。

1.人員挖掘

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是互聯(lián)網(wǎng)普及前便誕生的犯罪形式，很大部分犯罪組織與實體經(jīng)濟(jì)存在較多聯(lián)系，受害一方往往采用真實身份，嫌疑人不回避自己的身份甚至主動暴露身份①有些是直接或間接的熟人，有些為便利行事而包裝身份。。前臺、一線的嫌疑對象會通過各個網(wǎng)絡(luò)渠道聚集大量的參與者，這些嫌疑對象可能會使用相同與相近的宣傳資料、命名方式，也可能交叉加入彼此的群組，這便為偵查工作提供了較為直接、具體的信息。此外，相同IP地址上的MAC 地址（本文中的“IP”均指“網(wǎng)絡(luò)協(xié)議”、“MAC”均指“介質(zhì)訪問控制”）、已備案登記的IP地址，也可作為尋找線索的依據(jù)。

有一類犯罪存在較明顯的梯度，或絲毫不加掩飾，或極盡掩飾之所能。比如，知假賣假和兌換虛擬貨幣，前者利用消費者法律意識弱、不愿爭執(zhí)、“吃虧買教訓(xùn)”等明目張膽地守株待兔，后者則通過多種隱藏、動態(tài)更換IP地址與MAC地址的方式使用自建平臺開展私密交易。前者的嫌疑人與受害人身份相對明確，可以結(jié)合數(shù)據(jù)分析工具全面梳理并確定人員真實身份；后者人員挖掘的方法一般有3種：一是嘗試層層破解網(wǎng)絡(luò)地址，找出真實地址；二是監(jiān)控部分隱匿方式、IP地址，如果嫌疑人恰好踩入“陷阱”則可快速找出其真實地址；三是使用關(guān)聯(lián)分析，如嘗試對應(yīng)虛擬貨幣交易過程的時間、金額與法定貨幣交易過程的時間、金額，以連接虛擬貨幣賬戶與法定貨幣賬戶[5]。以上均需要調(diào)用一定的技術(shù)資源，如果整合到統(tǒng)一的云計算中心，機(jī)器提供普通服務(wù)，人工提供專家服務(wù)，則可發(fā)揮集約優(yōu)勢。

互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪雖然在一定程度上具有先天和后天的雙重隱蔽性，打擊需要跨入黑灰產(chǎn)業(yè)、制度漏洞的“圈子”邊緣，具備獲得“圈子”動態(tài)的情報渠道，這是不利的地方；但有利的是“圈子”內(nèi)的信息傳遞較為自由暢通，嫌疑目標(biāo)的范圍可能也限于“圈子”。如果平時信息采集工具適當(dāng)伸入相應(yīng)灰色地帶、黑色產(chǎn)業(yè)圈，那么偵查機(jī)關(guān)可應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析犯罪要素，嘗試還原犯罪過程，進(jìn)一步縮小目標(biāo)范圍。

2.資金挖掘

嫌疑人揮霍、藏匿資金的情況比較常見，方式方法不勝枚舉。采用機(jī)器預(yù)分析、人工后查漏的方式，可以有效輔助追贓，節(jié)約追贓時間，加快司法進(jìn)程，更好地保障公民權(quán)益。

如果嫌疑人、受害人身份相對明確，那么可直接統(tǒng)計往來賬戶并核算資金。反之，要先機(jī)器篩選并監(jiān)控相應(yīng)用戶賬號、支付工具賬號以及與之關(guān)聯(lián)的其他號碼，再嘗試挖掘更多信息并歸集成檔。有需要的情況下可使用自動化機(jī)器向涉案人員、賬戶發(fā)送“騷擾信息、垃圾廣告”并收集有用數(shù)據(jù)，有必要的情況下還可與特定涉案人員、賬戶嘗試聯(lián)系或交易。最后進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，整理資金線（圖）。

在應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)填補(bǔ)犯罪要素并縮小目標(biāo)范圍的基礎(chǔ)上，重點挖掘資金流的起始，智能分析資金流在網(wǎng)絡(luò)信息中的數(shù)字反映及在現(xiàn)實世界中的具體對應(yīng)。

（七）案卷電子化、智能化

1.證據(jù)鏈可視化

2019年1月23日下午，全國法院首次將上?！?06系統(tǒng)”應(yīng)用于庭審，庭審現(xiàn)場電子屏有3個展示內(nèi)容的區(qū)域，分別為語音識別區(qū)、智能抓取區(qū)、庭審示證區(qū)。其中，智能抓取區(qū)在庭審中隨自然的語言問答即可自動展示相應(yīng)的案卷內(nèi)容②智能庭審的基礎(chǔ)性、底層性技術(shù)離不開文本文字的電子信息化。來源于上海高院官方微信公眾號“浦江天平”文章《法院人工智能應(yīng)用再升級！“206系統(tǒng)”首次輔助庭審》，發(fā)布于2019年1月23日。。文本文字的電子信息化趨勢在當(dāng)下這個數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代中愈加重要，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等均需基于電子記錄、電子存儲、電子傳遞的數(shù)據(jù)。

因此，應(yīng)在現(xiàn)有執(zhí)法辦案平臺的電子案卷的基礎(chǔ)上全面添加智能提取與標(biāo)記功能（范圍為全部案卷材料），采用自動與手動相結(jié)合的方式實現(xiàn)信息之間的關(guān)聯(lián)，使證據(jù)鏈的形成過程、最終狀態(tài)實現(xiàn)可視化展現(xiàn)。換言之，偵查人員建立、完善證據(jù)鏈條的全過程均被系統(tǒng)記錄并可呈現(xiàn)，偵查人員在偵辦進(jìn)程中可以看到圖形、文字組成的證據(jù)鏈條的形成，在偵辦結(jié)束時可以看到環(huán)環(huán)相扣的“思維導(dǎo)圖”般的證據(jù)鏈。

2.全案卷可交互

可視化的證據(jù)鏈的制作過程和展示過程是動態(tài)的，制作、修正時可實時預(yù)覽，展示時可查看關(guān)聯(lián)材料。案件偵辦有一條時間線，在時間線的不同位置存在著犯罪線與偵辦線。案件偵辦也有一條空間線，在空間線上也放置著犯罪線和偵辦線。根據(jù)系統(tǒng)的時間、空間信息記錄，允許電子案卷在確實、充分的證據(jù)材料的支撐下將犯罪事件、偵辦事件與時空信息關(guān)聯(lián)，最終使案卷整體或部分內(nèi)容以“時間（空）線+事件”呈現(xiàn)，或以“犯罪線+時間（空）”呈現(xiàn)，又或以“偵辦線+時間（空）”呈現(xiàn)。所有時間、空間、犯罪事件、偵辦事件應(yīng)當(dāng)提供真實性保證，支持點擊查看原始證據(jù)材料和關(guān)聯(lián)證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)顯著標(biāo)示存疑、不明或弱關(guān)聯(lián)、弱證明力的事件連線。另外，在不影響證明力的情況下應(yīng)盡可能增加交互的自由度，并添加卷內(nèi)搜索、證據(jù)指引、證據(jù)審查等實用功能。

三、云警務(wù)深度應(yīng)用與可持續(xù)發(fā)展

（一）預(yù)留數(shù)據(jù)上傳接口

應(yīng)用云技術(shù)后數(shù)據(jù)主動采集的效率、范圍明顯提升，但更進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)據(jù)來源仍然有必要[1]5-12。首先，各地的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不同、產(chǎn)業(yè)發(fā)展側(cè)重不同、面臨的犯罪壓力不同，致使數(shù)據(jù)需求具有多樣性。其次，各地、各領(lǐng)域有很多出色且可直接使用的數(shù)據(jù)因種種原因未共享互通，而公安有優(yōu)勢可以進(jìn)行整合。最后，解決涉眾型問題群眾有天然的發(fā)言權(quán)和洞察力，理應(yīng)群策群力，充分發(fā)揮群眾的智慧和力量。因此，要預(yù)留出數(shù)據(jù)上傳接口：一是允許將來政府機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位進(jìn)一步貫通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；二是允許授信單位直接上傳至相應(yīng)服務(wù)模塊的數(shù)據(jù)庫；三是允許公安民警“零散”上傳、“打包”上傳、使用可信程序自動化上傳等。

（二）警銀共商“快證”通道

2018年，全國公安機(jī)關(guān)共立非法集資案件10000余起、同比上升22%；涉案金額約3 000億元、同比上升115%，平均案值達(dá)2 800余萬元、同比上升76%①2019年1月30日11時04分，最高檢召開新聞發(fā)布會上公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長王志廣介紹。。以上數(shù)據(jù)側(cè)面反映了調(diào)取資金類證據(jù)的壓力依然在增大。對此，公安機(jī)關(guān)與銀行應(yīng)持續(xù)優(yōu)化調(diào)取證據(jù)渠道，討論更快捷的調(diào)取流程與形式。比如，由受害人前往銀行調(diào)取涉案材料，銀行驗證身份后（有條件的一并驗證財產(chǎn)來源的合法性），或給予受害人反饋（電子/書面）回執(zhí)，回執(zhí)可上傳統(tǒng)一受立案平臺并可被自動識別；或給予受害人一個加密的調(diào)取證明，證明可提交統(tǒng)一受立案平臺直接作為證據(jù)；或記錄調(diào)取證據(jù)請求，后臺對接公安機(jī)關(guān)相應(yīng)平臺直接傳遞證據(jù)。

（三）統(tǒng)一證據(jù)指引標(biāo)準(zhǔn)

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵辦周期或多或少超過正常范圍，存在多次補(bǔ)充偵查的情況。對此，可借鑒上海“206系統(tǒng)”的證據(jù)指引[6]，首先，針對互聯(lián)網(wǎng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件制定幾類通用的證據(jù)指引標(biāo)準(zhǔn)；其次，針對常見常發(fā)的案件種類制定一些證據(jù)指引規(guī)則作為補(bǔ)充。公檢法在證據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)鏈構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識，以便更好地銜接案件的偵辦、審查、審理、監(jiān)督，提高溝通效率。

（四）人工智能指引偵辦

在證據(jù)指引的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步實現(xiàn)人工智能加持的全偵辦流程操作指引。人工智能（AI，本文中的“AI”均指“人工智能”）在案件偵辦上有三大優(yōu)勢，一是檢查案卷缺漏與錯誤；二是提供系統(tǒng)操作幫助，因為從偵破案件上來說，辦案的工作量越來越大、涉及的知識范圍越來越廣，從系統(tǒng)使用上來說，系統(tǒng)的體量越來越大、應(yīng)用程序更新的速度越來越快；三是提出智能偵辦建議，AI深度學(xué)習(xí)與人腦經(jīng)驗智慧結(jié)合后將便于經(jīng)驗不足的新人盡快找到偵辦突破口。

前文已提出過“偵辦線+時間（空）”的案卷呈現(xiàn)方式，由于系統(tǒng)記錄了偵辦全過程，那么每一次偵辦都可以是一次犯罪模型的歸納與完善。AI可以提出輔助建議，也是在學(xué)習(xí)一定質(zhì)量與數(shù)量犯罪模型的基礎(chǔ)上實現(xiàn)的?？紤]到腐蝕、滲透的問題，“犯罪模型”應(yīng)只在具體辦案時針對個案出現(xiàn)，同時注意設(shè)置不同權(quán)限，防范職務(wù)風(fēng)險。

（五）建立疑難問答倉庫

疑難問答倉庫可以不拘于形式，旨在加強(qiáng)偵辦人員之間、技術(shù)人員之間、偵辦人員與技術(shù)人員之間的交流，起到匯集解決方案、減少偵辦彎路的作用。建立疑難問答倉庫的目標(biāo)，一是整合現(xiàn)有經(jīng)驗、現(xiàn)有方案，可搜索答案；二是機(jī)制高效便捷、溝通順暢，可提出、討論、回答問題；三是營造輕松氛圍，不限制或忽視任何發(fā)言、提問；四是成為AI深度學(xué)習(xí)、提出輔助建議的知識庫；五是為下一步優(yōu)化和改進(jìn)數(shù)據(jù)采集、信息挖掘、偵辦流程、平臺系統(tǒng)、應(yīng)用程序等提供具體方向。

信息技術(shù)發(fā)展至今，一部手機(jī)已經(jīng)可以實現(xiàn)“面對面”或“鍵對鍵”的貨物交割、資金結(jié)算，“上云”“上平臺”“大數(shù)據(jù)分析”“AI助理”等詞，人們已經(jīng)耳熟能詳。公安機(jī)關(guān)和承擔(dān)司法職能及與實現(xiàn)司法職能關(guān)系緊密的組織機(jī)構(gòu)，都應(yīng)當(dāng)主動擁抱云技術(shù)，促進(jìn)云技術(shù)與大數(shù)據(jù)、人工智能的深度融合，并基于業(yè)務(wù)達(dá)成技術(shù)上、流程上、證據(jù)規(guī)范上的共識，最終形成新的偵辦合力。2020年是云警務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵之年，將云警務(wù)運用于犯罪偵查，這是政策、形勢的雙重要求。系統(tǒng)性建設(shè)其實就是改革[7]，改革便會遇到阻力，重點要把握打擊違法犯罪這一核心，做到來源于偵辦、服務(wù)于偵辦。