張振華 劉丹

張健透露，前些日子自己曾經(jīng)帶著華夏銀行的總監(jiān)史某某去江蘇鹽城考察過(guò)這家公司，那里的項(xiàng)目他都可以掌控。為了讓大家相信他的話，張健還掏出手機(jī)讓在場(chǎng)的人看了他和史某某去鹽城考察的相關(guān)報(bào)道。

“目前這個(gè)項(xiàng)目還差900萬(wàn)元，如果你們投資，會(huì)給予一年40%的利息及分紅，你們覺(jué)得怎么樣？”在2010年12月份的一場(chǎng)私人宴席上，聲稱自己是“中央警衛(wèi)局副團(tuán)級(jí)干部”的張建向同桌的企業(yè)老板李冉冉建議道。聽聞?dòng)腥绱烁叩氖找?，并且有?lái)自“中央警衛(wèi)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)”的許諾，李冉冉動(dòng)心了。輕信之下，李冉冉找朋友投資了700萬(wàn)元，沒(méi)有想到，投資到期之后，分紅和利息沒(méi)有收到，本金也拿不回來(lái)了，這一下李冉冉慌了神。

今年3月25日，張建的同胞哥哥張剛被北京市第三中級(jí)法院以涉嫌偽造證據(jù)罪判處有期徒刑7個(gè)月;而張建本人，也早在2017年12月29日就以詐騙罪被判處有期徒刑14年。打電話報(bào)警并舉報(bào)張建兄弟二人的正是李冉冉，這到底是怎么回事？難道“中央警衛(wèi)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)”有什么貓膩不成？

遇到“副團(tuán)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)”

“現(xiàn)在想來(lái)很后悔，我之所以被騙，除了張健太狡猾之外，我自己也有問(wèn)題，我太容易相信人，也太想走捷徑，盲目崇尚權(quán)貴，貪圖巨大利益。遇到張健，我以為是一個(gè)賺大錢的機(jī)會(huì)，可到頭來(lái)，卻成為一場(chǎng)噩夢(mèng)，我希望自己記住這個(gè)教訓(xùn)，從此以后踏實(shí)生活?！?面對(duì)檢察官，受害者李冉冉吐露自己的心聲。

李冉冉是某企業(yè)老板，2010年12月份的某一天，其在參加一次私人宴請(qǐng)時(shí)，結(jié)識(shí)了張健。席間，被眾人簇?fù)淼膹埥?，端坐在貴賓席上，一身名牌，氣質(zhì)不凡，身邊的人對(duì)他都很恭敬。在和大家的交流中，張健也有意無(wú)意地提起自己在中央警衛(wèi)局工作，經(jīng)常陪著中央首長(zhǎng)全國(guó)各地地跑，到地方督導(dǎo)工作。

那天，李冉冉的朋友告訴她說(shuō)，張健是警衛(wèi)局的副團(tuán)級(jí)干部，主要負(fù)責(zé)中央領(lǐng)導(dǎo)的警衛(wèi)工作，人脈廣，路子硬，能力很大，是個(gè)能辦大事的人。席間，張健不經(jīng)意地對(duì)在座的人說(shuō)起一件事，他正在幫助江蘇賽博公司籌措1500萬(wàn)元資金，該公司承諾給予投資者一年40%的利息及分紅，他已經(jīng)讓他的兩位朋友籌集到了600萬(wàn)元，還差900萬(wàn)元。凡是出資者都可以和該公司簽署投資協(xié)議，該企業(yè)拿自己的土地作為抵押，資金很安全。

張健允諾，可以自身的職業(yè)和人格作為擔(dān)保，不會(huì)有任何風(fēng)險(xiǎn)。張健對(duì)大家說(shuō)，先期參與投資的朋友已經(jīng)拿到了高額的回報(bào)。

張健透露，前些日子自己曾經(jīng)帶著華夏銀行的總監(jiān)史某某去江蘇鹽城考察過(guò)這家公司，那里的項(xiàng)目他都可以掌控。為了讓大家相信他的話，張健還掏出手機(jī)讓在場(chǎng)的人看了他和史某某去鹽城考察的相關(guān)報(bào)道。的確，有好幾家大媒體都在頭條報(bào)道了這次考察活動(dòng)。這么年輕就在中央警衛(wèi)局干到副團(tuán)級(jí)了？真的能隨著中央首長(zhǎng)出差各地？隱隱地李冉冉有些懷疑。可是，朋友確鑿無(wú)疑的表情，巨大利益的驅(qū)動(dòng)，張健毫無(wú)破綻的表演，大媒體的頭條報(bào)道，讓李冉冉打消了對(duì)張健最初的懷疑。

終于“到手”700萬(wàn)元

離開酒店之后，李冉冉就把張健的身份對(duì)她的兩個(gè)朋友毛大偉、呂東風(fēng)說(shuō)了，兩個(gè)人均表示愿意投資。2011年3月1日，李冉冉的兩個(gè)朋友籌措了700萬(wàn)元給張健，其中毛大偉出資200萬(wàn)元，呂東風(fēng)出資500萬(wàn)元 。

張健告訴李冉冉，由于他的身份和職業(yè)比較特殊，不方便直接接受這筆投資款，他要求李冉冉和她的朋友們將這筆款項(xiàng)打到他的雙胞胎哥哥張剛的工行賬戶里。然后，再由張剛將錢轉(zhuǎn)到賽博公司。

在李冉冉的授意下，她的兩位朋友將這筆錢打到了張剛的工行卡里。奇怪的是，在雙方簽署協(xié)議的時(shí)候，張健簽署的名字卻是他哥哥張剛的名字，而按手印的時(shí)候，卻是按的他自己的手印。張健解釋說(shuō)，自己的身份太敏感了，不得已而為之。他哥哥和他一樣，他的事就是他哥哥的事，彼此不分家，由哥哥出面好操作。

辦案檢察官發(fā)現(xiàn)，張健的雙胞胎哥哥張剛和他長(zhǎng)得非常像，不仔細(xì)分辨根本認(rèn)不出來(lái)。這對(duì)雙胞胎兄弟一個(gè)前臺(tái)一個(gè)后臺(tái)，精心編制了一場(chǎng)700萬(wàn)元的大騙局。

在和李冉冉簽訂的雙方協(xié)議中這樣寫道：張健承諾到2012年6月23日之前，歸還李冉冉和她的朋友人民幣1255萬(wàn)元，并且承諾將自己名下所有房產(chǎn)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給李冉冉，以沖抵錢財(cái)。事實(shí)上，張健名下無(wú)任何房產(chǎn)，他所說(shuō)的那處房產(chǎn)所有權(quán)是張剛的。

2011年5月份，為了證明自己沒(méi)有欺騙李冉冉等人，張健還特意帶著李冉冉到江蘇省鹽城市參觀了賽博公司。

在鹽城期間，張健一再要求李冉冉不要和任何人談投資的事，也不要輕易和當(dāng)?shù)氐念I(lǐng)導(dǎo)單線聯(lián)系，甚至不讓李冉冉索要他們的聯(lián)系電話，因?yàn)榇隧?xiàng)目牽涉一些地方大領(lǐng)導(dǎo)，不方便對(duì)外透露。稀里糊涂地，李冉冉就這樣信了張健，自此，滿心歡喜地等著收回投資和利潤(rùn)。

“戲精”附體

時(shí)間很快到了2012年1月份，李冉冉問(wèn)張健投資回報(bào)款的事。張健說(shuō)，當(dāng)初他承諾的回報(bào)資金已經(jīng)快打到北京了。然而，一直等了兩個(gè)月，沒(méi)有任何回款。

3月份，李冉冉再問(wèn)，張健說(shuō)，錢已經(jīng)打到順義區(qū)的農(nóng)商銀行了，但是，因?yàn)橘惒┕颈豁樍x區(qū)警方懷疑涉及洗錢，這筆錢就被凍結(jié)了，一共凍結(jié)了2100多萬(wàn)元，其中就有一筆打給李冉冉和她朋友的錢。

張健騙李冉冉說(shuō)，為了解凍這筆錢，他已經(jīng)找了人民銀行的領(lǐng)導(dǎo)薛某解決這個(gè)事，讓李冉冉不要著急，再多給他一些時(shí)間?？墒牵钡?月份這筆錢仍未到賬。

無(wú)奈之下，李冉冉和朋友找到張健的哥哥張剛，討要投資和回報(bào)款。張剛信誓旦旦地說(shuō)，賽博公司的錢真的已經(jīng)到他的賬戶上了，的確是被凍結(jié)了。張剛再次給李冉冉等人出具了還款協(xié)議，并承諾拖延期間利息照付。

此時(shí)，李冉冉對(duì)張健兄弟倆已經(jīng)沒(méi)有任何信任感了，她托朋友私下了解到，薛某根本不認(rèn)識(shí)張健這個(gè)人。

7月10日，李冉冉再次找張健一起去順義農(nóng)商行查看這筆錢的解凍手續(xù)。張健又以近期執(zhí)行特殊任務(wù)，不方便外出為由拒絕，并給了李冉冉一個(gè)客戶經(jīng)理翟某某的電話，說(shuō)讓李冉冉找翟某某解決回款事宜。結(jié)果，李冉冉多方核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，順義區(qū)農(nóng)商銀行根本沒(méi)有翟某某這個(gè)人。

7月17日，李冉冉在某咖啡廳堵到了正在會(huì)客的張健。在追問(wèn)下，張健承認(rèn)自己根本不認(rèn)識(shí)銀行高管薛某，也不存在翟某某這個(gè)客戶經(jīng)理，但是，他堅(jiān)稱賽博的回報(bào)資金已經(jīng)打到了他哥哥賬戶，但是被他的朋友大頭挪用了。麻煩的是，大頭公司的資金流出現(xiàn)了問(wèn)題，這筆錢暫時(shí)還不了，這些日子他一直在想辦法解決這個(gè)問(wèn)題。

當(dāng)天，張健再次與李冉冉簽署了一份新的還款協(xié)議?？墒?，一直到2012年9月中旬，李冉冉也沒(méi)有收到一分錢。此時(shí)，再聯(lián)系張健，張健直接說(shuō)，你們報(bào)案吧。因?yàn)閾?dān)心報(bào)案后關(guān)系鬧僵，投出去的錢再也要不回來(lái)，李冉冉和她的朋友一直在和張健協(xié)調(diào)還款事宜。

期間，張健戲精上身，頻頻出招。他發(fā)信息給李冉冉說(shuō)，“銀行開完會(huì)了，研究結(jié)果由10個(gè)工作日轉(zhuǎn)為10天，這已經(jīng)是最快了”。接著，又發(fā)信息說(shuō)，“人民銀行的薛局長(zhǎng)說(shuō)了，根據(jù)規(guī)定要延長(zhǎng)到15個(gè)工作日，不好再催促人家了。我正在想盡辦法協(xié)調(diào)，稍安勿躁”。

不幾天，張健又對(duì)李冉冉說(shuō)，銀行柜臺(tái)和客戶經(jīng)理已經(jīng)聯(lián)系他了，可以辦手續(xù)了。此后又說(shuō)此事已經(jīng)交給順義區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)處理，需要公安給銀行開證明才能劃款。不久后，張健再次發(fā)短信說(shuō)：“正在順義區(qū)公安經(jīng)偵大隊(duì)辦手續(xù)，公安機(jī)關(guān)出了證明，銀行就能放款”。而后，告知李冉冉說(shuō)，要陪領(lǐng)導(dǎo)出席G20會(huì)議，必須關(guān)機(jī)一段時(shí)間，自己也已經(jīng)派人去順義區(qū)公安分局取證明了。

幾天后，張健再度改口說(shuō)，已經(jīng)去過(guò)銀行了，順義區(qū)刑偵支隊(duì)政委馬上就到，順義區(qū)分局領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)給銀行領(lǐng)導(dǎo)打電話了，肯定到錢。期間，為了緩和矛盾，也為了拖延時(shí)間，張健還了部分錢給李冉冉，2012年6月23日，張剛轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元到李冉冉個(gè)人賬戶里;7月17日，張健當(dāng)面給了李冉冉1萬(wàn)元;7月28日，張剛轉(zhuǎn)給李冉冉4萬(wàn)元，7月29日再轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元;2013年1月10日，張剛轉(zhuǎn)給李冉冉15萬(wàn)元，第二天又轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元。

直到2014年11月5日，李冉冉等人借故將張健喊到家里，打電話報(bào)警，張健因涉嫌詐騙被北京市公安局朝陽(yáng)分局拘留，他精心編織的這場(chǎng)騙局才收了尾。

制造顯赫身份詐騙

案發(fā)后，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，張健詐騙主要運(yùn)用這樣幾種手段。一是故作神秘，制造顯赫身份，特殊職業(yè);二是利用假道具抬高身價(jià)，張健曾經(jīng)給別人出具帶有中央警衛(wèi)局字樣的便條，甚至還在一輛車上放著警燈，帶有“警衛(wèi)”、“保密”等字樣的牌子，還在車上放過(guò)一套戴中校軍銜的軍裝;三是找托兒忽悠被害人。張健就曾故意找一些李冉冉不熟悉的人，虛構(gòu)抬高他們的身份，打消李冉冉的懷疑。

據(jù)北京市檢察院第三分院檢察官助理孫平介紹，張健的作案手段可以說(shuō)是非常低級(jí)的。他在實(shí)施詐騙時(shí)打著“中南海警衛(wèi)局領(lǐng)導(dǎo)秘書”的旗號(hào)，對(duì)于他口中所謂經(jīng)常陪同中央首長(zhǎng)到各地督導(dǎo)工作，李冉冉等人要是留個(gè)心眼，認(rèn)真核實(shí)一下相關(guān)的部門，就很容易戳穿他的身份。

張健、張剛兄弟倆都是普通市民，根本沒(méi)有在中南海警衛(wèi)局工作經(jīng)歷。張健偶爾接觸到了一個(gè)在中南海警衛(wèi)局工作的朋友，從他那里了解了一些警衛(wèi)局的工作情況，他覺(jué)得在那里面工作很神秘，如果虛構(gòu)在中南海警衛(wèi)局里面工作的身份，會(huì)有不少人崇拜自己。

據(jù)調(diào)查，張健之前也曾經(jīng)虛構(gòu)身份，以能幫助別人攬到項(xiàng)目為名，欺騙過(guò)他人，后來(lái)?yè)?dān)心被告發(fā)，以事情沒(méi)有辦成為由，退還了錢款。

遇到李冉冉等人之后，張健故技重演，憑借自己三寸不爛之舌，編造出自己神秘的職業(yè)、顯赫的身份，實(shí)施詐騙行為。此案中，張健不僅使得自己受到了懲罰，也拖累了自己的親哥哥，走上了一條犯罪的不歸路。

案發(fā)后，據(jù)中共中央辦公廳警衛(wèi)局政治部保衛(wèi)處出具的證明顯示，其單位無(wú)張健此人。據(jù)中央軍委辦公廳政治部保衛(wèi)處給北京市公安局朝陽(yáng)分局的答復(fù)證明：2007年至2012年，軍委辦公廳接待處現(xiàn)役士兵和聘用人員沒(méi)有叫張健的人，該人自稱在接待處工作與事實(shí)不符。審訊時(shí)，張健大言不慚地曾對(duì)辦案檢察官說(shuō)：“假身份裝得久了，有時(shí)連自己都相信了，都適應(yīng)了假身份，把自己當(dāng)個(gè)人物了?！?/p>

在采訪時(shí)，孫平介紹道，近些年來(lái)，北京市檢察機(jī)關(guān)偵辦過(guò)多起冒充黨和國(guó)家工作機(jī)關(guān)，或者國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人親屬或身邊工作人員身份到各地招搖撞騙的案子，此類案件帶來(lái)了惡劣的影響，值得警惕。冷靜思考，騙子們的騙局大同小異，騙子們普遍懷著“謊言說(shuō)一萬(wàn)遍就成為真理”的僥幸心理，他們以為自己冒充的身份越高，騙局就會(huì)越編越大。而騙子們的詐騙得逞，恰恰是因?yàn)橛幸恍┤讼嘈潘麄?，希望能謀“特權(quán)”走后門、奔捷徑，某取不當(dāng)利益。檢察官提醒，遇到以此類招搖撞騙的情況，要切實(shí)提高警惕，及時(shí)查證、及時(shí)報(bào)警，切莫上當(dāng)受騙。

兩次踏上取證路

據(jù)孫平介紹，此案的偵辦可謂是一波三折，是一場(chǎng)硬仗。該案于2015年3月19日移送北京市第三中級(jí)法院后，在審查過(guò)程中，犯罪嫌疑人張健承認(rèn)收過(guò)被害人李冉冉700萬(wàn)元，但是，其一口咬定錢款已經(jīng)轉(zhuǎn)賬到安陽(yáng)市一家?guī)в小笆仔拧泵Q的投資公司的喬某某賬戶上。經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，安陽(yáng)首信投資咨詢發(fā)展有限責(zé)任公司進(jìn)入了辦案人員的視野，但該公司監(jiān)事燕某說(shuō)：“安陽(yáng)首信公司沒(méi)有和博賽公司有資金往來(lái)，也沒(méi)有和張健、張剛有經(jīng)濟(jì)往來(lái)?！焙苊黠@，張健、張剛虛構(gòu)了錢款的去向。

案件偵查工作舉步維艱，承辦人通過(guò)聯(lián)系證人、跑銀行、調(diào)憑證，終于查清張健收到700萬(wàn)元，之后又分多次匯入河南首信商貿(mào)有限責(zé)任公司的喬某某賬戶上。

那么，這個(gè)河南首信商貿(mào)有限責(zé)任公司是怎么回事？和張健有沒(méi)有關(guān)系？張健真的像他說(shuō)的那樣，沒(méi)有將錢款占為己有，還是掩耳盜鈴做個(gè)偽裝？難道真的不是詐騙嗎？可是張健為什么非要通過(guò)中間人轉(zhuǎn)賬給喬某某？這完全不符合常識(shí)。

此時(shí)，犯罪嫌疑人張健的羈押期限即將屆滿，是對(duì)犯罪嫌疑人做存疑不起訴決定，還是暫時(shí)取保候?qū)徖^續(xù)追查，承辦人面臨著一個(gè)艱難的選擇。最終承辦人在得到主管領(lǐng)導(dǎo)和處室負(fù)責(zé)人同意支持下，堅(jiān)定信念，繼續(xù)追查。2016年，承辦檢察官出差至河南安陽(yáng)，取得了關(guān)鍵性證言。原來(lái)張健2010年從河南首信商貿(mào)有限責(zé)任公司法人喬某某那里借過(guò)近1000萬(wàn)元，這些錢以現(xiàn)金形式存入張健賬戶。

后來(lái)，張健卻將被害人李冉冉投資的700萬(wàn)元轉(zhuǎn)給喬某某用于償還債務(wù)。最終，檢察院對(duì)犯罪嫌疑人張健重新決定逮捕，并起訴至北京市第三中級(jí)法院，該法院支持檢察院指控，于2016年12月24日判處張健有期徒刑14年。被告人張健不服該判決，上訴至北京市高級(jí)法院。其雙胞胎哥哥張剛提交了一系列新證據(jù)，以證明該筆資金確實(shí)是被張健用于投資。

鑒于該新證據(jù)，北京市高級(jí)法院將本案發(fā)回重審，承辦人再次忙碌起來(lái)。很快，承辦檢察官在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)大量疑點(diǎn)，開始懷疑證據(jù)可能是偽造的。

為了避免打草驚蛇，承辦人通過(guò)多次詢問(wèn)河南首信商貿(mào)有限責(zé)任公司法人喬某某，巧妙而隱蔽性地取得了鑒定樣本，從而發(fā)現(xiàn)新證據(jù)系張剛本人偽造的事實(shí);對(duì)此，檢察院敦促公安機(jī)關(guān)對(duì)張剛涉嫌偽造證據(jù)立案?jìng)刹?，并?duì)張剛展開抓捕工作。

至此，案件似乎可以塵埃落定了，但張健反駁說(shuō)怎么會(huì)有人借近千萬(wàn)元現(xiàn)金的，一般如此大的額度都會(huì)通過(guò)轉(zhuǎn)賬。北京市第三中級(jí)法院也認(rèn)為即便新證據(jù)是偽造的，但是借款的事實(shí)依然不夠清晰，需要進(jìn)一步補(bǔ)充證據(jù)，至此，案件進(jìn)展再一次陷入僵局。

2017年11月份，承辦人第二次踏上河南取證之路，即便承辦人已經(jīng)到了喬某某家門口，他仍然拒絕配合。一籌莫展之際，辦案人員整理思路，犯罪必然會(huì)留有痕跡，既然錢款是現(xiàn)金存入的，那么肯定會(huì)有銀行記錄。

于是，辦案人員又和喬某某取得聯(lián)系，確定當(dāng)時(shí)存款是存入張健的中國(guó)銀行賬戶。經(jīng)過(guò)承辦人不懈的努力，終于在一摞摞的紙張中找到了那張帶有喬某某和張健本人簽字的現(xiàn)金存款憑證。

2017年12月29日，北京市第三中級(jí)法院作出了與一審?fù)瑯觾?nèi)容的判決，判處張健有期徒刑14年，剝奪政治權(quán)利3年，并處罰金人民幣14萬(wàn)元，責(zé)令其退賠被害人李冉冉經(jīng)濟(jì)損失640萬(wàn)元。（文中涉案人物均為化名）