網絡販槍犯罪不是刑法學上的單獨罪名，是公安工作中的準術語，是指犯罪行為人利用互聯(lián)網或通訊技術等平臺，進行買賣從境外走私入境或境內非法制造的槍支、零配件及彈藥等違法犯罪行為[1]。網絡販槍犯罪相對于傳統(tǒng)犯罪而言，是一種新型犯罪，是使用新工具、新技術、新方法、新手段實施的一種犯罪行為，具有鮮明的時代特征。其犯罪行為的發(fā)生依賴于虛擬空間，處于隱蔽狀態(tài)，很難被人感知和察覺到，大多數(shù)網絡販槍案件沒有特定的侵害對象，潛在的危害和隱患大，不僅影響社會秩序和社會治安穩(wěn)定，也威脅著人民群眾生命財產安全。公安機關必須嚴厲打擊網絡販槍犯罪，凈化網絡環(huán)境，消除社會隱患。面對以審判為中心的司法制度，網絡販槍犯罪案件偵查過程中，嫌疑人后期能否被訴諸于法律，受到法律應有的處罰，偵查取證階段證據(jù)的合法性、客觀性和科學性就顯得尤為重要。本文擬從網絡販槍犯罪案件的多層結構入手，剖析闡述不同結構層級偵查取證的不同思路以及不同性質的證據(jù)調取存在著不同的差異性，以拋磚引玉，指導實踐工作。

一、網絡販槍犯罪案件的證據(jù)特點

網絡販槍犯罪案件的證據(jù)體系與傳統(tǒng)案件的證據(jù)體系不同，因其違法行為依賴于虛擬網絡散發(fā)槍支或零配件廣告，發(fā)布圖片和視頻，吸引瀏覽者關注，進行勾聯(lián)，進而兜售槍支彈藥及零配件等，形成了獨特的證據(jù)體系，即信息發(fā)布、資金流轉、貨物生產加工與運輸?shù)热蟓h(huán)節(jié)。從網絡販槍犯罪的作案流程看，其證據(jù)鏈條一般包含有三個要素，即信息載體、資金載體和物品載體。公安機關實踐工作中把這三個載體介質形成的軌跡習慣上將其稱為載體流向，即信息流、資金流和貨物流。信息流是指犯罪勾聯(lián)信息軌跡，大多數(shù)買賣雙方都通過微信、QQ、Whatapp、論壇等聊天工具或網上通聯(lián)軟件尋找目標，進行勾通聯(lián)絡。資金流是指通過銀行卡、微信、第三方支付等方式完成資金的支付和流轉。貨物流是指通過物流公司收寄涉槍物品，完成終端交易。網絡販槍犯罪案件的偵查取證工作，要緊緊圍繞這三個軌跡展開調查，以完備證據(jù)鏈條的閉合性，保證證據(jù)體系的完整性，提高訴訟效率。

二、網絡販槍犯罪不同結構層級的偵查取證思路

網絡販槍犯罪案件中涉及層級多，一般從首層賣家、一級代理、二級代理、到多級代理、再到終端買家，層層聯(lián)系、相互交叉，每個層級在犯罪鏈條中所起的作用不同，對其取證的思路和側重點也不盡相同。在查清人員關系脈絡、非法生產制造源頭和販賣關鍵環(huán)節(jié)等偵查工作中，不同角度的取證有利于分清層次，甄別角色，有利于清晰構建人員架構，進行針對性打擊。

（一）對首層賣家的取證思路

在整個犯罪鏈條中首層賣家一般負責槍源、勾聯(lián)銷售代理及發(fā)送貨物等，取證思路應放在真實身份的核實、槍支來源的固定核查、發(fā)貨渠道的鏈條痕跡、以及尋找發(fā)展代理軌跡等電子證據(jù)和言詞證據(jù)上。

1.核查真實身份。作案過程中，首層賣家的作案身份與實際真實身份不同，多數(shù)嫌疑人通過網絡上購買身份證及身份證注冊登記的電話卡、銀行卡和U 盾等俗稱的“四件套”，進行綁定通聯(lián)軟件、支付平臺等，掩飾真實身份。偵查思路重點在于“四件套”的落地，將虛擬身份與真實身份關聯(lián)起來，可以從其財富調查入手，核查經濟來源、轉賬記錄、銀行流水、消費方式和記錄、交往關系和人員情況，發(fā)現(xiàn)異常，尋找線索。目前真實身份的核實涉及到網絡幕后巨大黑灰產的管控和打擊問題，核實查證工作比較難，花費時間長?；ヂ?lián)網黑灰產犯罪的巨大需求，導致四件套不斷升級，管制查控難度越來越大，對偵查員的取證技術和規(guī)范的要求也越來越高，即使有時要借助于互聯(lián)網企業(yè)的大力配合和支持。

2.核查槍支來源。取證思路重點在于分析研判網絡勾聯(lián)信息，尋找固定槍支配件的圖片、宣傳用語、拼裝視頻、圖片信息、發(fā)貨區(qū)域、存儲窩點、制造加工模具的來源等信息，以及境外走私入境的渠道和方法等詳細情況。

3.核查發(fā)貨痕跡。取證思路是尋找發(fā)貨清單、確定發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨地址、聯(lián)系方式、發(fā)貨物品的包裝方式、驗視核查與否等，以發(fā)現(xiàn)物流快遞業(yè)的可疑線索。

4.核查發(fā)展銷售代理的軌跡。取證思路主要在于勾聯(lián)信息等電子證據(jù)。言語勾通的關鍵話語要截屏固定，既要反應出主動推銷貨品、發(fā)放槍支配件圖片和視頻的信息，也要有告知進貨價格、發(fā)貨渠道和方法、聯(lián)系方式等信息。其他與犯罪有關的相關證據(jù)盡量要提前固定好，以備后期訴訟使用，提高偵查效率。

（二）對銷售代理人員的取證思路

在整個犯罪鏈條中，銷售代理人員負責發(fā)布宣傳廣告，發(fā)展下線，尋求合作伙伴，其主要特點是勾聯(lián)上下線，加價銷售，達到營利目的，有些則是在滿足自身對槍彈購買需求后轉化為營利目的，由買家轉化為銷售代理身份。取證思路重點在于以下環(huán)節(jié)：

1.核查“角色身份”。一是要核查銷售代理與上家的結識方式，上家是指首層賣家或上層代理。結識方式采用QQ 群、微信、朋友介紹、主動添加好友、或其他方式，對如何成為代理，要求對照電腦手機的信息痕跡進行列表說明或者繪圖說明，使人員之間的關系更清晰明了，以確認角色身份；二是核實確認銷售代理的QQ 號碼和微信號碼，昵稱或名稱，有無分開平時生活用的ID 和進行代理用的ID；三是核實是否存在QQ 群、貼吧、微信朋友圈中進行廣告宣傳、散發(fā)信息等行為，具體散發(fā)內容、數(shù)量和范圍，具體宣傳形式等細節(jié)，或者再發(fā)展下一級代理的方式方法。部分代理要求“上級賣家”在生產過程中放置其ID、昵稱等信息的物品擺放在生產機器附近進行拍攝，以顯示其“有貨可賣”的實力；四是核實其槍支彈藥或零配件的拿貨價和出貨價等情況；五是核查其涉足槍支的情況，結合微信中的聊天記錄，需要核實嫌疑人開始接觸槍支的具體時間，對買賣槍支彈藥的了解程度，對槍支試射和組裝流程的熟悉程度，對購買槍支各部件名稱的認知程度；六是有無接觸或持有槍支彈藥或零配件的情況，如果沒接觸，單純是代理銷售，則要查明具體發(fā)貨人的情況；如果接觸槍支彈藥，其應該為非法買賣或非法持有槍支，則要核實槍支的來源、槍支存放地和存放狀態(tài)，有無使用購買槍支進行其他違法活動等。

2.核查“貨物”特征。主要是核查代理出售的槍支彈藥或零配件的特征、規(guī)格、數(shù)量等詳細情況。如果是零配件需要組裝成槍支的，缺失配件的具體情況和再給終端買家配齊配件的方式方法等。

3.核查交易細節(jié)。一是核查付款給上家的具體方式，雙方的用戶名信息、交易賬號、交易金額和具體交易時間等；二是核查銷售代理所使用的關聯(lián)金融賬號，通過財富流通情況進一步確認；三是核查與終端買家微信交易的細節(jié)，確認雙方對槍支的交談，有否被終端買家投訴套件質量，價格的變化情況，部分代理自行購買套件或者某一配件，要求上家打折或者贈送等情況需要具體問詢清楚。

4.核查資金流向。銷售代理資金流向的明顯特征是資金有上有下，有進有出。核查重點一是犯罪所用金融賬號。需要詳細列明犯罪嫌疑人實施犯罪所用的第三方支付賬號、使用頭像特征和內容，捆綁的銀行卡賬號和數(shù)量等細節(jié)；二是賬號所涉及的身份。犯罪嫌疑人一般使用虛假的身份進行交易。搜查中是否發(fā)現(xiàn)銀行卡、虛假身份證、電子密碼器等物品。這些虛假身份獲取的渠道，親朋戚友提供、網上購買亦或是其他渠道；三是資金上行或下行的流向，犯罪使用的第三方支付平臺中的余額及流水明細，需要固定附案；實施犯罪過程中，有否將所得利潤轉移到其他的賬號、電話充值、購買“快手”等APP 的虛擬物品或是“美團外賣”、網絡游戲等網絡經營平臺進行消費、或者進行過實體消費等，需要對應其財付通等記錄。四是交易資金提現(xiàn)情況，交易資金有無存入銀行卡進行提現(xiàn)，如果有，則需要核查相應提現(xiàn)時間、地點和提取金額等。

（三）對終端買家的取證思路

終端買家是整個犯罪鏈條中的末端，每個買家都是出于個人不同目的進行購買，買家一旦手上有了完整的槍支彈藥，其潛在的危險時時刻刻都存在，社會隱患較大。對終端買家的取證思路應側重以下內容：一是核查買家與上家具體勾聯(lián)的方式，手機電腦等聊天記錄，瀏覽網站信息等，以判斷買家購買動機，分析能否反映出買家存在主觀故意的行為；二是核查付款給上家的方式和方法，付全款、先付預訂款或是貨到付款等具體方式，支付轉賬的付款方法，以及雙方交易的用戶名等；三是核查交付槍支的方式，買家提供給上家的詳細地址、收件人姓名和聯(lián)系電話以及三者信息有無明顯虛假偽裝；問清具體物流或快遞公司的名稱、地址、攬貨和配送方式，快遞單據(jù)保存情況等；四是核查收取購買槍支彈藥及零配件等具體情況。收取貨物時，快遞的寄件地址、寄件人姓名及電話等情況；包裝細節(jié)情況，需要描述包裝物是紙箱，或是泡沫箱，或是其他包裝物；具體包裝物規(guī)格，零配件名稱及數(shù)量，如果是配件需要組裝成槍支，尚欠缺的配件是通過同一代理配齊其余配件，還是另行購買等；五是購買的槍支配件存在質量問題，有無向代理商反映，或要求換貨或退貨，后續(xù)處理情況等；六是涉足槍支的情況。結合通聯(lián)軟件中的聊天記錄，需要核實買家開始接觸槍支的具體時間，對購買槍支的了解程度，對槍支試射和組裝流程的熟悉程度，對購買槍支各部件名稱的認知程度；七是槍支的使用情況，包括槍支放置的狀態(tài)及位置，注意檢查其手機照片等核實有無攜帶槍支到公共場所進行試射或進行其他活動等；八是結合搜查固定證據(jù)，主要核實其他零部件的來歷，如果有多余的配件，其來源以及是否已經報廢或是備用件等。

（四）對制造改造存儲窩點的取證思路

制造改造存儲槍支或零配件窩點一般屬于網絡販槍犯罪的前端行為，實踐中制造環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)為非法制造槍支、彈藥、槍彈模具和槍支零部件等獨立窩點與交叉混合窩點等多種情況。偵查取證思路應緊緊圍繞以下兩方面工作。一要注意作案工具和場所等實物證據(jù)的固定、提取和收繳，其具體取證要求與普通刑事案件的現(xiàn)場取證要求相同，重點在于證據(jù)的有效性與合法性。具體包括扣押收繳槍支彈藥以及零配件的具體數(shù)量，成品或半成品數(shù)量，原材料來源途徑，剩余原材料數(shù)量，現(xiàn)場制作機床、工具和磨具等特征及使用情況的固定和提取，要如實記錄，拍照固定，并做好筆錄，為后期量刑起訴奠定堅實基礎；二要注意電子數(shù)據(jù)的固定和提取。不僅要核查窩點人員的財富情況，資金流入流出的數(shù)據(jù)固定，以循線查找代理商和買家的線索信息，完備證據(jù)鏈條；還要做好快遞物流信息數(shù)據(jù)的取調，以鎖定代理商和買家，做實證據(jù)鏈條，從而形成制造窩點發(fā)貨、買家收貨的寄收證據(jù)閉合鏈條，對整個犯罪進行有效打擊。

（五）對物流寄遞環(huán)節(jié)的取證思路

網絡販槍犯罪案件作案流程中大多數(shù)嫌疑人利用物流寄遞達到運輸送達的行為目的，物流寄遞業(yè)也是我們調取證據(jù)的重要場所。在這一環(huán)節(jié)，取證工作主要側重于寄遞人員的行為性質。一是快遞收件人員是否存在明知系槍支彈藥而為之的情形，即是否嚴格按照物流寄遞行業(yè)的準則要求對寄遞物品進行三個百分百的檢查落實，如實名寄遞、開箱驗視、安檢過機等檢查核實，初步判斷其行為性質；二是快遞收件人員收取費用上有無異常，如存在明顯超出市場價值的快遞物流費用，寄遞人員可能存在明知是槍支彈藥或槍支零配件還放行通過，存在主觀故意行為的可能性比較大；三是快遞收件人員本身就是網絡販槍犯罪鏈條中參與作案的成員，為了運輸方便，掩人耳目，逃避打擊，自己開設物流寄遞門市店，以掩護其犯罪行為，這種則是明顯的主觀故意行為。調取證據(jù)時重點要核查其是否有合法合規(guī)的開辦門市店手續(xù)，是否符合郵寄行業(yè)準則要求，以查實其行為目的，做到有針對性的打擊處理。

三、網絡販槍犯罪案件的偵查取證重點

當前，以審判為中心的訴訟制度要求我們辦案人員要把嫌疑人犯罪的證據(jù)做到扎實、合法、有效，保證訴訟質量，使犯罪嫌疑人受到應有的法律制裁。不同性質的證據(jù)調取存在著不同的差異性，證據(jù)來源不同取證側重點也不同。實物證據(jù)、電子證據(jù)和言詞證據(jù)是網絡販槍犯罪證據(jù)體系的關鍵。

（一）查扣涉案物品，支撐實物證據(jù)

網絡販槍犯罪的涉案物品主要是指制造的槍支彈藥、零配件成品或半成品，制造原料、機床、磨具等涉案工具和物品，以及作案使用的手機、電腦等電子設備。工作中要增強對手機、電腦等電子設備的查控意識，做好先期固定，避免電子數(shù)據(jù)滅失。在對制造、改裝槍支零配件的生產窩點、地下作坊和存儲倉庫等地進行核查時，要及時封存生產磨具、分清楚生產出零配件的種類，數(shù)清楚生產零配件的數(shù)量，因為后期確定罪名時，繳獲零配件的數(shù)量是定性的關鍵，如果初期忽略了這個問題，有時會給后面的定罪造成不必要的麻煩。

（二）追蹤網絡軌跡，固定電子數(shù)據(jù)

網絡販槍犯罪的電子數(shù)據(jù)貫穿于信息流、資金流和貨物流等網絡運行軌跡中，根據(jù)載體形式的不同，存在于通訊工具、計算機和網絡上。實踐辦案中，重點固定的電子數(shù)據(jù)主要是指層級人員之間彼此聯(lián)系的聊天記錄等信息，來往人員的姓名、聯(lián)系電話、身份證號碼等個人信息，手機中通話記錄、錄音視頻、照片圖片、資金來往賬目等有價值的信息，電腦及網絡上有與犯罪有關的系統(tǒng)IP 與日志等信息，可能有與案件相關人員的快遞物流、GPS、郵件、微博、應用數(shù)據(jù)等信息。對這些數(shù)據(jù)的固定提取，要嚴格按照法律規(guī)定執(zhí)行，做到及時全面、規(guī)范科學，保證電子數(shù)據(jù)信息的有效性，真正做到電子數(shù)據(jù)與其他證據(jù)之間的相互認證，形成完整的證據(jù)鏈條體系，充分有效地打擊網絡販槍犯罪。

1.信息流中電子數(shù)據(jù)的固定。網絡販槍犯罪中買賣雙方通過微信、QQ 和論壇等聊天工具尋找目標從而形成信息流，主要包括勾聯(lián)信息、聊天記錄、涉及槍支零配件的資料圖和信息、買賣雙方協(xié)商好的價格、主動尋找目標的相關記錄等數(shù)據(jù)。追蹤軌跡時，主要通過翻查聊天內容，整理人物之間的架構關系，繪制各層級之間的關系架構圖；通過屏幕截圖固定勾聯(lián)證據(jù)，并在截圖上標明雙方的QQ 和微信頭像、昵稱名稱等，做到與作案人言詞證據(jù)中的真實姓名對應，以確保證據(jù)的有效性、合法性和科學性。

2.資金流中電子數(shù)據(jù)的固定。網絡販槍犯罪中買賣雙方通過銀行卡、微信等第三方支付平臺方式完成資金支付從而形成資金流。資金流和信息流處于相互交叉、相互融合的狀態(tài)。資金流主要包括買賣雙方的轉賬記錄、微信交易等第三方支付平臺的記錄、銀行流水、取錢視頻、各種消費等財付通記錄、物流清單記錄、快遞單的照片等軌跡信息。其固定主要通過查找聊天內容，后臺調取支付平臺交易流水明細等，并利用屏幕截圖和后臺IP 數(shù)據(jù)等固定交易電子數(shù)據(jù)。

3.貨物流中電子數(shù)據(jù)的固定。網絡販槍犯罪中買賣雙方通過物流公司收寄涉槍物品等方式完成交易從而形成貨物流。貨物流包括物流單號、物流發(fā)貨人和收貨人地址、聯(lián)系電話清單、寄遞涉案物品、零配件包裝等信息。偵查中要仔細追蹤查控，利用快遞物流軟件查詢制表，使得物流清單的線索更加清晰明了，形成有效證據(jù)。

（三）重視筆錄制作，做實言詞證據(jù)

網絡販槍犯罪鏈條長、作案環(huán)節(jié)復雜，涉及人員多，做實言詞證據(jù)的關鍵是區(qū)分清楚各層級人員的角色和行為性質。如果是制造、改裝的行為人，要問清楚如何學習到相關的制造工藝，有無制造圖紙，槍彈模具的獲得渠道和方法，制造槍支零配件的原材料來源，制造數(shù)量，銷售對象詳細情況等；如果是銷售代理的行為人，則要問清楚代理的層級，上下代理的聯(lián)系方式和聯(lián)絡信息記錄，買賣進出價格等；如果是終端買家持有槍支的行為人，要核實清楚持槍的目的，組裝的方法、是否試射過槍支、槍支存放地址和狀態(tài)等情況，便于給嫌疑人定性定罪。

總之，證據(jù)是成功訴訟的核心，網絡販槍犯罪存在著潛在的隱患和危害，必須重拳出擊，偵查中證據(jù)的完整性、科學性和規(guī)范性就更加重要，應該引起公安機關的高度重視。