湖北省通山縣公安局歷時三個多月，跨越六省九市，行程萬余公里，成功偵破“網(wǎng)絡(luò)刷單”系列詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人11名，帶破全國各地詐騙案件296起，扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)近400萬元。

“刷單”返利卻成了倒貼

6月14日，通山縣通羊鎮(zhèn)居民方某，被人通過微信加入到一個名為“禮品策”的從事“網(wǎng)絡(luò)刷單”的微信群中，介紹人稱只要按要求充值一定本金并進行“網(wǎng)絡(luò)刷單”就能獲取“刷單”金額6%的返利，并且充值的本金5天內(nèi)如數(shù)退還，本金數(shù)額越多，收益越大。方某抱著試試看的心態(tài)，在“禮品策”微信群業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)下在“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購物APP中充值5000元開始刷單，果真獲得了返利。方某遂對此深信不疑，在后來的20多天時間里，他先后在“禮品策”APP中充值資金共計6.7萬元。

7月8日，因急需用錢，方某想從“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購物APP中提取一點現(xiàn)金，但卻無法提現(xiàn)，詢問“業(yè)務(wù)員”卻被踢出該“刷單”微信群，方某此時才意識到上當(dāng)受騙了，趕到通山縣公安局網(wǎng)安大隊報案。7月24日，通山縣公安局正式對該案進行立案偵查。

輾轉(zhuǎn)六省九市全力破案

通過對受害人資金流向偵查，民警發(fā)現(xiàn)，受害人方某的被騙資金被轉(zhuǎn)移到一個支付寶賬號，僅在2019年4月至7月間，該支付寶賬號收入資金就多達4785萬元，且該賬號一有資金進賬馬上會被轉(zhuǎn)出到銀行卡，其中1490萬元轉(zhuǎn)入了“云南倉須商貿(mào)有限公司”的銀行卡，其余資金則多是轉(zhuǎn)入陳某等多人的銀行賬戶，并在湖南省張家界市的各銀行ATM機被取走。

警方判定，“云南倉須商貿(mào)有限公司”具有重大作案嫌疑。專案組迅速分赴云南昆明和湖南張家界調(diào)查取證。同時，專案組還趕赴上海市某公司，調(diào)取了犯罪嫌疑人使用的“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購物APP平臺交易數(shù)據(jù)的犯罪證據(jù)，通過進一步并聯(lián)碰撞，成功掌握了以覃某、陳某為頭目，陳某林、何某等為骨干的詐騙團伙的組織信息和犯罪事實。至此，案件脈絡(luò)基本清晰，專案組果斷實施收網(wǎng)，對主要犯罪嫌疑人覃某、陳某進行上網(wǎng)追逃，并派出4個抓捕小組趕赴湖南、陜西、廣東、廣西等地對犯罪嫌疑人實施抓捕。在當(dāng)?shù)鼐降闹С峙浜舷?，成功將覃某、陳某及另?名犯罪嫌疑人抓獲歸案，另外2名嫌疑人也主動到通山縣公安局投案自首。

“網(wǎng)絡(luò)刷單”從始至終都是騙局

警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，所謂的“網(wǎng)絡(luò)刷單”返利都是精心設(shè)計的騙局。3月23日，犯罪嫌疑人覃某、陳某相約到上海市某公司購買制作了“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購物APP，作為“網(wǎng)絡(luò)刷單”詐騙的平臺。為擾亂警方視線，陳某特意來到云南省昆明市以其父親名義注冊成立“云南倉須商貿(mào)有限公司”，并在湖南省張家界市某小區(qū)租了一處住房，作為詐騙實施地，隨后找來鄒某、葉某等10多名嫌疑人充當(dāng)“業(yè)務(wù)員”，利用購買和申請的QQ號、微信號，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)送“刷單”返利廣告，以高回報為誘餌，吸引大量受害人通過“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購物APP進行刷單。

2019年7月初，覃某、陳某看到“禮品策”網(wǎng)絡(luò)購物APP資金池累計金額已十分巨大，決定停止返利，將受害人未及時提現(xiàn)的資金陸續(xù)轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人鄒某、葉某等人購買、收集來的銀行卡中，將資金瓜分后各自潛逃。據(jù)統(tǒng)計，短短三個月時間，該團伙共詐騙資金1200余萬元，受害人涉及全國各省市區(qū)500余人。