朱 沖

（南京森林警察學院 偵查學院，江蘇 南京 210023）

網(wǎng)絡賭球是指利用發(fā)達的現(xiàn)代網(wǎng)絡金融交易手段、系統(tǒng)以及成熟的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段，與電子商務平臺同步產(chǎn)生和發(fā)展起來的新型賭球犯罪活動，也是傳統(tǒng)賭球活動在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的拓展和延伸。其借助于網(wǎng)絡虛擬空間中的賭球網(wǎng)站及足彩APP等平臺，通過對各種大型球類運動的比賽過程、比賽結(jié)果、球員以及其他相關(guān)賽事的變化在博彩網(wǎng)站上進行投注，以期牟取高額回報的一種網(wǎng)絡賭球行為［1］。

一、網(wǎng)絡賭球犯罪案件的特點

（一）依托互聯(lián)網(wǎng)，玩法多樣、結(jié)算快捷、極易成癮

在網(wǎng)絡技術(shù)盛行的今天，利用互聯(lián)網(wǎng)媒介進行的網(wǎng)絡賭球犯罪與傳統(tǒng)的賭球活動有著很大的區(qū)別。以往賭球公司與彩民之間的賭資交易主要通過電話、傳真等方式實現(xiàn)。在開盤之前，賭球公司會通過傳真單等方式通知賭客準備下注，繼而在賭客下注完成后，莊家會把賭客已下的注報給上級莊家，然后等待開盤結(jié)算。而在現(xiàn)代網(wǎng)絡賭球犯罪中，下注過程主要通過移動支付平臺進行。這些賭球平臺主要分為網(wǎng)站和APP兩大類。網(wǎng)站類平臺通過瀏覽、注冊登錄即可進行下注操作；APP類平臺則需下載安裝到手機，再操作下注。彩民們使用自己的智能手機、電腦等設備中的博彩軟件參與網(wǎng)絡賭球，可隨時關(guān)注由賭球公司放出來的盤口、賠率的變化，通過自己的判斷和猜測，在自己注冊的足彩APP上實時下注?？梢再€參賽選手或參賽隊伍的輸贏、名次，也可以賭進球數(shù)、進球的單雙數(shù)、凈勝球數(shù)等。一般根據(jù)整個社會對于某支球隊的期望及球隊的強弱（預期勝率）設置相應的賠率，不同隊伍的賠率也不相同。正常是弱隊的賠率高，強隊賠率低。且無論下注多少場次、參與賭資多少，在賭球網(wǎng)站上都可完成下注，最后彩民與賭池中控系統(tǒng)自動結(jié)賬。為了吸引彩民多次重復下注，境外各大足彩網(wǎng)站有豐富的競猜玩法，不僅可以在比賽開始之前就根據(jù)博彩公司賠率進行競猜下注，還能在比賽進行中根據(jù)不斷調(diào)整變換的賠率進行實時投注。這些既方便又快捷且不受約束的網(wǎng)上投注方式，能輕易實現(xiàn)莊家與賭客之間的下注結(jié)算，同時也給賭球市場帶來了前所未有的變化。

（二）組織結(jié)構(gòu)嚴密，呈金字塔形

當前，國內(nèi)外各大賭球公司策劃的各種網(wǎng)絡賭球活動都以“金字塔”式的分級代理組織結(jié)構(gòu)運行，而這種活動方式已呈現(xiàn)出內(nèi)外勾結(jié)、層層滲透的傳銷式特點［2］。一般從塔尖到塔基依次為境外賭球公司、股東、總代理、一級代理、二級代理、會員等六個層級，層層招攬代理、層層發(fā)展會員，并從會員的下注中層層“抽水”牟利。首先，境外的賭球公司提供網(wǎng)絡賭球網(wǎng)站的賬號和密碼并由股東在境內(nèi)發(fā)展總代理；然后，總代理參與賭球公司的盈利和分紅，同時由總代理負責發(fā)展一級代理，以此類推，最后，由最后一級的代理向會員發(fā)放賭球所用的賬號和密碼。在下注過程中，上級代理可以從下級下注金額中得到一定比例的利潤。為了使得自己的利益最大化，各級代理紛紛使用各種手段尋找更多的賭客。在網(wǎng)絡賭球過程中無論是總代理還是代理，他們所獲得的利潤僅僅是投注者所投金額的一小部分，其他大量資金都通過網(wǎng)絡渠道流向境外賭球公司的大莊家。背后莊家通過對賭徒投注進行分析，根據(jù)投注比例操控賠率，讓少部分人贏錢、大部分人“打水漂”，而莊家獲取其中差價，穩(wěn)賺不賠。為了維護網(wǎng)絡賭球網(wǎng)站秩序，部分賭球公司甚至專門招收一批計算機專業(yè)人才，主要負責有關(guān)賭球軟件的開發(fā)和維護，設置高級別的防火墻來防止偵查機關(guān)的追查和賭徒利用黑客技術(shù)進行作弊。且各級代理商對彼此的基本情況并不了解，想抓到一級代理商借此摧毀整個賭球集團的偵查方式基本行不通。

（三）各市場主體在利潤驅(qū)使下往往鋌而走險

當前網(wǎng)絡賭球下注的流程主要有七個交易環(huán)節(jié)（如圖1），主體主要有足彩軟件、移動用戶、移動支付運營商、銀行四個，其中第三方支付平臺是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第一步，彩民通過互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎瀏覽國內(nèi)或者國外的非法賭球網(wǎng)站以及一些公司開出的實時盤口及賠率；第二步，彩民在瀏覽到自己中意的賭球網(wǎng)站及賠率后，直接下注，網(wǎng)站自動生成交易賬單；第三步，賭球網(wǎng)站客戶服務端的總代理將彩民支付的賭注交易賬單移交給第三方支付運營商；第四步，第三方支付運營商會將這些交易憑證移交給銀行；第五步，銀行根據(jù)第三方支付運營商提供的交易憑證劃撥資金給三方支付運營商；第六步，三方支付運營商收到銀行的資金之后將資金轉(zhuǎn)給賭球網(wǎng)站；第七步，賭球網(wǎng)站根據(jù)賭球結(jié)果向彩民支付；最后，銀行向已參與下注的彩民提供支付清單。由此可見，第三方支付運營商在整個網(wǎng)絡賭球交易過程中起著關(guān)鍵作用，網(wǎng)絡賭球犯罪通過第三方支付進行賭資和籌碼的交換以及退換賭資的整個流程，與我們在網(wǎng)上購物或退換貨的程序十分相似。賭球網(wǎng)站為了逃避銀行的監(jiān)管，往往選擇監(jiān)管不嚴的第三方支付平臺，這些支付平臺為擴大交易業(yè)績、搶占市場份額、牟取高額利潤，在向客戶提供服務時，往往并不認真審核或刻意忽視客戶的資格和信用情況，甚至某些第三方支付平臺利用其沒有反洗錢義務的“優(yōu)勢”吸引客戶，比如利用豐裕的沉淀資金池為犯罪分子提供洗錢通道，導致虛擬交易平臺被犯罪分子利用進行套現(xiàn)，或在明知交易為非法的情況下，依然主動為賭球網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金。這些賭球組織主要通過盜取他人的身份等各種途徑創(chuàng)辦空殼公司，以此名義注冊第三方支付平臺來進行地下洗錢活動。他們利用第三方平臺將賭資分配到多個賬戶中，再經(jīng)過各個賬戶多級輾轉(zhuǎn)，最后再由這些賬戶將賭資匯集到境外賭球公司境外賬戶［3］。

隨著公安機關(guān)和銀監(jiān)部門的打擊力度加大，犯罪分子的洗錢手法也不斷翻新，今年俄羅斯世界杯期間武漢警方破獲了一起利用比特幣等虛擬貨幣結(jié)算的特大網(wǎng)絡賭球案件：犯罪分子利用虛擬貨幣監(jiān)管漏洞，在暗網(wǎng)上操作賭球平臺進行虛擬貨幣賭球交易，攫取巨額利益，發(fā)展成集傳統(tǒng)網(wǎng)絡賭球、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易和聊天工具推廣運營于一體的賭球集團。

圖1 網(wǎng)絡賭球的下注流程

（四）涉案金額巨大，衍生其他犯罪

1.涉案資金巨大且犯罪成本低

網(wǎng)絡賭球在我國境內(nèi)市場巨大且屢屢死灰復燃，它主要通過依靠境外的賭球公司和賭球網(wǎng)站運行來打通和擴張我國境內(nèi)市場。目前，在我國已經(jīng)形成了境內(nèi)外聯(lián)合、內(nèi)外交錯、波及全國的賭球網(wǎng)絡。網(wǎng)絡賭球犯罪的涉賭資金數(shù)額巨大且流動速度極快，從而導致它的危害難以在短時間內(nèi)被準確地估量。且其款項在電子平臺進行交易，因此也往往會出現(xiàn)投注資金虛高的現(xiàn)象，這使得公安機關(guān)在偵辦此類案件確定涉案金額時會遇到不少困難，給案件順利起訴審判帶來不少阻力。實務中一般認為以輸贏金額合計的現(xiàn)金數(shù)額更能反映犯罪過程中參與的資金流量。但是不論何種計算口徑，參與網(wǎng)絡賭球犯罪的資金數(shù)額之龐大都是難以想象的，且賭球總公司一般都在境外，這也會造成大量資金外流的現(xiàn)象。據(jù)中國裁判文書網(wǎng)已公開判例統(tǒng)計，截至2017年，境外賭球公司在我國境內(nèi)組織賭球的分公司有138家，賭球網(wǎng)站也有1656家，我國每年由于賭球而流到境外的資金超過了8000億元，可見僅司法裁判認定的金額就已超過我國2017年全國旅游業(yè)的總收入。且相對于其他形式的賭球犯罪，網(wǎng)絡賭球的犯罪經(jīng)濟成本極其低廉，賭博集團的直接犯罪成本僅僅是租用境外服務器、開發(fā)賭博軟件和架設網(wǎng)站的費用。這樣以現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心背景的網(wǎng)絡賭球犯罪，對于境外博彩公司、網(wǎng)絡經(jīng)營者以及參與賭球的球迷來說，犯罪成本和犯罪風險都是很低的。

2.衍生其他犯罪

網(wǎng)絡賭球除了本身不合法外，也會滋生其他犯罪行為，例如地下錢莊洗錢、黑市交易等。有不法分子象征性地進行賭球，然后將籌碼換成資金，要求網(wǎng)站將剩余的資金包括通過賭球贏得的資金和原來的本金以中獎彩金的形式劃到指定的賬戶，這樣黑錢名正言順地成為網(wǎng)絡賭球的贏利所得。可見賭球網(wǎng)站為洗錢犯罪提供了極大的便利，網(wǎng)絡賭場成為犯罪分子進行洗錢活動最方便、最隱蔽的場所。且由于網(wǎng)絡賭球犯罪組織的總部大多設置在境外，而其違法所得的賭資為無法直接使用的“黑錢”，需要通過各種非法方式迅速將這筆錢轉(zhuǎn)移到境外網(wǎng)絡賭球組織者手里。這種跨境資金劃轉(zhuǎn)需求極大地刺激了地下錢莊和黑市交易的發(fā)展，網(wǎng)絡賭球組織通過與地下錢莊等犯罪組織合作來獲得網(wǎng)站的賭資，地下錢莊則負責洗錢和轉(zhuǎn)出，兩者共同擾亂我國經(jīng)濟秩序，影響國家貨幣安全和金融穩(wěn)定［4］。

隨著當今高水準足球賽事的轉(zhuǎn)播范圍逐漸遍布全球，跨境賭球行為在世界范圍內(nèi)也呈現(xiàn)出快速蔓延的態(tài)勢。據(jù)相關(guān)媒體報道，近年來我國足球頂級聯(lián)賽在蓬勃發(fā)展過程中，時時與球迷參與賭球行為、球員裁判被買斷的傳聞以及相關(guān)俱樂部高層參與賭球丑聞的曝光等新聞緊密相連，且不僅僅國內(nèi)，就連足球職業(yè)化程度排在世界之最的歐洲大陸也相繼爆出賭球行為的丑聞，且參與的賽事級別之高、規(guī)模之大是無法想象的。

二、網(wǎng)絡賭球犯罪偵查存在的困境

（一）定罪標準、電子證據(jù)效力不明確

現(xiàn)行法律規(guī)定對一般參賭人員只能給予勞動教養(yǎng)或者治安處罰，只有對聚眾賭球、開設賭場或者以賭球為業(yè)的行為才能以犯罪論處，而且法定最高刑期只有3年。這樣的刑罰力度難以遏制日益猖狂的網(wǎng)絡賭球犯罪，相比網(wǎng)絡賭球犯罪所獲得的利潤，刑罰的力度偏低。不對等的高額利潤和嚴重偏低刑罰，驅(qū)使不法分子鋌而走險實施網(wǎng)絡賭球犯罪，甚至誘惑他人參與投注，社會面根治此類犯罪較難。此外盡管新刑訴法明確規(guī)定了電子數(shù)據(jù)可作為證據(jù)的法律地位，但是長期以來電子證據(jù)法律規(guī)定以及可采性規(guī)則的缺失，導致在司法實踐中公、檢、法三機關(guān)對電子證據(jù)的收集主體、收集方式、收集要求都作出了不一致的規(guī)定。目前，公、檢、法三機關(guān)對電子證據(jù)的采取、鑒定以及適用等還存在很多不一致的地方，在總體上尚沒有達成統(tǒng)一的意見，以上這些偵查難點在一定程度上阻礙了對網(wǎng)絡賭博犯罪活動的打擊。

（二）犯罪手段隱蔽，獲取線索困難

網(wǎng)絡賭球隨著現(xiàn)代網(wǎng)絡技術(shù)的興起使得賭球形式更加現(xiàn)代化、隱蔽化、多樣化。近年來，跨境非法運營網(wǎng)絡賭球的境外賭球公司，主要通過在境外租用服務器和大量發(fā)展下線人員的方式在我國開展賭球活動。網(wǎng)絡賭球的客體不斷增多和涉案范圍的群體分布廣泛，使得對網(wǎng)絡賭球的防范能力和取證難度不斷加大。網(wǎng)絡賭球網(wǎng)站一般建在境外，其賭球網(wǎng)站的開發(fā)、設計以及后期的全面維護都是由國內(nèi)外具有一流技術(shù)的網(wǎng)絡計算機專家一起商討研發(fā)完成的。而且各種國內(nèi)外賭球網(wǎng)站不斷變化的IP地址、域名的使用，都會在網(wǎng)上賭球行為完成后由專門的技術(shù)進行跟蹤，然后對賭球記錄進行全面刪除。賭球過程前后不用與莊家、上線、接單人直接見面，彼此之間不了解對方的真實身份。參賭人員需要通過熟人介紹才能加入，網(wǎng)站內(nèi)部實行會員制，經(jīng)過注冊以后參賭人員才有專用的賬號和密碼。除了廣告、宣傳資料以外，每一級成員只能看到與自己級別相對應的資料，上級成員的相關(guān)資料無從知曉。投注交易依靠內(nèi)部約定的暗語或者代號進行，使用專用的網(wǎng)上賭球軟件進行賭資交易，加之參與下注的賭客與代理商之間的賭資都是以網(wǎng)上付款的方式轉(zhuǎn)移、交易，幾乎沒有現(xiàn)金交易行為，網(wǎng)絡賭球賭資的交易并不是實時發(fā)生，且涉案資金難以準確認定，賭資流向難以準確查明。一系列環(huán)節(jié)的隱蔽性極強，公安機關(guān)偵查部門很難對其網(wǎng)上交易記錄進行實時跟蹤、調(diào)查取證［5］。此外，對設立在境外賭球網(wǎng)站的服務器我國執(zhí)法部門沒有實際管轄權(quán)，寄希望于國際合作的跨境執(zhí)法阻礙重重，且我國應對網(wǎng)絡賭球犯罪反制措施缺失，電子取證的審查、判斷難度都極大。

（三）取證固證難，反偵查能力強

網(wǎng)絡賭球證據(jù)有著易銷毀性、電子取證合法性、電子證據(jù)能力障礙等特點。首先，在網(wǎng)絡賭球行為中，投注、確認支付等步驟都是通過專門的軟件來自動完成的，并使用網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬的方式進行賭資的交易，其過程極其隱蔽，這無疑給偵查取證工作帶來了巨大挑戰(zhàn)：搜集到的相關(guān)證據(jù)主要以數(shù)字化形式出現(xiàn)，易于修改和滅失。一般賭球網(wǎng)站的莊家和代理人的計算機系統(tǒng)都預先設置好毀壞性程序或者使用格式化命令，一旦被偵查人員發(fā)現(xiàn)，其就會將存有電子證據(jù)的硬盤上的文件運行永久性刪除、重新分區(qū)或者運行格式化程序，相關(guān)電子證據(jù)就會在瞬時被消滅。此外犯罪嫌疑人反偵查意識和反偵查能力不斷提高，他們還設定了定期還原模式，每隔一段時間系統(tǒng)就自動還原一次，也就是自動“清洗”除了備份文件以外的其他數(shù)據(jù)。目前，公安機關(guān)無論是從技術(shù)上還是能力上都難以應對如此大批量的電子數(shù)據(jù)恢復工作，不可能對每一個電子數(shù)據(jù)都進行全面、細致的檢查，偵查人員只能在所收集到的電子數(shù)據(jù)中進行分析，從中確定重點的電子數(shù)據(jù)，確立重點調(diào)查方向。此外現(xiàn)今電子證據(jù)不能絕對排除相關(guān)人員通過技術(shù)手段對其進行篡改，難以保證其真實性。目前我國網(wǎng)絡賭球犯罪的取證技術(shù)面臨“瓶頸”，打擊力度和打擊面由于取證技術(shù)的影響受到了局限。一方面，網(wǎng)絡賭球犯罪取證技術(shù)滯后，沒法滿足在高科技犯罪背景下證據(jù)的獲取需求，網(wǎng)絡賭球犯罪技術(shù)與偵查取證技術(shù)之間出現(xiàn)不對等現(xiàn)象。如常見的賭球網(wǎng)站可采用動態(tài)網(wǎng)站網(wǎng)址，可不斷對域名進行變更，客觀上加大了網(wǎng)警網(wǎng)絡巡查難度。賭客則可與各地代理商聯(lián)系獲取正確的網(wǎng)址逃避打擊懲處。主要應對措施就是屏蔽此類網(wǎng)站的活動，然而即使此類賭球網(wǎng)站的境內(nèi)網(wǎng)址被屏蔽，賭客只需通過代理服務商或者直接“翻墻”登錄境外網(wǎng)站，就可繼續(xù)進行賭球投注，而現(xiàn)有的防控技術(shù)還不能完全封堵此類技術(shù)漏洞。另一方面，我國在網(wǎng)絡賭球特色專項上取證技術(shù)的缺失，致使網(wǎng)絡賭球犯罪的取證技術(shù)與其他類型案件的取證雷同化、大眾化，沒有形成獨立的取證標準和評判體系，在巨大利益誘惑下，網(wǎng)絡賭球犯罪技術(shù)的發(fā)展速度已領(lǐng)先于打擊網(wǎng)絡賭球取證技術(shù)。而當前我國網(wǎng)絡賭球犯罪的取證還是主要應用傳統(tǒng)取證模式，不能適應信息化時代網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展要求。

三、網(wǎng)絡賭球犯罪的防控對策

（一）利用大數(shù)據(jù)構(gòu)建網(wǎng)絡賭球防范體系與預警機制

1.構(gòu)建網(wǎng)絡賭球防范體系

構(gòu)建網(wǎng)絡賭球犯罪防范體系主要包括以下幾個層面：第一，在應用層面，對在各博彩網(wǎng)站中提供的數(shù)據(jù)信息安全、DNS進行有效嚴格的監(jiān)控；第二，在網(wǎng)絡層面，強化參與網(wǎng)絡賭球犯罪的彩民對網(wǎng)絡客戶端或賭球網(wǎng)站的訪問頻率、數(shù)據(jù)傳輸交易記錄等方面的監(jiān)管，并及時出臺相關(guān)防范措施、規(guī)定；第三，在系統(tǒng)層面，對境內(nèi)外博彩公司網(wǎng)站工作人員的身份認證加強監(jiān)管；第四，在頂層設計方面，應明確網(wǎng)絡安全管理制度與技術(shù)制度，彌補對網(wǎng)絡賭球行為的治理漏洞，大幅度降低網(wǎng)絡賭球犯罪行為的監(jiān)管風險。

2.金融機構(gòu)加強資金業(yè)務的自律與風險防控

及時掌握和推進金融機構(gòu)網(wǎng)絡資金流通檢測工作，金融機構(gòu)在辦理資金結(jié)算業(yè)務時要嚴格按照反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定，建立嚴格內(nèi)控制度，做好客戶身份識別、網(wǎng)絡資金交易監(jiān)測、交易記錄的保存以及大額可疑交易報告等工作。針對網(wǎng)絡賭球犯罪案件資金流通活動單向、大額、頻繁的特點，加強對銀行卡與固定賬戶之間資金交易往來的監(jiān)控；明確境外的大額轉(zhuǎn)賬匯款或頻繁可疑交易報告主體責任；對大額以及可疑支付客戶的真實身份進行二次識別；關(guān)注可疑賬戶的資金用途及流向；開發(fā)、完善大額和可疑支付交易實時檢測報告系統(tǒng)，對各金融機構(gòu)所發(fā)現(xiàn)的大額可疑支付交易進行記錄、檢測、分析、報告；建立完整的網(wǎng)絡支付交易記錄、認證和跟蹤系統(tǒng)，讓網(wǎng)上交易、網(wǎng)上支付等行為時刻保持在公安機關(guān)等相關(guān)部門的控制范圍之內(nèi)；公安機關(guān)在案件偵破過程中要加強與網(wǎng)絡支付渠道公司的溝通交流，準確厘清涉案資金脈絡和流向，迅速確認涉案金額，從證據(jù)角度固定犯罪行為。

3.實現(xiàn)對網(wǎng)絡賭球信息的有效屏蔽

當前相關(guān)部門對國內(nèi)賭球公司網(wǎng)站信息的管理存在較大的漏洞與偏差，因此公安機關(guān)有必要針對性排查并適當清理賭球網(wǎng)站的資料、彩民在賭球軟件APP上注冊的用戶資料信息，對傳播賭球信息的網(wǎng)絡傳播渠道進行切斷處理；對有關(guān)網(wǎng)絡賭球的網(wǎng)絡熱詞（賠率、盤口、分紅等）進行過濾或者屏蔽處理。如美國執(zhí)法機構(gòu)聯(lián)合網(wǎng)絡服務提供商阻止賭客訪問賭球網(wǎng)站，以此來切斷賭客的賭球線路。此外通過第三方平臺進行兌換賭注的網(wǎng)絡賭球組織通常會給?？徒⒁粋€網(wǎng)絡群聊，公安機關(guān)要加強對重點網(wǎng)絡的巡邏和監(jiān)控，積極主動收集網(wǎng)絡賭博犯罪的信息，從中發(fā)現(xiàn)案件的線索，深挖有價值的情報，并及時利用技術(shù)手段對證據(jù)進行收集和固定。

4.建立網(wǎng)絡賭球預警機制

要從源頭上遏制網(wǎng)絡賭球行為的發(fā)生，公安機關(guān)應組建具有針對性的打擊網(wǎng)絡賭球犯罪行為機構(gòu)部門，建立完善的預防網(wǎng)絡賭球行為的預警機制，提前防范網(wǎng)絡賭球行為的發(fā)生；制定和完善打擊網(wǎng)絡賭球應急處理預案，加大對網(wǎng)絡運營環(huán)境的監(jiān)管力度，健全博彩網(wǎng)站審批、備案制度，對網(wǎng)絡接入服務單位、網(wǎng)絡數(shù)據(jù)服務商的交易狀態(tài)進行實時動態(tài)監(jiān)測，以網(wǎng)址、網(wǎng)絡代碼及IP地址為偵查線索，網(wǎng)站服務器提供商對租用者用戶注冊的詳細個人信息應進行實名登記。公安機關(guān)內(nèi)部應建立反網(wǎng)絡賭球犯罪的秘密情報組和專門網(wǎng)絡監(jiān)管部門，這有利于迅速全面搜集網(wǎng)絡賭球的網(wǎng)上犯罪情報信息，為后期的案件偵辦工作提供切實有力的保障［6］。

（二）秘密偵查，厘清賭球網(wǎng)絡

1.前期進行秘密偵查

為了不引起參賭人員的警覺，在案件前期偵查期間應注意盡可能避免同犯罪嫌疑人正面接觸，而主要對外圍的賭球網(wǎng)絡進行秘密偵查。偵查人員可在條件許可時化裝成參賭人員對犯罪嫌疑人進行秘密監(jiān)控，潛入網(wǎng)絡賭球犯罪集團內(nèi)部進行臥底偵查。在未對網(wǎng)絡賭球犯罪的組織信息和結(jié)構(gòu)特點深入了解之前，避免有太多動作，防止犯罪證據(jù)資料被提前銷毀，在掌握前期的犯罪情報信息之后，再逐步向前推進偵查措施。可先通過與網(wǎng)絡監(jiān)管、銀行監(jiān)管和網(wǎng)絡服務商等部門之間的交流合作，對參與網(wǎng)絡賭球參賭人員的活動交易過程進行實時監(jiān)控，最后再采取抓捕行動。

2.利用技術(shù)手段對通信實時監(jiān)控

網(wǎng)監(jiān)部門在確定犯罪嫌疑人參與網(wǎng)絡賭球犯罪的事實真實存在，并對參賭人員的網(wǎng)上賭資的交易記錄情況深入偵查并進行證據(jù)保全后，在前期秘密偵查階段所獲取情報信息的基礎上，可協(xié)同網(wǎng)絡監(jiān)管部門對網(wǎng)絡賭球集團內(nèi)部的各級代理商與客戶之間的基本通信信息進行監(jiān)控，同時對網(wǎng)絡服務提供商的接入器或服務器等進行監(jiān)控，或者聘請電腦專業(yè)人員利用專門的軟件對其屏幕活動的圖像進行監(jiān)控。根據(jù)內(nèi)部“上下線”之間的關(guān)系以及與客戶之間存在的賭資交易記錄，對參賭人員注冊的賬戶詳細信息及賬戶交易資金流轉(zhuǎn)情況進行分類梳理，并厘清內(nèi)部“上線”與“下線”之間的聯(lián)系。對可能涉及網(wǎng)絡賭球犯罪的洗錢、轉(zhuǎn)移賭資等行為進行監(jiān)控。監(jiān)管部門應對同一商戶大金額、交易頻繁、業(yè)務數(shù)量在某一階段激增、交易習慣和交易時間反常等可疑網(wǎng)上交易進行密切關(guān)注，對涉及的人員、賬戶、資金流動途徑等進行追蹤調(diào)查，從而掌握整個犯罪集團的組織結(jié)構(gòu)，并通過后期工作將其身份確認、固定所收集的證據(jù)，并做好后期的實地抓捕活動。

（三）多地區(qū)多警種配合，強化串并案偵查

1.多警種聯(lián)動，合成作戰(zhàn)

網(wǎng)絡賭球犯罪是一種主要依附于現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)而進行的新型網(wǎng)絡犯罪，偵破這種具有不確定性因素的犯罪類型對公安機關(guān)人力物力的需求比較高，因此在對案件的前期偵查過程中，應先確定調(diào)查目標的范圍及偵查對象與有效證據(jù)鏈之間的內(nèi)在聯(lián)系。如果選取的調(diào)查范圍過大或者過小，都可能會降低案件的偵破效率以及延緩偵破進度，而且還會存在向犯罪嫌疑人暴露偵查意圖的風險，因此參加偵破的部門應制定科學、系統(tǒng)的偵查計劃，服從上級領(lǐng)導的統(tǒng)一安排和部署，落實查緝行動的措施方案，各部門之間要做到分工明確、密切配合，如此才能達到最高的偵破效率與偵查進度。

2.強化同類案件串并

網(wǎng)絡賭球犯罪具有犯罪空間虛擬性、犯罪手段隱蔽性等特點。偵查部門應根據(jù)其特點，集中對偵查有利的情報信息，通過查明涉案資金的來源、去向及性質(zhì)，形成全面完整的犯罪證據(jù)鏈，從中發(fā)現(xiàn)犯罪組織的犯罪活動規(guī)律和犯罪嫌疑人的作案特征、犯罪過程、犯罪證據(jù)及其與涉案資金間的聯(lián)系等復雜問題，為進一步的偵查工作創(chuàng)造有利條件［7］。

3.加強社會面協(xié)作，促打擊效高面廣

首先，要加強公安機關(guān)內(nèi)部的合作，如網(wǎng)偵、技偵等各警種之間應積極建立跨省、市，跨地區(qū)的偵查協(xié)作關(guān)系，并與國際刑事司法部門建立長期有效的交流合作機制，逐步擴展發(fā)現(xiàn)案件線索的途徑和增強獲取偵破案件情報的能力。其次，公安機關(guān)應強化與電信、移動等通信部門的協(xié)作，通過在國內(nèi)重點網(wǎng)站上設立“報警崗亭”或者“虛擬警察”等方式，及時掌握處理與犯罪活動相關(guān)的真實有效的動態(tài)信息，與金融監(jiān)管當局、海關(guān)緝私等單位建立長期交流合作機制，建立合作破案、犯罪信息情報交流等方面的互利共贏關(guān)系，形成嚴厲打擊網(wǎng)絡賭球犯罪的偵查協(xié)作機制。最后，積極推進“管辦分離”的治理模式，促使足協(xié)部門實現(xiàn)真正的“去行政化”改革，構(gòu)建完善的市場化、職業(yè)化的體育運作體系，在“陽光運行”下的權(quán)力將會讓“假、賭、黑”比賽的發(fā)生概率大大降低。

當前我國的網(wǎng)絡賭球犯罪是一種伴隨著現(xiàn)代網(wǎng)絡技術(shù)產(chǎn)生的新型犯罪，對其治理需要一個長期的過程，需要公安機關(guān)擁有與時俱進的意識，不斷發(fā)展偵查方面的各種高新技術(shù)，當然也會面臨著制度上、法律上等各方面的各種困境。相信伴隨著這些措施的逐步貫徹實施，網(wǎng)絡賭球犯罪之害終會得到根治。