劉暢

摘 要：通過(guò)針對(duì)老年人保健品詐騙犯罪案件分析，揭示保健品詐騙犯罪案件現(xiàn)狀、特點(diǎn)、犯罪團(tuán)伙實(shí)施犯罪方式、方法、場(chǎng)所等，揭發(fā)犯罪分子的偽善面具，透視犯罪團(tuán)伙背后的陰謀，并提出偵查和防范對(duì)策，以期對(duì)公安機(jī)關(guān)及社會(huì)各界打擊和防范保健品詐騙犯罪的實(shí)際工作提供參考，保障老年人人身財(cái)產(chǎn)安全和凈化保健品市場(chǎng)。

關(guān)鍵詞：保健品;老年人;詐騙;偵查;防范

中圖分類號(hào)：D924.3 ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ?文章編號(hào)：1673-2596（2019）12-0036-05

隨著生活水平和醫(yī)療水平的日漸提高，我國(guó)的人口出生率和自然增長(zhǎng)率整體上呈下降趨勢(shì)，使得近十年來(lái)我國(guó)65周歲以上的老人數(shù)量逐年增加，人口老齡化的進(jìn)程逐漸加快，老年人數(shù)量的增多催生了諸多專門(mén)針對(duì)老年人所實(shí)施的詐騙犯罪案件，其中保健品詐騙犯罪便是一類典型。隨著人口老齡化現(xiàn)狀加劇，從而激增針對(duì)老年人實(shí)施的詐騙犯罪案件。公安部公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全年公安機(jī)關(guān)共偵破保健品詐騙案件3000余起，抓獲犯罪嫌疑人1900余人，追贓挽損1.4億余元，由此可見(jiàn)保健品詐騙犯罪案件已經(jīng)不容忽視。這類犯罪案件讓大量的老年人上當(dāng)受騙，有的老年人甚至掏空積蓄購(gòu)買(mǎi)詐騙犯罪分子所銷售的保健品，不僅遭受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，還承受了身體和心靈上的巨大痛苦，使其幸福安寧的晚年生活被擾亂，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的社會(huì)秩序，損害了國(guó)家形象。鑒于保健品詐騙犯罪案件的多發(fā)及其造成惡劣的社會(huì)影響，公安機(jī)關(guān)在近些年來(lái)開(kāi)展了這類犯罪案件的專項(xiàng)打擊，但到目前為止，針對(duì)保健品犯罪的研究論文比較少，缺乏對(duì)犯罪案件的系統(tǒng)分析。本文在總結(jié)相關(guān)參考文獻(xiàn)與大量案例基礎(chǔ)上，對(duì)保健品詐騙犯罪案件現(xiàn)狀、特點(diǎn)、犯罪團(tuán)伙實(shí)施犯罪方式、方法、場(chǎng)所等進(jìn)行系統(tǒng)分析，揭發(fā)犯罪分子的偽善面具，透視犯罪團(tuán)伙背后的陰謀，并提出偵查和防范對(duì)策，為公安機(jī)關(guān)及社會(huì)各界打擊和防范保健品詐騙犯罪的實(shí)際工作提供參考，保障老年人人身財(cái)產(chǎn)安全和凈化保健品市場(chǎng)。

一、保健品詐騙概述

（一）保健品詐騙犯罪的概念

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。而保健品實(shí)際上是保健食品的簡(jiǎn)稱，其在國(guó)外通常被稱為膳食補(bǔ)充劑，根據(jù)《保健食品注冊(cè)與備案管理方法》的定義，保健食品是指生成具有特定功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品，即用于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治療疾病為目的，并且對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。從中可以看出，保健品屬于食品，并非藥品，不具有治療功能。綜上，筆者認(rèn)為，保健品詐騙是一種以保健品銷售為載體所從事的犯罪活動(dòng)，這種犯罪有其獨(dú)特的行為方式，具體來(lái)講保健品詐騙犯罪是指行為人以騙取錢(qián)財(cái)為目的，在保健品宣傳、銷售過(guò)程中采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方式，使消費(fèi)者產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而購(gòu)買(mǎi)保健品，涉案公私財(cái)物達(dá)到較大的行為。具體來(lái)說(shuō)，夸大、虛構(gòu)產(chǎn)品功效，做虛假?gòu)V告以及冒充專家以虛高價(jià)格銷售保健品或者將保健品冒充具有治療功效的藥品進(jìn)行銷售等，均屬于這里的“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”的具體表現(xiàn)形式。

（二）保健品詐騙犯罪現(xiàn)狀

1.侵害對(duì)象以老年群體為主。在生育率降低，醫(yī)療水平進(jìn)步等多種因素綜合作用的影響下，我國(guó)出現(xiàn)了新生兒以及青壯年人口比例下降，老年人人口則不斷增加的情況，目前人口老齡化已經(jīng)成為我國(guó)一個(gè)嚴(yán)峻的社會(huì)問(wèn)題。針對(duì)這種形勢(shì)，國(guó)家也在宏觀層面上出臺(tái)多種針對(duì)老年群體的福利、養(yǎng)老、醫(yī)療等方面的法律及規(guī)章制度以保障老年人的各項(xiàng)權(quán)益，然而就是本來(lái)應(yīng)該受到優(yōu)待和照顧的老年群體，卻成為從事保健品詐騙的不法分子實(shí)施詐騙犯罪行為的首選目標(biāo)?？v覽近些年來(lái)爆發(fā)的層出不窮的保健品詐騙案例，其受害群體主要是老年人。2019年4月在武漢江岸區(qū)，警方破獲一起保健品詐騙犯罪案件中，由近百人組成的犯罪團(tuán)伙對(duì)普通食品的功效進(jìn)行虛假宣傳，并以藥品的名義向老年人進(jìn)行高價(jià)銷售，在短短兩年的時(shí)間里，受害老人就達(dá)3000余人，涉案金額達(dá)到了3500萬(wàn)元。在今年3月常州警方辦理的一起保健品詐騙案件中，犯罪團(tuán)伙是以“免費(fèi)旅游”“免費(fèi)體檢”等手段誘惑老年人前往聽(tīng)課，然后實(shí)施以虛高價(jià)格銷售其產(chǎn)品牟取非法利益犯罪事實(shí)。類似案例比比皆是，一方面是由于老年人隨年齡的增長(zhǎng)，對(duì)健康與生活質(zhì)量的需求不斷增加，防范意識(shí)較差，因此在保健品詐騙犯罪分子精心設(shè)計(jì)的騙局中成為標(biāo)的主體。另一方面，子女對(duì)老年人缺乏關(guān)心與照顧。很多子女對(duì)老人購(gòu)買(mǎi)保健品的事情并不知道，甚至有老人離世之后子女在整理遺物時(shí)才發(fā)現(xiàn)了大量保健品，近年來(lái)，老年人因購(gòu)買(mǎi)虛假保健品被騙巨額財(cái)產(chǎn)、老年人迷信虛假保健品而貽害健康或貽誤治療、老年人去世后子女發(fā)現(xiàn)滿屋保健品等新聞層出不窮。

2.犯罪團(tuán)伙分工明確、組織嚴(yán)密。保健品詐騙犯罪行為的實(shí)施具有階段性，從前期的散發(fā)傳單或是電話來(lái)訪到開(kāi)展活動(dòng)虛假宣傳，再到后期的免費(fèi)體檢、旅游，甚至在老人購(gòu)買(mǎi)保健品之后為二次詐騙做準(zhǔn)備的售后回訪，每個(gè)階段犯罪行為的實(shí)施都由團(tuán)伙內(nèi)不同的人員來(lái)進(jìn)行。這就決定了保健品詐騙犯罪團(tuán)伙往往具有比較完整的組織結(jié)構(gòu)，且分工明確，每個(gè)環(huán)節(jié)均有專人負(fù)責(zé)，構(gòu)成嚴(yán)密的犯罪網(wǎng)絡(luò)。2017年鄭州警方打掉一個(gè)大型保健品詐騙犯罪團(tuán)伙由團(tuán)伙頭目、業(yè)務(wù)骨干、業(yè)務(wù)員、物流人員、倉(cāng)儲(chǔ)人員等分工不同的犯罪分子組成，層級(jí)架構(gòu)分明，而且犯罪團(tuán)伙在每個(gè)窩點(diǎn)還設(shè)置熱線組、回訪組、售后組等，嫌疑人按照各自分工有條不紊實(shí)施詐騙行為。這樣的犯罪團(tuán)伙一般人數(shù)較多，內(nèi)部具有鮮明的層次結(jié)構(gòu)，犯罪團(tuán)伙的主謀往往在幕后對(duì)整個(gè)團(tuán)伙的犯罪行為進(jìn)行指揮和操控。

3.作案流竄性強(qiáng)，涉案地域范圍廣。為了防止受騙人警覺(jué)、逃避執(zhí)法部門(mén)打擊等，保健品詐騙犯罪團(tuán)伙不會(huì)長(zhǎng)期盤(pán)踞在一個(gè)地方進(jìn)行持續(xù)作案，而是采取在某地實(shí)施詐騙行為并騙取了一定數(shù)量的錢(qián)財(cái)之后，就會(huì)卷款潛逃，轉(zhuǎn)而流竄到另一個(gè)地方繼續(xù)作案?，F(xiàn)實(shí)案例中，為了讓老人放心購(gòu)買(mǎi)保健品，詐騙分子往往會(huì)告訴老人購(gòu)買(mǎi)保健品在先行支付錢(qián)款之后會(huì)有補(bǔ)貼政策，可以退款甚至超額補(bǔ)貼，老人聽(tīng)到這種說(shuō)法會(huì)動(dòng)心，認(rèn)為反正不用花自己的錢(qián)，便會(huì)購(gòu)買(mǎi)大量的保健品，然而在之后想要領(lǐng)取補(bǔ)貼時(shí)卻發(fā)現(xiàn)之前向其承諾的業(yè)務(wù)員已經(jīng)聯(lián)系不上，保健品詐騙犯罪團(tuán)伙已經(jīng)逃之夭夭。近些年來(lái)，隨著層出不窮的保健品詐騙案例的曝光，相關(guān)部門(mén)加大了對(duì)此類犯罪的監(jiān)管和打擊力度，然而這并沒(méi)有阻止犯罪分子繼續(xù)將犯罪的黑手伸向老人，而是使此類犯罪團(tuán)伙向監(jiān)管力度較弱的三四線落后城市甚至是農(nóng)村進(jìn)行轉(zhuǎn)移，其中農(nóng)村留守老人更是成為詐騙犯罪分子眼中的重點(diǎn)目標(biāo)，農(nóng)村的青壯年一般都外出打工，兒女不在身邊，留在農(nóng)村的老人比較孤獨(dú)且防范意識(shí)差，從事保健品詐騙的不法分子便會(huì)乘虛而入，大打親情牌、對(duì)其銷售的產(chǎn)品虛假宣傳，由于青年人不在身邊，沒(méi)人能識(shí)破騙局，留守老人就會(huì)落入詐騙分子精心設(shè)計(jì)的圈套。在公安部組織打掉的一起涉及十五省的特大保健品詐騙犯罪案件中，案件就是發(fā)端于浙江瑞安，犯罪分子在瑞安騙取40萬(wàn)元后，便立即關(guān)閉店鋪組織人員離開(kāi)瑞安，公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)縝密偵查發(fā)現(xiàn)，該保健品詐騙犯罪團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)龐大，流竄于各地作案，作案地竟然涉及全國(guó)十五個(gè)省份，并且涉案金額巨大。

（三）保健品詐騙作案手段分析

1.通過(guò)散發(fā)傳單、贈(zèng)送禮品等方式吸引老年人注意。保健品詐騙團(tuán)伙往往是各地流竄作案，每到一個(gè)城市，都要首先吸引老年群體的關(guān)注，這樣才能夠發(fā)展其所銷售保健品的買(mǎi)家。針對(duì)老年人分辨能力下降、愛(ài)占小便宜等特點(diǎn)，詐騙分子會(huì)采取相應(yīng)的套路來(lái)引誘老年人一步步踏入其精心設(shè)計(jì)的陷阱。首先，保健品詐騙團(tuán)伙犯罪分子會(huì)在老年人群體經(jīng)?；顒?dòng)的地帶如公園等健身場(chǎng)所或者是醫(yī)院等醫(yī)療場(chǎng)所以及老年人居住較多的小區(qū)周邊散發(fā)傳單，吸引老年人去聽(tīng)由詐騙團(tuán)伙舉辦的所謂的“養(yǎng)生健康講座”，并且傳單上往往會(huì)寫(xiě)明，憑傳單入場(chǎng)的老年人可免費(fèi)獲得雞蛋等禮品。由于老年人貪圖小便宜的心理，他們大多會(huì)去講座現(xiàn)場(chǎng)，有的甚至?xí)扑]其他老年人朋友前去聽(tīng)課取禮品。

2.舉辦養(yǎng)生講座，采取會(huì)銷方式對(duì)老年人進(jìn)行洗腦。在經(jīng)過(guò)了前期的宣傳和鋪墊，引發(fā)了一定數(shù)量的老年人關(guān)注之后，詐騙團(tuán)伙會(huì)舉辦以為大家科普健康養(yǎng)生知識(shí)為名的講座，并且這些講座多會(huì)打著公益活動(dòng)的幌子，號(hào)稱是某個(gè)大型公司或者是機(jī)構(gòu)承辦，以此讓前來(lái)參加講座的老人對(duì)其真實(shí)性和權(quán)威性更加深信不疑。而對(duì)于舉辦講座活動(dòng)的地點(diǎn)，詐騙團(tuán)伙大多會(huì)在舉辦前一天才公布，來(lái)防止太早公布被執(zhí)法部門(mén)或是受害者家屬得到消息。在講座現(xiàn)場(chǎng)，團(tuán)伙成員會(huì)首先以領(lǐng)取禮品的名義登記老人的信息，并刻意與老人拉家常套近乎，詢問(wèn)老人退休前的職業(yè)、家庭子女情況、疾病史等，其真實(shí)目的是為了判斷老人的購(gòu)買(mǎi)能力和身體狀況，以便對(duì)癥下藥，明確給老人推薦保健品的價(jià)格區(qū)間和種類，總之，都是為了推銷產(chǎn)品做鋪墊。另外，在講座現(xiàn)場(chǎng)，詐騙團(tuán)伙會(huì)竭盡所能給聽(tīng)課的老年人進(jìn)行洗腦，傳授所謂的養(yǎng)生之道，并且灌輸應(yīng)該將存款投資在保健品的購(gòu)買(mǎi)上這種理念，一步步引誘老人將自己的錢(qián)拿出來(lái)高價(jià)購(gòu)買(mǎi)詐騙團(tuán)伙所銷售的保健品。

3.組織免費(fèi)旅游、免費(fèi)體檢，引發(fā)老年人健康焦慮，“專家”義診賣(mài)產(chǎn)品。在舉辦講座，獲取了老年人的基本信息之后，詐騙團(tuán)伙便會(huì)組織老人進(jìn)行免費(fèi)旅游，而旅游的目的地大多是公司旗下的養(yǎng)生基地等，且名為旅游，實(shí)際上老人在這些養(yǎng)生基地會(huì)被帶去做所謂的“免費(fèi)體檢”，用來(lái)做體檢的儀器大多并不正規(guī)，很多甚至是專門(mén)用來(lái)騙人的，詐騙團(tuán)伙的犯罪分子可以通過(guò)電腦隨意修改體檢結(jié)果。犯罪分子會(huì)結(jié)合之前了解到的老人的身體狀況和疾病史，給出一份假的體檢報(bào)告單，稱老人患了某種疾病，并且夸大老人的病情，抓住老年人對(duì)疾病恐懼的心理，引發(fā)老年人的健康焦慮。這時(shí)，會(huì)有號(hào)稱“專家”來(lái)為老年人進(jìn)行義診，指出老年人的病情很?chē)?yán)重，但是只要按照其開(kāi)出的藥方購(gòu)買(mǎi)保健品進(jìn)行服用，就能保證藥到病除，有的甚至?xí)_(kāi)具保證書(shū)，稱服用一定期限之后如果病情沒(méi)有改善便會(huì)全額退款，本來(lái)就對(duì)于自己的情況感到焦慮的老人，面對(duì)“專家”的保證，大多數(shù)會(huì)失去抵抗力，不惜花重金去購(gòu)買(mǎi)其推銷的保健品。而當(dāng)有老年人發(fā)現(xiàn)了沒(méi)有療效回去要求退款時(shí)，詐騙團(tuán)伙會(huì)以需要長(zhǎng)時(shí)間服用才能見(jiàn)效等理由來(lái)搪塞拒不退款，有的團(tuán)伙甚至是在騙取了一部分錢(qián)款之后就關(guān)門(mén)大吉，玩失蹤，流竄到下一個(gè)城市繼續(xù)作案。

4.定期回訪，親情服務(wù)，實(shí)施二次詐騙。在銷售保健品的過(guò)程中，詐騙團(tuán)伙成員會(huì)重點(diǎn)關(guān)注那些身體疾病較多，一次性購(gòu)買(mǎi)保健品金額較大的老年人，并且在之后會(huì)派業(yè)務(wù)員到這些人家中進(jìn)行定期回訪，名義上是對(duì)老年人的身體情況和服用保健品的療效進(jìn)行跟蹤調(diào)查，實(shí)際上是進(jìn)一步觀察老人的家庭情況和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為后續(xù)的行騙做準(zhǔn)備工作。另外，詐騙分子還會(huì)抓住老年人群體普遍缺少子女陪伴、比較孤獨(dú)等心理特點(diǎn)，大打親情牌，不僅經(jīng)常給老人買(mǎi)水果、陪老人聊天，有的甚至對(duì)老人以“爸”“媽”相稱，采取親情攻勢(shì)讓老人的理智進(jìn)一步淪陷，對(duì)這些詐騙團(tuán)伙成員所推銷的保健品更加不設(shè)防，徹底失去了戒備心理。不僅如此，詐騙分子還會(huì)選擇時(shí)機(jī)向老人提出向銷售公司存錢(qián)，并稱這是一種理財(cái)手段，每年都會(huì)有高額的利息回報(bào)，而且存錢(qián)的老人在之后購(gòu)買(mǎi)保健品時(shí)還能享受更多優(yōu)惠和折扣，在前期已經(jīng)被所謂的“專家”洗腦，后期又加上業(yè)務(wù)員的親情服務(wù)，再加上看到可以拿利息和享受優(yōu)惠，在眾多因素的綜合作用下，老年人往往會(huì)落入詐騙團(tuán)伙成員精心設(shè)計(jì)的二次詐騙的圈套中。

二、保健品詐騙犯罪偵防對(duì)策

（一）保健品詐騙偵查對(duì)策

1.臥底偵查，摸清團(tuán)伙經(jīng)營(yíng)模式及人員架構(gòu)。保健品詐騙犯罪團(tuán)伙成員普遍具有較強(qiáng)的法律規(guī)避意識(shí)和反偵查意識(shí)，詐騙組織通常披著類似健康咨詢服務(wù)等的外衣，對(duì)外表現(xiàn)不出顯著的違法犯罪特征，并且團(tuán)伙成員在舉行講座、促銷等活動(dòng)時(shí)會(huì)采取憑入場(chǎng)券進(jìn)場(chǎng)等手段避免除了聽(tīng)課的老年人以外的年輕人或者無(wú)關(guān)人員進(jìn)入其窩點(diǎn)，因此整體來(lái)看，保健品詐騙犯罪具有一定的隱蔽性。而偵查人員要想摸清詐騙團(tuán)伙具體的犯罪手段、經(jīng)營(yíng)模式、人員結(jié)構(gòu)等，就必須深入團(tuán)伙內(nèi)部。針對(duì)這種情況，偵查機(jī)關(guān)可以利用涉案公司所發(fā)布的招聘信息，通過(guò)派人應(yīng)聘求職的方式打入詐騙犯罪團(tuán)伙內(nèi)部。保健品詐騙團(tuán)伙需要很多機(jī)靈、性格好、會(huì)聊天的年輕人，利用他們打出親情牌來(lái)博得老年人的好感，因此，偵查機(jī)關(guān)可以派出年輕干警來(lái)應(yīng)聘保健品詐騙犯罪團(tuán)伙內(nèi)部的工作人員進(jìn)行臥底偵查。臥底偵查人員要注意在不暴露身份的情況下，摸清犯罪團(tuán)伙所涉及的窩點(diǎn)位置、團(tuán)伙內(nèi)部的人員結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式以及涉案人員信息等。詐騙罪犯罪手段的核心是“虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相”，體現(xiàn)在保健品詐騙犯罪中表現(xiàn)為利用體檢夸大老年人的病情，隨后虛假宣傳保健品療效，因此偵查人員首先便應(yīng)該具體摸清詐騙團(tuán)伙是在什么時(shí)間，利用什么方式實(shí)施這些手段的。其次，臥底偵查人員應(yīng)該理清該銷售公司內(nèi)部的人員層級(jí)結(jié)構(gòu)，查清涉案人員信息，特別是關(guān)注犯罪團(tuán)伙的主犯，以及團(tuán)伙所銷售的保健品性質(zhì)和來(lái)源，這關(guān)于犯罪性質(zhì)和情節(jié)，因此這一點(diǎn)也需要重點(diǎn)查明。另外，這個(gè)保健品詐騙組織是否獨(dú)立，在其他城市是否還有平行機(jī)構(gòu)，上線是否還有主犯，是否形成了遍布各大城市的保健品詐騙犯罪集團(tuán)，偵查機(jī)關(guān)是否能夠通過(guò)一個(gè)團(tuán)伙打掉一個(gè)遍布多省市的犯罪集團(tuán)，這些都需要臥底偵查人員積極搜尋情報(bào)線索。

2.追蹤物流、資金流流向，深挖上線涉案人員。保健品詐騙犯罪案件往往具有超大規(guī)模的犯罪團(tuán)伙，涉及全國(guó)多個(gè)省份，由上而下實(shí)行公司化運(yùn)作。面對(duì)這樣的特大保健品詐騙犯罪團(tuán)伙，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)該以最先涉案的銷售團(tuán)伙為突破口，追查其物流和資金流，來(lái)查清和打擊整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)。

保健品詐騙犯罪一般會(huì)設(shè)有多個(gè)窩點(diǎn)，銷售和倉(cāng)儲(chǔ)分開(kāi)，有的公司化運(yùn)作的犯罪團(tuán)伙將倉(cāng)庫(kù)設(shè)在某一個(gè)城市，各銷售門(mén)店銷售出保健品時(shí)，公司會(huì)安排從倉(cāng)庫(kù)通過(guò)物流公司進(jìn)行發(fā)貨。因此，偵查人員可以選擇從購(gòu)買(mǎi)保健品的老人收到產(chǎn)品時(shí)的物流單據(jù)入手，通過(guò)物流單號(hào)進(jìn)行層層倒查，鎖定可疑的上線犯罪嫌疑人的信息以及倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)的地址信息，從而更清晰的掌握整個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙的具體規(guī)模和分布情況。

對(duì)于規(guī)模較大的保健品詐騙犯罪團(tuán)伙來(lái)說(shuō)，無(wú)論其人員成分多復(fù)雜、涉案地域范圍多廣，其最終目的都是為了牟取非法利益，其資金流總會(huì)向犯罪上游流動(dòng)，因此，如果能掌握其資金流，就能順線追查出其上線的犯罪嫌疑人，梳理出犯罪團(tuán)伙的層級(jí)結(jié)構(gòu)。偵查人員可以通過(guò)比較容易獲取的犯罪嫌疑人的身份信息，比如某個(gè)門(mén)店負(fù)責(zé)人的身份信息，來(lái)關(guān)聯(lián)出其名下開(kāi)戶的銀行卡，進(jìn)而調(diào)取其交易流水，查找可疑的上線嫌疑人，再通過(guò)上線嫌疑人的資金流向，梳理摸清物流、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸以及各個(gè)銷售點(diǎn)的信息。

3.爭(zhēng)取異地警方配合，統(tǒng)一收網(wǎng)。由于保健品詐騙團(tuán)伙涉案人員眾多、涉案地域范圍較廣，在辦案過(guò)程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)有上線同案犯或者是其他銷售、倉(cāng)儲(chǔ)等窩點(diǎn)在其他城市的情況，因此，在辦案的收網(wǎng)抓捕階段，爭(zhēng)取異地警方的配合對(duì)于成功打掉特大的保健品詐騙團(tuán)伙是十分重要的。這就要求主辦地公安機(jī)關(guān)要在基本鎖定了外地的嫌疑人，準(zhǔn)確掌握了異地窩點(diǎn)信息之后，派偵查員前往涉案地城市，將案情信息詳細(xì)通報(bào)給當(dāng)?shù)鼐?，并?duì)于線索的進(jìn)一步落地偵控以及最后的收網(wǎng)抓捕進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，請(qǐng)求異地警方的配合。只有在偵查信息準(zhǔn)確、人員保障充實(shí)、地方配合到位的前提下，最終才能開(kāi)展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。需要注意的是開(kāi)展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)時(shí)，主辦地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)各個(gè)涉案地的抓捕小組進(jìn)行統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一下達(dá)抓捕指令，在抓捕順序上應(yīng)該力爭(zhēng)先將犯罪團(tuán)伙的主犯首領(lǐng)擒獲，這樣可以斬?cái)嗥渑c各個(gè)下線窩點(diǎn)的聯(lián)系，避免其向下級(jí)犯罪分子通風(fēng)報(bào)信的情況出現(xiàn)。在將詐騙窩點(diǎn)的嫌疑人抓獲之后，應(yīng)該迅速核對(duì)是否遺漏已經(jīng)鎖定的主要嫌疑人，如果有，應(yīng)該盡快通過(guò)對(duì)已抓獲嫌疑人的訊問(wèn)掌握其去向，在其還沒(méi)有逃往外地之前將其抓捕歸案。

（二）全方位固定證據(jù)，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪

保健品詐騙犯罪案件中許多物證、書(shū)證以及電子證據(jù)對(duì)于準(zhǔn)確還原犯罪事實(shí)，認(rèn)定案件性質(zhì)起著決定性的作用，因此抓捕民警在抓捕犯罪嫌疑人的現(xiàn)場(chǎng)要注意這些證據(jù)的收集工作。首先對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的保健品要分門(mén)別類予以扣押，并且送到食藥相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定，查清保健品的性質(zhì)和來(lái)源，為詐騙分子的犯罪行為涉及一罪還是數(shù)罪、此罪還是彼罪的定性問(wèn)題提供依據(jù)。其次，保健品詐騙犯罪團(tuán)伙對(duì)于行騙的套路都是經(jīng)過(guò)事先精心設(shè)計(jì)的，往往會(huì)形成紙面記載或者電子文件，比如詐騙團(tuán)伙的行騙話術(shù)劇本、會(huì)銷講座記錄、重點(diǎn)顧客名單等，這些證據(jù)對(duì)于認(rèn)定詐騙犯罪的主觀故意具有重要意義，因此，抓捕人員在講座舉辦地點(diǎn)、辦公、倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)等現(xiàn)場(chǎng)要著重注意搜集此類證據(jù)。另外，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的賬本、銷售憑證、收據(jù)等都不能遺漏，全部進(jìn)行扣押，作為認(rèn)定犯罪金額的主要依據(jù)。

除了物證、書(shū)證等的收集，對(duì)于犯罪嫌疑人的審訊和受害者的詢問(wèn)筆錄也是定案的重要證據(jù)之一，保健品詐騙的主要手段是夸大老年人的病情和虛構(gòu)保健品成分、療效等，偵查人員無(wú)論是在審訊還是詢問(wèn)過(guò)程中都要重點(diǎn)對(duì)實(shí)施虛假宣傳和虛構(gòu)病情的細(xì)節(jié)進(jìn)行掌握，比如詐騙分子是在什么時(shí)間、什么地點(diǎn)以什么身份、什么方式對(duì)老年人實(shí)施的上述手段，有些負(fù)責(zé)一對(duì)一診療的犯罪分子會(huì)宣稱自己是專家教授來(lái)博得老年人的信任，有些會(huì)通過(guò)利用假儀器給老年人體檢的方式來(lái)虛構(gòu)、夸大其病情，這些細(xì)節(jié)都要通過(guò)訊問(wèn)、詢問(wèn)還原出來(lái)，從而準(zhǔn)確的認(rèn)定虛構(gòu)事實(shí)的客觀行為和非法占有的主觀目的。

（三）保健品詐騙犯罪的防范對(duì)策

保健品詐騙犯罪是一種主要針對(duì)老年人實(shí)施的侵財(cái)型犯罪，損害了廣大本應(yīng)該受到社會(huì)優(yōu)待和照顧的老年人的財(cái)產(chǎn)利益，嚴(yán)重污染了社會(huì)風(fēng)氣，產(chǎn)生了十分惡劣的影響，給無(wú)數(shù)老年人家庭造成了無(wú)法挽回的損失。因此，公安機(jī)關(guān)以及相關(guān)行政執(zhí)法部門(mén)對(duì)于此類案件在加強(qiáng)打擊的同時(shí)更要側(cè)重“打防并舉”，重視源頭治理，爭(zhēng)取通過(guò)建立有效的管控和防范對(duì)策來(lái)減少案件的發(fā)生。

1.加大保健品市場(chǎng)監(jiān)管力度。目前保健品市場(chǎng)魚(yú)龍混雜，亂象亟待整治。作為保健品市場(chǎng)靠前監(jiān)管的主體，行政執(zhí)法部門(mén)應(yīng)該切實(shí)負(fù)起責(zé)任，做好源頭管理。對(duì)于從事保健品銷售以及健康咨詢業(yè)務(wù)等的從業(yè)者，只要是涉及保健產(chǎn)品的銷售，就應(yīng)該要求其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所必須證照齊全。而對(duì)于其銷售的產(chǎn)品，衛(wèi)生、市場(chǎng)監(jiān)管等相關(guān)部門(mén)要進(jìn)行嚴(yán)格的抽檢，對(duì)于衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、食用標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)的，應(yīng)該堅(jiān)決予以取締和處罰。如果是涉及虛假宣傳的銷售者，市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法部門(mén)應(yīng)當(dāng)在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)其進(jìn)行檢查，必要時(shí)可以采取吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照并做出相應(yīng)的行政處罰，如果其行為涉嫌刑事犯罪，行政執(zhí)法部門(mén)應(yīng)該迅速移交公安機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行立案?jìng)刹?。另外，公安機(jī)關(guān)在日常工作中，要加強(qiáng)對(duì)旅館、酒店、出租房、物流站等容易隱藏保健品詐騙犯罪的場(chǎng)所的檢查，讓保健品詐騙團(tuán)伙沒(méi)有藏身之地。

2.促進(jìn)銀發(fā)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。隨著我國(guó)老齡化社會(huì)趨勢(shì)逐漸加深，面對(duì)老年人群體市場(chǎng)的“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”需求旺盛，而由于老年人的健康需求比較大，其他方面的消費(fèi)需求較低，又有一定的退休金和消費(fèi)能力，因此很多老年人熱衷于購(gòu)買(mǎi)保健品，這讓很多不法商家將目光盯準(zhǔn)了體制規(guī)范并不健全的保健品市場(chǎng)，并將黑手伸向了老人，使銀發(fā)經(jīng)濟(jì)亂象叢生，保健品市場(chǎng)更是成為其中的重災(zāi)區(qū)。為了遏制這種保健品市場(chǎng)亂象，政府應(yīng)該重視發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，規(guī)范銀發(fā)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，打造新的銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，特別是規(guī)范從事老年人養(yǎng)老、保健等方面的個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的從業(yè)準(zhǔn)則，讓銀發(fā)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)在健康的體制下運(yùn)轉(zhuǎn)，讓抓住商機(jī)的老年人消費(fèi)市場(chǎng)從業(yè)者能夠有政策上的支持，在遵守法律的前提下能享受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展果實(shí)，讓不法分子沒(méi)有可乘之機(jī)，讓老年人遠(yuǎn)離他們的騷擾和欺詐，打造一個(gè)安定、舒適、有保障的老年人生活環(huán)境。

3.針對(duì)老年人加強(qiáng)保健品防詐騙宣傳教育。隨著年齡的增長(zhǎng)，老年人對(duì)于身體出現(xiàn)疾病的恐懼心理日益增加，并且自身的分辨、判斷能力出現(xiàn)下降，加之很多老年人的子女不在自己身邊，處于獨(dú)居的狀態(tài)，因此面對(duì)保健品詐騙犯罪團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)的騙局，老年人的抵抗力往往較弱。改善這種情況需要在公安機(jī)關(guān)的引領(lǐng)和帶動(dòng)下，發(fā)動(dòng)全社會(huì)利用媒體等形式全方位預(yù)防保健品詐騙進(jìn)行宣傳，這其中應(yīng)當(dāng)包括對(duì)于保健食品的科普宣傳、對(duì)騙人企業(yè)和經(jīng)銷商的曝光、對(duì)犯罪案例及時(shí)公布等。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)結(jié)合自己直接偵辦保健品詐騙案件的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于保健品詐騙團(tuán)伙常用的詐騙套路進(jìn)行總結(jié)，定期派善于溝通的民警走進(jìn)社區(qū)以講課的形式進(jìn)行預(yù)防保健品詐騙的宣傳，加強(qiáng)老年人保健品詐騙的防范意識(shí)。另外，老年人的家人、子女在防范老年人遭受保健品詐騙過(guò)程中也起到關(guān)鍵作用，子女在平時(shí)生活中應(yīng)該主動(dòng)多關(guān)心老人，引導(dǎo)老人，讓老人建立起良好、健康的生活習(xí)慣，而不是迷信保健品，更不能盲目地購(gòu)買(mǎi)來(lái)源不明的保健品。還應(yīng)該培養(yǎng)老年人的維權(quán)意識(shí)，在發(fā)現(xiàn)被騙之后，要及時(shí)舉報(bào)維權(quán)，可以在互聯(lián)網(wǎng)上，或者通過(guò)電話、短信等方式向藥監(jiān)局等監(jiān)管部門(mén)或者是公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)，讓違法犯罪分子得到應(yīng)有的懲處?？傊挥腥鐣?huì)都關(guān)注、關(guān)愛(ài)老年人，幫助老年人樹(shù)立防騙意識(shí)，才不至于讓少數(shù)保健品詐騙分子抓住可乘之機(jī)，將黑手伸向老年人群體。

4.完善醫(yī)療體系，改善看病難現(xiàn)狀。老年人普遍存在忌諱就醫(yī)的心理，這也跟客觀上確實(shí)存在的看病難、看病貴等現(xiàn)狀有關(guān)系，這在一定程度上導(dǎo)致老人把自己的健康需求寄托在并不靠譜的保健品身上。因此，要在根本上防止老人遭受保健品詐騙，就要進(jìn)一步完善現(xiàn)有的醫(yī)療體系，給老人樹(shù)立正確的健康觀和就醫(yī)觀。具體來(lái)講，在一些三四線城市以及落后地區(qū)應(yīng)該大力加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)，延伸醫(yī)療服務(wù)觸角，在人口較多的偏遠(yuǎn)社區(qū)建立醫(yī)療服務(wù)中心，提供體檢、B超、診斷、開(kāi)藥等基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)，讓社區(qū)群眾在家門(mén)口就能定期檢查身體和進(jìn)行疾病的初步診療。另外，在現(xiàn)如今的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，應(yīng)該借助互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療蓬勃發(fā)展的大趨勢(shì)，構(gòu)建分級(jí)治療、家庭醫(yī)生等診療體系，讓廣大老年人有更方便、快捷的就診渠道，享受高效的醫(yī)療服務(wù)。只有能讓老年人能夠方便地通過(guò)正常渠道到正規(guī)醫(yī)院進(jìn)行就醫(yī)，才能進(jìn)一步消滅保健品詐騙犯罪滋生的土壤，讓犯罪分子沒(méi)有可乘之機(jī)。

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（責(zé)任編輯 徐陽(yáng)）